Справа № 289/1773/23
Номер провадження 1-кс/289/397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2023 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000044 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 та 05 червня 2022 року, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля «Opel Astra», користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 18500 гривень, які останній перерахував на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , таким чином спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

27.02.2023 дана інформація сектором дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області була внесена до Єдиного реєстру досудових рішень та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.06.2023 року кримінальне провадження №0000044 згідно постанови про визначення територіальної підслідності, було надіслано до відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та продовжено досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадження було встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також було встановлено, що грошові кошти були обготівковані в банкоматі АТМ00218 в м. Радомишль Житомирської області.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебували матеріали досудового розслідування за №0000066 від 10.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 09 та 10 травня 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу авто, шахрайським шляхом, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 в сумі 24 500 гривень, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

10 травня 2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області за даним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за номером №0000066.

06 липня 2023 року кримінальне провадження № 0000066 згідно постанови про визначення територіальної підслідності, було надіслано до відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та продовжено досудове розслідування.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 09.05.2023 на сторінці в мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Хонда» марки «Акорд», після чого здзвонився з невідомою особою, яка користуючись абонентським номером НОМЕР_3 та увійшла в довіру, та домовився про купівлю вказаного автомобіля. Проте невідома особа повідомила, що потрібно скинути завдаток в сумі 500 доларів США на банківську картку № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_7 , що він і зробив. 10.05.2023 року невідома особа попросила ОСОБА_6 скинути додатково, ще 680 доларів США та вони домовились про зустріч у м.Львові, яка так і не відбулась, а невідома особа перестала виходити на зв`язок та видалила усі свої повідомлення та заблокувала телефон, в результаті заволодівши коштами ОСОБА_6 в сумі 24500 гривень.

В ході досудового розслідування та матеріалів отриманих під час виконання ухвали тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , встановлено, що о 18 годин 21 хвилина 09.05.2023 року; 09 годин 50 хвилин 10.05.2023 року та 09 годині 51 хвилина 10.05.2023 року, зняття готівки з вище зазначеної картки відбувалося з банкомату CAZH6147, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований: АДРЕСА_1 .

31.08.2023 процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженні було винесено постанову про зняття показань технічних приладів, що мають функції відеозапису, в подальшому на підставі вище вказаної постанови у представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено вилучення фотознімку з банкомату CAZH6147, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташований: АДРЕСА_1 . Аналізуючи отриману інформацію було встановлено, що грошові кошти обготівковані особою зовні схожою на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється фігурантом по кримінальному провадженні №0000064 від 04.06.2022, щодо вчинення повторних, аналогічних дій по факту шахрайства під приводом продажу транспортних засобів на різних Інтернет платформах.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебували матеріали досудового розслідування за №0000283 від 03.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме 01.06.2023, близько 16:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Instagram», користуючись номером телефона НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , в сумі 20000 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

На підставі постанови процесуального керівника Коростишівської окружної прокуратури Житомирської обласної прокуратури від 15.09.2023 року в порядку ст. 216, 218 КПК України було визначено підслідність для подальшого проведення досудового розслідування за СД ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадження було встановлено, що 01.06.2023, близько 16:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Instagram», користуючись номером телефона НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , в сумі 20000 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувало кримінальне провадження, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_10 в мережі інтернет на платформі «Facebook» знайшла оголошення щодо продажу автомобіля «Nissan», з власного номеру телефона НОМЕР_7 зателефонувала на номером телефону НОМЕР_8 , погодивши умови оплати і доставки автомобіля, що полягало у передплаті на банківську картку. 22.03.2023 ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_9 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 24000 грн, після чого продавець видалив оголошення та вимкнув телефон.

12.05.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок шахрая). Згідно отриманої інформації картковий рахунок відкрито на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного було встановлено, що невстановлена на даний час особа, яка вчиняє шахрайські дії за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 повторно вчинила вище вказані дії відносно потерпілого ОСОБА_9

04.10.2023 начальником СД ВП №3 було винесено постанову про зміну правової кваліфікації з ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі вище викладеного 04.10.2023 року процесуальним керівником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури, було винесено постанову про об`єднання матеріалів вказаних вище кримінальних проваджень за спільним №0000044 від 27.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, після чого матеріали кримінального провадження передані за підслідністю до слідчого відділення ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

У ході розслідування, 20 листопада 2023 року від старшого оперуповноваженого ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 було отримано рапорт про те, що фігуранти, які причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень під час вчинення шахрайських дій користувалися наступними абонентськими номерами мобільного зв`язку, які працювали з наступними терміналами:

- НОМЕР_1 працював у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_3 працював у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_5 працював у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12 .

Враховуючи, що зазначена інформація має важливе значення для досудового розслідування, а іншими способами отримати дану інформацію неможливо, тому для повного доказування обставин, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про спілкування особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного вище злочину, які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з`єднання наступних мобільних терміналів: ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 ІМЕІ НОМЕР_12 , які перебувають у користуванні невстановлених осіб за період: з 01 січня 2022 року по час надання інформації, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_5 );

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_6 ),

шляхом отримання роздруківок з`єднань мобільних телефонів, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», та номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище базовими станціями та періодом часу.

Строк дії ухвали з 06.12.2023 року по 06.01.2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1