УХВАЛА

17.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000520 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке,06.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.04.2023 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 05.04.2023, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом доставки домашньої тварини, через службу ІНФОРМАЦІЯ_2 , через акаунт телеграмм каналу під ім`ям користувача ОСОБА_5 було списано з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 1800 євро, спричинивши майнову шкоду останній.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надання дозволу слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей та документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме:

-Роздруківок руху грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 , за період з 01.04.2023 по 10.04.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- Матеріалів банківської справи власника банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника банківської картка № НОМЕР_1 ;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з 'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача,назва операції Ta IP адреса клієнта, власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів га інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій власником банківської картки № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків власника вказаного рахунку;

- Матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших рахунків власника вказаного рахунку;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

- айпі адреси входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про голосові дзвінки на гарячу лінію банку, фото та відео файли по зняттю готівкових коштів з кас чи банкоматів, мобільні телефони (якщо була зміна у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), смс-повідомлення (про отримання коду) щодо здійснення транзакцій банківської картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття по 09.11.2023;

- повну та детальну роздруківку всіх операцій банківської картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття по 09.11.2023 із розкриттям повних номерів рахунків та карток які надсилають чи отримують грошові кошти;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1