Справа № 595/500/23
Провадження № 1-кс/595/708/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивує тим, що 22.03.2023 у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській, області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі одягу із використанням електро- обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_1 ) у сумі 6996 грн., чим спричинила потерпілій матеріалу шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000075 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення 14.03.2023 про продаж дитячого костюму. Через деякий час в додатку «Viber» їй написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 . Потерпіла вперше користується ОСОБА_6 доставкою, тому не знала як усе влаштовано. Дана жінка повідомила, що замовлення оплачене і кинула в повідомленні потерпілій посилання, за яким перейшовши повинна була ввести реквізити своє банківської картки, а саме номер картки термін дії та CVV код. Тоді ОСОБА_4 , ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого її було переведено на іншу сторінку, де остання повинна була вказати залишок на рахунку, що вона і зробила, однак дана операція не пройшла. Тоді ОСОБА_4 вирішила не продовжувати здійснювати будь-які дії. На наступний день 15.03.2023 до потерпілої у месенджері «Телеграм» (посилання не пам`ятає, оскільки переписку було видалено невідомою особою) написала невідома жінка, яка записана як ОСОБА_7 та повідомила, що оплатила покупку костюма на «ОLX-Доставці» та повідомила, що для отримання коштів потрібно приєднати карту для їх переказу. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, потерпіла отримала посилання для підтвердження виплат, перейшовши за яким, знову ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в аналогічному вікні як раніше, однак операції не проходили. Про це потерпіла ОСОБА_4 повідомила покупця, яка порадила останній скористатися іншою карткою іншого банку. Тоді остання взяла банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає зі потерпілою, а саме пенсійну картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли здійснила вищевказану операцію на номер телефону матері потерпілої НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення із кодом ( НОМЕР_3 ), який ОСОБА_4 ввела у форму на яку її перевів сайт. Після цього з карткового рахунку НОМЕР_4 матері було списано 3473 грн. Після цього потерпіла звернулась в технічну підтримку сайту, на якій в текстовому порядку її було повідомлено, що кошти списані помилково та для повернення даних грошей та оплати товару необхідно, щоб на банківській картці була сума, яка не менша сумі яку знято. В цей час на картку матері потерпілої ОСОБА_4 , якраз зарахувалась пенсія та на балансі знаходилось 3566 грн., та за вказівкою технічної підтримки потерпіла провела аналогічну операцію, а також ввела код ( НОМЕР_5 ) який знову прийшов в CMC повідомленні на номер телефону матері, однак з картки знову списались кошти в сумі 3524 грн. Тоді потерпіла ОСОБА_4 , зрозуміла що дані особи вчиняють шахрайство та заблокувала банківські картки та звернулась в кіберполіцію для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Після цього, з карткового рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_8 було списано 3473 грн. Після цього, ОСОБА_4 , звернулась в технічну підтримку сайту, на якій в текстовому порядку її було повідомлено, що кошти списані помилково та для повернення даних грошей та оплати товару необхідно, щоб на банківській картці була сума, яка не менша сумі яку знято. В цей час на картку ОСОБА_8 , зарахувалась пенсія та на балансі знаходилось 3566 грн., та за вказівкою технічної підтримки потерпіла провела аналогічну операцію, а також ввела код ( НОМЕР_5 ) який знову прийшов в CMC повідомленні на номер телефону ОСОБА_9 , однак з картки знову списались кошти в сумі 3524 грн. Тоді потерпіла ОСОБА_4 , зрозуміла, що дані особи вчиняють шахрайство та заблокувала банківські картки та звернулась в кіберполіцію для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

На підставі ухвали Бучацького районного суду №595/500/23 від 06.04.2023 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.05.2023 здійснено тимчасовий доступу до карткового рахунку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 . Під час опрацювання отриманої інформації встановлено, що 15.03.2023 року відбулось списання із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 грошових коштів двома операціями, а саме 3473 грн. та 3524 грн., назва транзакції «безготівковий платіж». Однак банком не надано повної інформації щодо переказу даних коштів, а саме рахунку на який відбулось списання коштів, термінал який використовувався для списання коштів.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Начальник СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВІІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому о/у СКГІВГІ №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_21 , які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР- адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 14.03.2023 по 04.04.2023;

Якщо грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

- інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу 14.03.2023 по 04.04.2023;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 14.03.2023 по 04.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 14.03.2023 по 04.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 14.03.2023 по 04.04.2023 рік;

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком (CMC- банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1