465/7867/23
1-кс/465/1684/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 23.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 16 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 16 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-кодубанківської картки НОМЕР_3 , яка була закріплена за рахунком НОМЕР_2 , а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час зміни таких пін-кодів за період часу з 16 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року;

- ІР-адрес входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувася для входу в інтернет-банкінг.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 23.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.09.2023 близько 05:25 год. невідома особа, таємно в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму103 075 грн.

Вказує, що в результаті допиту як потерпілого ОСОБА_5 , серед іншого встановлено, що після виявлення крадіжки грошових коштів останній вказану вище банківську картку заблокував, натомість відкрив іншу, однак, як встановлено. обидві картки прив?язані до одного й того ж банківського рахунку НОМЕР_2 , що вказано у виписці, отриманій ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як клієнтом банку, а тому, на думку слідчої, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000827 від 23.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України у зв`язку з тим, що 122.09.2023 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.09.2023 близько 05:25 год. невідома особа, таємно в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 103 075 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.09.2023 року, 17.09.2023 року близько 22:00 він познайомився із невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Останній запросив його до себе додому де вони втрьох, із дружиною ОСОБА_7 , вживали алкогольні напої. Залишившись на ночівлю у будинку ОСОБА_7 , зранку вони обидва вийшли із будинку та разом їхали у маршутному таксі. Прибувши за місцем проживання у АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 вирішив перевірити стан свого банківського рахунку, однак зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером телефону " НОМЕР_5 " йому повідомили, що він не є клієнтом банку. Враховуючи, що у нього встановлено 2 сім-карти у телефоні він намагався зателефонувати із іншого номера, однак не виявив другої сім-карти, а також банківської карти № НОМЕР_4 та 3000 грн. готівкою у кишені куртки. Зателефонувавши на свій номер телефону, дзвінок прийняв ОСОБА_8 , який повідомив, що його речі у нього та згодом він їх поверне. Зрозумівши, що вночі ОСОБА_8 викрав у нього його особисті речі, зокрема банківську карту № НОМЕР_4 , він звернувся у відділення банку, для того щоб заблокувати карту, працівник надав йому виписку по карті, із якої стало відомо, що з карти було викрадено 100 075 грн. Сума завданих збитків 103 075 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 16 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 16 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-кодубанківської картки № НОМЕР_4 , яка була закріплена за рахунком НОМЕР_2 , а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час зміни таких пін-кодів за період часу з 16 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року;

- ІР-адрес входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувася для входу в інтернет-банкінг.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1