Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/130/23 Провадження № 1-кс/475/16/24
У Х В А Л А

01.02.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 27.12.2022р. до ЄРДР за №0000177 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.185 ч.4 КК України про те, що 27.12.2022 до ВП № 2Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.2022 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 24245 грн., чим завдала матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 та розпочате досудове розслідування.

За результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, встановлено, що 26.12.2022 о 15:18 грошові кошти у сумі 24300 грн перераховані з картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Також, за результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , перераховані 26.12.2022 у період часу з 15:19 по 15:21 год. на картку невстановленої особи № НОМЕР_4 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 24000 грн.

Проте, до СВ ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшов лист головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 не обслуговується, тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

У ході детального аналізу наданих за результатом тимчасового доступу до банківської таємниці документів, встановлено, що 26.12.2022 о 15:43:47, невстановлена особа здійснила переказ на картку № НОМЕР_5 у сумі 4800 грн., та різниця між карткою, на яку було здійснено переказ 26.12.2022 у період часу з 15:19 по 15:21 у сумі 24000 грн., складає в одну цифру на кінці, а саме «0» на «9».

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до деталізованої інформації про подальший рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , на який 26.12.2022 у період часу з 15:19 по 15:21 год. зараховані грошові кошти у сумі 24000 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ОСОБА_9 , слідчого СВ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), на тимчасовий доступ до деталізованої інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 01.04.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1