Справа 688/1567/23
№ 1-кс/688/2626/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000260 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.04.2023, близько 17 год. 00 хв. в м. Нетішин невстановлена особа, зателефонувала з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на № НОМЕР_5 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом недопущення зняття коштів, із банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23704,94 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 .

07.04.2023 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 05.04.2023 о 14 год. 00 хв. для неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа, із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку та повідомила, що із картки заявниці № НОМЕР_6 здійснюється оплата товару в он-лайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ОСОБА_5 вказала, що будь яких оплат не здійснює, тоді невідома особа вказала, щоб потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і в подальшому і зробила. В цей час для неї розпочали телефонувати із номеру телефону НОМЕР_4 в ході розмови невідома особа вказала, що для блокування операцій необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створити електронну картку. Надалі, із банківської картки ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку яку їй вказала під час розмови невідома особа, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 двома платежами на загальну суму 23704,94 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що о 17:18:14 05.04.2023 для нього надійшли грошові кошти в сумі 17400 грн., та 17:21:04 05.04.2023 грошові кошти в сумі 8200 грн від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому о 17:56:57 год 05.04.2023 ОСОБА_6 , здійснив переказ коштів для поповнення картки № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 22900 грн.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджують місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_8 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000260 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по 17.11.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по 17.11.2023; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по 17.11.2023; документів, що підтверджують місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 в період часу із 00:00 год 05.04.2023 по 17.11.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК