Справа № 439/243/24 Провадження № 1-кс/439/43/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

01 лютого 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000432, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- всю наявну інформацію про власників карток Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (рахунках), а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19 квітня 2023 року по 23:59 год. 30 травня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення;

- інформацію про власників карток Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із реєстраційними номерами платника податків (ІПН) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 рух коштів по всіх рахунках даних осіб (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 19 квітня 2023 по 23:59 год. 30 червня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контраагентів його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2023 року за № 0000432 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4), відповідно до яких 19 квітня 2023 року приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 перейшла за невідомими посиланням, яке переадресувало на сайт, схожий за зовнішніми ознаками на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела свої банківські реквізити. В результаті таких дій невідома особа здійснила зняття її коштів із банківської картки № НОМЕР_4 чотирма транзакціями кожна по 1 000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 4000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5), 19 квітня 2023 року для того щоб авторизуватись на сайті, схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потрапила за посиланням, ввела свій мобільний номер та пароль особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого отримала на електронну пошту повідомлення про вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторонньою особою. В подальшому невідома особа чотирьма транзакціями по 1 000 грн. здійснила переведення коштів з її рахунку, загалом на суму 4 000 грн.

Перерахування 19 квітня 2023 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 одержувачам із РНКПП НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підтверджується копією виписки за картковим рахунком (а.с. 7).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: всю наявну інформацію про власників карток Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо картки № НОМЕР_1 , та щодо власників карток із реєстраційними номерами платника податків (ІПН) НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , рух коштів по всіх рахунках таких осіб, а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19 квітня 2023 року по 23:59 год. 30 травня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1