Справа №705/6840/23
1-кс/705/1476/23 УХВАЛА
20 грудня 2023 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
14.12.2023 дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Уманського міськрайонного суду Черкаської області № 705/5317/23 1-кс/705/1174/23, щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка в 2019 році після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із його банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 ), викрала грошові кошти в сумі 286 гривень 96 копійок, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував як одержувач пенсії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У вересні 2019 року Головним управлінням ОСОБА_5 було нараховано на жовтень місяць поточного року пенсію в сумі 1564 грн 00 коп.
Листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2019 № 20.1.0.0.0/7-191015/2768 повідомлено головне управління про неможливість повернення в повному обсязі суми нарахованої пенсії у зв`язку з недостатністю коштів на рахунку, та повернуто кошти в межах наявного залишку у сумі 1277,04 грн. Залишок переплати пенсії складає 286,96 грн. Невстановлена особа, після смерті одержувача пенсії, незаконно зняла з особового рахунка кошти в сумі 286,96 грн.
Незаконне зняття сторонньою особою коштів з рахунка одержувача пенсії після його смерті, тобто, отримання коштів без відповідної на те правової підстави, призводить до нецільового витрачання коштів, які виплачуються за рахунок Державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду, а також підриває засади стабільного функціонування системи пенсійного забезпечення.
З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 28.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ) який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, проте 14.12.2023 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Водночас дізнавачем у клопотанні не обґрунтований період часу, за який він просить надати тимчасовий доступ. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 12.10.2023. Матеріали клопотання містять інформаціію про нарахування пенсії ОСОБА_5 у вересні 2019 року. Щодо неправомірного зняття коштів з рахунку померлого в розмірі 286 грн 96 коп. повідомлено листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.10.2019. За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2019 по 00 год. 00 хв. 16.10.2019, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , відносно руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 );
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00 год. 00 хв. 28.09.2019 00 год. 00 хв. 16.10.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN номер: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2019 по 00 год. 00 хв. 16.10.2019.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1