Дата документу 25.09.2023Справа № 554/1830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження№ 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи Службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 2515800й дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_4 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 за місцем свого проживання організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості використовуючи у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль FIAT DOBLO BI2561AA.

Так, останній за адресою адреса: АДРЕСА_1 , організував протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості немаючи дозволу на виготовлення та зберігання. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92», «А-95» та дизелю.

Вище викладена схема вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись, документація та речі які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності;бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину; металеві (полімерні) резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та ведення незаконної господарської діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерома :05:001:0622, :05:001:0623, власником якого являється ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем проживання та ведення незаконної господарської діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерома :05:001:0622, :05:001:0623, власником якого являється ОСОБА_4 з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей(речовин), та документів фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності;бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину; металеві (полімерні) резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію за період із 21.10.2022 і по теперішній час.

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені оригінали вище вказаних документів, нафтопродукти та товарно-матеріально цінності мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, існує необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні протиправних дій визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним привласненням отриманої вуглеводневої сировини іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0622, власником являється ОСОБА_4 , земельна ділянка :05:001:0623 - орендар ОСОБА_4

Вказані документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Керуючись ст. 234 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000105 дозвіл

на проведення обшуку за місцем проживання та ведення незаконної господарської діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерома :05:001:0622, :05:001:0623, власником якого являється ОСОБА_4 з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей(речовин), та документів:

-- фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності за період із 21.10.2022 і по теперішній час.

-бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину.

-металеві (полімерні) резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

-чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію

за період із 21.10.2022 і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1