Справа № 577/279/24
Провадження № 1-кс/577/158/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2024 року до суду надійшло клопотання СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): інформацію з податкових органів щодо відкритих (закритих) та діючих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання руху коштів по вказаних рахунках, в тому числі інформацію щодо отримання доходів та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням рахунків, з яких здійснювались дані платежі; інформацію щодо наявності в податковій заставі, описаного та арештованого майна за виконавчими провадженнями, з зазначенням періоду перебування, виду майна та підстав застави та арешту; інформації щодо відчуження вказаного майна, з зазначенням даних покупця (отримувача), підстав відчуження; інформацію щодо скасування арешту майна із зазначенням підстав скасування; інформацію щодо проведених заходів з оцінки арештованого та підзаставного майна, його відчуження для реалізації через аукціони, кількості проведених заходів та виду майна, яке відчужено, в період з 01.01.2021 року по 26.01.2024 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000568 внесеного до ЄРДР 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Досудове провадження розпочато за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надіслано матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , за якими встановлено, що 07.12.2023 року проведено позаплановий захід державного нагляду щодо регулювання вимог законодавства у сфері охорони праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою відповідно до складеного акту № ПНС/СМ/21599/054 зафіксовано, що сума заборгованості по зарплатні станом на 01.11.2023 року становить 2 943 600 грн., загалом станом на 01.04.2023 року заборгованість по зарплатні становила 3 150 000 грн. з них за минулі роки 2 329 589,71 грн. та за звітний період 2023 рік - 613 995,07 грн., а перед звільненням працівника сума боргу становила 1 074 622,83 грн.

За результатами проведеної перевірки винесено припис щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю № ПНС/СМ/21599/054/П від 07.12.2023 року, за яким зазначено усунути порушення законодавства про працю, яке виразилось у невиплаті зарплати до 07.02.2024 року та відповідно до пояснення ОСОБА_11 долученого до припису вказано, що погашення заборгованості по зарплатні планується у 2024 році здійснити за рахунок коштів отриманих від продажу майна підприємства чи коштів залучених інвесторами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження відповідно до акту перевірки № ПНС/СМ/21599/054 від 07.12.2023 року встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушив вимоги ч. 1 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а саме має заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.04.2023 року у сумі 3 150 000 грн., станом на 01.11.2023 - 2 943 584,78 грн., із неї 2 329 589,71 грн. за минулі роки, 613 995,07 грн. - за звітний рік. Перед звільненими працівниками сума боргу по заробітній платі становить 1 074 622,83 грн., що в тому числі суперечить умовам визначеним трудовим договором та чим порушено вимоги ч.1 ст.10 Закону України № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

В ході досудового розслідування за вих. № 595/61 від 08.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо отримання інформації щодо здійснення сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказівкою рахунків, з яких здійснювались дані платежі, наявності майна в податковій заставі, описаного та арештованого майна, відчуження вказаного майна, інформації щодо скасування арешту вказаного майна, вжиття заходів з оцінки арештованого та підзаставного майна та його подальшого відчуження з 01.01.2021 по теперішній час.

За інформацією на даною у відповідь на вище вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 501/5/18-28-13-10 від 18.01.2024 року відповідно підпункту 21.1.1., 21.1.6, пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу України посадові та службові особи кронтролюючих органів зобов`язані дотримуватись Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативним актами, не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій покладених на контролюючі органи.

Відповідно до статті 21 Закону України від 02.10.1992 року № 2657-ХІІ «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною чи юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках визначених законом.

Частина 1 статті 16 Закону України «Про інформацію» визначає, що податкова інформація це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі податкової діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку встановленому Податковим кодексом України.

Згідно з підпунктом 17.1.9. пункту 17.1. статті 17 Податкового кодексу України платник податку має право на не розголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Порядок отримання інформації відносно платників податків врегульовано підпунктом 17.1.9. пункту 17.1. статті 17 Податкового кодексу України (за письмовою згодою платника податків), а також статті 159 КПК України (за ухвалою слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів).

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виявлення факту невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.11.2023 року невиплати його працівникам заробітної плати, що мала місце у звітному періоді 2023 року, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України (а.с. 3).

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_5 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): інформацію з податкових органів щодо відкритих (закритих) та діючих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання руху коштів по вказаних рахунках, в тому числі інформацію щодо отримання доходів та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням рахунків, з яких здійснювались дані платежі; інформацію щодо наявності в податковій заставі, описаного та арештованого майна за виконавчими провадженнями, з зазначенням періоду перебування, виду майна та підстав застави та арешту; інформації щодо відчуження вказаного майна, з зазначенням даних покупця (отримувача), підстав відчуження; інформацію щодо скасування арешту майна із зазначенням підстав скасування; інформацію щодо проведених заходів з оцінки арештованого та підзаставного майна, його відчуження для реалізації через аукціони, кількості проведених заходів та виду майна, яке відчужено, в період з 01.01.2021 року по 26.01.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1