№ провадження 1-кс/606/478/23
Справа № 606/1617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Теребовля клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 15 квітня 2023 року за ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася до слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 15 квітня 2023 року за ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 року невідома особа, шляхом обману спотворення процесу обробки інформації в електронно обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить заявнику та який попередньо за місцем проживання в інтернет мережі на сайті OLX розмістив оголошення про продаж шкіряного піджака вартістю 1800 гривень, на яке у месенджер Viber з номера телефону НОМЕР_2 відгукнулася невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » із наміром придбати товар, та за умовами домовленості для оформлення покупки потерпілий перейшов за наданим йому посиланням, де ввів номер своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та CVV код, після чого з даної картки було списано кошти в сумі 26000 гривень.

В ході досудового розслідування інформацію по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 було скеровано працівникам ВПК в Тернопільській області ДКП НП України для проведення аналізу, відповідно до рапорту ст. інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ОСОБА_6 грошові кошти було переказано через банк-еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку було здійснено переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_4 , тому слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 15.04.2023 року о 15:04:30 год. було здійснено переказ грошей у сумі 26 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 01.01.2023 року до 00.00 год. 26.09.2023 року;

2) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 15.04.2023 року о 15:04:30 год. було здійснено переказ грошей у сумі 26 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3) інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 15.04.2023 року о 15:04:30 год. було здійснено переказ грошей у сумі 26 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4) інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 15.04.2023 року о 15:04:30 год. було здійснено переказ грошей у сумі 26 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5) у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6) інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 15.04.2023 року о 15:04:30 год. було здійснено переказ грошей у сумі 26 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 15.04.2023 року о 15:04:30 год. було здійснено переказ грошей у сумі 26 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1