Справа № 953/1890/23
н/п 1-кс/953/7160/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

секретар судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022, про продовження строку виконання обов`язків відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше листопада 2022 року ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, маючи прямий злочинний умисел направлений на незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою отримання незаконного прибутку спланували вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З цією метою ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 з відома вирішили створити і очолити організовану групу, виконуючи в ній функції організаторів і керівників, до складу якої останні залучили ОСОБА_3 , які були об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім цим учасникам.

Так, не пізніше листопада 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відома ОСОБА_3 , не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем у невстановленому у ході досудового розслідування місці придбали незаконно виготовлені алкогольні напої, після чого почали зберігати у гаражних приміщеннях, розташованих в гаражному кооперативі «Автомобіліст» за адресою: АДРЕСА_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

Одночасно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відома ОСОБА_3 підшукали та відкрили торгові точки для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; м. Харків, біля будинку по АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 , між будинками АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , а також реалізаторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які не були обізнані про злочинний план організованої групи, для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у вказаних торгових точках.

ОСОБА_3 здійснював продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торговій точці, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, буд. 234-А-3.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відома ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на транспортному засобі Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 перевезли незаконно виготовлені алкогольні напої з гаражних приміщень, розташованих в гаражному кооперативі «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160 до приміщень вищевказаних торгових точок для їх незаконного збуту.

21.02.2023 приблизно о 18 годині 10 хвилин у торговій точці, розташованій за адресою: м. Харків, бул. Каркача, 81/2, ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

23.02.2023 приблизно о 20 годин 00 хвилин у торговій точці, розташованій біля будинку 17-А по вулиці Електровозній в м. Харкові, ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

23.02.2023 приблизно о 20 годині 20 хвилин у торговій точці, розташованій мж будинками 20-22 та 28 по вул. Зубарєва в м. Харкові ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

24.02.2023 приблизно о 20 годин 30 хвилин у торговій точці, розташованій біля будинку 17-А по вулиці Електровозній в м. Харкові, ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

24.02.2023 приблизно о 20 годині 50 хвилин у торговій точці, розташованій мж будинками 20-22 та 28 по вул. Зубарєва в м. Харкові ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

04.03.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин у торговій точці, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 243,-А/3 ОСОБА_3 реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій здійснив продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л з рідиною прозорого кольору.

Відповідно до висновків експерта безкольорові рідини являють собою спиртовмісну рідину з вмістом етилового спирту, разом з цим не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» і не відповідають характеристикам продукції «Горілки»; рідини коричневого кольору, являють собою спиртовмісну рідину з вмістом етилового спирту, разом з цим виготовлені не з коньячного спирту і не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови і не відповідають характеристикам продукції «Коньяк».

21.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк дії процесуальних обов`язків покладених на підозрюваного продовжено до 21.09.2023.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 процесуальних обов`язків закінчується 21.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати певні слідчі дії.

Результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки направлені на встановлення обставин, які відповідно до статті 91 Кримінального процесуального кодексу підлягають доказуванню.

Провести слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не виявилося можливим у зв`язку із складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків призначених експертиз, виконання яких ще не завершено, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України на даний час не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що всі покладені обов`язки підозрюваним виконуються.

Слідчий суддя, дослідивши докази, долучені до клопотання, встановив наступне.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_3 інкримінованого йому злочину, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, - протоколом огляду та добровільної видачі від 21.02.2023 у ході якого видано пляшку коньяку «Napoleon», пляшку горілки «Marlin Ocean», пляшку з рідиною прозорого кольору та пляшку з рідиною коричневого кольору придбаних на автобусній зупинці на перехресті вул. Луї Пастера та бульвару Івана Каркача в м. Харкові;-протоколом огляду та добровільної видачі від 23.02.2023 у ході якого видано пляшку з рідиною прозорого кольору та пляшку з рідиною коричневого кольору придбаних у торговій точці поблизу буд. 17-А по вул. Електровозній в м. Харкові;-протоколом огляду та добровільної видачі від 23.02.2023 у ході якого видано пляшку коньяку «Napoleon», пляшку горілки «Nemiroff», пляшку з рідиною прозорого кольору та пляшку з рідиною коричневого кольору придбаних у торговій точці поблизу буд. 28 по вул. Зубарєва в м. Харкові;-протоколом огляду та добровільної видачі від 24.02.2023 у ході якого видано пляшку з рідиною прозорого кольору та пляшку з рідиною коричневого кольору придбаних у торговій точці поблизу буд. 17-А по вул. Електровозній в м. Харкові;-протоколом огляду та добровільної видачі від 24.02.2023 у ході якого видано пляшку горілки «Hlibny Dar», пляшку з рідиною прозорого кольору та пляшку з рідиною коричневого кольору придбаних у торговій точці поблизу буд. 28 по вул. Зубарєва в м. Харкові;-протоколом огляду та добровільної видачі від 04.02.2023 у ході якого видано дві пляшки з рідиною прозорого кольору на автобусній зупинці на перехресті вул. Луї Пастера та бульвару Івана Каркача в м. Харкові;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 17.04.2023 № 12249;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 20.04.2023 № 12243;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 10.04.2023 № 12244;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 24.04.2023 № 12245;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 13.04.2023 № 12247;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 10.04.2023 № 12248;-висновком за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей від 10.04.2023 № 12246;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 . у ході якого вилучено грошові кошти, мобільний телефон, чорнові записи;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_10 у ході якого вилучено: мобільний телефон, грошові кошти, пластикові пляшки об`ємом 0,5 л., пляшку об`ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого вилучено мобільний телефон та ноутбук;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою АДРЕСА_11 у ході якого вилучено пластикові пляшки об`ємом 0,5 л., чорнові записи, пляшки з рідинами коричневого та прозорого кольорів;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою АДРЕСА_5 у ході якого вилучено чорнові записи, пляшки з рідинами коричневого та прозорого кольорів, мобільний телефон;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв біля будинку за адресою: АДРЕСА_6 у ході якого вилучено чорнові записи, пляшки з рідинами коричневого та прозорого кольорів;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв між будинків, розташованих АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 у ході якого вилучено чорнові записи пляшки з рідинами коричневого та прозорого кольорів, мобільний телефон;-протоколом обшуку від 01.05.2023 за місцем зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема: приміщення гаражу в ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160 у ході якого вилучено акцизні марки, флакони з ароматизаторами, наліпки з надписом «Первак», пляшки з рідинами прозорого кольору;-допитом свідка ОСОБА_12 від 12.05.2023, яка вказала, що надала в оренду ОСОБА_13 своє торгове приміщення по бульвару Івана Каркача в м. Харкові;-допитом свідка ОСОБА_14 від 10.06.2023, яка вказала, що надала в оренду ОСОБА_13 торгове приміщення по АДРЕСА_12 ;-допитом свідка ОСОБА_8 від 15.06.2023, яка надала покази щодо здійснення торгівлі алкогольними напоями в торговій точці на АДРЕСА_13 ;-листом ДПС ГУ ДПС в Харківській області від 05.06.2023 № 9094/5/20-40-76-01-04 відповідно до якого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 не зареєстровані як фізичні особи підприємці та не мали ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;-протоколом за результатами проведення НСРД від 14.03.2022 спостереженням за особою стосовно ОСОБА_6 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 14.03.2022 спостереженням за особою стосовно ОСОБА_7 ;-протоколами за результатами проведення НСРД від 14.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 14.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 ;-протоколами за результатами проведення НСРД від 21.03.2023 аудіо-відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_8 ;-протоколами за результатами проведення НСРД від 21.03.2023 аудіо-відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_9 ;-протоколами за результатами проведення НСРД від 21.03.2023 аудіо-відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_10 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.03.2023 аудіо-відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_3 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.02.2023 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;-протоколами за результатами проведення НСРД від 24.02.2023 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 04.03.2023 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_15 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 ;-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.03.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 ;-протоколами за результатами проведення НСРД від 17.05.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 ;протоколом за результатами проведення НСРД від 17.05.2022 зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 ..

Ураховуючи вищезазначені загальні підходи до обґрунтованості підозри, а також встановлені згідно з матеріалами судового провадження факти, слідчий суддя вважає, що наявна інформація, яка може переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_7 своїми діями, про які йдеться у повідомленні про підозру, міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк дії процесуальних обов`язків покладених на підозрюваного продовжено до 21.09.2023.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 процесуальних обов`язків закінчується 21.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки раніше призначених судових експертиз звуко- та відеозапису; отримати висновок раніше призначеної судової балістичної експертизи предмету ззовні схожого на пістолет, вилученого у ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_6 ; отримати висновки раніше призначених судових технічних експертиз документів по марках акцизного податку, вилучених у ході проведення обшуків; отримати висновки раніше призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» по речовинах вилучених у ході проведення обшуків; отримати висновки раніше призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз по мобільним телефонам, вилучених у ході проведення обшуків; провести огляди інформації та відомостей, отриманих за результатами проведення вищезазначених комп`ютерно-технічних експертиз; закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме, постанов, клопотань та ухвал, що стали підставою їх проведення; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки направлені на встановлення обставин, які відповідно до статті 91 Кримінального процесуального кодексу підлягають доказуванню.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не виявилося можливим у зв`язку із складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків призначених експертиз, виконання яких ще не завершено, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

З метою закінчення досудового розслідування та для всебічного, повного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно провести наступні слідчі / процесуальні дії: отримати та приєднати до матеріалів кримінального провадження результати проведення судової експертизи звуко,- відеозапису; із врахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового слідства; виконати процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторони кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, визначені в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2023 про застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді застави, не зменшилися.

Наявність ризиків обумовлює продовження стосовно підозрюваного строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2023.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 строк виконання підозрюваним ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.08.2023 про застосування запобіжного заходу та визначення застави, а саме: (1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; (2) не відлучатись за межі території м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. у межах досудового розслідування по 15.11.2023 (включно).

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Встановити строк дії ухвали по 15.11.2023 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1