Справа № 456/5948/23
Провадження № 1-кс/456/1208/2023
УХВАЛА

"24" листопада 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_1 за 15.01.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку А-Банк-24 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000065 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки виявлено факт укриття працівниками поліції Стрийського РУП ГУ Національної поліції у Львівській області від обліку кримінального правопорушення, шляхом не реєстрації відомостей в ЄРДР заяви та повідомлення про кримінальне правопорушення, а саме: 16.01.2023 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою, в якій просить допомогти встановити невідому особу, яка 15.01.2023 о 06:20 год. зателефонувала на її номер із номеру НОМЕР_4 та представившись представником кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 10191, 95 гривень, а саме перерахувала з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невідомий їй рахунок (ЖЕО № 546 від 16.01.2023).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 15.01.2023 близько 06:20 год., вона перебувала в себе вдома, коли на її мобільний телефон поступив вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку, по ту сторону роздався чоловічий голос, який представився ОСОБА_14 та повідомив, що є представником кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого сказав, що ймовірно на її банківський рахунок була здійснена хакерська атака, однак вищевказаний громадянин говорив дуже швидко ніби кудись поспішаючи, будучи з просоння, потерпіла не одразу зорієнтувалась, вищевказаний чоловік повідомив, що їй необхідно авторизуватись в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб її банківську карту не заблокували. Він пояснив, що потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розділ «сповіщення» де потерпілій потрібно авторизуватись, що вона і зробила. Тоді в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 прийшло повідомлення, що її кредитний ліміт збільшено з 1 тисячі гривень до 66 тисяч гривень, як відбулось збільшення кредиту їй не відомо. Після чого, вище вказана особа, яка постійно розмовляла по телефону не кладучи слухавки та заборонивши потерпілій класти слухавку, повідомив, що на мобільний телефон ОСОБА_13 зараз прийде смс-повідомлення з 6-значним кодом, який необхідно йому продиктувати, в той момент потерпіла запідозрила, що дана особа може бути шахраєм та одразу кинула слухавку, не диктуючи нікому жодних кодів та нічого більше не підтверджуючи. Однак через декілька хвилин, на мобільний ОСОБА_13 прийшло повідомлення, що з її банківського рахунку знято (перераховано) грошові кошти в сумі 10 191,95 гривень, в який спосіб з її рахунку було знято грошові кошти потерпілій не відомо, адже вона нічого не купляла та нікому жодних грошових коштів не перераховувала, взагалі не проводила жодних дій з грошовими коштами на її банківському рахунку. Відтак у невідомий мені спосіб з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 10 191,95 гривень. Тоді ОСОБА_13 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор підтвердив, що з її рахунку було списано кошти в сумі 10191,95 гривень за якусь послугу «оплата в інтернеті», в свою чергу ОСОБА_13 пояснила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що жодних дій по переказах грошових коштів вона не вчиняла та повідомила, що шахраї у невідомий їй спосіб зняли (перерахували) її грошові кошти на невідомий їй рахунок, ніби то за якусь послугу «оплата в інтернеті», після чого залишила повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про шахрайські дії, на що мені прийшло повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що дане повідомлення буде розглянуто протягом 3 днів.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 31.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_1 за 15.01.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку А-Банк-24 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1