Справа № 676/7619/23
Номер провадження 1-кс/676/2181/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 15 год. 25 жовтня 2023 року через мережу інтернет діючи в умовах воєнного стану, умисно таємно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 71456 грн., які остання перераховувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 27.10.2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001682, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 15 год. 25 жовтня 2023 року вона перебуваючи на робочому місці, а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшла в мережу інтернет для того, щоб знайти собі додаткову роботу, а саме набір тексту чи заробіток в мережі інтернет. На той час остання знайшла у мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а далі її перекинуло на чат бот у «телеграмі» на ім`я ОСОБА_5 , яка почала розповідати чим займається їхня компанія, після чого запитала особисту інформацію потерпілої, а саме: ім`я, вік та наявність вільного часу. Далі після того як вона дала відповіді на запитання, їй скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким вона перейшла та ввела свій контактний номер телефону, далі їй надіслали перше завдання. Завдання полягало у перегляді відео. Після перегляду відео у неї попросили зробити перший внесок у розмірі 150 грн., вона зробила внесок та їй скинули завдання, яке вона виконала та вивела на свій банківський рахунок винагороду у розмірі 250 грн. Після чого їй розповіли у чому полягає робота та те, що грошові кошти вона зможе зняти після закінчення роботи. Далі остання зробила внесок у розмірі 300 грн. та 800 грн., виконала завдання і на її банківський рахунок повернулась винагорода у розмірі 1300 грн. Після того як вона зрозуміла,що заробляти гроші на завданнях реально, вона виконувала завдання та перераховувала грошові кошти на різні банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в загальній сумі перерахувавши 71456 грн.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_6 із номером рахунку НОМЕР_7 , який належить потерпілій, а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 25 жовтня 2023 року по термін дії ухвали суду, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду направив письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, встановлено, що невстановлена особа близько 15 год. 25 жовтня 2023 року через мережу інтернет діючи в умовах воєнного стану, умисно таємно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 71456 грн., які остання перераховувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , чим самим завдала останній матеріальної шкоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий в резолютивній частині клопотання просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_6 із номером рахунку НОМЕР_7 , що належить потерпілій. Проте, не надає жодних доказів неможливості отримати дану інформацію в інший передбачений Законом спосіб, а саме добровільно від потерпілої.

Крім того, слідчий просить надати інформацію про рух коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , проте до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо перерахунку коштів потерпілої лише на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , про інші номера карток відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань невносились, зокрема в протоколі прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26 жовтня 2023 року про крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відомостей немає.

Додаткові відомості щодо крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились, тому слідчий суддя не вправі виходити за межі зареєстрованих обставин кримінального правопорушення та надавати доступ до іншої інформації, яка не відноситься до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, в частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , слід відмовити через необґрунтованість.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, в період часу з 25 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

З огляду на викладене, в частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про інформацію щодо здійснення банківських операцій по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, в період часу з 25 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про інформацію щодо здійснення банківських операцій по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку в період часу з 25 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1