Справа №573/2349/23
Номер провадження 1-кс/573/673/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2023 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 03 березня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 19900 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілої.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000440 від 03 березня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01 березня 2023 року на «ОLX» вона знайшла оголошення про продаж автомобіля та за допомогою мобільного додатку «Viber» домовилась з невідомою їй особою за номером телефону НОМЕР_1 про здійснення передоплати в розмірі 500 доларів США. Продавець надіслав їй документи на ім`я ОСОБА_6 01 березня 2023 року о 14:58 год вона перерахувала передоплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 02 березня 2023 року в мобільному додатку «Viber» потерпілій написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що їй ще потрібно надіслати грошові кошти у сумі 83000 грн за розмитнення вказаного автомобіля. Після чого потерпіла зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами (а. п. 6).

Згідно з рапортом оперуповноваженого ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 фіксується за адресою: АДРЕСА_1 (а. п. 7).

12 квітня 2023 року прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 визначено підслідність у цьому кримінальному провадженні за СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області (а. п. 8).

28 листопада 2023 року слідчим СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 змінено кваліфікацію кримінального провадження № 0000440 з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України. Цього ж дня прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури визначено підслідність у кримінальному правопорушенні за сектором дізнання ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області (а. п. 9-11).

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 12-13).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці №НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 28 лютого 2023 року по день виконання ухвали включно, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають уттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 28 лютого 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя