Номер провадження 1-кс/754/498/24
Справа № 754/1866/24
У Х В А Л А

08 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 17.05.2023 р. за ч. 3 ст. 201-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва 08.02.2024 р. надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей і документів, які мають відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: довіреності від БО «Благодійний фонд Зайцева» на право представництва інтересів фонду, пов`язаного з транспортним засобом - автомобілем марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , колір сірий, тип кузова седан- загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «Зайцева»; акту приймання-передачі зазначеного транспортного засобу; декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , колір сірий, тип кузова седан- загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «Зайцева», як гуманітарної допомоги; мобільного телефону/телефонів ОСОБА_5 .

Зі змісту клопотання вбачається, що Деснянським УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.05.2023 р. за ч.3 ст. 201-2 КК України, під час якого встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою налагодила протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими, на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому, придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_8 , який веде перемовини із покупцями, здійснює підбір авто за кордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби (30% передплати, 70% після безпосередньої передачі ТЗ покупцю).

У подальшому, ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_8 здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи благодійної організації благодійного фонду «Зайцева» () - засновник ОСОБА_10 , громадської організації «Еко Бровари» () - керівник ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 або благодійної організації «БФ «Захист Батьківщини» () - керівник ОСОБА_11 .

У відповідних гарантійних листах вказується, що транспортний засіб, який переміщується через державний кордон України, є гуманітарною допомогою. Також, під час переміщення через кордон ОСОБА_9 заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказується транспортний засіб, який перевозиться.

Після перевезення транспортний засіб у територіальному сервісному центрі реєструється за однією з вищезазначених організацій з отриманням технічного паспорту на транспортний засіб або відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України з одночасним виготовленням ОСОБА_11 фіктивних актів прийому-передачі транспортного засобу з БО/ГО на одну з військових частин ЗСУ (військова частина встановлюється), для подальшої звітності.

Також до відповідної схеми залучений ОСОБА_12 , який підшукує клієнтів, здійснює технічну підготовку до продажу таких транспортних засобів, та періодично здійснює перевезення грошових коштів ОСОБА_8 .

Крім того, помічник ОСОБА_8 , керівник благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 17, офіс 304,) ОСОБА_13 на вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_12 забезпечує їх порожніми актами приймання-передачі зі своїм підписом, які останні заповнюють власноручно та пересилають з використанням послуг кур`єрської служби «Нова Пошта» покупцям ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Зайцева» (), ОСОБА_10 , встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я.

У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо).

Благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Також в ході допиту ОСОБА_10 останньому надані на дослідження 25 транспортних засобів власником яких являється БО «БФ «Зайцева», але ознайомившись зі списком вказаних транспортних засобів свідок ОСОБА_10 повідомив, що про вказані транспортні засоби він нічого не знає, документи на вказані транспортні засоби він не підписував, хто займався реєстрацією вказаних транспортних засобів йому не відомо.

У подальшому вказані транспортні засоби оголошені у розшук.

26.12.2023 інспектором УПП у м. Києві під час несення служби в Святошинському районі м. Києва зупинено транспортний засіб автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , колір сірий, тип кузова седан- загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «Зайцева», вказаний транспортний засіб раніше був оголошений у розшук та знаходився під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який під час спілкування повідомив, що вказаний транспортний засіб належить його другу ОСОБА_14 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що зазначений транспортний засіб автомобіль марки VOLKSWAGEN він отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_15 , вказаний автомобіль використовував в особистих цілях так як перебуває на посаді волонтер в ГО «Всеукраїнське об`єднання Авто Євро Сила». Він особисто не знає ОСОБА_10 та не отримував у нього вказаний транспортний засіб, також не отримував вказаний транспортний від довірених осіб БО «БФ «Зайцева», жертвою Російської агресії не являється (хоча в документах на ТЗ вказано, що відповідний ТЗ останній отримав, як жертва російської агресії), в подальшому на пропозицію слідчого надати документи, які відповідно до яких ОСОБА_10 передав транспортний засіб для користування ОСОБА_14 відмовився, пояснивши їх відсутністю на теперішній час.

При цьому, до проведення допиту, на етапі вилучення розшукуваного ТЗ ОСОБА_14 перед вилученням вищевказаного транспортного засобу повідомив співробітникам поліції, що саме він являється власником автомобіля на підставі довіреності наданої БО «БФ «Зайцева» та отримав у користування вказане авто відповідно до Акту приймання -передачі вказаного транспортного засобу особисто від директора ОСОБА_10 та надав дозвіл на фотографування вказаних документів, але надати добровільно відмовився не аргументуючи причин.

З метою проведення об"єктивного розслідування та перевірки фактів вчинення шахрайських дій, слідчий просить дозволити проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою вилучення оригіналів документів щодо ввезення, реєстрації, перереєстрації в для подальшого проведення експертиз, встановлення істини у справі, інших учасників злочинної схеми.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Зокрема, слідчим не підтверджено об"єктивними даними те, що ОСОБА_5 проживає у квартирі АДРЕСА_1 .

З клопотання і додатків до нього вб ачається, що квартира за вказаною адресою на праві власності належить іноземному громадянину - ОСОБА_16 .

Крім того, слідчим не доведено, що у ОСОБА_5 , в тому числі, і за місцем його проживання, можуть зберігатись документи, які підтверджують придбання автомобіля VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . З клопотання і додатків до нього вбачається, що ці документи працівниками поліції були виявлені в іншої особи та з них були виготовлені фотокопії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 17.05.2023 р. за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -