СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/648/24
ун. № 759/1572/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0001869 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

22.01.2024 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на транспортний засіб Mercedes-Benz S580 з д.н.з. НОМЕР_1 (фактичний власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) номер кузова транспортного засобу НОМЕР_3 користувачем якого являється ОСОБА_5 із забороною користування, розпорядження, відчудження вказаного транспортного засобу, заборонивши державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001869 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками організованої групи на території м. Києва, м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонів України за участі підконтрольних суб`єктів господарської діяльності надаються незаконні послуги, спрямовані на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів юридичними особами до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Так, за наявними даними, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами ДПС України, організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної схеми.

За наявною інформацією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично координують та надають вказівки членам злочинного угрупування щодо реєстрації «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, відкриття рахунків в банківських установах, отримання та видачу грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які в свою чергу залученні до діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва, м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для досягнення мети протиправного механізму, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, який включає в себе використання групи спеціально зареєстрованих на підставних осіб комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту задіяли у транзитно-конвертаційній схемі ТОВ «Тіанаком» (), ТОВ «Еквіл-Трейд» (), ТОВ «Ромен Торг» (), ПП «Ланкувер» () та інші.

Встановлено, що вказані особи залучили до протиправної діяльності наступних осіб з відповідним розподілом обов`язків, а саме:

- ОСОБА_7 , який є т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_8 , який є т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_9 , який є т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_10 , який є т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_11 , який є т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_12 , який є відповідальним за діяльність, пов`язану з легалізацією криптовалюти;

- ОСОБА_13 , який є т.зв. «чорним» бухгалтером та здійснює підготовку податкових документів щодо товарів широкого вжитку, відповідальна за відкриття банківських рахунків повірених їй суб`єктів підприємницької діяльності.

22.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 18 грудня 2023 року справа №759/26649/23 проведено обшук транспортного засобу, який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , а саме: Hyundai Santa Fe з д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_5 (фактичний власник ОСОБА_14 ).

Так, в ході обшуку транспортного засобу виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 17 890 280 (сімнадцять мільйонів вісімсот дев?яносто тисяч двісті вісімдесят) грн, мобільні телефони та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Слід зазначити, що ОСОБА_7 не надано підтверджуючих документів щодо походження грошових коштів та повідомлено, що вони належать «шефу», відомості щодо якого він надавати відмовляється.

Вказане, підтверджує факти дій, які спрямовані на легалізацію грошових коштів отриманих від незаконної діяльності.

При цьому, для вчинення розслідуваних злочинів учасниками злочинної організації використовувався транспортний засіб Mercedes-Benz S580 з д.н.з. НОМЕР_1 (фактичний власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) номер кузова транспортного засобу НОМЕР_3 користувачем якого являється ОСОБА_5 , з використанням якого відбувалось отримання, зберігання, перевезення та подальша передача грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім того, 22.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 18 грудня 2023 року справа №759/24658/23 проведено обшук транспортного засобу який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , а саме: Mercedes-Benz S63, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_7 (фактичний власник ОСОБА_15 ).

В подальшому транспортний засіб було опечатано та залишено на паркінгу БЦ «Парус», оскільки евакуювання останнього не являлося можливим та прийнято рішення про залишення транспортного засобу на відповідальне зберігання ОСОБА_16 .

Однак, 25.12.2023 року, фігурантами кримінального провадження було переміщено транспортний засіб Mercedes-Benz S63 з д.н.з. НОМЕР_6 в невстановлене слідством місце з метою приховування.

В подальшому, фігурантами кримінального провадження було виставлено транспортний засіб Mercedes-Benz S63 з д.н.з. НОМЕР_6 на торговий інтернет майданчик з продажу автомобілів auto.ria.com з метою збереження власності та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 209 КК України за вказаний злочин передбачено конфіскацію майна, отже накладення арешту на транспортний засіб є найбільш дієвим заходом збереження речового доказу.

Ураховуючи, вище викладене є підстави вважати, що вказаний транспортний засіб являється знаряддям вчинення вказаних злочинів, слугував для перевезення готівкових коштів, документів та інших предметів для вчинення злочинів та відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, а отже може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 19.01.2023 транспортний засіб визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали, додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001869 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Для вчинення розслідуваних злочинів учасниками злочинної організації використовувався транспортний засіб Mercedes-Benz S580 з д.н.з. НОМЕР_1 (фактичний власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) номер кузова транспортного засобу НОМЕР_3 користувачем якого являється ОСОБА_5 , з використанням якого відбувалось отримання, зберігання, перевезення та подальша передача грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

19.01.2024 року слідчим групи слідчих ГСУ НПУ старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 було винесено постанову, якою транспортний засіб марки Mercedes-Benz S580 з д.н.з. НОМЕР_1 (фактичний власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) номер кузова транспортного засобу НОМЕР_3 користувачем якого являється ОСОБА_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладеня арешту на на транспортний засіб Mercedes-Benz S580 з д.н.з. НОМЕР_1 (фактичний власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) номер кузова транспортного засобу НОМЕР_3 користувачем якого являється ОСОБА_5 із забороною користування, розпорядження, відчудження вказаного транспортного засобу, заборонивши державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, оскільки дане майно може бути використано як доказ в даному кримінальному провадженні, а також існує реальний ризик його втрати (відчуження, вивезення за межі України).

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності ДЛепартаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0001869 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб Mercedes-Benz S580 з д.н.з. НОМЕР_1 (фактичний власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) номер кузова транспортного засобу НОМЕР_3 користувачем якого являється ОСОБА_5 із забороною користування, розпорядження, відчудження вказаного транспортного засобу.

Заборонити державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1