Справа № 1-кс/593/480/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000150 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04 жовтня 2022 року у відділ поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 21 вересня 2022 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет, знайшов оголошення про продаж титанових дисків та резини на торгівельній площадці «OLX», після чого зв`язавшись з продавцем домовився про їх купівлю із завдатком в 1000 гривень, який потрібно було перерахувати на надану банківську карту № НОМЕР_1 . Перерахувавши завдаток, товару не отримав та грошові кошти не повернули, тим самим невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , користувався всесвітньою мережею Інтернет, а саме сайтом оголошень «OLX», він шукав для свого автомобіля легкосплавні диски разом із покришками. Під час свого пошуку побачив оголошення з товаром який йому підходив, тоді ОСОБА_4 , вирішив зв`язатись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , за номером телефону НОМЕР_2 , який був в оголошенні. В ході їх розмови, вони домовились, що за завдаток в сумі 1000 гривень, він відішле даний товар, тоді ними було укладено усний договір купівлі продажу, за яким ОСОБА_4 брав на себе зобов`язання, оплатити товар та надіслати завдаток а ОСОБА_5 брав на себе зобов`язання, надіслати відповідний товар. Тоді, чоловік який продавав колеса надав ОСОБА_4 номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 на який необхідно було надіслати завдаток, а ОСОБА_4 в свою чергу за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 , відправив йому вказані кошти в сумі 1000 гривень. Однак, по даний час товар потерпілому не прийшов, в зв`язку з чим він звернувся в поліцію.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року по картковому банківському рахунку за № НОМЕР_1 , що обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для встановлення особи, що заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , що емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132,159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), зокрема до інформації за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , що емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1