У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 000 0269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці АДРЕСА_1 , які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Луганськ та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Луцьк, м. Рівне, м. Чернівці, м. Дніпро, м. Донецьк, а також м. Луганськ.

Зокрема встановлено, що валютно-обмінні операції здійснюються без належного документального оформлення та подальшого інформування Держфінмоніторингу в приміщеннях відділень, пунктів обміну іноземної валюти, прийому платежів, операційних кас та офісів ТОВ «ФК Партнер» (). Разом з тим, фігуранти кримінального провадження організували механізм проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»), тобто переміщення готівкових коштів в гривні та іноземній валюті, в тому числі російському рублі, містами України без належної ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, охоронцями-кур`єрами безпосередньо в автомобілях на зручних для клієнтів адресах.

Більше того, встановлено, що учасники протиправного механізму вчиняють дії направлені на фінансове забезпечення т.зв. терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом здійснення грошових переказів на тимчасово окуповані території (м. Донецьк та м. Луганськ).

Разом з тим встановлено, що до діяльності протиправного механізму на території Дніпропетровської області причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 менеджер по роботі з клієнтами, які здійснюють обмін валют поза податковим обліком, а також в інтересах яких проводять операції з т.зв. «перестановки» грошових коштів. Вказана особа приймає заявки від клієнтів та передає їх координаторам для подальшого виконання. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 керівник відділу по роботі з клієнтами, які здійснюють обмін валют поза податковим обліком, а також в інтересах яких проводять операції з т.зв. «перестановки» грошових коштів. Вказана особа регулює діяльність менеджерів по роботі з клієнтами. Використовує номер мобільного телефону: ? НОМЕР_3 ?;??????????????

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 один з керівників протиправного механізму. Вказана особа регулює діяльність керівників відділів, касирів, менеджерів, координаторів та кур?єрів. Використовує номер мобільного телефону: ? НОМЕР_4 ?;??????????????

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа відповідальна за доставку готівки з Львівського до Дніпровського регіону, а також за доставку грошових коштів клієнтів в межах Дніпра. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа здійснює прийом та видачу готівки кур`єрам-охоронцям в офісі фінансової компанії та відповідальна за доставку грошових коштів клієнтів в межах м. Дніпро. Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа відповідальна за доставку грошових коштів клієнтів в межах м. Дніпро. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 .

Більше того, отримано інформацію щодо організаційної структури протиправного механізму проведення обмінних операцій поза податковим обліком із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер». Так, організатор ОСОБА_12 розробив багаторівневу структуру, в яку входять штатні та позаштатні працівники ТОВ «ФК «Партнер», кожен з яких займається довіреною ділянкою роботи. До керівного складу, який відповідає за пошук та перевірку клієнтів, фінансовий облік, законні та незаконні фінансові операції, входять ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_14 ». В подальшому структура ділиться на дві частини:

1. Проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»). Після перевірки клієнта керівниками, його перенаправляють на менеджерів, які узгоджують час, суму та валюту грошових коштів. Разом з тим, менеджери займаються клієнтом від моменту надходження т.зв. «задачі» до її виконання, тобто передачі готівки з одного місця в інше. До складу менеджерів входять : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та двоє невстановлених осіб ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Після узгодження відповідних питань, т.зв. «задача» перенаправляється на координаторів, які ведуть грошовий баланс кожного з екіпажів кур?єрів охоронців, офісів та банківських скриньок. В залежності від суми та валюти, координатор передає т.зв. «задачу» на відповідний екіпаж кур?єрів-охоронців, які, в свою чергу, безпосередньо зустрічаються з клієнтами для видачі або прийому грошових коштів. До складу координаторів входять ОСОБА_17 (штатний працівник), яка відповідальна за Дніпропетровський, Львівський, Чернівецький та Івано-Франківський регіони та невстановлена особа на ім?я ОСОБА_18 , яка відповідальна за Київський, Рівненський та Волинський регіони. Організацією роботи кур?єрів-охоронців займається ОСОБА_19 , до обов?язків якого входять: формування складу екіпажів, міських та міжміських маршрутів передачі готівки, безпека в дорозі і т.п.

2. Проведення законних фінансових операцій із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер». До цієї частини входять штатні працівники ТОВ «ФК «Партнер» такі як, керівник ОСОБА_20 , керівник відокремленого підрозділу ОСОБА_21 , головний бухгалтер ОСОБА_22 , відповідальна за фінансовий моніторинг ОСОБА_23 , відповідальна за роботу з кадрами ОСОБА_24 , менеджер ОСОБА_25 , головний касир ОСОБА_26 та низка касирів по регіонам України. Дані особи відповідальні за роботу пунктів обміну валют ТОВ «ФК «Партнер», фінансовий моніторинг та організаційні питання. Окрім того, керівники протиправного механізму часто ставлять задачі вищеперерахованим штатним працівникам по видачі або прийому грошових коштів кур?єрам-охоронцям (т.зв. «відкуп») для урівняння балансу останніх.

Також, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники протиправного механізму для тривалого зберігання готівки використовують індивідуальні банківські сейфи у ряді банківських установ м. Львова.

Так встановлено, що учасниками протиправного механізму, зокрема кур?єрами-охоронцями, а саме: ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_11 ), використовуються індивідуальні банківські сейфи та ключі до них у відділенні АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, буд. 20.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право на будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради ().

У зв`язку із цим, 20.11.2023 у рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук в індивідуальних банківських сейфах № НОМЕР_12 та № 28, договір на використання якого укладено з ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_9 ), довіреність на користування яким надано ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які знаходяться в відділенні АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, буд. 20, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_30 від 30.10.2023. В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті, долар США, Євро, які в ході проведення слідчої (розшукової) дії було оглянуто та підраховано.

Так, в ході проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах № 13 та № 28, було виявлено та вилучено, наступні грошові кошти:

Грошові кошти у валюті гривня в сумі 2 623 443;

Грошові кошти у валюті Євро в сумі 13 635;

Грошові кошти у валюті долари США в сумі 185 172.

В ході проведення обшуку власника виявлених та вилучених грошових коштів не встановлено, та у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти ймовірно отримані після проведення обмінних операцій поза податковим обліком із залученням реквізитів ТОВ «»ФК «Партнер» та переміщених охоронцями кур`єрами без належної ліцензії НБУ, а також є підстави вважати, що вказані грошові кошти були отримані злочинним шляхом у зв`язку з чим слідчим було прийнято рішення про їх вилучення.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, які містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 20.11.2023 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 заперечив, щодо задоволено поданого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведений факт походження грошових коштів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше розпорядження, користування, та можливості приховування, зникнення, втрату, перетворення та передачу.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно - грошові кошти, які зберегли на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно - грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах № НОМЕР_12 та № 28, договір на використання якого укладено з ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_9 ), довіреність на користування яким надано ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які знаходяться в відділенні АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою:

м. Львів, вул. Івана Франка, буд. 20.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000269, що було вилучено 20.11.2023 під час проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах № НОМЕР_12 та № 28, договір на використання якого укладено з ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_9 ), довіреність на користування яким надано ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які знаходяться в відділенні АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, буд. 20, з метою збереження речових доказів, а саме:

-Грошові кошти у валюті гривня в сумі 2 623 443;

-Грошові кошти у валюті Євро в сумі 13 635;

-Грошові кошти у валюті долари США в сумі 185 172.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 19 грудня 2023 року о 13 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1