Справа № 452/418/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 31 січня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000058 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 січня 2024 року у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , та просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським способом з використанням ЕОМ заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , в сумі 13250 гривень.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 17 січня 2024 року перебувала у м. Самборі вдома, приблизно о 13 год. 38 хв. з мобільного додатку «ОЛХ», виставила на вказаному сайті оголошення про продаж джинсів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 450 грн. Після цього приблизно о 14 год. 04 хв. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на товар була оформлена ОЛХ-доставка, де вказали інформацію про покупця, та запропонували підтвердити індивідуальну заявку на отримання грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась, та перейшла за вказаним посиланням. Так, о 14 год. 23 хв. ОСОБА_5 написала знову щоб уточнити, чи пройшла автентифікацію на вказаному сайті, на що продавець написав «Спасибо, пойду себе что-то куплю». Так ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї, та вподальшому звернулась на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у подальшому на гарячу лінію 102.

Крім цього ОСОБА_5 зазначила, що посилання за яким перейшла було схоже на сайт «ОЛХ» однак домен вказного сайту був іншим, на це потерпіла звернула увагу не зразу, та ввела на вказаному сайті свої банківські реквізити. Так, внаслідок вказаних шахрайських дій, сума завданих збитків становить 13250 гривень.

Також потерпіла додатково повідомила, що номер банківської карти вказати не може, так як не маю його, однак, рахунок до якого вона прив`язана - НОМЕР_1 .

Отже, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовим коштами у сумі 13250 грн. з банківської пластикової картки, яка належить потерпілому, та емітером вищевказаної банківської пластикової картки та рахунку є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що банківська карта, яка прив`язана до рахунку - НОМЕР_1 , та яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомості про операції по зняттю коштів з банківської карти, яка прив`язана до рахунку - НОМЕР_1 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім, як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000058 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), якою користується ОСОБА_5 , вбачається, що із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано суму 13250 гривень.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до тимчасового доступу до наступних рахунків:

-банківських рахунків НОМЕР_1 , з метою встановлення їх власника, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_1 ;

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_1 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000058 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних рахунків:

-банківських рахунків НОМЕР_1 , з метою встановлення їх власника, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_1 ;

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_1 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 29 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя