Справа № 950/2928/23
Номер провадження 1-кс/950/479/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , вказані матеріали и перебувають у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 16.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 15.09.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що у період часу з 12.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом повернення грошових коштів за неякісні ліки, які замовляв ОСОБА_6 через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній самостійно перерахував 42000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року за № 0000143.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що: 12.09.2023 до ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка, яка представилася ОСОБА_7 , з невідомого номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що «Центр здоров`я нації» зможе повернути грошові кошти за неякісні ліки, які ОСОБА_6 раніше замовляв через мережу інтернет. Окрім цього, невідома повідомила, що для повернення компенсації, ОСОБА_6 має перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3600 грн.

13.09.2023 до ОСОБА_6 знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де невідома жінка, яка представилася головним бухгалтером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на вищевказану банківську картку необхідно перерахувати ще 19000 грн., окремими платежами, на що ОСОБА_6 погодився, та виконав умови.

15.09.2023 до ОСОБА_6 повторно перерахував грошові кошти у сумі 19000 грн., на вказану банківську картку. Надалі зв`язок з невідомими припинився, та компенсації ОСОБА_6 повернуто не було.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000143, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримання:

- копії руху коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів в період з 12.09.2023 по 20.09.2023;

- інформацію про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані власника картки № НОМЕР_1 ;

- детальну інформацію про ІР адресу, модель та назву пристрою, яка могла бути використана при надходженні грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ;

Вказані матеріали перебувають у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 17.11.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8