печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ БОСС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18.01.2023 року у справі № 756/11989/22, у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ БОСС», звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18.01.2023 року у справі № 756/11989/22, у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022 року, на тютюнові вироби, що належить ТОВ «БІГ БОСС», які були вилучені в ході огляду 19.12.2022 року гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки ТОВ «БІГ БОСС» являється власником вилученого тютюну; здійснює фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом тютюну для кальянів; має ліцензію на виробництво тютюнових виробів. Як юридична особа ТОВ «БІГ БОСС» зареєстрована в Єдиному реєстрі підприємств, організацій та установ 07.06.2016 року з присвоєнням коду 40545512 та основним видом діяльності є виробництво тютюнових виробів, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві. Підприємство мало свої виробничі та складські приміщення за адресою: Київська обл., смт. Святопетровське, вул. Київська, 27-г. Для здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом тютюнової продукції, ТОВ «БІГ БОСС» у відповідності до вимог податкового законодавства, отримало ліцензії на виробництво, роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Для виробництва тютюну для кальянів ТОВ «БІГ БОСС» придбало тютюн, з якого, відповідно до технологічної інструкції по виробництву, виготовлений оброблений тютюн для куріння з додаванням натуральних харчових барвників, патоки, меду, різних смакових ароматизаторів марки «Buta» та відповідає з УКТЗЕД. Для використання в роботі, ТОВ «БІГ БОСС» отримало дозвіл на використання торгової марки «Buta» від BUTA ТАВАССО та використовує у своїй діяльності укладений ліцензійний договір від 01.11.2022 року з BUTA ТАВАССО LLC. Підприємство ТОВ «БІГ БОСС» за місцем здійснення діяльності займалось виробництвом табака (тютюну) для кальянів з різними смаками; вказана продукція повинна була бути поставлена за кордон, згідно укладених контрактів. Відповідно до документів щодо виробництва, поданих до податкових органів протягом 2021- 2022 років, ТОВ «БІГ БОСС» вироблено 6250 кг тютюнових виробів, а згідно обліку залишків по складу обліковується 6244,7 кг готової продукції. З початком повномасштабної збройної агресії РФ на територію України, робота підприємства була зупинена, вироблена продукція зберігалась на складах за адресою: Київська обл., смт. Святопетровське, вул. Київська, 27-г. Проте, в кінці березня 2022 року на територію ТОВ «БІГ БОСС» був приліт ворожого снаряда, внаслідок чого були пошкоджені складські приміщення. Керівництвом підприємства було прийняте рішення про вивіз готової продукції зі складів в інші місця зберігання, а саме: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, де й зберігалася до грудня 2022 року. Готова продукція не мала акцизних марок, так як повинна була поставлятися за кордон в Йорданію та Азербайджан згідно контрактів оптовими партіями, що відповідно до Податкового кодексу України не потребує наявності марок акцизного збору та станом на грудень 2022 року згоджувались логістичні маршрути поставки. Відповідно до висновків комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та товарознавчої експертизи від 04.07.2023 року № 19792/23-34/20099/23-53, проведеної КНДІСЕ на підставі клопотання представника власника майна № 9/94 від 22.06.2023 року по зразках, вилучених в АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, «досліджувані зразки відповідають визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) Група «Тютюні промислові замінники тютюну», товарна під категорія - «тютюн для кальяну», надані на експертизу об`єкти з написом на пачках (блоках) BUTA GOLD LINE PEAR, є тютюновими виробами, а саме, «тютюн для кальяну», та відповідають вимогам ТУ У 12.0-1:2020 «Тютюн оброблений для кальяну. Технічні умови». Таким чином, відсутні докази щодо наявності слідів вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучене майно було об`єктом протиправних дій чи є незаконно виготовленими товарами. Вилучення тютюнових виробів у ТОВ «БІГ БОСС» негативно впливає на здійснення підприємницької діяльності підприємства згідно укладених контрактів з закордонними партнерами. При цьому, підприємство несе значні матеріальні збитки, а накладений арешт може призвести до повного зупинення його роботи.

Відтак подальший арешт є необумовлений цілям кримінального провадження та перешкоджає ТОВ «БІГ БОСС» у вільному законному розпорядженні належним йому майном. Відтак, арешт майна підлягає скасуванню.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 не з`явилась; про день, час, місце розгляду клопотання повідомлена належним чином; подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 28.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18.01.2023 року у справі № 756/11989/22 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно шляхом заборони користування та розпорядження, яке вилучено в ході огляду 19.12.2022 року гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: АДРЕСА_1, а саме: картонні коробки з маркуванням «Ice Mandarin» загальною кількістю 10 штук, в яких знаходиться 1200 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Lemoncello» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням « Gum», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробку з маркуванням « FakhFakmina» загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice Pear», загальною кількістю 14 шт, в яких знаходяться 1680 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Chocolate Cake» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням « Ice Prabetruit» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice Cherry», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Cosmopolitan», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок тютюна; картонні коробки з маркуванням «Lollipop», загальною кількістю 7 штук, в яких знаходяться 840 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Flirt», загальною кількістю 11 штук, в яких знаходяться 1320 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням « Sasmine», загальною кількістю 4 штуки, в яких знаходяться 480 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Honey», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Coco Island», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice mint», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Jelly Bear», загальною кількістю 13 штук, в яких знаходяться 1560 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Blast», загальною кількістю 2 штуки, в яких знаходяться 240 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Spiced», загальною кількістю 22 штуки, в яких знаходяться 2640 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Muzzicane», загальною кількістю 9 штук, в яких знаходяться 1080 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Spiced Apple», загальною кількістю 32 штуки, в яких знаходяться 3840 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Mandarin», загальною кількістю 4 штуки, в яких знаходяться 480 пачок кальянного тютюну; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Mulberra», загальною кількістю 600 пачок; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Yuzu Tea», загальною кількістю 282 шт; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual mulberry», загальною кількістю 146 шт; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Cherry Lamiache», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Ranch Puddina», загальною кількістю 312 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Northblu», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Alba Opuntia», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Marang», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Lemon Soda», загальною кількістю 897 штук, шляхом заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином вказаним майно.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено ухвалою слідчого судді, під досудового розслідування встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього шляхом шахрайських дій у розмірі 110 000 грн. Відтак, у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості досудового розслідування цього провадження.

Постановою Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 09.05.2023 року визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022 року за підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, мета арешту майна є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, станом на день розгляду клопотання відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, що в свою чергу вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчим суддею, що ТОВ «БІГ БОСС» як юридична особа зареєстрована в Єдиному реєстрі підприємств, організацій та установ 07.06.2016 року з присвоєнням коду 40545512 та основним видом діяльності є виробництво тютюнових виробів, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві. Для здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом тютюнової продукції, ТОВ «БІГ БОСС» у відповідності до вимог податкового законодавства, отримало ліцензії на виробництво, роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Таким чином, ТОВ «БІГ БОСС» є підприємством реального сектору економіки; до нього не застосовано жодних санкцій за порушення податкового, валютного та іншого законодавства. Службові особи підприємства не притягувались до кримінальної відповідальності і щодо них не відкрито жодного кримінального провадження за вчинення будь-яких злочинів, а тому відсутні будь-які розумні підстави вважати, що господарська діяльність підприємства є незаконною, а будь-які результати діяльності можуть бути доказами вчинення злочинів.

Відповідно до висновків комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та товарознавчої експертизи від 04.07.2023 року № 19792/23-34/20099/23-53, проведеної КНДІСЕ на підставі клопотання представника власника майна № 9/94 від 22.06.2023 року по зразках, вилучених в АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, «досліджувані зразки відповідають визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) Група «Тютюні промислові замінники тютюну», товарна під категорія - «тютюн для кальяну», надані на експертизу об`єкти з написом на пачках (блоках) BUTA GOLD LINE PEAR, є тютюновими виробами, а саме, «тютюн для кальяну», та відповідають вимогам ТУ У 12.0-1:2020 «Тютюн оброблений для кальяну. Технічні умови».

Отже, вилучене майно не може відповідати критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022 року.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засіданні матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що вилучені тютюнові вироби набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення; посадові особи ТОВ «БІГ БОСС» причетні до вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесено до ЄРДР, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ БОСС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18.01.2023 року у справі № 756/11989/22, у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18.01.2023 року у справі № 756/11989/22, на майно, яке вилучено в ході огляду 19.12.2022 року гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Перемога» за адресою: АДРЕСА_1, а саме: картонні коробки з маркуванням «Ice Mandarin» загальною кількістю 10 штук, в яких знаходиться 1200 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Lemoncello» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням « Gum», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробку з маркуванням « FakhFakmina» загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice Pear», загальною кількістю 14 шт, в яких знаходяться 1680 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Chocolate Cake» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням « Ice Prabetruit» загальною кількістю 8 штук, в яких знаходяться 960 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice Cherry», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Cosmopolitan», загальною кількістю 15 штук, в яких знаходяться 1800 пачок тютюна; картонні коробки з маркуванням «Lollipop», загальною кількістю 7 штук, в яких знаходяться 840 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Flirt», загальною кількістю 11 штук, в яких знаходяться 1320 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням « Sasmine», загальною кількістю 4 штуки, в яких знаходяться 480 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Honey», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок тютюну; картонні коробки з маркуванням «Coco Island», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Ice mint», загальною кількістю 3 штуки, в яких знаходяться 360 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Jelly Bear», загальною кількістю 13 штук, в яких знаходяться 1560 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Blast», загальною кількістю 2 штуки, в яких знаходяться 240 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Spiced», загальною кількістю 22 штуки, в яких знаходяться 2640 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Muzzicane», загальною кількістю 9 штук, в яких знаходяться 1080 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Spiced Apple», загальною кількістю 32 штуки, в яких знаходяться 3840 пачок кальянного тютюну; картонні коробки з маркуванням «Mandarin», загальною кількістю 4 штуки, в яких знаходяться 480 пачок кальянного тютюну; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Mulberra», загальною кількістю 600 пачок; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Yuzu Tea», загальною кількістю 282 шт; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual mulberry», загальною кількістю 146 шт; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Cherry Lamiache», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Ranch Puddina», загальною кількістю 312 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Northblu», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Alba Opuntia», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Marang», загальною кількістю 156 штук; пачки кальянного тютюну з назвою «Nual Lemon Soda», загальною кількістю 897 штук, шляхом заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином вказаним майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1