465/6166/23
1-кс/465/175/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 12.08.2023 по 11.12.2023. Надавачами платіжних послуг є: торговець НОМЕР_3 , RONLINE01 C2C MC1, KYIV, UKR, MCC 6538, ID терміналу С0143339 , Банк-еквайєр НОМЕР_4 (Райффайзен Банк).

- повідомити повний номер банківської карти, на яку перераховувались грошові кошти (Надавачами платіжних послуг є: торговець НОМЕР_3 , RONLINE01 C2C MC1, KYIV, UKR, MCC 6538, ID терміналу С0143339 , Банк- еквайєр НОМЕР_4 (Райффайзен Банк) - надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти у період часу з 12.08.2023 по 28.09.2023

- ??документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці в період з 12.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

? ??платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці в період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали;

? ??інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

? ??ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали;

? ??координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.08.2023 до Львівського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 12.08.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом отримання коштів на лікування в сумі 6150 грн., заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_5 на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_2 .

Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 12.08.2023 близько 20:50 год. перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 . До неї в месенскері «Facebook» написала її кума ОСОБА_6 чи є у потерпілої на банківській карті грошові кошти. Остання запитала її, що саме потрібно, вона уточнила чи ОСОБА_5 зможе позичити кошти у сумі 6 150 грн., які вранці поверне. Потерпіла повідомила їй, що може позичити лише з кредитної карти. Вона погодилась і повідомила, що грошові кошти за комісію поверне. Остання запитала для кого ці грошові кошти, невідома особа відповіла, що для неї та скинула помер карти № НОМЕР_2 . Їй відомо, що ОСОБА_7 мала йти на курси, тому подумала, що дані грошові кошти їй необхідні для покупки інструментів та матеріалів. Вона одразу перерахувала їй кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того, як вона перерахувала грошові кошти їй повідомили, що необхідно вказати номер своєї банківської карти і що необхідно скинути ще грошові кошти, що викликало у потерпілої сумніви, тому вона зателефонувала своїй кумі ОСОБА_7 , вона повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Facebook» зламали та від її імені просять позичити кошти. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до свого консультанта в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що нічого зробити не можна, оскільки потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти та вони автоматично були перекинуті на інший банк. Тому вона зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків склала 6150 грн.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та при проведенні огляду інформації встановлено наступне: деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 12.08.2023 року по 11.12.2023 року (надавачами платіжних послуг є: торговець НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , KYIV, UKR, MCC 6538, ID терміналу С0143339 , Банк- еквайєр НОМЕР_4 (Райффайзен Банк).

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000245 від 13.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 12.08.2023 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6150 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.08.2023 року, 12.08.2023 близько 20:50 год. у мобільному додатку «Facebook» надійшло повідомлення від її куми ОСОБА_8 з проханням позичити грошові кошти у сумі 6150 грн. Оскільки вона знала, що ОСОБА_7 мала йти на курси та їй потрібні гроші на матеріали, вона нічого не запідозрила та погодилася перерахувати грошові кошти. Після цього, їй нібито ОСОБА_7 надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на вищезазначену банківську карту. Після цього, невідома особа попросила надіслати ще грошові кошти, через що у потерпілої виникли сумніви, зателефонувавши ОСОБА_7 , остання повідомила, що її акаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зламаний, а також від її імені просили позичити грошові кошти. В результаті почутого, вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. Сума завданих збитків 6150 грн.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 27.12.2023 року старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд компакт диску, отриманого із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення санкціонованого тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 21.11.2023 року.

Згідно довідки начальника відділу протидії шахрайству Управління безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 18.12.2023 року деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 12.08.2023 року по 11.12.2023 року - надавачами платіжних послуг є: торговець НОМЕР_3 , RONLINE01 C2C MC1, KYIV, UKR, MCC 6538, ID терміналу С0143339 , Банк- еквайєр НОМЕР_4 (Райффайзен Банк).

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 12.08.2023 по 11.12.2023. Надавачами платіжних послуг є: торговець НОМЕР_3 , RONLINE01 C2C MC1, KYIV, UKR, MCC 6538, ID терміналу С0143339 , Банк-еквайєр НОМЕР_4 (Райффайзен Банк).

- повідомити повний номер банківської карти, на яку перераховувались грошові кошти (Надавачами платіжних послуг є: торговець НОМЕР_3 , RONLINE01 C2C MC1, KYIV, UKR, MCC 6538, ID терміналу С0143339 , Банк- еквайєр НОМЕР_4 (Райффайзен Банк) - надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти у період часу з 12.08.2023 по 28.09.2023

- ??документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці в період з 12.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

? ??платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці в період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали;

? ??інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

? ??ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали;

? ??координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 12.08.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1