Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 23.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 335 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 23.02.2023 в межах якого 04.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією сторони обвинувачення, виконувач обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», директор ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та директор ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період з 26.03.2019 по 20.03.2020 працював на посаді начальника виробничо-технічого відділу ДП «Чернігівторф» в невстановлений час, але не пізніше 22.02.2021, в невстановленому місці вступили в попередню змову на заволодіння майном ДП «Чернігівторф» у великих та особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно попередніх домовленостей на виконання спільного злочинного плану виконувач обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 повинен був підписати з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_8 , що усвідомлював спільні злочинні наміри та діяв на виконання вказівок ОСОБА_5 , який фактично контролював господарську діяльність ТОВ «ПІТЛЕНД», а також безпосередньо з директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 договори щодо поставки торф`яного брикету. Відвантаження вказаної продукції відповідно до домовленостей повинно було бути здійснено службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф».

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», діючи спільно, маючи на меті заволодіння майном ДП «Чернігівторф» домовилися, що відвантаження торф`яного брикету на користь ТОВ «ПІТЛЕНД» буде здійснено за цінами, які є нижчими за собівартість виготовленої продукції.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», діючи спільно, маючи на меті заволодіння майном ДП «Чернігівторф» домовилися, що відвантаження торф`яного брикету на користь ТОВ «ВУДПРОМ» буде здійснено за цінами, які є нижчими, ніж затверджені наказами ДП «Чернігівторф».

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП «Чернігівторф», затвердженого Наказом Фонду державного майна України №1719 від 23.10.2020 ДП «Чернігівторф» є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності згідно з наказом Державного комітету України по вугільній промисловості №16 від 10.02.1993 та належить до сфери Управління Фонду державного майна України, та входить до складу Державного Концерну «УКРТОРФ» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 року №689.

Відповідно до Положення про філію Смолинський торфозавод, затвердженого наказом ДП «Чернігівторф» від 29.12.2017 № 74/1 та погодженого Державним концерном «Укрторф» 10.04.2018: п.1.7 Філія діє у відповідності з цим Положенням, керується законодавством України, наказами та розпорядженнями Підприємства; п.3.1 Філія підпорядкована в своїй фінансовій та господарській діяльності Підприємству; п.3.3 Збут готової продукції юридичним особам, бюджетним установам та комунальним споживачам здійснюється на підставі договорів, укладених Підприємством; п.3.5 Для здійснення цілей згідно з цим Положенням філія має право, зокрема, за довіреністю Підприємства укладати договори;

Відповідно до п. 1.1. Статуту ТОВ «ПІТЛЕНД», затвердженого рішенням одноосібного засновника №1 від 23.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІТЛЕНД» (надалі - Товариство) створене відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до п. 1.1. Статуту ТОВ «ВУДПРОМ», затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «ВУДПРОМ» №1 від 27.10.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВУДПРОМ» (далі за текстом - «Товариство»), створене згідно протоколу №1 від 27.10.2010, Загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУДПРОМ».

Відповідно до положень Статуту: п. 1.2. Учасником Товариства є: 1.2.1. Громадянка України, ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24 лютого 1998 року, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; п. 2.4. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав; п. 11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю є Директор; п. 11.3 Директор організує роботу і вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора; п. 11.5 Директор Товариства без довіреності представляє інтереси Товариства у всіх питаннях діяльності Товариства, згідно визначеної компетенції, та виконує дії від імені Товариства у відносинах з державними установами, організаціями, підприємствами, судовими органами, як на Україні, так і за кордоном. Директор має право без довіреності виконувати від імені Товариства будь-які юридичні дії, акти, в тому числі укладати договори (угоди).

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у період з 22.02.2021 по теперішній час на посаді директора ТОВ «ВУДПРОМ» обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ст. 18 КК України являється службовою особою.

Впродовж 2021-2023 років (по 01.06.2023) Державним підприємством «Чернігівторф» в особі виконувача обов`язків директора ДП «Чернігівторф» Бондаренка на підставі планових калькуляцій встановлював ціни реалізації по відпуску торфопродукції з філії «Смолинський торфозавод», затверджені наказами: наказ № 26 від 14.05.2020 на встановлення цін з 15.05.2020 на торфобрикет - 1350,00 грн з ПДВ (калькуляція від 14.05.2020 повною собівартістю 1122,67 грн та відпускною ціною 1350,00 грн); наказ № 40 від 16.07.2021 на встановлення цін з 19.07.2021 на торфобрикет - 1500,00 грн з ПДВ (калькуляція від 16.07.2021 повною собівартістю 1221,08 грн та відпускною ціною 1500,00 грн); наказ № 46 від 13.09.2021 на встановлення цін з 01.10.2021 на торфобрикет - 1650,00 грн з ПДВ (калькуляція від 13.09.2021 повною собівартістю 1322,67 грн та відпускною ціною 1650,00 грн); наказ № 53 від 22.10.2021 на встановлення цін з 01.11.2021 на торфобрикет- 1974,00 грн з ПДВ (калькуляція від 22.10.2021 повною собівартістю 1480,46 грн та відпускною ціною 1974,00 грн); наказ № 67 від 29.11.2021 на встановлення цін з 01.12.2021 на торфобрикет - 2340,00 грн з ПДВ (калькуляція від 29.11.2021 повною собівартістю 1657,86 грн та відпускною ціною 2340,00 грн); наказ № 13 від 16.05.2022 на встановлення цін з 17.05.2022 на торфобрикет - 2499,00 грн з ПДВ (калькуляція від 16.05.2022 повною собівартістю 1777,71 грн та відпускною ціною 2499,00 грн); наказ № 15 від 20.05.2022 на встановлення цін з 23.05.2022 на торфобрикет - 2790,00 грн з ПДВ (калькуляція від 23.05.2022 повною собівартістю 1950,97 грн та відпускною ціною 2790,00 грн); наказ № 24 від 28.07.2022 на встановлення цін з 01.08.2022 на торфобрикет - 2970,00 грн з ПДВ (калькуляція від 01.08.2022 повною собівартістю 2118,69 грн та відпускною ціною 2970,00 грн); наказ № 29 від 21.10.2022 на встановлення цін з 01.11.2022 на торфобрикет - 3210,00 грн з ПДВ (калькуляція від 01.11.2022 повною собівартістю 2284,34 грн та відпускною ціною 3210,00 грн); наказ № 1 від 31.01.2023 на встановлення цін з 02.02.2023 на торфобрикет - 2970,00 грн з ПДВ (калькуляція від 02.02.2023 повною собівартістю 2284,34 грн та відпускною ціною 2970,00 грн) за пропозицією Філії «Смолинський торфозавод» (лист від 31.01.2023 № 4); наказ № 6 від 03.05.2023 на встановлення цін з 08.05.2023 на торфобрикет - 3210,00 грн з ПДВ (калькуляція від 08.05.2023 повною собівартістю 2292,29 грн та відпускною ціною 3210,00 грн).

Таким чином, ДП «Чернігівторф» на реалізацію торфобрикету із вказаних дат запроваджені наступні ціни (на підставі затверджених калькуляцій): з 15.05.2020 - 1350,00 грн; з 19.07.2021 - 1500,00 грн; з 01.10.2021 - 1650,00 грн; з 01.11.2021 - 1974,00 грн; з 01.12.2021 - 2340,00 грн; з 17.05.2022 - 2499,00 грн; з 23.05.2022 - 2790,00 грн; з 01.08.2022 - 2970,00 грн; з 01.11.2022 - 3210,00 грн. з 02.02.2023 - 2970,00 грн.; з 08.05.2023 - 3210,00 грн.

Встановлено, що діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ДП «Чернігівторф» виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_8 , який діяв на виконання узгодженого злочинного плану, за вказівками ОСОБА_5 , укладено договір №14 від 21.04.2021 щодо поставки торф`яного брикету. Згідно попередніх домовленостей відвантаження товару згідно договору мали здійснюватися службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» за цінами, нижчими за собівартість виготовленої продукції.

Зазначений договір укладений з порушенням абз. 5 ч. 9 ст. 73 Господарського кодексу України від 16.01.2003.

Так, згідно з абзацом 5 частини 9 статті 73-1 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, державні унітарні підприємства, рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов`язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, виноситься на розгляд органу, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство, якщо балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягають наданню, відчуженню, отриманню або передачі відповідно до господарського зобов`язання, передбаченого частиною третьою цієї статті, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності підприємства.

ДП «Чернігівторф» за своїми статутними повноваженнями є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної власності, як самостійний суб`єкт господарювання, засноване на основі державної власності та належить до сфери управління Фонду державного майна України (суб`єкт управління) та входить до складу Державного концерну «Укрторф».

Відповідно до п. 11.1 Статуту ДП «Чернігівторф» значним господарським зобов`язанням (правочином) Підприємства визнається господарське зобов`язання (правочин), що вчиняється Підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, чи сума коштів, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Тобто договори ціною 10% і більше від вартості активів мають обов`язково погоджуватись Фондом державного майна України, як органом управління.

Виходячи з вищевикладеного, без погодження з Фондом державного майна України, що було здійснено з метою маскування своєї протиправної діяльності, виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 укладено з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_8 договір №14 від 21.04.2021, ціна якого перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності підприємства.

Предметом вказаного договору визначено наступне: «1.1. Постачальник зобов`язується виготовити і передати у власність покупцю торфяний брикет, а Покупець зобов`язується прийняти цю продукцію та оплатити її на умовах даного Договору. 1.2. Кількість поставляємої продукції за цим договором складає 1 500,00 тон».

Розділом 2 «ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» визначено наступне: «2.1. Ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачуються, складає 1 350,00 грн. 2.2. Покупець здійснює попередню оплату кожної партії продукції. 2.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника. 2.5. Зміни ціна на продукцію, що є предметом цього Договору, підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між Сторонами. 2.6. Ціну продукції може змінювати Постачальник в односторонньому порядку при законодавчо визначеному обгрунтуванні причин (зміна державних тарифів, ставок, тощо), обов`язково попередивши про зміну ціни Покупця за 30 календарних днів в письмовій формі».

Відповідно до розділу 3 «ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВОК» визначено наступне: «3.1. Продавець передає Постачальнику заявку із зазначенням кількості продукції та термінів відвантаження. 3.2. Поставка продукції здійснюється партіями з філій «Смолинський торфозавод» та «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф». На кожну партію продукції, що постачається, Постачальник видає накладні, в який вказується найменування, кількість, ціна продукції, вартість партії продукції та місце відвантаження».

Додатковою угодою №1 від 01.10.2021 змінено ціну на продукцію, шляхом визначення ціни 1 тони торфобрикету в сумі 1 650,00 грн.

Крім цього, на виконання спільного злочинного плану директором ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_8 , який усвідомлював свої дії та діяв за вказівками ОСОБА_5 , укладено договір поставки торфобрикету №29 від 29.12.2021, який також не погоджувався з суб`єктом управління в особі Фонду державного майна України.

Предметом вказаного договору визначено наступне: «1.1. Постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупцю торфяний брикет, а Покупець зобов`язується прийняти цю продукцію та оплатити її на умовах даного Договору. 1.2. Кількість поставляємої продукції за цим договором складає 3 000, 00 тон».

Розділом 2 «ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» визначено наступне: «2.1. Ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачується, складає 2340,00 грн. 2.2. Покупець здійснює попередню оплату кожної партії продукції. 2.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника. 2.5. Зміни ціни на продукцію, що є предметом Договору, підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між Сторонами. 2.6. Ціну продукції може змінювати Постачальник в односторонньому порядку при законодавчо визначеному обгрунтуванні причин (зміна державних тарифів, ставок, тощо), обов`язково попередивши про зміну ціни Покупця за 30 календарних днів в письмовій формі».

Відповідно до розділу 3 «ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВОК» визначено наступне: «3.1. Продавець передає Постачальнику заявку із зазначенням кількості продукції та термінів відвантаження. 3.2. Поставка продукції здійснюється партіями з філій «Смолинський торфозавод» та «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф». На кожну партію продукції, що постачається, Постачальник видає накладні, в який вказується найменування, кількість, ціна продукції, вартість партії продукції та місце відвантаження».

7.1. Договір вступає в силу з 01.01.2022 року і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Встановлено, що на виконання спільного з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 злочинного умислу та попередніх домовленостей службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» в період з 17.05.2022 по 24.12.2022, тобто в період воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили відвантаження продукції на користь ТОВ «ПІТЛЕНД» за цінами, нижчими від планових калькуляцій собівартості продукції, затверджених наказами ДП «Чернігівторф», чим згідно висновку експерта №25454/23-72 від 10.11.2023 ДП «Чернігівторф» спричинено збитки у розмірі 385 598,92 грн.

При цьому, незважаючи на те, що укладений договір №29 від 29.12.2021, який вступив в силу 01.01.2022, передбачав, що ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачується, складає 2340,00 грн., відвантаження товарів на користь ТОВ «ПІТЛЕНД» в період з 17.05.2022 по 24.12.2022 згідно попередніх домовленостей між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» здійснено службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» за ціною, що визначена додатковою угодою №1 від 01.10.2021 до договору №14 від 21.04.2021 в сумі 1 650,00 грн. за 1 тону торфобрикету.

Одночасно з цим, незважаючи на те, що п. 2.5 договору №14 від 21.04.2021 передбачав, що зміна ціни на продукцію, що є предметом договору підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між сторонами, а п. 2.6. договору передбачав можливість зміни ціни на продукції ДП «Чернігівторф» в односторонньому порядку, виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою зі службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», а також ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в період з 17.05.2022 по 24.12.2022 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не укладалося жодних додаткових угод з ТОВ «ПІТЛЕНД», та ціна на продукцію не змінювалася в односторонньому порядку, тобто відвантаження товару відбувалося на умовах, завідомо збиткових для ДП «Чернігівторф», а саме за цінами, що були нижчі від планових калькуляцій собівартості продукції, затверджених наказами ДП «Чернігівторф».

Також встановлено, що ТОВ «ПІТЛЕНД» не володіло належною матеріальною базою, зокрема складськими приміщеннями, для зберігання продукції, та доставка торф`яного брикету здійснювалася ДП «Чернігівторф» з філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» напряму кінцевому споживачу, з якими ТОВ «ПІТЛЕНД» попередньо укладало договори.

З метою приховування ознак протиправної діяльності, 30.03.2023 ОСОБА_8 , який діяв на виконання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_10 та службових осіб філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» змінено керівника ТОВ «ПІТЛЕНД» на нерезидента України ОСОБА_11 , а також змінено засновника та бенефіціара ТОВ «ПІТЛЕНД» на юридичну особу-нерезидента ДАНЕКСПРО ЛТД, що зареєстрована в Республіці Сейшельські острови.

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ДП «Чернігівторф», виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 укладено з директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 договір поставки торфобрикету №07 від 22.02.2021. Згідно попередніх домовленостей відвантаження товару згідно договору мали здійснювати службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф».

Вказаний договір в порушення вимог Господарського кодексу України, з метою маскування злочинної діяльності, укладений виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 без здійснення погодження з Фондом державного майна України, що було здійснено з метою маскування протиправної діяльності.

Предметом вказаного договору визначено наступне: «1.1. Постачальник зобов`язується виготовити і передати у власність покупцю торфобрикет (ДК 0212015:09110000-3 «Тверде паливо»), а Покупець зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах даного Договору. 1.2. Кількість поставляємої продукції за цим договором складає 6 000,00 тон».

Розділом 2 «ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» визначено наступне: «2.1. Ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачуються, складає 1 350,00 грн. (1 125,00 грн. без ПДВ). Загальна сума договору - 8 100 000,00 грн. з урахуванням ПДВ. 2.2. Покупець здійснює 100% попередню оплату кожної партії продукції. 2.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі на підставі рахунку або видаткової накладної шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника. 2.5. Зміни ціни на продукцію, що є предметом Договору підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між Сторонами. Ціну продукції, зазначену в Заявках, може змінювати Постачальник в односторонньому порядку при обґрунтуванні причин (зміна державних тарифів, ставок, тощо), обов`язково попередивши про зміну ціни Покупця за 10 календарних днів в письмовій формі».

Відповідно до розділу 3 «ТЕРМІН І УМОВИ ПОСТАВОК» визначено наступне: «3.1. Продавець передає Постачальнику заявку на кожну окрему партію із зазначенням кількості продукції, дати та місця відвантаження. 3.2. Поставка продукції здійснюється партіями з філій ДП «Чернігівторф». На кожну партію продукції, що постачається, Постачальник видає накладні, в який вказується найменування, кількість, ціна продукції, вартість партії продукції та місце відвантаження. 3.3. Поставка продукції здійснюється після зарахування на розрахунковий рахунок постачальника 100% передоплати за кожну партію продукції, протягом 10 календарних днів. Датою поставки продукції є дата, вказана у товарній накладній, що виписує Постачальник».

Крім цього, директором ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 укладено договір поставки торфобрикету №27 від 29.12.2021.

Такий укладений виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 без здійснення погодження з Фондом державного майна України, що було здійснено з метою маскування протиправної діяльності.

Предметом вказаного договору визначено наступне: «1.1. Постачальник зобов`язується виготовити і передати у власність покупцю торфобрикет (ДК 0212015:09110000-3 «Тверде паливо»), а Покупець зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах даного Договору. 1.2. Кількість поставляємої продукції за цим договором складає 5 000,00 тон».

Розділом 2 «ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» визначено наступне: «2.1. Ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачуються, складає 2 340,00 грн. (1 950,00 грн. без ПДВ). Загальна сума договору - 11 700 000,00 грн. з урахуванням ПДВ. 2.2. Покупець здійснює 100% попередню оплату кожної партії продукції. 2.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі на підставі рахунку або видаткової накладної шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника. 2.5. Зміни ціни на продукцію, що є предметом Договору підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між Сторонами. Ціну продукції, зазначену в Заявках, може змінювати Постачальник в односторонньому порядку при обґрунтуванні причин (зміна державних тарифів, ставок, тощо), обов`язково попередивши про зміну ціни Покупця за 10 календарних днів в письмовій формі».

Відповідно до розділу 3 «ТЕРМІН І УМОВИ ПОСТАВОК» визначено наступне:«3.1. Продавець передає Постачальнику заявку на кожну окрему партію із зазначенням кількості продукції, дати та місця відвантаження. 3.2. Поставка продукції здійснюється партіями з філій ДП «Чернігівторф». На кожну партію продукції, що постачається, Постачальник видає накладні, в який вказується найменування, кількість, ціна продукції, вартість партії продукції та місце відвантаження. 3.3. Поставка продукції здійснюється після зарахування на розрахунковий рахунок постачальника 100% передоплати за кожну партію продукції, протягом 10 календарних днів. Датою поставки продукції є дата, вказана у товарній накладній, що виписує Постачальник».

Встановлено, що на виконання спільного злочинного умислу та попередніх домовленостей з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» в період з моменту підписання договору 22.01.2022 по 28.02.2023, в тому числі і в період воєнного стану, здійснено відвантаження продукції на користь ТОВ «ВУДПРОМ» за цінами, нижчими ніж затверджені наказами ДП «Чернігівторф», на суму 489 679,56 грн.

Одночасно з цим, за вказівками ОСОБА_7 у вказаний період, в тому числі і в період воєнного стану, з Філії «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф» здійснено відвантаження продукції на користь ТОВ «ВУДПРОМ» за цінами, нижчими ніж затверджені наказами ДП «Чернігівторф», на суму 129 393, 00 грн.

Вказаними злочинними діями ДП «Чернігівторф» спричинено збитки у розмірі у розмірі 515 893,80 грн. (без ПДВ).

При цьому, незважаючи на те, що п. 2.5 договору №14 від 21.04.2021 передбачав, що зміна ціни на продукцію, що є предметом договору підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між сторонами, а п. 2.6. договору передбачав можливість зміни ціни на продукції ДП «Чернігівторф» в односторонньому порядку виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою зі службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» та директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_5 , умисно не відкориговані ціни продукції, тобто відвантаження товару відбувалося на умовах завідомо збиткових для ДП «Чернігівторф», а саме за цінами, що були нижчі від затверджених наказами ДП «Чернігівторф».

Також встановлено, що ТОВ «ВУДПРОМ» не володіло належною матеріальною базою, зокрема складськими приміщеннями, для зберігання продукції, та доставка торф`яного брикету здійснювалася ДП «Чернігівторф» з філій «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» та «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф» напряму кінцевому споживачу, з якими ТОВ «ВУДПРОМ» попередньо укладало договори.

Вважає, що наявні ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, вчинення інших кримінальних правопорушень, незаконного впливу підозрюваного на свідків, з огляду на тяжкість та характер вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , володіння останнім коштами, які можуть допомогти в переховуванні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Вважають підозру необґрунтованою, а також відсутніми ризики з якими законодавство пов`язує можливість застосування запобіжного заходу. Просили у задоволенні клопотання відмовити.

Перевіривши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Відповідно до ч.1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 182 КПК розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається межах від вісімдесяти до триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 23.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.

04.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , шляхом дослідження наданих стороною обвинувачення матеріалів, а саме: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Чернігівській області; висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернігівській області про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Чернігівторф»; довідка (висновок) управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, договори, укладені ДП «Чернігівторф», протокол огляду від 27.06.2023, висновок судово-економічної експертизи КНДІСЕ.

Фактичні дані, які містяться у вказаних матеріалах свідчать про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оцінюючи ризик можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду слідчий суддя виходить насамперед з тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_5 , у разі доведення його вини.

Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України допускає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

При цьому, згідно примітки до ст. 45 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до числа корупційних, а за змістом ч. 1 ст. 75 КК України судом не може бути прийнято рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

З урахуванням даних про особу підозрюваного, зокрема, відсутності у нього достатньо міцних соціальних зв`язків, слідчий суддя вважає, що зазначений ризик є актуальним.

Водночас, інші заявлені прокурором ризики слідчий суддя визнає недостатньо обґрунтованими.

Отже прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри і одного з ризиків наведених в ч. 2 ст. 177 КПК України, що є підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

З урахуванням характеру кримінального правопорушення згідно висуненої підозри, слідчий суддя приходить до переконання, що зазначеному ризику не можливо запобігти шляхом застосування менш суворого запобіжного заходу (у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки).

Однак, слідчий суддя вважає, що запропонований стороною обвинувачення розмір застави є надмірним, оскільки визначений в розмірі, що перевищує максимальний, встановлений в ч. 5 ст. 182 КПК, без надання необхідних доказів, які свідчать про те, що майновий стан підозрюваного дозволяє сплатити заставу в такому розмірі.

Слідчий суддя підкреслює, що визначення застави у розмірі збитків, спричинених вчиненням ймовірного кримінального правопорушення без урахування майнового стану підозрюваного не узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 25 рішення ЄСПЛ у справі «Істоміна проти України»), а відтак і з вимогами кримінального процесуального законодавства.

А тому слідчий суддя вважає, що через недоведеність іншого стороною обвинувачення, розмір застави має становити вісімдесят прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що зможе певною мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірним для нього.

Поряд з цим, на підозрюваного строком на два місяці в межах строку досудового розслідування слід покласти окремі обов`язків, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, які забезпечать його належну процесуальну поведінку, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Таким чином, подане клопотання прокурора слід задовольнити частково.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177,182 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 23.02.2023 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді застави у розмірі вісімдесять прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що складає 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки на строк до 04.02.2024 року:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1