УХВАЛА

19 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000244 від 08.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 зетелефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови ОСОБА_4 передав дані своєї особистої банківської картки, в результаті чого невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 116 000 грн., які знаходилися на банківській картці.

24.03.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вказала що їй потрібно змінити кредитну картку, оскільки закінчується її термін дії, після чого на її телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона назвала невідомій особі. Після чого дана невідома особа заволоділа її грошовими коштами з її банківського кредитного рахунку НОМЕР_4 , які було перераховано на картковий банківський рахунок № НОМЕР_5 в загальній сумі 12 214 грн.

06.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши з абоненського номеру НОМЕР_6 , в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 в сумі 49 997,75 грн., яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

07.02.2023 надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, зателефонувавши із абонентських номерів операторів зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які зберігались на її банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 та відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в сумі 20 435 грн., чим потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_13 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, щодо рахунків № НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_5 та № НОМЕР_15 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_16 ), а саме до документів (інформації):

- про власників карткових рахунків: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_5 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю скопіювати фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.02.2023 по 01.04.2023;

- про власників карткового рахунку: № НОМЕР_15 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю скопіювати фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.06.2022 по 01.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1