Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/4920/23
Провадження № 1-кс/572/1344/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому інформація до якої необхідний тимчасовий доступ перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.11.2023 по даний час;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.11.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.11.2023 по даний час.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_1 ;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_1 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку

НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.11.2023 по даний час, з можливістю вилучення їх копій.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 20.01.2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: