Справа № 461/310/24
Провадження № 1-кс/461/379/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий-криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207 від 17.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів/даних/інформації, що стосуються діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме до: номерів усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);- інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»; інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, ІР-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, тощо); інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів пов`язаних із діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єктів господарювання кримінального правопорушення, надасть проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, з метою прийняття законного рішення у даному кримінальному проваджені.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001207 від 17.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2023 до ВП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до медичних працівників, які на його думку, неналежно виконали свої професійні обов`язки, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для його малолітнього сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває в тяжкому стані на лікуванні у ВАІТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що на початок грудня місяця 2023 року у сина ОСОБА_7 , виник зубний біль та був великий набряк, та інколи була присутня температура, тому вирішила підшукати стоматолога щоб вилікувати дитині зуб. Спочатку звернулася у приватну дитячу клініку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де при спілкуванні із стоматологом, останній сказав, що цьому випадку необхідно оперувати при наркозі, оскільки в сина великий страх до стоматологів. Після чого вони пройшли обстеження у дитячій поліклініці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 01.12.2023 року здали загальний аналіз крові та тож самого числа зробили обстеження ехо-КГ. При обстеженні жодних протипоказань не було тому вирішила підшукати стоматолога-хірурга, оскільки у клініці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запис на оперування було в кінці грудня 2023 року, але так у сина були великі болі тому ми не мали стільки часу чекати. 06.12.2023 року помітила в інтернеті оголошення стоматологічної клініки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_1 . Зателефонувавши на рецепцію клініки ОСОБА_6 повідомила що дану ситуацію, яка у них була та запитала чи в даній клініці проводять потрібну нам операцію, а саме «седація» (Медикаментозний сон) та яка вільна найближча дата, на що їй відповіли, що так в них проводять даного типу операції та можуть записати на 08.12.2023 року о 11:00 годину на, що вона погодилася та домовилися про запис.

08.12.2023 року вона разом із сином приїхали у стоматологічну клініку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 11:00 години для проведення операції, при спілкуванні із лікарем-анестезіологом, остання надала анкету тестування, де ОСОБА_6 зазначила що син здоровий, лише написала, що алергія була на солодке, один раз.

Окрім цього, надала лікарю всі аналізи крові та ехо-КГ, які проводили 01.12.2023 року, та лікар запевнила, що повторних аналізів робити необхідності не має, що все в порядку. Після того, близько 12:00 годин вони направились в операційну де лікар намагалась натягнути ОСОБА_7 кисневу маску, однак він відмовлявся і страшенно плакав на що ОСОБА_6 попросила зупинити операцію, але лікар насильно одягла маску та розпочалось оперативне втручання.

Операція тривала близько однієї години часу тривала операція, однак майже по завершенні даної операції із даного кабінету лунали крики та шум, після чого до клініки приїхала швидка медична допомога, які забрала сина та повезли до Лікарні Святого Миколая.

13.01.2024 надійшло повідомлення на лінію «102» про те, що в умовах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помер пацієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який поступив на лікування 08.12.2023 з діагнозом «клінічна смерть».

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що відповідно до Рішення № 1 Єдиного учасника від 01.08.2023 зареєстрованого за № 1520 відбулося створення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 . Основний вид економічної діяльності: стоматологічна практика, загальна медична практика та ін., директором відповідно до вказаного Рішення обрано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється його сином. Відповідно до Договору оренди (найму) від 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 орендує приміщення за адресою АДРЕСА_1 в ОСОБА_10 .. На підставі заяви від 04.09.2023 № 783/0/63-23 Міністерство охорони здоров`я видало Наказ № 1644 від 18.09.2023 про ліцензування медичної практики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.07.2023 ОСОБА_10 звернулася із заявкою до Міністерство економіки Національний орган інтелектуальної власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для реєстрації торговельної марки «ORI-DENT DENTAL CLINIK». Від так, відповідно до ч.1 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. ОСОБА_10 являється власником приміщень, що за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, вона 20.08.2023 надала згоду на використання знаку торгової марки «ORI-DENT DENTAL CLINIK» директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . 13.11.2023 відбулося відкриття медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Що стосується події, що мали місце у вказаному закладі, 08.12.2023, то йому від медичного реєстратора відомо, що за попереднім записом у медичний заклад з проблемою болю зуба у сина ОСОБА_5 на консультацію до чергового лікаря записалася ОСОБА_6 .

В той день, ОСОБА_8 проїжджав повз клініку приблизно о 12:30 годин та вирішив заїхати. Зайшовши у клініку, адміністратор йому сказала, що дитині проводяться реанімаційні заходи, в той час мати дитини знаходилася на рецепції. Він відповідно відразу зайшов у хірургічний кабінет, де побачив, що лікарі які виконували лікування проводять реанімаційні заходи дитині, саме анестезіолог проводила непрямий масаж серця, після чого було викликано швидку медичну допомогу. Лікар швидкої медичної допомоги зайшов у хірургічний кабінет о 12:58 годин, тоді стан дитини було стабілізовано з позиції гемодинаміки та дихання, вказаний лікар ніяких заходів не проводив, а лише викликав іншу карету швидкої медичної допомоги, лікар котрої зайшов у кабінет через хвили 10 приблизно, він оцінив стан пацієнта та вирішив його госпіталізувати у спеціалізовану лікарню, жодних заходів ця бригада швидкої медичної допомоги також не проводила. Від так, після цього, ОСОБА_8 разом із матір`ю дитини, поїхав за швидкою до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначає, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів пов`язаних із діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єктів господарювання кримінального правопорушення, надасть проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, з метою прийняття законного рішення у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207 від 17.12.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів/даних/інформації, що стосуються діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме до: номерів усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);- інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»; інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, ІР-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, тощо); інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11