печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3853/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2024 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 за фактом шахрайських дій вчинених групою осіб, які організували незаконну схему привласнення коштів фізичних осіб, шляхом введення останніх в оману щодо можливості одержання надприбутків в результаті обміну криптовалют.

З метою реалізації протиправної схеми, шляхом листування у спеціалізованих Telegram-каналах, шахраї запевняють особу в необхідності здійснити покупку довільної монети на криптовалютній біржі та здійснити обмін такої монети у заздалегідь визначеному шахраями електронному обміннику криптовалют та за відповідним сигналом у визначений час повторно обміняти отриману монету на «стійку», наприклад USDT, для фіксації прибутку через різницю курсів монет у різний період часу. Однак при переказі значної суми коштів на адресу електронного гаманця обмінника шахраї привласнюють їх, переводячи далі на власні криптогаманці, а клієнтам пропонують повернути втрачені кошти за повторне переведення такої ж суми через так звану службу підтримки обмінника.

У ході досудового розслідування установлені організатори вказаного кримінального правопорушення, які надають вказівки особам-посередникам щодо виведення коштів, отриманих шахрайським шляхом, на підконтрольні учасникам злочинної схеми криптогаманці для подальшого обготівкування та розподілу між учасниками схеми.

Також встановлені виконавці злочинного механізму заволодіння чужими грошовими коштами, одним з яких є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який фактично проживає у заміському будинку, що розташований на земельних ділянках з кадастровим номером :01:006:0073 та :01:006:0074 за адресою: АДРЕСА_1. За наявними даними, останній на постійній основі займається незаконними діями, пов`язаними з виведенням у легальний обіг коштів, здобутих злочинним шляхом.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за місцями проживання вищевказаних осіб з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна (земельні ділянки з кадастровим номером :01:006:0073 та :01:006:0074), розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відтак клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000994 від 30.05.2023 дозволу на проведення обшуку володіння особи (житлові та нежитлові приміщення) на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:006:0073 та :01:006:0074, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_4 та перебувають у користуванні останнього, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5