Справа № 442/961/24
Провадження № 1-кс/442/194/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001164 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 12.12.2023 приблизно о 17:26 год. невідома особа, шляхом обману та використання інформаційних технологій переказала 2900 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою користується потерпілий ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла йому майнової шкоди.

Допитана в як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . На вказану банківську картку йому приходить пенсія, яку він практично одразу знімає у банкоматі, час від часу він можу нею розрахуватись у магазині. 12.12.2023 на його банківську картку № НОМЕР_4 нараховано кошти у сумі 3000 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, 12.12.2023 приблизно о 17:30 год. на його мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 2900 гривень на невідому йому банківську картку № НОМЕР_3 . Він подумав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помилково нарахували кошти та їх було автоматично повернуто назад. Наступного дня він пішов до банкомату, де побачив, що грошей на картці дійсно не має. Після цього, він зателефонував до працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням перекинути йому кошти, які вони мали йому переказати. 27.12.2023 працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що 12.12.2023 кошти у сумі 3000 гривень переказано на його банківську картку. 28.12.2023 він вирішив з`ясувати чи дійсно нараховувались йому кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що дійсно 12.12.2023 на його банківську картку № НОМЕР_4 нараховано кошти у сумі 3000 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак цього ж дня приблизно о 17:26 год. з кошти у сумі 2900 гривень переказано на невідому йому банківську картку № НОМЕР_3 . Вказаного переказу коштів він не вчиняв та нікому давав дозволу на це. Яким чином було здійснено переказ коштів йому не відомо. В мережі Інтернет та у соціальних мережах він не заходив на невідомі посилання, дані картки не повідомляв. Розмов по телефону з невідомими особами в нього не було.

Як встановлено, банківська картка та яку було переказано гроші потерпілої належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.12.2023 по 13.12.2023 включно, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 10.12.2023 по 13.12.2023 включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 10.12.2023 по 13.12.2023 включно здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1