Провадження № 1-кс/635/1746/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10 листопада 2023 року, а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вказаної інформації.

Клопотання вмотивовано тим, що 11 листопада 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що її онук за адресою: АДРЕСА_2 , викрав кредитну картку заявника та зняв з неї готівку у розмірі 6000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду. За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001437 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 . 10 листопада 2023 року приблизно о 16:30 до потерпілої за адресою: АДРЕСА_3 , прийшов онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після вечері користуючись тим, що потерпіла не спостерігає за його діями, таємно здійснив крадіжку банківської картки з під скатертини на столі. 10 листопада 2023 року о 17:02 з банківської картки ОСОБА_4 з рахунком НОМЕР_1 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 , знято готівку у розмірі 6500,00 гривень за відсутності потерпілої, оскільки відсутність банківської картки з рахунком НОМЕР_1 потерпіла виявила ввечері 10 листопада 2023 року. Факт зняття готівки з банківської картки з рахунку НОМЕР_1 підтверджується випискою витрат від 14 листопада 2023 року, яка долучена до матеріалів кримінального провадження. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення його учасників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за 10 листопада 2023 року в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Зазначена інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001437 від 11 листопада 2023 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів за 10 листопада 2023 року: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або електронних носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001437 від 11 листопада 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

При цьому, суд відмовляє у зобов`язанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість вилучення вказаної інформації, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на нормах діючого кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за 10 листопада 2023 року, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічних зображень (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 30 січня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1