КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2396/23
провадження № 1-кс/534/582/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000680 від 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 31.08.2023 було переведено грошові кошти потерпілої в сумі 2.000 гривень та 02.09.2023 року було переведено грошові кошти потерпілої в сумі 8.500 гривень , а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 28.08.2023 року по 05.09.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

-хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі загальній сумі 10.500 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 03.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, 01.09.2023, під приводом продажу та доставки дров, шляом обману, під час військового стану, заволоділа грошовими коштами заявниці, сума збитків встановлюється. Грошові кошти були перераховані на номер картки: НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 03.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2023 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соцмережі Facebook знайшла оголошення з продажу дров, зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_2 , обговорили всі умови купівлі товару, в ході розмови потерплій було сказано реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 , на яку треба перерахувати грошові кошти в сумі 2.500 гривень, а в день доставки 02.09.2023 року ще 8.500 гривень, перерахувавши кошти зі своєї банківської карти на вказану банківську карту № НОМЕР_1 в загальній сумі 10.500 гривень, потерпілій товар так і не прийшов, гроші не повернуто.

Так, згідно «Умов і правил обслуговування в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_3 », MONOBANK є торговельною маркою, засвідченою свідоцтвом України на знак для товарів і послуг. ІНФОРМАЦІЯ_3 є банківською послугою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з роздрібного обслуговування. Фінансові послуги за Договором про надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 надаються АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо зарахування до карткового рахунку № картки грошових коштів у загальній сумі 932 грн., 26.12.2022 року, та подальший рух даних грошових коштів (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, тощо). У випадку зняття зазначеної готівки у банкоматі, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкоматах, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою, яка імовірно може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Окрім того необхідно отримати інформацію про рахунок отримувача зазначеної суми грошових коштів, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо).

Дізнавач у судове засідання не прибув. Подав до суду заяву у якій просив клопотання розглянути у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000680 від 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 31.08.2023 було переведено грошові кошти потерпілої в сумі 2.000 гривень та 02.09.2023 року було переведено грошові кошти потерпілої в сумі 8.500 гривень , а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 28.08.2023 року по 05.09.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

-хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі загальній сумі 10.500 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ