Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1754/23
Номер провадження 1-кс/530/554/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.12.2023 р. м. Зіньків
В обґрунтування клопотання слідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 посилається на те, що 18.03.2023 до ВП №3 Миколаївського РУП звернувся із заявою ОСОБА_4 , про те, що 18.03.2023 о 17:10 год., невстановлена особа, здійснивши телефоний дзвінок з номеру НОМЕР_1 представившись співробітником банку на номер потерпілого НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збереження грошових коштів потерпілого, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 з банківської картки АТ «ОщадБанк» НОМЕР_3 , тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 12 800 гривень.
- банківську карту «Для виплат ВІЗА» № НОМЕР_4
- банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_5
- банківську карту «Дельтабанк» № НОМЕР_6
- банківську карту «Універсальна» № НОМЕР_7
- банківську карту «Приватбанк універсальна» № НОМЕР_8
- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_9
- банківську карту «ПроКредитБанк» № НОМЕР_10
- банківську карту «Полтавабанк» № НОМЕР_11
- оболонка СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_12
- оболонка СІМ-карти «Лайфсел» № НОМЕР_13
- упаковка СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_14
- коробка з телефону «Редмі 9А»
- мобільний телефон «Редмі 9А» ІМЕІ №
НОМЕР_15 (шість) аркушів із зошита з записами
В подальшому вказані речі було вилучено до ВП №4 Полтавського РУП.
02.12.2023 вказані речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що 02.12.2023 слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в ході санкціонованого обшуку:
- банківську карту «Для виплат ВІЗА» № НОМЕР_4
- банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_5
- банківську карту «Дельтабанк» № НОМЕР_6
- банківську карту «Універсальна» № НОМЕР_7
- банківську карту «Приватбанк універсальна» № НОМЕР_8
- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_9
- банківську карту «ПроКредитБанк» № НОМЕР_10
- банківську карту «Полтавабанк» № НОМЕР_11
- оболонка СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_12
- оболонка СІМ-карти «Лайфсел» № НОМЕР_13
- упаковка СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_14
- коробка з телефону «Редмі 9А»
- мобільний телефон «Редмі 9А» ІМЕІ №
НОМЕР_15 (шість) аркушів із зошита з записами , було вилучено до ВП №4 Полтавського РУП, тому з метою збереження даних речових доказів від приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі виникла потреба звернутися з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вказані речі.
В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву в якій просив проводити розгляд без його участі.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, суд приходе до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді, суду не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 02.12.2023 слідчим дотримано вимоги ст. 171 КПК України.
Так, клопотання слідчого подане у встановлений ч.5 ст. 171 КПК України строк.
Також, слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.
Метою накладення арешту на майно є необхідність збереження вилучених речових доказів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, проведення з ними необхідних експертиз, та з метою забезпечення їх від приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.
Згідно з ч.1ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчим доведена необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ч.1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132,170 - 175,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на:
- банківську карту «Для виплат ВІЗА» № НОМЕР_4
- банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_5
- банківську карту «Дельтабанк» № НОМЕР_6
- банківську карту «Універсальна» № НОМЕР_7
- банківську карту «Приватбанк універсальна» № НОМЕР_8
- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_9
- банківську карту «ПроКредитБанк» № НОМЕР_10
- банківську карту «Полтавабанк» № НОМЕР_11
- оболонка СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_12
- оболонка СІМ-карти «Лайфсел» № НОМЕР_13
- упаковка СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_14
- коробка з телефону «Редмі 9А»
- мобільний телефон «Редмі 9А» ІМЕІ №
НОМЕР_15 (шість) аркушів із зошита з записами , які було вилучено 02.12.2023 року під час обшуку;
Визначити місце зберігання:
- банківської карти «Для виплат ВІЗА» № НОМЕР_4
- банківської карти «Монобанк» № НОМЕР_5
- банківської карти «Дельтабанк» № НОМЕР_6
- банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_7
- банківської карти «Приватбанк універсальна» № НОМЕР_8
- банківської карти «ПУМБ» № НОМЕР_9
- банківської карти «ПроКредитБанк» № НОМЕР_10
- банківської карти «Полтавабанк» № НОМЕР_11
- оболонки СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_12
- оболонки СІМ-карти «Лайфсел» № НОМЕР_13
- упаковки СІМ-карти «Водафон» № НОМЕР_14
- коробки з телефону «Редмі 9А»
- мобільного телефону «Редмі 9А» ІМЕІ №
НОМЕР_15 (шість) аркушів із зошита з записами, визначити кімнату зберігання речових доказів відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції в м.Зіньків вул.Воздвиженська, 28, Полтавського району Полтавської області.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих в кримінальному провадженні: слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; заступника начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітана поліції ОСОБА_8 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати особі яка зверталась з клопотанням, прокурору, власнику майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1