Справа № 464/7613/23
пр.№ 1-кс/464/1462/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000439 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- повної інформації кому належить банківська картка НОМЕР_4 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 31.10.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 01.11.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.10.2023, близько 16:20, невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "volkswagen" моделі "passat", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 38000 грн. Вказані грошові кошти остання переказала зі своєї карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 . ІТС ІПНП 17238. З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 29.11.2023, остання перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 . Перебуваючи вдома разом зі своїм чоловіком, він в соціальній мережі «фейсбук» натрапив на рекламу по пригону автомобілів з-за кордону, а саме Литви, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був вказаний номер телефону НОМЕР_6 . Надалі, її чоловік додав цей номер телефону в контакти та написав у «вайбер» де поцікавився чи є в наявності автомобілі до 10000 тисяч доларів, та що йому можуть запропонувати. Опісля, 30.10.2023, у «вайбер» скинули пропозиції з автомобілями, серед яких її чоловік обрав той який найбільше йому сподобався, а саме Volkswagen ІНФОРМАЦІЯ_4 2013 року випуску, сума котрого зіставляла 9100 доларів. Після чого, між її чоловіком та представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочався жвавий діалог в ході котрого, останні запропонували ознайомитися з відгуками на їхньому телеграм каналі та характеристиками автомобіля. Після того, як чоловік потерпілої ознайомився зі всією інформацією котру виклали представники Euro Cars в месседжері вайбер, вони прийняли рішення перерахувати аванс котрий потрібно було скинути задля того щоб автомобіль був доставлений у м. Львів, сума авансу зіставляла 38000 гривень, про що потерпілу проінформував її чоловік в телефонній розмові. Надалі, 31.10.2023, гр. ОСОБА_5 , прийняла рішення піти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де остання поклала кошти на свою банківську картку № НОМЕР_5 , після чого, на місці, вона увійшла в додаток вказаного банку на своєму мобільному телефоні, звідки здійснила один платіж на суму 38000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , котру надали представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мессенджері «вайбер» її чоловікові, задля того щоб вони скинули аванс, що я власне потерпіла і здійснила. Надалі, гр. ОСОБА_5 , зробила скріншот транзакції, та перекинула своєму чоловікові, котрий в свою чергу перекинув його представникам «Euro Cars», котрі підтвердили отримання коштів та попросили написати адресу доставки автомобіля, повідомивши що завтра перевізник з ними зв`яжеться. Наступного дня, її чоловік написав представнику, щоб останній скинув номер телефону перевізника, на що через декілька годин отримав відповідь, що представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зайнятий та людина незабаром зв`яжеться, на що останні годували безрезультатними обіцянками. 01.11.2023, перевізник все ж таки написав на месседжер «viber» з номеру телефону НОМЕР_7 , однак, ніякого логічного завершення цьому не було, після чого останні перестали відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів - які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації кому належить банківська картка НОМЕР_4 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 31.10.2023 по 07.11.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1