Справа № 191/4632/23
Провадження № 1-кс/191/829/23
У Х В А Л А

іменем України

26 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01.11.2022 до ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 31.10.2022 об 14-53 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає: АДРЕСА_1 ) переказав грошові кошти у сумі 3600 гривень у якості передплати за придбання дров, однак товар в обумовлений строк не надійшов і продавець на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022 ОСОБА_4 на сайті «OLX» побачив оголошення про продаж дров у Кіровоградській області та вирішив зателефонувати продавцеві для з`ясування умов покупки даного товару. Під час телефонної розмови продавець назвався ОСОБА_5 та підтвердив, що дійсно здійснює продаж дров по Кіровоградській області з умовою передплати грошових коштів. Крім того, у телефонній розмові було обумовлено дату доставки дров, а саме продавець повинен був привезти дрова за адресою: АДРЕСА_2 до 10 години 01.11.2022. Далі у телефонному додатку «Viber» продавець надіслав повідомлення з сумою передплати у розмірі 3600 гривень, а також номер банківської картки « НОМЕР_1 » одержувач « ОСОБА_6 ». B подальшому ОСОБА_4 об 14:53 години за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 3600 гривень на картку продавця № НОМЕР_1 , про що повідомив продавця у додатку «Viber».

01.11.2022 ОСОБА_4 зателефонував дружині та під час розмови дізнався, що продавець дрова в обумовлений час не доставив. Після чого ОСОБА_4 почав дзвонити продавцеві, але безуспішно, продавець на зв`язок не вийшов.

Дізнанням встановлено, що банківська картка « НОМЕР_1 » належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку МФО: НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

06.01.2023 було проведення тимчасовий доступ до речей і документів в ході чого було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належіть ОСОБА_7 , який отримав грошові кошти на вище вказану картку та перерахував на карту № НОМЕР_5 яка іметована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до карти № НОМЕР_5 .

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначила, що встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для даного кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_4 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обов`язковим зазначенням відомостей про: рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 31.10.2022; власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 31.10.2022 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_8 , та за наявності інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 31.10.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 31.10.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Дізнавач ОСОБА_10 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000167 від 01.11.2022 підтверджуються повноваження дізнавачів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_4 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 31.10.2022;

- власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 31.10.2022 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_8 , та за наявності інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 31.10.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 31.10.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1