Єдиний унікальний номер 725/8042/23
Номер провадження 1-кс/725/2379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що у провадженні СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що невстановлена особа, внесла недостовірні відомості до довідки філії Чернівецького обласного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №055-05/1175 від 28.03.2022 р., виданої на ім`я ОСОБА_4 .

Вказує, що органом досудового розслідування під час перевірки фактів щодо яких здійснюється досудове розслідування, здобуто докази, які повністю підтверджують покази та обставини описані ОСОБА_4 під час допиту в якості свідка, а саме те, що ОСОБА_4 , 28 березня 2022 року близько 15 год.00 хв. перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 отримала довідку про переміщення коштів за № 055/-05/1175 від 21 березня 2022 року.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що згідно відповіді начальника філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 122.22-09/910/2022-25 від 13.05.2022, ОСОБА_4 , являється клієнтом вищевказаного банку, в якому у останньої відкриті рахунки.

В ході досудового розслідування було надано запит до Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми, яка містилась на вказаних рахунках та коли (із зазначення години, дати та року) з них було знято ОСОБА_4 грошові кошти та в якій сумі. Начальником філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було надано відповідь , що банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до руху рахунків ( згідно переліку) та дати їх відкриття.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України - після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отож, сукупність вищевказаних норм свідчить, що слідчий звертаючись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, серед іншого, має довести, що є підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч зазначеному, дізнавачем ОСОБА_3 не вказано короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання нічим не обґрунтоване та не обґрунтовано значення речей і документів, про доступ до яких просить надати .

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити .

Ухвала згідно вимог ст.309, ч. 5 ст.532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1