УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2023 р. Справа № 596/1608/23

Провадження № 1-кс/596/247/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000105 від 06 жовтня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000105 від 06 жовтня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 05 жовтня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Перемилів, Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що 02 жовтня 2023 року в Інтернет мережі «Facebook», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про продаж дров, тел. НОМЕР_1 , після чого зв`язалася із продавцем та в телефонній розмові домовилася про придбання товару, погодившись оплатити та того ж дня, через термінал здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок продавця ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , в повній сумі 8000 гривень, про те, товар не був доставлений.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 06 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , слідує, що 02 жовтня 2023 року, вона користуючись соціальною мережею «Facebook», побачила оголошення із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була розміщена інформація про продаж дров, за ціною 600-700 гривень за м3 та мобільний номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла вирішила зателефонувати за вказаним телефоном та поцікавитися дровами. На її дзвінок відповів чоловічий голос та в ході розмови ОСОБА_4 , почала цікавитися дровами. На що невідомий чоловік повідомив, що це все нібито легально проходить і оплату проходить через бухгалтерію, що видає накладну та доставка дров, за місце проживання входить в загальну суму. Так, ОСОБА_4 , дізнавшись усю необхідну інформацію, погодилася заказати 8м3 дров, що буде коштувати 8000 гривень. В подальшому, вони почали спілкуватися у додатоку «Viber», де продавець надіслав реквізити карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Того ж дня, ОСОБА_4 через термінал в с. Перемилів, Чортківського району Тернопільської області, переказала грошові кошти на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень та очікувала на доставку дров, яка мала бути того ж дня. В кінці робочого дня, потерпіла зателефонувала до продавця, з метою поцікавитися доставкою дров, проте останній повідомив, що вже загружають машину, а в подальшому, що машина вже виїхала. На наступний день ОСОБА_4 , знову зателефонувала до продавця, проте останній повідомив доставка «буде», а надалі на її дзвінки продавець не відповідав. Після того, ОСОБА_4 , зрозуміла, що її обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання просить проводити у її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року.

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року;

- стосовно номера телефону, на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- стосовно банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- стосовно реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 02 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 10 жовтня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відділенні № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; у відділенні відділенні № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; в головному офісі за адресою АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1