Провадження № 1-кс/344/9015/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0003233 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0003233 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексуУкраїни.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в умовах воєнного стану на території України, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . До вказаного рахунку було прив`язано банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повний номер якої органом досудового розслідування станом на теперішній час не встановлено, яка знаходилась безпосередньо у директора ОСОБА_5 та перебувала виключно у його розпорядженні.

Згідно наданих показань представником потерпілого, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також свідком, заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , колишній директор підприємства ОСОБА_5 після лютого 2023 року фактично не з`являвся на робочому місці, а у липні 2023 року був офіційно звільнений, а банківську платіжну картку, яка прив`язана до вказаного рахунку, товариству не повернув.

Так, під час огляду руху коштів за вказаним рахунком ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено незаконне та безпідставне зняття коштів ОСОБА_5 із рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема:

- 19 травня 2023 року у банкоматі по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було безпідставно знято грошові кошти у загальній сумі 8 000 грн;

- 19 травня 2023 року у банкоматі по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було повторно та безпідставно знято грошові кошти у загальній сумі 8 000 грн;

- 21 травня 2023 року у банкоматі по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було безпідставно знято грошові кошти у загальній сумі 14 000 грн;

- 14 червня 2023 року у банкоматі по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було безпідставно знято грошові кошти у загальній сумі 10 000 грн;

- 19 червня 2023 року у банкоматі по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було безпідставно знято грошові кошти у загальній сумі 500 гривень.

Як зазначили у своїх показаннях вищевказані особи, заробітні плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходять виключно на зарплатні карткові рахунки працівників товариства після нарахування і сплати всіх необхідних державних (податкових) платежів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховувало заробітні плати працівникам готівкою, оскільки такі нарахування відбувались лише безготівковим шляхом на відповідні рахунки працівників.

Інформація та будь-які договори про надання будь-яких послуг чи виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які могли бути сплачені ОСОБА_5 вищевказані готівкові кошти у загальній сумі 40 500 грн, у товариства відсутня.

Таким чином, на теперішній час є достатні підстави вважати, що

ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями як директора товариства, будучи вже фактично відсутнім на робочому місці, незаконно привласнив вищевказані грошові кошти товариства.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_5 , встановлення ймовірних співучасників злочину тощо, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування чи зняття грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці; повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок; фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах (відділеннях), за допомогою яких було отримано (знято) грошові кошти із вказаного рахунку та прив`язаних до нього банківських платіжних карток, за період часу із 01 січня 2023 року по 01 серпня 2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий до суду не прибув, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування чи зняття грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці; повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок; фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах (відділеннях), за допомогою яких було отримано (знято) грошові кошти із вказаного рахунку та прив`язаних до нього банківських платіжних карток, за період часу із 01 січня 2023 року по 01 серпня 2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1