1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9033/21 1-кс/335/3071/2023
15 листопада 2023 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені.
Так, до Запорізької обласної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, про те що в ході виконання завдань СБ України з протидії корупції та організованій злочинності отримано дані щодо функціонування механізму розкрадання бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель.
За повідомленням співробітників УСБ України в Запорізькій області в період з 2020 по 2021 роки, представниками органів місцевого самоврядування та комунальними установами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у змові з комерційними структурами реалізовано схему розкрадання коштів місцевого бюджету при укладанні договорів на поставку товарів, робіт та послуг.
Згідно клопотання, всіма учасниками протиправної схеми регулярно здійснюється розкрадання бюджетних коштів через механізм закупівлі товарі, робіт та послуг за завищеними цінами, завищення об`ємів фактично поставлених товарі, робіт та послуг, заміну товарів, робіт та послуг менш якіснішими, укладання угод на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти з організаціями, які мають явні ознаки фіктивності тощо. При цьому, кожен з вищевказаних посадових осіб чітко усвідомлюють та виконують роль в реалізації протиправних намірів, відповідно до своїх функціональних повноважень.
За отриманими даними, керівники комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_9 та інші, шляхом змови з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушення вимог тендерного законодавства України, під час проведення торгів на поставку товарів, робіт та послуг до деяких департаментів (відділів) органів місцевого самоврядування Запорізького регіону, фактично обмежили можливість інших учасників приймати участь в конкурентних торгах, що призводить до неефективності використання бюджетних коштів та їх розкрадання, оскільки переможцями стають лише заздалегідь визначені учасники злочинної схеми. Також, під час проведення процедури закупівлі зазначені учасники імітують конкурентні тендерні пропозиції, декларуючи при цьому ціни, що в два рази і більше вище від ринкових.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються закупівлі продуктів харчування ( в тому числі закупівлю послуг їдалень) за період з 01.01.2020 року по теперішній час
Слідчий посилаючись на те, що забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження фактів заявленого кримінально правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин, просить клопотання задовольнити.
14.11.2023 року від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , на адресу суду, через систему «Електронний суд» надійшли заперечення на клопотання слідчого, в яких зазначила, що вказане клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 952-р «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наказів ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15.12.2022 року № 2275 «Про утворення державного медико-фармацевтичного університету та від 03.01.2023 року № 9 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_15 » відбулася реорганізація ІНФОРМАЦІЯ_16 шляхом його приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_1 - далі 3 ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
На виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 03.01.2023 р. N? 9 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_15 », 13.10.2023 року було внесене відомості до ЄРДПОУ про припинення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), тобто станом на 30.10.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_16 вже перебувало у стані припинення.
Разом з цим, представник звертає увагу суду, на те, що з боку правоохоронних органів не надходило до ІНФОРМАЦІЯ_16 або ІНФОРМАЦІЯ_17 , як його правонаступника, жодних звернень щодо отримання документів зазначених у клопотанні. Також слідчим не обгрунтовано місце перебування документів за адресою зазначеною в клопотанні, а саме : АДРЕСА_1 . Представник ЗДМФУ вважає, що в матеріалах клопотання, стороною кримінального провадження, не доведено неможливість іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, просила відмовити у задоволенні клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи викладені у запереченні підтримала, просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_17 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Таким чином, згідно норм КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Разом з тим, як встановлено із заперечень представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 не є володільцем інформації та документів, тимчасовий доступ до яких у своєму клопотанні просить надати слідчий, оскільки він станом на 30.10.2023 року перебував у стані припинення.
За таких обставин, враховуючи те, що слідчим у клопотанні не доведено, що інформація та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який на момент звернення слідчого з клопотанням припинив свою діяльність, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1