Провадження № 1-кс/161/6272/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 29.11.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000059 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що Луцькою окружною прокуратурою в ході вивчення стану дотримання земельного законодавства під час використання земельних ділянок з кадастровими номерами :22:072:0034, :22:068:0047, :22:068:0128, встановлені можливі факти вчинення за попередньою змовою групою осіб підроблення офіційних документів для проведення будівельних робіт.

В той же час встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :22:068:0128, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів та офісного приміщення», яка перебуває в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі договору оренди знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснюється будівництво «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 ».

В ході огляду місця події від 19.09.2023 виявлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :22:068:0128 наявний об`єкт незавершеного будівництва, а саме чотириповерхова будівля.

В той же час, згідно відомостей Порталу державної електронної системи у сфері будівництва, забудовником подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт з реконструкції магазину продовольчих товарів та офісних приміщень.

Згідно інформації із ІНФОРМАЦІЯ_3 в Реєстрі будівельної діяльності та його архівній складовій частині за параметрами пошуку «кадастровий номер - :22:068:0128», на дату надання відповіді, наявна наступна інформація: зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 17.09.2020 за реєстраційним номером ВЛ98, щодо об`єкта будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень», за аресою: АДРЕСА_1 , замовник: фізичні особи; повернуто на доопрацювання ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 05.12.2022 за реєстраційним номером ВЛ86, щодо об`єкта будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень», за аресою: АДРЕСА_1 , замовник: фізичні особи .

Викладене свідчить, що особи які здійснюють будівництво можуть використовувати завідомо підроблені документи для проведення будівельних робіт.

Крім того, 28.08.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 08.09.2023 надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів по об`єкту дослідження.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що генеральним підрядником на об`єкті будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою організації проведення подальшого досудового розслідування, встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення (злочину) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо вказаного об`єкта будівництва у паперовому та електронному вигляді у форматі «pdf» або в будь-якому іншому форматі (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисну частину тощо), розрахунок класу наслідків будівництва; експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження; проектно-технологічної документації (проект виконання робіт, технологічні карти робіт); кошторисної документацію щодо вказаного об`єкта будівництва у паперовому та електронному форматі «ims» чи «bdsu» або в будь-якому іншому форматі, а також, документів, які підтверджують право на здійснення робіт пов`язаних із проектно-кошторисною діяльністю (кваліфікаційні сертифікати, дипломи та ін.); виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва, тощо) в повному обсязі; сертифікати, паспорта на матеріали, використані під час проведення будівельних робіт; підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; договору про надання послуг з технічного та авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд; журналу приймання риштувань та помосту; наказів на відповідальних за ведення робіт по об`єкту дослідження; технологічних карт на виконання спеціальних робіт; виконавчих схем на виконані роботи з улаштування зовнішніх та внутрішніх мереж та відповідного устаткування; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та, прибирання, спеціальних та технологічних робіт; шляхові листи та інші документи (в т.ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів та іншої документації, що стосується будівництва об`єкта «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 ».

Зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки, являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

В судове засідання слідчий надала заяву про слухання клопотання у її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

З витягу ЄРДР вбачається, що Луцькою окружною прокуратурою в ході вивчення стану дотримання земельного законодавства під час використання земельних ділянок з кадастровими номерами :22:072:0034, :22:068:0047, :22:068:0128, встановлені можливі факти вчинення за попередньою змовою групою осіб підроблення офіційних документів для проведення будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :22:068:0128, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів та офісного приміщення», яка перебуває в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі договору оренди знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснюється будівництво «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 ». Генеральним підрядником на об`єкті будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою організації проведення подальшого досудового розслідування, встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення (злочину) слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно об`єкту будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В порідку ст. 93 КПК України слідчий 07.11.2023 року зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом щодо надання документів стосовно виконання робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 », який залишився без відповіді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000059 від 08.06.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договорів, в тому числі договорів підряду, субпідряду на виконання робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 », який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :22:068:0128, договорів на розроблення технічної, проектно-кошторисної документації;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо вказаного об`єкта будівництва у паперовому та електронному вигляді у форматі «pdf» або в будь-якому іншому форматі (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисну частину тощо), розрахунок класу наслідків будівництва;

- експертного звіту за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- проектно-технологічної документації (проект виконання робіт, технологічні карти робіт);

- кошторисної документацію щодо вказаного об`єкта будівництва у паперовому та електронному форматі «ims» чи «bdsu» або в будь-якому іншому форматі, а також, документів, які підтверджують право на здійснення робіт пов`язаних із проектно-кошторисною діяльністю (кваліфікаційні сертифікати, дипломи та ін.);

-виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва, тощо) в повному обсязі;

- сертифікатів, паспортів на матеріалів, використаних під час проведення будівельних робіт;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд;

- журналів приймання риштувань та помосту;

- наказів на відповідальних за ведення робіт по об`єкту дослідження;

- технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування зовнішніх та внутрішніх мереж та відповідного устаткування;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та, прибирання, спеціальних та технологічних робіт;

- шляхових листів та інших документів (в т.ч. договорів оренди) на використання будівельних машин та механізмів,

- інших документів, що стосуються будівництва об`єкта «Реконструкція магазину продовольчих товарів та офісних приміщень на АДРЕСА_1 », який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :22:068:0128,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000059 від 08.06.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1