У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою власного протиправного збагачення, організували злочинну схему, яка полягає у розкраданні коштів державних підприємств шляхом укладання договорів із суб?єктами господарської діяльності по економічно не обгрунтованим цінам, внесення недостовірних відомостей щодо засіяних площ, об?ємів зібраних культур (заниження урожайності) з метою реалізації штучно отриманих надлишків сільськогосподарської продукції на підконтрольні приватні підприємства.

Злочинна схема полягає в наступному: керівники та посадові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою власного незаконного збагачення штучно занижують посівні площі та об?єми врожаю шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (форм № 37 СГ, форм № 29 СГ).

Після чого, штучно утворені надлишки сільськогосподарської продукцїї реалізовують на підконтрольні підприємства де бенефіціарами та керівниками яких являються близькі родичі.

Також керівники вказаних державних підприємств, використовують сільськогосподарську техніку, яка перебуває на балансі державних підприємств для оброблення земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні їх близьких родичів.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов?язані з вчиненням протиправних дій службовими особами вищевказаних підприємств та установ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

05.06.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшов висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 25.05.2023.

Аналізом операцій проведених згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 25.05.2023 мало взаємовідносини з придбання товарів у наступних контрагентів постачальників, яких відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. №165, рішенням комісії регіонального рівня ДПС, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене та за умови доведення слідством, можливо дійти висновку, що вищевказані контрагенти в періоді з 01.01.2021 по 25.05.2023 року, здійснили реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів на загальну суму 11 111 140,54 грн. в тому числі ПДВ 1 808 106,76 грн., без фактичного постачання товарів на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З метою перевірки інформації викладеної у висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 25.05.2023 у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_11 відкритому у відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та НОМЕР_13 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_11 за період в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )(з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_11 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )рахунку НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )(з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_11 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи 01.01.2021 по 25.05.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що за адресою: АДРЕСА_2 : щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_11 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )(з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_11 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )рахунку НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )(з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2021 по 25.05.2023;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_11 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи 01.01.2021 по 25.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 листопада 2023 року