Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2469/23
Провадження № 1-кс/689/136/23
УХВАЛА

21 вересня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

21.09.2023 р. начальник сектору дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.09.2023 р. близько 22:15 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу скутера марки «Honda dio - 27», оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 9000,00 грн., які останній перерахував із власної картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 на картковий рахунок банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 13.09.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

13.09.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Тому, документи, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Відомості у цих документах можуть містити охоронювану законом таємницю, однак, за певних умов можуть бути використані як докази для доведення відповідних обставин.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 11.09.2023 р. були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 11.09.2023 р. були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 11.09.2023 року по 20.09.2023 року, на яку 11.09.2023 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 11.09.2023 року по 20.09.2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.09.2023 року по 20.09.2023 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.09.2023 року по 20.09.2023 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.09.2023 року по час виконання ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.09.2023 р. по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Хмельницькому.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1