Дата документу 26.01.2024Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/1584/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000321 від 07.06.2022 зач. 2ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом першого заступника Голови Фонду державного майна України (далі- Фонд) № 23 від 11.01.2022 ОСОБА_4 призначено на посаду директора державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (далі ДП «Полтавський КХП», Підприємство), з дати видання цього наказу, на строк, визначений укладеним з ним контрактом.

Наказом Фонду державного майна України від 11.01.2022 № 23, з керівником державного підприємства «Полтавський КХП» ОСОБА_4 укладено контракт (далі - Контракт), відповідно до якого останній призначений на посаду директора Підприємства та відповідно до п. 1.1. зобов`язується здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством державного майна, забезпечувати виконання рішень Фонду.

У січні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ДП «Полтавський КХП» ОСОБА_4 виник злочинний умисел щодо надання безоплатних послуг з переробки зерна пшениці на борошно (неправомірна вигода) на користь юридичних осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб шляхом надання безоплатних послуг з переробки зерна пшениці на борошно, директор ДП «Полтавський КХП» ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, Подільський район, вул. Небесної Сотні, буд. 69,діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достеменно знаючи, що на банківські рахунки Підприємства накладено арешт, що унеможливлює отримання грошових коштів за надані Підприємством послуги, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичних осіб, організував укладання із суб`єктами господарювання низку договорів на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах.

Загальна кількість зерна пшениці, яку за період з січня по серпень 2022 року поставлено на ДП «Полтавський КХП» склала - 15 257,344 тони.

Надалі у період з березня по серпень 2022 року, ОСОБА_4 , у порушення вимог пунктів 1.1., 3.6., 3.7.4., 3.7.22., абзацу 4 п. 3.8. Контракту, абзацу 3 п. 10.14.,пунктів 10.15., 10.16.,абзацу 3 п. 10.17. Статуту підприємства,зловживаючи своїм службовим становищем, як директор Підприємства, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, у вигляді надання послуг з безоплатної переробки зерна пшениці та виготовлення борошна для подальшої безоплатної передачі, протиправно використовуючи виробничі потужності ДП «Полтавський КХП», за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, Подільський район, вул. Небесної Сотні, буд. 69, організував виробничу діяльність Підприємства щодо переробки зерна пшениці у борошно пшеничне.

Зокрема, ОСОБА_4 надав усні розпорядження начальнику технологічного цеху ОСОБА_7 на організацію переробки зерна, інженеру-технологу 1-ї категорії ОСОБА_8 щодо роботи лабораторії якості продукції, колишньому працівнику Підприємства ОСОБА_9 та майстру елеватору ОСОБА_10 щодо організації приймання зерна пшениці.

На виконання вказаних незаконних розпоряджень ОСОБА_4 указані працівники Підприємства упродовж березня серпня місяця 2022 року здійснювали виробничу діяльність Підприємства без відображення в бухгалтерському обліку та безоплатно, у тому числі щодо відвантаження виробленого борошна пшеничного Ісорту у кількості 1 207150 кгна адресу ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», на виконання договору № 1/1-К-22 від 03.03.2022 (із змінами та доповненнями), укладеного між Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» (Покупець) та ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (Продавець) на поставку борошна пшеничного І сорту,яке надалі поставлено до 36 установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Таким чином, у період часу з березня по серпень 2022 року, директор ДП «Полтавський КХП» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб ТОВ «Агромакс-Трейд» та ТОВ «Маре Груп» у вигляді надання останнім безоплатних послуг з переробки зерна пшениці та виготовлення борошна, протиправно використовував виробничі потужності (майно) ДП «Полтавський КХП» на користь указаних приватних підприємств, унаслідок чого державним підприємством не одержано дохід за надані послуги в сумі 1 039 212,00 грн, який відповідно до висновку експерта судової економічної експертизи від 30.06.2023 № 1529 є матеріальною шкодою (збитки) завданою ДП «Полтавський КХП» у сумі 1 039 212,00 грн.

Унаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_4 охоронюваним інтересам юридичних осіб, спричинено шкоду (збитки) на загальну суму 1 039 212,00 грн., яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжким злочином.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило Державному підприємству «Полтавський комбінат хлібопродуктів» тяжкі наслідки, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харкова, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (на території ДП «Полтавський КХП»)повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

26.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується здобутими під час здійснення досудового розслідування доказами, а саме:показами свідків;висновком експерта №3324 від 30.01.2023судової товарознавчої експертизи;висновком експерта №1529від 30.06.2023 судової економічної експертизи;довідкою (висновком) про результати участі залученого спеціаліста Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби України у Полтавській області;фінансовою та статистичною звітністю ДП «Полтавський КХП»;протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

07.11.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб, із покладанням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, на даний час підозрюваний ОСОБА_4 разом із захисником адвокатом ОСОБА_5 продовжують знайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включаються у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжні заходи, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Підставою застосування запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Продовження строку застосування запобіжного заходу та строку дії процесуальних обов`язків є необхідним з метою недопущення реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме недопущення спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 зареєстрований на території м. Харкова, однак постійно мешкає на території ДП «Полтавський КХП» без відповідної реєстрації, що створює перешкоди для органу досудового розслідування для його виклику, підозрюваний може постійно змінювати своє місце перебування.

2.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_4 має чисельні ділові зв`язки із представниками бізнес-структур, які у тому числі були задіяні у злочинній діяльності останнього, з особами уповноваженими на виконання функцій держави та правоохоронних органах, тому у підозрюваного наявні можливості, які він зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.

3.Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та 30.05.2022 обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 достовірно знаючи, що стосовно нього Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 08.07.2016 у якому йому 24.05.2022 повідомлено про підозру, продовжив вчиняти свою злочинну діяльність.

Необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з метою запобігання вищевказаним ризикам та для забезпечення належної процесуальної поведінки, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний з клопотанням прокурора не погодилися.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.12.2023 строк дії запобіжного заходу продовжено на 30 днів, тобто до 28.01.2024.

26.12.2023 постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3-ох місяців, тобто до 31.01.2024 та цього ж дня відповідно до ст. 290 КПК України сторонам у кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Продовження строку дії процесуальних обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 є достатнім запобіжним заходом для забезпечення належної процесуальної поведінки та виконання ним покладених процесуальних обов`язків.

На даний час продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , з урахування того, що кримінальне правопорушення в якому підозрюється останній відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України,для запобігання вищевказаним ризикам, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, а також особу підозрюваного, є достатнім запобіжним заходом для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання ним покладених процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,на 30 днів з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1