Справа № 138/2305/23
Провадження №:1-кс/138/863/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000408 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 05.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 05.08.2023 близько 16:30 години, заволоділа грошовими коштами із його карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 06.08.2023 СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній, повідомив про те, що 05.08.2023 у той час коли він зайшов у інтернет банкінг

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ощад НОМЕР_2 ), то встановив, що з його кредитної картки при невідомих обставинах зникли грошові кошти. Після чого він одразу ж зателефонував до концентру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав з`ясовувати деталі вказаної події, однак нічого не зміг з`ясувати, встановив лише те, що кошти з його рахунку були переведені та картку іншого банку. Також під час допиту потерпілий зазначив, що ніяких транзакцій особисто він не здійснював, нікому не доручав здійснення транзакцій, будь яким стороннім особам логіни та паролі до входу в інтернет банкіг також не надавав, не використовував вказану платіжну картку як інструмент інтернет-оплати в тому числі підписки на різного роду стрімінгові сервіси. В мережі Інтернет по будь якого роду незрозумілих посиланнях не переходив.

Також потерпілим була надана виписка по його рахунку

(у міжнародному форматі IBAN) НОМЕР_3 згідно із якої установлюємо наявність транзакції 05.08.2023 о 16:22 год. на загальну суму 12 250,00 грн., у якій також описані деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ».

Таким чином, установлено, що при невідомих обставинах невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 12 250,00 грн. належних ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування у відповідності до ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1 № 138/2305/23 від 26.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з 01.08.2023 по 06.08.2023.

Так згідно із вилученою інформацією, було встановлено інформацію про переказ коштів у сумі 12250,00 грн. Крім того у пояснювальному надписі було зазначено «CPID=787987», що відображає інформацію про картку на яку було здійснено переказ.

У подальшому із використанням відкритого веб-ресурсу для визначення банківських установ за BIN-номером посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 установлюємо, що BIN-номер «НОМЕР_5 » належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 у період з 01.08.2023 по 13.11.2023, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса:

АДРЕСА_2 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 електронна адреса, тел.: НОМЕР_8 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь якій вінницькій філії вказаної установи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 у період з 01.08.2023 по 13.11.2023, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса:

АДРЕСА_2 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 електронна адреса, тел.: НОМЕР_8 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь якій вінницькій філії вказаної установи.

Дана ухвала діє до 18.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17