№ 207/2218/23
№ 1-кс/207/101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

01.02.2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначив, що 27.04.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 26.04.2023 приблизно об 21:09 год. невстановлена особа вчинила шахрайство, шляхом використання електронної обчислювальної техніки, а саме створила фішингове посилання в соціальні мережі Фейсбук, яким скористувалась ОСОБА_6 в результаті чого, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 23443,82 гривень з її банківського рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

За даним фактом 28.04.2023 до ЄРДР за № 0000301 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала показання про те, що 26.04.2023 приблизно о 21 годині, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , вона передивлялась відеоролик під назвою «Допомога кожному українцю» у соціальній мережі «Facebook». Наприкінці відеоролику ОСОБА_6 побачила кнопку «Реєструйтесь». Натиснувши на вказану кнопку, на екрані з`явилося вікно для реєстрації, в якому особі необхідно було ввести дані банківської картки та номер телефону для отримання грошової допомоги в сумі 11200 гривень в рамках спеціальної програми допомоги Європейського Союзу. Через декілька хвилин після того, як потерпіла ввела свої персональні відомості у вищезазначеному вікні, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував оператор Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підтвердження здійснення входу до облікового запису інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 підтвердила, що вхід до облікового запису інтернет-банкінгу здійснювався саме нею, оскільки була впевнена, що такі дії необхідні для завершення реєстрації та отримання грошової допомоги. При цьому потерпіла вважала, що невдовзі грошова допомога в сумі 11200 гривень надійде на її банківський рахунок, про що вона отримає повідомлення від Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не дочекавшись жодних повідомлень про зарахування грошових коштів від банківської установи, приблизно о 23 годині 30 хвилин ОСОБА_6 вирішила перевірити стан свого банківського рахунку, зайшла до облікового запису в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила списання грошових коштів в сумі 12824,34 гривень, 2427,72 гривень та 8191,76 гривень, з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 перераховані на оплату рекламних послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 26.04.2023 о 21:10:01 оплата рекламних послуг FACEBK LDBRJMP332, 4 GRAND CANAL SQUARE, P10, fb.me/ads на суму 342,41 доларів США (еквівалентно 12824,34 гривень);

- 26.04.2023 о 21:10:23 оплата рекламних послуг FACEBK REVZSNK332, 4 GRAND CANAL SQUARE, P10, fb.me/ads на суму 64,82 доларів США (еквівалентно 2427,72 гривень);

- 26.04.2023 о 21:12:37 оплата рекламних послуг FACEBOOK 3T3TFLK8A2, R LEOPOLDO COUTO DE P10, SAO PAULO на суму 1100 бразильських реалів (еквівалентно 8191,76 гривень).

В результаті проведення огляду мобільного телефону «Xiaomi Redmi NOTE 5», з якого ОСОБА_6 здійснювала вхід до свого облікового запису у соціальній мережі «Facebook», встановлено сторінку (обліковий запис) користувача соціальної мережі «Facebook»ID34828 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким розміщено відеоролик «Допомога кожному українцю» з посиланням на реєстраційну форму для нібито отримання громадянами України грошової допомоги від Європейського Союзу. Разом з тим, публікація з відеороликом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була видалена користувачем облікового запису.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті (https://uk-ua.facebook.com/privacy/policy/) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. «Meta» вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000301 від «28» квітня 2023 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальної мережі «Facebook» ID НОМЕР_4 , відомості про його власника (користувача), у тому числі ім`я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, а також сторінки, сервіси, які рекламувалися згаданим користувачем за допомогою соціальної мережі «Facebook», за наявнос ті інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом ID НОМЕР_4 , станом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 26.04.2023;

- відомості про завантаження користувачем вищевказаного облікового запису медіа-файлів формату відеороликів упродовж квітня 2023 року, зазначивши дату, час завантаження, назву медіа-файлу та IP-адреси, з яких здійснювався вхід до облікового запису під час завантаження відеоролику;

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг FACEBK LDBRJMP332, 4 GRAND CANAL SQUARE, P10, fb.me/ads на суму 342,41 доларів США; FACEBK REVZSNK332, 4 GRAND CANAL SQUARE, P10, fb.me/ads на суму 64,82 доларів США; FACEBOOK 3T3TFLK8A2, R LEOPOLDO COUTO DE P10, SAO PAULO на суму 1100 бразильських реалів, які проведено 26.04.2023 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_6 .

У тому числі просимо зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку оплати реклами іншого облікового запису у соціальний мережі «Facebook», необхідно також вказати наявну інформацію про його власника (користувача), що зазначені ним для ідентифікації під час реєстрації такого облікового запису, а також IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом станом на час проведення незаконних транзакцій 26.04.2023.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст.562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1