Справа №766/2353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001594 ,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про наданя йому або іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

20.06.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те що невідома особа 19.06.2023 року, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив заявниці про нібито незаконне зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6 700 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.06.2023 року о 15:40 год., на мобільний телефон зателефоеуавла невідома особа з мобільного номера НОМЕР_4 , яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснила, що з метою запобігання несанкціонованого доступу до банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її треба захістити, а для цього потрібно назвати останні чотири цифри банківської карти та після чого їй на телефон будуть надходити смс повідомлення з кодом, на що вона надала останні чотири та код з смс повідомлення. В подальшому представник служби безпеки банку почав запитувати про наявність інших банківських карток на що потерпіла зрозуміла, що вказана особа є шахраєм. Кинула слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що їй пояснили, що 19.06.2023 року о 15:53 год. З банківської карти списано грошові кошти в сумі 6 700 грн.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасвоий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001594 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

20.06.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те що невідома особа 19.06.2023 року, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив заявниці про нібито незаконне зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6 700 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.06.2023 року о 15:40 год., на мобільний телефон зателефоеуавла невідома особа з мобільного номера НОМЕР_4 , яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснила, що з метою запобігання несанкціонованого доступу до банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її треба захістити, а для цього потрібно назвати останні чотири цифри банківської карти та після чого їй на телефон будуть надходити смс повідомлення з кодом, на що вона надала останні чотири та код з смс повідомлення. В подальшому представник служби безпеки банку почав запитувати про наявність інших банківських карток на що потерпіла зрозуміла, що вказана особа є шахраєм. Кинула слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що їй пояснили, що 19.06.2023 року о 15:53 год. З банківської карти списано грошові кошти в сумі 6 700 грн.

З урахуванням викладеного, вбачається, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у відділенні банку, яке розташовано у м. Херсоні, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 19.06.2023 до 24:00 години 12.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 19.06.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 19.06.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 19.06.2023 до 24:00 години 12.07.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 03.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1