Справа № 206/3961/23
Провадження № 1-кс/206/1138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01 листопада 2022 року уповноваженою особою комунального підприємства в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою очікуваною вартістю 10 746 000 гривень (оголошення UA-2022-11-01-012273-a) за процедурою «відкриті торги з особливостями». 3 метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано лише ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 10 726 200 гривень (пониження складає лише 19 800 гривень). 11 листопада 2022 року уповноваженою особою визнано переможцем торгів ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та розміщено в системі «ПРОЗОРРО» повідомлення про намір укладення з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договору на суму 10 726 200 гривень. За результатами тендерної процедури, 17 листопада 2022 року КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір №17/11 з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на суму 10 726 200 гривень. У лютому 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» здійснено постачання на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, про що складено акт прийому-передачі, відповідно до якого КП «Сєвєродонецькводоканал» зазначений автомобіль прийнято та перераховано кошти на адресу ТОВ «Торговий дім Техкомплект» в сумі 10 726 200 гривень. Згідно з умовами договору від 17 листопада 2022 №17/11, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою ТК-ІV-БПКМУ.

Виробником вказаного автомобіля є ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект» (). Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «Техкомплект» від 23 листопада 2022 року № 01231122 на момент проведення КП «Сєвєродонецькводоканал» тендерних торгів та укладання договору з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, вартість аналогічного автомобіля, виробником якого є ТОВ «Техкомплект», становила близько 7 000 000 грн. з ПІДВ або 184 500 Еurо. Викладені обставини свідчать про те що, вартість вказаного автомобіля значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов?язань перед КП «Сєвєродонецькводоканал», у січні 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано умисно вище вказаний автомобіль за ціною 10 564 800 грн з ПДВ у пов?язаного ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи посадових осіб КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме робочого кабінету, який розташований ліворуч від сходів другого поверху двоповерхової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 98-Д, слідчий зазначає, що у вказаному місці можуть зберігатися документальні та матеріальні носії інформації, в тому числі комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, засоби зв`язку, що містять відомості про фінансово-господарські відносини КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», а тому з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження документації, яка в подальшому може бути використана у якості доказів по кримінальному провадженню та проведенні судових експертиз просить надати дозвіл на обшук.

Клопотання погоджено з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 001976 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В судовому засіданні досліджено надані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження, які дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке полягало у заволодінні службовими особи КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою за специфікацією до договору № 17/11 від 17 листопада 2022 року в умовах воєнного стану.

В клопотанні слідчого також зазначено, що КП «Сєвєродонецькводоканал» () з метою здійснення статутної діяльності, використовує робочий кабінет, розташований ліворуч від сходів другого поверху двоповерхової будівлі, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 98-Д.

Так, допитаний свідок пояснив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, свідок звернувся до волонтерської організації м. Дніпро за допомогою. Під час спілкування з волонтерами цієї організації, свідку порадили звернутися за допомогою в хаб для переселенців, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 98-Д. Прибувши за вказаною адресою, свідок зайшов у двоповерхову будівлю та піднявся на другий поверх. На другому поверсі він зайшов в кабінет, який розташований ліворуч зі сходів. Відкривши двері, свідок зустрів чоловіка, у якого уточнив чи тут розташований хаб для переселенців. Однак, чоловік повідомив, що у вказаному кабінету знаходиться робочий кабінет керівництва комунального підприємства Луганської області - водоканал.

Інший допитаний свідок пояснив, що здійснення перевірки публічної закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» щодо придбання автомобіля спеціального аварійна-ремонтна майстерня відбувалась в кабінеті розташованому на другому поверсі ліворуч від сходів за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 98-Д. Перевірка проводилась в робочому кабінеті директора та головного бухгалтера КП «Сєвєродонецькводоканал». У вказаному кабінеті знаходилась комп`ютерна техніка, статутні документи КП «Сєвєродонецькводоканал», накази, розпорядження, договори, додатки до них, накладні, технічні паспорти на комунальну техніку, тендерні документи, листування підприємства тощо.

Робочий кабінет, розташований ліворуч від сходів другого поверху двоповерхової будівлі, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 98-Д, використовується КП «Сєвєродонецькводоканал» неофіційно за домовленістю з керівництвом КНП «Консультаційно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради, яка орендує вказану будівлю у ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-21» () на підставі договору оренди нерухомого майна № 7-а

З витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будинку 98-Д по проспекту Олександра Поля в місті Дніпрі вбачається, що останній не є об`єктом житлової нерухомості та складається з нежитлової будівлі літ. А-2 (загальною площею 1065,4 кв.м.), сарай літ. В, погріб літ. Г, навіс літ. Д, огорожа 1-5, мостіння І, та на праві власності належить ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-21».

На підтвердження тієї обставини, що вказаний кабінет неофіційно використовується КП «Сєвєродонецькводоканал» за домовленістю з керівництвом КНП «Консультаційно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради долучено копію договору оренди нерухомого майна № 7-а від 03 червня 2022 року з якого вбачається, що КНП «Консультаційно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради орендує у ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-21» нежитлове приміщення загальною площею 1065 кв.м. за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 98-Д. Також долучено копію відповідного акту приймання-передачі в оренду нерухомого майна від 03 червня 2022 року.

Виходячи з аналізу зазначених матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави вважати, що посадовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» використовується робочий кабінет, який розташований ліворуч від сходів другого поверху двоповерхової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 98-Д, де можуть зберігатися документальні та матеріальні носії інформації, в тому числі комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, засоби зв`язку, що містять відомості про фінансово-господарські відносини КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», які мають важливе значення для доказування суттєвих обставин справи, які неможливо отримати органом досудового розслідування за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи посадових осіб КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме в робочому кабінеті, який розташований ліворуч від сходів другого поверху двоповерхової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 98-Д, виключно з метою відшукання та вилучення:

- листування та документів щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ, ключі до автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ та свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу;

- договору з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- актів приймання-передачі, довідок-рахунків, податкових та видаткових накладних, доручень, довіреностей, специфікацій, сертифікатів відповідності, технічної документації, інструкцій з експлуатації, формулярів, сервісних книжок, паспортів на техніку, комерційні пропозиції постачальників техніки автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- штатного розпису КП «Сєвєродонецькводоканал», наказів та рішень про призначення на посади, контрактів про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про уповноважену особу з проведення публічних закупівель відносно працівників КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме: директора ОСОБА_13 , уповноваженої особа ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 , головного інженера ОСОБА_16 ;

- особистого листування директора ОСОБА_13 , уповноваженої особи ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- документів щодо оголошення про проведення публічної закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ та протокольні рішення уповноваженої особи щодо придбання автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- бюджетних запитів (річних планів закупівель) з усіма узгодженнями щодо необхідності закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- документів, які підтверджують оплату за договорами про закупівлю

автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- чорнових записів, електронних документів, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

- матеріальних носіїв інформації: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ з можливістю огляду та копіювання вказаної інформації.

Слідчому, прокурору вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто до 28 жовтня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1