Справа № 539/5761/23
Провадження № 1-кс/539/880/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000528 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000528 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 46 хв. 30.05.2023 невідома особа, таємно шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 23 800 грн., що належать ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528, від 01.06.2023, із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 30.05.2023 о 14 год. 38 хв. йому почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із вказаної банківської картки, а саме 17,72 грн. та 3511 грн., о 14 год. 40 хв. було знято 56,02 грн. та 11259 грн., потім о 14 год. 42 хв. знято 34,93 грн. та 5900 грн., о 14 год. 44 хв. 34,93 грн., а також о 14 год. 46 хв. 3000 грн. Грошові кошти згідно виписки з банку переводилися на оплату рекламних послуг Фейсбук та розваг. Загалом із його банківської картки зникли грошові кошти в загальній сумі приблизно 23 800 грн. Після надходження вказаних повідомлень про зняття грошових коштів він звернувся у відділення банку з проханням зоблокувати картку та консультант надала йому виписки по його карткам.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості, які містить охоронювану законом інформацію, в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію: про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у разі їх зняття через банкомат.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 01.06.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000528.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000528 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення та копіювання у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у разі їх зняття через банкомат.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1