Справа № 750/292/24
Провадження № 1-кс/750/113/24
У Х В А Л А

15 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000077 від 06.01.2024,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 05.01.2024 до чергової частини надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту вжиття мір до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий оформив без його дозволу на його ім`я в кредитних установах позики займу на загальну суму 11 000 грн., що мало місце 25.10.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що Близько 10 років тому в селі Сибереж, Ріпкінського р-н., де проживає бабуся, він познайомився з ОСОБА_6 27.11.2003 та спілкувався з ним близько трьох років влітку, коли приїжджали в вищезазначене сел о. Після того як повернулись до м. Чернігів він почав його кликати на прогулянку, але він завжди відмовлявся та почав просити, щоб ОСОБА_5 зареєструвався в різних банках за його посиланням, тому, що йому за це йому надходили грошові кошти від банку у розмірі від 50 грн до 100 грн., а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ВУВІТ»(біржа криптовалют), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(онлайн система міжнародних грошових переказів), « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На початку листопада ОСОБА_6 попросив, щоб він змінив номер мобільного телефону в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він попередньо за його посиланням зареєструвався, на його ( НОМЕР_3 ). Після чого на початку грудня він ще раз попросив змінити номер мобільного телефону на інший, а саме ( НОМЕР_4 ), аргументуючи тим, що банк заблокував його мобільний номер і ОСОБА_6 не міг увійти в мобільний додаток. 25.10.2023 року зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на нього намагаються відкрити кредит, чи підтверджує відкриття кредиту, на що повідомив, що не підтверджує. 03.01.2024 року батьку ОСОБА_5 також дзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де він був поручителем та йому повідомили, що в нього заборгованість на суму 6095 грн за кредит на його ПІБ, але номер телефону на який зареєстрований кредит був НОМЕР_3 . Того ж дня 03.01.2023 року в мобільному додатку «Дія» він знайшов посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де ввів своє ПІБ та дату народження. На даному сайті побачив, що: 25.10.2023 року було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1500 грн, де станом на 03.01.2023 року наявна заборгованість у сумі 6095 грн. 25.10.2023 року взято кредит в «Перше Безпечне Агенство Необхідних кредитів» на суму 500 грн., де станом на 14.12.2023 року наявна заборгованість у сумі 1050 грн. 25.10.2023 року було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 2400 гри, де станом на 31.12.2023 заборгованість становить 5766,24 грн. 25.10.2023 року взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2400 грн, де станом 20.12.2023 заборгованість складає 4979,52. Загальна сума кредитів становить 11,800 грн. загальна поточна заборгованість становить 17890,76 грн. Після того, як дізнався, що на нього були відкритті кредити, то в мобільному додатку «Інстаграм» зателефонував ОСОБА_6 , але той не взяв слухавку та по теперішній час не виходить на зв?язок. Також він телефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де повідомили, що клієнта з номером ( НОМЕР_5 ) не має, але є клієнт з мобільним номером ( НОМЕР_3 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2023 по 08.01.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.10.2023 по 08.01.2024.

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. з 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. з 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 00 год. 00 хв. з 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 00 год. 00 хв. з 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до із зазначених карткових рахунків, у період часу з 00 год. 00 хв. з 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 00 год. 00 хв. з 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1