Провадження № 1-кс/202/9288/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000215 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000215 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно організованої групи, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних підприємств, які організувала схему по розкраданню коштів бюджету під час виконання капітальних ремонтів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 11.02.2022, та невстановленому місці у директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , виник умисел на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 у великому розмірі.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги на виконання «Капітального ремонту даху, інженерних мереж, ганку та приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами проведених відкритих торгів переможцем обрано ПП « ОСОБА_4 ». 11.02.2022 між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (категорія Замовника орган місцевого самоврядування) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Підрядчиком ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено договір №07ПД/22 на загальну суму 27 283 339,79 млн. грн.

До договору №07ПД/22 від 11.02.2022, сторонами підписано «Договірну ціну» із доданими до неї «Локальними кошторисами», згідно з якими передбачено виконання робіт пов`язаних із використанням двотаврів з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої №36, які коштують 38 387,56 гривен за 1 тону, в загальній кількості 20,6608 т., при цьому ринкова вартість станом 14.11.2022 складає 35 625,46 гривен за 1 тону.

Однак, директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, склав та засвідчив власним підписом та печаткою ПП « ОСОБА_4 » акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, форми КБ-2В по об`єкту: «Капітального ремонту даху, інженерних мереж, ганку та приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » в розділ 3 «Перекриття» зазначивши недостовірні відомості щодо поточної ціни одиниці виміру за двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої №36, із завищенням вартості, вказавши поточну суму у розмірі 61 407,00 гривен за 1т., в загальній кількості 20,6608 т. Цього ж дня вказаний акт передано на підпис до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, 14.11.2022 перевірила, підписала та скріпила печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний вище акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, форми КБ-2В по об`єкту: «Капітального ремонту даху, інженерних мереж, ганку та приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », достовірно знаючи про наявність у ньому недостовірних відомостей в розділі 3 «Перекриття» щодо поточної ціни одиниці виміру за двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої №36, із завищенням вартості, вказавши поточну суму у розмірі 61 407,00 гривен за 1тону, в загальній кількості 20,6608 тон, які не відповідають «Договірну ціну» із доданими до неї «Локальними кошторисами», згідно з якими передбачено виконання робіт, пов`язаних із використанням двотаврів з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої №36, які коштують 38 387,56 гривен за 1 тону, в загальній кількості 20,6608 тон, при цьому ринкова вартість станом 14.11.2022 складає 35 625,46 гривен за 1 тону.

У подальшому, на підставі вище вказаного акту, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів у розмірі 1 268717,75 грн., в наслідок чого останній заволодів грошовими коштами на загальну суму 656 909,79 грн., чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_4 у великому розмірі, що понад 529 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що підпадає під визначення великого розміру.

15.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000122 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто за фактом розтрати чужого майна (бюджетних коштів) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

15.11.2023 кримінальні провадження №0000215 та №0000122 у порядку ст. 217 КПК України об`єднанні в одне кримінальне провадження - №0000215.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №3272-20 від 01.10.2020, №3271-20 від 28.09.2020, щодо надання послуг з проведення експертного дослідження, відповідно до вказаного договору з однієї сторони виступала директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та з іншої сторони, в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування, було встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату чужого майна бюджетних коштів, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу проведення експертизи по об`єкту дослідження: результати виконання будівельно-монтажних робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_2 . та за об`єктом дослідження: результати виконання будівельно монтажних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 , «багатопрофільна ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали вище вказані договори, про надання послуг та використали висновки експертів на підставі виконання вище вказаних договорів для власних інтересів, а саме під час досудового розслідування та судового розгляду в кримінальному провадженні № 0000063.

У подальшому, органом досудового розслідування проведений тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000063, та встановлено, що стороною захисту долучені завірені належним чином копії висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: висновок експерта №2660/2661-20 за результатами проведення судової економічної експертизи за письмовим зверненням сторони захисту від 27.08.2020; висновок експерта ОСОБА_8 №07/08/2020 за результатами проведення експертного економічного дослідження по цивільній заяві від 15.09.2020; висновок експерта №3025-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.08.2020 та висновок експерта №3021-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2020.

У зв`язку із чим, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення скоєння кримінальних правопорушень та отримання повної інформації виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів у вигляді: завірених належним чином копій:

- висновок експерта №2660/2661-20 за результатами проведення судової економічної експертизи за письмовим зверненням сторони захисту від 27.08.2020 та документи, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження);

- висновок експерта №3025-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.08.2020 та документи, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження);

- висновок експерта №3021-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2020 та документи, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000215 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно організованої групи, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних підприємств, які організувала схему по розкраданню коштів бюджету під час виконання капітальних ремонтів.

У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів у вигляді: завірених належним чином копій:

- висновок експерта №2660/2661-20 за результатами проведення судової економічної експертизи за письмовим зверненням сторони захисту від 27.08.2020 та документи, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження);

- висновок експерта №3025-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.08.2020 та документи, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження);

- висновок експерта №3021-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2020 та документи, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000215 від 29.03.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- завірену належним чином копію висновку експерта №2660/2661-20 за результатами проведення судової економічної експертизи за письмовим зверненням сторони захисту від 27.08.2020 та документів, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження);

- завірену належним чином копію висновку експерта №3025-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.08.2020 та документів, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження);

- завірену належним чином копію висновку експерта №3021-20 за результатами проведення комісійного експертного будівельно технічного дослідження по заяві ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2020 та документів, що послугували проведенню вказаної експертизи та її подальше виконання (заява, супровідний лист, акт здачі- приймання експертного дослідження; договір укладений між замовником проведення експертного дослідження та ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення експертного дослідження; платіжні доручення замовника проведення експертного дослідження, якими підтверджується перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1