Справа № 190/2398/23
Провадження №1-кс/190/493/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник сектору дізнання ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000103 від 03.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 02.11.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 02.11.2023, приблизно о 13 : 30 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зателефонувала раніше невідома їй особа, представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши в оману, запропонувала ОСОБА_4 , здійснити переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власних грошових коштів на загальну суму 52 350 гривень, після чого ОСОБА_4 , самостійно та добровільно із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , здійснила переказ, двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_6 , чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 52 350 гривень. (ЄО 7839 від 02.11.2023).

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 02.11.2023 о 13:34 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку з нею почав говорити чоловічий голос та представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що з її карти хочуть здійснити оплату товару в магазині техніки. Після цього потерпіла відповіла, що ніяких покупок не здійснювала та невідомий чоловік порадив звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700. Зателефонувавши на 3700, оператор повідомив, що з нею через 5 хв. зв`яжуться. Та одразу о 13:40 год. потерпілій телефонує невідомий номер телефону НОМЕР_3 та повідомляє, що їй потрібно зі своєї картки перерахувати грошові кошти на інший рахунок для збереження грошових коштів, та почав диктувати номер картки № НОМЕР_6 , на яку потрібно перераховувати кошти та потерпіла автоматично почала вводити її в ІНФОРМАЦІЯ_5 та 02.11.2023 о 13:57 год. та 14:00 год., двома транзакціями, добровільно здійснила грошовий переказ в сумі 29870 грн. та 22660 грн. зі своєї карти № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , яку їй диктував шахрай. Після цього невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла тримала з ними зв`язок та вони повернуть їй кошти. Після цього о 15:10 зателефонував ще один невідомий номер телефону НОМЕР_4 та повідомив, що потім зі мною зв`яжеться поліція. Після цього потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та звернулась в поліцію.

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 20.1.0.0.0/7-231106/64592 від 07.11.2023, на запит № 44.7/5-11924 від 06.11.2023, отримано інформацію, згідно якої підтверджується зарахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , грошових коштів двома транзакціями, а саме 02.11.2023, о 13:57:52 в сумі 29000,00 грн. та 02.11.2023, о 14:00:43 в сумі 22000,00 грн., із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , належна потерпілій гр. ОСОБА_4 , які в подальшому цього ж дня, тобто 02.11.2023, були переведені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_5 на інші картки трьома транзакціями, а саме : 02.11.2023, о 14:07:55 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25125,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.11.2023, о 14:08:26 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25125,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 02.11.2023, о 14:10:48 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 750,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Начальник сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 02.11.2023 по 23:59 год. 20.11.2023.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 13:00 год. 02.11.2023 по 23:59 год. 20.11.2023.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:00 год. 02.11.2023 по 23:59 год. 20.11.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 27 листопада 2023 року по 27 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1