Провадження № 1-кс/592/6760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000153 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 та яким фактично користується ОСОБА_5 , з метою отримання відомостей, що можуть мати доказове значення у провадженні, а саме для відшукання документів тендерних закупівель; укладених договорів із виконавчим комітетом Сумської міської ради; всіх додатків до укладених договорів із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Тірекс Юкрейн»; документів (видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, рахунків фактур, договорів поставки, чеків), що підтверджують факт закупівлі та оплати предмета договору; документів, щодо взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання та виконавчого комітету Сумської міської ради; документів бухгалтерського обліку; чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів за допомогою яких підтримувався зв`язок із фігурантами кримінального провадження, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть міститися електронні документи, що стосуються кримінального провадження; банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності; зразків предмета закупівлі, які можуть бути використані для подальшого проведення судових експертиз, що можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , керуюча справами Виконавчого комітету Сумської міської ради, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, організували схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань міста Суми.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Сумської окружної прокуратури, встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами Сумської міської ради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження за №0000153 від 28.12.2022.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду керуючого справами Виконавчого комітету Сумської міської ради має вплив на прийняття необхідних рішень при виділення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель або за прямими договорами.

Крім цього, остання, відповідно до заздалегідь спланованого розподілу ролей, підшукує суб`єктів господарювання (переважно ФОП), з якими документально оформлюється придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому розподіляють отримані грошові кошти між учасниками.

Встановлено, що ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної діяльності групу осіб, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та всі між собою є родичами різного ступеню спорідненості.

Моніторингом цін встановлено, що договірні ціни по всіх вказаних договорах є явно завищені, що має на меті заволодіння бюджетними коштами та їх подальший розподіл між учасниками злочинної групи. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 мають родинні зв?язки, зокрема ФОП ОСОБА_9 є рідним братом ФОП ОСОБА_10 , в свою чергу ОСОБА_10 та ОСОБА_12 являються чоловіком та дружиною, а ФОП ОСОБА_11 є матір?ю ФОП ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_12 с керівником та власником ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою діяльність (основну) з оптової торгівлі комп`ютерами периферійного устаткування і програмним забезпеченням. Також ОСОБА_9 винаймає частину приміщення у ТОВ «Тірекс Юкрейн», площею 15 кв.м.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 28.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000153 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.191 КК України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно пункту 4 частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду клопотання про обшук слідчий суддя діє в межах поданого клопотання.

Разом з тим, усупереч пункту 4 частини 5 статті 234 КПК України документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання не містять достатніх даних, які б вказували на те, що відшукувані речі та предмети, можуть знаходитись у вказаному домоволодінні.

Слідчим не обґрунтовано той факт, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для вказаного досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, в інше володіння особи, він має намір потрапити задля проведення обшуку.

З огляду на викладене клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000153 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1