27 листопада 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 у судове засідання надав заяву про проведення судового засідання без фіксації судового процесу, не заперечує проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
- оригінали наступних документів, вилучених у ході проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області щодо ведення цивільних, адміністративних та господарських справ, приймання участі в управлінні справами товариства тощо від 07.08.2019 на 1 арк.;
- акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 07.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1926, 1927 на 1 арк.;
- акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 07.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1930, 1931 на 1 арк.;
- протокол № 07/08-19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 07.08.2019 за підписом учасників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_9 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1935-1937 на 3 арк.;
- довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області щодо ведення цивільних, адміністративних та господарських справ, приймання участі в управлінні справами товариства тощо від 07.08.2019 на 1 арк. в двох примірниках;
- договір б/н купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 09.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк. в двох примірниках;
- договір б/н купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 09.08.2019, укладений від імені ОСОБА_29 , як представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підписаний від імені ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;
- акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 09.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1992, 1993 на 1 арк.;
- довіреність від імені директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області щодо представництва Товариства в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, центрах надання адміністративних послуг тощо від 07.08.2019 на 1 арк.;
- акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 від 19.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 2120, 2121 на 1 арк.;
- акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 від 19.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 2122, 2123 на 1 арк.;
- довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області щодо ведення цивільних, адміністративних та господарських справ, приймання участі в управлінні справами товариства тощо від 07.08.2019 на 1 арк.;
- акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 від 19.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 2133, 2134 на 1 арк.;
- акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 від 19.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 2131, 2132 на 1 арк.;
- довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області щодо ведення цивільних, адміністративних та господарських справ, приймання участі в управлінні справами товариства тощо від 19.08.2019 на 1 арк.;
- протокол № 18/08-19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 від 19.08.2019 за підписом учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_9 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 2135-2138 на 3 арк.;
- протокол № 18/08-19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 від 19.08.2019 за підписом учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_9 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 2139-2142 на 3 арк.;
- довіреність від імені директора ПП « ОСОБА_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_33 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області щодо ведення цивільних, адміністративних та господарських справ, приймання участі в управлінні справами товариства тощо від 09.08.2019 на 1 арк.;
- акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 09.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1944, 1945 на 1 арк.;
- акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 09.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1946, 1947 на 1 арк.;
- протокол № 09/08-19 загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 09.08.2019 за підписом учасників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_32 », в особі ОСОБА_9 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1938-1940 на 3 арк.;
- протокол № 09/08-19 загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 09.08.2019 за підписом учасників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_32 », в особі ОСОБА_9 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1941-1943 на 3 арк.;
- довіреність від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_9 , бути його представником, вести справи та вчиняти юридичні дії з усіма необхідними повноваженнями, як учасника (засновника, власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 при вирішенні будь-яких питань, що стосуватимуться державної реєстрації (перереєстрації) змін, припинення, виходу зі складу засновника (учасника), а також при вирішенні будь-яких інших питань, пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасником (засновником) яких він є від 18.07.2019, виконана на бланку для вчинення нотаріальних дій серії ННН 421293, посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , зареєстрована в реєстрі за № 461 на 1 арк.;
- довіреність від імені ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_35 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_36 , зареєстрована у реєстрі за № 1614 на 1 арк.;
- оригінал довіреності від імені ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_9 бути його представником, вести справи та вчиняти юридичні дії з усіма необхідними повноваженнями, як учасника (засновника, власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 при вирішенні будь-яких питань, що стосуватимуться державної реєстрації (перереєстрації) змін, припинення, виходу зі складу засновника (учасника), а також при вирішенні будь-яких інших питань, пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасником (засновником) яких він є від 18.07.2019, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , зареєстрованої у реєстрі за № 461 на 1 арк.;
- засвідчену копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.07.2019, номер витягу 39703324, сформованого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 на 1 арк.;
- оригінал засвідченої 18.07.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виконаного на бланку серії НОМЕР_11 , виданого Ленінським РВ у м. Запоріжжя УДМС України у Запорізькій області 29.01.2014 та картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ;
- оригінал засвідченої копії журналу для вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 ;
- засвідчені копії всіх матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вилучені 12.09.2019 заступником начальника відділення поліції начальником слідчого відділення Великобілозерського відділення поліції Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_40 на підставі ухвали слідчого судді Великобілозерського районного суду Запорізької області ОСОБА_41 по справі № 312/266/19 від 10.09.2019;
- оригінал акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 07.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1924, 1925 на 1 арк.;
- оригінал акту № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 07.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1928, 1929 на 1 арк.;
- оригінал акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 09.08.2019, укладений від імені ОСОБА_9 , як представника за довіреністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2019 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 1994, 1995 на 1 арк..
- засвідчені копії всіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- засвідчену копію висновку № 130е/20 судово-економічної експертизи від 17.09.2020;
- засвідчену копію висновку № 133е/20 судово-економічної експертизи від 18.09.2020;
- засвідчену копію висновку № 131е/20 судово-економічної експертизи від 17.09.2020;
- засвідчену копію довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 2/16 від 16.04.2021;
Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 січня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1