Справа № 152/1625/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Шаргород

Справа №152/1625/23

Провадження №1-кс/152/207/23

Слідчий суддя

Шаргородського районного

суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Шаргороді в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16.11.2023 року слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані; інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про IP- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб; інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів; інформацію про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про повні відомості карток контрагентів, на які було здійснено переказ коштів, в друкованому та електронному вигляді (на паперових та електронних носіях), з можливістю вилучення цих документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ слідчий просить надати слідчим у цьому кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Клопотання мотивує тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження №0000230 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що до відділення поліції №2 Жмеринського РВП надійшла заява ОСОБА_9 про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредитної карти, номер якої не пам`ятає, 08.11.2023 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 39000 грн. При цьому, ОСОБА_9 не давала стороннім особам жодної інформації по картках та не переходила за будь-якими посиланнями.

З протоколу допиту ОСОБА_9 встановлено, що 07.11.2023 року приблизно о 14:15 годині ОСОБА_9 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок, який був підписаний як «Приватний номер». Коли вона відповіла на дзвінок, невідомий чоловік, який представився як працівник мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з 01.10.2023 року було прийнято Закон, згідно з яким слід ідентифікувати номер кожного клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим на її мобільний номер телефону надійде смс-повідомлення із кодом підтвердження. ОСОБА_9 повідомила невідомому чоловікові, що смс- повідомлення вона не отримувала. Після цього невідомий чоловік, перебуваючи на зв`язку із потерпілою, попросив ввести на клавіатурі екрану комбінацію знаків і цифр « НОМЕР_4 та виклик». ОСОБА_9 , набравши дану комбінацію, в смс-повідомленні отримала смс-код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , та повідомила вказаний код цьому невідомому чоловікові. Впродовж п`яти хвилин потерпілій знову надійшов телефонний дзвінок з приватного номеру, та невідомий чоловік поросив надати дані паспорта, дату народження, оскільки у протилежному випадку буде заблоковано номер телефону. Однак, такі дані ОСОБА_9 не повідомляла та вимкнула телефон. 08.11.2023 року о 19:09 годині на мобільний телефон потерпілій надійшло смс-повідомлення в електронній пошті «Gmail» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що було виявлено нетиповий вхід у її особистий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого потерпіла намагалася самостійно зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не могла. 08.11.2023 року о 20:11 годині потерпілій знову на телефон надійшло смс-повідомлення в електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що повторно було виявлено нетиповий вхід у її особистий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла вживала заходів та заблокувала свою банківську картку, а 09.11.2023 року прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Шаргород, де дізналася, що невідомі особи створили на її ім`я дві кредитні карти, на одній з яких кредитний ліміт становив 39000 грн., на іншій 54000 грн. Із карти з лімітом 39000 грн. грошові кошти були перераховані на інший рахунок декількома операціями, а кредитна карта з лімітом 54000 грн. була заблокована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через часті транзакції.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесене до ЄРДР за №0000230 09.11.2023 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 39000 грн. були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення, місця зарахування та зняття грошових коштів, операції, за допомогою якої були зняті грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 просить надати слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибула, про місце та час його розгляду повідомлена належним чином (а.п.15).

При цьому, 17.11.2023 року слідчий СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій зазначила, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.п.18).

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибув, повідомлений належним чином (а.п.14), 17.11.2023 року подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (а.п.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.16), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання у відсутності учасників судового провадження.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…

Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, при цьому автори клопотання подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для судового розгляду слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами 1-3 ст.21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Статтею 2 ЗУ «Про захист персональних даних» встановлено, що персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; суб`єкт персональних даних фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 цього Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою (ч.ч.1, 2 ст.5 ЗУ «Про захист персональних даних»).

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

З постанови про призначення групи слідчих від 09.11.2023 року заступника начальника ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області начальника СВ ОСОБА_10 вбачається, що слідчим у цьому кримінальному провадженні, є в тому числі, ОСОБА_3 (а.п.5).

З постанови про призначення групи прокурорів від 09.11.2023 року вбачається, що до групи прокурорів входить, у тому числі, начальник Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 (а.п.6).

Таким чином, до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ звернулися особи, наділені відповідним повноваженнями у кримінальному провадженні.

Так, з витягу з кримінального провадження №0000230 вбачається, що 09.11.2023 року до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредитної карти, номер якої не пам`ятає, 08.11.2023 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 39000 грн. При цьому, ОСОБА_9 не давала стороннім особам жодної інформації по картках та не переходила за будь-якими посиланнями; кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України; жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру (а.п.4).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 у якості потерпілої від 09.11.2023 року вбачається, що 07.11.2023 року приблизно о 14:15 годині їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок, який був підписаний як «Приватний номер». Коли вона відповіла на дзвінок, невідомий чоловік, який представився як працівник мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з 01.10.2023 року було прийнято Закон, згідно з яким слід ідентифікувати номер кожного клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим на її мобільний номер телефону надійде смс-повідомлення із кодом підтвердження. Вона повідомила невідомому чоловікові, що смс-повідомлення не отримувала. Після цього невідомий чоловік, перебуваючи на зв`язку із не, сказав про необхідність введення на клавіатурі телефону комбінації знаків і цифр « НОМЕР_4 та виклик», що вона зробила та в смс-повідомленні отримала код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , який повідомила невідомому чоловікові. Впродовж п`яти хвилин потерпілій знову надійшов телефонний дзвінок з приватного номеру, та невідомий чоловік поросив надати дані паспорта, дату народження, оскільки у протилежному випадку буде заблоковано номер телефону. Однак, такі дані нею не повідомлялися і вона вимкнула телефон. 08.11.2023 року о 19:09 годині на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення в електронній пошті «Gmail» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що було виявлено нетиповий вхід у її особистий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона намагалася самостійно зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не могла. 08.11.2023 року о 20:11 годині їй знову на телефон надійшло смс-повідомлення в електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що повторно було виявлено нетиповий вхід у її особистий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього вона вжила заходів та заблокувала свою банківську картку, а 09.11.2023 року прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Шаргород, де дізналася, що невідомі особи створили на її ім`я дві кредитні карти, на одній з яких кредитний ліміт становив 39000 грн., на іншій 54000 грн. Із карти з лімітом 39000 грн. грошові кошти були перераховані на інший рахунок декількома операціями, а кредитна карта з лімітом 54000 грн. була заблокована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.п.7-8).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 08.11.2023 року були здійснені операції із переказу готівки з її карткового рахунку в сумі 39000 грн. на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.9).

Вказана обставина також підтверджується копіями платіжних доручень (а.п.10-11).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами, а також вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, зокрема, до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані; інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про IP- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб; інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів; інформацію про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про повні відомості карток контрагентів, на які було здійснено переказ коштів, в друкованому та електронному вигляді (на паперових та електронних носіях), з можливістю вилучення цих документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, клопотання слідчого про тимчасовий доступ в частині зобов`язання банківської установи ідентифікувати осіб, котрі здійснювали зняття готівки з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволенню не підлягає, оскільки ідентифікація осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення є компетенцією органу досудового розслідування.

Враховуючи, що з постанови про призначення групи слідчих вбачається, що у цьому кримінальному провадженні визначені слідчі (а.п.5), то наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів лише вказаним у означеній постанові слідчим.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх засвідчених копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані; інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про IP- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб; інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів; інформацію про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про повні відомості карток контрагентів, на які було здійснено переказ коштів, в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення цих документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані; інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про IP- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб; інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів; інформацію про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів; інформацію про повні відомості карток контрагентів, на які було здійснено переказ коштів, в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення цих документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1