УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/3182/23

Провадження № 1-кс/126/1223/2023

"26" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000605 від 24.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідча стверджує, що 23.12.2023 о 14:52 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.12.2023 близько 06:00 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 7000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 09:56 на її мобільний телефон НОМЕР_2 в особисті повідомлення від абонента ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення наступного змісту: «Ви здійснили операцію, яка вимагає додаткового підтвердження. Для завершення операції подзвоніть на телефон гарячої лінії НОМЕР_3 », що їй здалося підозрілим та вона вирішила перевірити наявність грошових коштів на картці через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 згорнула додаток з особистими повідомленнями та спробувала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не змогла цього зробити, так як не змогла в нього зайти. Після чого вона перезавантажила телефон та спробувала знову зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що їй вдалося, перевіривши наявність коштів на вищезазначеній картці вона виявила їх нестачу близько 7000 грн, а також те, що сама картка заблокована. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , де оператор повідомив їй, що її банківська картка була заблокована в цілях безпеки, так як відбувались незрозумілі перерахунки грошових коштів у великій кількості транзакцій. 25.12.2023 ОСОБА_4 звернулась до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримала виписку по банківській картці НОМЕР_1 . Відповідно до вказаної виписки, у період часу із 08:55 по 09:54 23.12.2023 із вказаної картки відбулись перерахунки грошових коштів на GOOGLE*GARENA, g.co/helppay# на загальну суму 6800,99 грн, а також у період часу із 08:26 по 08:30 23.12.2023 із вказаної картки відбулись перерахунки грошових коштів на GOOGLE*ROBLOX, g.co/helppay# на загальну суму 180 грн.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), а саме: документів пов`язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.12.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Слідча СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000605 від 24.12.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) за період із 01.12.2023 по термін дії ухвали, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.12.2023 по максимально можливий термін;

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) за період із 01.12.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повних пакетів документів на особу володільця банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ).

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1