Справа №337/80/24
Номер провадження 1-кс/337/40/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000008 від «05» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 03.01.2024 невстановлена особа, під приводом продажу мультиварки на сторінці з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 скориставшись довірою, вмовив ОСОБА_4 сплатити грошові кошти в сумі 1139 гривень, які він перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку невідомого НОМЕР_2 , товар не надійшов, кошти не повернуто. (ЖЄО 188 від 04.01.2024)

Відомості за вказаним фактом 05.01.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 03.01.2024 року близько 17:00 годині в Інтернеті під час пошуку купівлі мультиварки натрапив на оголошення на сайті з назвою сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 собі товар, а саме мультиварку вартістю 1139 гривень, вказано було номер зворотнього зв`язку: НОМЕР_3 . Зайшовши на ссилку корзини даної сторінки, вибрав варіанти доставки, вказав номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , зайшов «сплатити», де висвітилися банківські дані, а саме банківська картка. Дані банківської картки скопіював, та зайшовши на свій додаток монобанку, вставив дані банківської картки НОМЕР_2 , таким чином 03.01.2024 року о 17:30 годині сплатив суму 1139 гривень за товар з власної банківської картки НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_4 надійшло підтвердження та вказано зачекати. Чекав, що можливо надійде з ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення. Так, 04.01.2024 року протягом дня намагався зателефонувати на номер НОМЕР_3 , який був вказаний на сторінці, але номер не є дійсним. Таким чином ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв, та надіслав на сторінку кіберполіції онлайн заяву. Переписка на сторінці сайту з невідомою особою на даний час відсутня, так як видалена невідомою особою. Таким чином ОСОБА_4 невідомою особою спричинено матеріальний збиток на суму 1 139 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, тому на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , на період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбулося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбулися перерахування грошових коштів за період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, у період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , на період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4.Якщо відбулося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбулися перерахування грошових коштів за період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, у період часу з 17:00 годині 03.01.2024 по 23:59 годину 08.01.2024.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1