Справа №463/4083/23
Провадження №1-кс/463/7772/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000060 від 05.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами КП ЛМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, було завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам територіальної громади м. Львова.

Так, входіпроведеннямоніторингу систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявленопорушеннязаконодавства в сферізакупівлі за державнікошти, зокремадіяннящодовідшкодування ПДВ, а саме: «ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ 8,5 КВТ 5 ШТ. (ДК 021:20-3 ГЕНЕРАТОРИ)», закупівля UA-2022-12-21-023060-a, замовникомякоїбулоКомунальнепідприємствоЛьвівськоїміської ради "Адміністративно-технічнеуправління" (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 815 000,00 грн. на виконаннярішеннявиконавчогокомітету ЛМР від 27.09.2022р. №884, зізмінамивід 18.11.2022р. №1111 та №1224.

Дана закупівляпроводилася за процедурою «відкриті торги з особливостями», відповідно з терміном поставки до 16 січня 2023 року.

02.01.2023 уповноваженою особою від КП ЛМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнанопереможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладенодоговір поставки №09/01/23-01 від 09.01.2023 на суму 815000 гривень з ПДВ за 5 штук, по ціні 163000 гривень за один дизельний генератор потужністю 8,5 кВт.

Крім того, Західнимофісомдержавноїаудиторськоїслужби врезультатімоніторингубуловиявленопорушенняпід час проведеннязакупівлі. Так, згідновиявленихпорушень, замовником не буловідхиленотендернупропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка відповідаєвідхиленнювідповідно до встановленого законом порядку. Такожвстановлено, щозамовником не маєчіткоговизначеннядокументіввідповідно до якихздійснюєтьсязакупівля, обґрунтуваннярозміруочікуваноївартості, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Станом на 31.01.2023 зобов`язання за договором поставки №09/01/23-01 від 09.01.2023 виконані, грошовікошти за даний товар булиперераховані.

Згідно з постановоюКабінетуМіністрівУкраїни № 1178 від 12.10.2022 року та постановоюКабінетуміністрівУкраїни № 224 від 20 березня 2020р. «Про затвердженняперелікутоварів (у тому числілікарськихзасобів, медичнихвиробів та/абомедичногообладнання), необхідних для виконаннязаходів, спрямованих на запобіганнявиникненню і поширенню, локалізацію та ліквідаціюспалахів, епідемій та пандемійгостроїреспіраторноїхвороби COVID-19, спричиненоїкоронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезенняяких на митнутериторіюУкраїни та/абооперації з постачанняяких на митнійтериторіїУкраїнизвільняютьсявідоподаткуванняподатком на доданувартість та якізвільняютьсявідсплативвізногомита», а самевідповідно коду згідно до УКТЗЕД 8501 61 80 90 «Генераторизмінного струму (синхроннігенератори), потужністюпонад 7,5 кВ А, але не більш як 75 кВ А, інші» останняредакціязмінякоївідбулася 02.12.2022 року - товари, а самевищевказанігенераториКомунальнимпідприємством "Адміністративно-технічнеуправління" повиннібулизакуплятися без ПДВ.

Проаналізувавши систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленонаступніфактипідписанняаналогічнихдоговорівзамовниками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 13.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошенопереможцем в закупівлігенераторів (ідентифікаторзакупівлі: UA-2022-12-05-006712-а), де 10.01.2023 року укладенодоговір на постачання товару за №381 від 19.12.2022р. без ПДВ. Також, 15.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято участь в тендернійзакупівлігенераторів (UA-2022-12-07-020484-а), де сума очікуваноївартостібулапередбачена без ПДВ.

Таким чином, внаслідокневиконанняабоненалежноговиконанняслужбовими особами КП ЛМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїхслужбовихобов`язків через несумліннеставлення до них, булозавданоістотноїшкодиохоронюваним законом правам, свободам та інтересамтериторіальноїгромади м. Львова на загальну суму 163000 гривень.

У зв`язку з цим в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку КП ЛМР "Адміністративно-технічнеуправління" № НОМЕР_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) ,відкритогов філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, про що експертом скеровано слідчому клопотання від 13.09.2023 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, якіміститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчомутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 01.01.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали слідчим в поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000060, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з 01.01.2023 по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1