Справа №173/2621/19
Провадження №1-кс/173/648/2023
У Х В А Л А

іменем України

22 листопада 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 29.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

21.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 29.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії платіжних доручень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за № НОМЕР_3 ; документи, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку; перелік усіх фінансових операцій, що були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у період з 29.08.2011 по 02.09.2011; фінансовий мобільний телефон, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»; даних про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з 29.08.2011 по 02.09.2011 року.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В ході досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2011 року невстановлена особа, назвавшись фіктивним торгівельним представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману надало в с.Павлогригорівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області фіктивний договір поставки зерна ріпаку № кп-11/08/112 від 29.08.2011 року від імені СФГ " ОСОБА_4 " в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і тим самим намагалось заволодіти зерном ріпаку, що фактично належить СФГ " ОСОБА_4 " в кількості 507 665 кг на загальну суму близько 2 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно зі свідченнями співробітника Дніпропетровського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , 29 серпня 2011 року, йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився головою СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 і запропонував купити ріпак у кількості близько 500 000кг. Після обговорення. всіх умов було укладено договір поставки № 1108-3009 від 29 серпня 2011 року між СФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким СФГ « ОСОБА_4 » зобов`язується поставити та передати сільгосппродукцію ріпак першого класу.

30 серпня 2011 року на підставі платіжного доручення N? /20-02258 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на розрахунковий рахунок N? НОМЕР_4 СФГ « ОСОБА_4 », відкритий у банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва, два мільйони двісті вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят грн. п`ятнадцять коп. у рахунок сплати за договором № 1108-3009 від 29.08.2011 року. Будучи допитаним за цим фактом ОСОБА_6 пояснив, що договір із зазначеним номером він від імені СФГ « ОСОБА_4 » не укладав і не підписував, розрахункового рахунку у вказаному банку їхнє підприємство не має.

Відповідно до виписки про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 СФГ « ОСОБА_4 » в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30 серпня 2011 року на цей розрахунковий рахунок надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2 289 569 грн. 15коп. у рахунок сплати за договором № 1108-3009 від 29.08.2011 року. 31 серпня було здійснено чотири платежі у сумі 571 250 грн. кожен за якими перераховувалися гроші, отримані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» м. Києва.

21.09.2023 додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив наступне, що урожай ріпаку, понад 500 тон, який перебував на збереження СГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пояснив, що вказаний ріпак був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2012 році. Підставі передання урожаю вказаному ТОВ не були повідомлені, і на даний час так і не роз`яснені. Стосовно слідчих дій, які бажано було б провести, то почати потрібно знову з банківських перерахунків та установ, на які було переведено грошові кошти. Йому здається, що слідчі дії не були доведені до кінця та здійснені не в повному обсязі.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

29.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо факту невиплати заробітної плати.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії платіжних доручень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за № НОМЕР_3 ; документи, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку; перелік усіх фінансових операцій, що були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у період з 29.08.2011 по 02.09.2011; фінансовий мобільний телефон, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»; даних про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з 29.08.2011 по 02.09.2011 року.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручити:

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

? слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2621/19 (провадження 1-кс/173/648/2023), другий видається слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1