Провадження №1- кс/712/5982/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 08.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, , до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , де останній просить вжити заходів до головного експерта з обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка 25.02.2022, шляхом зловживання службовим становищем, привласнила грошові кошти належні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості представника потерпілого директор комерційного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що служба безпеки банку провела перевірку та виявила факт недостачі великої суми грошових коштів на рахунку у клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас в ході допиту ОСОБА_7 з`ясовано, що з 14.05.2009 у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси працювала ОСОБА_6 , яка з 2009 року була менеджером з обслуговування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до своєї посадової інструкції ОСОБА_6 здійснювала повне обслуговування клієнтів Банку, а саме: відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків грошового покриття клієнтів юридичних осіб (оформлення відповідних договорів, заведення атрибутів клієнта, рахунків та реквізитів договорів в електронну банківську систему звітності та обліку і тд.

Станом на 24.02.2022 на поточному рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було розміщено 13 млн. грн. обігових коштів.

25.02.2022 ймовірно ОСОБА_6 без відома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 13 млн. грн. перевела з депозитного рахунку компанії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок № НОМЕР_3 , який не був відображений в електронній системі обліку «Клієнт-Банк» і , відповідно, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не міг бачити рух коштів по ньому.

В подальшому, ймовірно ОСОБА_6 в період часу із 25.02.2023 по 08.11.2022 з поточного рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 6 225 000, 00 грн. на поточний рахунок своєї матері ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ймовірно ОСОБА_6 перерахувала частину коштів з поточного рахунку ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку СА+ на свій поточний рахунок та рахунки інших співробітників.

Зняті кошти, співробітники відділення повертали ОСОБА_6 , що і підтверджують під час проведення допитів в якості свідків.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у вказаному банку, а саме: провідного експерта ОСОБА_9 , провідного економіста з обслуговування клієнтів ОСОБА_10 , головного економіста ОСОБА_11 , провідного економіста з обліку банківських операцій ОСОБА_12 , провідного економіста ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , касира ОСОБА_15 , завідувача каси ОСОБА_16 . У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунках співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у вказаному банку, а саме провідного експерта ОСОБА_9 , провідного економіста з обслуговування клієнтів ОСОБА_10 , головного економіста ОСОБА_11 , провідного економіста з обліку банківських операцій ОСОБА_12 , провідного економіста ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , касира ОСОБА_15 , завідувача каси ОСОБА_16 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді належним чином завірені копії наступних документів:

-виписки про рух коштів по банківських рахунках співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у вказаному банку а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за період з 24.02.2022 по 24.12.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківських рахунках співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у вказаному банку, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за період з 24.02.2022 по 24.12.2022, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківських рахунках співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у вказаному банку, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за період з 24.02.2022 по 24.12.2022;

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_17 , а також за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого УРСР в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого УРСР в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1