УХВАЛА

18.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача т.в.о. начальника СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000296 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач т.в.о. начальника СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.12.2023 до чергової частини ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , щодо невстановленої особи, яка в період часу з 01.02.2009 по 31.07.2013 отримувала пенсійні кошти які нараховувались ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис № 77 від 27.01.2009), таким чином невстановлена особа незаконним шляхом заволоділа коштами ПФУ у сумі 51933 грн., 49 коп., та завдала збитку на вказану суму.

Громадянин ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис № 77 від 27.01.2009.

Відповідно до ст. 49 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 у разі смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється.

Оскільки Головне управління було несвоєчасно повідомлене про смерть ОСОБА_6 , пенсія за період з 01.02.2009 по 31.07.2013 була перерахована на поточний банківський рахунок пенсіонера НОМЕР_1 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 51933 грн. 49 коп., дата виплати 05 число.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача т.в.о. начальника СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачам у кримінальному проваджені, а саме старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації до банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу в період часу 01.02.2009 по 31.07.2013, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-особу, яка є власником банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-номер банківської картки яка значиться за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу в період часу 01.02.2009 по 31.07.2013, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу 01.02.2009 по 31.07.2013 р.;

-де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

-точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 01.02.2009 по 31.07.2013 р.;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1