Справа №613/1330/23 Провадження № 1-кс/613/670/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000516 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.00 год. 04 серпня 2023 року по теперішній час, інформації про призначення платежів із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме 11 000 грн., які о 15.16 год. 04 серпня 2023 року були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , Банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операцій, подальшого руху з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 серпня 2023 року близько 15.15 год., невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на суму 11 115 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 08 серпня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 08 серпня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04 серпня 2023 року о 00.00 год., йому на пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , надійшла пенсія в сумі 11 279 грн. 15 коп. 06 серпня 2023 року близько 10.00 год., він хотів зняти грошові кошти з банкомату, але гроші з картки зникли та він звернувся до поліції.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09 листопада 2023 року, при ознайомленні зі змістом документів встановлено: відомості про рух коштів по особовому рахунку, який належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме з 15.00 год. до 16.00 год. 04 серпня 2023 року на суму 11 115 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 15.00 год. 04 серпня 2023 року по 23.59 год. 27 грудня 2023 року, що відповідає цілям і меті досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000516 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою;

відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.00 год. 04 серпня 2023 року по 23.59 год. 27 грудня 2023 року, інформації про призначення платежів із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме 11 000 грн., які о 15.16 год. 04 серпня 2023 року були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , Банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операцій, подальшого руху з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 25 лютого 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1