Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/9595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001079 від 16.09.2022, про продовження строку виконання обов`язків у кримінальному провадженні відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Богданівка, Знам`янського району Кіровоградської області, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого 21.06.2022 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 121 КК України до покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, 13.03.2023 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 2 ст. 357 КК України до покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі, звільнений з Петрівської виправної колонії № 49, у зв`язку з відбуттям покарання,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку виконання обов`язків у кримінальному провадженні за № 0001079 від 16.09.2022, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2023, в межах строків досудового розслідування.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (у редакції закону станом на момент вчинення кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 року знаходячись у Кіровоградській області, більш точна дата, час та місце не встановлені, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь, яка полягає в порушенні встановленого законодавством порядку формування і функціонування системи обігу офіційних документів та їх захисних елементів на території України та посягає на авторитет органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили злочинний план, який передбачав систематичне підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, та отримання злочинного доходу від збуту таких підроблених документів третім особам.

Предметом своїх протиправних дій, враховуючи актуальність права на керування транспортними засобами у громадян, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрали офіційний документ - національне посвідчення водія України - яке є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами. При цьому, як ОСОБА_6 так і ОСОБА_7 були достовірно обізнаними, про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, передбачений «Положеннями про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 р. № 340.

Реалізуючи свій злочинний план, враховуючи недостатні особисті навички для досягнення його мети а також переваги систематичного вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили підшукати постійних співучасників для вчинення вказаних злочинів з числа осіб, які мають досвід виготовлення підроблених документів. Так, у невстановлений час, але не пізніше грудня 2022 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукали та запропонували залучитись до систематичної протиправної діяльності, пов`язаної з підробленням та збутом офіційних державних документів з підробленням на них голографічних захисних елементів ОСОБА_8 , який мав необхідний досвід. В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, виразив свою готовність увійти до створюваної останніми організованої групи та під їх керівництвом вчиняти злочини, спрямовані на підроблення, та збут посвідчень водія та виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання, підроблених голографічних захисних елементів, нанесених на вказані посвідчення, відповідно до узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів та з подальшим розподіленням між усіма членами групи незаконно отриманих грошових коштів у попередньо визначених частинах.

Також, у невстановлений час, але не пізніше 14.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до злочинної діяльності сина ОСОБА_7 ОСОБА_9 , який був обізнаний про наявність декількох осіб, які об`єдналися з метою вчинення злочинів, та надав добровільну згоду на участь у цьому угрупованні.

Крім цього, у невстановлений час, але не пізніше 14.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до злочинної діяльності ОСОБА_10 , який був обізнаний про наявність декількох осіб, які об`єдналися з метою вчинення злочинів, та надав добровільну згоду на участь у цьому угрупованні.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану учасники організованої групи під час своєї злочинної діяльності здійснювали:

-набуття програмного ресурсу та розроблення за його допомогою макета офіційного документу для подальшого друку, а саме національного посвідчення водія, за зразком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з нанесенням на нього імітації голографічного захисного елементу;

-пошук та придбання обладнання, знарядь та сировини (пластику та плівки) для виготовлення підроблених посвідчень водія, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 844 мають голографічні захисні елементи;

-розміщення у соціальних мережах оголошень про виготовлення в короткий строк офіційних документів різного виду зокрема посвідчень водія; підшукування замовників підроблених офіційних документів посвідчень водія, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від від 16.09.2020 року № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» мають голографічні захисні елементи;

-виготовлення підроблених національних посвідчень водія, за зразком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з нанесенням на нього імітації голографічного захисного елементуна підставі електронних макетів із використанням придбаного обладнання та знарядь, шляхом друку на принтері та нанесенням зображення голографічних захисних елементів з метою їх імітації;

-пересилання та збут виготовлених підроблених національних посвідчень водія за допомогою послуг перевізника ТОВ «НоваПошта», ;

-конспірація протиправних дій між учасниками групи, шляхом використання анкетних даних сторонніх осіб при відправленні готового замовлення, з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами України.

Таким чином, у 2022 року, знаходячись у Кіровоградській області, більш точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно створили та очолили організовану групу, до складу якої увійшов ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дві невстановлені особи.

Вищевказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю свого складу та тривалістю злочинної діяльністю у період з грудня 2022 року по липень 2023 року, розробкою та узгодженням планів, способів злочинної діяльності щодо скоєння кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи відповідно до відведених їм ролей та отримання на постійній основі матеріальних благ від такої незаконної діяльності.

Зазначені вище особи не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу, потрібна участь кількох осіб, які діяли відповідно до чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами злочинного об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, створили організовану групу, яку очолили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які здійснювали безпосереднє керівництво злочинним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом незаконної діяльності, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного з підробленням та збутом підроблених національних посвідчень водія, у тому числі підробленням шляхом імітування голографічних захисних елементів, їх зберігання, пересилання, а також збут.

Стійкість і зорганізованість такого об`єднання визначалася тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається наявністю єдиного злочинного плану, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки та наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення.

Поряд з цим, з метою забезпечення результативної, довготривалої злочинної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у невстановленому слідством місці та час розподілили злочинні ролі між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 станом на грудень 2022 року, створена та очолена організована злочинна група, до складу якої увійшов ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та дві невстановлені особи, які, діючи на території Кіровоградської області, умисно, із корисливих мотивів, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього систематичного вчинення однорідних тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цього угруповання, за єдиним злочинним планом та механізмом вчинення, з чітким розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма його учасниками.

У період з моменту створення угруповання до липня 2023 року учасники організованої злочинної групи, вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із підробленням національних посвідчень водія з виготовленням на них підроблених голографічних захисних елементів за зразком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», підробивши з метою збуту та збувши посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з нанесенням на них підроблених голографічних захисних елементів, а саме:

- у період з 14.04.2023 до 20.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія ВКХ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти;

- у період з 14.04.2023 до 26.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти;

- у період з 21.04.2023 до 26.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти;

- у період з 26.06.2023 до 30.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти;

- у період з 01.07.2023 до 05.07.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти;

- у період з 16.07.2023 до 19.07.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти.

25.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в яких зафіксовані розмови учасників злочинної організації з приводу організації злочинної діяльності, контролю з боку співорганізаторів за діями інших співучасників; протоколом від 01.05.2023 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за наслідком якого зафіксований факт підроблення та збуту вищезазначеними членами угруповання посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; протоколом від 01.05.2023 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за наслідком якого зафіксований факт підроблення та збуту вищезазначеними членами угруповання посвідчення водія з підробленим голографічним захисним елементом на ім`я ОСОБА_18 ; протоколом від 26.07.2023 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за наслідком якого зафіксований факт підроблення та збуту вищезазначеними членами угруповання посвідчення водія з підробленим голографічним захисним елементом на ім`я ОСОБА_15 ; протоколом від 26.07.2023 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за наслідком якого зафіксований факт підроблення та збуту вищезазначеними членами угруповання посвідчення водія з підробленим голографічним захисним елементом на ім`я ОСОБА_17 ; протоколами оглядів документів, набутих за наслідком проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.05.2023, 26.07.2023, 27.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 01.08.2023, який пояснив обставини замовлення водійського посвідчення через мережу «Інстаграм»; протоколом обшуку відділення ТОВ «Нова пошта» від 11.08.2023, під час якого виявлено та вилучене підроблене посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 21.07.2023, який пояснив обставини набуття ним підробленого посвідчення водія з підробленим голографічним захисним елементом на його ім`я; протоколами обшуків від 21.07.2023, в яких зафіксовані факти вилучення в ході обшуків за місцями мешкання та користування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 комп`ютерної техніки, принтерів, ламінаторів, мобільних телефонів з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, печаток ТОВ «Автоинспект» та «Автошкола Форсаж», штампів, бланків та макетів підроблених офіційних документів, пластикових карток та полімерної плівки та інших знарядь злочинної діяльності членів угруповання; протоколами огляду вилучених документів на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Нова Пей» та АТ КБ «Приват Банк», з інформацією про злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; висновками судової-технічних експертиз № 17018/17019/23-33 від 13.06.2023, № 17006/17007/23-33 від 14.06.2023 та № 17022/17023/23-33 від 14.06.2023, якими встановлено, що водійські посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 не відповідають аналогічним документам, що перебувають в офіційному обігу на території України та які містять зображення емблем МВС, що імітує елемент захисту, а саме голографічний знак, який нанесено, з метою придання схожості з аналогічним видом документів, що видаються державними органами України; висновком судової-технічної експертизи СЕ-19/121-23/10450-ДД від 29.05.2023, якої встановлено, що на свідоцтвах про закінчення автошколи, яке надавалось разом з підробленими посвідченнями водія відбитки печаток ТОВ «Автоинспект» та «Автошкола Форсаж» нанесені контактним способом за допомогою рел`єфних еластичнік кліше печаток; протоколами огляду предметів від 21.07.2023 вилученої в ході обшуків комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, якими зафіксовано факт знаходження макетів водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у пам`яті зазначених пристроїв, а також спілкування з приводу злочинної діяльності між членами угруповання; іншими матеріалами в їх сукупності.

11.08.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 25.09.2023 з визначенням розміру застави у сумі 805 200 гривень.

14.08.2023 ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави у сумі 805 200 гривень.

16.09.2023 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_19 продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 21.10.2023 року.

16.10.2023 підозрюваному ОСОБА_6 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків, встановлених ухвалами Київського районного суду від 11.08.2023 та 15.08.2023, строком до 16.12.2023 включно.

Як вказує прокурор у клопотанні, завершити досудове розслідування до 16.12.2023 є неможливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно: отримати висновки дев`ятьох судово-технічних експертиз документів призначених до Київського НІІСЕ; отримати висновки молекулярно-генетичних експертиз, призначених до Харківського НДЕКЦ; отримати висновки трьох судово-технічних експертиз документів призначених до Харківського НДЕКЦ; після отримання висновків трьох судово-технічних експертиз документів призначених до Харківського НДЕКЦ, призначити за цими ж об`єктами дослідження почеркознавчі експертизи; отримати висновок почеркознавчої експертизи, призначеної до Харківського НДЕКЦ; після отримання висновків судово-технічних експертиз документів призначених до Київського НІІСЕ, вирішити питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим причетним особам; вирішити питання про остаточну кваліфікацію кримінального правопорушення, встановити причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до вчинення решти епізодів об`єднаного кримінального провадження, повідомити про підозру останніх в остаточній редакції; за поданим клопотанням, отримати рішення Харківського апеляційного суду щодо розсекречування матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, надавши підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження, що на теперішній час налічують понад 5 томів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих, процесуальних дій, а також отримання висновків судово-технічних, молекулярно-генетичних, судово-технічних та почеркознавчої експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу.

Сторона обвинувачення також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували, однак просили скасувати покладений ухвалою слідчого судді на підозрюваного обов`язок у вигляді спілкування зі свідком ОСОБА_20 , яка є його матір`ю та на теперішній час зламала руку та потребує сторонньої допомоги.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (у редакції закону станом на момент вчинення кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 358 КК України.

25.07.2023 о 11:58 год. ОСОБА_6 повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у: підробленні посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; підробленні посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою, повторно; виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою; виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно, організованою групою.

11.08.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України на строк 46 (сорок шість) днів в межах строку досудового розслідування. Визначено ОСОБА_6 заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень 00 коп., у разі внесення якої на ОСОБА_6 покладені обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні, в тому числі з: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

14.08.2023 ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави у сумі 805 200 гривень.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2023, покладено на підозрюваного ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні додатковий процесуальний обов`язок до встановлених раніше ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 - носіння електронного засобу контролю, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.09.2023.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 07.09.2023 розмір застави ОСОБА_6 збільшено до суми в розмірі 939 400 грн., яка у визначені строки була внесена.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.09.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та від 15.08.2023, передбачених п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України до 20.10.2023 включно.

16.10.2023 о 13:30 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, тобто підробленні посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; підробленні посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою, повторно; виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою; виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно, організованою групою.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 21 січня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та від 15.08.2023, передбачених п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України до 16.12.2023 включно.

Слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Слідчий суддя також вважає доведеним продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків.

Однак, наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_6 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та від 15.08.2023, в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць 12 (дванадцять) днів, тобто з 09.12.2023 по 21.01.2024 включно.

Разом з цим, з наданих в ході судового розгляду пояснень підозрюваного встановлено, що свідок ОСОБА_20 є його матір`ю, яка на теперішній час має перелом руки та потребує допомоги, що підтверджується випискою з медичної карти хворого, а тому слідчий суддя вважає за необхідне скасувати покладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язок у вигляді заборони спілкування зі свідком ОСОБА_20 .

Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001079 від 16.09.2022, - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2023, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2. не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4. утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні, в тому числі з: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

5. здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 12 (дванадцять) днів, тобто з 09.12.2023 по 21.01.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2024 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1