Справа № 577/6547/23
Провадження № 1-кс/577/2186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , їх копій завірених належним чином, а саме: документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 06.12.2023 по дату винесення ухвали; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківських карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 06.12.2023 по термін винесення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 06.12.2023 близько 10:30 год. невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 118.000 грн., належних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме остання зі своїх банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , які належать невідомій особі за виконання завдань, які було надіслано у Ватсап, перерахувала вище вказану суму коштів щоб у подальшому отримати прибуток. Коштів не повернуто.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 надала наступні показання, що 04.12.2023 на її мобільний телефон у Ватсап прийшло смс повідомлення, в якому було запропоновано пройти завдання в мережі Інтернет з метою у подальшому отримати за вказану роботу грошові кошти-відсотки. ОСОБА_13 погодилась на дану послугу та почала виконувати завдання, в яких обов`язково треба було вносити частинами грошові кошти, які у подальшому мали збільшуватись та виводитись на рахунок заявниці. Так, 06.12.2023 о 10:07 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 ОСОБА_13 перерахувала гроші у сумі 3 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , яка належить невідомій особі. Крім цього, о 10:29 год. з карти № НОМЕР_4 перерахувала кошти у сумі 12800 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . О 10:48 год. з банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти у сумі 38.000 грн. на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 . ОСОБА_13 продовжувала виконувати завдання та о 14:34 год. з банківської карти № НОМЕР_5 перерахувала гроші у сумі 15.000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . О 14:43 год. з банківської карти № НОМЕР_5 перерахувала 20.000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того, о 14:49 год. з банківської карти № НОМЕР_5 ОСОБА_13 перерахувала 25.000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі. О 16:18 год. з банківської карти № НОМЕР_5 ОСОБА_13 перерахувала кошти у сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 . Загальна сума переказу становить 118 800 грн.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_13 надала скріншоти переказів, зроблених зі свого мобільного телефону, які було оглянуто 07.12.2023 за участю її участю.

Відповідно до протоколу огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.12.2023 встановлено, що банківські картки належить № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, для встановлення винної особи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію:

- документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 06.12.2023 по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківських карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 06.12.2023 по термін винесення ухвали.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Втім, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР вбачається, що 06.12.2023 близько 10:30 год невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 118.000 грн., належних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме остання зі своїх банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , які належать невідомій особі за виконання завдань, які було надіслано у Ватсап, перерахувала вище вказану суму коштів, щоб у подальшому отримати прибуток. Коштів не повернуто. (а.с. 3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої (а.с.5-8), а також копії квитанцій про перерахування коштів (а.с.11-15), з яких вбачається перерахування потерпілою коштів на відповідні рахунки . В той же час, в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що за номерами карток, доступ до яких прохає заявник, відкрито рахунки, на які перераховано кошти.

Відсутність доказів не дає можливості слідчому судді встановити, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні , а тому, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132 ,163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , їх копій завірених належним чином, а саме:- документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;- роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 06.12.2023 по дату винесення ухвали відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1