У Х В А Л А

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003767 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в липні 2022 року в обідню пору, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування із потерпілим ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_6 , зловживаючи довірою потерпілого, запропонував йому купити в нього дизельне паливо, за ціною нижчою ринкової, а саме по 39 гривень за літр.

Потерпілий ОСОБА_6 довірився словам ОСОБА_5 та, добросовісно помиляючись у намірах останнього, 26.07.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувалв на банківську карту, номер якої йому вказав ОСОБА_5 , гроші в сумі 11700 гривень за нібито 300 літрів дизельного палива, яке той пообіцяв привезти потерпілому ОСОБА_6 через кілька днів.

Проте, ОСОБА_5 , отримавши від потерпілого ОСОБА_6 кошти в сумі 11700 грн., не привіз потерпілому повністю замовлене та оплачене дизельне паливо, а обернув ці кошти на свою користь.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду у розмірі 4680 гривень.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно в кінці вересня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування із потерпілим ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого, запропонував йому купити в нього дизельне паливо, за ціною нижчою ринкової, а саме по 39 гривень за літр та цукор за ціною нижчою ринкової, а саме по 1000 гривень мішок.

Потерпілий ОСОБА_7 довірився словам ОСОБА_5 та, добросовісно помиляючись у намірах останнього в період з 22.09.22 по 23.09.2022 передав ОСОБА_5 гроші в сумі 84900 гривень за нібито 22 мішків цукру та 1612 літрів дизельного палива, які той пообіцяв привезти потерпілому ОСОБА_7 через кілька днів.

Проте, ОСОБА_5 , отримавши від потерпілого ОСОБА_7 кошти в сумі 84900 грн. не привіз потерпілому повністю замовлене та оплачене дизельне паливо та цукор, а саме частину коштів у сумі 69605 грн. обернув на свою користь.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 69605 гривень.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно 23.09.2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи поряд із приміщенням складу ОСОБА_8 , що в АДРЕСА_1 , під час спілкування із потерпілим ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого, запропонував йому купити в нього дизельне паливо, за ціною нижчою ринкової, а саме по 39 гривень за літр.

Потерпілий ОСОБА_8 довірився словам ОСОБА_5 та, добросовісно помиляючись у намірах останнього передав ОСОБА_5 гроші в сумі 19500 гривень за нібито 500 літрів дизельного палива, які той пообіцяв привезти потерпілому ОСОБА_8 через кілька днів.

Проте, ОСОБА_5 , отримавши від потерпілого ОСОБА_8 кошти в сумі 19500 грн., не привіз потерпілому ОСОБА_8 замовлене та оплачене дизельне паливо, а обернув ці кошти на свою користь.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 19500 гривень.

28.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що в с. П`ятигори він має батьківський будинок, що знаходиться по АДРЕСА_2 , в який він часто приїжджає та знає багато місцевих жителів, в тому і числі ОСОБА_9 , який тимчасово проживав с. П`ятигори. Так точної дати не пам`ятає в липні 2022 року до нього зателефонував ОСОБА_10 , який запропонував придбати у нього дизельне паливо за нижчими цінами від ринкової на що потерпілий погодився. Він інших місцевих жителів, а саме від ОСОБА_11 потерпілому відомо, що ОСОБА_12 також пропонував придбати дизельне паливо і він також мав намір у нього його купити. ОСОБА_10 сказав, що необхідно скинути йому грошові кошти для того щоб викупити паливо. Потерпілий в свою чергу 26.07.2022 о 15 год. 06 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув йому грошові кошти у сумі 11700 гривень на картку яку ОСОБА_10 надав, номер картки НОМЕР_1 , для придбання дизельного палива, а саме на 300 літрів. Приблизно через два місяці, уже після того як потерпілий дізнався, що ОСОБА_10 наживається шахрайським шляхом, а саме обманює людей під приводом привезення продуктів харчування, дизельного палива за дешевшими цінами, він неодноразово почав до нього телефонувати щоб він привіз паливо. Після чого ОСОБА_10 частину палива привіз, а частину ще обіцяв довезти, так він залишився бути винним ще 120 літрів палива та до сьогоднішнього дня ні кошти ні паливо він не повернув. Він неодноразово телефонував до ОСОБА_10 , щоб останній повернув кошти або привіз паливо, він при кожній розмові говорив, що привезе ближчим часом. Через деякий час він взагалі перестав відповідати на дзвінки. ОСОБА_10 ще винен гроші у сумі 4680 грн. Пізніше від жителів с. П`ятигори потерпілий дізнався, що справжнє прізвище ОСОБА_13 , тобто він представлявся не своїм прізвищем.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він користується двома мобільними номерами, тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Із ОСОБА_14 він спілкувався по мобільному номеру НОМЕР_4 , окрім цього здається, що ОСОБА_10 телефонував з інших номерів, але на даний час він їх назвати не може, тому що пройшов великий період часу та я потерпілий їх не пам`ятає, інші номери телефонів ОСОБА_15 у нього не записані та не збереглись. Влітку 2022 у потерпілого не було роботи тому він більшість часу проживав у с. П`ятигори, окрім того, що вони з ОСОБА_10 спілкувались по телефону, також неодноразово зустрічались у с. П`ятигори. Картку, на яку потерпілий скидав йому гроші за дизельне паливо ОСОБА_10 надав при зустрічі.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_5 надав показання, що він заперечує будь-яке спілкування з потерпілим ОСОБА_6 у період часу, який він вказав, а саме у липні 2022 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 надав показання, що у вересні 2022 року його знайомий ОСОБА_10 запропонував придбати у нього дизельне пальне по 39 гривень за літр та цукор по 1000 гривень за один мішок, на що він погодився. Потерпілий наперед дав гроші ОСОБА_10 та останній обіцяв привезти йому замовлений товар. Однак ОСОБА_10 не виконав свої обіцянки та не привіз товари, гроші він також не повернув. Потерпілий телефонував до ОСОБА_10 , щоб він повернув кошти або привіз паливо та цукор, проте він при кожній розмові говорив, що привезе ближчим часом. Так як потерпілий часто телефонував до ОСОБА_10 , 22.03.2023 останній переслав йому на картку через термінал 495 гривень, потерпілий знає що це були кошти від ОСОБА_10 тому що він відразу зателефонував та сказав, що перекинув гроші. Через деякий час він взагалі перестав відповідати на дзвінки.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 надав показання, що його батько замовляв у ОСОБА_10 дизельне паливо, яке останній привозив йому на склад за адресою: АДРЕСА_1 . Вони з ОСОБА_10 домовились, що він привезе йому також пальне, тому 23.09.2022 у себе на складі він передав ОСОБА_10 гроші в сумі 19500 гривень на 500 літрів дизельного пального за ціною 39 гривень за літр. ОСОБА_10 дав свій мобільний номер тел. НОМЕР_5 . Пальне ОСОБА_10 обіцяв привезти через кілька днів.. Потерпілий неодноразово телефонував до ОСОБА_10 та просив привезти паливо, або повернути гроші, але він до теперішнього часу не виконав свої обіцянки.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, для перевірки показань потерпілого ОСОБА_6 , потерпілого ОСОБА_7 , потерпілого ОСОБА_8 та підозрюваного ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою з номером НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 01 червня 2022 року по 22 березня 2023 року (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), в паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України з метою її опрацювання та встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи (осіб), що вчинила злочин.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003767.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Однак, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальні правопорушення були вчинені в період часу з липня 2022 року по 23.03.2023 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу в період часу з 01.06.2022 року по 23.03.2023 року. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003767 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні 0003767 від 04.08.2023 року тимчасовий доступ до вхідних дзвінків, зроблених за номером НОМЕР_4 вихідних дзвінків зроблених з вказаного номера мобільного телефону, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», в період часу з 01 липня 2022 року по 23 березня 2023 року з наступними відомостями:

1. Типи з`єднання абонентів А: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з адресами місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного такого з`єднання;

2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

5. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (логи входу в особистий кабінет, ІР-адреси), додаткові угоди щодо отримання, зміни, заміни номеру тощо, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_16