490/1553/23 28.09.2023
н/п 1-кс/490/6900/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 20.09.2023 р. в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 у кримінальному провадженні №0000162 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що непрацюючий мешканець м. Миколаєва ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особами, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності:

?Електронний гаманець (обліковий запис користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(https://g-24.pro/) № НОМЕР_2 , який використовувався для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яку використовували для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Приміщення гаражу № НОМЕР_4 , в гаражному кооперативі «Комунар» розташованого по проспекту Героїв України, 1 в м. Миколаєві Миколаївської області, яке використовувалось як місце зберігання та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу,

?багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал «TGK», за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів як на електронний гаманець так і на банківські рахунки, вказували товарно транспортні накладні.

Так, 01.02.2023, після отримання переказу коштів в сумі 3100 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, перетин вул. Галини Петрової та вул. Бузника, де перебуваючи біля автомобільних шин ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 19,138 г. яку в подальшому отримав ОСОБА_7 », особисті дані якого відповідною постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який діяв під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Також 20.09.2023, о 08:48 год. з використанням мобільного телефону «Samsung» ОСОБА_7 , здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини канабісу за ціною 2000,00 (дві тисячі) гривень.

Після узгодження придбання ОСОБА_7 наркотичного засобу, цього самого дня о 09:26 години «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 , реквізити банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 на яку останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та № номіналом: 500 грн. ВД 2843847, ЄБ 6393611, ЕД 2993657, ЗА 5340890. Після здійснення операцій з поповнення банківської картки ОСОБА_4 та невстановлені в ході проведення досудового розслідування особи, розуміючи те, що ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, між вулицями Чкалова та Севастопольська, де перебуваючи біля водовідливу гаражу по вул. 5-та Слобідська, ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, яку в подальшому отримав « ОСОБА_7 » та видав співробітникам поліції.

Відповідно до інформації, отриманої під час проведення досудового розслідування, для перевезення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з подальшим збутом ОСОБА_4 використовує автомобіль марки «MAZDA» д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «MAZDA», державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку вказаного транспортного засобу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 8, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_7 , ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_8 поміщено до сейф-пакету № 7166318;

-згортки з невідомою речовиною рослинного походження у кількості 218 штук поміщено до сейф-пакету SUD 3048049;

-мобільний телефон марки Iphone 8, ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 поміщено до сейф-пакету № 7166319;

-згортки з невідомою речовиною рослинного походження у кількості 20 штук поміщено до сейф-пакету EXP 0165405;

-предмет ззовні схожий на биту поміщено до сейф-пакету SUD 3048084;

-грошові кошти в сумі 1 387,00 гривень, купюрами наступних серій та № - 200 гривень (ДБ6388638,ГЄ7307821, ЗГ 4334293), 100 гривень(УЙ 5742542, УР 4044773, УЖ 7861743, УХ 2103067, УН 8524019), 50 гривень(СЗ7220818, АК 5793358, АУ 3702451), 20 гривень(ЮГ4136295, ЮГ6036891, КХ8717703, АР9886453,ЮЄ4352418), 10 гривень(ЮД9183740, ХИ4102519), 5 гривень(КЕ1813716, ЮА8253472), 2 гривні(ТД1915078,ТЗ5297769, РА9673847), 1 гривня НЕ2559544 поміщено до сейф-пакету WAR 1124586;

-транспортний засіб «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору;

-свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору серії та № НОМЕР_12 , ключі від вказаного транспортного засобу поміщено до сейф-пакету WAR 1124587.

Посилаючись на те, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, прокурор просить про накладення арешту на вказане майно.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з дослідженими матеріалами клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що непрацюючий мешканець м.Миколаєва ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особами, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності:

?Електронний гаманець (обліковий запис користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://g-24.pro/) № НОМЕР_2 , який використовувався для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яку використовували для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Приміщення гаражу № НОМЕР_4 , в гаражному кооперативі «Комунар» розташованого по проспекту Героїв України, 1 в м. Миколаєві Миколаївської області, яке використовувалось як місце зберігання та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу,

?багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал «TGK», за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів як на електронний гаманець так і на банківські рахунки, вказували товарно транспортні накладні.

01.02.2023, після отримання переказу коштів в сумі 3100 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, перетин вул. Галини Петрової та вул. Бузника, де перебуваючи біля автомобільних шин ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 19,138 г., яку в подальшому отримав ОСОБА_7 », особисті дані якого відповідною постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який діяв під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Також 20.09.2023, о 08:48 год. з використанням мобільного телефону «Samsung» ОСОБА_7 , здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини канабісу за ціною 2000,00 (дві тисячі) гривень.

Після узгодження придбання ОСОБА_7 наркотичного засобу, цього самого дня о 09:26 години «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 , реквізити банківської картки АТ «А-Банк» №НОМЕР_5 на яку останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та № номіналом: 500 грн. ВД 2843847, ЄБ 6393611, ЕД 2993657, ЗА 5340890. Після здійснення операцій з поповнення банківської картки ОСОБА_4 та невстановлені в ході проведення досудового розслідування особи, розуміючи те, що ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, між вулицями Чкалова та Севастопольська, де перебуваючи біля водовідливу гаражу по вул. 5-та Слобідська, ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, яку в подальшому отримав « ОСОБА_7 » та видав співробітникам поліції.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «MAZDA», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку вказаного транспортного засобу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 8, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_7 , ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_8 поміщено до сейф-пакету № 7166318;

-згортки з невідомою речовиною рослинного походження у кількості 218 штук поміщено до сейф-пакету SUD 3048049;

-мобільний телефон марки Iphone 8, ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 поміщено до сейф-пакету № 7166319;

-згортки з невідомою речовиною рослинного походження у кількості 20 штук поміщено до сейф-пакету EXP 0165405;

-предмет, ззовні схожий на биту поміщено до сейф-пакету SUD 3048084;

-грошові кошти в сумі 1 387,00 гривень, купюрами наступних серій та № - 200 гривень(ДБ6388638,ГЄ7307821, ЗГ 4334293), 100 гривень(УЙ 5742542, УР 4044773, УЖ 7861743, УХ 2103067, УН 8524019), 50 гривень(СЗ7220818, АК 5793358, АУ 3702451), 20 гривень(ЮГ4136295, ЮГ6036891, КХ8717703, АР9886453,ЮЄ4352418), 10 гривень (ЮД9183740, ХИ4102519), 5 гривень(КЕ1813716, ЮА8253472), 2 гривні(ТД1915078,ТЗ5297769, РА9673847), 1 гривня НЕ2559544 поміщено до сейф-пакету WAR 1124586;

-транспортний засіб «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору;

-свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору серії та № НОМЕР_12 , ключі від вказаного транспортного засобу поміщено до сейф-пакету WAR 1124587.

20.09.2023 р. постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що вилучені мобільні телефони, транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, є речовими доказами у справі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять у собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідають критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, крім того транспортний засіб «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору безпосередньо використовувався ОСОБА_4 у його ймовірній злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним придбанням, зберіганням з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», оскільки саме в салоні вказаного автомобілю в ході проведення обшуку виявлено предмети - згортки з наркотичною речовиною (закладки), за такоговраховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на них має бути накладений арешт з метою забезпечення їх збереження та використання їх у кримінальному провадженні в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Проте, не підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на предмет ззовні схожий на биту, враховуючи, що в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, вказаний предмет не може вважатися речовим доказом, виходячи з обставин ймовірно вчиненого кримінального правопорушення та відсутністю даних у матеріалах клопотання, що цей предмет містить на собі ознаки його вчинення, може бути використаний у якості доказу у цьому кримінальному провадженні.

також не підлягає задоволенню клопотання і в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 1 387 гривень, враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах, в тому числі і постанові про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 20.09.2023 р., відсутні дані, що вказані грошові кошти відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.307 КК України, оскільки саме виходячи з обставин ймовірно вчиненого злочину розрахунки за наркотичні засоби здійснювалися грошовими переказами на банківські картки. Дані про протилежне у матеріалах клопотання відсутні.

Також відсутні і підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти з метою забезпечення їх можливої конфіскації відсутні, враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні дані про існування обґрунтованої підозри власнику грошових коштів, що є обов`язковою умовою накладення арешту на майно з цієї підстави згідно з вимогами п.3 ч.2 ст.173 КПК України. Відтак, відсутні підстави для накладення арешту на вилучені грошові кошти.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , а саме на:

-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 8, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_7 , ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон марки Iphone 8, ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ;

-транспортний засіб «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_11 , коричневого кольору серії та № НОМЕР_12 ,

-ключі від транспортного засобу «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_1 ,.

У задоволенні клопотанні в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1