Справа № 724/2640/23
Провадження № 1-кс/724/329/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 24.10.2023 по 09:00 год. 31.10.2023 в м. Хотин, Чернівецької області, невідома особа шляхом вільного доступу, із службового кабінету № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 із гаманця, який знаходився у жіночій сумці, таємно викрала дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , та в подальшому із картки № НОМЕР_3 були викрадені грошові кошти в загальній сумі 30337 грн. 45 коп. шляхом зняття із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_1 , тим самим, спричинено ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

За вказаним фактом 01.11.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання про те, що у своєму користуванні вона має дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із яких одна картка зарплатна № НОМЕР_2 та інша кредитна № НОМЕР_3 .

31.10.2023 біля 09:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці виявила, що банківські картки у гаманці її сумки відсутні, тобто були викрадені та сповістила про це своїх колег.

В подальшому 01.11.2023 ОСОБА_4 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хотин, дізналась, що з 25.10.2023 по 31.10.2023 із її кредитної картки були викрадені грошові кошти в загальній сумі 30337, 45 грн., які відповідно до виписки по рахунку були зняті через банкомати в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні № 0000260, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , тому з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному кримінальному провадженні.

Зазначає, що іншим способом отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», витребувати інформацію, яка не відноситься до документів, доступ до яких заборонено, передбаченої ст. 161 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про місце зняття грошових коштів, а також особи, яка заволоділа грошовими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 01.11.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також начальнику СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , щодо:

1.1 фото та відео виготовлені при знятті коштів із картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 15.11.2023 року.

1.2 фото та відео виготовлені при знятті коштів із картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 15.11.2023 року.

1.3 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_3 , в період часу із з 20.10.2023 по 15.11.2023 року із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.4 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_2 , в період часу із з 20.10.2023 по 15.11.2023 року із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.5 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.10.2023 по 15.11.2023 року, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.6 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.10.2023 по 15.11.2023 року, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.7 Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.8 Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 СКРИПНИК