Справа № 396/621/23
Провадження № 1-кс/396/422/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 23.02.2023 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , проте, що 21.02.2023 в обідній час, невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 заявниці, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитала код-пароль від банківської картки «для виплат» на яку ОСОБА_5 отримувала пенсію, якою користувалась остання та код-підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого із її картки «універсальна» було знято, без її відома, грошові кошти у загальній сумі 3 520 грн. двома платежами, таким чином заволоділа грошовими коштами із картки № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має дві дійсні банківські картки «для виплат» з номером № НОМЕР_3 та «для виплат» з номером № НОМЕР_4 , які отримала 23.02.2023, у зв`язку із заміною карток. До цього вона користувалась картками: «універсальна» з номером НОМЕР_2 , яка на разі є заблокованою та іншою «для виплат», номер якої не пам`ятає та яка також заблокована, в кінці «**05».
21.02.2023 в обідній час на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася представником працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що з її картки, номер якої закінчується на « НОМЕР_6 » намагаються зняти кошти, а тому необхідно було сказати фразу «я підтверджую скасування старого пін коду з картки в кінці « НОМЕР_6 »», а саме пароль НОМЕР_7 », що потерпіла і зробила та їй повідомили, що необхідно чекати новий пароль, проте вона так і не отримала.
Вже, 23.02.2023 при зверненні до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зміни її банківських карток, виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 3 520 грн., які було знято. По квитанціям з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що кошти перераховувались із картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_8 .
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/621/23, провадження №1-кс/396/114/23 від 06.04.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_8 , встановлено, що даний банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки по платіжній картці № НОМЕР_8 кошти потерпілої ОСОБА_5 були зараховані на вищевказану карту 21.02.2023 о 14:59 год. у сумі 3 000 грн. та о 15 год. у сумі 500 грн. Після чого, того ж дня о 15:13 год. здійснено переказ коштів через банкомат/термінал №31001415, АДРЕСА_3 від ОСОБА_7 з картки НОМЕР_9 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_11 у сумі 250 грн. та о 15:31 год. здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 від ОСОБА_7 на карту НОМЕР_13 (отримувач: ІНН НОМЕР_14 ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_15 ), таким чином розпорядившись вищевказаними коштами на власний розсуд.
Відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито поточні рахунки, один з яких НОМЕР_10 , до якого прив`язані платіжні картки: НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 .
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_15 (виписки по рахунку, зокрема по банківській картці № НОМЕР_13 ) в період часу з 21.02.2023 по 31.03.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 21.02.2023 по 31.03.2023 ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 21.02.2023 по 31.03.2023, а також та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_14 ; вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 07.11.2023 року по 07.12.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1