Справа № 455/2414/23
Провадження № 1-кс/455/448/2023
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000526 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000526, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 06.11.2023 до ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами, які остання 04.08.2023 близько 15:31 год. особисто перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 11000 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Загальна сума завданих збитків становить 11 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України було внесено 07.11.2023 до ЄРДР за №0000526 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько травня місяця 2023 року її чоловік ОСОБА_6 скинув їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 номер менеджера магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб потерпіла подзвонила і поцікавилась за диван, який їм потрібен був в будинок. Зателефонувавши, трубку телефона підняла невідома особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_7 , і яка повідомила, що після розмови скине каталог товарів у «Вайбер» на номер телефону потерпілої, проте остання повідомила даному менеджеру, що дані варіанти не підходять. Приблизно за три тижні після цього, до потерпілої знову зателефонувала дана особа, яка представилась ОСОБА_7 , із цього ж самого номеру, і запитала її чи не бажає вона ще раз переглянути каталог товарів меблів, на що потерпіла відмовила. Близько липня місця 2023 року, дана особа в черговий раз зателефонувала до потерпілої із цим самим питанням. На що їй потерпіла відмовила. 04.08.2023 потерпіла вирішила замовити диван, який на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 коштував близько 41890 грн. разом із доставкою. Перетелефонувавши до даної особи на вищевказаний номер телефону, вона уточнила умови доставки, пошиття, та спосіб оплати. Після цього їй написали у «Вайбері», що для замовлення пошиття дивану та його відправки вона повинна скинути завдаток у розмірі 30-50% від загальної вартості товару. Цього ж дня близько 15:31 год. ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти у сумі 11000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після оплати потерпілій повідомили, що гроші надійшли і замовлення введено в дію і буде виконуватися близько 30 робочих днів. В подальшому, потерпіла неодноразово протягом двох місяців зверталась на вказаний номер телефону, однак станом на 07.11.2023 ніхто кошти потерпілій не повернув, а вищевказаний магазин та працівники цього магазину до сих пір не повідомили нічого з приводу її замовлення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) старшому дізнавачу СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023; інформації про номера банківських карток, які прикріплені чи були прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023; комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023.

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000526 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023; інформації про номера банківських карток, які прикріплені чи були прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023; комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023.

Строк дії ухвали до 31.12.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1