Справа № 643/9943/23
Провадження № 1-кс/643/1240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 10.01.2023 за ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2023 за ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлення про кримінальне правопорушення УСБУ в Харківській області, щодо протиправної діяльності керівництва Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради (), які у грудні 2022 року уклали ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності Харківського регіону щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА, без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2022 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради уклало ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме договори №22 від 11.11.2022, №23 від 11.11.2022, №24 від 11.11.2022, №25 від 11.11.2022, №26 від 11.11.2022, №27 від 11.11.2022, №28 від 11.11.2022 щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА на загальну суму 3 051 680,00 грн., без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

У травні 2022 року, точний час не встановлений, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що до її повноважень, як начальника Управління входить керівництво фінансово-господарською діяльністю Управління, зокрема щодо укладання договорів, угод, розпорядження бюджетними коштами та координації структурних підрозділів, внаслідок чого вона має вплив на співробітників Управління в частині організації та проведення процедур державних закупівель та право підпису на фінансових документах, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, вступила у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_4 .

Переслідуючи спільну злочинну мету, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 розробили злочинний план, згідно якого ОСОБА_4 будучи фізичною особою підприємцем та генеральним директором ГС «Харківський кластер «ІАМ» мав виступити ініціатором розробки неіснуючого комплексу безпілотного літального апарату, а ОСОБА_5 в свою чергу, будучи начальником Управління та розпорядником бюджетних коштів мала придбати пакети програмного забезпечення для вказаного комплексу без самих безпілотних літальних апаратів (надалі-БПЛА) на загальну суму 3 051 680,00 грн., та в подальшому розподілити отримані кошти між собою.

Фактично, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 жодного твору, або програмного продукту розробляти не планувалось, та з метою отримання схожого програмного продукту вони звернулись до розробників у м. Вінниця, де збирались придбати програмне забезпечення 2015-2016 років розробки, яке було призначене для керування експериментальним БПЛА типу «літак» та перебувало на стадії доопрацювання.

Таким чином, за договорами №22 від 11.11.2022, №23 від 11.11.2022, №24 від 11.11.2022, №25 від 11.11.2022, №26 від 11.11.2022, №27 від 11.11.2022, №28 від 11.11.2022 укладеними між Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_4 відбулись безтоварні операції без фактичного виконання робіт, за результатом яких на адресу замовника (Управління) було передано невиключні майнові права на ряд програмних продуктів які були створені задовго до вказаної закупівлі, а саме: у 2015-2016 роках.

Зазначені обставини додаткового підтверджуються наступним: На виконання Договору №22 від 11.11.2022 складений Акт наданих послуг №1/22 від 05.12.2022.

В акті зазначено, що Виконавцем (ФОП ОСОБА_4 ) у листопаді 2022 року згідно Договору №22 від 11.11.2022 надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові щодо наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-8 Пакети програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки) у розмірі 445 000,00 грн. без ПДВ.

Разом з тим, Виконавцем по договору в акті не зазначено, чи є він автором програм, чи має він на програми виключні або не виключні права, на підставі чого він їх набув. Таким чином Виконавець жодним чином не підтверджує майнові права інтелектуальної власності на передану програму та права щодо можливості нею розпоряджатись.

Враховуючи наведене, ФОП ОСОБА_4 по договору № 22 від 11.11.2022, актом надання послуг № 1/22 від 05.12.2022 передав невиключні майнові права на пакети програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА, які набув не раніше 15.12.2022 на підставі акту надання послуг б/н від 15.12.2022 в рамках договору № 30 від 01.12.2022.

На виконання Договору №23 від 11.11.2022 складений Акт наданих послуг №1/23 від 24.11.2022 року.

Відповідно до якого, Виконавцем у листопаді 2022 року згідно Договору №23 від 11.11.2022 року були надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки пакетів програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові щодо роботи з графікою та зображеннями) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-7 Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями) у розмірі 445 000,00 грн. без ПДВ.

Акт підписаний зі сторони Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів заступником директора Департаменту начальником Управління Грецька- ОСОБА_6 , зі сторони ФО-П ОСОБА_4 - ОСОБА_4 .

Однак, невиключні майнові права на пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями ФОП ОСОБА_4 одержує в рамках договору № 29 від 01.12.2022, де він ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) виступає Замовником, а ТОВ «Українські кібернетичні розробки» () Розробником.

На виконання Договору №24 від 11.11.2022 року складений Акт наданих послуг №1/24 від 05.12.2022.

Відповідно до якого, виконавцем у листопаді 2022 року згідно Договору №24 від 11.11.2022 року були надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки пакетів програмного забезпечення для забезпечення безпеки БПЛА (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові щодо забезпечення безпеки БПЛА) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки) у розмірі 445 000,00 грн. без ПДВ.

Акт підписаний зі сторони Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів заступником директора Департаменту начальником Управління Грецька- ОСОБА_6 , зі сторони ФО-П ОСОБА_4 - ОСОБА_4 .

Однак, невиключні майнові права на пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки БПЛА ФОП ОСОБА_4 одержує в рамках договору № 30 від 01.12.2022, де він ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) виступає Замовником, а ТОВ «Українські кібернетичні розробки» () Розробником.

Невиключні майнові права на пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки БПЛА передаються ФОП ОСОБА_4 на підставі Акту наданих послуг б/н від 15.12.2022 підписаного в рамках договору № 30 від 01.12.2022.

На виконання Договору №25 від 11.11.2022 року складений Акт наданих послуг №1/25 від 24.11.2022 року.

Відповідно до якого, Виконавцем у листопаді 2022 року згідно Договору №25 від 11.11.2022 року були надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки пакетів службового програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові щодо управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-9 Пакети програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом) у розмірі 445 000,00 грн. без ПДВ.

Однак, невиключні майнові права на пакети службового програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом ФОП ОСОБА_4 одержує в рамках договору № 29 від 01.12.2022, де він ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) виступає Замовником, а ТОВ «Українські кібернетичні розробки» () Розробником.

Невиключні майнові права на пакетів службового програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом передаються ФОП ОСОБА_4 на підставі Акту наданих послуг б/н від 15.12.2022 підписаного в рамках договору № 29 від 01.12.2022.

На виконання Договору №26 від 11.11.2022 року складений Акт наданих послуг №1/26 від 24.11.2022 року.

В якому зазначено, що Виконавцем у листопаді 2022 року згідно Договору №26 від 11.11.2022 були надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки пакетів програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові для мереж Інтернет та Інтранет) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-6 Пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтернет) у розмірі 445 000,00 грн. без ПДВ.

Однак, невиключні майнові права на пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет ФОП ОСОБА_4 одержує в рамках договору № 29 від 01.12.2022, де він ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) виступає Замовником, а ТОВ «Українські кібернетичні розробки» () Розробником.

Невиключні майнові права на пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет передаються ФОП ОСОБА_4 на підставі Акту наданих послуг б/н від 15.12.2022 підписаного в рамках договору № 29 від 01.12.2022.

На виконання Договору №27 від 11.11.2022 року складений Акт наданих послуг №1/27 від 05.12.2022 року.

Відповідно до якого, Виконавцем у листопаді 2022 року згідно Договору №27 від 11.11.2022 року були надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки пакетів службового програмного забезпечення загального призначення для стиснення даних для друку (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові щодо забезпечення загального призначення для стиснення даних для друку) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-6 Пакети програмного забезпечення загального призначення для стиснення даних для друку) у розмірі 381 680,00 грн. без ПДВ.

Акт підписаний зі сторони Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів заступником директора Департаменту начальником Управління Грецька- ОСОБА_6 , зі сторони ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_4 .

Однак, невиключні майнові права на пакети службового програмного забезпечення загального призначення для стиснення даних та друку ФОП ОСОБА_4 одержує в рамках договору № 30 від 01.12.2022, де він ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) виступає Замовником, а ТОВ «Українські кібернетичні розробки» () Розробником.

Невиключні майнові права на пакети службового програмного забезпечення загального призначення для стиснення даних та друку передаються ФОП ОСОБА_4 на підставі Акту наданих послуг б/н від 15.12.2022 підписаного в рамках договору № 30 від 01.12.2022.

На виконання Договору №28 від 11.11.2022 року складений Акт наданих послуг №1/28 від 05.12.2022 року.

Відповідно до якого, Виконавцем у листопаді 2022 року згідно Договору №28 від 11.11.2022 року були надані послуги у сфері інформатизації щодо розробки автоматизованих систем управління польотами БПЛА (впровадження інноваційних проектів в м. Харкові щодо автоматизованих систем управління польотами БПЛА) (п. п. 1.13) у межах виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 - 2025 роки (ДК 021:20-5 Пакети програмного забезпечення для автоматизованих систем управління польотами) у розмірі 445 000,00 грн. без ПДВ.

Однак, невиключні майнові права на автоматизовані системи управління польотами БПЛА ФОП ОСОБА_4 одержує в рамках договору № 30 від 01.12.2022, де він ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) виступає Замовником, а ТОВ «Українські кібернетичні розробки» () Розробником.

Невиключні майнові права на автоматизовані системи управління польотами БПЛА передаються ФОП ОСОБА_4 на підставі Акту наданих послуг б/н від 15.12.2022 підписаного в рамках договору № 30 від 01.12.2022.

Вищевикладене дає підстави вважати, що посадовими особами Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради за попередньою змовою з іншими особами могло бути вчинені безтоварні операції спрямовані на заволодіння бюджетними коштами в рамках договорів №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 від 11.11.2022 на загальну суму 3 051 680,00 грн.

Встановлено, що під час виконання договорів № 29,30 від 01.12.2022 ТОВ «Українські кібернетичні розробки» користувалось рахунком № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ «Приватбанк».

Також, згідно до відповіді ТОВ «Українські кібернетичні розробки» частину отриманих від ОСОБА_4 коштів, вони перерахували ФОП ОСОБА_7 на його рахунок № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ «Приватбанк».

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 25.09.2023, який перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського буд. 1Д.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 10.01.2023 за ч.5 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 04.09.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , за період 01.01.2022 по 25.09.2023 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1