Провадження №1-кс/463/605/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000992 від 28.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000992 від 28.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 в чергову частину ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1986 р.н. про те, що 27.11.2023 приблизно о 17:45 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті заволоділа його грошовими коштами в розмірі 31540 гривень, які останній декількома платежами перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , А-Банку НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 . ІТС ІПНП 40110 від 28.11.2023

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що приблизно 24.11.2023 точної дати не пригадує йому зателефонували на його мобільний телефон з номеру телефону який в нього не зберігся з пропозицією додаткового заробітку, на що він сказав що подумає і щоб вони скинули інформацію. 24.11.2023 о 09:38 год. йому на месенджер «Телеграм» написала невідома особа про додатковий заробіток, який полягав у тому, щоб ставити вподобання на визначених ними пам`ятках та готелів, що підвищить їх популярність, на що він погодився, після чого особа надіслала йому контакт « ОСОБА_6 », яка мала б скидати йому завдання. Менеджер детальніше пояснила йому суть роботи, яка полягала в тому, щоб допомогти туристичним пам`яткам збільшити продаж та впізнаваність за рахунок збільшення трафіку через мобільні платформи бронювання, зарплата мала б виплачуватись кожного дня за виконані ним завдання. Він написав їй інформацію про себе та банківську карту на яку мав би отримувати свій заробіток. Спочатку завдання були прості, він мав переходити за посиланням, яке відправляла йому менеджер, робити скрін-шот та відправляти його менеджеру, після цього отримувати грошові кошти. Так виконавши декілька завдань він отримав на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 186 гривень. В подальшому йому запропонували долучитись до робочої групи та виконувати завдання, що потребують матеріального вкладення, на що він сказав, що подумає за вихідні. 27.11.2023 о 10:04 год. він все ж таки погодився далі виконувати завдання. Менеджер скинула йому декілька завдань, які коштували грошей, чим більше він вкладався, тим більше заробляє. Він погодився на виконання 3 завдання, вартістю 1688 гривень, за виконання вказаного завдання він мав отримати 2110 гривень . Менеджер скинув йому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на яку він зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 27.11.2023 о 10:12 год. перекинув кошти в розмірі 1688 гривень. Після оплати менеджер скинула йому посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому він мав зареєструватись, виконувати подальші завдання та на якому висвічувався баланс вкладених та зароблених ним грошей, що він і зробив, зареєструвався на сайті, після чого побачив на балансі кошти, які він попередньо скинув на вказану банківську карту та свій заробіток, однак для того щоб він зміг вивести вказані кошти йому потрібно було переказати ще 992 гривні, що він і зробив і о 10:50 год. того ж дня він переказав з тієї ж банківської карти вже на іншу карту, яку йому скинула менеджер, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 кошти в розмірі 992 гривень. Після чого менеджер сказала, що потрібно на сайті прив`язати банківську карту на яку він буде отримувати заробіток, що він і зробив, заповнив на сайті свої дані та свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого на вказану банківську карту він отримав кошти в розмірі 3 793 гривні, з яких 2 680 гривень це ті кошти які він переказав та свій заробіток в розмірі 1 113 гривень. Після цього він продовжував виконувати завдання, по такому ж принципу він поповнив банківську карту НОМЕР_7 на 2222 гривні та отримав на свою карту 2904 гривень. Надалі, для виконання наступного завдання я о 17:25 гривень він переказав грошові кошти в розмірі 3456 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , однак щоб отримати свої кошти назад з прибутком йому потрібно було завершити завдання, а щоб завершити завдання йому потрібно було поповнити баланс на сайті, тому о 17:45 год. він переказав кошти в розмірі 9055 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , однак і в цей раз йому не вдалось вивести кошти, оскільки завдання не завершено. Таким самим чином я о 18:05 год. він переказав кошти в розмірі 19029 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , після цього переказу менеджер запевняла його, що він отримає назад свої кошти з прибутком в розмірі 37906 гривень, однак після останньої оплати вона сказала що знову ж таки завдання не завершене, і що потрібно скинути ще кошти в розмірі 29000 грн. та 8900 грн. двома платежами,, він попросив її відмінити завдання і повернути йому кошти, однак вона сказала, що відміна не можлива і щоб отримати кошти йому потрібно його завершити сьогодні, оскільки завтра прийдеться виконувати завдання спочатку, а баланс в нього в мінусі і все рівно прийдеться поповнювати, однак він не мав вже такої суми, тому підвищив кредитний ліміт на своїй карті Моно банку, і спробував поповнити банківську карту, яку йому скинула менеджер, а саме НОМЕР_4 , однак банк блокував дану операцію, тому більше він нічого не переказував. На даний час грошові кошти йому не повернули.

Так, емітентом банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000992 від 28.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 27.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000992, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 27.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1