Провадження № 1-кс/635/1608/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023. Розгляд клопотання здійснити без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що у провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000109 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при використанні бюджетних коштів, що завдало збитків державному бюджету на суму близько 155 000 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Північно-східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акт №202020/22-01 від 20.04.2023). В ході ревізії встановлено фінансові порушення на загальну суму 155,00 тис. грн., а саме: нецільове використання бюджетних коштів на вказану суму.

Ревізією використання коштів, виділених з місцевого бюджету, встановлено, що за рахунок коштів, отриманих в грудні 2022 року за КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу об`єктів господарювання КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» в сумі 155,00 тис. грн на придбання котлів, які працюють на твердому паливі, проведено оплату праці та нарахування на оплату праці директору підприємства, що не відповідає цілям, визначеним бюджетними призначеннями за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про внесення змін до рішення XVI сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2021 «Про селищний бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2022 рік» та додатків до нього від 16.12.2022, чим порушено п.8 ст.7 Бюджетного кодексу України та є нецільовим використанням бюджетних коштів відповідно до п.1 ст.119 Бюджетного кодексу України. Документальних свідчень, що підтверджували б придбання котлів, які працюють на твердому паливі, встановлено не було.

Відповідальною особою в період, коли допущено порушення, був директор ОСОБА_4 з правом першого підпису.

Згідно витягу до пояснювальної записки до рішення «Про внесення змін до рішення XVI сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2021 року «Про селищний бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 16.12.2022 року змінено призначення виділених коштів, а саме з внесків до статутного капіталу суб`єктів господарювання з поповнення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на придбання котлів, які працюють на твердому паливі) в сумі 155000, 00 грн., на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання на поповнення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на придбання котлів, які працюють на твердому паливі) в сумі 155000,00 грн.

Згідно з платіжною інструкцією №2596 від 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 з казначейського рахунку перерахувала на банківський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по КПКВК 7670/07 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» кошти в сумі 155000, 00 грн (з призначенням платежу Поповнення статутного капіталу стратегічно важливого підприємства).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжних інструкцій за грудень 2022 року за рахунок коштів, отриманих за КПКВК 7670/07 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання КЕКВ 3210 «Капітальні трасферти підприємствам, установам, організаціям» на придбання котлів, які працюють на твердому паливі, кошти в сумі 155000,00 грн. використано на оплату праці та нарахування на оплату праці директору ОСОБА_4 , що не відповідає цілям, визначеним бюджетними призначеннями за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про внесення змін до рішення XVI сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2021 року «Про селищний бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 16.12.2022 року».

Відповідно до п.8 ст.7 Бюджетного кодексу України бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Котли, які працюють на твердому паливі, за рахунок інших джерел надходжень підприємством не придбались.

Нецільове використання коштів на суму 155000,00 грн. допущено директором комунального підприємства ОСОБА_4 .

Згідно з п. 4.8 Посадових обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 19.12.2022 року, директор несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №19604/5/20-40-24-17 від 05.10.2023 сума виплаченого доходу працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорівнює нарахованому доходу, тобто заборгованість із виплати заробітної плати ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 була відсутня.

Банківський рахунок НОМЕР_3 , на який в період часу 28.12.2022 було перераховано державні кошти в сумі 155000,00 грн. на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання на поповнення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на придбання котлів, які працюють на твердому паливі) відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документівз можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку та документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.12.2022 по 30.09.2023, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Також, слід зазначити, що з урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об`єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу визначеного в ст.99 КПК України, та стороною обвинувачення в подальшому можуть використовуватись як доказ обставин кримінального правопорушення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

Розгляд клопотання прокурор просив проводити без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання прокурор не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи можливість доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких прокурор просить доступ, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, оскільки прокурором жодним чином не обґрунтована необхідність надання відомостей щодо руху коштів по усім іншим банківським рахункам відкритим на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ ВП №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_10 та ОСОБА_11

тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023, а саме:

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1