Справа № 346/7452/23
Провадження № 1-кс/346/14/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, по кримінальному провадженню №0000368, з правовою кваліфікацією: частина 1 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, дізнавач просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 та банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р.; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р.; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів - дані про вчинення вказаних дій; про власників (контрагентів) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р., із датою, часом операції та сумою коштів; про місце зняття (з наданням фото-відео матеріалів із банкоматів самообслуговування) грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р., із датою, часом операції та сумою коштів; відео та фото зображення при проведенні операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_4 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р.

Аргументи дізнавача.

12.12.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 28.11.2023 в додатку соціальної мережі «Телеграм» він знайшов посилання про заробіток під назвою «Інвестиційний фонд ОСОБА_7 », який полягав в тому, щоб здійснювати перепродажу цінного матеріалу (золота). Після переходу на посилання, ОСОБА_6 продовжив спілкування з «персональним помічником» вказаного фонду у соціальній мережі «Телеграм», який був зареєстрований за номером НОМЕР_5 та представився як ОСОБА_8 . Виконуючи інструкції вказаної особи, ОСОБА_6 здійснив перекази грошей декількома платежами на вказані невстановленою особою рахунки та номери банківських карток, номери яких не збережені, оскільки оплата здійснювалась в телефонному режимі та номери карток, які диктувались невідомою особою, на загальну суму 46 000 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 46 000 грн. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 28 листопада 2023 року в соціальній мережі «Телеграм», де він зареєстрований як ОСОБА_9 , знайшов оголошення про додатковий заробіток, який був підписаний як «Інвестиційний фонд ОСОБА_7 ». Перейшовши за посиланням, потерпілий зареєструвався та мав виконувати задачі: по інвестуванню валюти (золота та грошей) за кордон. В ході реєстрації в інструкції щодо роботи було вказано, що для початку роботи необхідно вкласти 300 (триста) євро початкового вкладу. Також, в телефонному режимі з номеру. НОМЕР_5 із ОСОБА_6 зв`язався персональний помічник, який представився як ОСОБА_8 та вказав, що необхідно вказані кошти перевести на рахунок, який йому вкажуть, на що ОСОБА_6 згодився. Так, потерпілий взявши 300 євро по розмінявши їх у пункті обміну валют на гривні, здійснив через термінал самообслуговування переказ на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (картка для виплат) грошей, суму яку на даний час не пам`ятає конкретно (гроші, які по курсу валюти вартували станом на 28.11.2023 року 300 євро). Далі в телефонному режимі спілкуючись із вище вказаною невідомою особою, із своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (картка для виплат) здійснив переказ грошей в сумі близько 12000 грн. на картковий рахунок, який йому в телефонному режимі диктувала невідома особа та реквізитів якого він не зберіг та не пам`ятає. Далі вказана невідома особа сказала, що завдяки вкладу ОСОБА_6 , він зміг заробити 10 доларів, а також вказав, що для того, щоб заробляти більше, потрібно вкладати більше грошей. Так, в період з 28.11.2023 року по 08.12.2023 року знову в пункті обміну валют ОСОБА_6 поміняв 800 євро, та, перевівши їх на свою вище вказану карту, перевів їх на рахунки, які йому вказувала невідома особа. Після цього, потерпілий ще оформив кредитний договір у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 51000 грн., які в наступному знову перевів на банківський рахунки, які йому диктувала в телефонному режимі вказана невідома особа. Після того як ОСОБА_6 попросив вивести його гроші та повернути хоча б частину їх, вказана невідома особа, прохання проігнорувала та заблокувала зв?язок із потерпілим. Тоді потерпілий зрозумів, що гроші переказав шахраям. За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка, встановлено, що банківська картка, на яку ОСОБА_6 здійснював перекази, а саме банківська картка № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Окрім цього, встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 здійснював перекази на номери рахунків отримувачів, які також належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000368 (а.с.7), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 8), протокол допиту потерпілого (а.с. 10), випискою по картковому рахунку та квитанціями переказу (а.с.11-13, 14-16).

Тому, на думку дізнавача, є всі підстави для задоволення її клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що дізнавач має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані дізнавачем до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000368 (а.с.7), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 8), протокол допиту потерпілого (а.с. 10), випискою по картковому рахунку та квитанціями переказу (а.с.11-13, 14-16), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:

- комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи, які містять інформацію, яка цікавить дізнавача, дійсно можуть перебувати саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказане підприємство обслуговує абонента, який користується карткою НОМЕР_6 ;

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000368, інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати дізнавач дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинненя, слідчий суддя вважає, що дізнавач довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої вона просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої вона просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), дізнавач дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 190 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що дізнавач довела перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

І тому, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, але частково оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем здійснюється тільки шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення. А надання доступу до речей, дізнавачкою не доведено.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Коломийського РВП Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовільнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), шляхом зняття копії наступної інформації: про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 та банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р.; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р.; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів - дані про вчинення вказаних дій; про власників (контрагентів) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р., із датою, часом операції та сумою коштів; про місце зняття (з наданням фото-відео матеріалів із банкоматів самообслуговування) грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р., із датою, часом операції та сумою коштів; відео та фото зображення при проведенні операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківських картках, за якими закріплено банківські рахунки отримувачівза№ НОМЕР_4 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2024р.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України. Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Відмовити у наданні доступу до речей і у наданні доступу до документів (у більшому розмірі).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 04.03.2023 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 09.01.2024 р. і оголошено о 17 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1