Справа № 131/1303/23
Провадження № 1-кс/131/127/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2023 року за № 000063, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 02.10.2023 р., о 12 год. 55 хв., до ч/ч ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла зава від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2023 р., близько 17 год. 24 хв., невідомим шляхом з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 13441, 50 грн, які у подальшому було перераховано на рахунок отримувача ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що 19.09.2023 р., близько 17:30 год., на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонували із номеру НОМЕР_4 , під час дзвінка на екрані телефону була інформація, що даний дзвінок здійснюється із м. Дніпро/Дніпропетровської області. Під час розмови, ОСОБА_4 було повідомлено, що це працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , які назвали ім`я та по батькові заявниці. Під час розмови по телефону ОСОБА_4 повідомили, що їй нараховано соціальну грошову допомогу в сумі 13 000,00 грн, яку в подальшому вони перерахують на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Під час розмови з представниками банку, на її мобільний приходили смс - повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано, що було піднято кредитний ліміт з 14 000, 00 грн до 30 000, 00 грн. Також, під час розмови з даними працівниками банку, ОСОБА_4 було запропоновано зайти в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввести код підтвердження, що вона не могла зробити у зв`язку із зміно свого пароля до даного додатку. Тоді працівники банку продиктували одноразовий пароль до входу у додаток, однак увійти за даним паролем ОСОБА_4 не змогла, так як не було мережі Інтернет.

У подальшому, ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналася, що 19.09.2023 р., близько 18:00 год., був здійснений переказ коштів в сумі 13 441,50 грн із її банківської картки на рахунок отримувача НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансової операції по реквізитам банківського рахунку НОМЕР_2 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 02.10.2023 до 00:00 год. 10.10.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 02.10.2023 до 00:00 год. 10.10.2023;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: