Справа № 274/8186/23
Провадження № 1-кс/0274/1776/23

У Х В А Л А
Іменем України
12.12.2023 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про наявні відкриті рахунки для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; роздруківки руху коштів по всім рахункам ОСОБА_5 за період часу з 18.11.2023 по 06.12.2023 р., в тому числі, по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес; відомостей про номера всіх платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі закритих, із зазначенням відомостей до яких рахунків прив`язані платіжні картки; відомостей про прив`язаний до платіжних карток контактний номер телефону ОСОБА_5 , здійснивши виїмку зазначених документів в паперовому чи електронному вигляді. Клопотання розглянути без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У ході проведення досудового розслідування установлено, що 21.11.2023 р. до Бердичівського РВП надійшла заява від керівника відділення № НОМЕР_4 м. Андрушівка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що 19.11.2023 р. касир цього ж відділення ОСОБА_5 шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану в Україні, скоїв крадіжку грошових коштів з каси в сумі 188 505 грн.
Зокрема, в ході розслідування встановлено, що 19.11.2023 р. касир відділення № НОМЕР_4 м. Андрушівка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , маючи доступ до розрахункової системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », упродовж дня систематично здійснював перерахунок коштів з каси поштового відділення на свою банківську платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які в подальшому використав для здійснення ігор на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тому з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів у кримінальному провадженні, встановленні розміру заподіяної матеріальної шкоди, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище вказаних документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про наявні відкриті рахунки для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; роздруківки руху коштів по всім рахункам ОСОБА_5 за період часу з 18.11.2023 по 06.12.2023 р., в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес; відомостей про номера всіх платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі закритих, із зазначенням відомостей до яких рахунків прив`язані платіжні картки; відомостей про прив`язаний до платіжних карток контактний номер телефону ОСОБА_5 , здійснивши виїмку зазначених документів в паперовому чи електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 12 лютого 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1