Справа № 565/1124/23
Провадження № 1-кс/565/343/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 22.06.2023 приблизно о 00:45 год.невідома особа, що користується а.н. НОМЕР_1 , під приводом оформлення соціальних виплат, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 4600,00 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як ОСОБА_4 повідомила інформацію про дані своєї банківської картки та пін-код до неї. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулаь до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості щодо вказаного банківського карткового рахунку мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 11.06.2023 вона у додатку "Вайбер" натрапила на рекламу отримання соціальної допомоги, перейшла за наведеним посиланням та вирішила отримати нібито нараховану на її картку фінансову допомогу в розмірі 12000,00 грн. З цією метою вона слідувала підказкам у посиланні, ввела номер свого мобільного телефону, після чого до неї одразу зателефонували з а.н. НОМЕР_1 , і ОСОБА_4 , слідуючи підказкам, ввела запитувану інформацію про власну банківську картку. Після виконання вищевказаних дій гроші на її картку не надійшли. Згодом, 20.06.2023 ОСОБА_4 отримала на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в розмірі 15000,00 грн., після чого кошти в сумі 10000,00 грн. вона перевела на іншу власну картку, а решта в сумі 5000,00 грн. залишилась на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 22.06.2023 від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшло повідомлення про зняття коштів в розмірі 4600,00 грн. з її банківської картки № НОМЕР_4 .

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

З протоколу огляду речей і документів від 02.10.2023 вбачається, що на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до відомостей, що стосуються карткового рахунку ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , слідчим проведено огляд отриманої в електронному вигляді інформації про рух коштів по вказаному рахунку. В результаті огляду встановлено, що за даними АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 22.06.2023 о 00:45 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 здійснено переказх грошових коштів в сумі 4600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що банківську картку з номером № НОМЕР_3 відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговуваннябанківського рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію, що стосуються власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також відомостей по операціям вказаної банківської картки, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 19.07.2023 по 15.08.2023, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-матеріали фото- та відеофіксації особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або з рахунків, на які перераховувались грошові кошти, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів тощо;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.07.2023 по 15.08.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.07.2023 по 15.08.2023.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1