Провадження № 1-кс/344/8615/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000045,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що на території регіону фінансово-господарську діяльність з реалізації електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20 торгових місць на території Івано-Франківській області), здійснює ФОП ОСОБА_5 .

Водночас, відповідно до отриманих даних, у вказаній мережі магазинів реалізовуються підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: одноразові та багаторазові Pod-системи в яких містяться рідини (електронні одноразові сигарети), а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Pod-системи (електронні сигарети), картриджи-замінники та рідини для електронних сигарет виробляється кустарним методом без будь яких дозвільних документів, компоненти яких можуть містити небезпечні речовини, що становлять загрозу життю і здоров`ю людини.

Разом з цим, встановлено, що фактичне управління протиправною діяльністю зазначеної мережі магазинів здійснює житель Івано-Франківської області ОСОБА_6 , який відповідає за організацію роботи мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», у т.ч. реалізацію підакцизних товарів (рідин), основну частину яких самостійно отримує від невстановлених осіб через мережу «Нової Пошти».

Отримані від вказаної протиправної діяльності кошти в подальшому легалізовуються шляхом використанням в господарській діяльності, а також переміщенням, перетворенням такого майна, або вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження отриманих грошових коштів від вказаної діяльності.

Так, за наявними даними, до налагодження вищевказаного протиправного механізму ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - ОСОБА_8 ), яка відповідає за облік вищевказаних підакцизних товарів та організацію роботи продавців мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1»

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі і документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: незаконно виготовлені тютюнові вироби (в тому числі без марок акцизного податку та голографічних захисних елементів або із ознаками підроблення марок акцизного податку та голографічних захисних елементів), підроблені марки акцизного податку, одноразові та багаторазові Pod-системи в яких містяться рідини (електронні одноразові сигарети), а також рідини до вказаних систем, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для виготовлення тютюнових виробів, банківські картки, які використовуються для отримання коштів з незаконної реалізації тютюнових виробів, чорнові записів, мобільні термінали та сім-карти осіб, які причетні до виготовлення необлікованих тютюнових виробів, їх транспортування та зберігання, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-карти, на яких можуть міститися відомості щодо обліку необлікованої та незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, кошти отримані від злочинної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі та приналежних підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатись незаконно виготовлені підакцизні товари (в тому числі без марок акцизного податку), необліковані підакцизні товарів, зокрема, тютюнові вироби, одноразові та багаторазові Pod-систем (електронних сигарет), рідини, що використовуються в електронних сигаретах, підроблені марки акцизного податку, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, банківські картки, чорнові записи, мобільні термінали та сім-карт осіб, які причетні до виготовлення необлікованих підакцизних товарів, їх транспортування та зберігання, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-карти, на яких можуть міститися відомості щодо обліку необлікованої та незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності від 14.11.2023 року квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності - ОСОБА_8 .

Метою проведення обшуку слідча зазначила відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів (в тому числі без марок акцизного податку), необлікованих підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, одноразових та багаторазових Pod-систем (електронних сигарет), рідин, що використовуються в електронних сигаретах, підроблених марок акцизного податку, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, банківських карток, чорнових записів, мобільних терміналів та сім-карт осіб, які причетні до виготовлення необлікованих підакцизних товарів, їх транспортування та зберігання, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів, флеш-карт, на яких можуть міститися відомості щодо обліку необлікованої та незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції.

Ухвала діє до 22 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1