Номер провадження 1-кс/333/186/24
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

08 січня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання слідчогоОСОБА_2 ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Відділу поліції №4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 від 22.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та ч. 1 ст. 366 КК України відносно службових осіб Запорізької обласної військової адміністрації, які у період 2023 року за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату коштів, шляхом проведення закупівель за державні кошти бензину А-95, після чого, використовуючи це пальне для власних потреб, зазначаючи не правдиві відомості в шляхові листи. Факт розтрати державного пального підтверджується відео матеріалами з АЗС, на яких видно як директор Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, ОСОБА_5 заправляє автомобіль Хендай Акцент ДНЗ НОМЕР_1 , який належить йому на праві власності.

Так, 25.09.2023 року, посадовими особами Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації було оприлюднено чергову форму протоколу, про розкриття тендерних пропозицій, на закупівлю паливних матеріалів, а саме: бензин А-95, у кількості 620 літрів, на суму 32240,00 грн, шляхом підписання прямого договору з постачальником ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ», . Згідно звіту про договір на закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-09-25-004949-a. В умови договору входить, поставити паливо А-95, у кількості 620 літрів до 31.12.2023 року, шляхом надання скретч карт номіналом 10, 20 літрів.

27.10.2023 року, протоколом огляду було зафіксовано як ОСОБА_5 , на протязі двох місяців, заправляє власний автомобіль паливом на АЗС 58, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна 2-б, розраховуючись за яке скретч картами АЗС.

Додатково було зафіксовано протоколом огляду від 06.10.2023 року, як директор Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, ОСОБА_5 , продовжує заправляти власний транспортний засіб скретч картами АЗС, придбаними за державні кошти.

13.10.2023 року, було проведено огляд службового автомобіля марки Фольксваген, модель Фаєтон, д.н.з. НОМЕР_2 , згідно якого було зафіксовано показники одометра 220464 км., та «Заказ-Наряд» діагностика № СПН0090619 від 22.08.2023 року, в якому вказані данні автомобіля марки Фольксваген, модель Фаєтон, ДНЗ НОМЕР_3 , з відміткою «Пробіг (км)» - 220447.

Після чого встановлено та зафіксовано, протоколом огляду від 07.11.2023 року, що на протязі жовтня місяця, ОСОБА_5 продовжує заправляти власний транспортний засіб скритч картами АЗС.

Вжитими діями оперативного підрозділу, було повторно проведено огляд службового автомобіля марки Фольксваген, модель Фаєтон, д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до якого було встановлено та зафіксовано показник одометра, який станом на 04.12.2023 року становить 220464 км.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у проведенні ряду експертиз та отриманні виключно оригіналів звітних, та фінансово-господарських документів щодо використання палива, придбаного за державні кошти, а саме: документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 164. Вказані документи мають відношення до скоєння вказаного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та ч. 1 ст. 366 КК України.

28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук кабінетів № 533-537, 539 Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації в будівлі Запорізької обласної державної адміністрації за адресою м. Запоріжжя пр.. Соборний, 164 під час якого були виявлені та вилучені оригінали та копії документів, пов`язаних із закупівлею та використанням палива, придбаним за державні кошти, посадовими особами Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації.

Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Судом було встановлено, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківською окружною прокуратурою міста Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, тобто оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі пояснень слідчого та матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Згідно абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Також, окрім зазначеного, правовою підставою для арешту майна, є передбачені п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Вказані речі та документи будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

- може бути виконане завдання кримінального, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Вказані речі та документи забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, відповідно до завдання кримінального провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.173 КПК України при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотання слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи в копіях та оригіналах, які були вилучені 28 грудня 2023 року під час проведення обшуку кабінетів № 533-537, 539 Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації в будівлі Запорізької обласної державної адміністрації за адресою м. Запоріжжя пр.. Соборний, 164, а саме:

1.Договір поставки № СК 25/168 від 25.09.2023 на 2 акр., з специфікацією на 1 арк., лист погодження 1 арк.

2.Видаткова накладна № 0025/000/444 від 25.09.2023 на 1 арк.

3.Копія порядку використання службового легкового автомобіля № 44-0 від 21.04.2021 на 2 арк.

4.Копія наказу № 44-0 від 21.04.2021 на 1 арк.

5.Меморіальний ордер № 17 на 1 арк.

6.Внутрішня накладна № 10 від 03.11.2023 на 1 арк.

7.Звіт про використані талони на ПММ за листопад 2023 року на 1 арк

8.Оригінали фіскальних чеків на придбання ПММ в кількості 9 штук наклеєні на 2 аркуші за період з 03.11.2023 по 08.11.2023

9.Меморіальний ордер № 17 за жовтень 2023 року на 1 аркуші.

10.Внутрішня накладна № 9 від 02.10.2023 року на 1 арк.

11.Звіт про використання талонів на ПММ за жовтень 2023 року на 1 арк.

12.Оригінали фіскальних чеків на придбання ПММ у кількості 9 штук наклеєні на 2 аркуші за період з 02.10.2023 по 31.10.2023.

13.Меморіальний ордер 17 за вересень 2023 року на 2 арк.

14.Внутрішня накладна № 7 від 01.09.2023 на 1 арк.

15.Звіт про використання талонів на ПММ за вересень 2023 року на 1 арк.

16.Оригінали фіскальних чеків про придбання ПММ у кількості 8 наклеєні на 2 аркуші з 01.09.2023 по 30.09.2023

17.Внутрішня накладна № 6 від 04.08.2023 на 1 арк.

18.Звіт про використання ПММ за серпень 2023 року на 1 арк.

19.Оригінали фіскальних чеків про придбання ПММ 11 штук наклеєні на 2 аркуші за період часу з 06.07.2023 по 31.07.2023

20.Меморіальний ордер № 17 за липень 2023 року на 1 арк

21.Внутрішня накладна № 5 від 06.07.2023 на 1 арк.

22.Звіт про використання талонів на ПММ за липень 2023 року на 1 арк

23.Оригінали фіскальних чеків на придбання ПММ 4 шт. наклеєні на 2 арк. За період часу з 06.07.2023 по 31.07.2023 року

24.Меморіальний ордер № 13 за листопад 2023 року на 1 арк.

25.Акт списання № 50 від 30.11.2023 на 1 арк

26.Накопичувальна відомість даних подорожніх листів на 1 арк

27.Подорожній лист службового автомобіля Фольксваген Фаєтон НОМЕР_3 на 1 арк.

28.Меморіальний ордер № 13 за жовтень 2023 року на 1 арк.

29.Акт списання записів № 45 від 31.10.2023 на 1 арк.

30.Накопичувана відомість даних з подорожних листів на 1 арк.

31.Подорожній лист службового автомобіля Фольксваген Фаєтон НОМЕР_3 за листопад 2023 року на 1 арк.

32.Меморіальний ордер № 13 за вересень 2023 року на 1 арк.

33.Акт списання запасів № 41 від 29.09.2023 року на 1 арк.

34.Акт списання запасів № 40 від 29.09.2023 року на 1 арк.

35.Накопичувальна відомість даних подорожніх листів на 1 арк.

36.Подорожній лист службового автомобіля Фольксваген Фаєтон НОМЕР_3 на 1 арк.

37.Меморіальний ордер № 13 за серпень 2023 року на 1 арк.

38.Акт списання запасів № 32 від 31.08.2023 року на 1 арк.

39.Накопичувальна відомість даних подорожніх листів на 1 арк.

40.Подорожній лист службового автомобіля Фольксваген Фаєтон НОМЕР_3 за серпень на 1 арк.

41.Меморіальний ордер № 13 за липень 2023 року на 1 арк.

42.Акт списання запасів № 29 від 31.07.2023 року на 1 арк.

43.Накопичувальна відомість даних подорожніх листів за липень 2023 року на 1 арк.

44.Подорожній лист службового автомобіля Фольксваген Фаєтон НОМЕР_3 за липень на 1 арк.

45.Присяга державного службовця на 1 арк.

46.Заява про надання інформації на 1 арк.

47.Інформація про відсутність працюючих на 1 арк.

48.Відомість щодо ознайомлення з законом на 1 арк.

49.Відомість щодо ознайомлення з загальними правилами на 1 арк.

50.Відомість щодо ознайомлення з постановою КМУ на 1 арк.

51.Аркуш А4 з чорновими записами

52.Оригінали документів зі зразками підписів ОСОБА_5

-Заява Петрухіна на 1 арк

-Вих №021-15/05.2/395 на 1 арк

-Вих №021-15/05.2/398 на 1 арк

-Вих №021-15/05.2/399 на 1 арк

-Вих №021-15/05.2/396 на 1 арк

-Вхід №1730/02.1-06 на 1 арк

-Вхід №436/02.1-12 на 1 арк

-Вхід №479/02.1-12 на 1 арк

-Вхід №021-15/02.1-11 на 1 арк

-Вхід №201/02.1-11 на 1 арк

-Вхід №1571/02.1-06 на 1 арк

-Вхід №1729/02.1-06 на 1 арк

-Вхід №1700/02.1-06 на 1 арк

-Вхід №1765/02.1-06 на 1 арк

-Вхід №02.1-15/05.3/762 на 1 арк

-Вхід №244/02.1-11 на 2 арк

53.Проект наказу про створення комісії на проведення візуального обстеження транспортного засобу, що перебуває на балансі Департаменту захисту довкілля на 1 арк

54.Заява ОСОБА_5 .

55.Копія розпорядження від 30.06.2023 № 270к на 1 арк

56.Копія розпорядження від 22.12.2023 № 482-к на 1 арк

57.Копія посадової інструкції від 06.07.2023 на 3 арк.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 08 січня 2024 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1