УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/9843/23

29 грудня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Броди Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, не одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_5 , в липні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_8 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ІНТЕК-РІВНЕ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаногоТовариства, на ОСОБА_9 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попереднюзмову з ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 копії документів, виданих на ім`я останнього, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 .

Отримавши ці документи, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_8 злочинні наміри, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_8 на посаду директора Товариства з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_8 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_8 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_8 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_8 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (),дав вказівку ОСОБА_8 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а ОСОБА_8 , в свою чергу, господарську діяльність якзасновник та директор юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ,в липні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_8 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ВЕРСУН» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_8 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_8 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_8 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_8 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_8 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та ОСОБА_11 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВЕРСУН» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (),дав вказівку ОСОБА_8 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ВЕРСУН», а ОСОБА_8 , в свою чергу, господарську діяльність якзасновник та директор юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ,в липні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_8 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_8 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; призначення директором Товариства ОСОБА_8 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_8 для подачі документів державному реєстратору;Статуту ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_8 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_8 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, та Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та ОСОБА_11 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (),дав вказівку ОСОБА_8 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», а ОСОБА_8 , в свою чергу, господарську діяльність якзасновник та директор юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ,в липні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_8 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_8 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_8 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_8 для подачі документів державному реєстратору;Статуту ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства;Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_8 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_8 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та ОСОБА_11 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (),дав вказівку ОСОБА_8 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), а ОСОБА_8 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ,в серпні 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_12 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме:ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_12 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_12 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки усіх необхідних документів, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 копії документів, виданих на ім`я останньої, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 .

Отримавши ці документи, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_12 злочинні наміри, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_13 передала, а ОСОБА_12 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» у розмірі 100%; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 про затвердження Статуту Товариства у новій редакції; звільнення ОСОБА_14 з посади директора з 17.08.2020 року; призначення директором Товариства ОСОБА_12 з 17.08.2020 року; зміну адреси юридичної особи, а саме: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; уповноваження директора Товариства ОСОБА_12 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції про намір ОСОБА_12 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, про зміну місцезнаходження Товариства, а саме на: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; зміну установчих документів (Статуту); зміну керівника або відомостей про керівника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» на ОСОБА_12 .

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_12 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де, 18.08.2020, в присутності останньої, ОСОБА_12 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Статут ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ«КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих ОСОБА_12 документів,які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», а ОСОБА_12 , в свою чергу, господарськудіяльність якзасновник та директор юридичної особи ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» () не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Також, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ,в січні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_12 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МЕНОВ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_12 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_12 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_12 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останньою копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_12 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_3 ; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_12 з 26.01.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_12 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «МЕНОВ» () від 26.01.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_12 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (), Форми 2, від 26.01.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_12 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_12 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де, 26.01.2021, в присутності останньої, ОСОБА_12 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021; Статут ТОВ «МЕНОВ» () від 26.01.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (), Форми 2, від 26.01.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_12 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (), про що 26.01.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МЕНОВ» (), а ОСОБА_12 , в свою чергу, господарську діяльність якзасновник та директор юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» () не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на початку вересня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_16 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_16 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_16 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_16 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останньою копій документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_5 , виданого 03 листопада 2021 року, органом 5610, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 229, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_16 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про: створення господарського товариства - ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; обрання ОСОБА_16 на посаду директора Товариства з повноваженнями, визначеними згідно закону та статуту Товариства; затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 32; створення статутного капіталу Товариства у розмірі 20000 грн., за рахунок вкладів засновника у формі грошових внесків; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; затвердження статуту Товариства;Статуту ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () від 14.09.2022, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_16 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), Форми 2, від 14.09.2022, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 20000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_16 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () дав вказівку ОСОБА_16 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , де, 14.09.2022, в присутності останньої, будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, ОСОБА_16 підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, Статут ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () від 14.09.2022, Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ), Форми 2, від 14.09.2022, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_16 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), про що 14.09.2022 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ», а ОСОБА_16 , в свою чергу господарську діяльність не здійснювала.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбаченіч. 2 ст. 2051КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 28 грудня 2023 року старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Броди Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, не одруженому, не працюючому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 2051КК України (в редакції Законів №835-VIIIвід 26.11.2015 року та № 361-IX від 06.12.2019), тобтоу внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 11.12.2020; протоколом обшуку від 03.10.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ); протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.10.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_12 від 30.10.2023; листом про надання інформації № 12 від 02.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 06.06.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.06.2023; листом про надання інформації № 01 від 08.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 08.02.2023;протоколом огляду речей та документів від 11.08.2021; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.01.2021; іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 2051КК України, йому загрожує покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: у зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а оскільки в підозрюваного відсутні стримуючі фактори, а саме: не працює, не має на утриманні малолітніх дітей, чи осіб з обмеженими можливостями, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Крім цього, що у вказаному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, у вчинені яких ОСОБА_5 на даний час повідомлено про підозру, вказане посилює ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду.

Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, інших підозрюваниху даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків,інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метоюнадання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню,що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, останній, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливістьвживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Згідно ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`якіших запобіжних заходів: таким чином, зважаючи на те, що інкриміновані ОСОБА_5 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальні правопорушення, передбаченіч. 2 ст. 2051 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів та передбачають покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі серед іншого: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків: у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України, наявні передбачені п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а жоден із запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука) не здатен забезпечити, своєчасне з`явлення ОСОБА_5 до слідчого, прокурора та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів та у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникає необхідність покладення на ОСОБА_5 обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати нічний домашній арешт.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисників, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту слід відмовити та застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051 КК України.

28 грудня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051 КК України.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, вік, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло цілодобово.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язок: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051 КК України запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати житло за адресою АДРЕСА_2 цілодобово.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненькій області за місцем проживання підозрюваного.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали терміном два місця до 28 лютого 2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити 28 лютого 2024 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибути до місця свого проживання невідкладно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_23