Справа № 676/5457/23
Номер провадження 1-кс/676/1554/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в тому числі про маршрутизацію та кінцевих отримувачів коштів, які були перераховані потерпілою 01.11.2022 о 16 год. 51 хв. по банківському рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 15 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 02.11.2022, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.11.2022 року близько 16:00 години в АДРЕСА_1 невстановлена особа під приводом купівлі взуття, оголошення про яке, ОСОБА_5 , розмістила в мережі інтернет, на сайті «OLX», використовуючи ЕОМ, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 28 846 гривень, із карткового рахунку ОСОБА_5 , після того як вона, перейшла на невідоме посилання, чим завдала майнової шкоди останній на вище вказану суму.

За вказаним фактом 01.11.2022 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495, відомості якого внесено до ЄРДР по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 08.11.2022 надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 30хв. 01.11.2022 по 00год. 00хв. 02.11.2022 з можливістю вилучення файлів фото та відео фіксування, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вказаної ухвали слідчого судді 07.12.2022 отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Зокрема, встановлено, що 01.11.2022 о 16 год. 51 хв. по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено дві транзакції на загальну суму 29 344,53грн.

Разом з тим, у наданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відсутні дані в частині маршрутизації та кінцевих отримувачів коштів, які були перераховані потерпілою 01.11.2022 о 16 год. 51 хв. по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення руху коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 15 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 02.11.2022, в тому числі про маршрутизацію та кінцевих отримувачів коштів, які були перераховані потерпілою 01.11.2022 о 16 год. 51 хв. по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 01 листопада 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по відкритій на ім`я потерпілої ОСОБА_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_1 , з якої 01.11.2022 року були списані належні останній грошові кошти на загальну суму 28846 грн, що підтверджується даними долученими до клопотання слідчого випискою по витратам картці/рахунку НОМЕР_3 (( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору від 10.11.2006 року за період з 01.11.2022 року по 01.11.2022 року та протоколу огляду від 13 січня 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в тому числі про маршрутизацію та кінцевих отримувачів коштів, які були перераховані потерпілою 01.11.2022 о 16 год. 51 хв. по банківському рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 15 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 02.11.2022, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1