печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2979/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36947/23-к від 25.08.2023 у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.01.2021,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36947/23-к від 25.08.2023 у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.01.2021.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, вважає арешт передчасним, прийнятим з порушенням права на захист. Окрім того, майно не відповідає критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, а у своїй сукупності дані обставини слугують підставами для скасування арешту майна.

Адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ухвала про арешт майна є законною та обґрунтованою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

23 серпня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в рамках зазначеного кримінального провадження звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладання арешту на майно, а саме грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках.

25 серпня 2023 року зазначене клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 слідчим суддею задоволено і накладено арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться в тому числі на банківських рахунках:

- на рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТЕХНОЛОДЖИ ОРГ АНІЗЕШН ЛОГІСТИК КОНСАЛТ», засновником якого є ОСОБА_5 ;

- на рахунку НОМЕР_2 Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 )

- на картковому рахунку IBAN: НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках зазначеного кримінального провадження не допитувався і не є підозрюваними, обвинуваченими чи особою, яке несе відповідальність за дії інших осіб. Відсутня будь яка шкода, завдана його діями і тому він не є цивільним відповідачем.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Накладаючи арешт на вказані банківські рахунки слідчий суддя виходив з того, що банківські рахунки є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення злочину та відповідає вимогам визначеним ст. 98 КПК України.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов переконання про можливість часткового задоволення клопотання, за виключенням грошових коштів, які перебувають на рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТЕХНОЛОДЖИ ОРГАНІЗЕЙШН ЛОГІСТИК КОНСАЛТ» (), що є співрозмірним меті, яку прагне досягти орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36947/23-к від 25.08.2023 у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.01.2021 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № № 757/36947/23-к від 25.08.2023 у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.01.2021, в частині майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на наступних банківських рахунках:

- на рахунку НОМЕР_2 Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), відкритого в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank)

- на картковому рахунку IBAN: НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1