У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, Головному підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Офісом Генерального прокурора доручено виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020 (вх. БЕБ №368/0/3-23 від 10.01.2023).

Згідно клопотання, в ході виконання вказаного запиту встановлено, що ОСОБА_4 був керівником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . На початку вересня 2019 року ОСОБА_5 зв`язався з невстановленою на сьогоднішній день особою через оголошення, опубліковане на міжнародному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу піддонів. Спілкування здійснювалось електронною поштою продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 Після здійсненного замовлення, ОСОБА_5 заплатив авансово двома траншами ціну замовлення, але замовлений товар не був доставлений, в результаті чого компанія, якою управляє ОСОБА_5 , зазнала майнової шкоди в розмірі 3300 євро. Кошти були перераховані двома банківськими переказами на банківські рахунки в Республіці Чехія та в Україні.

Відповідно до домовленостей, 19 вересня 2019р. С. Хуршудян перерахував в якості депозиту суму 1500 євро на банківський рахунок у Чеській Республіці № НОМЕР_2 / IB AN CZ17 - ОСОБА_6 , титуляром якої є компанія-власник ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Після здійснення платежу ОСОБА_5 почав чекати отримання товару, однак натомість 1 жовтня 2019 року отримав електронний лист від транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначений у коносаменті від 26.09.2019, як перевізник, в якому було зазначено, що для отримання піддонів в Болгарії необхідно заплатити 1800 євро за сертифікати компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Електронне повідомлення, яке ОСОБА_5 отримав від перевізника, було надіслано знову, з ІР - НОМЕР_3 . Після того, як компанія-перевізник " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надіслала рахунок-фактуру, ОСОБА_5 перерахував банківським переказом суму в 1800 євро, причому згідно до вимоги перевізника, в рахунку-фактурі була вказана фізична особа ОСОБА_7 з IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT CODE: ІНФОРМАЦІЯ_8 (на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), як отримувач суми.

З доказів справи встановлено, що рахунок у Чехії № НОМЕР_2 /, IBAN НОМЕР_5 - ОСОБА_8 , Прага 10, НОМЕР_6 (торговий центр Eden) належить особі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Болгарія було встановлено що компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована в Україні як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

13.10.2023, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання інформації (відомостей) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Однак, ІНФОРМАЦІЯ_13 надіслала відповідь на запит в якому відмовила у наданні запитуваної інформації та зазначила, що запитувана інформація є конфіденційною інформацією із обмеженим доступом, а порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному КПК України

Враховуючи вищезазначене, для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації/відомостей), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки на запит детектива про надання інформації, в порядку ст. 93 КПК України, було отримано відмову.

Детектив вказує, що вказані відомості (документи) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, для встановлення викладених вище обставин та виконання за дорученням Офісу Генерального прокурора міжнародного запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020 необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі і можуть бути використані як докази, що підлягають доказуванню.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що запитувані документи, які містять інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: щодо власників, співзасновниках компанії, директорах, посадових та уповноважених осіб, вигодонабувачів (бенефіціарів), виду діяльності, місця ведення бухгалтерської звітності, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження, кількості працівників, дати реєстрації компанії, інформацію щодо здійснення господарської діяльності або інформації щодо ліквідації знаходиться лише ІНФОРМАЦІЯ_14 та вона необхідна для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020 та має важливе значення для розкриття вказаного злочину, встановлення обставин у кримінальній справі , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію -«чи подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) річну фінансову звітність, в тому числі про доходи та виплачені дивіденди, а також чи сплачено податки за період часу з 19.03.2020 по сьогоднішній час? Якщо наявна інформація про сплату податків, надати належним чином оформлені та завірені копії документів, і вказати в якому розмірі і з яких доходів були сплачено такі податки?», оскільки клопотання в цій частині є взагалі неконкретизованим, детективом не зазначено назв документів, до яких він просить надати доступ, прохальна частина викладена у формі запитань, а тому слідчий суддя не знаходить обґрунтованих підстав для його задоволення.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 164, 309, 369-372, 542 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації/відомостей), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- щодо власників, співзасновниках компанії, директорах, посадових та уповноважених осіб, вигодонабувачів (бенефіціарів), виду діяльності, місця ведення бухгалтерської звітності, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження, кількості працівників, дати реєстрації компанії, інформацію щодо здійснення господарської діяльності або інформації щодо ліквідації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26