У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 308 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 26.10.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 308 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшло повідомлення з УБН у Вінницькій області про те, що громадянин ОСОБА_5 через мережу аптек шахрайським шляхом заволодіває наркотичними засобами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , маючи залежність від опіоїдів згідно МКХ-10: F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів» отримує рецепти (медична документація ф-3) в приватних медичних закладах, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», місце знаходження: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження: АДРЕСА_3 ;

-ПП « ОСОБА_7 », місце знаходження: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», місце знаходження: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце провадження діяльності: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце провадження діяльності: АДРЕСА_7 , на право придбання препарату «Бупренорфін 0,002 мг № 50», який містить наркотичний засіб бупренорфін, вводячи в оману, шахрайським шляхом під приводом того, що не отримує замісну підтримувальну терапію в будь-якому іншому закладі охорони здоров`я.

Крім цього отримує рецепти та проходить замісну підтримувальну терапію в КНП Центр терапії залежностей «Соціотерапія» ВМР, де отримує наркотичний засіб бупренорфін.

Після цього, на підставі отриманих рецептів, ОСОБА_6 особисто або через невстановлених осіб чоловічої та жіночої статі отоварює зазначені рецепти у аптеці № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_9 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 здійснює оплату препарату « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000654 від 13.10.2022, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 12.10.2022, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від21.10.2022, заявою від 22.10.2019, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 1.01.2023, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.01.2023, протоколом допиту свідка від 14.04.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), а саме до інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкомат ній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зазначенням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), а саме до інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкомат ній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зазначенням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя