Номер провадження 1-кс/303/1601/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2023 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000718 від 22.11.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20 листопада 2023 року в АДРЕСА_1 , о 16 год. 45 хв. на мобільний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 та запропонував перейти за посиланням, яке надійшло в смс повідомленні на її мобільний: ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті чого відбулося збільшення кредитного ліміту на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 та в подальшому дані кошти були переведені на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 та списані в сумі 75 000 гривень.

За даним фактом 22.11.2023 слідчим відділом ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №0000718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається за ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищенаведеним слідчий зазначає, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника не надається можливим, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, для оцінки потреб досудового розслідування необхідно врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по номерах карток потерпілої ОСОБА_5 від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого : АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення копій документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 , наступні відомості:

- Повні дані (номер )карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6

-Про особу власника банківської картки: № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

-Завіреної копії заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_5

-Завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_6 та НОМЕР_5

- Завіреної копії розписки про отримання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та НОМЕР_5

- Відомості про рух банківських коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 20 листопада 2023 року, з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, відео запису в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з даних рахунків із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми,дати платежів тому числі платіжних доручень,меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень за вказаний період та по теперішній час.

- Надати інформацію на який інтернет ресурс або мобільний рахунок переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за вказаний період.

- Заяву клієнта ОСОБА_5 про доступ до інтернет-банкінгу та інформацію із індикатора мережевого рівня (ip адреси) за допомогою електронно- обчислювальної техніки, а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів). з зазначенням серійного номеру мобільного пристрою (IMEI), відбувались всі операції про переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за вказаний період.

У судове засідання слідчий не з`явилася, долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 . Клопотання погоджене з прокурором.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по номерах карток потерпілої ОСОБА_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення копій документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 які містять охоронювану законом таємницю, якщо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не представляється можливим.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по номерах карток потерпілої ОСОБА_5 від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого : АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення копій документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 , наступні відомості:

- Повні дані (номер )карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6

-Про особу власника банківської картки: № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

-Завіреної копії заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_5

-Завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_6 та НОМЕР_5

- Завіреної копії розписки про отримання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та НОМЕР_5

- Відомості про рух банківських коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 20 листопада 2023 року, з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, відео запису в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з даних рахунків із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми,дати платежів тому числі платіжних доручень,меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень за вказаний період та по теперішній час.

- Надати інформацію на який інтернет ресурс або мобільний рахунок переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за вказаний період.

- Заяву клієнта ОСОБА_5 про доступ до інтернет-банкінгу та інформацію із індикатора мережевого рівня (ip адреси) за допомогою електронно- обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів). з зазначенням серійного номеру мобільного пристрою (IMEI), відбувались всі операції про переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за вказаний період.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) в відділенні АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1