Справа № 466/1643/24
Провадження № 1-кс/466/601/24
У Х В А Л А

13 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.02.2024 р. слідча СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що 09.03.2023 на адресу Галицької окружної прокуратури м. Львова надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо санітарно-епідеміологічного розслідування причин та умов виникнення спалаху ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2021-2022 роках проведено капітальний ремонт усіх виробничих приміщень харчоблоку та обіднього залу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проте не завершено облаштування виробничих цехів мийними ваннами та відповідним обладнанням, у результаті чого обробка харчових продуктів проводиться на шкільних партах, виробничих столів не достатньо, відсутній поділ на зони для приготування страв. Об`єм мийних ванн не дозволяє провести миття частини великогабаритних ємкостей для страв. Комори для зберігання продуктів не облаштовані згідно вимог, продукти зберігаються на підлозі.

Окрім того, згідно витягу із акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_1 », укладено договір №165 від 27.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як вбачається службові особи неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них при виконанні договорів, які укладено за результатом проведених тендерних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №165 від 27.08.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та в актах виконаних робіт завищили обсяги та вартість окремих видів робіт на загальну суму 105254,74 (сто п`ять тисяч двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень сімдесят чотири копійки) гривень.

Згідно тендерної документації підрядник з яким укладено договір зобов`язався виконати роботи згідно технічного завдання та чіткої твердої договірноi ціни, в якiй зазначені перелік робіт та матеріали, які необхідно використати під час виконання вказаних робіт.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що усі оплати за виконання робіт підрядником були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме по руху грошових коштів по рахунку, інформація про власника рахунку, коли та де було відкрито рахунок НОМЕР_1 , які суми та у якій валюті були нараховані на даний рахунок, яку суми коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, звідки нараховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошовому еквіваленті, із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних о6сіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідча СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме про рух грошових коштів по рахунку, інформація про власника рахунку, коли та де було відкрито рахунок НОМЕР_1 , які суми та у якій валюті були нараховані на даний рахунок, які суми коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2021 і до 12.02.2024, звідки нараховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошовому еквіваленті, із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1