справа № 515/1955/23
провадження № 1кс/492/6/24
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000075, -

встановила:

19 січня 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000075.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, 22 листопада 2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які під приводом онлайн заробітку який полягав у виконанні певних завдань у соціальній мережі WhatsApp (абонентський номер телефону НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 71000,00 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За вказаним фактом 06 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо інформації про операції за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 21 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, а саме: щодо виписки про стан рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 21 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року; щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки), які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судове засідання дізнавач не з`явилася подавши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

06 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які стосуються інформації про операції за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 21 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, а саме: щодо виписки про стан рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 21 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року; щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000075 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу вказаного сектору капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу вказаного сектору лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старошому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 21 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, а саме: щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 21 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року; щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки), які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 22 березня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1