Дата документу 17.10.2023
Справа № 501/496/23
ВИРОК

Іменем України

17 жовтня 2023 року м.Чорноморськ

Іллічівський міський суд Одеської області, суддя ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000168 від 19.07.2022 р.

Прокурор - ОСОБА_4

Захисник - ОСОБА_5 .

Обвинувачений:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпро громадянин України, одружений, офіційно не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:

30.10.2000 Дзержинським районом судом міста Кривий РІг за ч.2, 3 ст.140, ч.2 ст.141, ст.42 КК України 1960 р, до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, звільнений за відбуттям строку покарання 16.02.2005 р;

11.04.2006 Южноукраїнським районним судом Миколаївської області, за ч. 2 ст. 185, ст. 395, ст. 70 КК України до 1 року позбавлення волі, звільнений за відбуттям строку покарання 18.11.2006 р;

24.02.2010 Корабельним районним судом міста Миколаєва, за ч. 3 ст. 187 КК України до 7 років позбавлення воді з конфіскацією майна, звільнений 22.05.2015 р. на підставі ухвали Миколаївського районного суду Миколаївської області від 14.05.2015 р. на підставі 82 КК України невідбуте покарання у виді 11 місяців та 26 днів замінені на виправні роботи,

обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджений за вчинення вказаних злочинів вироком Іллічівського міського суду Одеської області від 17.02.2023 р., в невстановлений час вступив у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами з метою виготовлення підроблених документів, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, довідки військово-лікарської комісії та пенсійне посвідчення, для подальшого збуту особам віком від 18 до 60 років, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, зайнявся організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, у тому числі шляхом виготовлення завідомо неправдивих документів, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, довідки військово-лікарської комісії та пенсійного посвідчення, для подальшого збуту особам віком від 18 до 60 років.

У ході здійснення вказаної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про можливість за грошову допомогу організації для чоловіків віком від 18 до 60 років, які бажали виїхати за кордон, в порушення заборон, встановлених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, незаконне переправлення через державний кордон України, у тому числі шляхом виготовлення завідомо неправдивих документів, які дають право на виїзд за кордон.

27.07.2022 в обідній час ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зустрів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вирішив виїхати з території України, в кафе «Молодежное», яке знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, проспект Незалежності 10, та зателефонував невстановленій особі, яка в телефонному режимі пояснила ОСОБА_8 умови переправлення його через державний кордон України, а саме те, що вони виготовлять для нього завідомо неправдиві документи, які надають право виїзду за кордон. А також домовились 01.08.2022 зустрітися в місті Чорноморськ Одеського району Одеської області для обговорення всіх умов незаконного переправлення його через державний кордон України.

01.08.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , керуючись спільним злочинним наміром, зустрівся з ОСОБА_8 в м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, після чого на автомобілі останнього направились до міста Чорноморськ Одеського району Одеської області на зустріч з ОСОБА_7 . Цього ж дня, 01.08.2022 приблизно о 18:21 годині ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, разом з ним прибули до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Знаходячись в кафе «Saloon Wild Bull» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , під час особистої розмови зі ОСОБА_8 пояснив, що він за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США організує виготовлення офіційних завідомо неправдивих документів на його ім`я, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, довідку військово-лікарської комісії та пенсійне посвідчення для подальшої організації ними його незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща.

При цьому ОСОБА_7 вказав ОСОБА_8 , що для початку виготовлення вищевказаних документів він повинен надати завдаток в розмірі 500 доларів США, а при отриманні всіх необхідних документів надати їм решту в сумі 3500 доларів США за подальшу організацію ними його незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, 24.08.2022 в телефонній розмові з ОСОБА_6 . ОСОБА_8 погодився на їх умови та надання завдатку в сумі 500 доларів США, після чого вони узгодили дату 26.08.2022 для поїздки до міста Чорноморськ Одеського району Одеської області. 26.08.2022 близько 10:15, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , керуючись спільним злочинним наміром та корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_8 в місті Миколаєві та на автомобілі останнього направились до міста Чорноморськ Одеського району Одеської області на зустріч з метою передачі ОСОБА_7 завдатку в розмірі 500 доларів США за виготовлення підроблених документів, а також обговорення інших умов та способу незаконного переправлення його через державний кордон України. Цього ж дня приблизно о 14:30 годині ОСОБА_7 , зустрівшись в кафе «Saloon Wild Bull», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 19, з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , де отримав від ОСОБА_8 шість фотографій із його зображенням та грошові кошти в сумі 500 доларів США за організацію виготовлення ним документів, які надають дозвіл на перетин державного кордону України, а також обговорив з ними інші умови і спосіб незаконного переправлення його через державний кордон України.

У серпні 2022 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими особами, організував виготовлення невстановленими особами в невстановленому місці, підроблених завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: довідки військово-лікарської комісії № 843 від 22.01.2022 року про непридатність до військової служби, на ім`я « ОСОБА_8 , 1990 року народження», тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », пенсійного посвідчення НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого збуту ОСОБА_8 за грошову винагороду, чим за попередньою змовою з невстановленими особами вчинив підроблення офіційного документу, який видається установою України.

01.09.2022 приблизно о 18:00 годин і ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 через додаток «Телеграм», що документи йому виготовленні і він чекає передачі ним йому грошових коштів в сумі 3500 доларів США за організацію його незаконного переплавлення через державний кордон України.

07.09.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, прибув до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся зі ОСОБА_8 та повідомив, що документи, які необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені і він їх готовий йому передати за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_7 , запросивши ОСОБА_8 до автомобіля марки «Фольцваген», моделі «Поло», реєстраційний номерний знак: НОМЕР_3 , де передав ОСОБА_8 завідомо неправдиві документи, а саме:

- довідку військово-лікарської комісії №843 від 22.01.2022 про непридатність до військової служби, на ім`я « ОСОБА_8 , 1990 року народження», виготовлену шляхом внесення невстановленими особами неправдивої інформації до офіційного бланку, виготовленого у законний спосіб та нанесенням на ньому відбитку печатки державної установи України «Міністерство оборони України», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особи, яка в цій державній установі має право видавати такий документ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлене шляхом внесення невстановленими особами неправдивої інформації до офіційного бланку, виготовленого у законний спосіб та нанесенням на ньому печатки державної установи України «Міністерство оборони України» « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та особи, яка в цій державній установі має право видавати такий документ;

- пенсійне посвідчення НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлене шляхом внесення невстановленими особами неправдивої інформації до офіційного бланку, виготовленого у законний спосіб та нанесенням на ньому відбитку печатки державної установи України «Пенсійний фонд України» «Управління пенсійного фонду України в Херсонський області» та особи, яка в цій установі має право видавати такий документ.

Надавши за грошову винагороду ОСОБА_8 вказані підробленні завідомо неправдиві документи, ОСОБА_7 збув (здійснив оплатне відчуження) йому підробленні завідомо неправдиві документи, достовірно знаючи, що вказані документи є завідомо неправдивими тому, що сам займався організацією їх виготовлення і відомості, які присутні в них не відповідають дійсності і те, що в законний спосіб вказані документи ОСОБА_8 не видавалися.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, за попередньою змовою групою осіб, а також у збуті офіційного документу, який видається установою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Надавши вказані документи ОСОБА_8 ОСОБА_7 отримав від нього грошові кошти у розмірі 3500 доларів США, які той надав йому за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Після цього ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 поради і вказівки щодо такого перетину кордону України, а також пояснив, що він повинен відбуватися через пункти пропуску «Яготин» або «Рава-Руска», із постійною комунікацією через месенджер «Телеграм» та запевнив його, що він буде здійснювати постійне керівництво такими діями. Далі, цього ж дня неподалік вказаного кафе, ОСОБА_7 було затримано правоохоронними органами та вилучено в нього грошові кошти у сумі 3500 доларів США, які ним отриманні від ОСОБА_8 за організацію незаконного переправляння його через державний кордон України.

Всього від ОСОБА_8 ОСОБА_7 отримав грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що у відповідності до курсу НБУ станом на 07.09.2022 складає 146 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України, тобто сприяння незаконному переправленню через державний кордон України осіб, порадами, вчинені за попередньо змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Статті Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальні правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений.

Стаття 27. Види співучасників

1. Співучасниками кримінального правопорушення, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.

5. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення.

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут - караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, - караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Частина 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України

1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.

2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин вчинення злочину.

У судовому засіданні ОСОБА_6 винуватість у вчиненні злочинів визнав частково: не визнав себе винуватим у вчиненні підробки документів, йому невідомо хто їх підробляв. Також він не підшукував осіб для організації їх виїзду за кордон, не сприяв в перетині державного кордону України ОСОБА_8 , оскільки вважав, що його знайомі заволодіють грошима ОСОБА_8 , від чого він також хотів заробити, не турбуючись про те, чи виїде ОСОБА_8 за кордон. Його знайома на ім`я ОСОБА_9 спитала, чи є в нього знайомі у військкоматі та попросила зустрітися з чоловіком на ім`я « ОСОБА_10 » ( ОСОБА_8 ). Вказаний чоловік при зустрічі пояснив, що його дружина з дітьми перебуває в Польщі, і він хоче поїхати до них, просив допомогти в перетині державного кордону України. Тоді ОСОБА_6 подзвонив зі свого телефону своєму знайомому на ім`я ОСОБА_11 , якого знає з 2002 р., за номером телефону, що закінчується на цифри «…1295», пояснив ситуацію та передав слухавку ОСОБА_8 . Як вважає обвинувачений, ОСОБА_12 згодом передав слухавку чоловікові на ім`я « ОСОБА_13 ». Цієї розмови між ОСОБА_14 і ОСОБА_8 він не чув, однак останній передав суть розмови - питали установочні дані, які могли знадобитися для документів. Згодом ОСОБА_8 запропонував поїхати в м. Чорноморськ, щоб зустрітися із ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , оскільки він їх особисто не знав. Про зустріч в м. Чорноморськ домовлявся сам ОСОБА_8 . За поїздку жодних грошових коштів ОСОБА_6 отримати не мав. Перебуваючи в закладі в м. Чорноморськ, обвинувачений спілкувався за одним столиком із ОСОБА_14 , в той час як ОСОБА_7 зі ОСОБА_8 розмовляли за іншим столиком. Після цієї зустрічі він не повернувся зі ОСОБА_8 в Миколаївську область, а залишився у свого знайомого - ОСОБА_15 . Через якийсь час він зі ОСОБА_8 , на прохання останнього, знову поїхали в м. Чорноморськ на зустріч з ОСОБА_7 та ОСОБА_14 . На зворотному шляху ОСОБА_8 розповів йому, що під час цієї зустрічі передав ОСОБА_7 500 доларів США за виготовлення підроблених документів. Після цього ОСОБА_8 він більше не бачив.

У судовому засіданні ОСОБА_8 пояснив, що хотів побачити дружину, яка проживає за кордоном, і спільна знайома на ім`я « ОСОБА_16 » познайомила його з ОСОБА_6 , як з людиною, яка може допомогти виїхати за кордон. Під час зустрічі в кафе ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_17 та передав йому слухавку, а ОСОБА_8 розповів тому про своє бажання поїхати за кордон, та отримав пропозицію вирішення цього питання за 4 000 доларів США. Після цього ОСОБА_6 питав його по телефону, чи він вирішив, водночас ОСОБА_8 узяв час на роздуми, почав переживати та, звернувся до ГУ СБУ, написав заяву, погодився працювати під наглядом його співробітників. ОСОБА_6 запропонував поїхати на зустріч в м. Чорноморськ, де згодом ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_7 , водночас ОСОБА_6 сидів за іншим столиком із ОСОБА_14 . ОСОБА_7 , який представився на ім`я « ОСОБА_13 » запропонував ОСОБА_8 допомогу, шляхом оформлення пенсійного посвідчення, довідки, надання інформації щодо пунктів пропуску, через які треба буде проїжджати, за 4000 доларів США: 500 доларів США - аванс, 3500 - за фактом надання допомоги, відповідно. Після цієї зустрічі ОСОБА_6 залишився в м. Чорноморську, а він сам повернувся додому. Після повернення додому ОСОБА_6 телефонував йому та переконував у тому, що потрібно їхати за кордон, тиснув на нього. Він приніс до ГУ СБУ свої грошові кошти у розмір 450 доларів США, в заяві вказав серії та номери купюр, після чого 27 чи 28 серпня 2022 року він разом з ОСОБА_6 знову приїхали в м. Чорноморськ, в кафе на виїзді з міста він зустрівся із ОСОБА_7 (який, як раніше, представлявся іншим іменем - ОСОБА_18 ) та ОСОБА_14 , де передав ОСОБА_7 500 доларів США для запуску процесу виготовлення документів. Після цього він повернувся з ОСОБА_6 до м. Миколаєва. Про готовність документів йому повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_6 він дзвонив для того, щоб той поїхав з ним в якості гаранта, однак той відповів, що не зможе. Він сам поїхав до м. Чорноморськ, де зустрівся із ОСОБА_7 , вони разом пішли до автомобіля останнього, у якому ОСОБА_6 дістав конверт, в якому перебували документи (пенсійне посвідчення, довідка військово-лікарської комісії, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного). ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3500 доларів США, які йому були передані співробітниками Служби безпеки України для подальшого використання під час проведення контролю за вчиненням злочину. Після виходу з автомобіля ОСОБА_7 було затримано. ОСОБА_8 повідомив, що він підписав заяву про співпрацю із Службою безпеки України, вдягнув на зустріч із ОСОБА_7 футболку з відеокамерою. ОСОБА_8 підтвердив, що документи, які йому передав ОСОБА_7 , є підробленими, оскільки він не має інвалідності та на військовому обліку в Херсонській області не перебував, в лікарні в Херсонській області також не був. Після затримання працівники СБУ вилучили в нього ці документи. Загалом він передав ОСОБА_7 4000 доларів США, з яких: 500 доларів США - заздалегідь, 3500 доларів США - за фактом виконання і передачі йому документів, по яким він може виїхати за межі України. ОСОБА_6 казав, що він є гарантом того, що ОСОБА_8 зможе поїхати за кордон. Водночас ОСОБА_6 під час розмов із ОСОБА_7 присутній не був, факт передання грошових коштів ОСОБА_7 не бачив. Зі слів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 не знав всієї процедури, лише озвучив суму надання йому допомоги у виїзді за кордон у розмірі 4000 доларів. Коли ОСОБА_8 щось питав, то ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_17 ОСОБА_8 вважає, що ОСОБА_6 шукав людей, які бажають виїхати за кордон, однак всі питання вирішував саме ОСОБА_7 . Вважає, що ОСОБА_6 заслуговує на умовне покарання.

18 липня 2022 року ОСОБА_8 звернувся до управління СБУ в Миколаївський області із заявою про те, що ОСОБА_6 запропонував перетнути державний кордон України шляхом оформлення медичних документів, які надають підстави для перетину державного кордону України (т. 1 а.с. 173).

19.07.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про здійснення з корисливих мотивів на території м. Миколаєва групою осіб організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, про що свідчать дані витягу з ЄРДР від 19.07.2022 (т. 1, а.с. 166);

Постановами заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури від 26.07.2022 р., прийнято рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій шляхом, а саме: аудіо-, відео контроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером телефону, яким користується ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 37 - 40), відносно ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 41 - 44), відносно ОСОБА_19 (т. 2 а.с. 49 - 52), відносно ОСОБА_19 (т. 2 а.с. 113 - 115).

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, відповідно до даних протоколів від 13.09.2022 р. та відповідних аудіо-, відео записів (т. 2 а.с. 61-66, 67, 68 - 74, 75, 143 - 146, 153 - 218, 230 - 236, 237 - 238, 248, 249), від 26.08.2022 р. (т. 2 а.с. 85-86), доведені обставини спілкування ОСОБА_6 зі ОСОБА_8 , в тому числі щодо планування спільних поїздок, а також супроводження ОСОБА_8 ОСОБА_6 на зустрічі з ОСОБА_7 .

На підставі постанови прокурора від 23.08.2022 р. орган досудового розслідування провів негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту(т. 2 а.с. 76 -78), під час якої використав 500 доларів США, наданих Управлінням СБУ в Миколаївській області (т. 1, а.с. 206-211, т. 2 а.с. 80-81, 87-90).

Протоколом про результати аудіо-, відео контролю особи від 13.09.2022 р. (т. 2 .а.с 219 - 229), протоколом про результати візуального спостереження за особою від 13.09.2021 р. (т. 2 а.с. 239 - 240) зафіксовані обставини зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , передачі останньому грошових коштів та отримання від нього документів та роз`яснень щодо незаконного перетинання державного кордону України.

Відповідно до даних протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 04.09.2023, свідок ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_7 (т. 1, а.с. 212-214);

Купюри в сумі 450 доларів США, наданих ОСОБА_8 (т. 1 а.с. 215); та 3 050 доларів США, наданих Управлінням СБУ в Миколаївській області (т. 1, а.с. 216-219), використані під час контролю за вчиненням злочину на підставі постанови прокурора від 05.09.2022 р. (т. 2 а.с. 101 - 103, т. 2 а.с. 105 -107), протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 07.09.2022 р. (т. 2 а.с. 118 - 134), були вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_7 , що підтверджується даними копії протоколу його затримання (т. 1, а.с. 222-226) та протоколу огляду предмету від 25.09.2022 р. (т. 1 а.с. 228 - 229).

За вказані грошові кошти ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_7 підроблені документи:

- пенсійне посвідчення серії НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_8 », за інвалідністю 2 групи видане 13.12.2012 р. Дніпровським УПФУ м. Херсон (т. 2, а.с. 243);

- довідка військово-лікарської комісії № 843 від 22.01.2022 на ім`я « ОСОБА_8 » про непридатність з виключенням з військового обліку (т. 2, а.с. 244);

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », видане ІНФОРМАЦІЯ_7 30.08.2019 р. (т. 2, а.с. 245).

-Зазначені документи містять недостовірні відомості, тобто є підробленими, оскільки відповідно до даних довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 , тимчасове посвідчення № НОМЕР_1 та довідка ВЛК №843 від 22.01.2022 не видавались (т. 2, а.с. 246); а згідно з даними довідки ГУ ПФУ в Миколаївській області, згідно якої пенсійне посвідчення серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 не видавалося (т. 2, а.с. 247).

Таким чином, судом встановлено, що участь обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочинів полягала в тому, що, дізнавшись про потребу ОСОБА_8 у перетині державного кордону України, під час зустрічі з останнім, за допомогою свого мобільного телефону з`єднав його з іншими особи, які мали організувати отримання ОСОБА_8 підроблених документів, двічі супроводжував ОСОБА_8 на зустріч з ОСОБА_7 в м. Чорноморськ Одеської області (1 серпня та 26 серпня 2022 року).

Водночас, інші особи, зокрема ОСОБА_7 , вчинили дії, що підпадають під ознаки організації та керівництва вчиненням злочинів:

- роз`яснення ОСОБА_8 способу незаконного перетинання державного кордону України, вартість послуги, умов та порядку розрахунків;

- отримання від ОСОБА_8 завдатку, фотокарток та даних;

- повідомлення про готовність підроблених документів;

- передача підроблених документів та отримання винагороди.

Тому, з правової кваліфікації діяння ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 332 КК України необхідно виключити ознаки організації та керівництво злочинними діями.

Стороною обвинувачення не спростована версія сторони захисту про те, що обвинувачений ОСОБА_6 не підшукував чоловіків, які бажали виїхати за кордон, а брав участь в отриманні підроблених документів лише ОСОБА_8 . Водночас, обставини, що обвинувачений ОСОБА_6 , дізнавшись про потребу ОСОБА_8 поїхати за кордон за допомогою власного мобільного телефону з`єднав саме з тими особами, які були готові організувати такий перетин, та в подальшому, організовували його шляхом підроблення документів, свідчить про узгодженість дій ОСОБА_6 та осіб, які організовувати незаконний перетин державного кордону, що свідчить про наявність між ними попередньої змови групи осіб.

Крім того, сторона обвинувачення не довела, що обвинувачений ОСОБА_6 був співвиконавцем підроблення офіційних документів та їх збуту, вчинених за попередньою змовою групою осіб, оскільки відсутні докази того, що обвинувачений ОСОБА_6 вчинив хоч одну з дій, що становить об`єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 358 КК України. Тому його дії за ч. 3 ст. 358 КК України мають бути кваліфіковані з посиланням на ч. 5 ст. 27 КК України, оскільки він своїми діями щодо надання порад ОСОБА_8 звернутися та отримати допомогу в отриманні підроблених документів та отриманні допомоги в організації перетину державного кордону України від інших осіб ( ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб), хоча безпосередньою не підробляв і не збував підроблені документи, однак сприяв, таким чином, вчиненню цього злочину іншими особами, тобто виступив в ролі пособника вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Мотиви призначення покарання.

При призначенні покарання суд у відповідності до ст. 65 - 67 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів є обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_6 .

Відповідно до обвинувального акту, сторона обвинувачення не встановила обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 раніше судимий за вчинення умисних корисливих злочинів, в тому числі, тяжких та особливо тяжкого (т. 1, а.с. 242-245), за місцем мешкання характеризується посередньо (т. 1, а.с. 246), на обліку лікаря-психіатра (т. 1, а.с. 247, т. 2 а.с. 1) та лікаря-нарколога (т. 1, а.с. 248) не перебуває. ОСОБА_6 є членом громадської організації «Суспільна безпека Українців», бере активну участь у становленні та розвитку громади міста Южноукраїнськ, приймає активну участь у житті міста і чемно виконує обов`язки громадянина України (т. 3, а.с. 52). Крім того, ОСОБА_6 з 30.08.2022 до 20.09.2022 перебував на курсі психосоціальної реабілітації та соціальної адаптації, зарекомендував себе з позитивної сторони, є комунікабельним, старанним, відповідальним, з клієнтами та працівниками центру конфліктів не мав (т. 3, а.с. 53). Згідно довідки ОСОБА_6 хворіє на хронічний гепатит «С», потребує протирецидивної терапії двічі на рік (т. 3, а.с. 54).

Відповідно до ч. 5 ст. 68 КК України при призначенні покарання співучасникам кримінального правопорушення суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні кримінального правопорушення.

Суд враховує, що характер та ступінь участі ОСОБА_6 є значно меншими, порівняно з іншими співучасниками, які здійснювали організацію та керівництво злочинними діями.

Враховуючи вказані обставини, особу обвинуваченого та вимоги закону України про кримінальну відповідальність, суд дійшов висновку про призначення покарання у виді позбавлення волі в нижніх межах санкцій. Що стосується додаткового покарання, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, то позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю не може бути призначене, оскільки ОСОБА_6 вчинив злочини без використання посади чи здійснення ним певної діяльності. Водночас, враховуючи, що злочини були вчинені з корисливих мотивів, то має бути призначене додаткове покарання у виді конфіскації всього майна.

Суд не вбачає підстав для застосування положень ст. 69 КК України.

Остаточне покарання має бути призначене за правилами, передбаченими ч. 1 ст. 70 КК України.

Речові докази.

Арешт майна, вилученого у ОСОБА_19 мобільний телефон, 150 доларів США (т. 1 а.с. 110-112), скасований ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 17.02.2023 р.

Грошові кошти в сумі 3 500 доларів США, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_7 , визнані речовим доказом постановою від 25.11.2022 р. (т. 1 а.с. 232 - 233 «а») необхідно повернути управлінню СБУ та ОСОБА_8 .

Документи на осіб, не пов`язаних з даними кримінальним провадженням, вилучені у ОСОБА_7 (т. 1, а.с. 231), визнані речовими доказами (т. 1 а.с. 236-237) - потрібні й надалі органу досудового розслідування у зв`язку з виділенням матеріалів в окреме кримінальне провадження.

Запобіжні заходи.

ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді (т. 2 а.с. 5 - 8) був затриманий 29.09.2022 (т. 2 а.с. 10 - 15) та досі тримається під вартою у зв`язку з обранням відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ухвалою слідчого судді від 30.09.2022 р. (т. 1 а.с. 53 - 55), строк якого продовжувався ухвалами слідчого судді від 01.11.2022 р. (т. 2 а.с. 16 - 20),від 05.01.2023 р. (т. 1 а.с. 182 - 184), від 02.02.2023 р. (т. 1 а.с. 52), ухвалами Іллічівського міського суду Одеської області від 10.02.2023 р. (т. 1 а.с. 72), від 04.04.2023 р. (т. 1 а.с. 151), від 31.05.2023 р. (т. 2 а.с. 150), від 10.07.2023 р. (т. 3 а.с. 21) та від 06.09.2023 р. (т. 3 а.с. 38) та спливає 03 листопада 2023 р.

Керуючись ст.ст. 369 - 371, 373 - 375 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 332 КК України у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк один рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили.

Строк покарання обчислювати з моменту фактичного затримання - з 29.09.2022 р., зарахувавши таким чином в строк покарання попереднє ув`язнення з моменту затримання до набрання вироком законної сили.

Речові докази у вигляді 3050 доларів США у кількості 33 банкнот: 30 банкноти номіналом в 100 доларів США, серійний номер: LK52030517Е, LD60914255D, LI40600641А, LE5 7808318Е, LD22880958С, KН60835433А, KL83387112В, KL96178617А, АF20226605В, KВ36276179I, HС00716988В, HЕ82336848А, KG10801945В, АВ92772239D, FВ52065835В, HВ22140439Н, НС58573235А, HL580823281G, KI09048768А, AВ71993353S, HВ84697481К, HF13036083С, DL43520366А, HВ20543970D, KВ93110894Е, KК16291744А, CВ14629196А, KВ28277751К, HВ70834957L, BН11591055А, DB54370940В, HВ97158992К; 2 банкноти номіналом в 20 доларів США, серійний номер: MF56401953I, JF63817842A; 1 банкнота номіналом в 10 доларів США, серійний номер: PН07576813А, повернути Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області.

Речові докази у вигляді 450 доларів США у кількості 5 банкнот: 4 банкноти номіналом в 100 доларів США, серійний номер: HD51390241В, HB10699303J, DB54370940В, HВ97158992К; 1 банкнота номіналом в 50 доларів США, серійний номер: PJ6167903А, повернути ОСОБА_8 .

Продовжити зберігання з метою досудового розслідування виділеного кримінального провадження речових доказів: пенсійного посвідчення серії НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_8 », довідки військово-лікарської комісії №843 від 22.01.2022 на ім`я « ОСОБА_8 » про непридатність до військової служби та виключення з обліку, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », аркуш паперу А4 із зазначенням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.08.2023 на ім`я « ОСОБА_20 , 1995 року народження», аркуш паперу А4 із зазначенням «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного» № НОМЕР_5 від 16.08.2019 на ім`я « ОСОБА_20 , 1995 року народження», пенсійне посвідчення № НОМЕР_6 із зазначенням «м. Одеса Приморський УПФУ» серії № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_20 , 1995 року народження», аркуш паперу А4 із зазначенням «КНП Міська лікарня №5 Одеської міської ради» на ім`я « ОСОБА_21 , 1980 року народження», 3 фотокартки невідомої особи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Одеським апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору .

Суддя ОСОБА_1