Провадження № 1-кс/756/2653/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року),

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 про арешт майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав частково вказав, що не підтримує клопотання в частині накладення арешту на зв`язку ключів та годинник, захисники та підозрюваний не заперечували поти часткового задоволення клопотання, вказавши, що деяке майно необґрунтовано визнано речовими доказами і тому не підлягає арешту.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання вказується, що ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, та місці, але не пізніше лютого 2022 року, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, будучи обізнаними в сфері надання послуг наркозалежним, з корисливих мотивів, розробили злочинний план по організації діяльності фіктивних реабілітаційних центрів для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій, за грошову винагороду.

Так, розроблений ОСОБА_9 план вчинення кримінальних правопорушень передбачив наступне:

1.створення та організація діяльності фіктивного реабілітаційного центру для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій за грошову винагороду;

2.підшукування відповідного приміщення для вказаного фіктивного реабілітаційного центру та його облаштування, з метою неможливості його вільно покинути особами, які у них утримуються;

3.розроблення та встановлення методів та правил внутрішнього розпорядку фіктивних реабілітаційних центрів;

4.підшукування осіб в якості співучасників, які наглядатимуть за особами, які утримуються у фіктивних реабілітаційних центрах, з метою забезпечення порядку, режиму, дисципліни, їх харчування та неможливості по власній волі покинути будівлю реабілітаційного центру;

5.забезпечення діяльності та функціонування вказаного реабілітаційного центру, шляхом його облаштування спальними місцями, постільною білизною, засобами гігієни, харчовими продуктами, а також забороненими засобами та речовинами;

6.організація контактування між собою та організаторами у телефонних месенджерах, шляхом створення відповідних груп та особистого контактування, з метою контролю роботи фіктивних реабілітаційних центів, за поведінкою потерпілих тощо;

7.розміщення у мережі інтернет оголошень про лікування від нарко-алкозалежності, допомоги та реабілітації цим особам та їх родинам, реклами реабілітаційних центрів, представляючи поміщення та утримання там як проходження реабілітації та лікування, спілкування та консультування осіб, які звертаються для проходження лікування особисто та їх близьких осіб;

8.організація виїздів особисто та іншими підшуканими співучасниками організованої групи за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами їх проживання або перебування, здійснення протиправного таємного або відкритого захоплення потерпілих, у необхідних випадках шляхом застосування фізичної сили, поміщення їх до транспортних засобів та їх утримання у приміщеннях реабілітаційних центрів без фактичного надання медичної та психологічної допомоги з метою отримання від родичів, близьких осіб та знайомих потерпілих грошових коштів за вивезення останніх до фіктивних реабілітаційних центрів та утримання там;

9.систематичне контактування організаторів з родичами, близькими особами та знайомими потерпілих, з метою отримання грошових коштів за утримання потерпілих під виглядом надання їм допомоги у позбавленні від нарко-, алкозалежності та їх реабілітації;

10.організації системи оплати за «послуги з реабілітації», шляхом перерахунку родичами, близькими особами та знайомими осіб, яких поміщено до реабілітаційних центрів, на номери банківської картки учасників організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також шляхом безпосередньої передачі з рук в руки учасникам організованої групи, та розподіл організаторами прибутку між собою та іншими учасниками організованої групи.

При цьому, статтею 29 Конституції України гарантується право кожної людини на свободу та особисту недоторканність, які можуть обмежуватися лише за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

З огляду на вимоги зазначеної норми Основного Закону та ст. ст. 13, 14, 16 Закону України «Про психіатричну допомогу», рішення Конституційного Суду України від 01.06.2016 у справі № 1-1 /2016 при примусовій госпіталізації, хворих (без їх згоди) вимагається висновок комісії лікарів-психіатрів та рішення суду, а у разі недієздатності особи також прохання або згода її опікуна.

Таким чином, чинне законодавство забороняє будь-яке позбавлення особи волі, у тому числі у зв`язку з психічними розладами, без рішення суду як основного засобу контролю за дотриманням прав громадян на свободу.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» поняття «реабілітація» відноситься до одного з видів медичної допомоги та на сам перед передбачає забезпеченням осіб, які звернулись саме медичної допомоги лікарями.

Для соціальної реабілітації наркозалежних осіб передбачено створення закладів, зокрема центру ресоціалізації наркозалежної молоді, який відповідно до Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 979 є спеціалізованим закладом, в якому на добровільних засадах цілодобово перебуває молодь, що пройшла курс лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров`я та потребує отримання соціальних послуг.

Такі центри утворюються за рішенням місцевого органу виконавчої влади. Розміщення в підвалах, цокольних поверхах, у приміщеннях, віддалених від населених пунктів, та за відсутності розвинутої транспортної інфраструктури не допускається.

Зарахування до центру здійснюється згідно з наказом його директора, що видається на підставі заяви отримувача соціальних послуг за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, медичної довідки про стан здоров`я та про проходження курсу лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров`я або письмового направлення органу, що утворив центр, чи центру соціальних служб. Особи віком до 18 років зараховуються на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

Водночас, до центру не зараховуються особи, що перебувають у стані наркотичного сп`яніння, із симптомами хвороба у гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань.

Статтею 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» визначено, що медична допомога надається підготовленими медичними працівниками закладів охорони здоров`я з одержаною відповідно до закону ліцензією та зареєстрованими фізичними особами-підприємцями з відповідною ліцензією, отриманою в установленому законом порядку.

Частина 2 статті 74-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» від 03.12.2012 №1145 дозволяє займатися народною медициною (цілительством) особам, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, лише у разі отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я. Таким органом на сьогодні є Державне підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров`я України», який не надавав будь-яких спеціальних дозволів (ліцензій) на зайняття нетрадиційною медициною та/або надання реабілітаційних послуг, крім того так званим цілительством у вигляді «трудотерапії». За медичними стандартами МОЗ України такі методики взагалі не передбачені.

Так, розробивши план вчинення на постійній основі кримінальних правопорушень (злочинів), пов`язаних із незаконним позбавленням волі та викраденням людей, з метою незаконного збагачення, з метою його реалізації, 18.02.2022 ОСОБА_9 створив та зареєстрував Громадську організацію «Діва Центр» , юридична адреса: Одеська область, Беляївський район, село Усатове, вулиця Гагаріна, будинок 2г, фактична адреса: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, із основним видом діяльності код КВЕД 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний)», в межах якої являється єдиним керівником.

Розуміючи, що самостійно виконати дії по організації функціонування та безпосередній діяльності зазначеного реабілітаційного центру він не зможе та йому потрібні співучасники, ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням дату, час та місці, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним викраденням та позбавленням волі людей (наркозалежних та алкозалежних), залучивши останніх як виконавців, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, об`єднані єдиним планом вчинення злочинів організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення злочинного плану, відомого усім учасникам групи, протягом тривалого часу, розуміючи, що за законом не мають права позбавляти волі інших людей, але бажаючи це зробити, переслідуючи корисний мотив, незаконно викрадали та позбавляли волі людей та поза їх волею поміщали у місця примусового утримання, які потерпілі не мають змоги вільно залишити, знаходячись під постійним наглядом ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за винагороду (грошові кошти), отриману від родичів, близьких осіб та знайомих потерпілих, шляхом введення останніх в оману та зловживаючи їх довірою під виглядом надання допомоги у фіктивному центрі реабілітації наркозалежних та алкозалежних осіб, що діє під прикриттям громадської організації «Діва Центр» .

З метою досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_9 як організатор організованої групи від імені громадської організації «Діва Центр» підібрали та орендували у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та осіб приміщення для здійснення незаконного утримання осіб, під приводом надання допомоги наркозалежним, а саме розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою ОСОБА_9 як організатор організованої групи здійснив розподіл на групи, відвівши ролі «керівника будинка» та «наглядачів» як безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , так і іншим невстановленим досудовим розслідуванням учасникам організованої групи, розподіливши функції наступним чином:

Організатор:

- ОСОБА_9 , на якого покладалась організація роботи «реабілітаційних центрів», які входять до складу ГО «Діва Центр» , контроль за «наглядачами» цього центру, взаємодія з іншими членами організованої групи, відповідальність та нагляд як «керівника будинка» за функціонуванням реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 , здійснення контролю за надходженням та подальшим розподілом грошових коштів, отриманих від незаконно утримування потерпілих в реабілітаційних центрах, контроль якості виконання своїх функціональних обов`язків та надання організаційних вказівок іншим членам групи, безпосереднє спілкування з родичами реабілітантів, введення їх в оману щодо процесу лікування та реабілітації, розподіл функцій та ролей між іншими учасниками організованої групи, спрямоване на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи; здійснення з іншими учасниками організованої групи виїздів за адресами проживання потерпілих з метою подальшого поміщення останніх до реабілітаційних центрів, отримання грошових коштів, одержаних від незаконного утримування потерпілих в центрах та подальший їх розподіл між учасниками організованої групи, вирішення побутових питань під час функціонування реабілітаційних центрів, а також надання консультацій під виглядом лікаря з приводи роботи та функціонування центрів.

Виконавці:

- ОСОБА_6 на якого покладалась здійснення виїздів на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках шляхом застосування фізичної сили, отримання грошових коштів від родичів, близьких осіб та знайомих цих людей за вказані дії, поміщення їх до вказаних транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», відповідальність як «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, незаконне утримання потерпілих у вказаному «реабілітаційному центрі», організація внутрішнього розпорядку та дисципліни у ньому, здійснення психологічних бесід та надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України, вирішення побутових питань.

- ОСОБА_11 на якого покладалась здійснення виїздів на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках шляхом застосування фізичної сили, отримання грошових коштів від родичів, близьких осіб та знайомих цих людей за вказані дії, поміщення їх до вказаних транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», відповідальність як «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, незаконне утримання потерпілих у вказаному «реабілітаційному центрі», організація внутрішнього розпорядку та дисципліни у ньому, здійснення психологічних бесід та надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України, вирішення побутових питань.

- Інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на яких покладалась здійснення виїздів на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках шляхом застосування фізичної сили, отримання грошових коштів від родичів, близьких осіб та знайомих цих людей за вказані дії, поміщення їх до вказаних транспортних засобів та їх доставлення до приміщеннях «реабілітаційних центрів», відповідальність як «наглядачів» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Тургенєва, будинок № 19, незаконне утримання потерпілих, організація внутрішнього розпорядку та дисципліни, вирішення побутових питань.

За таких обставин, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, порушуючи норми чинного законодавства, передбачені статтею 29 Конституції України; ст. ст. 13, 14, 16 Закону України «Про психіатричну допомогу», рішення Конституційного Суду України від 01.06.2016 у справі № 1-1 /2016; норми Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я»; постанову Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 979; постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» від 03.12.2012 №1145, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним викраденням та позбавленням волі людей при наступних обставинах:

Так, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках, шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Діючи згідно раніше розробленого плану організатором ОСОБА_9 , учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 із іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, виконуючи заздалегідь відведені ролі, які полягали у поміщені потерпілих до визначених транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», а також виконання обов`язків «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» та здійснення психологічних бесід і надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами під керуванням їх діями ОСОБА_9 , не пізніше липня 2023 року, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до Ризазаде ОСОБА_12 , протиправно таємно затримали останнього (викрали) за адресою його мешкання: АДРЕСА_2 , помістили в невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_13 можливості вільно пересуватись, доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр», (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останнього конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи із іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, незаконно позбавили волі ОСОБА_13 та доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, де останній утримувався проти своєї волі до 08.11.2023 року, за що учасники організованої групи отримували щомісячно грошові кошти від родичів, у невстановленому розмірі, якими останні розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках - шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Діючи згідно раніше розробленого плану організатором ОСОБА_9 , учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 із іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи заздалегідь відведені ролі, які полягали у поміщені потерпілих до визначених транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», а також виконання обов`язків «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» та здійснення психологічних бесід і надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, під керуванням їх діями ОСОБА_9 , не пізніше 30 липня 2023 року, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до ОСОБА_14 , протиправно таємно затримали останнього (викрали) за адресою його мешкання: АДРЕСА_3 , помістили в невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_14 можливості вільно пересуватись, доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останнього конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно позбавили волі ОСОБА_14 та доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, де останній утримувався проти своєї волі до 08.11.2023 року, за що учасники організованої групи отримували щомісячно грошові кошти від родичів, у невстановленому розмірі, якими останні розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках - шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Діючи згідно раніше розробленого плану організатором ОСОБА_9 , учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 із іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи заздалегідь відведені ролі, які полягали у поміщені потерпілих до визначених транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», а також виконання обов`язків «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» та здійснення психологічних бесід і надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами під керуванням їх діями ОСОБА_9 , не пізніше 15 вересня 2023 року, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до ОСОБА_15 , протиправно таємно затримали останнього (викрали) за адресою мешкання: АДРЕСА_4 , помістили в невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_15 можливості вільно пересуватись, доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останнього конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи із іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, незаконно позбавили волі ОСОБА_15 та доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, де останній утримувався проти своєї волі до 08.11.2023 року, за що учасники організованої групи отримували щомісячно грошові кошти від родичів, у невстановленому розмірі, якими останні розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках - шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Діючи згідно раніше розробленого плану організатором ОСОБА_9 , учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 із іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи заздалегідь відведені ролі, які полягали у поміщені потерпілих до визначених транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», а також виконання обов`язків «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» та здійснення психологічних бесід і надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами під керуванням їх діями ОСОБА_9 , не пізніше 15 жовтня 2023 року, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до ОСОБА_16 , протиправно таємно затримали останню (викрали) за адресою мешкання: АДРЕСА_5 , помістили в невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_16 можливості вільно пересуватись, доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останню конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи із іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, незаконно позбавили волі ОСОБА_16 та доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, де остання утримувалась проти своєї волі до 08.11.2023 року, за що учасники організованої групи отримували щомісячно грошові кошти від родичів, у невстановленому розмірі, якими останні розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках - шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Діючи згідно раніше розробленого плану організатором ОСОБА_9 , учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 із іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи заздалегідь відведені ролі, які полягали у поміщені потерпілих до визначених транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», а також виконання обов`язків «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» та здійснення психологічних бесід і надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами під керуванням їх діями ОСОБА_9 , не пізніше 01 листопада 2023 року, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до ОСОБА_17 , протиправно таємно затримали останнього (викрали) за адресою мешкання: АДРЕСА_6 , помістили в невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_17 можливості вільно пересуватись, доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останнього конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи із іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, незаконно позбавили волі ОСОБА_17 та доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, де останній утримувався проти своєї волі до 08.11.2023 року, за що учасники організованої групи отримували щомісячно грошові кошти від родичів, у невстановленому розмірі, якими останні розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках - шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Діючи згідно раніше розробленого плану організатором ОСОБА_9 , учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 із іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи заздалегідь відведені ролі, які полягали у поміщені потерпілих до визначених транспортних засобів та їх доставлення до приміщення «реабілітаційного центру», а також виконання обов`язків «наглядача» за особами, які поміщені до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» та здійснення психологічних бесід і надання можливості деяким потерпілим «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких заборонено та/або обмежено законодавством України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами під керуванням їх діями ОСОБА_9 , не пізніше листопада 2023 року, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до ОСОБА_18 , протиправно таємно затримали останнього (викрали) за адресою мешкання: АДРЕСА_7 , помістили в невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_19 можливості вільно пересуватись, доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останнього конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи із іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, незаконно позбавили волі ОСОБА_18 та доставили до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр» (), що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, де останній утримувався проти своєї волі до 08.11.2023 року, за що учасники організованої групи отримували щомісячно грошові кошти від родичів, у невстановленому розмірі, якими останні розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги, з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи виїзди на власних або інших транспортних засобах за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами проживання або перебування, для подальшого здійснення протиправного таємного або відкритого затримання останніх, у необхідних випадках - шляхом застосування фізичної сили, з метою доставки до реабілітаційного центу ГО «Діва Центр» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був залучений 26.10.2023 правоохоронними органами для конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій. ОСОБА_20 дізнався від невстановленої слідством особи, що у м. Одеса існує реабілітаційний центр «Діва Центр», у якому лікують алко- та наркозалежних, та номер мобільного телефону цього центру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , який є організатором та діяв в складі організованої групи спільно з іншими її учасниками відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої мав проконсультувати з приводу «реабілітації» від алко- та наркозалежності та оплати на ці послуги.

Так, 26.10.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою допомоги ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо якого застосовані заходи безпеки та який був залучений правоохоронними органами для проведення спеціального слідчого експерименту, який нібито зловживав спиртними напоями, ОСОБА_20 зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону, на який відповів ОСОБА_9 та повідомив, що у зв`язку з поганим самопочуттям, зараз виконує обов`язки директора ОСОБА_6 . Через деякий час, того ж дня, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_20 з мобільного телефону НОМЕР_2 та ввів останнього в оману стосовно реабілітації та лікування нарко- та алкозалежних осіб, та запропонував пройти курс лікування його знайомому у їх центрі встановивши оплату 20 000 грн., яку треба щомісячно сплачувати та зазначив, що в даній організації є послуга «забрати власними силами», однак тариф за дану послугу обумовлюється окремо в залежності від регіону доставки.

В подальшому, обумовивши усі умови оплати та послуги щодо виїзду та транспортування ОСОБА_21 до реабілітаційного центру, ОСОБА_20 08.11.2023 здійснив безготівковий грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. з терміналу на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до якого він мав доступ та використовував для злочинної діяльності, після чого ОСОБА_20 надав адресу: АДРЕСА_8 , за якою необхідно здійснити виїзд, з метою доставки до реабілітаційного центу ОСОБА_21 .

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, спрямованого на незаконне викрадення, позбавлення волі та подальшого утримання людини, діючи з корисливою метою, зазначену інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які приблизно о 19 годині 30 хвилин прибули за адресою проживання ОСОБА_21 : АДРЕСА_9 , де побачили ОСОБА_20 , який передав грошові кошти у розмірі 35 000 грн. ОСОБА_9 разом із ключами від квартири ОСОБА_21 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.11.2023 року приблизно о 19 год. 30 хв., відкрили вхідні двері кв. АДРЕСА_10 та проникли до житла ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під примусом, із погрозою застосуванням фізичної сили до ОСОБА_21 , протиправно таємно затримали останнього (викрали) після чого помістили в автомобіль марки «Audi 100» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно позбавивши ОСОБА_21 можливості вільно пересуватись, в цей же день мали намір доставили його на вищезазначеному автомобілі до реабілітаційного центру ГО «Діва Центр», , що за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, чим фактично позбавили останнього конституційних прав на свободу пересування.

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої групи, разом з ОСОБА_21 , який був незаконно позбавлений волі, розпочали рух на автомобілі марки «Audi 100» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 від буд. АДРЕСА_9 , однак на виїзді з подвір`я останні були затриманні працівниками поліції.

09.11.2023, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у незаконному викраденні та позбавленні волі людини, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, вчинене організованою групою.

09.11.2023 в період часу з 00 год. 26 хв. по 02 год. 15 хв. слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2023 року, справа №756/12704/23 за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка 4А в автомобілі марки «Audi» днз НОМЕР_5 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено :

- барсетка чорного кольору, в якій знадиться: свідоцтво т/з марки «Ауді-100» д.н.з. НОМЕР_5 ;

-копія довідки від 13.06.2023 № 204;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

-посвідчення «Підрозділ сприяння правоохоронним органам України № 2097 на ім`я ОСОБА_6 »;

-зв`язка ключів;

-грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 8 штук, серійні номери, яких RB, WB, RE, CB, RE, RD, CA, VA.

-грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 3 одиниці, серійні номери, яких VA, VA, VA.

100 доларів США в кількості 1 одиниця, серійний номер якої LB18402693K;

-грошові кошти в національній валюті на загальну суму 18928 гривень;

-банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 .

-мобільний телефон «Iphone 14 promax» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 .

-мобільні телефони «Мейзу», «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_12 та флешнакопичувач «Hireil».

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 .

- наручний годинник з написом «Одеська обласна рада».

- папка з документами презентаційного характеру медичного центру «Діва Центер» та блокнот з чорновими записами;

- ключ з брелком від автомобіля;

- автомобіль марки «Ауді-100» д.н.з. НОМЕР_5 .

09.11.2023 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, було винесено постанову про визнання вказаних речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, слідчий зазначає, що вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, крім того незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З долучених до клопотання документів видно, що вилучене майно окрім барсетки чорного кольору, зв`язки ключів та наручного годинника з написом «Одеська обласна рада», відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України та обгрунтовано визнано речовими доказами, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також недопущення їх втрати чи знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на вказане сілдчим майно шляхом заборони користування та розпорядження, а в чатині заявлених вимог про накладення арешту на барсетку чорного кольору, зв`язку ключів та наручний годинник з написом «Одеська обласна рада» слід відмовити оскільки слідчим та прокурором не доведено, що це майно стосується цього кримінального провадження і може бути використано як докази.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на майно, яке 09.11.2023 було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка 4А в автомобілі Audi днз НОМЕР_5 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_15 належить ОСОБА_6 , а саме:

-свідоцтво т/з марки «Ауді-100» д.н.з. НОМЕР_5 ;

-копія довідки від 13.06.2023 № 204;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

-посвідчення «Підрозділ сприяння правоохоронним органам України № 2097 на ім`я ОСОБА_6 »;

-грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 8 штук, серійні номери, яких RB, WB, RE, CB, RE, RD, CA, VA.

-грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 3 одиниці, серійні номери, яких VA, VA, VA.

-100 доларів США в кількості 1 одиниця, серійний номер якої LB18402693K;

-грошові кошти в національній валюті на загальну суму 18928 гривень;

-банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 .

-мобільний телефон «Iphone 14 promax» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 .

-мобільні телефони «Мейзу», «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_12 та флеш накопичувач «Hireil».

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 .

-папка з документами презентаційного характеру медичного центру «Діва Центер» та блокнот з чорновими записами;

-ключ з брелком від автомобіля;

-автомобіль марки «Ауді-100» д.н.з. НОМЕР_5 .

В решті заявлених вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1