Справа №: 398/327/24
провадження №: 1-кс/398/164/24
УХВАЛА

Іменем України

"01" лютого 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2024 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000007, 09.01.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на Інтернет ресурсі, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу здачі квартири в оренду на довгий термін за адресою: АДРЕСА_1 . 10.01.2024 року в мобільному додатку «Вайбер» зателефонував за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Обговоривши всі питання, 10.01.2024 року через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1 000 гривень в якості передоплати. 15.01.2024 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 5 300 гривень. Після оплати коштів за оренду на зв`язок ніхто не виходить.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.01.2024 року його дружина тривалий час проживає у Польщі, і на період її приїзду в м.Олександрія він мав намір орендувати квартиру. 09.01.2024 року на Інтернет сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про оренду квартири, де було вказано номер телефону НОМЕР_2 . 10.01.2024 року він зателефонував за вказаним номером, відповів чоловік, який повідомив, що оскільки квартирою, про яку йдеться в оголошені, цікавиться багато людей, за бажання її орендувати потрібно внести передоплату. Цього ж дня о 16 год 12 хв через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , він перевів кошти в сумі 1000 грн на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Після цього у мобільному додатку «Вайбер» йому надіслали фото паспорта зі сторінкою з фотокарткою. Згодом невідомий чоловік повідомив, що необхідно ще доплатити кошти. 15.01.2024 року він з картки № НОМЕР_3 , яка належить його матері, здійснив переказ коштів в сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_1 , а потім переказ коштів в сумі 3 300 грн на картку № НОМЕР_4 . Після цього на зв`язок з ним не виходять, в оренду квартиру ніхто не здав.

Відповідно до протоколу огляду предмету від 19.01.2024 року було оглянуто смартфон, з якого потерпілий ОСОБА_5 відвідував додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення з приводу оренди квартири та зв`язався з особою, яка розмістила це оголошення. В смартфоні встановлено онлайн картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка прив`язана до банківського рахунку, з якого потерпілий здійснив переказ коштів, якими невідома особа заволоділа шахрайським шляхом. У даному смартфоні знаходиться СІМ-картка оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_5 . Також оглядом встановлено, що на смартфоні встановлений та функціонує такий додаток як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто система Інтернет-банкінгу, призначена для дистанційного керування банківськими рахунками й інших українських банків у режимі реального часу. Крім того у смартфоні функціонує додаток «Вайбер», з якого потерпілий здійснював дзвінки та листувався з невідомою особою з приводу оренди квартири. Потерплий пред`явив скріншоти дзвінків, скріншоти листування та квитанції про оплату в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки яких долучено до матеріалів справи.

Згідно копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 19.01.2024 року банківський рахунок за номером картки НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.01.2024 по 22.01.2024;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.01.2024 по 22.01.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.01.2024 по 22.01.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1