Справа № 274/7510/23
Провадження № 1-кс/0274/1476/23
"01" листопада 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и л а:
27.10.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит слідчого, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 за 23.04.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16:14 год. в сумі 1 580,00 грн. та о 16:15 год. в сумі 830,00 грн. були перераховані на власну банківську картку потерпілої № НОМЕР_8 , а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_9 за 23.04.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16:14 год. в сумі 790,00 грн. та о 16:16 год. в сумі 9 000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи.
Слідчий вказує, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на № НОМЕР_1 за період часу з 22.04.2023 по 01.08.2023.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника власника майна.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит слідчого, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 за 23.04.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи.
Проте, відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.07.2023 не містить відомостей, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий, в порушення п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, не довів, що документи перебувають у користуванні цієї юридичної особи.
Ще із 17 червня 2021 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До клопотання слідчим не долучено витягу із реєстру про юридичну особу та у клопотанні не вказано код ЄДРПОУ, щоб перевірити назву та місцезнаходження юридичної особи, у володінні якої, на переконання слідчого, перебувають документи, доступ до яких він просить надати.
За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1