Провадження № 1-кс/202/189/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства на виконання доручення отримано рапорт з матеріалами з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ відповідно до якого отримано інформацію про можливе заволодіння грошовими коштами посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем діяли за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряду фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ) під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради починаючи з січня 2023 року і по сьогоднішній день визнають переможцем в тендерних закупівлях та в подальшому укладають договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами підприємцями, інші учасники відсутні або безпідставно не визнаються переможцями навіть при умові надання найнижчої ціни закупівлі.

В процесі виконання робіт та постачання товарів на підставі складеної посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами-підприємцями первинної виконавчої документації та поданої замовнику, яка з боку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувалась та підписується директором ОСОБА_13 , на розрахунковий рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунки фізичних осіб підприємців перераховано бюджетні кошти на загальну суму 72 млн.грн..

За оперативною інформацією встановлено, що під час складання первинної виконавчої документації щодо виконання робіт та надання послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами підприємцями можуть вноситись завідомо неправдиві відомості до офіційної документації щодо вартості експлуатації будівельних машин та механізмів із завищеними показниками та в декілька разів завищеними цінами на інвентар для благоустрою територій спортивних майданчиків.

Також встановлено, що для штучного завищення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів упродовж з липня 2023 року, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено ряд безтоварних фіктивних господарських операцій щодо закупівлі паливо-мастильних речовин, автомобільних деталей для поточного ремонту техніки, будівельних матеріалів.

Таким чином, наявна інформація про можливе заволодіння бюджетними коштами на загальну суму понад 1 000 000 грн. посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами підприємцями.

А отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме:

-договори (контракти) із змінами, додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо, укладені:

з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-№ 155/22-11-2023 від 22.11.2023 року;

-№ 156/22-11-2023 від 22.11.2023 року;

-№ 143/31-10-2023 від 31.10.2023 року;

-№ 113/21-08-2023 від 21.08.2023 року;

-№ 106/09-08-2023 від 09.08.2023 року;

-№ 72/23-05-2023 від 23.05.2023 року;

-№ 64/08-05-2023 від 08.05.2023 року;

-№ 63/03-05-2023 від 03.05.2023 року;

-№ 61/02-05-2023 від 02.05.2023 року;

-№ 62/03-05-2023 від 03.05.2023 року;

-№ 60/02-05-2023 від 02.05.2023 року;

-№ 51/03-04-2023 від 03.04.2023 року;

-№ 52/31-03-2023 від 31.03.2023 року;

-№ 45/14-03-2023 від 14.03.2023 року;

-№ 44/14-03-2023 від 14.03.2023 року;

-№ 43/14-03-2023 від 14.03.2023 року;

-№ 50/29-03-2023 від 29.03.2023 року;

-№ 49/28-03-2023 від 28.03.2023 року;

-№ 39/10-03-2023 від 10.03.2023 року;

-№ 38/10-03-2023 від 10.03.2023 року;

-№ 34/02-03-2023 від 02.03.2023 року;

-№ 33/02-03-2023 від 02.03.2023 року;

-№ 31/01-03-2023 від 01.03.2023 року;

-№ 50/01-03-2023 від 01.03.2023 року;

-№ 29/01-03-2023 від 01.03.2023 року;

-№ 17/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 16/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 15/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 14/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 13/23-02-2023 від 23.02.2023 року;

-№ 12/22-02-2023 від 22.02.2023 року;

-№ 40/10-03-2023 від 10.03.2023 року;

-№ 47/21-03-2023 від 21.03.2023 року;

-№ 46/21-03-2023 від 21.03.2023 року;

-№ 36/07-03-2023 від 07.03.2023 року;

-№ 25/28-02-2023 від 28.02.2023 року;

-№ 24/28-02-2023 від 28.02.2023 року;

-тендерну документацію по вказаним договорам;

-договори щодо залучення субпідрядних організацій для виконання умов вищезазначених договорів/поставки товарів з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, ТТН, довіреностей, актів приймання передавання ТМЦ, актів виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатків до них, інших документів, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів тощо;

-рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

-проектно кошторисна документація (проект, зміни до проекту, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

-прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

-митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці на виконання умов вказаних договорів тощо,

що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ).

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), знаходяться документи, які необхідні для проведення судових експертиз та які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.

На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме:

-договори (контракти) із змінами, додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо, укладені:

з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-№ 155/22-11-2023 від 22.11.2023 року;

-№ 156/22-11-2023 від 22.11.2023 року;

-№ 143/31-10-2023 від 31.10.2023 року;

-№ 113/21-08-2023 від 21.08.2023 року;

-№ 106/09-08-2023 від 09.08.2023 року;

-№ 72/23-05-2023 від 23.05.2023 року;

-№ 64/08-05-2023 від 08.05.2023 року;

-№ 63/03-05-2023 від 03.05.2023 року;

-№ 61/02-05-2023 від 02.05.2023 року;

-№ 62/03-05-2023 від 03.05.2023 року;

-№ 60/02-05-2023 від 02.05.2023 року;

-№ 51/03-04-2023 від 03.04.2023 року;

-№ 52/31-03-2023 від 31.03.2023 року;

-№ 45/14-03-2023 від 14.03.2023 року;

-№ 44/14-03-2023 від 14.03.2023 року;

-№ 43/14-03-2023 від 14.03.2023 року;

-№ 50/29-03-2023 від 29.03.2023 року;

-№ 49/28-03-2023 від 28.03.2023 року;

-№ 39/10-03-2023 від 10.03.2023 року;

-№ 38/10-03-2023 від 10.03.2023 року;

-№ 34/02-03-2023 від 02.03.2023 року;

-№ 33/02-03-2023 від 02.03.2023 року;

-№ 31/01-03-2023 від 01.03.2023 року;

-№ 50/01-03-2023 від 01.03.2023 року;

-№ 29/01-03-2023 від 01.03.2023 року;

-№ 17/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 16/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 15/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 14/27-02-2023 від 27.02.2023 року;

-№ 13/23-02-2023 від 23.02.2023 року;

-№ 12/22-02-2023 від 22.02.2023 року;

-№ 40/10-03-2023 від 10.03.2023 року;

-№ 47/21-03-2023 від 21.03.2023 року;

-№ 46/21-03-2023 від 21.03.2023 року;

-№ 36/07-03-2023 від 07.03.2023 року;

-№ 25/28-02-2023 від 28.02.2023 року;

-№ 24/28-02-2023 від 28.02.2023 року;

-тендерну документацію по вказаним договорам;

-договори щодо залучення субпідрядних організацій для виконання умов вищезазначених договорів/поставки товарів з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, ТТН, довіреностей, актів приймання передавання ТМЦ, актів виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатків до них, інших документів, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів тощо;

-рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

-проектно кошторисна документація (проект, зміни до проекту, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

-прибуткові документи, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару для потреб замовника, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов зазначених договорів;

-митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці на виконання умов вказаних договорів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1