Справа №705/6701/23
1-кс/705/1446/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000612 від 14.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 о 15:15 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2023 близько 13:30 год., до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її рахунок поступили кошти, однак ними можна користуватись лише коли буде відкрито новий рахунок. Надалі невідома особа в телефонному режимі говорила заявниці послідовність дій, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому остання відкрила кредитний рахунок № НОМЕР_2 на своє ім`я з кредитним лімітом в сумі 14000 грн, після чого невідома особа продиктувала заявниці номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку вона перерахувала кредитні кошти двома транзакціями на загальну суму 13977 грн, чим було завдано збитків на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала наступну інформацію: 14.09.2023 близько 13 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що гр. ОСОБА_5 , зареєстрована на отримання грошової допомоги та що на її рахунок надійшли кошти в сумі 14 000 грн, однак дані кошти вона не бачить і не може будь які дії, так як вони знаходяться на особливому рахунку, який необхідно активувати. Надалі невідома особа повідомила потерпілій, для того щоб вона отримала дані кошти, їй необхідно виконати деякі дії в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На дану пропозицію остання погодилась і ввійшла в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконувала вказівки, які їй говорила невідома особа по телефону з номеру НОМЕР_1 , а саме заходила у різні вкладки. Куди саме заходила, вона не пам`ятає, оскільки дані дії відбувались швидко і вона не усвідомлювала що робила, а лише виконувала вказівки невідомої особи. Після чого невідома особа повідомила, щоб потерпіла в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку переказала кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила та двома транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 13 978,13 грн. Після чого зв`язок з невідомою особою обірвався. Після чого гр. ОСОБА_5 , зрозуміла, що відносно неї відбулись шахрайські дії та звернулась в поліцію. До свого допиту додає виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та дві платіжні інструкції по вказаному рахунку. Також додала, що під час розмови з невідомою особою весь час з нею спілкувався один і той самий невідомий чоловік.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) та дві платіжні інструкції по вказаному рахунку, з якого здійснений переказ грошових коштів.

Також 29.09.2023 прокурором Заліщинського відділу Бучанської окружної прокуратури було винесено постанову про направлення кримінального провадження по підслідності, в якій зазначено визначити підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000612 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за слідчим відділенням Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

У ході досудового розслідування було встановлено причетність до вчинення вказаного злочину особи, котра користується мобільним телефоном із абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .

Причетність особи, котра користується мобільним телефоном із абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , підтверджується оглядом предмету, а саме: мобільного телефону гр. ОСОБА_5 , в якому міститься вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ) у телефонній книзі потерпілої, показаннями гр. ОСОБА_5 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язок мобільного терміналу з абонентського номера НОМЕР_1 , надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, за період часу з 13 години 00 хвилин 14.09.2023 по 14 год. 30 хв. 14.09.2023 включно.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є той факт, що мобільний термінал за номером НОМЕР_1 працював із абонентськими номерами, які обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому отримують телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.

Просив надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, а саме інформації про зв`язок мобільного терміналу з абонентського номера НОМЕР_1 , який обслуговуються оператором та провайдером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного номера телефону за період часу з 13 год. 00 хв. 14.09.2023 по 14 год. 30 хв. 14.09.2023 включно.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000612 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 34, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією і законами України; інформація про споживача й отримані ним телекомунікаційні послуги може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом; оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом визначеного законом строку позовної давності та надавати інформацію у встановленому законом порядку.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на виконання частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000612 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих, а саме:

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 :

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ;

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ;

- старшому слідчому СВ Уманського РУП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, а саме документів, які містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу з абонентського номера НОМЕР_1 , який обслуговуються оператором та провайдером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного номера телефону за період часу з 13 год. 00 хв. 14.09.2023 по 14 год. 30 хв. 14.09.2023 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1