Справа №333/9917/23
Пр.№1-кс/333/3492/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000467 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000467 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 року до відділу поліці №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа, яка використовувала аккаунт в месенджері Телеграм з номером НОМЕР_1 , її знайомої, шляхом довіри, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 19800 грн., які були перераховані з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на карту № НОМЕР_3 (ЄО № 20882 від 30.10.2023).

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 25.10.2023 року о 18:52 ОСОБА_4 отримала смс повідомлення в месенджері Телеграм від своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 8600 грн., на що ОСОБА_4 погодилась, та 25.10.2023 року о 19:13 відправила вказані грошові кошти з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , номер карти яку вона скинула в месенджері Телеграм у вигляді фото, на даний момент фото видалено з переписки, але збереглося в пам`яті телефону.

Після чого о 19:15 ОСОБА_7 знову написала ОСОБА_4 з проханням позичити ще 11200 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та відправила вказані грошові кошти о 19:22 з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 .

Далі приблизно о 19:50 зайшовши до соціальної мережі Фейсбук ОСОБА_4 помітила пост на сторінці ОСОБА_6 , про те, що її аккаунт в Телеграмі зламано, та прохання не надсилати грошові кошти, після чого ОСОБА_4 подзвонила на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та в розмові вона підтвердила вказану інформацію. Після цього ОСОБА_4 заблокувала свою банківську карту. Загальний збиток завданий ОСОБА_4 вона оцінює в 19800 грн..

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 31.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачкою доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази. При цьому, заявлений дізнавачем період часу, за який просить вона надати інформацію, не обґрунтований в клопотанні, тому слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної запитуваної інформації за період часу з 30.10.2023 р. по день постановлення цієї ухвали (включно).

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000467, а також інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 30.10.2023 р. по 20.11.2023 р.;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 30.10.2023 р. по 20.11.2023 р.;

інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 30.10.2023 р. по 20.11.2023 р.;.

В іншій частині, заявлені в клопотанні вимоги, - залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 20.12.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1