У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000561 від 26 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 26 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2023 року до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, у період часу із 21 по 25 листопада 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання заробітку у вигляді викупу товарів на різних платформах та в подальшому отримання грошової винагороди, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 92730 грн, які він у вказаний період часу перерахував трьома платежами на три банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в результаті чого йому були завдані збитки на вказану суму

Під час проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що перебуваючи по вул. Європейська в м. Полтава у додатку «Телеграм» під нікеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому написала невідома жінка « ОСОБА_6 » (відповідно до зображення на автарці) та запропонувала заробіток у вигляді викупу товару на різних платформах, а потім за це отримувати винагороду в грошовій формі, але потрібно виконати три придбання. Він погодився на вказані умови та виконав три придбання товару та за виконання вказаних умов отримав близько 8 000 грн, але перші його викупи (покупки) становили не більше 4000 грн. Отримавши дохід, він вирішив знову аналогічним чином придбати товар, але вже на більшу суму. Яким чином, працює дана система заробітку йому не відомо, цього останній не зрозумів. Спочатку він мав перерахувати кошти на карткові рахунки, які йому надсилала невідома дівчина в додатку «Телеграм», потім він надсилав їй квитанції щодо оплати, потім ОСОБА_7 мав перейти за посиланням, у якому подати звіт, після чого нажати клавішу на придбання товару та надіслати скриншот з придбаним ним товаром. Що саме він буде купувати завчасно відомо не було. У переписці з невідомою жінкою мені було надіслано картки та суму яку мав надіслати, що я і зробив.

Так, 21 листопада 2023 року о 16 год 53 хв він перерахував кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 19 830 грн ОСОБА_8 ;

21 листопада 2023 року, о 18 год 02 хв він перерахував кошти з карти Агріколь Банк НОМЕР_5 на карту НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн на ім`я ОСОБА_9 ;

21 листопада 2023 року о 18 год 11 хв перерахував кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 19 900 грн на ім`я ОСОБА_9 ;

25 листопада 2023 року о 09 год 36 хв перерахував кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 кошти у сумі 23 000 грн на ім`я ОСОБА_10 ;

25 листопада 2023 року, о 09 год 38 хв перерахував кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 кошти у сумі 10 000 грн на ім`я ОСОБА_10 .

Надіславши кошти на вказані картки ОСОБА_5 відповідно інструкції придбав вказані йому товари, але за помилкою самого «оператора» він придбав не ту кількість товару, що за його словами виправити не можливо, а через годину надіслав інше посилання, де він мав придбати інший товар, але потерпілий відмовився це робити та почав вимагати мої кошти назад, але «Оператор» повідомив, що кошти його заморожені та відновляться, коли він придбаю товар за іншим посиланням, але потерпілий відмовився та дійшов до висновку, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію іншими способами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 26 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо. Вилучення вказаної документації необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , надавши можливість їх вилучення, зокрема належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 18 листопада 2023 року по дату дії ухвали, а також:

документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 18 листопада 2023 року по дату дії ухвали;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 18 листопада 2023 року по дату дії ухвали;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18 листопада 2023 року по дату дії ухвали;

документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18 листопада 2023 року по дату дії ухвали;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 18 листопада 2023 року по дату дії ухвали;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17