Справа №592/2044/24
Провадження №1-кс/592/930/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 24 на 25 серпня 2023 р., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора та техніки до нього, зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 150 000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 139 000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_2 , яка є емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 7000 грн.

Крім того, період з 23.01.2023 р. по 05.02.2023 р. невідома особа, представившись продавцем та використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , під приводом продажу трактора Т-25, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в суму 105000 грн., які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Також, 05.04.2023 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 під час перегляду інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «Брансон Ф-36» та зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_9 , і узгодив умови-купівлі-продажу міні-трактора, після чого 06.04.2023 о 10.47 год. перерахував грошові кошти в сумі 48 000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок невідомої особи, який йому назвали, проте ОСОБА_4 міні-трактор не отримав, грошові кошти не повернуто

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час оперативного виконання ухвали Ковпакіського РС м. Суми справа №592/1948/24 від 06.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілими були виведені електронними переказами на банківські карти, емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформацію про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , з наданням паспортно-анкетних даних;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту емісії до 06.02.2024 р..

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період моменту емісії по 02.02.2024 р. у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1