Справа № 727/601/24
Провадження № 1-кс/727/243/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000211 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч.2 ст.212 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 25.08.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000211, відповідно до яких 25 липня 2023 року о 09 год. 48 хв. в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької митниці по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки «BMW X5» державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , яким було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , лист прохання від 24.08.2023 року благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, де вказано, що вказаний транспортний засіб переміщується, як гуманітарна допомога, однак як вбачається з листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» вони не очікують жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги.

25.08.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000212, відповідно до яких 25 липня 2023 року о 01 год. 22 хв. в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької митниці по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки «AUDI A6» державний номер НОМЕР_3 під керуванням громадянина Молдови ОСОБА_6 , яким було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , лист прохання від 24.08.2023 року благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, де вказано, що вказаний транспортний засіб переміщується, як гуманітарна допомога, однак як вбачається з листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» вони не очікують жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги.

16.11.2023 року вказані кримінальні провадження за №№0000211 та №0000212 були об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження №0000211.

Крім того, 20.10.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000247 по факту: 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_5 , 2002 р.в., під керуванням гр. Молдови ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ); 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_6 , під керуванням гр. Молдови ОСОБА_9 ; 18.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, р/н НОМЕР_7 , під керуванням гр. України ОСОБА_5 ;21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, р/н НОМЕР_8 , під керуванням гр. України ОСОБА_5 ; 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_9 , під керуванням гр. Молдови ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ); 19.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки BMW, р/н НОМЕР_10 , під керуванням гр. Молдови ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ; 22.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки SSANG YONG REXTON, р/н НОМЕР_11 , під керуванням гр. Румунії ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ); 09.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки OPEL ASTRA, р/н НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 під керуванням гр. Молдови ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), якими під час здійснення митних формальностей було надано свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою де вказано, що вказані транспортні засоби переміщується, як гуманітарна допомога. Отримувачем гуманітарної допомоги у всіх вищевказаних випадках була зазначена Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). За результатами проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки встановлено, що вищевказаними особами під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобілі, так як відповідно до листів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони не отримували жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги та не мають відношення до них.

16.11.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000212, відповідно до яких громадянин України ОСОБА_17 (мешканець м.Києва), разом із іншими невстановленими особами, організували схему ввозу на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги із використанням завідомо підроблені документи у вигляді Листів-прохань від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в результаті чого ухилились від сплати обов`язкових платежів (ввізне мито, акциз, податок на додану вартість) на суму понад 6 750 000 грн. із кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групою осіб.

16.11.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою вказані кримінальні провадження за №№0000211, №0000247, №0000007 були об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження №0000211.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено випадки ввезення на митну територію України у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 24.02.2022 року по 03.10.2023 року товарів в якості гуманітарної допомоги, в яких у даних отримувача зазначено Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказаними особами під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобілі, так як відповідно до листів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони не отримували жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги та не мають відношення до них, а тому листи-прохання від імені Благодійної організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) є підробкою, в яких крім того зроблені суттєві помилки, та ніяких документів щодо перетину автомобілів Голова фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 не підписувала та не видавала.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 : до інформації та відомостях, які містяться в електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 та оригіналів документів, а саме: декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; копії паспортів водіїв/пасажирів, які в`їжджали/супроводжували на вказаних транспортних засобах; копії листів прохань від благодійної організації; контактні дані водіїв/пасажирів (адреса проживання, контактний номер телефону, копії паспортів тощо, та інших документів, які стали підставою для оформлення товарів в якості гуманітарної допомоги, в яких у даних отримувача зазначено -Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 24.02.22 року по 03.10.2023 рік.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_15 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення почеркознавчих експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_15 ), а саме:

-до оригіналів декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в яких у даних отримувача зазначено Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 24.02.22 року по 03.10.2023 рік, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; копії паспортів водіїв/пасажирів, які в`їжджали/супроводжували на вказаних транспортних засобах; копії листів прохань від благодійної організації; контактні дані водіїв/пасажирів (адреса проживання, контактний номер телефону, копії паспортів, в яких у даних отримувача зазначено Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 24.02.22 року по 03.10.2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1