єдиний унікальний номер справи 531/3544/23
номер провадження 1-кс/531/1133/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 16 години 00 хвилин 09 грудня 2023 року по 19 годину 00 хвилин 09 грудня 2023 включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 16 години 00 хвилин 09 грудня 2023 року по 19 годину 00 хвилин 09 грудня 2023 року включно; 7) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вище вказаного рахунку, в період часу з 16 годин 00 хвилин 09 грудня 2023 року по 19 годину 00 хвилин 09 грудня 2023 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 09 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 09 грудня 2023 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що 09 грудня 2023 року, близько 17 години, коли заявниця перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку, скориставшись конфіденційними відомостями (код який прийшов в смс-повідомленні на телефон заявниці), заволоділа грошовими коштами на загальну суму 25500 грн. з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (для виплат 4200 грн.) та № НОМЕР_2 (кредитна 21 300 грн..

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 16 години 00 хвилин 09 грудня 2023 року по 19 годину 00 хвилин 09 грудня 2023 включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 16 години 00 хвилин 09 грудня 2023 року по 19 годину 00 хвилин 09 грудня 2023 року включно; 7) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вище вказаного рахунку, в період часу з 16 годин 00 хвилин 09 грудня 2023 року по 19 годину 00 хвилин 09 грудня 2023 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 13 лютого 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя