Провадження № 1-кс/591/381/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.186, ч. 1 ст. 190 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період липня - серпня 2023 року, з погрозою нанесення тяжких тілесних ушкоджень та позбавлення волі: вимагали у потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 грн у рахунок оплати неіснуючого боргу, а також заволоділи його банківською карткою та мобільним телефоном.

Окрім цього, 23.08.2023, об 11 год 40 хв, ОСОБА_4 , знаходячись у салоні транспортного засобу ISUZU, д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , побачив ОСОБА_6 та розпочав з ним словесний конфлікт у зв`язку з раніше виниклими неприязними стосунками. В подальшому, ОСОБА_4 попросив ОСОБА_6 , під приводом телефонної розмови з братом останнього, передати свій мобільний телефон «Samsung». Після чого, отримавши телефон, ОСОБА_4 поїхав з місця розмови, таким чином заволодівши мобільним телефоном ОСОБА_6 шляхом обману.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 додатково пояснив, що з метою відпрацювання неіснуючого боргу в сумі 100 000 грн. ОСОБА_4 змусив його вступити до ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого примусив відкрити банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вказаною метою, 04.07.2022 року разом з потерпілим у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 прослідував доброволець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В процесі оформлення документів, потерпілому було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який в подальшому почали находити соціальні виплати за членство в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після відкриття вказаного рахунку, банківську картку № НОМЕР_3 , разом з конвертом в якому був зазначений пін-код, забрав ОСОБА_7 . Після цього грошові кошти, що надходили на вказаний картковий рахунок за участь у ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий ОСОБА_6 не отримував, оскільки був позбавлений фактичної можливості доступу до вказаного карткового рахунку.

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, у слідчого виникла необхідність отримання відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.186, ч. 1 ст. 190 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002724, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); рахунки: № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 04.07.2022 по 31.01.2024 року.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1