Справа № 559/3882/23
Провадження № 1-кс/559/869/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що в межах виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22 липня 2022 «Про додаткові організаційні заходи щодо підготовки захисних споруд цивільного захисту комунальних закладів міста до використання за призначення» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2022 та 2023 років проведено закупівлі робіт з капітального та поточних ремонтів, в ході яких допущено розтрату бюджетних коштів виділених, зокрема на капітальний та поточний ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений в АДРЕСА_1 ..

За результатами проведення моніторингу проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2022 та 2023 років закупівель встановлено, останніми були проведені наступні закупівлі:UA-2022-11-30-008308-a Поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 416 338,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору № 201 від 28.11.2022 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені 06 та 23 грудня 2022 року; UA-2022-12-27-008293-а Поточний ремонт зали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дубенської міської ради на загальну суму 192140,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 27.12.2022 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2022 році; А-2022-11-30-007430-а - Поточний ремонт чоловічого туалету фойє будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на загальну суму 199862,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 30.11.2022 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2022 році; UA-2023-03-24-004108-а поточний ремонт санітарних кімнат для облаштування місць перебування внутрішньо тимчасово переміщених (евакуйованих) осіб в будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 194136,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 24.03.2023 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2023 році; UA-2023-03-28-000561-а Благоустрій входу до найпростішого укриття Дубенського міського будинку культури на загальну суму 194140,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 28.03.2023 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2023 році; UA-2023-04-28-001868-a Поточний ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 173974,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 28.04.2023 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2023 році; UA-2023-06-28-003493-а Поточний ремонт туалетів другого поверху в будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 194 877,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 28.06.2023 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2023 році; UA-2023-09-28-009963-а - Поточний ремонт туалетів третього поверху для облаштування місць тимчасового перебування ВПО в будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 194847,00 грн. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору від 28.09.2023 року. Згідно складених актів форми КБ-2в роботи виконані та оплачені в 2023 році; UA-2023-07-13-010182-а Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 303 662,22 грн. Виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договору від 13.07.2023 року. Наданий час роботи виконані в частині облаштування фасаду приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та тривають.

Разом з тим, встановлено, що відповідно до укладених договорів проводилися поточні та капітальні ремонти приміщень, які не є складовою найпростішого укриття будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дана будівля не відповідає вимогам, яким має відповідати приміщення тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, які затверджені Наказом Міністерства охорони здоров`я №554 від 31.03.2022 року «Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного перебування внутрішньо переміщених осіб у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації».

11 жовтня 2023 року в межах кримінального провадження №0000054 від 29 вересня 2023 року було скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо проведення перевірки повноти та законності використання бюджетних коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2022 та 2023 роках для ІНФОРМАЦІЯ_2 та використаних їх, у вказаний період, на капітальний та поточний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений в АДРЕСА_1 . Так 31 жовтня 2023 року до слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання матеріалів кримінального провадження зазначених у вказаному листі.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно укладених договорі у 2022 2023 роках здійснював оплату за виконані роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В межах кримінального провадження №0000054 від 29 вересня 2023 року, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , на який в період 2022 2023 років ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено оплату за виконані роботи, та з якого проводилася оплата за придбані і використані будівельні матеріали, здійснювалися інші перекази (оплата праці найманих працівників) або можливо встановити інші рахунки товариства, що використовувалися в господарській діяльності. Крім того необхідно отримати доступу до документів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а також інших рахунках даного товариства, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,за період з 01.01.2022 по 03.11.2023 року.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляду клопотання без його участі, просить задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 000054 від 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . з можливим вилученням копій документів на паперовому та (або) магнітному носіях, а саме:

- копію справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , і поданих документів для її оформлення:

?заяви про відкриття рахунку,

?договору на розрахунково-касове обслуговування,

?свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

?статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;

?довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

?довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;

?довідки Пенсійного фонду;

?свідоцтво фонду соціального страхування;

?накази про призначення керівників і службових осіб підприємства;

?картки зі зразками підписів і відбитків печатки;

?інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком;

?відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , та інших наявних рахунках товариства за період з 01.01.2022 року по 03.11.2023.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1