Справа № 274/257/24
Провадження № 1-кс/0274/190/24
"29" січня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_4 ,
24.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, вилучене 17.01.2024 під час обшуку, яке належить Вчорайшенській сільській раді, а саме:
1) документи, які добровільно надав голова Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_4 з вільними зразками підписів останнього, а саме: лист №1323 від 23.07.2023, лист №1322 від 23.07.2023, лист №1821 від 29.10.2021, лист №1825 від 01.11.2021, лист №1833 від 03.11.2021, лист №509 від 14.06.2022, лист №897 від 20.10.2022, лист №232 від 09.03.2023, лист №279 від 20.03.2023, лист №283 від 21.03.2023, лист №309 від 29.03.2023, лист №465 від06.06.2023, лист №549 від 28.06.2023;
2) документи, вилучені в відділі житлово-комунального господарства благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради:
- платіжну інструкцію №7 від 04.12.2023 про перерахунок грошових коштів в сумі 275473,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ;
- наказ №48 від 30.11.2023 «Про затвердження кошторисного розрахунку по капітальному ремонту дороги по вул. Рильського в с. Роставиця та по вул. Лісова в с. Бистріївка;
- договір №99 від 30.11.2023 підряду в виконанні капітального ремонту щодо капітального ремонту дороги по вул. Лісова в с. Бистріївка Бердичівського району, укладений між ФОП ОСОБА_6 та начальником ЖКГ благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_7 ;
- додаток до вищевказаного договору «План фінансування робіт»;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року;
- протокол погодження договірної ціни;
- календарний графік виконання робіт до договору №99 від 30.11.2023;
- договірна ціна на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в с. Бистріївка Бердичівського району;
- кошторисна документація по капітальному ремонту дороги вул. Лісова с. Бистріївка, в яку входить: дефектний акт на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова с. Бистриївка, пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №2, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів;
- договір №115 від 18.12.2023 підряду в виконанні поточного ремонту по об`єкту Поточний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району підписаний між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- календарний графік виконання робіт до договору № 115 від 18.12.2023;
- план фінансування робіт до договору №115 від 18.12.2023;
- протокол погодження договірної ціни;
- звіт про договір закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель 2 арк;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року на 2 арк;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 2 арк.;
- договірна ціна на поточний ремонт в с. Бистріївка;
- наказ №52 від 18.12.2023 про затвердження зведеного кошторисного об`єкта на капітальний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка;
- кошторисна документація на поточний ремонт дороги по вул. Жарки с. Бистріївка;
- дефектний акт на вищевказаний об`єкт;
- пояснювальна записка на 2 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на поточний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка на 2 арк;
- локальний кошторис на будівельні роботи ;
- відомість ресурсів до локального кошторису;
- платіжна інструкція №6 від 04.12.2023 про переказ грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , номер якого зазначений раніше ;
- договір №100 підряду в виконанні капітального ремонту від 30.11.2023, укладений між ФОП ОСОБА_6 та відділом ЖКГ ОСОБА_7 на 7 арк;
- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на 2 арк.;
- договірна ціна на капітальний ремонт дороги по вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- протокол погодження договірної ціни ;
- календарний графік виконання робіт;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року до договору №100 від 30.11.2023;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 до договору №99 від 30.11.2023;
- наказ № 48 від 30.11 2023 про затвердження зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкта капітальний ремонт вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- кошторисна документація на ремонт вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта №1 на 2 арк;
- дефектний акт по капітальному ремонту вул. Рильського ;
- пояснювальна записка на 2 ар;
- локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Рильського;
- відомість ресурсів;
- договір №1 підряду в виконанні капітального ремонту дороги від 25.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на об`єкт капітальний ремонт дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці Бердичівського району на 7 арк;
- план фінансування робіт до договору до договору №1 від 25.10.2013;
- календарний графік виконання робіт по вул. Першотравневій в с. Шпичинці ;
- протокол погодження договірної ціни ;
- платіжна інструкція №1 від 25.10.2023 про переказ грошових коштів в сумі 257515 грн на рахунок ОСОБА_6 , який зазначений раніше ;
- зведений кошторисний рахунок на 2 арк;
- кошторисна документація капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Шпичинці;
- дефектний акт по ремонту дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- локальний кошторис на будівельні роботи дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- відомість ресурсів до локального кошторису ;
- пояснювальна записка на 2 арк;
- звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель на 2 арк;
- договірна ціна капітального ремонту дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи для закупівель на 2 арк;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 до договору №1 від 23.10.2023 на 2 арк;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023;
- платіжна інструкція № 2 від 25.10.2023 про переказ грошових коштів з відділу ЖКГ на рахунок ФОП ОСОБА_6 в сумі 267168,00 грн;
- договір №2 підряду в виконанні капітального ремонту від 25.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , щодо об`єкту капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району на 4 арк;
- календарний графік виконання робіт до договору №2 від 25.10.2023;
- протокол погодження договірної ціни;
- план фінансування робіт до договору №2 від 25.10.2023;
- договірна ціна до ремонту доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 2 арк;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 до договору №2;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта №1 по вул. Перемоги в с. Роставиця на 2 арк;
- дефектний акт покриття доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- кошторисна документація про вул. Перемоги в с. Роставиця;
- локальний кошторис на будівельні роботи, ремонт доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця на 2 арк;
- відомість ресурсів до локального кошторису ;
- копія посадової інструкції сільського голови Вчорайшенської сільської ради;
- копія статуту Вчорайшенської сільської об`єднаної територіальної громади;
- копія рішення №2 від 17.11.2020 про присвоєння Вчорайшенському сільському голові ОСОБА_4 статусу посадової особи;
- копія посадової інструкції начальника відділу житлово-комунального господарства благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_9 ;
- копія розпорядження сільського голови про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника ЖКГ;
- рішення №1506 від 22.12.2022 про створення відділу житлово-комунального господарства Вчорайшенської сільської ради;
- копія положення про відділ житлово-комунального господарства Вчорайшенської сільської ради;
4) системний блок, на якому розташована наклейка з номером SU763083.
Доводи слідчого, наведені в клопотанні
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП ОСОБА_6 та за вказану роботу з рахунку відділу ЖКГ Вчорайшенської сільської ради на його банківський рахунок були переведені грошові кошти в сумі приблизно 716000 грн.
Однак, відповідно до отриманих даних ОСОБА_6 , 1976 р.н. постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_2 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_6 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.
Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що грошові кошти за ремонт вищевказаних доріг були переведені трьома транзакціями в період з 25.10.2023 по 20.12.2023 з банківського рахунку Відділу ЖКГ Вчорайшенської сільської ради відкритого в Казначейській службі України на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк».
Також, встановлено, що на документах щодо проведення ремонту вищевказаних доріг, які підписані від імені ФОП ОСОБА_6 , знаходиться відтиск печатки ФОП " ОСОБА_6 ".
Таким чином, ОСОБА_6 не міг підписувати офіційні документи щодо проведення ремонту вищевказаних доріг та завіряти їх печаткою (договори, акти виконаних робіт, тощо) та не міг обготівкувати на території України грошові кошти, які були перераховані на його рахунок, а тому є достатньо підстав вважати, що вказані документи підписувала інша особа, а також інша особа обготівковувала грошові кошти переказані на банківський рахунок ОСОБА_6
17.01.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 11.01.2024 в приміщенні Вчорайшенської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступні документи:
- документи, які добровільно надав голова Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_4 з вільними зразками підписів останнього, а саме: лист №1323 від 23.07.2023, лист №1322 від 23.07.2023, лист №1821 від 29.10.2021, лист №1825 від 01.11.2021, лист №1833 від 03.11.2021, лист №509 від 14.06.2022, лист №897 від 20.10.2022, лист №232 від 09.03.2023, лист №279 від 20.03.2023, лист №283 від 21.03.2023, лист №309 від 29.03.2023, лист №465 від 06.06.2023, лист №549 від 28.06.2023, які упаковані до спец-пакету №WAR1017776 та вилучені до Бердичівського РВП.
Крім того, у відділі ЖКГ благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Мала Бердичівська, 3 було виявлено та вилучено наступні документи:
- платіжну інструкцію №7 від 04.12.2023 про перерахунок грошових коштів в сумі 275473,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ;
- наказ №48 від 30.11.2023 «Про затвердження кошторисного розрахунку по капітальному ремонту дороги по вул. Рильського в с. Роставиця та по вул. Лісова в с. Бистріївка;
- договір №99 від 30.11.2023 підряду в виконанні капітального ремонту щодо капітального ремонту дороги по вул. Лісова в с. Бистріївка Бердичівського району, укладений між ФОП ОСОБА_6 та начальником ЖКГ благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_7 ;
- додаток до вищевказаного договору «План фінансування робіт»;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року;
- протокол погодження договірної ціни;
- календарний графік виконання робіт до договору №99 від 30.11.2023;
- договірна ціна на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в с. Бистріївка Бердичівського району;
- кошторисна документація по капітальному ремонту дороги вул. Лісова с. Бистріївка, в яку входить: дефектний акт на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова с. Бистриївка, пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №2, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів;
- договір №115 від 18.12.2023 підряду в виконанні поточного ремонту по об`єкту Поточний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району підписаний між ФОП « ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- календарний графік виконання робіт до договору № 115 від 18.12.2023;
- план фінансування робіт до договору №115 від 18.12.2023;
- протокол погодження договірної ціни;
- звіт про договір закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель 2 арк;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року на 2 арк;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 2 арк.;
- договірна ціна на поточний ремонт в с. Бистріївка;
- наказ №52 від 18.12.2023 про затвердження зведеного кошторисного об`єкта на капітальний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка;
- кошторисна документація на поточний ремонт дороги по вул. Жарки с. Бистріївка;
- дефектний акт на вищевказаний об`єкт;
- пояснювальна записка на 2 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на поточний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка на 2 арк;
- локальний кошторис на будівельні роботи ;
- відомість ресурсів до локального кошторису;
- платіжна інструкція №6 від 04.12.2023 про переказ грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , номер якого зазначений раніше ;
- договір №100 підряду в виконанні капітального ремонту від 30.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та відділом ЖКГ ОСОБА_7 6на 7 арк;
- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на 2 арк.;
- договірна ціна на капітальний ремонт дороги по вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- протокол погодження договірної ціни ;
- календарний графік виконання робіт;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року до договору №100 від 30.11.2023;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт.
- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 до договору №99 від 30.11.2023;
- наказ № 48 від 30.11 2023 про затвердження зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкта капітальний ремонт вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- кошторисна документація на ремонт вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта №1 на 2 арк;
- дефектний акт по капітальному ремонту вул. Рильського ;
- пояснювальна записка на 2 ар;
- локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Рильського;
- відомість ресурсів;
- договір №1 підряду в виконанні капітального ремонту дороги від 25.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на об`єкт капітальний ремонт дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці Бердичівського району на 7 арк;
- план фінансування робіт до договору до договору №1 від 25.10.2013;
- календарний графік виконання робіт по вул. Першотравневій в с. Шпичинці ;
- протокол погодження договірної ціни ;
- платіжна інструкція №1 від 25.10.2023 про переказ грошових коштів в сумі 257515 грн на рахунок ОСОБА_6 , який зазначений раніше ;
- зведений кошторисний рахунок на 2 арк;
- кошторисна документація капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Шпичинці ;
- дефектний акт по ремонту дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- локальний кошторис на будівельні роботи дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- відомість ресурсів до локального кошторису ;
- пояснювальна записка на 2 арк;
- звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель на 2 арк;
- договірна ціна капітального ремонту дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи для закупівель на 2 арк;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 до договору №1 від 23.10.2023 на 2 арк;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023;
- платіжна інструкція № 2 від 25.10.2023 про переказ грошових коштів з відділу ЖКГ на рахунок ФОП ОСОБА_6 в сумі 267168,00 грн;
- договір №2 підряду в виконанні капітального ремонту від 25.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , щодо об`єкту капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району на 4 арк;
- календарний графік виконання робіт до договору №2 від 25.10.2023;
- протокол погодження договірної ціни;
- план фінансування робіт до договору №2 від 25.10.2023;
- договірна ціна до ремонту доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 2 арк;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 до договору №2;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта №1 по вул. Перемоги в с. Роставиця на 2 арк;
- дефектний акт покриття доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- кошторисна документація про вул. Перемоги в с. Роставиця;
- локальний кошторис на будівельні роботи, ремонт доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця на 2 арк;
- відомість ресурсів до локального кошторису ;
- копія посадової інструкції сільського голови Вчорайшенської сільської ради ;
- копія статуту Вчорайшенської сільської об`єднаної територіальної громади;
- копія рішення №2 від 17.11.2020 про присвоєння Вчорайшенському сільському голові ОСОБА_4 статусу посадової особи ;
- копія посадової інструкції начальника відділу житлово-комунального господарства благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_9 ;
- копія розпорядження сільського голови про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника ЖКГ;
- рішення №1506 від 22.12.2022 про створення відділу житлово-комунального господарства Вчорайшенської сільської ради;
- копія положення про відділ житлово-комунального господарства Вчорайшенської сільської ради.
Вказані документи упаковані до спецпакету №SUD3009680.
Вказані документи упаковані до спецпакету №SUD3009672.
Крім того виявлено системний блок, під`єднаний до монітору та мережі інтернет. Під час огляду вказаного комп`ютера та відкриття електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вхідних повідомленнях виявлено вхідний лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 з прикріпленим файлом договору «ХL», з вказаного файлу встановлено, що ним являється документ «Договірна ціна на поточний ремонт дороги що по вул. Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району відправник підписаний як ОСОБА_10 , з тієї ж електронної адреси виявлено листи з документами під назвою: «Календарний графік виконання робіт, Поточний ремонт вул. Жарки с. Бистріївка, Протокол погодження договірної ціни по вул. Жарки в с. Бистріївка, Проект договору підряду в виконанні поточного ремонту по вул. Жарки в с. Бистріївка, Прийняття виконаних будівельних робіт по вул. Жарки в с. Бистріївка, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт по вул. Жарки в с. Бистріївка. У зв`язку з чим вищевказаний системний блок, на якому розташована наклейка з номером SU763083, був упакований згідно правил пакування речових доказів та вилучений до Бердичівського РВП.
Вищевказане майно, яке було вилучене 17.01.2024 у ході проведення обшуку у приміщенні Вчорайшенської сільської ради на підставі ухвали слідчого судді, є тимчасово вилученим майном, має значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.
Накладення арешту на майно обґрунтовано необхідністю його збереження, можливості уникнення, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою проведення судових експертиз.
Слідчий зазначає, що відсутність заборони на користування та розпорядження майном на яке планується накласти арешт, не зможе забезпечити запобігання ризикам втрати речових доказів, які суттєво впливають на об`єктивність досудового розслідування та втрата вищевказаних речей може призвести до втрати речових доказів і як наслідок доказової бази.
22.01.2024 слідчим суддею Бердичівського міськрайонного суду винесено ухвалу про повернення клопотання слідчого про арешт майна від 18.01.2024 прокурору для усунення недоліків на протязі 72 годин.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання. Пояснив, що перед вилученням системного блоку на прохання бухгалтера було надано їй можливість скопіювати певне програмне забезпечення із вилученого системного блоку.
Представник Вчорайшенської сільської ради, сільський голова ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, в частині накладення арешту на вилучений системний блок. Заперечення проти арешту мотивував тим, що на цьому носієві міститься уся інформація щодо нарахування заробітної плати працівників відділу ЖКГ Вчорайшенської сільської ради та програмне забезпечення «Клієнт-банк» та «Ікс-пром». Крім того, логін і пароль до електронної пошти відділу ЖКГ органу досудового розслідування було надано. Вказав, що відділу були наявні два комп`ютери із яких один системний блок вилучено.
Кримінально-процесуальне законодавство
За положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
У частині 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та долучені документи, слідчий суддя доходить висновку про повернення клопотання прокурору.
11.01.2024 слідчим суддею Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 в приміщенні Вчорайшенської сільської ради, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Вчорайше, вул. Мала Бердичівська, 3, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району (договорів на виконання вказаних робіт, додаткових угод до вказаних договорів, актів виконаних робіт, та інших додатків до вказаних договорів) чорнових записів, що стосуються укладення вказаних договорів та їх виконання, документів, що містять листування з ПСП "Батьківщина" та ФОП ОСОБА_6 , тендерної документації, платіжних доручень щодо оплати за виконанні роботи, актів огляду та інших документів, що стосується вищевказаних робіт, а також документів (не менше 15), що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_4 , які необхідні для проведення судових експертиз, наказів, розпорядження про призначення на посаду голови Вчорайшенської сільської ради, начальника ЖКГ Вчорайшенської сільської ради, контракти, посадові інструкції ОСОБА_4 , установчі документи Вчорайшенської сільської ради (статути, положення тощо) печатки ФОП ОСОБА_6 , банківської картки відкритої на ім`я ФОП ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки, мобільних пристроїв, де можуть зберігатися вищевказані документи та листування в цифровому вигляді, з метою їх огляду.
17.01.2024 слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 11.01.2024 проведено обшук в приміщенні Вчорайшенської сільської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено майна, перелік якого вказано у протоколі обшуку.
Представником Вчорайшинської сільської ради не доведено доказами, що накладення арешту на вилучений при обшуку один із двох наявних у відділі житлово-комунального господарства благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради системних блоків, на якому містилося листування із особами можливо причетними до скоєння кримінального правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування, може негативно вплинути на роботу відділу.
Тому, оскільки матеріалами долученими до клопотання та слідчим у судовому засіданні доведено, що майно, яке було вилучено під час обшуку 17.01.2024 в приміщенні Вчорайшенської сільської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, враховуючи наявність ризиків приховування, пошкодження, знищення, відчуження вилученого майна, з метою збереження речових доказів та проведення судових експертиз, на даний час наявні підстави для накладення арешту на вилучене при обшуку майно.
У даному випадку, потреби досудового розслідування, про які йдеться в клопотанні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників та користувачів майна.
Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, вилучене 17.01.2024 під час обшуку та яке належить Вчорайшенській сільській раді, а саме:
1) Документи, які добровільно надав голова Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_4 з вільними зразками підписів останнього, а саме: лист №1323 від 23.07.2023, лист №1322 від 23.07.2023, лист №1821 від 29.10.2021, лист №1825 від 01.11.2021, лист №1833 від 03.11.2021, лист №509 від 14.06.2022, лист №897 від 20.10.2022, лист №232 від 09.03.2023, лист №279 від 20.03.2023, лист №283 від 21.03.2023, лист №309 від 29.03.2023, лист №465 від06.06.2023, лист №549 від 28.06.2023;
2) Документи, вилучені в відділі житлово-комунального господарства благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради:
- Платіжну інструкцію №7 від 04.12.2023 про перерахунок грошових коштів в сумі 275473,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ;
- Наказ №48 від 30.11.2023 «Про затвердження кошторисного розрахунку по капітальному ремонту дороги по вул. Рильського в с. Роставиця та по вул. Лісова в с. Бистріївка;
- Договір №99 від 30.11.2023 підряду в виконанні капітального ремонту щодо капітального ремонту дороги по вул. Лісова в с. Бистріївка Бердичівського району, укладений між ФОП ОСОБА_6 та начальником ЖКГ благоустрою і інвестицій Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_7 ;
- Додаток до вищевказаного договору «План фінансування робіт»;
- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року;
- Протокол погодження договірної ціни;
- Календарний графік виконання робіт до договору №99 від 30.11.2023;
- Календарний графік виконання робіт до договору №99 від 30.11.2023;
- Договірна ціна на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в с. Бистріївка Бердичівського району;
- Кошторисна документація по капітальному ремонту дороги вул. Лісова с. Бистріївка, в яку входить: дефектний акт на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова с. Бистриївка, пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №2, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів;
- Договір №115 від 18.12.2023 підряду в виконанні поточного ремонту по об`єкту Поточний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району підписаний між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- Календарний графік виконання робіт до договору № 115 від 18.12.2023;
- План фінансування робіт до договору №115 від 18.12.2023;
- Протокол погодження договірної ціни;
- Звіт про договір закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на 2 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року на 2 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року на 2 арк.;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 2 арк.;
- Договірна ціна на поточний ремонт в с. Бистріївка;
- Наказ №52 від 18.12.2023 про затвердження зведеного кошторисного об`єкта на капітальний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка;
- Кошторисна документація на поточний ремонт дороги по вул. Жарки с. Бистріївка;
- Дефектний акт на вищевказаний об`єкт;
- Пояснювальна записка на 2 арк;
- Зведений кошторисний розрахунок на поточний ремонт дороги по вул. Жарки в с. Бистріївка на 2 арк;
- Локальний кошторис на будівельні роботи ;
- Відомість ресурсів до локального кошторису;
- Платіжна інструкція №6 від 04.12.2023 про переказ грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , номер якого зазначений раніше ;
- Договір №100 підряду в виконанні капітального ремонту від 30.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та відділом ЖКГ ОСОБА_7 на 7 арк;
- Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на 2 арк.;
- Договірна ціна на капітальний ремонт дороги по вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- Протокол погодження договірної ціни ;
- Календарний графік виконання робіт;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року до договору №100 від 30.11.2023;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 до договору №99 від 30.11.2023;
- Наказ № 48 від 30.11.2023 про затвердження зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкта капітальний ремонт вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- Кошторисна документація на ремонт вул. Рильського в с. Роставиця Бердичівського району;
- Зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта №1 на 2 арк;
- Дефектний акт по капітальному ремонту вул. Рильського ;
- Пояснювальна записка на 2 ар;
- Локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Рильського;
- Відомість ресурсів;
- Договір №1 підряду в виконанні капітального ремонту дороги від 25.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на об`єкт капітальний ремонт дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці Бердичівського району на 7 арк;
- План фінансування робіт до договору до договору №1 від 25.10.2023;
- Календарний графік виконання робіт по вул. Першотравневій в с. Шпичинці ;
- Протокол погодження договірної ціни ;
- Платіжна інструкція №1 від 25.10.2023 про переказ грошових коштів в сумі 257515 грн на рахунок ОСОБА_6 , який зазначений раніше ;
- Зведений кошторисний рахунок на 2 арк;
- Кошторисна документація капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Шпичинці;
- Дефектний акт по ремонту дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- Локальний кошторис на будівельні роботи дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- Відомість ресурсів до локального кошторису ;
- Пояснювальна записка на 2 арк;
- Звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель на 2 арк;
- Договірна ціна капітального ремонту дороги по вул. Першотравневій в с. Шпичинці;
- Звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи для закупівель на 2 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 до договору №1 від 23.10.2023 на 2 арк;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023;
- Платіжна інструкція № 2 від 25.10.2023 про переказ грошових коштів з відділу ЖКГ на рахунок ФОП ОСОБА_6 в сумі 267168,00 грн;
- Договір №2 підряду в виконанні капітального ремонту від 25.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , щодо об`єкту капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району на 4 арк;
- Календарний графік виконання робіт до договору №2 від 25.10.2023;
- Протокол погодження договірної ціни;
- План фінансування робіт до договору №2 від 25.10.2023;
- Договірна ціна до ремонту доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 2 арк;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 до договору №2;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта №1 по вул. Перемоги в с. Роставиця на 2 арк;
- Дефектний акт покриття доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- Кошторисна документація про будівництво доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця;
- Локальний кошторис на будівельні роботи, ремонт доріг по вул. Перемоги в с. Роставиця на 2 арк.;
- Відомість ресурсів до локального кошторису ;
- Копія посадової інструкції сільського голови Вчорайшенської сільської ради;
- Копія статуту Вчорайшенської сільської об`єднаної територіальної громади;
- Копія рішення №2 від 17.11.2020 про присвоєння Вчорайшенському сільському голові ОСОБА_4 статусу посадової особи;
- Копія посадової інструкції начальника відділу житлово-комунального господарства благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради ОСОБА_9 ;
- Копія розпорядження сільського голови про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника ЖКГ;
- Рішення №1506 від 22.12.2022 про створення відділу житлово-комунального господарства Вчорайшенської сільської ради;
- Копія положення про відділ житлово-комунального господарства Вчорайшенської сільської ради;
4) Системний блок, на якому розташована наклейка з номером SU763083.
Ухвала виконується негайно слідчим.

Копію ухвали вручити власникові майна, слідчому.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Житомирського апеляційного суду.

Власник майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку статті 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1