Справа № 392/942/23
Провадження № 1-кс/392/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3

у кримінальному провадженні № 0000295 від 6.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що 5.06.2023 року близько 12 год. 40 хв. невстановлена особа, під час дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 1410 гривень з карткового рахунку громадянки ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.08.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів 5.06.2023 року на суму 1410 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 в м. Бердичів Житомирської області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з абзацу 1 частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 6.06.2023 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України (а.с. 5).

16.08.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів 5.06.2023 року на суму 1410 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 в м. Бердичів Житомирської області.

Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянки ОСОБА_4 (а.с. 7); протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с. 10), випискою по картковому рахунку (а.с. 11), ухвалою слідчого судді Маловисківського районного суду Кірвооградської області від 19 червня 2023 року (а.с. 12), протоколом тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 13-14), описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого суді, суду від 16.08.2023 року, роздруківка банківської операції (а.с. 16-23) .

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ;

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ;

заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12

надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного

товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , виданій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.06.2023 по 20.08.2023 року, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали з 22 вересня 2023 року до 22 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя