Номер провадження 1-кс/333/4047/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001704 від 18.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001704 від 18.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 18.11.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно о 10:08 год. 18.11.2023, коли вона знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, у сумі 8005 грн., чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказана картка підключена до мобільного застосунку «Ощад», але на даний час вхід до додатку здійснити неможливо, так як вказана картка заблокована. Вказана картка є карткою для отримання допомоги.

18.11.2023 ОСОБА_4 перебувала за місцем проживання, приблизно о 10:30 вона зайшла до мобільного застосунку «Ощад» щоб переказати грошові кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як я хотіла здійснити покупку товару через інтернет сайт. Покупки вона завжди здійснює через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввійшовши до застосунку «Ощад» ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено декілька транзакцій, а саме 18.11.2023 о 10:08 год. відбулося зарахування грошових коштів у сумі 3195 грн. від ОСОБА_5 та 18.11.2023 о 10:13 відбувся переказ грошових коштів в сумі 11200 грн., куди саме мені не відомо. Вказаних транзакцій вона не здійснювала, доступ до входу до інтернет банкінгу є лише у неї.

ОСОБА_4 зазначила, що будь-яких особистих даних чи даних своєї картки вона на жодних інтернет ресурсах не залишала та нікому не повідомляла. Доступу до вказаної картки ніхто не має. Підписки в жодному мобільному застосунку в неї відсутні. Оплату на інтернет сайтах за допомогою вищевказаної картки чи будь-якої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не здійснювала.

Хто б міг здійснити крадіжку грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , останній не відомо.

Просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 80005 грн., які належать ОСОБА_4 .

До протоколу допиту ОСОБА_4 додала:

- копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення номеру карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 та їх обготівкування слідчим надано доручення № 13992/45/03/-2023 від 21.11.2023 до УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

19.12.2023 до СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали виконаного доручення від 11.12.2023 № 5147/38/110-2023 згідно, яких встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

За допомогою інтернет сервісу «Paispase» визначення банку за номером картки при веденні перших шести цифр номера банківської картки НОМЕР_4 було встановлено, що вказаний номер банківської картки № НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 18.11.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 18.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001704).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001704 від 18.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001704 від 18.11.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахункудо якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 18.11.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 18.11.2023 до моменту оголошення ухвали.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21 січня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1