УХВАЛА

Іменем України

01.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0001187 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою останнього.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що з початку 2019 року ОСОБА_6 , будучи обізнаний про наявність грошових коштів у ОСОБА_5 , ймовірно, з метою заволодіння грошовими коштами останнього взяв на себе зобов`язання щодо придбання за грошові кошти ОСОБА_5 об`єкти нерухомого майна (майнові права на об`єкти будівництва) на вигідних умовах. У зв`язку із чим в період часу із 2021 року по 2022 рік отримував від ОСОБА_5 грошові кошти в іноземній валюті про що складав відповідні розписки у яких зазначав, що грошові кошти отримує в рахунок оплати по договорам купівлі-продажу майнових прав. Також встановлено що 03.09.2021 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів купівлі продажу майнових прав на машино-місця у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином засвідчену копію договорів: №М/ПП/4 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №4 (будівельний номер) загальною площею 17.5 м.кв.; № М/ПП/7 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав нам машино- місце №7 (будівельний номер) загальною площею 23,0 м.кв.; №М/ПП/13 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №13 (будівельний, номер) загальною площею 20,4 м.кв.; №М/ПП/14 від 03.09:2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №14 (будівельний номер) загальною площею 22,1 м.кв.; №М/ПП/19 від.03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №19 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /20 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машин, місце №20 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /22 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №22 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; №М/ПП/23 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №23 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; № М/ПП /24 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №24 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; № М/ПП 24А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_2 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; №М/ПП /25 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №25 (будівельний номер) загальною площею 23,3 м.кв.; М/ПП /25А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_3 (будівельний номер) загальною площею 51,9 м.кв.; № М/ПП/29 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №29 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/30 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №30 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/31 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №31 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП /32 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №32 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП/33 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №33 (будівельний номер) загальною площею 21,9 м.кв.; №М/ПП/35 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №35 (будівельний номер) загальною площею 21,4 м.кв.; №М/ПП/36 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №36 (будівельний номер) загальною площею 24,4 м.кв.; належним чином засвідчені копії документів щодо сплати пайових та/або членських внесків до договорів: №М/ПП/4 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №4 (будівельний номер) загальною площею 17.5 м.кв.; № М/ПП/7 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав нам машино- місце №7 (будівельний номер) загальною площею 23,0 м.кв.; №М/ПП/13 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №13 (будівельний, номер) загальною площею 20,4 м.кв.; №М/ПП/14 від 03.09:2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №14 (будівельний номер) загальною площею 22,1 м.кв.; №М/ПП/19 від.03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №19 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /20 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машин, місце №20 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /22 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №22 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; №М/ПП/23 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №23 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; № М/ПП /24 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №24 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; № М/ПП 24А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_2 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; №М/ПП /25 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №25 (будівельний номер) загальною площею 23,3 м.кв.; М/ПП /25А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_3 (будівельний номер) загальною площею 51,9 м.кв.; № М/ПП/29 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №29 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/30 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №30 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/31 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №31 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП /32 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №32 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП/33 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №33 (будівельний номер) загальною площею 21,9 м.кв.; №М/ПП/35 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №35 (будівельний номер) загальною площею 21,4 м.кв.; №М/ПП/36 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №36 (будівельний номер) загальною площею 24,4 м.кв.; належним чином засвідчені копії документів які слугували підставою укладення договорів: №М/ПП/4 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №4 (будівельний номер) загальною площею 17.5 м.кв.; № М/ПП/7 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав нам машино- місце №7 (будівельний номер) загальною площею 23,0 м.кв.; №М/ПП/13 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №13 (будівельний, номер) загальною площею 20,4 м.кв.; №М/ПП/14 від 03.09:2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №14 (будівельний номер) загальною площею 22,1 м.кв.; №М/ПП/19 від.03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №19 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /20 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машин, місце №20 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /22 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №22 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; №М/ПП/23 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №23 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; № М/ПП /24 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №24 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; № М/ПП 24А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_2 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; №М/ПП /25 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце №25 (будівельний номер) загальною площею 23,3 м.кв.; М/ПП /25А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_3 (будівельний номер) загальною площею 51,9 м.кв.; № М/ПП/29 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №29 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/30 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №30 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/31 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №31 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП /32 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №32 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП/33 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №33 (будівельний номер) загальною площею 21,9 м.кв.; №М/ПП/35 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №35 (будівельний номер) загальною площею 21,4 м.кв.; №М/ПП/36 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце № НОМЕР_4 (будівельний номер) загальною площею 24,4 м.кв.; належним чином засвідчені копії документів укладених між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_6 та які місять зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів: належним чином засвідчену копію договорів: №М/ПП/4 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №4 (будівельний номер) загальною площею 17.5 м.кв.; № М/ПП/7 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав нам машино- місце №7 (будівельний номер) загальною площею 23,0 м.кв.; №М/ПП/13 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №13 (будівельний, номер) загальною площею 20,4 м.кв.; №М/ПП/14 від 03.09:2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №14 (будівельний номер) загальною площею 22,1 м.кв.; №М/ПП/19 від.03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №19 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /20 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машин, місце №20 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /22 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №22 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; №М/ПП/23 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №23 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; № М/ПП /24 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №24 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; № М/ПП 24А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_2 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; №М/ПП /25 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №25 (будівельний номер) загальною площею 23,3 м.кв.; М/ПП /25А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_3 (будівельний номер) загальною площею 51,9 м.кв.; № М/ПП/29 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №29 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/30 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №30 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/31 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №31 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП /32 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №32 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП/33 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №33 (будівельний номер) загальною площею 21,9 м.кв.; №М/ПП/35 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №35 (будівельний номер) загальною площею 21,4 м.кв.; №М/ПП/36 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №36 (будівельний номер) загальною площею 24,4 м.кв.; належним чином засвідчені копії документів щодо сплати пайових та/або членських внесків до договорів: №М/ПП/4 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №4 (будівельний номер) загальною площею 17.5 м.кв.; № М/ПП/7 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав нам машино- місце №7 (будівельний номер) загальною площею 23,0 м.кв.; №М/ПП/13 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №13 (будівельний, номер) загальною площею 20,4 м.кв.; №М/ПП/14 від 03.09:2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №14 (будівельний номер) загальною площею 22,1 м.кв.; №М/ПП/19 від.03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №19 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /20 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машин, місце №20 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /22 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №22 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; №М/ПП/23 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №23 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; № М/ПП /24 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №24 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; № М/ПП 24А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_2 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; №М/ПП /25 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №25 (будівельний номер) загальною площею 23,3 м.кв.; М/ПП /25А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_3 (будівельний номер) загальною площею 51,9 м.кв.; № М/ПП/29 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №29 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/30 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №30 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/31 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №31 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП /32 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №32 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП/33 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №33 (будівельний номер) загальною площею 21,9 м.кв.; №М/ПП/35 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №35 (будівельний номер) загальною площею 21,4 м.кв.; №М/ПП/36 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №36 (будівельний номер) загальною площею 24,4 м.кв.; належним чином засвідчені копії документів які слугували підставою укладення договорів: №М/ПП/4 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №4 (будівельний номер) загальною площею 17.5 м.кв.; № М/ПП/7 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав нам машино- місце №7 (будівельний номер) загальною площею 23,0 м.кв.; №М/ПП/13 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №13 (будівельний, номер) загальною площею 20,4 м.кв.; №М/ПП/14 від 03.09:2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №14 (будівельний номер) загальною площею 22,1 м.кв.; №М/ПП/19 від.03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №19 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /20 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машин, місце №20 (будівельний номер) загальною площею 19,7 м.кв.; № М/ПП /22 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №22 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; №М/ПП/23 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №23 (будівельний номер) загальною площею 20,3 м.кв.; № М/ПП /24 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №24 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; № М/ПП 24А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_2 (будівельний номер) загальною площею 18,0 м.кв.; №М/ПП /25 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце №25 (будівельний номер) загальною площею 23,3 м.кв.; М/ПП /25А від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино-місце № НОМЕР_3 (будівельний номер) загальною площею 51,9 м.кв.; № М/ПП/29 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №29 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/30 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №30 (будівельний номер) загальною площею 21,1 м.кв.; №М/ПП/31 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №31 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП /32 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №32 (будівельний номер) загальною площею 20,5 м.кв.; № М/ПП/33 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №33 (будівельний номер) загальною площею 21,9 м.кв.; №М/ПП/35 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце №35 (будівельний номер) загальною площею 21,4 м.кв.; №М/ПП/36 від 03.09.2021р. купівлі-продажу майнових прав на машино- місце № НОМЕР_4 (будівельний номер) загальною площею 24,4 м.кв.; належним чином засвідчені копії документів укладених між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_6 та які місять зразки почерку та підписів ОСОБА_6 .

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1