Провадження № 1-кс/592/8238/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001245, внесеного до ЄРДР від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 21.12.2022 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ВПК в Сумській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він вклав 7000 грн. у контрактні закупівлі товару у групі додатку «Телеграм», з умовами повернення коштів із відсотками, але в подальшому кошти йому не повернули (ЖЕО № 55088 від 21.12.2022).

Вказаний факт було внесено до ЄРДР № 0001245 від 22.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2022 року ОСОБА_4 у мобільному додатку «Телеграм» вступив до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організаторами якої здійснювалась діяльність із закупівлі товару за контрактами. При цьому останні нібито самі вкладали частину коштів у контракти, а частину їхні підписники, яким після закінчення терміну дії контракту повертали вклади з прибутком у розмірі 50 відсотків від суми вкладу. 20.11.2022 о 19.22 год. ОСОБА_4 , з метою можливого заробітку шляхом внесення власних коштів та їх повернення у збільшеному розмірі, вклав до одного з контрактів вказаної групи власні кошти у сумі 1000 грн., перерахувавши дану суму з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надіслану менеджером групи в особистій переписці банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я одержувача ОСОБА_5 . 01.12.2022 ОСОБА_4 , отримавши за раніше здійсненим ним по контракту вкладом кошти з відсотками у сумі 1500 грн., в цей же день, 01.12.2022 о 16.53 год. вклав до наступного контракту по закупівлі товару власні кошти у сумі 2000 грн., перерахувавши дану суму з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.12.2022 о 18.01 год. ОСОБА_4 вклав ще до одного з наступних контрактів вказаної вище групи власні кошти в сумі 5000 грн., перерахувавши дану суму з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надіслану менеджером групи в особистій переписці банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому кошти йому не повернули. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 7000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2022 та 01.12.2022 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив перекази власних грошових коштів на банківську картку № № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.11.2022 по 20.12.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

3. Строк дії ухвали до 14.02.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1