Провадження №: 1-кс/755/3273/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002679 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , а саме з рахунків вище вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю та на них нараховувалися кредитні кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по 14.08.2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових носіях.

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що 22.07.2023 року, за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час підготовки квартальної звітності за 2-ий квартал 2023 року, було виявлено недостачу коштів в сумі 3 606 850 гривень.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є фінансовою установою з відповідною ліцензією на кредитування №1491 від 28.08.2018 року та працює на ринку з 2018 року. Свою діяльність Компанія здійснює за місцем юридичної адреси, що є також її місцем знаходження за адресою АДРЕСА_2 .

В своїй діяльності Компанія часто має випадки оплати фізичними особами суми кредиту за реквізитами в установах банків, які в подальшому розносяться працівниками Компанії вручну.

В процесі обробки даних Компанії під час підготовки квартальної звітності, було виявлено розбіжності в операціях внесення готівкових коштів на рахунок компанії, які відображались в інформаційно-аналітичний системи Компанії із фактично отриманими коштами, що надійшли на рахунок Компанії в банку і були підтверджені банківською випискою. При більш детальному аналізі було виявлено, що ці операції було внесено працівницею, в функціональні обов`язки якої входило рознесення в інформаційно-аналітичній системі Компанії таких платежів, а саме, громадянка України, ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт номер НОМЕР_7 , номер запису НОМЕР_8 , яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка працювала в компанії з 07.12.2018 року та користувалась високим ступенем довіри. ОСОБА_7 працює на посаді операціоніст, але зараз у зв`язку з виявленими фактами розтрати та привласнення грошових коштів Компанії вона відсторонена від роботи з 24.07.2023 року. ОСОБА_7 , являється матеріально- відповідальною особою. До роботи в інформаційно-аналітичній системі Компанії мала доступ лише директор ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у кожної був свій логін та пароль, іншим особам він невідомий. Проте, ОСОБА_7 пішла на умисні дії, залучила до своєї діяльності з розкрадання майна компанії спільників, що спричинило збитки компанії на суму, яку на дату заяви Компанія оцінює в 3 606 850,00 гривень, яка накопичувалась з 2021 року.

З проведеного аналізу операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено, що ручні внесення платежів було різними сумами додано до кредитних договорів, оформлених на таких осіб: ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_10 ), ІПН НОМЕР_9 тел.: НОМЕР_10 , ID картка НОМЕР_11 , виданий 20.08.2022 року, 8032, адреса реєстрації АДРЕСА_4 . На її ім`я отримано загалом 96 кредитів, які не були фактично погашені і дані по погашенню яких було сфабриковано ОСОБА_7 . Сума таких кредитів 806 100,00 гривень.

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , тел.: НОМЕР_13 , ID картка НОМЕР_14 , виданий 31.08.2020 року, 8025, адреса реєстрації АДРЕСА_5 . На його ім`я було отримано 54 кредити, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму 423 500,00 гривень.

ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_15 , тел.: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у м. Львів, Львівська обл. 25.05.2006 р., адреса реєстрації АДРЕСА_6 . На її ім`я було отримано 44 кредити за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму заборгованості тільки по тілу кредиту на 317 200,00 гривень.

ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_19 , тел.: НОМЕР_20 , ID картка НОМЕР_21 , виданий 08.07.2022 р. 7426, адреса реєстрації АДРЕСА_7 . На його ім`я було отримано 42 кредити, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму тільки по тілу кредиту на 308 200,00 гривень.

ОСОБА_13 , ПН НОМЕР_22 , тел.: НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 , виданий Житомирським РС УДМС України в Житомирській області, 24.09.2014 р., адреса реєстрації АДРЕСА_8 . На її ім`я було отримано 9 кредитів, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму 47000,00 гривень.

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25 , тел.: НОМЕР_26 . паспорт НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в місті Києві 29.05.2012 р., адреса реєстрації АДРЕСА_9 . На його ім`я було отримано 194 кредити, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму 1337 000,00 грн.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , а саме з рахунків вище вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю та на них нараховувалися кредитні кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021року по 14.08.2023року.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Інформація, пов`язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002679 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 та саме з рахунків вище вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю та на них нараховувалися кредитні кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по 14.08.2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових носіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: