Справа № 464/7479/23
пр.№ 1-кс/464/1418/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000889 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів, через переписку в соціальних мережах, в умовах воєнного стану, невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 183 700 грн, які належали ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своїх карток на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , чим було спричинено матеріальних збитків останній на вказану суму, що становить значну шкоду.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.10.2023 близько 10:00 год вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , коли на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 , надійшло повідомлення в мобільний додаток «Вотсап» від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_8 . Вона подумала, що це номер телефону країни Іспанії, та їй пише хтось зі знайомих, так як вона колись там навчалася близько 15 років тому. Повідомлення було українською мовою і ОСОБА_5 було запропоновано підзаробити онлайн, для чого її було потрібно перейти за посиланням, яке було в повідомленні, підписатися на канал та ставити вподобайки на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_5 перейшла за вказаним посилання, то її перевело в мобільний додаток «Телеграм» на сторінку з назвою « ОСОБА_6 », в подальшому під час переписки вказаний користувач скинув її посилання за яким вона перейшла, в подальшому її перекинуло в групу мобільного додатку «Телеграм» (група з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де зі слів вищезгаданого користувача, потерпіла мала ставити вподобайки раз на пів години, коли там з`являлися нові повідомлення. Скріни вказаних дій ОСОБА_5 мала скидати вищевказаному користувачу, після чого нараховувались бонуси, які зараховувались на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . В подальшому, після того як ОСОБА_5 вчиняла те, що було сказано, її на банківську картку прийшло декілька платежів на суму близько 300 грн бонусів, зарахування були з різних банківських карток, платник ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , номерів банківських рахунків вказаних карток вона не має. В подальшому особа, з якою ОСОБА_5 переписувалася, повідомила потерпілу, що її потрібно поповнити одну з карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на яку з них вона вже не пригадує, на 500 грн., які потерпілій майже відразу поверталися в більшій сумі, з урахуванням відсотків на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . Це було в період часу 10:00 год. по 17:00 год. В подальшому, 16.10.2023 року близько 11:00 год, особа, з якою ОСОБА_5 переписувалася раніше напередодні, повідомила потерпілій, що її потрібно знову поповнити одну з карток, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на яку з них вона не пригадує, на 1 300 грн двома платежами, які ОСОБА_5 майже відразу поверталися в більшій сумі, з урахуванням відсотків на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . В подальшому, за цією ж схемою потерпілою було перераховано кошти в сумі 2 500 грн, 7 200 грн, 30 000 грн, 80 000 грн, 22 000 грн, 20 000 грн, 5 000 грн. та 17 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 пропонували ще перерахувати грошові кошти в сумі 200 000 грн, однак вона зрозуміла що це шахраї та цього вже не робила. Потерпіла долучила виписки руху коштів по трьох своїх банківських картках. Загальна сума завданих збитків ОСОБА_5 становить 183 700 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпіла ОСОБА_5 переказувала (переводила) грошові кошти.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 год 15.10.2023 року по 23:30 год 17.10.2023;

-транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 год 15.10.2023 року по 23:30 год 17.10.2023, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;

-інформації про те, які саме номери мобільних телефонів підв`язаний до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-інформації та повні паспортні дані особи, осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого були видані вказані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_26