Справа № 601/672/23
Провадження № 1-кс/601/1255/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу доінформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000219 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , на своєму мобільному телефоні (моб.тел. НОМЕР_1 ) через соціальну мережу «Телеграм» зайшов на сторінку ЧАТУ-БОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самостійно надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , паролі зі SMS-повідомлень, в результаті чого невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вищевказаної банківської картки заявника зняла кошти у загальній сумі 14 000 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

24.03.2023 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , встановлено, що 24.03.2023 останній з метою перевірки наявності коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для соціальних виплат остання із свого мобільного телефону за номером: НОМЕР_1 через соціальну мережу «Телеграм» о 12 год.08 хв. зайшов на сторінку ЧАТУ-БОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпочав роботу, а саме переписку із віртуальним менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час даної переписки ОСОБА_5 самостійно надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а надалі надавав паролі зі SMS-повідомлень, які отримував віртуальному менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа з вище вказаної банківської картки потерпілого зняла грошові кошти у загальній сумі 14 000 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

28.04.2023 на підставіухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області вилучено банківську інформацію, яка скопійована на DVD диск.

23.06.2023 дано доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України для проведення аналізу отриманої електронної інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме встановлення руху зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

11.07.2023 надійшла відповідь із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, що в ході здійснення аналізу руху зняття грошових коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.03.2023 12 год.30 хв.49сек. здійснено переказ коштів на суму 14 800 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ».

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 00.00 год. 15.03.2023 по 00 год.00 хв. 15.04.2023, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за період з 00.00 год. 15.03.2023 по 00 год.00 хв. 15.04.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00.00 год. 15.03.2023 по 00 год.00 хв. 15.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00.00 год. 15.03.2023 по 00 год.00 хв. 15.04.2023;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 14 800 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1