Справа № 712/905/24
Провадження № 1-кс/712/468/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0000174, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено факт реалізації фальсифікованої продукції до якої причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході досудового розслідування отримано матеріали про те, що гр. ОСОБА_5 здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та на території «Кам`янського колгоспного ринку» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює реалізацію та зберігає незаконні підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок, які транспортуєдля реалізації по території Черкаській області та в м. Кам`янка на автомобілі «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення від УСР в Черкаській області ДСН НП України, про транспортні засоби та місця зберігання фальсифікованої продукції, а саме:

АДРЕСА_3 , на території «Кам`янського колгоспного ринку» за координатами:

-НОМЕР_10- в кіоску по місцю зберігання підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок;

-НОМЕР_11 - по місцю торгівлі підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок;

АДРЕСА_2 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю реєстрації гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок;

АДРЕСА_4 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю реєстрації дружини гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок;

АДРЕСА_1 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю підприємницької діяльністю гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок;

автомобіль «VolkswagenLT» номерний знак. НОМЕР_1 в якому перевозить і здійснює реалізацію підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марокгр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали покази про те, що останні систематично відвідують територію «Кам`янського колгоспного ринку» на якій розташовані кіоски у яких зберігається фальсифікована продукція та за місцями яких здійснюється реалізація фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок (LM, Camel, Rothmans, Malboro та інші), як із марками акцизного податку так і без них, які продаються по 35-40 грн. за пачку (ціни нижчі середньо-ринкових). Також свідки вказують, що фальсифікована продукція поганої якості, за купівлю яких у великих об`ємах можливо отримати скидку, також свідки вказують на особу гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається незаконною діяльністю використовуючи ряд житлових та нежитлових приміщень для зберігання та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів, а саме кіоски на території Кам`янського колгоспного ринку», приміщення магазину по АДРЕСА_1 , а також за адресою проживання/реєстрації по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , для транспортування фальсифікованої продукції використовує транспортний засіб «Volkswagen LT» номерний знак. НОМЕР_1 .

Також встановлено, що вказана фальсифікована тютюнова продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв`язку чим можуть становить загрозу для життя та здоров`я осіб яким вона реалізується.

Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що вказана група осіб дійсно причетна до вчинення вказаних злочинів та за адресами їх проживання та у транспортних засобах можуть зберігатись речі та предмети які в подальшому будуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, електронні пристрої та носії інформації на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину чорнові записи які мають відношення до реалізації зазначеної продукції, фальсифіковані тютюнові вироби та іншу фальсифіковану тютюнову продукцію.

На даний час, з метою становлення повного кола осіб, причетних до незаконноїреалізаціїфальсифікованоїтютюновоїпродукціївиникланеобхідність у проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, де здійснює підприємницьку діяльність гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2024 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_9 з приводу того, що група невстановлених осіб шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку».

В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та на території «Кам`янського колгоспного ринку» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює реалізацію та зберігає незаконні підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок, які транспортуєдля реалізації по території Черкаській області та в м. Кам`янка на автомобілі «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної приватної власності гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), Кам`янській міській раді (), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 виданий 2011.1998 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаські області), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Кам`янській районній раді ().

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_5 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, чи інших заборонених речей і предметів - необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати, а відшукання неконкретизованих речей - може призвести до свавільного обшуку.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві спільної часткової власності: гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), Кам`янській міській раді (), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 виданий 2011.1998 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаські області), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Кам`янській районній раді (), з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних пристроїв та носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину, чорнові записи які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції, обладнання та ємності які використовується в ході виготовлення вказаної продукції, фальсифіковані тютюнові вироби та іншу фальсифіковану тютюнову продукцію, банківські карти на яких зберігаються грошові кошти отримані в наслідок здійснення злочинної діяльності.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1