УХВАЛА

"11" січня 2024 р. Справа № 596/80/24

Провадження № 1-кс/596/15/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 29 грудня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 29 грудня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 29 грудня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Волиця Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що вона 15 серпня 2023 року в додатку «Facebook», познайомилася із чоловіком на імя ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого зв`язавшись із останнім, в телефонній розмові, під приводом допомогти з проведенням лікування ОСОБА_4 , остання 24 вересня 2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснила чотирма платежами перерахунок грошових коштів на карткові рахунки зловмисника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в загальній сумі 84 620 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 29 грудня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що вона користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна із № НОМЕР_3 , та картка для виплат того ж банку із картковим рахунком НОМЕР_6 , на яку її приходить зарахування зарплатних коштів.

15 серпня 2023 року вона користуючись соціальною мережею «Фейсбук», побачила, що в друзі надіслав заявку невідомий чоловік який підписаний як « ОСОБА_5 ». Останнього ОСОБА_4 , додала в друзі та почала з ним переписуватися в соціальній мережі Месенджер». Під час переписки з чоловіком дізналася, що він являється військовим медиком від Організації Об`єднаних націй та на той час перебував в Сирії у військовому таборі для військових, де виконував різні завдання та надавав допомогу військовим.

В подальшому « ОСОБА_5 », запропонував її продовжити спілкування у «Вайбері» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та самостійно долучив. Надалі у вайбері « ОСОБА_5 » написав, що має бажання взяти відпустку та поїхати у Німеччину до свого сина, який нібито там навчається у військовій академії. Крім цього, « ОСОБА_5 », запропонував поспілкуватися та познайомитися із його нібито сином який навчається у Німеччинні, через електронну пошту, на що вона погодилася та скинула свою електронну пошту чоловікові, щоб можна було переписуватися (спілкування).Надалі, нібито син « ОСОБА_5 », писав різного роду листи. Також ОСОБА_4 , додає, що « ОСОБА_5 », дуже глибо увійшов в довіру, тому вона йому вірила та жодних сумнівів у неї не виникало з приводу обмани.

Також невідомий чоловік, говорив її щоб вона написала листа до нього у саму організацію ІНФОРМАЦІЯ_5 (у відділ відпусток) та написав свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , де він служить для того щоб йому надали відпустку, щоб він зміг приїхати в Республіку Польща і вони могли зустрітися.

Згодом « ОСОБА_5 », запропонував потерпілій та проявив ініціативу, що він може долучитися до поїздки в Республіку Польща, для того аби зустрітися та посприяти її у лікуванні її хвороби на яку потерпіла хворіє, а саме рак печінки, яку діагностували у серпні 2023 року. Окрім того, в процесі спілкування « ОСОБА_5 » повідомив, що в нього заблокований банківський рахунок, тому йому необхідні кошти для оформлення страховки та проїзних документів. Тому внаслідок того чоловік просив допомогти йому фінансово, на що ОСОБА_4 , погодилася.

В подальшому останній на електронну пошту та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від його відділу відпусток (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в якому був вказаний, картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний лист датований 24.09.2023 року.

В подальшому того ж дня, тобто 24.09.2023 року ОСОБА_4 , з своєї банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказала двома платежами грошові кошти на картковий рахунок невідомого чоловіка № НОМЕР_4 в сумі 29999 гривень та 17844,43 гривень, що в загальній сумі становить 47 843, 43 гривень.

Через декілька днів її на електронну пошту від нібито організації ІНФОРМАЦІЯ_5 , де нібито працює « ОСОБА_5 », надійшов лист, що потрібно оплатити грошові кошти за страховку документів та квиток та для цього потрібні грошові кошти. На що вона погодилася на переказ грошових коштів.

Надалі 28.09.2023 року ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти на картковий рахунок невідомого чоловіка № НОМЕР_5 в сумі 12 000 гривень, а також з своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 переказала на картковий рахунок невідомого чоловіка № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 620 гривень та 29 999 гривень.

В подальшому вони продовжили спілкуватися із « ОСОБА_5 », та в ході спілкування по Вайберу через один чи два дні останній повідомив, та благав потерпілу, що йому потрібні ще грошові кошти в сумі 700 доларів США для охорони у подорожі.

На що ОСОБА_4 , відмовилася переказувати грошові кошти невідомому чоловікові так як повідомила, що в неї не буде грошових коштів, щоб поїхати в лікарню та заплатити за своє лікування. Однак, коли в неї появляться грошові кошти то вона тоді зможе йому надіслати грошові кошти. Проте « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на це не зважав, а продовжував далі просити та благати щоб вона йому переказала грошові кошти, оскільки в неї є борг і як він їй в подальшому допоможе. Всі грошові кошти вона переказувала будучи на Україні.

Так, 05.10.2023 року потерпіла поїхала в Республіку Польща, з метою полікуватися та обстежитися з приводу своєї хвороби. Будучи там, вона далі продовжувала спілкуватися з « ОСОБА_5 » та в ході розмови останній продовжував просити її та благати, щоб вона йому переказала грошові кошти. Проте потерпіла вкотре повторювала чоловікові, що в неї таких грошових коштів немає, оскільки на даний час вона проходить лікування, тому її потрібно заплатити за своє лікування. Через деякий час ОСОБА_4 , почала сумніватися у хороших намірах з «Кальвін Браян» та перестала з останнім спілкуватися та переписуватися.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період з 22.09.2023 по 31.12.2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2023року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у АДРЕСА_1 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_15