Справа № 947/1208/24
Провадження № 1-кс/947/574/24
УХВАЛА

10.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001436 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001436 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні внесені за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які під час переміщення через державний кордон товарів суб`єктом господарювання занижували митну вартість товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі наявності певної інформації у електронних системах (базах) - відповідні роздруківки та/або копіювання такої інформації на окремі носії інформації) документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які складалися/надавалися у період з 01.01.2023 по час розгляду вказаного клопотання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-усіх митних декларацій, у тому числі UA500080.2023.008108, UA500080 .2023.008312, UA500080 .2023.008453, UA500080 .2023.008622, UA500080 .2023.008813, UA500080 .2023.009501, UA500080 .2023.009736, UA500080 .2023.009798, UA500080 .2023.009869, UA500080 .2023.009918, UA500080 .2023.010510, які складалися у визначений період часу та усіх додатків і супровідних документів до них;

-актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу із зазначенням даних осіб, зокрема службових, які приймали участь та/або були присутні під час таких оглядів, зазначенням транспортних засобів у т.ч. причепів, даних водіїв, якими здійснювалася доставка вантажу, фото/відео матеріалами таких оглядів, зазначенням номерів пломб та іншими усіма додатками і супровідними документами;

-заяв про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, зокрема, за вих. № 01 від 15.09.2023, № 02 від 20.09.2023, № 05 від 24.09.2023, № 06 від 26.09.2023, № 08 від 29.09.2023, № 09 від 14.10.2023, № 13 від 19.10.2023, № 14 від 20.10.2023, № 014 від 21.10.2023, № 015 від 21.10.2023, № 14 від 02.11.2023, зі всіма виданими дозволами на певних осіб для їх можливості приймати участь та бути присутніми під час проведення фізичного огляду товарів та інших предметів на визначеній території;

- форми декларацій митної вартості, інвойсів та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в яких тим чи іншим чином вказане товариство зазначене або фігурує за визначений період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1