Справа № 191/4706/23
Провадження № 1-кс/191/813/23
У Х В А Л А

іменем України

23 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000144 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавач посилається на те, що 22.06.2023 до ЧЧ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 про те, що він, перебуваючи за адресою: Синельниківський район, с. Старолозуватка, вул. Центральна, 22.06.2023 близько о 16:00 у соціальній мережі «Інстаграм» побачив об`яву про продаж товару, а саме сорочки-убакс та здійснив повну оплату товару у сумі 3483 грн., таким чином самостійно перевівши з банківської картки (інформація щодо банківської картки ОСОБА_4 відсутня) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , однак товар не надіслано та кошти не повернуто. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 3483 грн. (ЄО 5962 від 22.06.23).

23.06.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.06.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 22.06.2023 року о 16:10 год., через сторінку в соціальній мережі «Instagram» хотів замовити сорочки убакс в магазині на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 та списавшись з магазином домовився про повну оплату на карту. Після чого, він скинув грошові кошти у загальній сумі 3483 гривень на карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , котру йому вказали в переписці. Після чого, йому скинули посилання, перейшовши за яким запрошувались особисті дані від його банківської картки, нібито як для підтвердження покупки. Після чого, він звернувся до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі сказали йому, що такої функції і методів перевірки у них не існує. Тоді він відразу звернувся до поліції. На даний час ні грошей, ні товару він не отримав.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, з 22.06.2023 по час проведення тимчасового доступу, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перевів кошти на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також процесуальних керівників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000144 від 23.06.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити .

Надати групі дізнавачів СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також процесуальним керівникам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, за період з 22.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1