Справа № 215/210/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 дізнавач СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000007 від 05.01.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 29.12.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 29.12.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2024 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої встановлено, що 29.12.2023 останній знайшов оголошення у інтернет мережі "ОЛХ" щодо продажу цукру, після чого останній зв`язався з продавцем товару за номером мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, та останні між собою усно домовились про умови купівлю товару, а саме цукру, та відповідно до домовленості, потерпілий ОСОБА_4 , самостійно та добровільно за допомогою банківського мобільного додатку, перерахував грошові кошти у сумі 4200,00 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 у якості повної оплати за товар, однак в послідуючому товар ОСОБА_4 не отримав, і таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила йому матеріальний збиток на суму 4200,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу цукора тарою у мішках. ОСОБА_4 , зателефонував на номер мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні та домовився про купівлю цукора при цьому домовившись, що у інтернет додатку « Вайбер», чоловік, який продає цурок направе реквізити картки куди потрібно буде перевести грошові кошти. Так, ОСОБА_4 , погодився після отримання смс повідомлення з реквізитами картки. Після чого, перевівши двома транзакціями грошові кошти у сумі 3 000 грн та 1 200 грн зі свого додатку банку на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак, ОСОБА_4 , товар так і не отримав.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 29.12.2023 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 29.12.2023 до 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 29.12.2023 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 29.12.2023 до 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: