У Х В А Л А

09.01.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 року у ВнП№1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра 09.11.2023 року, зателефонувала до ОСОБА_5 на належний їй абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , та представившись представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала від ОСОБА_5 , кодові комбінації цифр, у звязку із чим невідомою особою було здійсненно перерахунок грошових коштів із належної заявниці банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у загальній сумі 39 935 грн.

Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що у неї в користуванні числиться телефон марки «Sumsung S-21», у якому наявний абонентський номер: НОМЕР_1 та даним номером користується на протязі 10 років. 09.11.2023 року коли остання перебувала по місцю свого проживання, до неї на мобільний телефон зателефонували із абонентського номеру: НОМЕР_3 де відповівши вона почула жіночий голос, де в подальшому особа представилась представником компанії зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у зв`язку із певним наказом підписаним президентом України ОСОБА_6 усі користувачі оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані перейти на картку обслуговування є-сім.

Після почутого, ОСОБА_5 задала декілька запитань, а саме, чи це обов`язково, де знову ж у відповідь почула, що так, що це не займе багато часу, та їй буде потрібно лише продиктувати кодову комбінацію цифр, яку отримає на свій абонентський номер, де за декілька секунд ОСОБА_5 прийшла комбінація, а саме 7234, та вона її повідомила невідомій особі по мобільному зв`язку, в подальшому ця ж особа повідомила, що зараз до неї зателефонують із іншого абонентського номера телефону, невдовзі до ОСОБА_5 зателефонували із абонентського номера телефону НОМЕР_4 , ніби то робот, який запропонує вибрати підтвердження цифрою, що вона в подальшому і зробила, а саме натиснувши кнопку 9, для активації є картки. Одразу ж після цього абонентський номер телефону ОСОБА_5 став неактивний. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із телефону її дочки, та розповіла про ці обставини, а також попросила, щоб її телефон заблокували, а далі ОСОБА_5 порекомендували звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для прив`язки своїх персональних даних до абонентського номеру телефону. В подальшому ОСОБА_5 при перевірці кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила списання із кредитного рахунку у сумі 39 935 грн., а також їй на вайбер прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що нібито на неї оформлено кредит. Після чого ОСОБА_5 подала скаргу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони заблокували її картки, грошові кошти були несанкціоновано списані із її кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В подальшому здійснено огляд СDR диска на якому наявна інформація надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів 21.11.2023 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 . Де При відкритті даного цифрового носія відображається інформація, про рух грошових коштів на картковому рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 року по 21.11.2023, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом із даного карткового рахунку, а саме його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, дату та час здійснення відповідної транзакції. Де оглянувши дану інформацію встановлено, що 09.11.2023 року із банківської картки № НОМЕР_2 здійснено 09.11.2023 року у період часу з 15:09:28 по 15:18:19 год. здійснено декілька транзакції спрямованих, на перечислення грошових коштів у загальній сумі 39935 грн. на відповідні банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , де одночасно зазначено ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , що згідно реєстру являється кодом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових чи транзитних рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 року по теперішній час, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом із даного карткового (чи транзитного) рахунку вказати реквізитні дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. В разі встановлення, що це транзитний рахунок прошу повідомити, з якою метою його було відкрито, на підставі чого, на яке ім`я (юридичну чи фізичну особу із вказанням повних даних), куди саме здійснено перерахунок грошових коштів із використанням даного транзитного рахунку.

Вказує, що відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких умов, інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Заступник начальника відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого за її відсутності(а.с.19).

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_3 за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

З клопотання вбачається, що відповідно до наказу № 181 від 14.11.2023 року відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному №0000264 від 10.11.2023 року створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено: заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_8 ,слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_9 ,слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 ,оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , начальника СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що заступник начальника СВ ОСОБА_3 обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні банку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40 цього Кодексу).

Керуючись ст.ст. 40, 131,159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових чи транзитних рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по теперішній час, документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізитні дані), його банківський рахунок (копію юридичної справи про відкриття та використання цього банківського рахунку)), реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди; конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди; місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди. В разі встановлення, що це транзитний рахунок, отримати повідомлення з якою метою його було відкрито, на підставі чого, на яке ім`я (юридичну чи фізичну особу із вказанням повних даних), куди саме здійснено перерахунок грошових коштів із використанням даного транзитного рахунку.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 09.03.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1