УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002846 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.08.2023 року до ЧРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м/т НОМЕР_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23600.

06.08.2023 слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області допитано заявника ОСОБА_4 в якості потерпілого, яка під час допиту повідомила, що 31.07.2023 вона отримала дзвінок з м.н.т. НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що в даний час з банківської карти заявниці відбувається покупка в інтернет-магазині, на що потерпіла відповіла, що наразі не здійснює покупок. Після цього заявниця звернулась до гарячої лінії банку та розмовляла з невідомою їй особою по м.н.т. НОМЕР_3 . В подальшому, невідома особа, використовуючи м.н.т. НОМЕР_4 , запевнила ОСОБА_4 , що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 відбувається зняття коштів. В подальшому, розмовляючи з вказаним абонентом, невідома особа запропонувала потерпілій створити віртуальну картку з метою збереження грошових коштів, на що остання погодилась та виконувала вказівки невідомої особи. В подальшому заявниця самостійно, виконуючи поради особи, перевела кошти в сумі 11000 грн з віртуальної карти (з кредитним лімітом 25000 грн.) на карту для виплат та в подальшому на невідому їй карту.

В подальшому о ОСОБА_4 надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_6 від невідомої особи, яка представилась працівником банку. За вказівкою даної особи, заявниця перерахувала кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому їй банківську карту в сумі 12600 грн.

23.08.2023 під час додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомила, що після розблокування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала інформацію про те, що з віртуальної карти НОМЕР_7 нею було перераховано кошти в сумі 11000 грн. на її карту для виплат НОМЕР_8 , та в подальшому на карту відкриту на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_9 .

Відповідно до виписки з банку, наданою потерпілою, ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок за номером НОМЕР_10 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_10 (зокрема, усіх прив`язаних до рахунку банківських карток), а також по відкриттю банківської карти за номером НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів з точною адресою), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які стосуються банківського рахунку НОМЕР_10 (зокрема, усіх прив`язаних до рахунку банківських карток), а також по відкриттю банківської карти за номером НОМЕР_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 00 год. 00 хв. 15.11.2023, а саме: документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя