ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4516/23

Провадження № 1-кс/210/2644/23

13 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000103 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 09 листопада 2023 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.05.2023 близько 20:00 год. до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували та представилися працівниками ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого в розмові ОСОБА_5 виконала вимоги невідомої особи щодо введення комбінації чисел і символів до системи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результаті остання втратила контроль над мобільним номером телефону НОМЕР_1 і пізніше на неї було оформлено мікро-займи у фінансовій організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1000 грн. та 1500 грн. до яких остання немає ніякого відношення.

Слідчим СВ ВП №3 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка під час допиту вказала, що 02.05.2023 близько 20:00 години на її попередній мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонували з мобільного номера телефону, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (точно вказати не може, оскільки змінила на той момент номер телефону та у її мобільному пристрої не відображає будь-якої інформації) та вказали що являються представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і хочуть дізнатися про якість мобільного зв`язку у її території. Опитавши її, невідома особа запропонувала потерпілій покращити зв`язок, на що остання погодилась. Виконуючи вказівки даної особи потерпіла ввела комбінацію на своєму телефоні НОМЕР_3 та зателефонувала, після чого їй надійшло смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням НОМЕР_4 # і потерпіла ввела цю комбінацію і зателефонувала. Згідно інструкції цих консультантів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона повинна була перезавантажити мобільний пристрій, що вона і зробила, після чого не змогла користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

24.05.2023 до неї надійшло смс-повідомлення у додатку «Дія», де їй повідомили, що на її ім`я відкрито два мікро-займи на суми 1000 гривень та 1500 гривень та намагалися взяти інші мікро-займи, однак у наданні інших мікро-займів було відмовлено. Загальна сума матеріальних збитків була 2500 гривень.

Відповідно витягу з Українського бюро кредитних історій було встановлено, що 04.05.2023 на потерпілу був оформлений мікро-займ на 1000 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Втім мікро-займ був оформлений без відома потрепілої.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно погодило мікро-займ на ім`я потерпілої відповідно до наданої документації. Згідно з виконаною ухвалою щодо надання тимчасового доступу до речей та документів грошові кошти, які були позичені у вигляді мікро-займу були направлені на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також було встановлено, що відповідно до даних отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що номер телефону, який телефонував потерпілій був активний у зоні обслуговування базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріали кримінального провадження були направлені були направлені за територіальною підслідністю до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 та з її картки грошові кошти були переказані на картку № НОМЕР_6 у сумі 3500 гривень трьома транзакціями по 1000, 1450 та 50 гривень з 02.05.2023 по 04.05.2023

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_6 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів та даних за рахунком № НОМЕР_6 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, ймовірно вчинено 02 травня 2023 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина України, яке охороняється державою, а саме надати тимчасовий доступ частково лише за період з 02 травня 2023 року по 09 листопада 2023 рік.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001137 від 15.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, що містять банківську таємницю, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- повний номер карткового рахунку № НОМЕР_6 , емітентом кредитної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 02 травня 2023 року по 09 листопада 2023р. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_6 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з02 травня 2023 року по 09 листопада 2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_6 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період з 02 травня 2023 року по 09 листопада 2023р;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_5 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_5 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з 02 травня 2023 року по 09 листопада 2023р. із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , до інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12 січня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1