Провадження № 1-кс/201/3893/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000706 від 24.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що приблизно на початку березня 2022 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 18.03.2022 ОСОБА_4 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СТОВ агрофірма «КАЛМИЧАНКА» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Калмичанка» (мовою оригіналу): «сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Калмычанка», адрес: лнр, Старобельский район, село Калмыковка, код ЕГРЮЛ 61141003» (далі «СООО агрофирма «Калмычанка»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

У подальшому, ОСОБА_4 , як керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2022 2023 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_4 вчиняв наступні дії.

Так, 12.08.2022 ОСОБА_4 , будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» з т.зв. «Державним унітарним підприємством «Аграрний фонд лнр» (далі - «ДУП «аграрний фонд лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д, уклав договір складського зберігання № 01-39/С-102 на предмет передачі до т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр» на зберігання пшениці, ячменю, жита, вівса, соняшника, кукурудзи врожаю 2021 2022 років.

У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_4 ,. будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» 29.06.2023 уклав з т.зв. «Державним унітарним підприємством лнр «Луганськнафтопродукт» (далі - «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт»), адреса: м. Луганськ, вул. Лермонтова, буд. 1В, договір № 290622/471 на поставку бензину (А-92).

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт», створений 16.11.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» від 16.11.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр», яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 02-04/22/15 від 29.09.2015» т.зв. «міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр» є виконавчим органом державної влади «лнр», що здійснює державну політику у сфері паливно-енергетичного комплексу, у тому числі з питань електроенергетики, нафтовидобувної, вугільної та газової промисловості, магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, поновлюваних джерел енергії та енергозбереження, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_4 , будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» 30.06.2022 уклав з т.зв. «Муніципальним унітарним підприємством лнр «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (далі - «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ»), адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 1 травня, буд. 4, договір складського зберігання зернових культур № 116СТ/22.

У свою чергу т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ», створений 16.05.2022 на підставі т.зв. «розпорядження «адміністрації Стробільського району лнр» № 189-к від 16.05.2022 та знаходиться у віданні так званої «адміністрації Старобільського району лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, на окупованій території Старобільської міської територіальної громади Луганської області т.зв. «наказом «голови лнр» № УГ-125/22 від 03.03.2022, створено т.зв. «адміністрацію Старобільського району лнр», яка також є незаконним органом влади.

ОСОБА_4 , будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» 25.08.2022 звернувся до т.зв. «МСГтП лнр» із заявами про надання субсидії на розвиток рослинництва з метою відшкодування частини витрат на підтримку власного виробництва соняшнику (заява № 186), озимої пшениці (заява № 187) та кукурудзи (заява № 188).

У подальшому, 21.09.2022 т.зв. «комісією при МСГтП лнр» схвалено вищевказані заяви.

Приблизно у жовтні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе) ОСОБА_4 , будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» уклав з т.зв. «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт» договір на поставку дизельного палива та бензину.

Надалі, 25.11.2022 ОСОБА_4 , будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» з т.зв. «Державним унітарним підприємством «Регіональний аграрний холдинг лнр» (далі - «ДУП «РАХ лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д, уклав договір лізингу № 51.

У свою чергу т.зв. «ДУП «РАХ лнр» створений 25.08.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/300/15 від 25.08.2015 та знаходиться у віданні так званого «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою подальшої реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора 20.03.2023 ОСОБА_4 , будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 9 а, заяву на відбір проб та (або) зразків та встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції (для отримання висновку про карантинний фітосанітарний стан підкарантинної продукції з метою видачі карантинного сертифікату), а саме з ячменю, врожаю 2022 року з метою його подальшого вивезення до рф.

У свою чергу т.зв. «Управління россільгоспнагляду по лнр» є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державні функції з контролю та нагляду у сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин, забезпечення родючості ґрунтів, насінництва сільськогосподарських рослин, селекційних досягнень, забезпечення якості та безпеки зерна, круп, комбікормів та компонентів для їх виробництва, а також побічних продуктів переробки зерна, функції захисту населення від хвороб, загальних для людини і тварин, а також здійснює реалізацію окремих встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами рф завдань та функцій россільгоспнагляду, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Цього ж дня, ОСОБА_4 будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» подав до т.зв. «ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме ячменю, врожаю 2022 року з метою його подальшого вивезення до рф.

На підставі, поданої ОСОБА_4 заявки, 28.03.2023 т.зв. «ростовським філіалом ФДБУ «ЦОЯЗ» видано висновок про карантинний фітосанітарний стан підкарантинної продукції, а саме ячменю, врожаю 2022 року.

У свою чергу т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади рф (держави агресора).

З 18.03.2022 (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_4 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

29.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

06.09.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Абзацом другим зазначеної статті вказано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Так, згідно інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29.08.2023 СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА» () належать наступні транспортні засоби та спеціальна техніка:

1) Причіп ЛЕВ 1425-283425, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_2 , рік випуску 2016, колір синій, вартість ТЗ загальна 46 500 грн.;

2) Легковий автомобіль RENAULT DUSTER, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 2021, колір сірий, вартість ТЗ загальна 644 800 грн.;

3) Легковий автомобіль HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , рік випуску 2021, колір сірий, вартість ТЗ загальна 874 300 грн.;

4) Легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2019, колір чорний, вартість ТЗ загальна 1 171 378 грн.;

5) Вантажний автомобіль ГАЗ 52, VIN НОМЕР_12 , номер шасі НОМЕР_12 , номер двигуна НОМЕР_13 , рік випуску 1977, колір жовтий;

6) Вантажний автомобіль ЗИЛ 133ГЯ, VIN НОМЕР_14 , номер шасі НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , рік випуску 1986, колір синій;

7) Автобус ЛАЗ 695Н, VIN НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , рік випуску 1992, колір білий;

8) Вантажний автомобіль ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_18 , номер шасі НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , рік випуску 1992, колір синій;

9) Вантажний автомобіль ГАЗ 52, VIN НОМЕР_20 , номер шасі НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 1984, колір жовтий;

10) Вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_22 , номер шасі НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , рік випуску 1992, колір синій;

11) Вантажний автомобіль ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_26 , номер шасі НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 , рік випуску 2017, колір білий, вартість ТЗ загальна 1 020 000 грн.;

12) Вантажний автомобіль ГАЗ 2752-414, номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , рік випуску 2007, колір синій, вартість ТЗ загальна 110 000 грн.;

13) Причіп МАЗ 8571, номерний знак НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_33 , номер шасі НОМЕР_33 , рік випуску 2007, колір сірий;

14) Вантажний автомобіль МАЗ 555102, номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 , номер шасі НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 , рік випуску 2007, колір білий;

15) Легковий автомобіль LADA 212140, номерний знак НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 , номер кузова НОМЕР_38 , рік випуску 2013, колір білий;

16) Вантажний автомобіль ЗАЗ 110558-44, номерний знак НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 , номер кузова НОМЕР_40 , рік випуску 2008, колір білий;

17) Причіп МАЗ 8571, номерний знак НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_41 , номер шасі НОМЕР_41 , рік випуску 2007, колір сірий;

18) Вантажний автомобіль МАЗ 555102, номерний знак НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 , номер шасі НОМЕР_43 , номер двигуна НОМЕР_44 , рік випуску 2007, колір білий;

19) Причіп МАЗ 8571, номерний знак НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 , номер шасі НОМЕР_46 , рік випуску 2007, колір сірий;

20) Вантажний автомобіль МАЗ 555102, номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_47 , номер шасі НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 , рік випуску 2007, колір білий;

21) Причіп ГКБ 8328, номерний знак НОМЕР_49 , VIN НОМЕР_50 , номер шасі НОМЕР_51 , рік випуску 1992, колір зелений;

22) Вантажний автомобіль ГАЗ 33021, номерний знак НОМЕР_52 , VIN НОМЕР_53 , рік випуску 2001, колір білий;

23) Причіп 2ПТС-9, заводський номер НОМЕР_54 , номерний знак НОМЕР_55 , рік випуску 2017;

24) Причіп 2ПТС-9, заводський номер НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 , рік випуску 2017;

25) Обприскувач самохідний CASE SPX PATRIOT 3330, заводський номер НОМЕР_58 , номер двигуна НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 , рік випуску 2013;

26) Трактор колісний К-700, заводський номер НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , рік випуску 2015;

27) Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_64 , номер двигуна НОМЕР_65 , номерний знак НОМЕР_66 , рік випуску 2017;

28) Трактор колісний МТЗ-80.1-57.У1, заводський номер 08076784, номер двигуна НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 , рік випуску 2003;

29) Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX 8080, заводський номер НОМЕР_69 , номер двигуна НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 , рік випуску 2013;

30) Комбайн зернозбиральний CLAAS CLAAS TUCANO 570, заводський номер НОМЕР_72 , номер двигуна НОМЕР_73 , номерний знак НОМЕР_74 , рік випуску 2017;

31) Трактор колісний NEW HOLLAND T8.410, заводський номер НОМЕР_75 , номер двигуна НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 , рік випуску 2017;

32) Трактор колісний HATTAT A110, заводський номер НОМЕР_78 , номер двигуна НОМЕР_79 , номерний знак НОМЕР_80 , рік випуску 2020;

33) Трактор колісний HATTAT A110, заводський номер НОМЕР_81 , номер двигуна НОМЕР_82 , номерний знак НОМЕР_83 , рік випуску 2020;

34) Трактор колісний HATTAT A110, заводський номер НОМЕР_84 , номер двигуна НОМЕР_85 , номерний знак НОМЕР_86 , рік випуску 2020;

35) Навантажувач телескопічний DIECI DIECI AGRI PLUS 40.7 PS EVO2, заводський номер НОМЕР_87 , номер двигуна НОМЕР_88 , номерний знак НОМЕР_89 , рік випуску 2021;

36) Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_90 , номер двигуна НОМЕР_91 , номерний знак НОМЕР_92 , рік випуску 2001;

37) Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500, заводський номер НОМЕР_93 , номер двигуна НОМЕР_94 , номерний знак НОМЕР_95 , рік випуску 1996;

38) Трактор колісний ХТЗ-150К-09, заводський номер НОМЕР_96 , номер двигуна НОМЕР_97 , номерний знак НОМЕР_98 , рік випуску 2008;

39) Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500, заводський номер НОМЕР_99 , номер двигуна НОМЕР_100 , номерний знак НОМЕР_101 , рік випуску 1996;

40) Трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_102 , номер двигуна НОМЕР_103 , номерний знак НОМЕР_104 , рік випуску 1987;

41) Трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_105 , номер двигуна НОМЕР_106 , номерний знак НОМЕР_107 , рік випуску 1988;

42) Трактор колісний ХТЗ-150К-09, заводський номер НОМЕР_108 , номер двигуна НОМЕР_109 , номерний знак НОМЕР_110 , рік випуску 2008;

43) Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_111 , номер двигуна НОМЕР_112 , номерний знак НОМЕР_113 , рік випуску 2001;

44) Трактор колісний ХТЗ-150К-09, заводський номер НОМЕР_114 , номер двигуна НОМЕР_115 , номерний знак НОМЕР_116 , рік випуску 2009;

45) Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_117 , номер двигуна НОМЕР_118 , номерний знак НОМЕР_119 , рік випуску 2001;

46) Комбайн зернозбиральний CASE IH 7088, заводський номер НОМЕР_120 , номер двигуна НОМЕР_121 , номерний знак НОМЕР_122 , рік випуску 2009;

47) Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_123 , номер двигуна НОМЕР_124 , номерний знак НОМЕР_125 , рік випуску 2001;

48) Трактор колісний Т-150К-09, заводський номер НОМЕР_126 , номер двигуна НОМЕР_127 , номерний знак НОМЕР_128 , рік випуску 2007;

49) Трактор колісний МТЗ-570, заводський номер НОМЕР_129 , номер двигуна НОМЕР_130 , номерний знак НОМЕР_131 , рік випуску 1987;

50) Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_132 , номер двигуна НОМЕР_133 , номерний знак НОМЕР_134 , рік випуску 2001;

51) Екскаватор БОРЕКС-2628, заводський номер НОМЕР_135 , номер двигуна НОМЕР_136 , номерний знак НОМЕР_137 , рік випуску 1992;

52) Трактор колісний Т-150К-09, заводський номер НОМЕР_138 , номер двигуна НОМЕР_139 , номерний знак НОМЕР_140 , рік випуску 2007.

Разом з тим, відповідно до відповіді АРМА, СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА» має банківські рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () № НОМЕР_141 та в АТ «Ощадбанк» (, адреса: НОМЕР_142 , м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 та № НОМЕР_145 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 343353279 від 18.08.2023, СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА» належить на праві власності:

1) земельна ділянка № НОМЕР_146 , кадастровий номер: :05:004:0085, площею: 7.1308 га.;

2) нежиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 93.9 кв.м.;

3) нежитлова будівля, розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 72, загальною площею 47.1 кв.м.;

4) земельна ділянка, кадастровий номер: :04:001:0002, площею: 0.0589 га., адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Новоборове, вул. Леніна, земельна ділянка 92;

5) нежитлова будівля, розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Новоборове, вул. Леніна, буд. 92;

6) комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 72, номер запису: 238 в книзі: 3;

7) нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 19;

8) комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 24, номер запису: 244 в книзі: 3;

9) нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 20, номер запису: 245 в книзі: 3;

10) комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 36, номер запису: 246 в книзі: 3.

Згідно п. 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку, встановлено, що транспортні засоби, спеціальна техніка, складскі та адміністративні приміщення, грошові кошти на банківських рахунках СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА» були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки фактично на основі даних об`єктів в т.зв. «державних органах лнр» зареєстровано «СООО агрофирма «Калмычанка», а без них взагалі неможливо провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, особливо агропромислову діяльність, яка і передбачає необхідність наявності такої техніки (спеціально призначена), транспортних засобів, приміщень, грошових коштів і т.п. для здійснення посіву, обробки, збору врожаю, його подальше зберігання, перевезення в т.ч. і до рф, а також реалізацію.

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_4 є керівником СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА», та може вчиняти дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тобто є її уповноваженою особою. Так, останній будучи керівником та підписантом СТОВ «Агрофірма «Калмичанка», добровільно, 18.03.2022 перереєстрував зазначене СТОВ у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 61141003 (після реєстрації «СООО агрофирма «Калмычанка» - мовою оригіналу), та організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 , 29.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, тобто передбачає можливість накласти арешт на майно.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, зняття та перерахування грошових коштів з банківських рахунків, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника та користувача цього майна, а саме представника СТОВ «Агрофірма «Калмичанка» ОСОБА_4 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та будь-яких інших представників зазначеної юридичної особи.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна, суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання слід здійснити без участі власника та користувача цього майна, а саме представника СТОВ «Агрофірма «Калмичанка» ОСОБА_4 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та будь-яких інших представників зазначеної юридичної особи.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, зняття та перерахування грошових коштів з банківських рахунків, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника та користувача цього майна, а саме представника СТОВ «Агрофірма «Калмичанка» ОСОБА_4 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та будь-яких інших представників зазначеної юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 4 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА» (), а саме на:

1) Причіп ЛЕВ 1425-283425, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_2 , рік випуску 2016, колір синій, вартість ТЗ загальна 46 500 грн.;

2) Легковий автомобіль RENAULT DUSTER, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 2021, колір сірий, вартість ТЗ загальна 644 800 грн.;

3) Легковий автомобіль HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , рік випуску 2021, колір сірий, вартість ТЗ загальна 874 300 грн.;

4) Легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2019, колір чорний, вартість ТЗ загальна 1 171 378 грн.;

5) Вантажний автомобіль ГАЗ 52, VIN НОМЕР_12 , номер шасі НОМЕР_12 , номер двигуна НОМЕР_13 , рік випуску 1977, колір жовтий;

6) Вантажний автомобіль ЗИЛ 133ГЯ, VIN НОМЕР_14 , номер шасі НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , рік випуску 1986, колір синій;

7) Автобус ЛАЗ 695Н, VIN НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , рік випуску 1992, колір білий;

8) Вантажний автомобіль ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_18 , номер шасі НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , рік випуску 1992, колір синій;

9) Вантажний автомобіль ГАЗ 52, VIN НОМЕР_20 , номер шасі НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 1984, колір жовтий;

10) Вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_22 , номер шасі НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , рік випуску 1992, колір синій;

11) Вантажний автомобіль ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_26 , номер шасі НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 , рік випуску 2017, колір білий, вартість ТЗ загальна 1 020 000 грн.;

12) Вантажний автомобіль ГАЗ 2752-414, номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , рік випуску 2007, колір синій, вартість ТЗ загальна 110 000 грн.;

13) Причіп МАЗ 8571, номерний знак НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_33 , номер шасі НОМЕР_33 , рік випуску 2007, колір сірий;

14) Вантажний автомобіль МАЗ 555102, номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 , номер шасі НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 , рік випуску 2007, колір білий;

15) Легковий автомобіль LADA 212140, номерний знак НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 , номер кузова НОМЕР_38 , рік випуску 2013, колір білий;

16) Вантажний автомобіль ЗАЗ 110558-44, номерний знак НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 , номер кузова НОМЕР_40 , рік випуску 2008, колір білий;

17) Причіп МАЗ 8571, номерний знак НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_41 , номер шасі НОМЕР_41 , рік випуску 2007, колір сірий;

18) Вантажний автомобіль МАЗ 555102, номерний знак НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 , номер шасі НОМЕР_43 , номер двигуна НОМЕР_44 , рік випуску 2007, колір білий;

19) Причіп МАЗ 8571, номерний знак НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 , номер шасі НОМЕР_46 , рік випуску 2007, колір сірий;

20) Вантажний автомобіль МАЗ 555102, номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_47 , номер шасі НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 , рік випуску 2007, колір білий;

21) Причіп ГКБ 8328, номерний знак НОМЕР_49 , VIN НОМЕР_50 , номер шасі НОМЕР_51 , рік випуску 1992, колір зелений;

22) Вантажний автомобіль ГАЗ 33021, номерний знак НОМЕР_52 , VIN НОМЕР_53 , рік випуску 2001, колір білий;

23) Причіп 2ПТС-9, заводський номер НОМЕР_54 , номерний знак НОМЕР_55 , рік випуску 2017;

24) Причіп 2ПТС-9, заводський номер НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 , рік випуску 2017;

25) Обприскувач самохідний CASE SPX PATRIOT 3330, заводський номер НОМЕР_58 , номер двигуна НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 , рік випуску 2013;

26) Трактор колісний К-700, заводський номер НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , рік випуску 2015;

27) Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_64 , номер двигуна НОМЕР_65 , номерний знак НОМЕР_66 , рік випуску 2017;

28) Трактор колісний МТЗ-80.1-57.У1, заводський номер 08076784, номер двигуна НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 , рік випуску 2003;

29) Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX 8080, заводський номер НОМЕР_69 , номер двигуна НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 , рік випуску 2013;

30) Комбайн зернозбиральний CLAAS CLAAS TUCANO 570, заводський номер НОМЕР_72 , номер двигуна НОМЕР_73 , номерний знак НОМЕР_74 , рік випуску 2017;

31) Трактор колісний NEW HOLLAND T8.410, заводський номер НОМЕР_75 , номер двигуна НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 , рік випуску 2017;

32) Трактор колісний HATTAT A110, заводський номер НОМЕР_78 , номер двигуна НОМЕР_79 , номерний знак НОМЕР_80 , рік випуску 2020;

33) Трактор колісний HATTAT A110, заводський номер НОМЕР_81 , номер двигуна НОМЕР_82 , номерний знак НОМЕР_83 , рік випуску 2020;

34) Трактор колісний HATTAT A110, заводський номер НОМЕР_84 , номер двигуна НОМЕР_85 , номерний знак НОМЕР_86 , рік випуску 2020;

35) Навантажувач телескопічний DIECI DIECI AGRI PLUS 40.7 PS EVO2, заводський номер НОМЕР_87 , номер двигуна НОМЕР_88 , номерний знак НОМЕР_89 , рік випуску 2021;

36) Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_90 , номер двигуна НОМЕР_91 , номерний знак НОМЕР_92 , рік випуску 2001;

37) Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500, заводський номер НОМЕР_93 , номер двигуна НОМЕР_94 , номерний знак НОМЕР_95 , рік випуску 1996;

38) Трактор колісний ХТЗ-150К-09, заводський номер НОМЕР_96 , номер двигуна НОМЕР_97 , номерний знак НОМЕР_98 , рік випуску 2008;

39) Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500, заводський номер НОМЕР_99 , номер двигуна НОМЕР_100 , номерний знак НОМЕР_101 , рік випуску 1996;

40) Трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_102 , номер двигуна НОМЕР_103 , номерний знак НОМЕР_104 , рік випуску 1987;

41) Трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_105 , номер двигуна НОМЕР_106 , номерний знак НОМЕР_107 , рік випуску 1988;

42) Трактор колісний ХТЗ-150К-09, заводський номер НОМЕР_108 , номер двигуна НОМЕР_109 , номерний знак НОМЕР_110 , рік випуску 2008;

43) Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_111 , номер двигуна НОМЕР_112 , номерний знак НОМЕР_113 , рік випуску 2001;

44) Трактор колісний ХТЗ-150К-09, заводський номер НОМЕР_114 , номер двигуна НОМЕР_115 , номерний знак НОМЕР_116 , рік випуску 2009;

45) Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_117 , номер двигуна НОМЕР_118 , номерний знак НОМЕР_119 , рік випуску 2001;

46) Комбайн зернозбиральний CASE IH 7088, заводський номер НОМЕР_120 , номер двигуна НОМЕР_121 , номерний знак НОМЕР_122 , рік випуску 2009;

47) Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_123 , номер двигуна НОМЕР_124 , номерний знак НОМЕР_125 , рік випуску 2001;

48) Трактор колісний Т-150К-09, заводський номер НОМЕР_126 , номер двигуна НОМЕР_127 , номерний знак НОМЕР_128 , рік випуску 2007;

49) Трактор колісний МТЗ-570, заводський номер НОМЕР_129 , номер двигуна НОМЕР_130 , номерний знак НОМЕР_131 , рік випуску 1987;

50) Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_132 , номер двигуна НОМЕР_133 , номерний знак НОМЕР_134 , рік випуску 2001;

51) Екскаватор БОРЕКС-2628, заводський номер НОМЕР_135 , номер двигуна НОМЕР_136 , номерний знак НОМЕР_137 , рік випуску 1992;

52) Трактор колісний Т-150К-09, заводський номер НОМЕР_138 , номер двигуна НОМЕР_139 , номерний знак НОМЕР_140 , рік випуску 2007;

53) Земельну ділянку № 423, кадастровий номер: :05:004:0085, площею: 7.1308 га.;

54) Нежиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 93.9 кв.м.;

55) Нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 47.1 кв.м.;

56) Земельну ділянку, кадастровий номер: :04:001:0002, площею: 0.0589 га., адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Новоборове, вул. Леніна, земельна ділянка 92;

57) Нежитлову будівлю, розташовану за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Новоборове, вул. Леніна, буд. 92;

58) комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 72, номер запису: 238 в книзі: 3;

59) нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 19;

60) комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 24, номер запису: 244 в книзі: 3;

61) нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 20, номер запису: 245 в книзі: 3;

62) комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 36, номер запису: 246 в книзі: 3;

63) банківські рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () № НОМЕР_141 та в АТ «Ощадбанк» () № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 та № НОМЕР_145 .

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» () та АТ «Ощадбанк» () повідомити залишок грошових коштів на рахунках СТОВ «агрофірма «КАЛМИЧАНКА» на які накладено арешт..

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1