СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7241/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001795 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва 23.11.2023р. надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами::04:004:0074, :03:003:0053, :04:004:0068, які належать на праві власності ПСП «Агрофірма «Світанок» (); заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників вказаних земельних ділянок, заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову земельних ділянок.

Обґрунтовуючи дане клопотання, прокурором зазначено, досудовимрозслідуванням встановлено, що в період з 2018 по 2023 роки колишній керівник та засновник ТОВ «БЛАГОУСТРІЙБУД» (), та ТОВ «АГРОХОЛДІНГБУД» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій здійснив незаконне відчуження земельних ділянок на території Обухівського району Київської області.

Так, 28.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбати у власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:018:0037, площею 1,3278 га, яка розташована поблизу с. Крушинка Обухівського району Київської області.

Надалі, під час перевірки документів на вищевказану земельну ділянку ОСОБА_6 було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0037 видалена з ДЗК шляхом накладення на неї земельної ділянки з іншим кадастровим номером :06:018:0428.

Встановлено, що 20.10.2007 земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0037 отримана в спадщину ОСОБА_7 , право власності на якої не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому ОСОБА_5 за допомогою ФОП « ОСОБА_8 », яка розробляла проект землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :06:018:0428, та на підставі вищевказаного проекту землеустрою внесли недостовірні відомості до ДЗК про нову земельну ділянку із кадастровим номером :06:018:0428, вказавши власником ОСОБА_9 .

Надалі, на підставі довіреності від імені ОСОБА_9 ОСОБА_10 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :06:018:0428 та продав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому оформив заяву про поділ вказаної земельної ділянки на 18 земельних ділянок із новими кадастровими номерами.

Таким чином, вищевказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 здійснив відчуження земельної ділянки із кадастровим номером :06:018:0037, чим позбавив права власності ОСОБА_7 .

Також встановлено наявність заволодіння іншими земельними ділянками шляхом шахрайських дій та у подальшому поділом на інші земельні ділянки.

Так, встановлено, що 06.12.2021 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено довіреність на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та наданні ОСОБА_12 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Дана довіреність завірена у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_15 за № 3220.

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_12 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:040:0107 та у подальшому 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» () на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Також встановлено, що 25.02.2020 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено довіреність на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_16 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :12:009:0119 та у подальшому 28.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_16 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на користь останнього.

У подальшому ОСОБА_18 подана заява про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :12:009:0119 на дві окремі земельні ділянки.

Крім того встановлено, що 24.02.2020 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , укладено довіреність на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :12:021:0119 та 27.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на користь останньої.

У подальшому 11.08.2022 ОСОБА_20 передано у власність ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» () земельну ділянку з кадастровим номером :12:021:0119.

Також встановлено, що 09.12.2021 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , укладено довіреність на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_21 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:040:0127 та 10.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останньою та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» () на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Також встановлено, що 07.12.2021 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , укладено довіреність на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_22 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:041:0113 та 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» () на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Також встановлено, що 16.12.2021 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладено довіреність на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності на наданні ОСОБА_23 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_23 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :03:007:0037 та 14.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_14 , яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0074 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 58, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь останнього.

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0068 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 64, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_26 на користь останнього.

Крім того, встановлено, що 08.02.2021 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0053 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та 15.06.2021 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який діяв на підставі довіреності від 02.06.2020 № 1063, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_26 на користь останнього.

Під час проведення допитів вищевказаних перших власників земельних ділянок, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 встановлено, що останнім не було відомо про те, що від їх імені укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок. Також встановлено, що ніяких довіреностей на представництво інтересів перші власники земельних ділянок не надавали та взагалі не знали про наявність у власності будь-яких земельних ділянок.

У зв`язку з цим виникла необхідність в арешті земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:004:0074, :04:004:0068, :03:003:0053.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельні ділянк з кадастровими номерами: :04:004:0074, :04:004:0068, :03:003:0053, належить ПСП «Агрофірма «Світанок» ().

Враховуючи той факт, що земельні ділянки з цільовим призначенням для індивідуального садівництва відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на цей час є всі правові підстави для її арешту.

На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.

28.11.2023 р. до слідчого судді від представника володільця майна надійшли письмові заперечення щодо накладення арешту на земельні ділянки, в якому просив в задоволенні клопотання прокурора відмовити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора заперечував частково в частині заборони права користування земельними ділянками.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно не яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовими доказами відповідно до постанови від 30.10.2023р., які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на його відчуження, та розпорядження, без позбавлення права користування даним майном, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001795 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, шляхом заборони його відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування, а саме: на наступні земельні ділянки:

-з кадастровим номером :04:004:0074, площею 2 га;

-з кадастровим номером :03:003:0053,площею 1,1733 га;

-з кадастровим номером :04:004:0068, площею 2 га, які належать на праві власності ПСП «Агрофірма «Світанок» ().

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом, в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову вказаних земельних ділянок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1