печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2567/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України,ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зметою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також незаконного вирощування конопель) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня місяця 2023 року у ОСОБА_7 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропних речовин та наркотичних засобів, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних речовин та незаконному посіві і незаконному вирощуванні конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин на території м. Черкаси та Черкаської області.

ОСОБА_7 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_7 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_42 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_5 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та інших, невстановлених на цей час досудовим розслідуванням, осіб.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та керівників цих частин.

Так, найвищу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів собі, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, а також ОСОБА_8 , якому ОСОБА_7 , на рівні з собою визначив роль керівника злочинної організації, яким повинні були підпорядковуватися безпосередні керівники всіх структурних частин, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 мав визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів і доводити до безпосередніх організаторів їх вчинення, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відвели своїм найбільш довіреним особам - керівникам структурних частин злочинної організації (далі-керівники структурних частин), розподіливши територію м. Черкаси на райони їх злочинного впливу з метою ведення злочинної діяльності, пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено у великих розмірах, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин,а також незаконного виготовлення психотропної речовини та незаконного посіву і незаконного вирощування конопель на території Черкаської області.

Керівники структурних частин безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , при цьому організатором злочинної організації, якому підпорядковувались всі її члени, включаючи ОСОБА_8 та керівників структурних частин злочинної організації був ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляли плани вчинення злочинів і доводили до безпосередніх організаторів їх вчинення, координували їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювали контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм членів, за необхідності ОСОБА_8 особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти, частину з яких передавав ОСОБА_7 як організатору.

Керівники структурних частин підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих членів злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками вчинення злочинів, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації та забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації. З цією метою вказані особи незаконно отримували від невстановлених осіб психотропну речовину, а також незаконно її виготовляли, здійснювали її перевезення, зберігання, організовували дозування, фасування та подальшу передачу нижній ланці з метою подальшого збуту. Здійснювали збір грошових коштів, отриманих від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, які в подальшому передавали довіреній особі організатора злочинної організації та її керівнику, ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниками структурних частин були визначені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

При цьому на структурну частину злочинної організації, очолювану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , покладалась роль з посіву та вирощування конопель з метою її подальшого збуту. На структурні частини ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 покладались функції збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси. На структурну частину, очолювану ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , покладалась роль з виготовлення психотропної речовини з метою подальшого збуту членами визначених структурних частин злочинної організації.

Третя ланка у злочинній організації була відведена особам, яких керівники структурних частин злочинної організації визначили старшими груп безпосередніх збувачів психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси (далі старші груп) з метою організації безперебійного ведення злочинної діяльності.

Старші груп безпосередньо підпорядковувались відповідним керівникам структурних частин злочинної організації, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих членів злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво вчинення злочинів, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів підпорядкованими учасниками структурних частин злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування групи в складі злочинної організації, контролювали процес виготовлення психотропної речовини, здійснювали перевезення психотропної речовини та наркотичних засобів, їх зберігання, фасування, реалізацією споживачам, а також здійснювали контроль за посівами та доглядом за вирощуванням конопель та їх охорону.

З цією метою вказані особи отримували від своїх безпосередніх керівників психотропні речовини, наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, які розподіляли між збувачами, контролювали їх збут. Здійснювали облік реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин, контролювали надходження грошових коштів від їх збуту, частину з яких ділили між собою, а основний дохід передавали своїм безпосереднім керівникам.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що старшим груп на засаджених коноплями земельних ділянках був ОСОБА_11 , який був визначений ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Старшими груп збувачів психотропних речовин та наркотичних засобів в структурній частині злочинної організації, очолюваній ОСОБА_14 , останнім були визначені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Старшими груп збувачів психотропних речовин в структурній частині злочинної організації, очолюваній ОСОБА_15 , останнім були визначені ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 .

Старшими груп збувачів психотропних речовин та наркотичних засобів в структурній частині злочинної організації, очолюваній ОСОБА_5 , останнім були визначені ОСОБА_59 та ОСОБА_60 .

Четверта ланка у злочинній організації складалась з постачальників і збувачів (далі - збувачі або постачальники) психотропних речовин та наркотичних засобів, осіб, які здійснювали безпосередній догляд за вирощуванням конопель та їх охорону, осіб, які безпосередньо виготовляли психотропну речовину.

На збувачів, зокрема, покладався обов`язок з пошуку клієнтів, залежних від вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб, яким за грошові кошти здійснювався збут таких засобів та речовин шляхом передачі з рук в руки, а в окремих випадках шляхом переведення грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів. Постачальники здійснювали постачання наркотичних засобів та психотропних речовин збувачам.

При цьому на осіб, які в структурній частині злочинної організації безпосередньо займались вирощуванням конопель, покладався обов`язок з догляду за рослинами, що передбачало їх систематичний полив, прополювання від бур`янів, оброблення засобами від шкідників та удобрення, охорону земельних ділянок, на яких рослини конопель були висаджені та виконання інших дій, які вимагались з цією метою.

На особу, яка була задіяна в процесі виготовлення психотропної речовини покладався обов`язок в придбанні, перевезенні до місця знаходження приміщення, спеціально обладнаного для виготовлення психотропної речовини, прекурсорів та інших речовин, які були необхідними для її виготовлення, їх зберігання та подальшого виготовлення у разі необхідності психотропної речовини з метою її подальшого збуту відповідними учасниками структурних частин злочинної організації.

Вказані особи, безпосередньо підпорядковувались старшим своїх груп та керівникам структурних частин злочинної організації, підшуковували залежних від вживання наркотичних засобів та психотропних речовин осіб, яким їх реалізовували. Звітували перед старшими груп про кількість реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин, про їх залишок, здійснювали замовлення поставок, передавали грошові кошти отримані від їх збуту. Доводили до відома проблемні питання, які виникала в процесі догляду за рослинами конопель та в процесі підготовки до виготовлення та виготовлення психотропної речовини.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що постачальниками та збувачами психотропних речовин та наркотичних засобів є ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_61 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 та ОСОБА_64 . Особами, які безпосередньо здійснювали догляд за вирощуванням конопель, є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_65 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження). Виготовленням психотропної речовини займався ОСОБА_66 .

Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим ним структурними підрозділами та учасниками, убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Черкаси і Черкаської області в період по грудень 2023 року в наступному складі учасників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_67 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як організатору та керівнику злочинної організації та ОСОБА_8 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, а також наркотичних засобів, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих структурних частин та ланок злочинної організації та її учасників.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення і збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси, посів та вирощування конопель на території Черкаської області задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_67 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, наркотичних засобів на території м. Черкаси, незаконним посівом і незаконним вирощуванням конопель на території Черкаської області.

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, маючи надійні канали постачання психотропних речовин, а також налагодження їх виготовлення, ОСОБА_7 організував вказану злочинну організацію, визначив себе та ОСОБА_8 її керівниками.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її організатора і керівника, а також ОСОБА_8 як її керівника, та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочинів, ОСОБА_7 було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними, які також підтримував ОСОБА_8 .

У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини, а за грубі порушення застосовувалось фізичне насильство у формі побиття та виключення з складу злочинної організації. Вид та розмір покарання визначались керівниками структурних частин за погодженням з організатором та керівниками злочинної організації.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не доводили до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації, від старшого групи до керівника структурної частини, був відомий організатор та керівники злочинної організації, контакт з якими підтримувався через їх довірених осіб з урахуванням заходів конспірації. Всім іншим учасникам злочинної організації було відомо, що саме ОСОБА_7 підпорядковані всі особи, які здійснюють незаконну діяльність у сфері збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Черкаси та Черкаській області.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який зокрема полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців психотропних речовин та наркотичних засобів за вказівкою організатора, декільком учасникам злочинної організації були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу психотропної речовини та наркотичних засобів, так звані «магазини», за якими були закріплені визначені особи, так звані «оператори». Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання психотропних речовин та наркотичних засобів та були їх постійними покупцями.

Оплата за придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані психотропні речовини чи наркотичні засоби, а в окремих випадках шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів. В подальшому ці кошти акумулювались ОСОБА_8 та передавались ОСОБА_7 .

Безпосередньо збут психотропних речовин та наркотичних засобів, учасниками злочинної організації здійснювався особами з четвертої ланки злочинної організації шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Черкаси, визначених старшими груп.

Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше січня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

-будучи довіреною особою ОСОБА_7 , за вказівкою останнього та ОСОБА_8 , визначений керівником структурної частини злочинної організації на визначеній ОСОБА_7 території м. Черкаси, з метою ведення злочинної діяльності пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;

-з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних засобів) залучив ОСОБА_68 та ОСОБА_36 , яких визначив постачальниками психотропної речовини і наркотичних засобів та старшими груп збувачів, а також осіб, які безпосередньо займались збутом психотропної речовини та наркотичних засобів, а саме ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ;

-здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників підпорядкованої групи в складі злочинної організації;

-спільно з іншими учасниками підпорядкованої групи в складі злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання;

-особисто приймав участь у вчиненні злочинів;

-забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності підпорядкованої групи в складі злочинної організації з метою недопущення викриття незаконної діяльності та поширення будь-якої інформації про незаконну діяльність;

-вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання психотропних речовин;

-особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

-забезпечував учасників підпорядкованої групи в складі злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

-звітував перед керівниками злочинної організації про отримані грошові кошти від незаконного збуту психотропної речовини, які передавав останнім.

04.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

04.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 01.02.2024, без альтернативи запобіжного заходу у вигляді застави.

05.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.01.2023 продовжений до трьох місяців, тобто до 04.03.2024.

11.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.01.2024 продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 04.12.2024.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, є зібрані в ході досудового розслідування докази, які підтверджуються матеріалами досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується 01.02.2024, протевнаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

-розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- відповідно до наданих носіїв інформації до розсекречених протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, призначення великої кількості судових фоноскопічних експертиз (не менше як тридцяти) та отримати їх висновки;

-отримання висновків більше як п`ятдесяти, раніше призначених судових експертиз(матеріалів, речовин, виробів по вилученим під час проведення обшуків речовинам, комплексних експертиз, молекулярно-генетичних експертиз, дактилоскопічних експертиз), які перебувають на виконанні в ДНДЕКЦ МВС України та Київському НДЕКЦ МВС України;

-розсекречення постанов, клопотань, ухвал і доручень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові дії), та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- за результатами виконання доручення про проведення оглядів вилучених, під час проведення більше як ста обшуків, речей, документів, мобільних телефонів та ін., підготувати клопотання про тимчасовий доступ до банківських установ та операторів мобільного зв`язку, розглянути їх в суді, провести виїмку, огляд та проаналізувати вилучену інформації;

-за результатами проведеного аналізу по вилученій інформації в банківських установах, встановити та допити в якості свідків осіб - власників банківських карток, вилучених у підозрюваних під час проведення обшуків;

-отримати матеріали на виконання доручення до ДСР НП України (в порядку ст. 40 КПК України), за результатами виконання якого може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання;

-проведення додаткових допитів підозрюваних та при необхідності одночасних допитів між підозрюваними;

- визначення кількості кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні підозрювані, вирішення питання про їх об`єднання в одне провадження;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;

-з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються у цьому кримінальному провадженні;

-провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, вірної кваліфікації дій підозрюваних, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування.

Також слідчий зазначає, що під час застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею перевірена обґрунтованість підозри та встановлені наявні ризики передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного; ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин та співучасників злочину; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за інкриміновані йому злочини; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими особами, надання вказівок іншим особам, які, можливо, причетні до розслідуваної протиправної діяльності та на даний час органом досудового розслідування не встановлені; вчинити інше кримінальне правопорушення.

З часу обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі.

Таким чином, наявні реальні ознаки суспільного інтересу, який переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, так як наявні у матеріалах кримінального провадження дані підтверджують наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що у разі застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із тримання під вартою, такий захід не забезпечить належного виконання останнім його процесуальних обов`язків.

Підстави, які б свідчили про неможливість утримання підозрюваного ОСОБА_5 в установах попереднього ув`язнення за станом здоров`я відсутні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи підозру необгрунтованою, ризики - формальними, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи визначити альтернативний запобіжний захід - заставу.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України,ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що створена ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше січня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

-будучи довіреною особою ОСОБА_7 , за вказівкою останнього та ОСОБА_8 , визначений керівником структурної частини злочинної організації на визначеній ОСОБА_7 території м. Черкаси, з метою ведення злочинної діяльності пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;

-з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних засобів) залучив ОСОБА_68 та ОСОБА_36 , яких визначив постачальниками психотропної речовини і наркотичних засобів та старшими груп збувачів, а також осіб, які безпосередньо займались збутом психотропної речовини та наркотичних засобів, а саме ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ;

-здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників підпорядкованої групи в складі злочинної організації;

-спільно з іншими учасниками підпорядкованої групи в складі злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання;

-особисто приймав участь у вчиненні злочинів;

-забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності підпорядкованої групи в складі злочинної організації з метою недопущення викриття незаконної діяльності та поширення будь-якої інформації про незаконну діяльність;

-вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання психотропних речовин;

-особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

-забезпечував учасників підпорядкованої групи в складі злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

-звітував перед керівниками злочинної організації про отримані грошові кошти від незаконного збуту психотропної речовини, які передавав останнім.

04.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

04.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 01.02.2024, без альтернативи запобіжного заходу у вигляді застави.

05.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.01.2023 продовжений до трьох місяців, тобто до 04.03.2024.

11.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.01.2024 продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 04.12.2024.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, є зібрані в ході досудового розслідування докази, які підтверджуються матеріалами досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується 01.02.2024, протевнаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

-розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- відповідно до наданих носіїв інформації до розсекречених протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, призначення великої кількості судових фоноскопічних експертиз (не менше як тридцяти) та отримати їх висновки;

-отримання висновків більше як п`ятдесяти, раніше призначених судових експертиз(матеріалів, речовин, виробів по вилученим під час проведення обшуків речовинам, комплексних експертиз, молекулярно-генетичних експертиз, дактилоскопічних експертиз), які перебувають на виконанні в ДНДЕКЦ МВС України та Київському НДЕКЦ МВС України;

-розсекречення постанов, клопотань, ухвал і доручень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові дії), та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- за результатами виконання доручення про проведення оглядів вилучених, під час проведення більше як ста обшуків, речей, документів, мобільних телефонів та ін., підготувати клопотання про тимчасовий доступ до банківських установ та операторів мобільного зв`язку, розглянути їх в суді, провести виїмку, огляд та проаналізувати вилучену інформації;

-за результатами проведеного аналізу по вилученій інформації в банківських установах, встановити та допити в якості свідків осіб - власників банківських карток, вилучених у підозрюваних під час проведення обшуків;

-отримати матеріали на виконання доручення до ДСР НП України (в порядку ст. 40 КПК України), за результатами виконання якого може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання;

-проведення додаткових допитів підозрюваних та при необхідності одночасних допитів між підозрюваними;

- визначення кількості кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні підозрювані, вирішення питання про їх об`єднання в одне провадження;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;

-з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються у цьому кримінальному провадженні;

-провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, вірної кваліфікації дій підозрюваних, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

З огляду на зазначене, доводи сторони захисту щодо відсутності обґрунтованої підозри є безпідставними.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Слідчий суддя також звертає увагу, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, перевірялися слідчими суддями при застосуванні запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, з урахуванням особи підозрюваного та встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, беручи до уваги, те, що на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, виходячи із конкретних обставин інкримінованих підозрюваному діянь, вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183,193, 194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів до 21.03.2024 року включно.

Строк дії ухвали - до 21.03.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1