Справа № 930/3165/23
№ 1-кс/930/791/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000401, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася слідча СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000401, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 14.11.2023 надійшло повідомлення про те, що 13.11.2023 невідомі особи, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу трактора МТЗ «Білорус 4221» в соціальній мережі «Facebook», у шахрайський спосіб заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , грошовими коштами у сумі 53000 тис. грн., які остання перерахувала через термінал на вказану невідомими особами банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Відомості про дану подію 15.11.2023 внесено до ЄРДР за №0000401 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, 12.11.2023 близько 10:00 год. під час перегляду сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» остання знайшла оголошення про продаж трактора «Білорус 4221» ціна була невелика, а також до нього йшли причіп фреза та плужок. Порадившись із своєю сім`єю ОСОБА_6 вирішила подзвонити до чоловіка, який був вказаний в оголошенні. Даного чоловіка звали ОСОБА_7 , набравши до нього за мобільним номером телефону НОМЕР_1 він повідомив, що потрібно буде заплатити за доставку трактора 7000 грн. та скинув на Вайбер потерпілої номер банківської картки № НОМЕР_5 , а також скинув номери водія: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 якого звали ОСОБА_8 , який мав привезти трактор, а також скинув фото фури якою мали доставити замовлений трактор. Наступного дня, тобто 13.11.2023 ОСОБА_5 разом із сім`єю вирушили до м. Вінниця по свої справах, де вона та її дочка вирішили скинути кошти на банківську картку яку вказував ОСОБА_9 . Кошти скидали через термінал у м. Вінниця, який знаходиться на АДРЕСА_2 . Грошові кошти скидали на банківську картку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 двома платежами: близько 7000 грн. та 200 грн., перераховували близько 12:30 год. 14.11.2023 ОСОБА_6 разом із дочкою поїхали до Вінниці по справах і о 08:00 год. зателефонував водій ОСОБА_10 та сказав, що під`їжджає до м. Гайсин, і що потрібно скинути решту ще коштів до 14:00 год., оскільки виникли якісь проблеми із бухгалтерією. Вже близько 14:20 год. потерпіла скинула грошові кошти на банківську картку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 двома платежами двома платежами: о 14:13 год. 20000 тис. і о 14:20 год. 25000 год. О 16:07 остання зателефонувала до водія, але він не брав телефону. Тому потерпіла вирішила написати ОСОБА_9 , на що він також не відповідав, і вже не було повідомлень від нього. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули і вона вирішила звернутись до поліції.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я невідомої особи

Слідча СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_18 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_19 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_20 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_21 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_22 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_23 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_24 , з відділення АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , наступної інформації:

- інформації про власника банківської картки банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_5 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 16.11.2023 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 16.11.2023 року;

- інформації про зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 16.11.2023 року;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_5 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 16.11.2023 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1