Справа № 138/2/24
Провадження №:1-кс/138/14/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Могилів-Подільський Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,- ВСТАНОВИВ:

01.01.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.12.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області по тел. «102» надійшло повідомлення від співробітника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що на території відділення ТОВ «Нова пошта» по вул. Полтавська, 24 у м. Могилів-Подільський Вінницької області виявлено автомобіль марки «BMW 530D» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , в якому містяться горілчані вироби без марок акцизного збору.

За вказаним фактом 29.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В подальшому було здійснено виїзд слідчого Могилів-Подільського РВП на місце події, де біля ДЕПО № 1 вказаного відділення ТОВ «Нова пошта» виявлено зазначений автомобіль з відчиненими дверцятами, водій якого відсутній, як і ключі від запалення. Під час огляду місця події у багажному відділенні даного автомобіля виявлено дві паперові коробки з ідентичними накладними «Повернення відправлення на ім`я ОСОБА_6 », а на рампі біля авто виявлені ще 10 паперових коробок без накладних. При відкритті всіх коробок в них виявлено алкогольну продукцію у вигляді тетрапаків об`ємами, 2 л., 3 л., при цьому паперові ящики маркером червоного кольору в ході огляду було пронумеровано від 1 до 12, зокрема: 1) паперовий ящик № 1, який знаходився у багажному відділенні автомобіля, всередині якого виявлено 2 тетрапаки із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 6 л.; 2) паперовий ящик № 2, який знаходився у багажному відділенні автомобіля, всередині якого виявлено 3 тетрапаки: 1-й із надписом «BOSTAVAN», об`ємом 3 л., 2-й із надписом «Gromwells ROYAL», об`ємом 3 л., 3-й із надписом «JANNEAU», об`ємом 2 л., загальним об`ємом 8 л.; 3) паперовий ящик № 3, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «JELZIN VODKA», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 18 л.; 4) паперовий ящик № 4, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 18 л.; 5) паперовий ящик № 5, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 18 л.; 6) паперовий ящик № 6, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 27 л.; 7) паперовий ящик № 7, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «SMIRNOFF BLACK», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 18 л.; 8) паперовий ящик № 8, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «SMIRNOFF BLACK», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 18 л.; 9) паперовий ящик № 9, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 27 л.; 10) паперовий ящик № 10, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 27 л.; 11) паперовий ящик № 11, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 27 л.; 12) паперовий ящик № 12, який знаходився на рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об`ємом по 3 л. кожний, загальним об`ємом 18 л.

При детальному огляді встановлено, що всі тетрапаки без акцизних позначень, загальний об`єм вилученої алкогольної продукції склав 230 літрів. На момент огляду всі тетрапаки та пляшки без пошкоджень та наповнені повністю рідиною із різким запахом алкоголю. У салоні автомобіля виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 21.02.2019, згідно якого власником вказаного автомобіля є ОСОБА_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільні телефони марки «АЙФОН 10» білого кольору та марки «Філіпс КСЕНІУМ» синього кольору. В ході огляду місця події автомобіль та алкогольну продукцію вилучено на територію Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 4 у м. Могилів-Подільський Вінницької області. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та дві накладні, які вилучені з ящика № НОМЕР_3 та ящика № 2 із надписом «Повернення відправлення на ім`я ОСОБА_6 », долучено до матеріалів кримінального провадження, а два вказані мобільні телефони упаковано до спецпакетів НПУ.

Постановою слідчого від 29.12.2023 автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, два мобільні телефони, дві накладні та алкогольні вироби, загальною ємністю 230 (двісті тридцять) літрів визнано речовими доказами.

Згідно рапорту заступника начальника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 встановлено, що ним в ході отримання оперативної інформації 29.12.2023 було виявлено вказаний автомобіль на території даного відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», біля якого знаходились двоє раніше знайомих йому хлопців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким він представився працівником поліції, але коли він підходив до них ближче, дані хлопці швидко побігли у різні напрямки та наздогнати їх не вдалось. Один із вказаних хлопців ймовірно і був водієм даного автомобіля.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї тієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вказані вироби загальною ємністю 230 літрів, автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, накладні та мобільні телефони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема призначення відповідної експертизи матеріалів речовин та виробів.

За вказаних обставин зазначені речі підлягають арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою їх збереження та проведення інших слідчих (розшукових) дій із їх залученням, зокрема для проведення експертизи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши до суду заяви, де просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, підтримавши клопотання.

Власником автомобіля марки «BMW 530D» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 21.02.2019 є ОСОБА_7 , мешканка АДРЕСА_1 . Остання, за відсутності її контактного номеру телефону чи адреси електронної пошти, викликалась в судове засідання для розгляду клопотання судовою повісткою. Разом з тим, зважаючи на положення ч. 1 ст. 172 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, та відсутності на момент розгляду клопотання відомостей про отримання нею судової повістки, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання за її відсутності.

Крім того, слідством не встановлено особу, якій належить інше вилучене під час огляду місця події майно. З огляду на це слідчий суддя позбавлений можливості повідомити його власника про час і місце проведення судового засідання.

Таким чином вважаю, що стороною обвинувачення доведено те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Доведено також наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки необхідність його накладення обумовлена потребою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. До того ж, стадія досудового розслідування триває, а відомості щодо кваліфікації кримінального правопорушення, яке внесено до ЄРДР, не є остаточними, адже пов`язані з попередньою кваліфікацією дій, яка може в подальшому уточнюватись.

На даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точку зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є накладення арешту на майно.

Слідчий суддя також враховує, що обраний захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення досудового розслідування, його межі у часі окреслені строками, які чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Відповідно у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, відповідно до ст.2 8 КПК України не будуть вжиті належні заходи для встановлення та перевірки відповідних обставин, власникмайна не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Матеріали провадження свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальну провадженню.

Доказів будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчому судді не надано.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 170, 171 КПК України і підлягає задоволенню з вказаних підстав.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та накласти арешт на :

- автомобіль марки «BMW 530D» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , мешканка АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 від 21.02.2019;

- дві накладні, які вилучені з ящика № 1 та ящика № 2 із надписом «Повернення відправлення на ім`я ОСОБА_6 »;

- мобільний телефон марки «АЙФОН 10» білого кольору та мобільний телефон марки «Філіпс КСЕНІУМ» синього кольору;

- паперовий ящик № 1, всередині якого виявлено 2 тетрапаки із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 2, всередині якого виявлено 3 тетрапаки: 1-й із надписом «BOSTAVAN», об`ємом 3 л., 2-й із надписом «Gromwells ROYAL», об`ємом 3 л., 3-й із надписом «JANNEAU», об`ємом 2 л.;

- паперовий ящик № 3, всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «JELZIN VODKA», об`ємом по 3 л. кожний,;

- паперовий ящик № 4, всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 5, всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 6, всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 7, всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «SMIRNOFF BLACK», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 8, всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «SMIRNOFF BLACK», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 9, всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 10, всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 11, всередині якого виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об`ємом по 3 л. кожний;

- паперовий ящик № 12, всередині якого виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об`ємом по 3 л. кожний, а всього загальний об`єм вказаної алкогольної продукції складає - 230 літрів.

Направити копії ухвали прокурору, слідчому, власнику майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором та може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1