печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за результатами проведеного обшуку в період з 10.10.2023 року по 01.11.2023 рік на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43782/23-к земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: Одеська обл. м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188, за результатами якого виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав Чертова Н.А» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік // , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4 ; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_4 ; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - ГУ «І» ДЗНД СБ України) за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми направленої на забезпечення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що в свою чергу призводить до значних економічних збитків держави та неповернення валютної виручки в Україну.

В період з 10.10.2023 року по 01.11.2023 рік на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43782/23-к проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: Одеська обл. м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав Чертова Н.А» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік // , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4 ; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_4 ; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 01.11.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - ГУ «І» ДЗНД СБ України) за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми направленої на забезпечення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що в свою чергу призводить до значних економічних збитків держави та неповернення валютної виручки в Україну.

В період з 10.10.2023 року по 01.11.2023 рік на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43782/23-к проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: Одеська обл. м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав Чертова Н.А» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік // , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4 ; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_4 ; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

Постановою Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 01.11.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року року на тимчасово вилучене майно за результатами проведеного обшуку в період з 10.10.2023 року по 01.11.2023 рік на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43782/23-к земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: Одеська обл. м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188, за результатами якого виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав Чертова Н.А» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік // , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік // , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» Куліш Георгію; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4 ; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу Куліш Георгію; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1