Справа №: 630/614/23 Провадження №: 1-кс/630/31/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 26 січня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

31 січня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно:

- вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-00 год. до 14-02 год. під час обшуку приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку;

грошові кошти на загальну суму 49300 грн. (номіналом 100 грн. 1 банкнота УЙ 3209806; номіналом 200 грн. 36 банкнот: ГЗ 5499468, УВ 4876639, ВЕ 9672470, ГД 4148634, ГВ 6402569, ТЗ 6413121, ХЕ 9405619, ЕГ 9130421, ЕЄ 1577390, ЗВ 1081349, ЄИ 9122745, ЗВ 4466153, АА 4224528, ЄЧ 6257650, ТЖ 1529514, ДГ 5322841, ЄА 0881645, ЕИ 2811764, ЕИ 4068279, ГЗ 8491983, ДЕ 7828887, ГБ 0920403, ЕЗ 5103633, ВЛ 5296213, УХ 3512091, ЕИ 2049551, АМ 8654007, ЕЄ 1229939, ЕД 2976900, ВЛ 1897697, ЕД 3869265, ТИ 4281427, ЗБ 0139488, УД 528008, ЕА 1279391, ДД 6407219; номіналом 500 грн. 80 банкнот: ЕВ 3854032, ЕГ 7976827, ВЖ 9456991, АИ 1778421, ЕГ 2607765, АИ 5521303, ЕБ 970056, ЄВ 5554100, ЕБ 5105391, ЗВ 7247130, ЗБ 5044917, ЕБ 9759659, АВ 6725534, ГЛ 3968496, ЕЖ 6099000, АЗ 0320431, АК 3990795, ГА 2496368, ХД 1690586, ЕИ 3327110, ХЖ 4520059, ГЛ 0700600, ВИ 527408, ЕИ 6370420, ЄЗ 4877236, ГБ 2170246, ЕВ 7238008, АИ 1203252, ЄБ 4620301, ЕГ 3635755, ЕИ 5443192, ЕЗ 0201829, АБ 7250112, ЕД 7444179, АВ 1021818, УД 6696183, ВЖ 2656025, ЛГ 8018417, МА 8346492, ЗГ 6141830, АЛ 4510645, АЛ 4510644, ЕЕ 9450769, ЕЄ 6286181, ВЗ 0122180, ВИ 5442138, ФЗ 4855587, УЗ 8886699, ЕВ 7608580, ЕЕ 1555544, ЗВ 7531101, АН 8381690, ЗГ 8487505, АЛ 9109890, СБ 9171083, ЕБ 7742649, АП 3638519, АП 9744670, ЦБ 1306262, ЗБ 6670583; ВЕ 2495217, ЯБ 4694320, СЗ 2218267, ЛЗ 5319369, АК 0193225, АК 0193224, ЕГ 5598468, АН 0426511, ВЕ 4611293, ХЗ 256967, АП 937918, АП 5803611, ЕБ 4049927, ЕИ 4947694, ЗГ 9835591, ЯБ 8888496, АЕ 5344877, АГ 5433335, АМ 1537130, ЕБ 5428759; номіналом 1000 грн. 2 банкноти: АМ 0013646, АР 4115731);

грошові кошти на загальну суму 200 Євро (номіналом 100 Євро 2 банкноти: РО ; РО );

картонний пакунок з вмістом 42 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку (у кожному блоці по 10 пачок сигарет);

картонний пакунок з вмістом 7 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку та 2 блоки сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, 15 пачок сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку, 8 пачок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет ТМ «Мас» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з тетрапаком об`ємом 5 л, у якому міститься лікеро-горілчана продукція «Червоне сухе», без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 13 блоками сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку, 6 блоками сигарет ТМ «Marvel» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «Chesterfield» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Київ» та 1 пачкою сигарет ТМ «Київ» без будь-яких марок акцизного податку;

картонний пакунок з 20 блоками сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 6 блоками сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 10 пачками та 4 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку; 14 блоками сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку та 4 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 1 блоком сигарет ТМ «Parlament» без марок акцизного податку; 8 блоками сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку; 9 блоками та 1 пачкою сигарет ТМ «Malboro» без марок акцизного податку; 4 блоки сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 8 блоками сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 4 блоками сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Lucky» без марок акцизного податку; 5 блоками сигарет ТМ «Bacion» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку; 16 блоками сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «D&B» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 1 блок та 1 пачка сигарет ТМ «Prime» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «LM» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Mac» без марок акцизного податку;

- вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-00 год. до 14-02 год. під час обшуку приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно з можливістю виготовлення копії з оригіналів, а саме:

лист Люботинської міськради №М527 від 26 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 27 червня 2019 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №03-36-2282 від 15 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 12 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 14 серпня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинського міського голови №0336-2159 від 24 червня 2021 року на 1 арк.;

копія заяви ОСОБА_4 . Люботинському міському голові б/н;

заява ОСОБА_4 від 27 липня 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №03-36/30-01/ від 18 серпня 2021 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 24 січня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №0336/539 від 13 лютого 2020 року на 1 арк.;

лист Виконкому Люб. №0336/3392 від 23 вересня 2020 року на 1 арк.;

рішення Люботинської міськради №763 від 11 листопада 2003 року на 1 арк.;

розпорядження Люботинської міськради №283 від 06 жовтня 2003 року на 1 арк.;

рішення Люботинської міськради №274 від 14 січня 2000 року на 2 арк.;

рішення Люботинської міськради від 29 квітня 2004 року №39/ХУІІІ на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №0315/2055 від 13 липня 2009 року на 1 арк.;

статут у копії ПП «Радість» від 13 жовтня 2009 року на 2 арк.;

копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія купівлі-продажу майнового комплексу «Аста» від 25 квітня 1994 року на 3 арк.;

лист Люботинської міськради №0336/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

попередження Люботинської міської ради №0336/2578 від 21 липня 2021 року на 1 арк.;

попередження Люботинської міської ради №0336/2962 від 16 лютого 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/3439 від 22 вересня 2021 року на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради №188 від 14 вересня 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/3694 від 15 жовтня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/1771 від 26 травня 2021 року на 1 арк.;

повідомлення Люботинської міської ради №0336/69 від 04 січня 2019 року на 1 арк.;

повідомлення Люботинської міської ради №0336/3171 від 05 вересня 2017 року на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради №215 від 18 листопада 2014 року на 1 арк.;

акт №19 від 10 листопада 2014 року на 1 арк. копія;

копія рішення Люботинської міськради №407 від 30 травня 2023 року на 2 арк.;

клопотання ОСОБА_4 від 07 серпня 2020 року №07-1 на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради від 29 липня 2024 року №39/ХV ІІІ на 1 арк.;

довідка АА №845860 на 1 арк.;

чорновий запис щодо керівництва будівництва кіоском ОСОБА_4 для торгівлі квітами на 1 арк.;

договір №6925 оренди торгівельного павільйону на 4 арк.;

договір оренди від 20 листопада 2013 року на 2 арк.;

договір оренди нежитлового приміщення від 03 січня 2018 року на 2 арк.;

дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі на 1 арк.;

повідомлення ДСНС №1207 від 24 квітня 2019 року на 1 арк. копія;

посвідчення на пров. заходу держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

припис ДАБК від 24 липня 2008 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №036/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

техпаспорт на магазин від 11 серпня 2003 року на 5 арк.;

рішення Люботинської міськради №159 від 11 березня 2003 року на 1 арк.;

справка інженера Харківського РЕС на 1 арк.;

розпорядження №283 від 06 жовтня 2003 року на 2 арк.;

договір оренди від 20 листопада 2013 року з ФОП «Караченцев» на 2 арк.;

постанова Люботинської міськради №1/246 від 27 червня 2019 року на 2 арк.;

припис Люботинської міської ради від 24 червня 2019 року на 5 арк.;

лист державної виконавчої служби №21022 від 27 серпня 2019 року на 2 арк.;

повідомлення ДСНС від 14 квітня 2019 року №1207 на 1 арк. копія;

акт №2 ДСНС від 24 червня 2019 року на 6 арк.;

посвідчення ДСНС на проведення держ. контролю №384 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

направлення Люботинської міськради №2 від 10 червня 2019 року на 2 арк.;

протокол Люботинської міськради про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на 3 арк.;

посвідчення ДСНС про проведення держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

інформація Харківського РВ Енергозбут від 17 вересня 2019 року на 1 арк.;

тех. звіт від 16 жовтня 2019 року на 12 арк.;

акт ДСНС №273 від 15 травня 2019 року на 10 арк.;

заява ОСОБА_4 від 22 листопада 2019 року на 1 арк.;

адміністративний позов ПП «Радість» на 11 арк.;

довідка про відкриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк. копія;

договір оренди від 01 жовтня 2021 року з ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк.;

договір оренди від 03 лютого 2020 року з ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-13 год. до 08-59 год. під час обшуку приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон Apple iPhone 11, Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Xiaomi Mi a2, Imei1: НОМЕР_3 ; Imei2: НОМЕР_4 ; зошит з чорновими записами.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Приватному підприємству «Радість», , згідно зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 06 грудня 2003 року належить на праві приватної власності продовольчий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основною торгівельною площею 50.20 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Власником ПП «Радість» являється ОСОБА_4 , який до 30 березня 2023 року ще й був його керівником. В період часу з 2008 року по 27 березня 2023 року ОСОБА_4 , маючи продовжуваний злочинний умисел на самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва будівель та споруд на ній, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів (вчинення дій у власних інтересах, будучи при цьому власником та керівником ПП «Радість»), з метою отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності у самовільно збудованих будівлях та спорудах, самовільно зайняв земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить Люботинській міській територіальній громаді шляхом самовільного будівництва будівель.

Дозволи на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ПП «Радість», ОСОБА_4 чи іншим особам не надавались, рішення про передачу у власність або користування не приймались.

Крім того, 05 квітня 2023 року за № 2028-23 до Харківської окружної прокуратури надійшла заява ГУ ДСНС України у Харківській області щодо вчинення ПП «Радість» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, а саме рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2019 року в справі № 520/8128/19 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей, була зупинена робота ПП «Радість» (14103382) за адресою: АДРЕСА_3 шляхом знеструмлення будівель. На даний час рішення суду не виконано, ПП «Радість» за адресою: АДРЕСА_3 продовжує здійснювати діяльність.

Окрім того, під час проведення огляду території та приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , була зафіксована незаконна діяльність з організації азартних ігор.

25 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 26 грудня 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: 4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку; грошові кошти на загальну суму 49300 грн. та грошові кошти на загальну суму 200 Євро; лист Люботинської міськради № М527 від 26 липня 2019 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 27 червня 2019 року на 1 арк.; лист Люботинської міськради №03-36-2282 від 15 липня 2019 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 12 липня 2019 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 14 серпня 2020 року на 1 арк.; лист Люботинського міського голови №0336-2159 від 24 червня 2021 року на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_4 . Люботинському міському голові б/н; заява ОСОБА_4 від 27 липня 2021 року на 1 арк.; лист Люботинської міськради №03-36/30-01/ від 18 серпня 2021 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 24 січня 2020 року на 1 арк.; лист Люботинської міськради №0336/539 від 13 лютого 2020 року на 1 арк.; лист Виконкому Люб. №0336/3392 від 23 вересня 2020 року на 1 арк.; рішення Люботинської міськради №763 від 11 листопада 2003 року на 1 арк.; розпорядження Люботинської міськради №283 від 06 жовтня 2003 року на 1 арк.; рішення Люботинської міськради №274 від 14 січня 2000 року на 2 арк.; рішення Люботинської міськради від 29 квітня 2004 року №39/ХУІІІ на 1 арк.; лист Люботинської міськради №0315/2055 від 13 липня 2009 року на 1 арк.; статут у копії ПП «Радість» від 13 жовтня 2009 року на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.; копія купівлі-продажу майнового комплексу «Аста» від 25 квітня 1994 року на 3 арк.; лист Люботинської міськради №0336/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.; попередження Люботинської міської ради №0336/2578 від 21 липня 2021 року на 1 арк.; попередження Люботинської міської ради №0336/2962 від 16 лютого 2021 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №0336/3439 від 22 вересня 2021 року на 1 арк.; копія рішення Люботинської міської ради №188 від 14 вересня 2021 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №0336/3694 від 15 жовтня 2020 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №0336/1771 від 26 травня 2021 року на 1 арк.; повідомлення Люботинської міської ради №0336/69 від 04 січня 2019 року на 1 арк.; повідомлення Люботинської міської ради №0336/3171 від 05 вересня 2017 року на 1 арк.; копія рішення Люботинської міської ради №215 від 18 листопада 2014 року на 1 арк.; акт №19 від 10 листопада 2014 року на 1 арк. копія; копія рішення Люботинської міськради №407 від 30 травня 2023 року на 2 арк.; клопотання ОСОБА_4 від 07 серпня 2020 року №07-1 на 1 арк.; копія рішення Люботинської міської ради від 29 липня 2024 року №39/ХV ІІІ на 1 арк.; довідка АА №845860 на 1 арк.; чорновий запис щодо керівництва будівництва кіоском ОСОБА_4 для торгівлі квітами на 1 арк.; договір №6925 оренди торгівельного павільйону на 4 арк.; договір оренди від 20 листопада 2013 року на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 03 січня 2018 року на 2 арк.; дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі на 1 арк.; повідомлення ДСНС №1207 від 24 квітня 2019 року на 1 арк. копія; посвідчення на пров. заходу держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.; припис ДАБК від 24 липня 2008 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №036/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.; техпаспорт на магазин від 11 серпня 2003 року на 5 арк.; рішення Люботинської міськради №159 від 11 березня 2003 року на 1 арк.; справка інженера Харківського РЕС на 1 арк.; розпорядження №283 від 06 жовтня 2003 року на 2 арк.; договір оренди від 20 листопада 2013 року з ФОП «Караченцев» на 2 арк.; постанова Люботинської міськради №1/246 від 27 червня 2019 року на 2 арк.; припис Люботинської міської ради від 24 червня 2019 року на 5 арк.; лист державної виконавчої служби №21022 від 27 серпня 2019 року на 2 арк.; повідомлення ДСНС від 14 квітня 2019 року №1207 на 1 арк. копія; акт №2 ДСНС від 24 червня 2019 року на 6 арк.; посвідчення ДСНС на проведення держ. контролю №384 від 10 травня 2019 року на 1 арк.; направлення Люботинської міськради №2 від 10 червня 2019 року на 2 арк.; протокол Люботинської міськради про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на 3 арк.; посвідчення ДСНС про проведення держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.; інформація Харківського РВ Енергозбут від 17 вересня 2019 року на 1 арк.; тех. звіт від 16 жовтня 2019 року на 12 арк.; акт ДСНС №273 від 15 травня 2019 року на 10 арк.; заява ОСОБА_4 від 22 листопада 2019 року на 1 арк.; адміністративний позов ПП «Радість» на 11 арк.; довідка про відкриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк. копія; договір оренди від 01 жовтня 2021 року з ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк.; договір оренди від 03 лютого 2020 року з ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк..

Під час обшуку в помешканні ОСОБА_4 також були виявлені та вилучені картонний пакунок з вмістом 42 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку (у кожному блоці по 10 пачок сигарет); картонний пакунок з вмістом 7 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку та 2 блоки сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, 15 пачок сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку, 8 пачок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет ТМ «Мас» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку; картонний пакунок з тетрапаком об`ємом 5 л, у якому міститься лікеро-горілчана продукція «Червоне сухе», без марок акцизного податку; картонний пакунок з 13 блоками сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку, 6 блоками сигарет ТМ «Marvel» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «Chesterfield» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку; картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Київ» та 1 пачкою сигарет ТМ «Київ» без будь-яких марок акцизного податку; картонний пакунок з 20 блоками сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 6 блоками сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 10 пачками та 4 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку; 14 блоками сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку та 4 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку; картонний пакунок з 1 блоком сигарет ТМ «Parlament» без марок акцизного податку; 8 блоками сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку; 9 блоками та 1 пачкою сигарет ТМ «Malboro» без марок акцизного податку; 4 блоки сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку; картонний пакунок з 8 блоками сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 4 блоками сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Lucky» без марок акцизного податку; 5 блоками сигарет ТМ «Bacion» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку; 16 блоками сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «D&B» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 1 блок та 1 пачка сигарет ТМ «Prime» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «LM» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Mac» без марок акцизного податку

Також 25 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 26 грудня 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , який є директором ПП «Радість», за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено мобільний телефон Apple iPhone 11, Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Xiaomi Mi a2, Imei1: НОМЕР_3 ; Imei2: НОМЕР_4 ; зошит з чорновими записами.

Усі вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000067 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане ним клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі, в своїх поясненнях він посилався на обставини, викладені в клопотанні. Додатково прокурор пояснив, що обставини виявлення в помешканні, де проживає ОСОБА_4 , великої кількості тютюнових виробів без марок акцизного податку слугували підставою для внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України та реєстрації кримінального провадження № 0000073. Вказане кримінальне провадження постановою прокурора було об`єднане в одне провадження з кримінальним провадження № 0000067. Від так вилучені під час обшуку тютюнові вироби без марок акцизного податку набули значення саме як речові докази у кримінальному провадження, а не лише як предмети, вилучені з обігу. У своїй промові прокурор також наголосив на тому, що були отримані документи, які можуть вказувати на те, що вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку зберігалися ОСОБА_4 саме з метою збуту. А від так і грошові кошти, вилучені під час обшуку, вірогідно набуті неправомірно.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_8 про дату, час і місце розгляду подання прокурора була повідомлена належним чином, але в судове засідання не з`явилась, але подала клопотання про відкладення розгляду справи. Неявка вказаного учасника провадження не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, подані на обґрунтування клопотання, та документи, подані в якості доповнення обставин, з`ясованих під час судового розгляду, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого прокурором витягу від 27 грудня 2023 року з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 03 квітня 2023 року до ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов лист з виконавчого комітету Люботинської міської ради щодо вчинення самоправних дій за адресою: АДРЕСА_3 , що попередньо було кваліфіковано за ч. 3 ст. 197-1 КК України; про невиконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2019 року в справі № 520/8129/19 щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки за адресою: АДРЕСА_3 , що попередньо було кваліфіковано за ч. 1 ст. 382 КК України; а також про те, що під час проведення огляду приміщення в м. Люботин на підставі ухвали суду було зафіксовано незаконну діяльність з організації азартних ігор, що попередньо було кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 26 грудня 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000067 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів щодо організації закладів з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності; документів щодо підприємницької діяльності ПП «Радість» за адресою: АДРЕСА_3 ; чорнових записів, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою; банківських карток, на які надходять грошові кошти за організацію закладів з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності та грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстроване постійне місце проживання ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в організації та проведенні азартних ігор без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведенні азартних ігор.

25 січня 2024 року у період часу з 07-00 год. до 14-02 год. слідчим був проведений обшук території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_8 слідчим було виявлено та вилучено наступні речі і предмети: 4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку; грошові кошти на загальну суму 49300 грн. та грошові кошти на загальну суму 200 Євро; лист Люботинської міськради № М527 від 26 липня 2019 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 27 червня 2019 року на 1 арк.; лист Люботинської міськради №03-36-2282 від 15 липня 2019 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 12 липня 2019 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 14 серпня 2020 року на 1 арк.; лист Люботинського міського голови №0336-2159 від 24 червня 2021 року на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_4 . Люботинському міському голові б/н; заява ОСОБА_4 від 27 липня 2021 року на 1 арк.; лист Люботинської міськради №03-36/30-01/ від 18 серпня 2021 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 24 січня 2020 року на 1 арк.; лист Люботинської міськради №0336/539 від 13 лютого 2020 року на 1 арк.; лист Виконкому Люб. №0336/3392 від 23 вересня 2020 року на 1 арк.; рішення Люботинської міськради №763 від 11 листопада 2003 року на 1 арк.; розпорядження Люботинської міськради №283 від 06 жовтня 2003 року на 1 арк.; рішення Люботинської міськради №274 від 14 січня 2000 року на 2 арк.; рішення Люботинської міськради від 29 квітня 2004 року №39/ХУІІІ на 1 арк.; лист Люботинської міськради №0315/2055 від 13 липня 2009 року на 1 арк.; статут у копії ПП «Радість» від 13 жовтня 2009 року на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.; копія купівлі-продажу майнового комплексу «Аста» від 25 квітня 1994 року на 3 арк.; лист Люботинської міськради №0336/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.; попередження Люботинської міської ради №0336/2578 від 21 липня 2021 року на 1 арк.; попередження Люботинської міської ради №0336/2962 від 16 лютого 2021 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №0336/3439 від 22 вересня 2021 року на 1 арк.; копія рішення Люботинської міської ради №188 від 14 вересня 2021 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №0336/3694 від 15 жовтня 2020 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №0336/1771 від 26 травня 2021 року на 1 арк.; повідомлення Люботинської міської ради №0336/69 від 04 січня 2019 року на 1 арк.; повідомлення Люботинської міської ради №0336/3171 від 05 вересня 2017 року на 1 арк.; копія рішення Люботинської міської ради №215 від 18 листопада 2014 року на 1 арк.; акт №19 від 10 листопада 2014 року на 1 арк. копія; копія рішення Люботинської міськради №407 від 30 травня 2023 року на 2 арк.; клопотання ОСОБА_4 від 07 серпня 2020 року №07-1 на 1 арк.; копія рішення Люботинської міської ради від 29 липня 2024 року №39/ХV ІІІ на 1 арк.; довідка АА №845860 на 1 арк.; чорновий запис щодо керівництва будівництва кіоском ОСОБА_4 для торгівлі квітами на 1 арк.; договір №6925 оренди торгівельного павільйону на 4 арк.; договір оренди від 20 листопада 2013 року на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 03 січня 2018 року на 2 арк.; дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі на 1 арк.; повідомлення ДСНС №1207 від 24 квітня 2019 року на 1 арк. копія; посвідчення на пров. заходу держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.; припис ДАБК від 24 липня 2008 року на 1 арк.; лист Люботинської міської ради №036/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.; техпаспорт на магазин від 11 серпня 2003 року на 5 арк.; рішення Люботинської міськради №159 від 11 березня 2003 року на 1 арк.; справка інженера Харківського РЕС на 1 арк.; розпорядження №283 від 06 жовтня 2003 року на 2 арк.; договір оренди від 20 листопада 2013 року з ФОП «Караченцев» на 2 арк.; постанова Люботинської міськради №1/246 від 27 червня 2019 року на 2 арк.; припис Люботинської міської ради від 24 червня 2019 року на 5 арк.; лист державної виконавчої служби №21022 від 27 серпня 2019 року на 2 арк.; повідомлення ДСНС від 14 квітня 2019 року №1207 на 1 арк. копія; акт №2 ДСНС від 24 червня 2019 року на 6 арк.; посвідчення ДСНС на проведення держ. контролю №384 від 10 травня 2019 року на 1 арк.; направлення Люботинської міськради №2 від 10 червня 2019 року на 2 арк.; протокол Люботинської міськради про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на 3 арк.; посвідчення ДСНС про проведення держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.; інформація Харківського РВ Енергозбут від 17 вересня 2019 року на 1 арк.; тех. звіт від 16 жовтня 2019 року на 12 арк.; акт ДСНС №273 від 15 травня 2019 року на 10 арк.; заява ОСОБА_4 від 22 листопада 2019 року на 1 арк.; адміністративний позов ПП «Радість» на 11 арк.; довідка про відкриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк. копія; договір оренди від 01 жовтня 2021 року з ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк.; договір оренди від 03 лютого 2020 року з ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 26 грудня 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000067 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , та якою фактично користується ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів щодо організації закладів з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності; документів щодо підприємницької діяльності ПП «Радість» за адресою: АДРЕСА_3 ; чорнових записів, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою; банківських карток, на які надходять грошові кошти за організацію закладів з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності та грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_7 , який є директором ПП «Радість», можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в організації та проведенні азартних ігор без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведенні азартних ігор.

25 січня 2024 року у період часу з 07-13 год. до 08-59 год. слідчим був проведений обшук приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_7 слідчим було виявлено мобільний телефон Apple iPhone 11, Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Xiaomi Mi a2, Imei1: НОМЕР_3 ; Imei2: НОМЕР_4 ; зошит з чорновими записами, які вилучені.

Постановою слідчого від 26 січня 2024 року усі вилучені під час обшуків речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло бути знаряддям вчинення злочину і могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Під час проведення обшуку ОСОБА_4 були надані пояснення про те, що вилучені в будинку за місцем його проживання грошові кошти і документи належать йому та стосуються ведення діяльності ПП «Радість», від здійснення якої у були отримані вилучені грошові кошти.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності щодо фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи ОСОБА_4 , висловлені під час обшуку, щодо природи походження грошових коштів, вилучених у нього, не викликають довіри, оскільки не підтверджені жодним доказом, та не спростовують доводи прокурора з огляду на встановлені під час розгляду клопотання слідчого про проведення обшуку обставини про встановлення у досудовому розслідуванні відомостей щодо причетності ОСОБА_4 , як засновника ПП «Радість», до організації та проведенні в приміщенні будівлі, яка зареєстрована на праві власності за ПП «Радість» азартних ігор без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведенні азартних ігор.

В той же час, на протиправне походження грошових коштів, вилучений у ОСОБА_4 , можуть вказувати ті обставини, що за результатами проведеного у помешканні ОСОБА_4 обшуку слідчим СВ Відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 було зареєстроване кримінальне провадження № 0000073, в якому розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України щодо зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. На можливе вчинення дій по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів вказують ті обставини, що ще 18 січня 2024 року в об`єкті торгівлі кіоску ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , співробітниками поліції був зафіксований факт продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку. Постановою прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 29 січня 2024 року кримінальне провадження № 0000073 було об`єднане в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000067 від 03 квітня 2023 року.

В сукупності це лише підсилює припущення слідчого про протиправний характер походження грошових коштів, виявлених у ОСОБА_4 , які під час розгляду клопотання прокурора не були спростовані ані ОСОБА_4 , ані його представником.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 26 січня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-00 год. до 14-02 год. під час обшуку приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку;

грошові кошти на загальну суму 49300 грн. (номіналом 100 грн. 1 банкнота УЙ 3209806; номіналом 200 грн. 36 банкнот: ГЗ 5499468, УВ 4876639, ВЕ 9672470, ГД 4148634, ГВ 6402569, ТЗ 6413121, ХЕ 9405619, ЕГ 9130421, ЕЄ 1577390, ЗВ 1081349, ЄИ 9122745, ЗВ 4466153, АА 4224528, ЄЧ 6257650, ТЖ 1529514, ДГ 5322841, ЄА 0881645, ЕИ 2811764, ЕИ 4068279, ГЗ 8491983, ДЕ 7828887, ГБ 0920403, ЕЗ 5103633, ВЛ 5296213, УХ 3512091, ЕИ 2049551, АМ 8654007, ЕЄ 1229939, ЕД 2976900, ВЛ 1897697, ЕД 3869265, ТИ 4281427, ЗБ 0139488, УД 528008, ЕА 1279391, ДД 6407219; номіналом 500 грн. 80 банкнот: ЕВ 3854032, ЕГ 7976827, ВЖ 9456991, АИ 1778421, ЕГ 2607765, АИ 5521303, ЕБ 970056, ЄВ 5554100, ЕБ 5105391, ЗВ 7247130, ЗБ 5044917, ЕБ 9759659, АВ 6725534, ГЛ 3968496, ЕЖ 6099000, АЗ 0320431, АК 3990795, ГА 2496368, ХД 1690586, ЕИ 3327110, ХЖ 4520059, ГЛ 0700600, ВИ 527408, ЕИ 6370420, ЄЗ 4877236, ГБ 2170246, ЕВ 7238008, АИ 1203252, ЄБ 4620301, ЕГ 3635755, ЕИ 5443192, ЕЗ 0201829, АБ 7250112, ЕД 7444179, АВ 1021818, УД 6696183, ВЖ 2656025, ЛГ 8018417, МА 8346492, ЗГ 6141830, АЛ 4510645, АЛ 4510644, ЕЕ 9450769, ЕЄ 6286181, ВЗ 0122180, ВИ 5442138, ФЗ 4855587, УЗ 8886699, ЕВ 7608580, ЕЕ 1555544, ЗВ 7531101, АН 8381690, ЗГ 8487505, АЛ 9109890, СБ 9171083, ЕБ 7742649, АП 3638519, АП 9744670, ЦБ 1306262, ЗБ 6670583; ВЕ 2495217, ЯБ 4694320, СЗ 2218267, ЛЗ 5319369, АК 0193225, АК 0193224, ЕГ 5598468, АН 0426511, ВЕ 4611293, ХЗ 256967, АП 937918, АП 5803611, ЕБ 4049927, ЕИ 4947694, ЗГ 9835591, ЯБ 8888496, АЕ 5344877, АГ 5433335, АМ 1537130, ЕБ 5428759; номіналом 1000 грн. 2 банкноти: АМ 0013646, АР 4115731);

грошові кошти на загальну суму 200 Євро (номіналом 100 Євро 2 банкноти: РО ; РО );

картонний пакунок з вмістом 42 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку (у кожному блоці по 10 пачок сигарет);

картонний пакунок з вмістом 7 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку та 2 блоки сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, 15 пачок сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку, 8 пачок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет ТМ «Мас» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з тетрапаком об`ємом 5 л, у якому міститься лікеро-горілчана продукція «Червоне сухе», без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 13 блоками сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку, 6 блоками сигарет ТМ «Marvel» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «Chesterfield» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Київ» та 1 пачкою сигарет ТМ «Київ» без будь-яких марок акцизного податку;

картонний пакунок з 20 блоками сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 6 блоками сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 10 пачками та 4 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку; 14 блоками сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку та 4 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 1 блоком сигарет ТМ «Parlament» без марок акцизного податку; 8 блоками сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку; 9 блоками та 1 пачкою сигарет ТМ «Malboro» без марок акцизного податку; 4 блоки сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 8 блоками сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 4 блоками сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Lucky» без марок акцизного податку; 5 блоками сигарет ТМ «Bacion» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку; 16 блоками сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «D&B» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 1 блок та 1 пачка сигарет ТМ «Prime» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «LM» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Mac» без марок акцизного податку;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-00 год. до 14-02 год. під час обшуку приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно з можливістю виготовлення копії з оригіналів, а саме:

лист Люботинської міськради №М527 від 26 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 27 червня 2019 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №03-36-2282 від 15 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 12 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 14 серпня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинського міського голови №0336-2159 від 24 червня 2021 року на 1 арк.;

копія заяви ОСОБА_4 . Люботинському міському голові б/н;

заява ОСОБА_4 від 27 липня 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №03-36/30-01/ від 18 серпня 2021 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 24 січня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №0336/539 від 13 лютого 2020 року на 1 арк.;

лист Виконкому Люб. №0336/3392 від 23 вересня 2020 року на 1 арк.;

рішення Люботинської міськради №763 від 11 листопада 2003 року на 1 арк.;

розпорядження Люботинської міськради №283 від 06 жовтня 2003 року на 1 арк.;

рішення Люботинської міськради №274 від 14 січня 2000 року на 2 арк.;

рішення Люботинської міськради від 29 квітня 2004 року №39/ХУІІІ на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №0315/2055 від 13 липня 2009 року на 1 арк.;

статут у копії ПП «Радість» від 13 жовтня 2009 року на 2 арк.;

копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія купівлі-продажу майнового комплексу «Аста» від 25 квітня 1994 року на 3 арк.;

лист Люботинської міськради №0336/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

попередження Люботинської міської ради №0336/2578 від 21 липня 2021 року на 1 арк.;

попередження Люботинської міської ради №0336/2962 від 16 лютого 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/3439 від 22 вересня 2021 року на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради №188 від 14 вересня 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/3694 від 15 жовтня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/1771 від 26 травня 2021 року на 1 арк.;

повідомлення Люботинської міської ради №0336/69 від 04 січня 2019 року на 1 арк.;

повідомлення Люботинської міської ради №0336/3171 від 05 вересня 2017 року на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради №215 від 18 листопада 2014 року на 1 арк.;

акт №19 від 10 листопада 2014 року на 1 арк. копія;

копія рішення Люботинської міськради №407 від 30 травня 2023 року на 2 арк.;

клопотання ОСОБА_4 від 07 серпня 2020 року №07-1 на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради від 29 липня 2024 року №39/ХV ІІІ на 1 арк.;

довідка АА №845860 на 1 арк.;

чорновий запис щодо керівництва будівництва кіоском ОСОБА_4 для торгівлі квітами на 1 арк.;

договір №6925 оренди торгівельного павільйону на 4 арк.;

договір оренди від 20 листопада 2013 року на 2 арк.;

договір оренди нежитлового приміщення від 03 січня 2018 року на 2 арк.;

дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі на 1 арк.;

повідомлення ДСНС №1207 від 24 квітня 2019 року на 1 арк. копія;

посвідчення на пров. заходу держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

припис ДАБК від 24 липня 2008 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №036/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

техпаспорт на магазин від 11 серпня 2003 року на 5 арк.;

рішення Люботинської міськради №159 від 11 березня 2003 року на 1 арк.;

справка інженера Харківського РЕС на 1 арк.;

розпорядження №283 від 06 жовтня 2003 року на 2 арк.;

договір оренди від 20 листопада 2013 року з ФОП «Караченцев» на 2 арк.;

постанова Люботинської міськради №1/246 від 27 червня 2019 року на 2 арк.;

припис Люботинської міської ради від 24 червня 2019 року на 5 арк.;

лист державної виконавчої служби №21022 від 27 серпня 2019 року на 2 арк.;

повідомлення ДСНС від 14 квітня 2019 року №1207 на 1 арк. копія;

акт №2 ДСНС від 24 червня 2019 року на 6 арк.;

посвідчення ДСНС на проведення держ. контролю №384 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

направлення Люботинської міськради №2 від 10 червня 2019 року на 2 арк.;

протокол Люботинської міськради про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на 3 арк.;

посвідчення ДСНС про проведення держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

інформація Харківського РВ Енергозбут від 17 вересня 2019 року на 1 арк.;

тех. звіт від 16 жовтня 2019 року на 12 арк.;

акт ДСНС №273 від 15 травня 2019 року на 10 арк.;

заява ОСОБА_4 від 22 листопада 2019 року на 1 арк.;

адміністративний позов ПП «Радість» на 11 арк.;

довідка про відкриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк. копія;

договір оренди від 01 жовтня 2021 року з ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк.;

договір оренди від 03 лютого 2020 року з ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-13 год. до 08-59 год. під час обшуку приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 11, Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Xiaomi Mi a2, Imei1: НОМЕР_3 ; Imei2: НОМЕР_4 ; зошит з чорновими записами, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1