Справа № 344/2202/24
Провадження № 1-кс/344/1085/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000097,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи державних лісогосподарських підприємств Івано-Франківської області в порушення ст. ст. 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 № 559, при відведенні ділянок в рубку вносять недостовірні відомості в лісовпорядну документацію.

Сформований службовими особами лісгоспів об`єм деревини незаконного походження реалізовується суб`єктам господарювання за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів.

В подальшому, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, в порушення вимог «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260, вказані пиломатеріали легалізовуються експортерами, шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, на підставі поданих підроблених ТТН та інших документів про походження лісоматеріалів.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , на території власного лісопереробного підприємства, що знаходиться в АДРЕСА_1 , організовував зберігання незаконно зрубаної деревини.

Далі, незаконно зрубану лісодеревину ОСОБА_5 перевозить ОСОБА_6 , директору ТОВ «ЗГАРДА ПЛЮС» (), який використовуючи фіктивні документи, експортує її за кордон.

Разом з тим, ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_5 , здійснює придбання товарно-транспортних накладних (т.зв. ТТН-ліс) у суб`єктів підприємницької діяльності з інших регіонів України за готівкові кошти. Вказані документи ОСОБА_6 використовує для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів, на підставі яких, в подальшому, експортує за кордон незаконно зрублену лісодеревину. При цьому, участі в аукціонах з продажу необробленої деревини породи «дуб» вищевказані особи не приймають.

Так, ОСОБА_7 25.01.2024 отримав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серій ІФ № 106922, №106925для переміщення деревини незаконного походження за кордон, на підставі ТТН-ліс, виданих окремими державними підприємствами лісової сфери, при цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів від останніх ОСОБА_6 не здійснював.

Також встановлено, що ОСОБА_5 зберігає чорнові записи, документацію та комп`ютерну техніку, мобільні телефони, за місцем проживання, зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником помешкання за адресою: АДРЕСА_2 є мама ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою: АДРЕСА_2 . можуть знаходитися документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Згарда Плюс», договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні доручення, чеки, ордери, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони, сім-картки, банківські квитанції, грошові кошти отримані від злочинної діяльності.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, судово-економічні експертизи, експертизи матеріалів, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодінні, господарських будівлях та спорудах, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатись документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Згарда Плюс», договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні доручення, чеки, ордери, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карт, банківські квитанції

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником помешкання за адресою: АДРЕСА_2 є мама ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Згарда Плюс», договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікації, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних доручень, чеків, ордерів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, відеореєстраторів, записників, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт, банківських квитанцій.

Ухвала діє до 06 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1