Справа №173/3651/23
Провадження №1-кс/173/678/2023
У Х В А Л А

іменем України

07 грудня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 29.11.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

05.12.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 29.11.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 31.10.2023 по 29.11.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.10.2023 року по 29.11.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 29.11.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП від о/у СКП ОСОБА_4 надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 30.10.на пошуковому інтернет-сайті «Google» мережі «Інтернет» переглядала оголошення про роботу на дому. Выкривши сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказаному сайті знайшла оголошеня про роботу онлайн вдома. На вказаному сайті ОСОБА_5 зареєструвалася, обрала запропоновану роботу онлайн- рекламування фільмів на інтернет-сайтах та підвищення рейтингу рекламних сайтів за запропонованими умовами роботи від менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так виконувала роботу, ставила «вподобайки» та писати позитивні відгуки на фільми та рекламні сайти, Також для виконання даної робити ОСОБА_5 потрібно перейти до мобільного додатоку «Telegram», що остання і зробила. ОСОБА_5 виконувала всю роботу, яку їй надавав менеджер в «Telegram». 31.10.2023 менеджер їй повідомив,що для покращення рейтингів, потрібно робити грошові внески, які в подальшому повернуться з відсотками, на дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася. Тому 31.10.2023 о ОСОБА_5 добровільно, самостійно за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з своєї банківської картки перераховувала грошові кошти в сумі 3 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , наданий менеджером. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 скинула скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого куратор повідомив ОСОБА_5 , що вона невірно зробила завдання, у зв`язку з чим її було заблоковано. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що має діло з шахраями тому звернулася до поліції. Таким чином на теперішній час заявниці гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3 0000 гривень. (ЖЄО 10617).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що 30.10.2023 перебуваючи за місцем мешкання в мобільному Інтернеті в пошуковому запиті Google увела «пошук праці на дому», їй висвітилось оголошення робота вдома онлайн - сайти для заробітку робота на дому ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 зайшла на даний сайт та зареєструвалася ( ввела свої анкетні дані) на ньому. Після чого її автоматично перекинуло на консультанта ІНФОРМАЦІЯ_4 в соціальну мережу «Телеграмм», яка в подальшому представилася, що вона рекрут від ІНФОРМАЦІЯ_3 . В мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_5 пройшла маленьке анкетування, після чого їй запропонували працю. Так ІНФОРМАЦІЯ_4 розповіла, що їх компанія займається просуванням нових фільмів та рейтингами рекламних акцій, так як дана робота ОСОБА_5 зацікавила, вона погодилася на дані умови. ОСОБА_5 на мобільний додаток «телеграм» почали приходити комплекти роботи, за виконання яких вона отримувала винагороди. Потім ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення, що останній потрібно зареєструвати свій робочий обліковий запис, щоб ОСОБА_5 могла отримувати зарплату та бонуси, вона створила свій робочий кабінет. Після чого ІНФОРМАЦІЯ_4 прислала ОСОБА_5 посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та для входу на даний сайт код. ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подальшого перебування на даному сайті ОСОБА_5 повинна поповнити свій баланс на 150 грн., остання так і зробила та внесла грошові кошти.

Потім на даному сайті ОСОБА_5 переглянула 3 відео ролика, їй поступили бонуси, для отримання даних бонусів ОСОБА_5 потрібно було внести дані своєї банківської картки. ОСОБА_5 ввела номер віртуальної банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритої на її ім`я, для подальшого отримання грошових коштів. Потім ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 350 грн.., в подальшому ОСОБА_5 з сайту вивела грошові кошти у розмірі 1000 грн. Таким чином цього ж дня ОСОБА_5 повернули грошові кошти та бонуси, також останній надіслали повідомлення, що вона пройшла три ступені для купівлі віртуальних квитків для підняття рейтингу фільмів..

31.10.2023 року Anna Bezko запропонувала ОСОБА_5 заробити більше грошових коштів, ОСОБА_5 погодилася та перебуваючи на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . вибрала суму, яку вона зможе заплатити та натиснула на неї, їй одразу викинуло номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 300 грн., на дані умови вона погодилась.

Так 31.10.2023 о 09:34 ОСОБА_5 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно та самостійно перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 300 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Про перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 повідомила ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіславши їй квитанцію. Через кілька хвилин на мобільний за стосунок «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що не хватає грошових коштів і ОСОБА_5 знову повинна здійснити переказ грошових коштів на суму 995 грн., для подальшого отримання бонусів. ОСОБА_5 на це погодилася.

Тому 31.10.2023 о 10:13 ОСОБА_5 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно та самостійно перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 1 000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Про перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 надіславши їй квитанцію. Через кілька хвилин їй надійшло повідомлення про те, що після проходження другого кроку, щоб вивести грошові кошти потрібно було ввести 3000 грн., ОСОБА_5 так і зробила внесла дані кошти.

31.10.2023 о 10:13 ОСОБА_5 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно та самостійно перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 3 000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Про перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 надіславши їй квитанцію. Потім на мобільний за стосунок «Телеграм» ОСОБА_5 отримує знову повідомлення про те, що цих грошових коштів було мало та їй потрібно було в нести ще 16000 грн. ОСОБА_5 зрозуміла, що попала на шахраїв, і припинила перерахування грошових коштів. На прохання ОСОБА_5 повернути грошові кошти, які вона вже перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовили.

Таким чином невідома особа заволоділа мої ми грошовими коштами в сумі 4 300 грн. На даний час мені грошові кошти не повернули.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - український необанк, створений на базі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

29.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 31.10.2023 по 29.11.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.10.2023 року по 29.11.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, визначити строк дії ухвали два місяці.

Прошу розглянути вказане клопотання за відсутності дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_7 у судовому засіданні.

4. Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3651/23 (провадження 1-кс/173/678/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1