Справа № 539/4589/23
Провадження № 1-кс/539/69/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.09.2023 о 14:34 год., невстановлена особа, представившись по телефону НОМЕР_1 працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки реквізитів банківської картки для її розблокування, шахрайським шляхом заволоділа кошти в сумі 22600 грн., які без дозволу власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані на невідомий рахунок за допомогою операції переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 15.09.2023 року близько 14:14 йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що це турбують представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіли, що банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_2 заблокувано так як трапився збій в системі. Після цього ОСОБА_4 поцікавився як можна розблокувати рахунок. Під час розмови невідома особа повідомила, що можливо розблокувати картку, якщо назвати 4 останні цифри картки, на що ОСОБА_4 погодився і назвав їх. Після цього розмову було закінчено, а через деякий час зателефонували з номеру НОМЕР_3 знову, та ж сама особа прохала назвати 4 цифри пін-коду, які прийшли з смс, на що ОСОБА_4 погодився та назвав 4 цифри, а саме 4487. На цьому дзвінок було закінчено, а через декілька хвилин ОСОБА_4 вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але пароль вже не підходив. Потім ОСОБА_4 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 та йому повідомили, що на рахунку залишилося 170 грн. Тоді ж ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахрайські дії. Згодом ОСОБА_4 звернувся в поліцію та попрохав працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити виписку з банку, в якій зазначалося, що 15.09.23 о 14:34 було здійснено переказ коштів з вищевказаної картки на невідому картку в сумі 22 831 грн.

ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відповідно до якої 15.09.23 14:34 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі -22 600.00 (комісія 231.00 грн) на загальну суму -22 831.00 грн.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просить розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000875 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.09.2023 по 18.09.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 15.09.2023 по 18.09.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Надати право групі слідчих вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1