Провадження № 1-кс/592/6110/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

20 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" (), за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. В. Винниченка, буд. 78, включаючи усі нежитлові (підсобні, господарські, виробничі, складські тощо) приміщення, що на праві власності належить ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" (), за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. В. Винниченка, буд. 78, включаючи усі нежитлові (підсобні, господарські, виробничі, складські тощо) приміщення, що на праві власності належить ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- Посадова інструкція директора Товариства ОСОБА_4 ;

- Наказ про призначення на посаду виконроба Товариства ОСОБА_5 ;

- Посадова інструкція виконроба Товариства ОСОБА_5 ;

- Копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 (паспорт, РНОКПП, службове посвідчення тощо);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_6 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція водія Товариства ОСОБА_6 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_6 ;

- Наказ про звільнення водія Товариства ОСОБА_6 (за наявності);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_7 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція ОСОБА_7 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_7 ;

- Наказ про звільнення ОСОБА_7 (за наявності);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_8 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція ОСОБА_8 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_8 ;

- Наказ про звільнення ОСОБА_8 (за наявності);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_9 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція ОСОБА_9 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_9 ;

- Наказ про звільнення ОСОБА_9 (за наявності);

- Протоколи лабораторних досліджень асфальтобетонного покриття доріг за результатом виконання робіт згідно договору № 383-б від 19.09.2022 із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади;

- Усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" з ТОВ «ВБК «Будівельна Столиця» (), зокрема: договори, акти наданих послуг (виконаних робіт), видаткові та транспортно-товарні накладні, платіжні доручення та квитанції, прибуткові та видаткові касові ордери, рахунки фактури, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності

- Маршрутні (подорожні) листи на транспортні засоби, які використовувались під час транспортування щебню;

- Договори оренди та/або правовстановлюючі документи на транспортні засоби які використовувались під час транспортування щебню;

- Виписки (витяги щодо руху грошових коштів) з усіх наявних банківських рахунків ТОВ "Бахмачгазбудсервіс";

- Мобільні телефони (термінали зв`язку), які використовувались посадовими особами Товариства для реалізації злочинної схеми та підтримання зв`язку із співучасниками кримінального правопорушення;

- Комп`ютерна техніка та портативні носії інформації на яких може міститись інформація та документи у цифровому (електронному) вигляді;

- Чорнові записи щодо обставин щодо обставин вчинення протиправних дій;

- Документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" ОСОБА_4 та виконроба Товариства ОСОБА_5 ;

- Інші документи, які прямо не перелічені, однак мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17 год 00 хв 20.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1