Справа № 277/910/22
УХВАЛА

"02" січня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.12.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати їй, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про власника банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів о 18 год. 24 хв. 18 сек. 31.10.2022 року в сумі 24990 грн. та о 18 год. 24 хв. 54 сек. в сумі 500 грн. з банківської картки ОСОБА_9 з розрахунковим рахунком « НОМЕР_1 », номер вказаної банківської картки, її розрахунковий рахунок, фінансовий номер телефону вказаної картки та рахунку, а також місце зняття грошових коштів з вказаної картки, ІР адреси, з яких була здійснена реєстрація та входи в обліковий запис в автоматизовану інформаційну систему власника вказаної картки, в період часу з 1 7 год. 00 хв. 31.10.2022 року по 10 год. 00 хв. 01.11.2022 року, в тому числі на магнітних носіях із зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.10.2022 року близько 18 год. 20 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Facebook», зловживаючи довірою неповнолітнього ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переглядаючи мобільний додаток «Facebook» на своєму мобільному телефоні, побачив оголошення про надання одноразової допомоги в розмірі 3000 грн. та з метою отримання даної допомоги перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого продовжуючи свій намір на отримання грошової допомоги ввів номер свого карткового рахунку, з якого в подальшому було знято грошові кошти в сумі 25659 грн.

За даним фактом СВ ВП №1 до ЄРДР за №0000100 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 показав, що 31.10.2022 року біля 18 год. на мобільному телефоні зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив оголошення про надання одноразової допомоги в сумі 3000 грн. з вказівкою про те, щоб їх отримати потрібно зайти за посиланням, що він і зробив. Після цього він перейшов за посиланням про отримання соціальних виплат через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввів номер картки, на яку мали надійти грошові кошти в сумі 3000 грн. Здійснивши вказану операцію, натиснув функцію продовжити, після чого зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що зникли грошові кошти в сумі 25659,96 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 має рахунок « НОМЕР_1 ». Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.11.2022 року з рахунку ОСОБА_9 було знято грошові кошти в сумі 25659,96 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування департаментом кіберполіції було опрацьовано інформацію, яка була вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що 31.10.2022 року о 18 год. 24 хв. з банківської картки ОСОБА_9 , яка має рахунок « НОМЕР_1 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24990 грн. та 500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 , що є англійською назвою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надали суду заяви, в яких підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просили розглянути справу без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про власника банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів о 18 год. 24 хв. 18 сек. 31.10.2022 року в сумі 24990 грн. та о 18 год. 24 хв. 54 сек. в сумі 500 грн. з банківської картки ОСОБА_9 з розрахунковим рахунком « НОМЕР_1 », номер вказаної банківської картки, її розрахунковий рахунок, фінансовий номер телефону вказаної картки та рахунку, а також місце зняття грошових коштів з вказаної картки, ІР адреси, з яких була здійснена реєстрація та входи в обліковий запис в автоматизовану інформаційну систему власника вказаної картки, в період часу з 1 7 год. 00 хв. 31.10.2022 року по 10 год. 00 хв. 01.11.2022 року, в тому числі на магнітних носіях із зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1