Справа № 585/4211/23
Номер провадження 1-кс/585/1325/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000837 від 17.10.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 07 листопада 2023 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000837 від 17.10.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 17.10.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.10.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа 28.09.2023 року близько 11 год 00 хв., зателефонувала їй невідома особа, яка представилась заступником директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 намагаються здійснити покупку техніки, для припинення даних дій їй необхідно було перетелефонувати на номер НОМЕР_2 та повідомити про даний факт, після того як вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , невідома особа перетелефонувала їй і сказала зайти в меню де вона побачить нову віртуальну картку, що переконає її в законності дій даних осіб. Побачивши віртуальну картку в своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання переказала грошові кошти двома платежами в сумі 19000 та 18 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку останній надала особа яка телефонувала під приводом того що грошові кошти, будуть перевипущені та поверненні ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , 28.09.2023 року близько 11 год 00 хв., зателефонувала їй невідома особа, яка представилась заступником директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 намагаються здійснити покупку техніки, для припинення даних дій їй необхідно було перетелефонувати на номер НОМЕР_2 та повідомити про даний факт, після того як вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , невідома особа перетелефонувала їй і сказала зайти в меню де вона побачить нову віртуальну картку, що переконає її в законності дій даних осіб. Побачивши віртуальну картку в своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання переказала грошові кошти двома платежами в сумі 19000 та 18 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку останній надала особа яка телефонувала під приводом того що грошові кошти, будуть перевипущені та поверненні ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником банківської картку № НОМЕР_3 є банківська установа в особі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 28.09.2023 по 07.11.2023 року 00 год 00 хв.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 04 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000837 від 17.10.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорт, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого , виписки по картковому рахунку, платіжної інструкції, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000837 від 17.10.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000837 віді7.10.2023 , а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та містять відомості про те, хто являється розпорядником документів, володільцем яких являється АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 28.09.2023 по 07.11.2023 року 00 год 00 хв., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 13 січня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ