Провадження № 1-кс/712/4869/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000165 від 10.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ "Ощадбанк" на ім`я ОСОБА_4 , було знято грошові кошти в сумі 17500 гривень.

Із показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 26 вересня 2022 р. о 14:55 годині вона на власному мобільному пристрої зайшла до мобільного додатку «Ощадбанк Чат-бот», який переніс її до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи в зазначеному каналі, написала повідомлення, що необхідно збільшити ліміт грошових коштів. В подальшому, прийшло повідомлення про надання номеру телефону, номеру картки, терміну дії картки,

Згідно довідки АТ «Державний ощадний банк України» від 13 березня 2023 року встановлено, що невстановлена особа, 26 вересня 2022 року о 15:06 годині, в використанням ресурсу UKR Kiev IPAY.UA.SERVISE перевела грошові кошти в сумі 17351,75 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 .

В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю АТ КБ «ПриватБанк» було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була видана гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_5 та зняття грошових коштів по вказаній карті проводилось 26.09.2022 року в період часу з 15 год. 18 хв. по 15 год. 23 хв., трьома операціями в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» САСS №5501, який розташований за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, буд. 50, магазин «МАРКЕТ» гр. ОСОБА_5 .

В рамках запиту №1462/38/115-2023 від 17.04.2023 року до ТОВ «Універсальні платіжні рішення» ТОВ «УПР» (IPay.ua) (відповідь на запит №374 від 20.04.2023 р.), було встановлено, що вивід грошових коштів на персональну банківську картку № НОМЕР_3 проводився 26.09.2022 року о 15 год. 06 хв. через платформу https://bilshe.mastercard.ua, особистий кабінет отримувача прив`язаний до номеру телефону № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2023, на підставі якої 03.10.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 69000 гривень (купюрами по 1000 грн. 32 шт., купюрами по 500 грн. 74 шт.; мобільний телефон марки «SamsungGalaxy» m33 темно-синього кольору, SN: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім-карткою НОМЕР_5 ; чотири банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Huawei» SТK-L21, блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , S/N НОМЕР_18 із сім-каркою № НОМЕР_19 в чохлі сірого кольору; чотири банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , «CreditAcricole» № НОМЕР_21 , «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; карткотримач «Київстар» № НОМЕР_24 ; довідка внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_6 ; п`ять банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , «Райфайзенбанк» № НОМЕР_26 , «Business» № НОМЕР_27 , «Pumb» № НОМЕР_28 , «Pumb» № НОМЕР_29 ; грошові кошти в загальній сумі 80500 грн. та 3311 доларів США (купюрами 61 шт. по 500 грн., 50 шт. по 1000 грн.; 33 шт. по 100 доларів США, 1 шт. 10 доларів США, 1 шт. 1 долар США).

03.10.2023вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, прокурор вказує на необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, до початку розгляду клопотання скерувала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

В матеріалах справи міститься власноручно написані заяви ОСОБА_5 ОСОБА_6 ,відповідно до яких останні просять розгляд клопотання проводити без їх участі. Проти накладення арешту на майно не заперечують.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 10.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

03.10.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2023 за №712/10110/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 69000 гривень (купюрами по 1000 грн. 32 шт., купюрами по 500 грн. 74 шт.; мобільний телефон марки «SamsungGalaxy» m33 темно-синього кольору, SN: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім-карткою НОМЕР_5 ; чотири банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Huawei» SТK-L21, блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , S/N НОМЕР_18 із сім-каркою № НОМЕР_19 в чохлі сірого кольору; чотири банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , «CreditAcricole» № НОМЕР_21 , «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; карткотримач «Київстар» № НОМЕР_24 ; довідку внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_6 ; п`ять банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , «Райфайзенбанк» № НОМЕР_26 , «Business» № НОМЕР_27 , «Pumb» № НОМЕР_28 , «Pumb» № НОМЕР_29 ; грошові кошти в загальній сумі 80500 грн. та 3311 доларів США (купюрами 61 шт. по 500 грн., 50 шт. по 1000 грн.; 33 шт. по 100 доларів США, 1 шт. 10 доларів США, 1 шт. 1 долар США).

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 03.10.2023 вилучені в ході проведення обшуку від 03.10.2023 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000165.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до знищення важливої інформації, яка в подальшому може мати доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 69000 гривень (купюрами по 1000 грн. 32 шт., купюрами по 500 грн. 74 шт.; мобільний телефон марки «SamsungGalaxy» m33 темно-синього кольору, SN: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім-карткою НОМЕР_5 ; чотири банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Huawei» SТK-L21, блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , S/N НОМЕР_18 із сім-каркою № НОМЕР_19 в чохлі сірого кольору; чотири банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , «CreditAcricole» № НОМЕР_21 , «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; карткотримач «Київстар» № НОМЕР_24 ; довідку внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_6 ; п`ять банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , «Райффайзенбанк» № НОМЕР_26 , «Business» № НОМЕР_27 , «Pumb» № НОМЕР_28 , «Pumb» № НОМЕР_29 ; грошові кошти в загальній сумі 80500 грн. та 3311 доларів США (купюрами 61 шт. по 500 грн., 50 шт. по 1000 грн.; 33 шт. по 100 доларів США, 1 шт. 10 доларів США, 1 шт. 1 долар США).

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1