У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000893, про накладення арешту,

встановив:

Зі змісту клопотання з`ясовано, що 15.11.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, здійснивши дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАК», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) у сумі 70116 гривень, частину яких нею було перераховано з власної банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на власний абонентський номер НОМЕР_2 та іншу частину на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ), уродженку м. Ужгород Закарпатської області, проживаючу та зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , з якої одразу перераховано на банківську картку АТ «АКБ «КОНКОРД» № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ), уродженця м. Ужгород Закарпатської області, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , після чого частину грошових коштів перераховано на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 , відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_8 ), уродженку м. Ужгород Закарпатської області, проживаючу та зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , з якої перераховано на інший її рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_9 , а з нього перераховано через невстановлені платіжні системи на невідомі реквізити.

07 грудня 2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , дізнавач СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 виявила та вилучила:

- банківські картки, а саме: банківська карта відкрита в АТ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_10 ; банківська карта відкрита в АТ «Банк Восток» за номером НОМЕР_11 ; банківська карта відкрита в АТ «Ощадбанк» за номером НОМЕР_12 ; банківська карта відкрита в АТ «Акцент Банк» за номером НОМЕР_13 ; банківська карта відкрита в АТ «Акцент Банк» за номером НОМЕР_14 ; банківська карта відкрита в АТ «Федерал Банк» за номером НОМЕР_15 ; банківська карта відкрита в АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_16 ; банківська карта відкрита в АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_17 ; банківська карта відкрита в АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_18 ; банківська карта відкрита в АТ «Кредо Банк» за номером НОМЕР_19 ; банківська карта відкрита в АТ «ПУМБ» за номером НОМЕР_20 , які упаковано до спеціального пакету НПУ №WAR1111938

- три упакування з банківськими картками «Монобанк» в середині, із серійними номерами, а саме: № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028596.

- п`ять упакувань від сім-карт за номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; одне упакування від сім-карти за номером НОМЕР_29 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028597.

- п`ять ваучерів від сім карт за номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_30 -номер не зазначений, НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , два ваучера від сім карт без зазначень номерів мобільних телефонів, які упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №INZ1025499.

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_31 , S/N: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_33 , MEID: НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_35 , S/N: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки Redmi IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028596.

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_39 видане на ім`я ОСОБА_9 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_40 видане на ім`я ОСОБА_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_11 , серія НОМЕР_41 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP0021758.

- планшет марки «HUAWEI» моделі «T1-7014», який упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028597.

- сім карти які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028598.

Зазначено, що вилучені речі мають значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, інформація, яка міститься в них, може бути використана як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в органу досудового розслідування є необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання, в якому просив здійснити розгляд за його відсутності, наклавши арешт на майно. Стороною обвинувачення подано заяву, якою проінформовано власника вилученого майна про розгляд клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягу з ЄРДР сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000893 від 16 листопада 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.11.2023 слідчим суддею у справі №308/20857/23 (провадження 1-кс/308/5593/23) постановлено ухвалу, якою надано дозвіл групі слідчих/дізнавачів сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області у кримінальному провадженні № 000893 від 16 листопада 2022 року дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілого грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_6 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та його контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка).

З протоколу обшуку від 07.12.2023 видно, що за вказаною адресою проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі.

Вилучене за постановою слідчого від 07.12.2023 визнано речовими доказами.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З системного аналізу вищевказаної норми можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, є об`єктом кримінальних-протиправних дій чи набуто протиправним шляхом.

Слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи, та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час обшуку, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування такими.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- банківські картки, а саме: банківська карта відкрита в АТ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_10 ; банківська карта відкрита в АТ «Банк Восток» за номером НОМЕР_11 ; банківська карта відкрита в АТ «Ощадбанк» за номером НОМЕР_12 ; банківська карта відкрита в АТ «Акцент Банк» за номером НОМЕР_13 ; банківська карта відкрита в АТ «Акцент Банк» за номером НОМЕР_14 ; банківська карта відкрита в АТ «Федерал Банк» за номером НОМЕР_15 ; банківська карта відкрита в АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_16 ; банківська карта відкрита в АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_17 ; банківська карта відкрита в АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_18 ; банківська карта відкрита в АТ «Кредо Банк» за номером НОМЕР_19 ; банківська карта відкрита в АТ «ПУМБ» за номером НОМЕР_20 , які упаковано до спеціального пакету НПУ №WAR1111938

- три упакування з банківськими картками «Монобанк» в середині, із серійними номерами, а саме: № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028596.

- п`ять упакувань від сім-карт за номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; одне упакування від сім-карти за номером НОМЕР_29 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028597.

- п`ять ваучерів від сім карт за номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_30 -номер не зазначений, НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , два ваучера від сім карт без зазначень номерів мобільних телефонів, які упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №INZ1025499.

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_31 , S/N: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_33 , MEID: НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_35 , S/N: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки Redmi IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028596.

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_39 видане на ім`я ОСОБА_9 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_40 видане на ім`я ОСОБА_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_11 , серія НОМЕР_41 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP0021758.

- планшет марки «HUAWEI» моделі «T1-7014», який упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028597.

- сім карти які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2028598, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1