Справа № 645/6693/23
Провадження № 1-кс/645/1353/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000469 від 22.12.2022 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000469 від 22.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.12.2022 року приблизно о 09.00 год., потерпіла знаходилась за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 та на її номер НОМЕР_1 подзвонили з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік представився співробітником банку, а саме служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник служби безпеки повідомив, що картковий рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) заблокований. Надалі співробітник банку попросив потерпілу назвати цифри її банківських карток, що прив`язані до банківського рахунку. Коли остання назвала цифри своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник служби безпеки банку повідомив, що зараз на її телефон прийде смс з новим кодом. В цей же час потерпілій прийшло декілька цифрових кодів та надалі представник служби безпеки банку повідомив, що потерпіла повинна назвати йому вказані цифрові коди для подальшого розблокування банківських карток, на що потерпіла погодилась та назвала вказані цифрові коди після чого завершила розмову зі співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, після завершення розмови на телефон потерпілої прийшли смс про те, що з її рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 859,00 доларів США та 16398,00 грн. У подальшому потерпіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що це були шахраї та заблокувала власну банківську картку та відкрила нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківських карток із рахунком НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункамUA1168003, НОМЕР_4 , зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток з рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 21.12.2022 року по 23.12.2022 року оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000469 від 22.12.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання суду надано копію заяви потерпілої ОСОБА_5 від 22.12.2022 року у якій вона повідомила працівникам поліції про те, що невідомим шляхом з її карток було списано грошові кошти.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.08.2023 року, потерпіла повідомила за яких обставин 22.12.2022 року відбулось списання грошових коштів з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 859,00 дол США та 16398,00 грн.

Відповідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 від 03.01.2023 року в Філії ХОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 за період 21.12.2022-03.01.2023 року валюта рахунку складає 16398,29 UAH.

Відповідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 від 03.01.2023 року в Філії ХОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 за період 21.12.2022-03.01.2023 року валюта рахунку складає 859,18 USD.

З вказаних виписок по картковим розрахункам вбачається, що на період 22.12.2022 року з 09.27 год. відбувались банківські транзакції з переказу грошових коштів та операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницюпро особисті дані власника банківських карток із рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

заяв про відкриття/закриття банківських карток з рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк»(« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункамUA1168003, НОМЕР_4 , зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із вказівкою адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 21.12.2022 року по 23.12.2022 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 04.02.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1