Справа №573/899/23
Номер провадження 1-кс/573/49/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000138 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2024 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000138 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , особа представилась працівником банку. В ході розмови заявниця назвала невідомій особі персональні дані та пін-коди від банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 (112 було знято грошові кошти у сумі 24250 та з банківської картки (кредитна) № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 41645. Загальна сума завданих збитків становить 65895 грн.

Встановлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 09.03.2023 о 12:18 год. їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 та жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що треба швидко пройти активізацію та повідомити їй код, який надійшов у смс повідомленні, остання погодилась та повідомила ці дані. Після чого ОСОБА_6 поклала слухавку, а зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що з її картки були переведені гроші на картку № НОМЕР_7 в сумі 37 885 грн. Таким чином, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_6 чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 11.03.2023 невстановлена особа в телефонній розмові з номеру НОМЕР_6 шляхом обману, а саме представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на номер НОМЕР_8 , та в подальшому отримала доступ до її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 звідки в подальшому зняла грошові кошти в сумі 10200 гривень.

13.03.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 11.03.2023 близько 13.00 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , особа представилась працівником банку. В ході розмови заявниця назвала невідомій особі персональні дані та пін-коди від банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого з банківської картки для виплат № НОМЕР_10 було знято грошові кошти у сумі 2100 грн.

Відомості про дану подію 10.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.06.2023 прокурором в кримінальних провадженнях - прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_9 об`єднано матеріали кримінальних проваджень, а саме, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000138 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за №0000143 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000138.

23.06.2023 прокурором в кримінальних провадженнях - начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_10 об`єднано матеріали кримінальних проваджень, а саме, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000138 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за №0000147 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000138.

30.08.2023 прокурором в кримінальних провадженнях - прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_11 об`єднано матеріали кримінальних проваджень, а саме, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000138 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за №000272 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000138.

Під час допитів потерпілих у кримінальних провадженнях, а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_4 , які повідомили, що всім телефонував працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефон НОМЕР_6 , в ході телефонних розмов потерпілі надавали дані своїх банківських карток та смс-підтвердження, яке надходило на мобільні телефони.

В ході проведення оглядів предметів встановлення, викрадені грошові кошти були перераховано на банківські картки, а саме, банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 .

Доказове значення мають документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 08.03.2023 по 14.03.2023.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 08.03.2023 по 14.03.2023, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000138 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, станом на 08.03.2023 по 14.03.2023, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 , та у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя