Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9144/23
Провадження № 1-кс/644/1650/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000509 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2023, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "The Telegram" аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом додаткового заробітку з оцінки готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 39230 гривень, які остання перерахувала трьома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_2 на платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала наступні показання: 14.11.2023 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон № НОМЕР_6 на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_6 (ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка у своєму повідомленні запитала її чи працює вона, якщо ні, чи потрібен їй додатковий заробіток. Вона відповіла, що вона не працює, тоді користувач « ОСОБА_6 » запропонувала їй підзаробляти тим, щоб оцінювати розважальні заклади, готелі тощо, які вона буде їй надавати, а вона після оцінювання буде скидати їй скріншоти, за кожні 3 шт., вона повинна була отримувати гроші у сумі 50 гривень. Вона погодилась. Після чого вона надала свої дані та номер платіжної картки, на яку вони повинні перераховувати їй кошти, а саме платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 . Після чого користувач « ОСОБА_6 » стала скидати їй об`єкти, які вона повинна була оцінити, що вона і робила, а скріншоти відправляла користувачу «Ізабелла», після чого на її картку дійсно поступали грошові кошти, в цілому за 14.11.2023 вона заробила 200 гривень.

15.11.2023 року теж саме продовжилось, оцінюючи об`єкти вона заробила 200 гривень. Користувач «Ізабелла» знов відправила їй завдання за умовами яких потрібно було зробити внесок у розмірі 800 гривень на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), на котру вона зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перевела кошти в розмірі 800 гривень, де трохи пізніше за виконання умов завдання на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 вона отримала переказ у сумі 1350 гривень. В цей же день користувач « ОСОБА_6 » запропонувала їй для більшого заробітку, ще одного учасника на ім`я користувача « ОСОБА_8 », користувач « ОСОБА_6 » пояснила, що це учасник, який за грошові внески пропонує отримати повернення внесків, але з відсотками, вона погодилась та перейшла до його Телеграм-каналу. Більше в цей день ніяких операцій не було.

16.11.2023 року вона також оцінювала об`єкти, які їй надавала користувач « ОСОБА_6 », а та у свою чергу скидала їй гроші на її платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 100 гривень. Після чого вона знов, як і 15.11.2023 скинула їй посилання на канал «Переможець», вона перейшла за цим посиланням та отримала завдання, а саме зайти на посилання яке їй відправив користувач « ОСОБА_8 » і далі вона виконувала все по черзі, що їй казав користувач « ОСОБА_8 », завдання мало вимогу внести кошти в розмірі 2400 гривень, щоб отримати відсотки, користувач «Переможець» відправив їй платіжну картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), на котру вона переказала кошти на суму 2400 гривень, після чого користувач « ОСОБА_8 » повідомив їй, що аби отримати назад кошти з відсотками, вона повинна виконати ще завдання, а саме внести ще кошти на суму 8900 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила, далі їй пообіцяли, що гроші з відсотками їй буде відправлено на її платіжну картку, але через деякий час користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що продавець дав наступне завдання і тільки потім вони зможуть повернути їй її кошти з відсотками на її рахунок, він також повідомив, що це останнє завдання на цей день. Користувач «Переможець» повідомив, що вона повинна переказати на картку № НОМЕР_5 гроші на суму 27930 гривень, що вона і зробила. Потім користувач «Переможець» повідомив їй, що вона повинна знов виконати завдання, але вона відповіла йому, що у неї немає більше коштів, але він повідомив, якщо вона це не зробить, то вона може втратити всі свої гроші, які вона вже перевела. Вона перейшла за посиланням яке мені відправив користувач « ОСОБА_8 » та побачила, що їй потрібно перевести гроші на суму 59400 гривень, вона відмовилась вносити такі кошти, але він сказав, якщо вона не внесе потрібну суму, вони не зможуть закрити програму та вивести гроші, щоб їх їй повернути, навіть пропонував їй зайняти у когось гроші в борг, але вона відмовилась. В цей день їй так ніхто і не повернув її кошти.

17.11.2023 року з нею знов зв`язався користувач «Переможець», він написав повідомлення «Добрий ранок», але вона нічого йому не відповіла.

Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 39230 гривень на платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої за № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2023, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "The Telegram" аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом додаткового заробітку з оцінки готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 39230 гривень, які остання перерахувала трьома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_2 на платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

18.11.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000509 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000509 від «18» листопада 2023 року, а саме: дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 04.02.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1