СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7342/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 28.11.2023 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до оригіналів наступних документів, а саме документів, в яких зазначено перебування на обліку, лікування, проходження медичного обстеження на наявність будь-яких захворювань, у тому числі хронічних та вроджених, результатів аналізів та заключень лікарів стосовно дітей вихованців, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що зберігаються у КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , а також локація № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Починаючи з 25.02.2022 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_47 .

У квітні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_47 отримавши відомості про те, що ОСОБА_60 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_62 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізнається, що ОСОБА_65 та ОСОБА_66 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого, органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під керуванням ОСОБА_15 та ОСОБА_14 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , Feb 26, 1976, passport # НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 користуючись авторитетом в ІНФОРМАЦІЯ_51 , АДРЕСА_5 ) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_68 ) та ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_69 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_67 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_68 ) та громадянина України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_69 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Враховуючи характер вчинюваного кримінального правопорушення, з метою отримання доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які його вчинили, об`єктивної інформації про злочинну діяльність, можливості призначення та проведення експертиз відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких зазначено перебування на обліку, лікування, проходження медичного обстеження на наявність будь-яких захворювань у тому числі хронічних та вроджених, результатів аналізів та заключень лікарів стосовно дітей вихованців, а саме: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, в яких зазначено перебування на обліку, лікування, проходження медичного обстеження на наявність будь-яких захворювань, у тому числі хронічних та вроджених, результатів аналізів та заключень лікарів стосовно дітей вихованців, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігаються у КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії протоколів огляду від 18.08.2023, 15.05.2023 (а.15-32, 47-63, 64-123); копії протоколів допиту свідка ОСОБА_62 від 15.05.2023 та 12.09.2023, ОСОБА_87 від 19.05.2023 та 12.09.2023, ОСОБА_88 від 19.05.2023, ОСОБА_24 від 15.06.2023 та 04.10.2023, ОСОБА_89 від 09.09.2023, ОСОБА_90 від 05.09.2023, ОСОБА_91 15.09.2023, ОСОБА_92 від 25.09.2023 (а. 39-48, 124-128, 140-144, 145-149, 159-161, 162-165, 166-169, 170-173, 174-180, 181-185, 186-190); копію протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_62 від 26.05.2023 (а. 129-139); копію листа від 16.01.2023 № 116/01-19 (а. 150); копію наказу про евакуацію дітей до Німеччини від 24.02.2022 № 10 (а. 151); копію наказу від 24.02.2022 № 8 про зміни у роботі МБФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у зв`язку з введенням військового положення (а. 152); копію інформації про керівника ІНФОРМАЦІЯ_53 " (а. 155, 156); копію наказу від 01.04.2022 №13/1 про уповноваження ОСОБА_14 (а. 156-157), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7-8), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України (а. 7-8).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника управління начальника відділу СУ ГУ НП в Київській області полковника поліції ОСОБА_93 про зміну визначеної групи слідчих від 11.09.2023, місцем проведення досудового розслідування (основним) визначено за адресою: АДРЕСА_6 (а. 11-12). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що саме документи, в яких зазначено перебування на обліку, лікування, проходження медичного обстеження на наявність будь-яких захворювань у тому числі хронічних та вроджених, результатів аналізів та заключень лікарів стосовно дітей вихованців, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що зберігаються у КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , до оригіналів наступних документів, а саме документів, в яких зазначено перебування на обліку, лікуванні, проходження медичного обстеження на наявність будь-яких захворювань, у тому числі хронічних та вроджених, результатів аналізів та заключень лікарів стосовно дітей вихованців, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігаються у КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1