Справа № 589/5107/23
Провадження № 1-кс/589/1469/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001109 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2023 в денний час, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала доступ до додатку" ІНФОРМАЦІЯ_3 " користувача ОСОБА_4 , де з банківської картки останньої, емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 36 472 грн. 80 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази про те, що остання користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкритий рахунок з банк- карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Так, 16.09.2023 в денний час потерпіла вирішила за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтернеті знайти інформацію про « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виплати з ООН, в ході чого перейшла на один із сайтів, де було запропоновано отримати грошову допомогу. Після чого, їй на вказаному сайті було запропоновано отримати грошову допомогу на банківську картку та вибрати банк. Потерпіла спочатку вирішила перейти на вкладку «Ощадбан», щоб отримати допомогу на рахунок вказаного банку. Вкладка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » довго завантажувалась та потерпіла вирішила вибрати « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, остання зазначила свої паспортні дані, номер телефону та натиснула на «Вхід у ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого у неї відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та остання авторизувалась у особистому кабінету вказаного додатку. Авторизувавшись, потерпіла виявила, що у неї з рахунку знято грошові кошти наступною транзакцією: переказ на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 35070 грн.

Таким чином, невстановлена особа несанкціоновано здійснила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в результаті чого, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 35070 грн.

Аналізуючи матеріали отриманого тимчасового доступу, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ,а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001109 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0001109 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на якій відкритий рахунок НОМЕР_2 за період з 16.09.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 20.10.2023, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів № НОМЕР_5 , по картковому рахунку за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальної технічної інформації щодо користування банківськими картками, що відкриті на картковому рахунку № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, які відкриті на картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 ., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рошифровкою повністю номеру банківської картки, на яку здійснювався вказаний переказ, повні анкетні дані отримувача, подальший рух вказаних коштів;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на вищевказаний рахунок

за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год. 17.09.2023;

- матеріалів кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1469/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3