УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/8734/23

Номер провадження 1-кс/495/2104/2023

27 вересня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженним прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що 11.08.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 16.05.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що працівники ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в умовах воєнного стану ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів підряду, укладених між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та підрядником в особі ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ».

За даним фактом 12.08.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договору підряду, а саме: договору №22 від 01.09.2022 укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 , в межах умов Договору підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Вартість робіт становить 733 300,00 грн; договору №23 від 01.09.2022 укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 , в межах умов Договору підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Вартість робіт становить 386 500,00 грн; договору №28 від 05.09.2022 укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 , в межах умов Договору підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Лиман, вул. Героїв України, 24» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Вартість робіт становить 733 300,00 грн.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з Обмеженою відповідальністю «Бессарабіястрой», , що зареєстроване за адресою: с. Богданівка, вул. Шкільна, 51, Болградського району Одеської області, засновником якого є ОСОБА_6 .

Також відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою реєстрації ТОВ «Бессарабіястрой», а саме: АДРЕСА_1 , зареєстрована земельна ділянка, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка зареєстрована за ОСОБА_7 .

На даний час є підстави вважати, що в капітальній будівлі (будинку), з його підсобними приміщеннями, складських приміщеннях, тимчасових спорудах, місцями, які пристосовані для зберігання майна/документів (сховищах, сейфах), які наявні на земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи, які мають суттєве значення для органу досудового розслідування та які необхідно вилучити та долучити до матеріалів зазначеного кримінального провадження для подальшого їх дослідження та призначення відповідних експертиз,

Також для проведення почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження чи спростування наявним на документах, які є доказовими в даному кримінальному провадженні підписів керівника (засновника) ТОВ «Бессарабіястрой» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно вилучити вільні зразки - це рукописні тексти, рукописні записи, підписи, достовірно виконані ОСОБА_6 у різних документах і які не пов`язані з обставинами справи. Прикладами таких документів можуть бути паспорт особи, нотаріально посвідчені документи з підписами особи, інші договори, акти, рахунки, накладні, заяви, листи та інші не менш ніж 15 документів.

На підставі наведеного, з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій зазначених вище документів, які мають доказове значення в рамках кримінального провадження та вільних зразків підпису ОСОБА_6 , приймаючи до уваги підстави вважати, що вони можуть знаходитись в зазначеному у клопотанні житлі або іншому володінні особи.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. And Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

В судовому засіданні встановлено, що СВ № 2 Білгород-Дністровського РПВ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000929 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договору підряду.

На даний час є підстави вважати, що в капітальній будівлі (будинку), з його підсобними приміщеннями, складських приміщеннях, тимчасових спорудах, місцями, які пристосовані для зберігання майна/документів (сховищах, сейфах), які наявні на земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи, які мають суттєве значення для органу досудового розслідування та які необхідно вилучити та долучити до матеріалів зазначеного кримінального провадження для подальшого їх дослідження та призначення відповідних експертиз.

Беручи до уваги вищенаведене, та з метою виявлення усіх фактів скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки має істотне значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 233, 234, 235, 369-372, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000929 від 12.08.2023 із залученням інших співробітників поліції дозвіл на проведення обшуку капітальної будівлі (будинку), з його підсобними приміщеннями, складських приміщень, тимчасових споруд, з місцями, які пристосовані для зберігання майна/документів (сховища, сейфи), які наявні на земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка значиться за ОСОБА_7 та за якою зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Бессарабіястрой», керівником якого є ОСОБА_6 , з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів:

- тендерної документації за назвою предмета закупівлі: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- договору про виконання робіт №22 від 01.09.2022 року разом з додатками до нього укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 ;

- кошторисної документації на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- проектно-технічної документації капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- акту приймання виконаних робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- тендерної документації за назвою предмета закупівлі: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- договору про виконання робіт №23 від 01.09.2022 року разом з додатками до нього укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 ;

- кошторисної документації на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- проектно-технічної документації капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- акту приймання виконаних робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2;

- тендерної документації за назвою предмета закупівлі: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташований за адресою: 68141, Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Лиман, вулиця Героїв України, будинок 24» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- договору про виконання робіт №28 від 05.09.2022 року разом з додатками до нього укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 ;

- кошторисної документації на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташований за адресою: 68141, Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Лиман, вулиця Героїв України, будинок 24» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- проектно-технічної документації капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташований за адресою: 68141, Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Лиман, вулиця Героїв України, будинок 24 (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташований за адресою: 68141, Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Лиман, вулиця Героїв України, будинок 24» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

- акту приймання виконаних робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташований за адресою: 68141, Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Лиман, вулиця Героїв України, будинок 24» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) та інших наявних документів, що стосуються справи та мають значення для органу досудового розслідування та оригінали документів з наявними вільними зразками підпису керівника (засновника) ТОВ «Бессарабіястрой» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які не пов'язані з обставинами справи (паспорт особи, нотаріально посвідчені документи з підписами особи, інші договори, акти, рахунки, накладні, заяви, листи та інші) в кількості не менш ніж 15 документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1