печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2959/24-к
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002320 від 19.09.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002320 від 19.09.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона захисту зазначає, що Слідчими Державного Бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002320 від 19.09.2018 року.

13.11.2023, в рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації в сумі 147 977 697, 17 грн та 17 млн. 011 тис. 783,4 євро (а.с.31 повідомлення про підозру).

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 вчинив наступні дії:

- 18.11.2010, приймаючи участь у складі кредитного комітету, проголосував за надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на 2 роки на суму 225 млн. грн під 16% річних. Також умовою прийняття такого рішення кредитного комітету було укладення договору застави майнових прав на отримання товару(ферросиликомарганцю) по контракту, укладеному з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ринкова вартість майнових прав в розмірі 19 млн. 800 тис євро.

- в період часу з 15.12.2010 по 01.09.2015 приймаючи участь в 112 засіданнях кредитного комітету проголосував за укладення 112 додаткових угод до вищевказаного кредитного договору про надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому відповідно до вище вказаних додаткових угод було збільшено розмір кредитного ліміту до 625 997 000 грн та відтерміновано сплату відсотків до 23.11.2015 року.

- 26.04.2014 року підписав договір застави майнових прав № 3598ИП/0614 від 26.06.2014.

Відповідно до умови вищевказаного договору, Банк прийняв в якості застави забезпечення виконання зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Договору про мультивалютну кредитну лінію N? 1344м-10 від 19.11.2010 майнові права вимоги на поставку товару, які виникають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на основі контракту N? 1-0414 від 01.04.2014, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контракту N? 04-4014 від 13.05.2014, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з узгодженою сторонами ціною 9 млн. 592 тис. 6000 Євро.

Як зазначає орган досудового розслідування, - після надання кредитним комітетом банку грошових коштів позичальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній в межах зовнішньоекономічних контрактів здійснив попередню оплату поставки товарів, однак, за усіма контактами, компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставку товарів здійснено не було, а на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повернуто лише частину авансових платежів, частина з яких позичальником була повернута банку і дійшов до висновку, що дії членів Правління Банку, членів Кредитного Комітету банку та його власників начеб-то не були спрямовані на отримання прибутку та захист інтересів вкладників.

Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.01.2015 №34/БТ, AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було віднесено до категорії проблемних та запроваджено ряд обмежень в діяльності Банку, шо були направлені на його фінансове оздоровлення.

Згідно з Постановою Правління НБУ № 532/БТ від 17.08.2015 діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » визнано такою, що відповідає законодавству.

Відповідно до Постанови Правління НБУ від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) прийнято рішення від 17.09.2015 № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Закон України "Про банки і банківську діяльність" (в редакції на час прийняття НБУ рішення) передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 зобов`язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі:

1) неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_10 , після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;

2) зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3) невиконання банком протягом п`яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;

5) виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов`язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов`язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов`язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії ІНФОРМАЦІЯ_12 , та/або юридичними особами;

6) невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом визначеного Національним банком України строку.

У відповідності до Постанови Правління НБУ від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 було прийнято рішення від 18.12.2015 № 230 «Про початок процедури ліквідації AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Таким чином, протягом місяця, в період часу з 17.08.2015 по 17.09.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходився в статусі такого, що відповідає законодавству.

26 січня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною захисту, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також, адвокатом у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Інші учасники процесу в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторони захисту.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, отримання тимчасового доступу до вказаних документів, з урахування, здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » своєї діяльності протягом місяця в статусі такого, що відповідає законодавству, надасть змогу встановити своєчасність вжиття заходів службовими особами Банку щодо звернення стягнення на заставне майно, перевірити підстави віднесення банку до категорії неплатоспроможних, та як наслідок встановити причинно-наслідковий зв?язок між діяннями ОСОБА_4 та настанням наслідків для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 , що має суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення інкримінованого ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002320 від 19.09.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати, адвокату ОСОБА_6 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002320 від 19.09.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

1. Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.01.2015 №34/БТ, якою AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було віднесено до категорії проблемних та запроваджено ряд обмежень в діяльності банку, шо були направлені на його фінансове оздоровлення.

2. Постанови Правління НБУ від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до категорії неплатоспроможних», на підставі якої виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) прийнято рішення від 17.09.2015 № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

3. Постанови Правління НБУ від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі якої виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_13 було прийнято рішення від 18.12.2015 № 230 «Про початок процедури ліквідації AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

4. Актів перевірок, ревізій і обстежень, звітів про інспектування, висновків, рішення, вказівки, зауваження і рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_10 при виконанні ним контрольно-наглядових повноважень за вищевказаний період часу щодо діяльності Акціонерного товариства (Публічного акціонерного товариства) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з кредитно-фінансових питань, грошово-кредитної політики, документи на їх виконання та усунення порушень чи недоліків за період з 01 листопада 2010 по 01 січня 2016.

5. Довідок та/або листування службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо неплатоспроможності банку за період часу з 01.11.2010 по 18.12.2015.

6. Звітів AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо пов`язаних з банком осіб за період часу з 01.11.2010 по 18.12.2015.

7. Звітів ІНФОРМАЦІЯ_10 про інспектування АТ (в подальшому ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 2011 по 2015;

у кримінальному провадженні №0002320 від 19.09.2018, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2959/24-к

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1