Справа № 276/2363/23
Провадження по справі 1-кс/276/387/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СД ВП №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000131 від 29.10.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Начальник СД ВП №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області звернулася з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, 26.10.2023 близько 10 год. 18 хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 в додаток Телеграм надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з пропозицією надання віддаленої роботи. Після чого ОСОБА_5 стала переписуватись з невідомою особою та погодившись з умовами стала виконувати завдання від останньої на придбання товарів з метою подальшого продажу, перераховуючи кошти зі своєї картки на картку, яку вказала невідома особа. В результаті чого, 27.10.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під виглядом надання віддаленої роботи в інтернет ресурсі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 50950, 74 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 26.10.2023 року близько 10 год. 00 хв. надійшло повідомлення в додатку «Телеграм». В даному повідомленні невідома особа запитала чи не цікавить потерпілу робота онлайн. Потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що так її цікавить даний вид роботи, після чого останню попросили перейти за посиланням. Перейшовши по даному посиланню ОСОБА_5 розпочала спілкування з раніше невідомою особою, яка представилася ОСОБА_7 за допомогою повідомлень. Остання розповіла, що для співпраці потрібно було купити деякі товари та в подальшому їх продати. Після чого буде мати можливість отримати іншу роботу. Також дана гр. на ім`я ОСОБА_7 пояснила, що заданий товар потрібно спочатку перерахувати кошти, а лише потім отримає замовлення. ОСОБА_5 погодилася та 27.10.2023 року в період часу з 20 год. 24 хв. по 20 год. 48 хв. трьома платежами перерахувала кошти з своєї банківської картки в загальному на суму 50950, 74 гривень на банківську картку, яка була зазначена в повідомленні, а саме № НОМЕР_1 . Після чого гр. на ім`я ОСОБА_7 мала відправити товар, однак від неї прийшло ще одне повідомлення, в якому остання зазначила, що потерпіла придбала не той, що потрібно товар, а для замовлення вірного товару потрібно ще перерахувати 30000 гривень. В ОСОБА_5 такої суми не було тому , вона попросила повернути кошти і вирішила відмовитися від такої роботи. Однак кошти їй не повернули, товар до цього часу так і не прийшов та дана особа на повідомлення потерпілої не відповідає.

У провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000131 від 29.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, начальник СД вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Начальник СД в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що начальником СД ВП №4 доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2023 до 08.11.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 здійснювали зняття коштів за період з 27.10.2023 до 08.11.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути

постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1