У Х В А Л А

07.12.2023 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2023 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2023 року до Жмеринського РВП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, використовуючи номер оператора НОМЕР_1 в додатку "Вайбер" під іменем " ОСОБА_6 " в період часу з 10:20 годин до 11:00 годин 07.08.2023 року під приводом купівлі товарів на онлайн платформі "ОЛХ" шахрайським шляхом ввівши в оману заявницю, надіслала невідоме фішингове посилання, де остання ввела дані банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Після чого невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самостійно у період часу з 10:54 годин до 10:55 годин 07.08.2023 року здійснила два перекази грошових коштів на невідомі картки/рахунки на загальну суму 10312 грн, з яких 112 грн склала комісія.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.08.2023 року перебувала вдома та займалася особистими справами, та у цей час о 10:21 годин у додатку "Вайбер" їй написала раніше невідома особа з номера оператора НОМЕР_1 під іменем " ОСОБА_6 ", яка в ході спілкування смс-повідомленнями виявила бажання придбати у неї рюкзак, який вона продає на платформі онлайн оголошень "ОЛХ", та оформити замовлення "ОЛХ доставкою", на що ОСОБА_5 погодилася. Далі невідома особа надіслала повідомлення, у якому було вказано невідоме ОСОБА_5 посилання та повідомила, що все оплатила, а їй необхідно перейти за посиланням та підтвердити зарахування грошових коштів на особисту банківську картку, на що остання погодилася. Перейшовши за наданим посиланням, ОСОБА_5 було переведено на сторінку, яка візуально була оформлена як сайт "ОЛХ доставка", тому вона ввела номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , дату дійсності банківської картки, номер мобільного телефона, після чого на її мобільний телефон надійшов дзвінок з офіційного номера АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та в ході розмови було ввімкнуто голосового бота, який задав питання чи підтверджує вона операцію, та ОСОБА_5 натиснула "1", чим підтвердила операцію, після чого було продиктовано код, який остання також ввела на сайті фішингового посилання, після чого невідомі особи отримали доступ до онлайн банкінгу ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснили переказ грошових коштів з її кредитної картки НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 о 10:54 годин 07.08.2023 року на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 сумою 9000 грн та о 10:55 годин 07.08.2023 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 сумою 900 грн.

Після цього невідомі особи здійснили два перекази грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на невідомі картки/рахунки:

07.08.2023 о 10:54 годин переказ коштів з рахунку через UKR RYIV MOBILE BANKING 0001 сумою 9000 грн та комісією 95 грн.

07.08.2023 о 10:54 год. переказ коштів з рахунку через UKR RYIV MOBILE BANKING 0001 сумою 1200 грн та комісією 17 грн.

ОСОБА_5 звернувшись з письмовою заявою надала дві виписки щодо карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на двох аркушах, які підтверджують описані транзакції з переказу грошових коштів. 30.08.2023 року на підставі постанови прокурора Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.08.2023 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що складено протокол тимчасового доступу від 30.08.2023 року. Під час огляду документів, отриманих в ході тимчасового доступу, що записані на CD-R диск, встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . Далі під час огляду виписки про рух коштів та довідки контрагентів встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 невідома особа, здійснивши несанкціонований вхід до онлайн банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій з використанням ЕОТ заволоділа грошовими коштами шляхом здійснення наступних транзакцій:

07.08.2023 року о 10:54:52 переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 9000 грн на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 ;

07.08.2023 року о 10:55 годИН переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 1200 грн на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 .

Посилаючись на потребу вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо банківської картки НОМЕР_6 в період часу з 06.08.2023 року до 01.11.2023 року, надавши відомості стосовно платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", включно із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Слідчий та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак слідчий подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000398, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, щодо дати в межах події вчинення кримінального правопорушення, а також щодо документальних відомостей відносно особи власника банківського рахунку, отриманих банком при його відкритті, виготовленні та видачі банківської картки НОМЕР_6 .

Щодо решти заявлених до тимчасовогго доступу відомостей стороною обвинувачення всупереч власного процесуального обов`язку не доведено ні в який спосіб обставини того, що мали місце певні події у відповідний час, а тому за недоведеності з цих підстав, що такі документі перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, на довільних припущеннях чого не може грунтуватись рішення слідчого судді, клопотання у цій частині вимог підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації щодо банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 годин 07.08.2023 року до 24:00 годин 07.08.2023 року, а також щодо документальних відомостей відносно особи власника банківського рахунку, отриманих банком при його відкритті, виготовленні та видачі банківської картки № НОМЕР_6 .

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 07.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1