печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управлінння Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, які організували діяльність офісних приміщень із працівниками, які у сукупності за своїми спільними діями утворюють колл-центр, що здійснює діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштів громадян Чеської Республіки, що перебувають на території України.

Зокрема, що члени організованої груп діють як фальшивий банківський оператор та з використанням інтернет телефонії здійснюють дзвінки окремим громадянам Чеської республіки та вводячи їх в оману представляються технічною підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) після чого зловживаючи довірою переконують жертву про скомпрометованість облікового банківського запису та про необхідність, за допомоги технічної підтримки (засобів) здійснити захист облікового запису та для збереження грошових коштів перевести їх на заздалегідь підготовлені та визначені (підконтрольні членам групи) банківські рахунки.

Після чого, отримані шахрайським шляхом грошові кошти, з метою запобігання відстежування та відокремлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, використовуючи різний набір програмного забезпечення та технологічних інструментів, пересилають до різних торгівельно-біржевих платформ та обмінних сервісів.

Після чого, отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти переводяться на неідентифіковані банківські рахунки та обготівковуються, в тому числі, з використанням банкоматів (ATM) розташованих в Україні.

В ході виконання доручення працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано відомості про осіб яки користуються послугами банків, з метою отримання грошових коштів отриманих в результаті злочинної діяльності, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001220 від 04.07.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: відомостей про клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зокрема:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1