Справа № 626/3789/23
Провадження № 1-кс/626/1608/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000160 від 23.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.12.2023 року дізнавач СДВП№1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 23.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає 22.11.2023 о 11:10 до СПД №1 відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 3264 від 22.11.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.11.2023 остання знайшла оголошення на сторінці «Інстаграм» з продажу автомобільних шин, за доставку якої, остання перевела кошти з власної банківської картки в сумі 2140 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая НОМЕР_2 , після чого автомобільні шини не доставили та кошти не повернули.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи у власному домоволодінні за вищевказаною адресою, за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі Instagram, знайшла оголошення про продажу зимової гуми у вживаному стані. Автором оголошення був користувач - 100k.shina.shop. Підібравши собі зимову гуму потерпіла вирішила зв`язатися з продавцем, та почала листування в соціальній мережі instagram. Під час листування продавець повідомив, що для відправки гуми, ОСОБА_5 має оплати доставку в два боки з міста Одеса. По підрахункам продавця доставка в два боки склала суму в розмірі 2140 гривень. Користувач 100k.shina.shop. надіслав потерпілій розрахунковий номер ФОП на який було потрібно перерахувати кошти. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів в сумі 2140 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на розрахунковий номер НОМЕР_1 . Потерпіла надіслала продавцю знімок екрану про успішний переказ, на що користувач 100k.shina.shop. в свою чергу повідомив, що отримав кошти. Продавець обіцяв відправити зимову гуму ввечорі 20.11.2023. Пізніше від цього користувача надійшло повідомлення, що він не встигає відправити ввечорі, тому відправить гуму 21.11.2023 зранку. Але з того моменту користувач 100k.shina.shop. почав ігнорувати смс повідомлення потерпілої, а в подальшому її заблокував . На даний час товар не вислано, кошти не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000160 від 23.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_1 системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_24 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1