Справа 688/4658/23
№ 1-кс/688/2605/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002007 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22 жовтня 2023 року близько 14:30 години, в АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, листуючись в соціальний мережі «Facebоок» з невстановленою особою, яка під приводом надання допомоги «Допомога від ООН», зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2833 гривень, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 після переходу заявницею за невідомим фішинговим посиланням.

За даним фактом 24 жовтня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що в період часу з 14:30 годин по 17:00 годин 22 жовтня 2023 року, остання, перелистуючи стрічки інтернет-сайтів побачила публікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій розміщувалася інформація про виплати грошових коштів для громадян, натиснула на посилання у вказаній публікації та слідуючи інструкції отримання грошових коштів, ввела свій номер мобільного телефону. В подальшому до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 і повідомили код з чотирьох цифр, щоб ввести його для підтвердження. Після розмови ОСОБА_6 , ввела код у віконце посилання та їй надійшло нове повідомлення з проханням ввести пін-код від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 ввела пін-код у віконце посилання, після чого з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти на загальну суму 2833 на невстановлений рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_6 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адреси, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 21 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2023 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такіречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчогосудді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_6 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адреси, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 21 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2023 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровую контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ, з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 21 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2023 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків відкритих на їм я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя