Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5958/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2471/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001295 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001295 від 08.07.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 приблизно о 20 год. 51 хв., невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4999 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001295 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 06.07.2023 приблизно о 20 год. 51 хв., невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4999 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023.

Крім того, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим,які входять до складу групи слідчих, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України; а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим та оперуповноваженим відділу кримінальної поліції слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 02 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1