СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/927/24
ун. № 759/2277/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000027, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 24, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» (). У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати Шевченківську районну в місті Києві державну адміністрацію видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою:

АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:

- 10.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією () та ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () укладено договір № 284 від 10.04.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 388 772,00 грн.

- 12.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією () та ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () укладено договір № 304 від 12.04.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вулиця Б. Хмельницького 6 в с. Гостомель Бучанського району Київської області», на суму 531 593,00 грн.

- 05.05.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією () та ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вулиця Ново-Заводська, 34 в с. Гостомель Бучанського району Київської області», на суму 460 354,00 грн.

Замовником робіт є Гостомельська селищна військова адміністрація, (), Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125.

З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди будинків за адресою: смт. Гостомель, вул. Остромирська 23, вул. Ново-Заводська 34, вул. Б. Хмельницького 6 із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» ОСОБА_13 , який повідомив, що у червні 2022 в месенджері «Телеграм» на каналах щодо пошуку роботи, він знайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство, яке займається будівельними роботами. Через деякий час, точну дати не встановлено, йому в месенджері «Телеграм» повідомили, що для проходження співбесіди, необхідно з`явитися за адресою: АДРЕСА_3 . Коли він прибув за вказаною адресою його зустріла особа на ім`я ОСОБА_14 , який повідомив, що у них є вакансія генерального директора на підприємстві, яке займається будівництвом. Йому було повідомлено, що в його функціональні обов`язки буде входити контроль виконання будівництва, контроль за спецтехнікою працівниками, тощо. Після розмови з вказаною особою, він погодився на цю посаду, після чого вони зайшли в офісне приміщення за адресою АДРЕСА_3 , як він зрозумів з побаченого, вони зайшли до приміщення нотаріуса. Як пояснив ОСОБА_13 чоловік на ім`я ОСОБА_14 , колишнього генерального директора було звільнено з займаної посади і для того, щоб ОСОБА_13 обійняв посаду директора йому необхідно підписати низку документів. В ході підпису документів ОСОБА_13 стало відомо, що вказані документи стосуються ТОВ «БЕРЛС ОПТІ». Після цього, ОСОБА_13 призначено зустріч на 27.06.2022 в банківській установі (назву він не пам`ятає), як йому пояснили в його повноваження входить розпорядження рахунками підприємства. Після того як вони вийшли з банківської установи, ОСОБА_13 повідомили, що відтепер він офіційно являється генеральним директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ. Однак, в подальшому ОСОБА_13 не було повідомлено інформацію щодо місця розташування офісу підприємства і безпосереднього місця здійснення його роботи. На телефонні дзвінки в месенджері «Телеграм» ОСОБА_13 ніхто не відповідав. Через деякий час в месенджері «Телеграм» ОСОБА_13 надійшло повідомлення про те, що у зв`язку з важкою економічним становищем в країні підприємство ліквідовується, тому його звільнено з займаної посади.

03.01.2024 до НДЕКЦ скеровано постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно відповіді наданої Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» (), яка зберігається у Шевченківській РДА, містяться документи з підписом ОСОБА_15 .

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності службових осіб ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () та окремих суб`єктів господарювання до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судово почеркознавчої експертизи, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» (), яка знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 24.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З постанови від 02.11.2023 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2а.

Постановою від 03.01.2024 слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, що підтверджується постановою 02.11.2023 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 24, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» (). У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати Шевченківську районну в місті Києві державну адміністрацію видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1