Дата документу 09.02.2024
Справа № 334/1088/24
Провадження № 1-кс/334/454/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000146 від «23» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000146 від «23» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим наведено наступні обставини, що 22.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2024 у період часу з 16:00 до 17:00 годин, невстановлена особа, під приводом оформлення «OLX-доставки» шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, заволоділа грошовими коштами на суму 2429 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що на протязі тривалого періоду вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також має в мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким весь час користується, оплачує комунальні послуги та інше.

21.01.2024 приблизно о 15:50 годині вона виклала оголошення на сайті «ОЛХ», на своїй сторінці, про продаж в`язаних шкарпеток, та зазначила суму 300 гривень за дві пари, жіночий та чоловічий розмір, під оголошенням був зазначений її номер телефону НОМЕР_2 , на вказаному номері у неї є додаток «Вайбер», «Телеграм», та інші додатки. В подальшому всю переписку з потенційним покупцем проводила вона.

Так, о 16:52 годині 21.01.2024 на додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення від особи, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зазначено номер НОМЕР_3 , вказана особа зацікавилась покупкою в`язаних шкарпеток, які вона виставила на продаж, та повідомила, що вже оформила «ОЛХ-доставку» та чекає на підтвердження. Покупець записаний як « ОСОБА_6 » зазначив, що необхідно перейти на вказане посилання та заповнити його ІНФОРМАЦІЯ_6 , перейшовши за вказаним посиланням потрібно ввести дані банківської картки, де потерпіла ввела дані банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , також вона зазначила термін дії картки та CVV-код, а потім висвітилось віконце баланс карти, вона декілька разів вносила баланс своєї карти, спочатку без копійок, потім суму з копійками, однак вибивало помилку, тому вона перейшла вниз за посиланням, де їй запропонували інший варіант, а саме підтвердити картку за допомогою «пуш-платіжу», вона натиснула «так», після чого відкрилось віконце з програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з підтвердженням платежу, де була зазначена сума для переказу 2429 гривень, вона написала в технічну підтримку з питанням чому сума завелика, їй відповіли, що сума формується банком, чи підтверджує вона операцію і вона таки натиснула підтвердити, після чого з її банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 2400 гривень, згідно квитанції зазначено одержувача EASYPAY.UA2, копію квитанції долучає до матеріалів кримінального провадження. Після чого в технічній підтримці їй написали, що гроші заблоковані в системі, щоб платіж пройшов необхідно повторити платіж, в цей момент вона зрозуміла, що це шахраї. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона швидко написала в технічну підтримку банку, щоб повернути платіж, пояснивши, як все відбувалось, в подальшому її картку заблокували, та видали іншу банківську картку.

Так, 22.01.2024 вона звернулась до відділу кіберполіції, де надала копію виписки та іншу інформацію, щодо обставин події, де їй працівники поліції видали квитанцію про рух коштів по банківській картці, де було зазначено, що отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поповнення карт), номер рахунку/унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер електронного гаманця отримувача НОМЕР_4 , копію квитанції долучає до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, діями невстановленої особи, їй нанесено матеріальні шкоду на суму 2 429 гривень.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 обслуговується оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_3 в період з 21.01.2024 по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

23.01.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 22.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2024 у період часу з 16:00 до 17:00 годин, невстановлена особа, під приводом оформлення «OLX-доставки» шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, заволоділа грошовими коштами на суму 2429 гривень. (а.с.4)

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З метою проведення моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку у районі вчинення кримінального правопорушення (злочину), з метою подальшого проведення аналізу абонентських з`єднань, можливого встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність у отриманні інформації про абонентів стільникового зв`язку, проведенні аналізу моніторингу з`єднань для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація може знаходитись в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000146 від «23» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_3 в період з 21.01.2024 по теперішній час із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали до 09 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1