Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/1326/24
УХВАЛА

Іменем України

5 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.12.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 33000 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому, майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 04.12.2023 невстановлена особа, окрім двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно, здійснила крадіжку сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , якою користувався останній. На теперішній час необхідно встановити, яким чином невстановлена особа за допомогою вищевказаної сім-карти, отримала доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , та в подальшому довести її причетність до вчинення вказаного злочину.

Окрім цього, ОСОБА_5 зазначив, що невідомі особи, створили фейковий акаунт та скориставшись його сім-картою, використовуючи дані, які містилися в пам`яті його особистого смартфону та даних додатків, які дозволяють вхід до інформаційних систем банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «дія», шляхом онлайн заявок на кредит, оформили на його ім`я наступні онлайн кредити: кредитор «БІ ЕЛ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5000 грн., кредитор «Мілоан» на суму 7000 грн., кредитор «Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 1000 грн., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4000 грн., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3000 грн.

Так, внаслідок вищевказаних дій з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , 04.12.2023 невідомі особи заволоділи грошовими коштами на вищевказану суму.

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів, договорів (скановані копії в електронній формі), які оформлялися та подавалися онлайн, при оформленні заявки на кредит від імені потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу при оформлені кредиту, а також інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувалися під час оформлення кредиту на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023 року здійснити тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, договорів (скановані копії в електронній формі), які оформлялися та подавалися онлайн, при оформленні заявки на кредит від імені потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу при оформлені кредиту, а також інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувалися під час оформлення кредиту на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 05.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя