Провадження № 1-кс/742/1719/23
Єдиний унікальний № 742/5057/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про обрання запобіжного заходу в кримінальному провадженні ЄРДР за №0000265 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2023 року слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області подано до суду клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000265 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого аргументоване тим,що слідчим відділенням Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2022 близько 11:46 год. ОСОБА_6 через всесвітню мережу Інтернет, а саме сайт "РСТ" знайшов оголошення про продаж автомобіля ВА32109 д.н.з. НОМЕР_1 , після чого потерпілий зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . В ході розмови разом з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 було погоджено всі умови купівлі авто. Після чого ОСОБА_6 через мобільний додаток "Приват24" перерахував грошові кошти в сумі 9000 гри зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем припинила виходити на зв`язок.В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були переведені у готівку та зняті у банкоматі ТВБВ №10024/0311 АТ «ОЩАДБАНК», що за адресою вул. Київська, 313, м. Прилуки, Чернігівська область.

Даний факт 11.05.2022 року внесений до ЄРДР за №0000265Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), але не пізніше травня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу вигаданих автомобілів через мережу Інтернет, не маючи наміру виконувати вказані зобов`язання.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільні телефони, у всесвітній мережі Інтернет, а саме на одному з найбільш популярних сайтів оголошень «ОЛХ», створив та розмістив недійсні оголошення про продаж автомобілів.

В подальшому, ОСОБА_4 08.05.2022 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Арріе Ірhопе 5s» ІМЕI : НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_2 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_6 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 08.05.2022 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ«Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 9000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 9000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 15.11.2022 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Samsung GT-E1202» ІМЕІ: НОМЕР_6 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_7 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2107» увів в оману останньому, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання останнім автомобіля, надав реквізити банківських карток № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_9 АТ «Ощадбанк», на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 15000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_9 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2107», 15.11.2022 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 10000 гривень та № НОМЕР_9 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 5000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 15000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2107», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 07.01.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області,

м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Samsung Galaxy A32» «ІМЕІ1: НОМЕР_10 із 8ІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_11 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «ОщадБанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 17000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_13 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 07.01.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ«ОщадБанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 17000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 17000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 17.01.2023 р., точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «HUAWEI p Smart» ІМЕН: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ Київстар» НОМЕР_14 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_14 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 21099», оголошення про продаж якого попередньо створив та розмістив на сайті «ОЛХ», увів в оману останню, повідомивши їй недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 20000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_14 , будучи переконаною у отриманні нею автомобіля «ВАЗ 21099», 17.01.2023 здійснила перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 20000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 20000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 21099», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру виконувати зобов`язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому, мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_14 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 25.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Topwell» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_18 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 26000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_16 , будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 25.03.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 26000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 26000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_16 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 31.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 6s» ІМЕІ: НОМЕР_19 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_20 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_17 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману

останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 25500 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_17 , будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 31.03.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 25500 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 25500 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 15.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області,

м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 5s» ІМЕІ: НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_21 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинним характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останню, повідомивши їй недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 17000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_18 будучи переконаною у отриманні нею автомобіля «ВАЗ 2109», 15.04.2023 здійснила перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ«Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 17000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 17000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_18 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 25.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 5s»ІМЕІ1: НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_22 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_19 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, - не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 21099» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківських карток № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_23 АТ «А-Банк», на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 44000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_19 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 21099», 25.04.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 35000 гривень та № НОМЕР_23 АТ «А-Банк» оформлену на ім`я ОСОБА_20 , грошових коштів в сумі 9000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 44000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 21099», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк» та «А- Банк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 09.06.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у АДРЕСА_1 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 5s» ІМЕІ: НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_24 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_21 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2110», увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківських карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 АТ «Ощадбанк», на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 28000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_21 , будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2110», 09.06.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_15 АТ«Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 20000 гривень та № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 8000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 28000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2110», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 майнової шкоди на вищевказану суму.

21.09.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аргументує тим, що маються ризики передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 офіційно ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, міцних соціальних зв`язків, які б забезпечували його перебування за місцем проживання, не маючого жодного документа,що посвідчує його особу, офіційно не зареєстрованого та в ході досудового розслідування від дачі показів відмовився, що в свою чергу дає підстави вважати, що ОСОБА_4 ухиляється від відповідальності за вчинене діяння, розуміючи, що санкція інкримінованого йому правопорушення передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, може без дозволу слідчого та прокурора залишити місце свого проживання та переховуватися від органів досудового розслідування.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - може незаконно впливати на свідків, які були присутні під час проведення обшуків та копії їх протоколів будуть надані останньому, як додатки до даного протоколу та потерпілих, яким нібито хотів продати автомобілі та він в свою чергу може здійснити на них тиск чи шляхом підкупу та жалості спокусити останніх, з метою зміни останніми своїх показів відносно нього, до їх допиту у судовому засіданні у провадженні.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, може бути вираженим у створенні підозрюваним штучних доказів, а саме: боргових розписок, неправдивих кредитних історій і тому подібне та підбурення осіб, які були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.

Ризик, передбачений п.5 ч.1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення, підтверджується тим, що підозрюваний не має постійного законного джерела доходу, продемонстрував свою схильність до незаконного збагачення шляхом таємного викрадення чужого майна у великих розмірах, згідно КК України, своїми характеризуючими даними та діями показав, що невідповідально відноситься до вимог чинного законодавства та не дотримується їх, а тому може вчинити аналогічні кримінальні правопорушення.

Також доказується тим, що відносно ОСОБА_4 направлений до Прилуцького міськрайонного суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185 КК України, та останній отримав покарання у вигляді 3 років іспитового терміну.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав дане клопотання, аргументуючи свої вимоги тим, що підозрюваний ніде не працює, відсутнє місце реєстрації, відсутні стійкі соціальні зв`язки, може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, переховуватися від слідства та суду , а відтак просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави 214720 гривень, оскільки менший розмір застави не забезпечить запобіганню ризикам.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та просив не обирати запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки він зрозумів , що вчинив інкриміновані йому діяння необдумано і бажає виправитися та відшкодувати потерпілим заподіяні збитки .

Захисник підтримав думку підозрюваного та просив у задоволенні клопотання відмовити , оскільки прокурором не доведенням наявних ризиків, а підозрюваний перебуває під домашнім арештом за вироком суду і відомостей про порушення ним встановлених обмежень прокурором не надано .

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, захисника, також вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), але не пізніше травня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу вигаданих автомобілів через мережу Інтернет, не маючи наміру виконувати вказані зобов`язання.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільні телефони, у всесвітній мережі Інтернет, а саме на одному з найбільш популярних сайтів оголошень «ОЛХ», створив та розмістив недійсні оголошення про продаж автомобілів.

В подальшому, ОСОБА_4 08.05.2022 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Арріе Ірhопе 5з» ІМЕI : НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_2 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_6 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 08.05.2022 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ«Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 9000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 9000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 15.11.2022 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Samsung GT-E1202» ІМЕІ: НОМЕР_6 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_7 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2107» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання останнім автомобіля, надав реквізити банківських карток № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_9 АТ «Ощадбанк», на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 15000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_9 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2107», 15.11.2022 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 10000 гривень та № НОМЕР_9 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 5000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 15000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2107», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 07.01.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області,

м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Samsung Galaxy A32» «ІМЕІ1: НОМЕР_10 із 8ІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_11 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «ОщадБанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 17000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_13 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 07.01.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ«ОщадБанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 17000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 17000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 17.01.2023 р., точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «HUAWEI p Smart» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ Київстар» НОМЕР_14 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_14 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 21099», оголошення про продаж якого попердньо створив та розмістив на сайті «ОЛХ», увів в оману останню, повідомивши їй недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 20000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_14 , будучи переконаною у отриманні нею автомобіля «ВАЗ 21099», 17.01.2023 здійснила перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 20000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 20000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 21099», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру виконувати зобов`язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_14 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 25.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Topwell» ІМЕН: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_18 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 26000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_16 , будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 25.03.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 26000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 26000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_16 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 31.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 6s» ІМЕІ: НОМЕР_19 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_20 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_17 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману

останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 25500 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_17 , будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2109», 31.03.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 25500 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 25500 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 15.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області,

м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 5s» ІМЕІ: НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_21 », під час спілкування по мобільній мережі з ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинним характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109» увів в оману останню, повідомивши їй недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 17000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_18 будучи переконаною у отриманні нею автомобіля «ВАЗ 2109», 15.04.2023 здійснила перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ«Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 17000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 17000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2109», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_18 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 25.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, м.Прилуки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 5s»ІМЕІ1: НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_22 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_19 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, - не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 21099» увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківських карток № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_23 АТ «А-Банк», на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 44000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_19 будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 21099», 25.04.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 35000 гривень та № НОМЕР_23 АТ «А-Банк» оформлену на ім`я ОСОБА_20 , грошових коштів в сумі 9000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 44000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 21099», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобовязання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк» та «А- Банк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 майнової шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 09.06.2023 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у АДРЕСА_1 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Аррle Ірhоnе 5s» ІМЕІ: НОМЕР_5 із SІМ-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ України» НОМЕР_24 », під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_21 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2110», увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківських карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 АТ «Ощадбанк», на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 28000 грн. в якості передплати за придбаний автомобіль.

Тоді ж, ОСОБА_21 , будучи переконаним у отриманні ним автомобіля «ВАЗ 2110», 09.06.2023 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_15 АТ«Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 20000 гривень та № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», оформлену на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 8000 гривень, в якості передплати за придбання автомобіля.

Після отримання грошових коштів в сумі 28000 гривень в якості передплати за придбання автомобіля «ВАЗ 2110», ОСОБА_4 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного автомобіля, розміщеного у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов"язання з продажу даного автомобіля, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Ощадбанк», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 майнової шкоди на вищевказану суму.

21.09.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підтверження причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим суддею досліджені докази, які долучені до клопотання, а саме: протоколи допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 у яких вони повідомили про обставини спілкування з особами, які ніби-то продавали транспортні засоби; ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду на підставі яких встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом з карткового рахунку № НОМЕР_15 зареєстрованого на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 знімались з банкомату в м. Прилуки особою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий фактично користується даним рахунком; роздруківка телефонних з`єднань між абонентськими номерами, якими користувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; роздруківки телефонних з`єднань між абонентськими номерами, якими користувався ОСОБА_4 разом з ОСОБА_22 , та потерпілими; відповідями на запити слідчого з інтернет-сайтів безкоштовних оголошень «ОLХ.uа» про розміщення оголошень з аккаунтів, за якими зареєстровані абонентські номери, якими користувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_22 ;матеріали проведених негласних слідчих (розшукових)дій, передбачених ст. 263 КПК України, у ході яких зафіксовані розмови ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 між собою, так і розмови ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , з потерпілими;матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 268 КПК України, у ході яких зафіксовано що мобільні термінали котрі використовувались як знаряддя вчинення шахрайств перебувають за адресою проживання ОСОБА_4 ; матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 270 КПК України, у ході яких було проведено візуальне спостереження з фото-відео фіксацією за місцем, та встановлено що ОСОБА_4 проживає за адресою знаходження мобільних терміналів котрі використовуються як знаряддя вчинення шахрайських дій; протоколи проведення тимчасових доступів до банківських установ, відповідно до яких виявлено транзакції з перерахування потерпілими грошових коштів на карткові рахунки, які надавав ОСОБА_4 та ОСОБА_22 ..

Аналіз вищевикладених доказів дає підстави слідчому судді стверджувати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень і ОСОБА_4 ймовірно причетного до даного кримінального правопорушення.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

У відповідності до положень ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Надаючи оцінку доводам прокурора про наявність ризиків передбачених ст..177 КПК України, слідчий суддя констатує, що прокурором доведено, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки останній підозрюється у вчинені значної кількості епізодів , засуджений судом за ч.4 ст.185 до покарання за вчинення тяжкого злочину( вирок від 29.08.2023 року не набрав законної сили) .

Крім того, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, можливість підозрюваного впливати на свідків та потерпілих, оскільки йому відоме місце їх проживання.

Також, прокурором доведено, що підозрюваний може переховуватися від слідства та суду , оскільки немає постійного джерела прибутку, офіційно не працює, відсутні стійкі соціальні зв`язки.

Натомість, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що підозрюваний може перешкоджати слідству шляхом створення штучних доказів.

Вирішуючи питання про можливість застосування до підозрюваного менш тяжкого запобіжного заходу ніж тримання під вартою слідчий суддя зазначає наступне.

Враховуючи , наявність обґрунтованої підозри про ймовірне вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що запобіжного заходу у виді домашнього арешту за фактичним місцем проживання та запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, оскільки інкриміновані діяння вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки , а вище вказані запобіжні заходи не зможуть запобігти ризику - продовження вчинення аналогічних злочинів.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобіганню, передбачених статтею 177 КПК України ризикам, на даному етапі слідства підозрюваному належить обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до рішень ЄСПЛ у справі «В. проти Швейцарії» (W. V. Switzerland), 14379/88, 26 січня 1993 року, у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), 12050/04, 8 січня 2009 року розмір застави повинен бути належною гарантією того, що заявник вирішить не зникати через побоювання втратити цю заставу, при визначенні розміру застави виправданим є врахування серйозності обставин справи.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

З метою запобігання доведеним ризикам , з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, даних про особу підозрюваного, його майновий стан, двічі внесення застави по інших кримінальних провадженнях , слідчий суддя вважає, що слід визначити заставу, відповідно до ч.5 ст. 182 КПК України, у максимальному розмірі - 75 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 201 300 (двісті одну тисячу триста) грн. 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 176 - 178, 181, 183, 184, 193-196, 205, 209, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000265 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України- частково задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України строком на шістдесят днів.

Призначити заставу в розмірі 75 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 201 300 (двісті одну тисячу триста) грн. 00 коп, після внесення якої підозрюваний ОСОБА_4 звільняється з-під варти під заставу.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов"язки:

1) прибувати до слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) заборонити спілкуватися із свідками, спілкуватися з ними з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту його фактичного затримання.

Зобов"язати слідчого, який вніс клопотання повідомити родичам затриманого

про взяття його під варту.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, захиснику, направити до Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області для виконання, слідчому та прокурору - для відома.

Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26