Провадження № 1-кс/344/8724/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000078, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000078 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товару (пуфів, крісел та ін.) в соціальній мережі «Instagram» та інших, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківські платіжні картки. Також, було встановлено, що особи використовують сторінки за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також наступні банківські платіжні картки для вчинення шахрайських дій: - НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - НОМЕР_5 , емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;- НОМЕР_8 , емітовану у АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; - НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Окрім цього, було встановлено осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вищевказані банківські платіжні картки, зазначених в клопотанні. Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів. Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Також в клопотанні в прохальній частині зазначено про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації «по цей час», що є абстрактною формою визначення часового періоду.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання також не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських платіжних картках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 29.11.2023 включно, зокрема: - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 29.11.2023 включно; -завірених копій договорів про відкриття платіжних карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформацію чи не являються платіжні картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 заблокованими, якщо так, коли саме та з яких причин?; - інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; -інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 29.11.2023 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 29.11.2023 включно; - інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 29.11.2023 включно; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 29.12.2023 включно; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 29.11.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; - результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 .

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1