Дата документу 03.01.2024Справа № 554/6035/23
Провадження № 1-кс/554/20/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , адвокатів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, до п`яти місяців,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001146 до п`яти місяців, а саме: до 07.03.2024 року, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, обіг яких заборонений, у великих та особливо великих розмірах, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ще рядом невстановлених осіб.

Навесні 2023 року, не пізніше 13.04.2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановлених осіб та у невстановленому місці незаконно придбав в особливо великих розмірах особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 13428,4565 г, що згідно таблиці № 1 «НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є ОСОБЛИВО ВЕЛИКИМ розміром, та психотропну речовину, обіг якої заборонено - плодове тіло грибів, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 0,9674 г, які перенесли до жилого будинку за адресою: АДРЕСА_1, який ОСОБА_4 тимчасово винаймав.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили, що незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин вони будуть здійснювати як через службу доставки ТОВ «Нова Пошта» так і шляхом безпосереднього продажу з рук в руки, у тому числі за посередництвом інших осіб. З метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій вказаної групи правоохоронними органами, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час отримання та відправлення поштових посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, через відділення ТОВ «Нова Пошта» використовували вигадані анкетні дані, а саме ОСОБА_4 використовував дані « ОСОБА_13 » та ін., а ОСОБА_5 використовував як свої реальні дані, так і змінені дані « ОСОБА_14 » та ін.

Придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в особливо великих розмірах ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту за вказаною адресою до моменту реалізації кінцевим споживачам шляхом здійснення поштових відправлень, до моменту передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою реалізації кінцевим споживачам, а також до дня його вилучення працівниками поліції, тобто до 06.10.2023 року. Особливо небезпечну психотропну речовину - плодове тіло грибів ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту за вказаною адресою до моменту реалізації кінцевим споживачам шляхом здійснення поштових відправлень.

27.06.2023 року працівниками поліції проведено негласну слідчу розшукову дію, передбачену ст. 267 КПК України, у виді негласного обстеження житла, з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, в ході чого у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зразки речовин рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані: вагою 0,9 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «2», вагою 1,6 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «3», вагою 2,6 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «4», вагою 8,5 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «5», вагою 1,4 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «7», вагою 1,2 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «8», вагою 1,4 г, який поміщено до полімерного зіп-пакету на якому зроблений напис «9». Вказані зразки речовини, відповідно до висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,215 г, 0,714 г, 1,684 г, 6,868 г, 0,571 г, 0,554 г, 0,350 г та 0,191 г.

У подальшому 06.10.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку в орендованому ОСОБА_4 будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: полімерну ємність білого кольору із кришкою білого кольору (об`ємом 15,7 л), заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 3374,383 г; полімерну ємність білого кольору із кришкою білого кольору (об`ємом 15,7 л), заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 3047,6 г; полімерну ємність білого кольору із кришкою білого кольору (об`ємом 15,7 л), заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 3120,7942 г; полімерну ємність білого кольору із кришкою білого кольору, заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 277,6 г; полімерний прозорий пакет з надписом «430», заповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 373,176 г; полімерну ємність білого кольору із кришкою білого кольору (об`ємом 10 л), заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 536,51 г; полімерну ємність білого кольору із кришкою білого кольору (об`ємом 10 л), заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 1462,7 г; скляну банку (об`ємом 1 л), із кришкою синього кольору та паперовий згорток білого кольору, заповнені речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 5,376 г, 0,253 г; три зіп-пакети (1 - з надписом «LSD», 2 - з надписом «Tigler», 3 - з надписом «Lukis», заповнені речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 0,869 г та 0,375 г; чотири прозорі полімерні ємності (дві з помаранчевими кришками, одна з синьою кришкою та одна з бірюзовою кришкою), кожна з яких заповнена речовиною рослинного погодження, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 449,7 г, які ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами незаконно придбали, зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

Окрім того, було виявлено та вилучено електронні ваги сірого кольору, на поверхнях яких наявні залишки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - pvp.

Загальна маса вилученого за адресою: АДРЕСА_1, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу в перерахунку на суху речовину становить 12649,33622 г, що згідно таблиці № 1 «НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є ОСОБЛИВО ВЕЛИКИМ розміром.

Надалі в період часу з 11.05.2023 року по 30.07.2023 року, як за адресою: АДРЕСА_1, так і в інших місцях, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою збагачення, незаконно збув ОСОБА_7 частину раніше придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 593,315 г, що згідно таблиці № 1 «НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є ВЕЛИКИМ розміром, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на реалізацію попередньо узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу стороннім особам із числа наркозалежних, та отримання грошових коштів, тобто з корисливих мотивів, із використанням заздалегідь приготовлених побутових речей та предметів, у тому полімерної миски фіолетового кольору та двох металевих сит, ОСОБА_7 , у вказаний період часу до 14:05 год. 06.10.2023 року, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , із загальної кількості придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, здійснила фасування речовини рослинного походження масою 225,645 г, у заздалегідь заготовлені для своєї злочинної діяльності 6 полімерних пакетів, зіп-пакет з двома паперовими згортками, алюмінієву банку та полімерну напівпрозору ємність у вигляді яйця, а решту особливо небезпечного накротичного засобу залишила зберігати нерозфасованим.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_15 , у період часу після незаконного придбання і до 14:05 год. 06.10.2023 року незаконно зберігала з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 591,422 г, що згідно таблиці № 1 «НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є ВЕЛИКИМ розміром, як за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , так і при собі в особистих речах.

У подальшому 06.10.2023 року в період часу з 14:05 год. по 20:29 год. було проведено санціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого у присутності останньої виявлено та вилучено: полімерну миску фіолетового кольору та два металевих сита з залишками речовини рослинного походження, на поверхнях яких, згідно висновку експерта, наявні залишки речовин рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, які, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 1,345 г, 0,031 г, 0,366 г; речовину рослинного походження у висушеному стані, яка складається з фрагментів стебел з листям і верхівками та згідно висновку експерта містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, масою (у висушеному стані) 363,6 г; прозорий полімерний зіп-пакет з предметом, схожим на трубку для паління, на поверхнях якого, згідно висновку експерта, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, - екстракту канабісу, масою (у висушеному стані) 0,588 г, та речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 0,435 г; 6 полімерних пакетів, зіп-пакет з двома паперовими згортками, алюмінієву банку та полімерну напівпрозору ємність у вигляді яйця, в середині яких знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на суху речовину) 28,7 г, 27,0 г, 29,1 г, 0,777 г, 0,040 г, 92,0 г, 0,778 г, 10,229 г, 11,107 г, 20,0 г, 5,914 г.

Загальна маса вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу становить 591,422 г, що згідно таблиці № 1 «НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є ВЕЛИКИМ розміром.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснив незаконний повторний збув та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу у великих розмірах, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

До 17:22 год. 31.07.2023 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи повторно, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на реалізацію попередньо узгодженого плану щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу стороннім особам із числа наркозалежних, та отримання грошових коштів, тобто з корисливих мотивів, отримавши замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із використанням заздалегіть приготовлених побутових речей та предметів, у тому числі полімерної миски фіолетового кольору та двох металевих сит, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила фасування раніше придбаного у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, відділивши від загальної кількості та помістивши не менше 1,893 г вказаного наркотичного засобу (у висушеному стані) у заздалегідь заготовлений для своєї злочинної діяльності прозорий полімерний зіп-пакет.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_7 , діючи повторно, у період часу після його фасування і до 17:22 год. 31.07.2023 року незаконно зберігала з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 1,893 г, як за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , так і при собі.

У подальшому, 31.07.2023 року, близько 17:22 год., ОСОБА_7 , діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Мотель», що по вул. Івана Мазепи в м. Полтава, під час зустрічі з наркозалежним ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньо узгодженими з останнім умовами щодо кількості та ціни, незаконно збула останньому шляхом передачі з рук у руки полімерний зіп-пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 1,893 г.

Надалі 23.06.2023 ОСОБА_4 отримав на свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Харкова ОСОБА_17 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Харкова ОСОБА_18 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Ізюм Харківської області ОСОБА_19 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Дніпро ОСОБА_20 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Львів ОСОБА_21 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешки м. Харкова ОСОБА_22 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Харкова ОСОБА_23 .

У подальшому, 23.06.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, здійснив зважування, розфасувавання та помістив до скляних прозорих банок особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в посилках у прихованому вигляді.

Після цього в цей день ОСОБА_4 вийшов з буд. АДРЕСА_1 та попрямував до відділення № 2 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 26, де використовуючи вигадані дані « ОСОБА_13 » оформив поштові відправлення, яким присвоєно номери експрес-накладних № 3574 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_17 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_18 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_19 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_20 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_21 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_22 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , адресоване приватній особі « ОСОБА_24 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_15 . У вказаних поштових відправленнях знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 збув вказаним особам шляхом пересилання службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

26.06.2023 ОСОБА_4 отримав на свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця смт. Новомиколаївка, Запорізької області ОСОБА_25 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Кам`янець Подільський ОСОБА_26 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Харкова ОСОБА_27 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Харкова ОСОБА_28 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс та психотропної речовини «грибів» від мешканки м. Дніпро ОСОБА_29 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Львів ОСОБА_30 .

27.06.2023 близько 18 год. 38 хв. у відділенні № 11 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 79, ОСОБА_5 , використовуючи власні анкетні дані, оформив поштове відправлення, якому присвоєно номер експрес накладної № 3421 з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_16 , адресоване приватній особі « ОСОБА_25 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_17 , таким чином незаконно збув ОСОБА_25 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

28.06.2023 близько 10 год. 12 хв. у відділенні № 23 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, ОСОБА_5 використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 » оформив поштові відправлення, яким присвоєно номери експрес-накладних №3553, адресоване приватній особі « ОСОБА_26 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , адресоване приватній особі « ОСОБА_27 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , адресоване приватній особі « ОСОБА_31 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , адресоване приватній особі « ОСОБА_20 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_9 , № НОМЕР_24 , адресоване приватній особі « ОСОБА_32 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_25 . У вказаних поштових відправленнях знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечна психотропна речовина - плодове тіло грибів, які ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 збув вказаним особам шляхом пересилання службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

03.07.2023 ОСОБА_4 отримав на свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Харкова ОСОБА_33 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс та психотропної речовини «грибів» від мешканця с. Пилипець ОСОБА_27 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Борислава, Львівської області ОСОБА_34 .

04.07.2023 близько 16 год. 03 хв. у відділенні № 23 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, ОСОБА_5 використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 » оформив поштові відправлення, яким присвоєні номер експрес-накладних №8725, адресоване приватній особі « ОСОБА_35 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , адресоване приватній особі « ОСОБА_27 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_20 , № НОМЕР_28 , адресоване приватній особі « ОСОБА_36 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , адресоване приватній особі « ОСОБА_37 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_31 . У вказаних поштових відправленнях знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечна психотропна речовина - плодове тіло грибів, які ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 збув вказаним особам шляхом пересилання службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

14.07.2023 ОСОБА_4 отримав на свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Ізюм ОСОБА_38 , замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Харкова ОСОБА_39 , замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Харкова ОСОБА_17 , замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканця м. Харкова ОСОБА_40 , замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс від мешканки м. Харкова ОСОБА_23 , на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс та психотропної речовини «грибів» від мешканки м. Дніпро ОСОБА_29 .

15.07.2023 близько 11 год. 36 хв. у відділенні № 23 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, ОСОБА_5 використовуючи вигадані дані « ОСОБА_14 » оформив поштові відправлення, яким присвоєно номер експрес-накладних №0003, адресоване приватній особі « ОСОБА_41 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , адресоване приватній особі « ОСОБА_42 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_13 , № НОМЕР_34 , адресоване приватній особі « ОСОБА_17 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , № НОМЕР_35 , адресоване приватній особі « ОСОБА_43 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , адресоване приватній особі « ОСОБА_24 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_15 , № НОМЕР_38 , адресоване приватній особі « ОСОБА_29 » з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_9 . У вказаних поштових відправленнях знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечна психотропна речовина - плодове тіло грибів, які ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 збув вказаним особам шляхом пересилання службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У невстановлений час, до 27.06.2023 року, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, незаконно придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 0,069 г, яку переніс до орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому зберігав за вказаною адресою.

27.06.2023 працівниками поліції проведено негласну слідчу розшукову дію, передбачену ст. 267 КПК України, у виді негласного обстеження житла, з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, в ході чого у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зразок порошкоподібної речовини білого кольору, вагою 1,5 г, яку поміщено до полімерного зіп-пакету із написом «1», в якій, згідно висновку експерта, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,069 г.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснив незаконне повторне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Надалі у період часу з 22.07.2023 року по 23.08.2023 року ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановлених місцях, з метою збагачення, незаконно збув ОСОБА_6 частину раніше придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 84,045 г, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на реалізацію попередньо узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу стороннім особам із числа наркозалежних, та отримання грошових коштів, тобто з корисливих мотивів, із використанням заздалегідь приготовлених побутових речей та предметів, в тому числі попередньо придбаних електронних ваг, скляного стаканчика та пластикової (одноразової) ложки, ОСОБА_6 у вказаний період часу до 15:46 год. 06.10.2023 року, на кухні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , із загальної кількості раніше придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу здійснила фасування його частини у заздалегідь заготовлені для своєї злочинної діяльності 25 прозорих полімерних зіп-пакетів, відваживши приблизно по 3 г наркотичного засобу в кожен з них, а решту наркотичного засобу залишила нерозфасованим у пластиковій ємності.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_6 , у період часу після незаконного придбання і до 15:46 год. 06.10.2023 року незаконно зберігала з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою (у висушеному стані) 70,233 г, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

06.10.2023 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності останньої було виявлено та вилучено: 24 прозорі зіп-пакети, кожен з яких заповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору, а також пластикову ємність, заповнену речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 67,635 г; прозорий полімерний зіп пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіш якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 2,598 г.

Окрім того, було виявлено та вилучено скляний стакан рожевого кольору, пластикову (одноразову) ложку білого кольору та електронні ваги сірого кольору у справному стані, на поверхнях яких наявні залишки речовини рослинного походження зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом.

Таким чином ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснив незаконний повторний збут та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

До 15:20 год. 24.08.2023, ОСОБА_6 , діючи повторно, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на реалізацію попередньо узгодженого плану щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу стороннім особам із числа наркозалежних, та отримання грошових коштів, тобто з корисливих мотивів, отримавши замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу від ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із використанням заздалегіть приготовлених побутових речей та предметів, в тому числі попередньо придбаних електронних ваг, скляного стаканчика та пластикової (одноразової) ложки, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила фасування раніше придбаного у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, відділивши від загальної кількості та помістивши не менше 13,812 г вказаного наркотичного засобу (у висушеному стані) у заздалегідь заготовлені для своєї злочинної діяльності 5 прозорих полімерних зіп-пакетів, відваживши приблизно по 3 г речовини в кожен з них.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи повторно, у період часу після фасування і до 15:20 год. 24.08.2023 року незаконно зберігала з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою (у висушеному стані) 13,812 г, як за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , так і при собі.

У подальшому, 24.08.2023 року, близько 15:20 год., ОСОБА_6 , діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу магазину «Салтівський м`ясокомбінат», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 17, під час зустрічі з наркозалежним ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньо узгодженими з останнім умовами щодо кількості та ціни, незаконно збула останньому шляхом передачі з рук у руки п`ять полімерних зіп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою (у висушеному стані) 13,812 г.

У невстановлений час, до 06.10.2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановлених осіб та у невстановленому місці повторно незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 258,1691 г, який переніс до нежитлового офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що розташоване на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор, вхід до якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, на яких мається ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з надписами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати» (кабінет №20), та в подальшому зберігав за вказаною адресою до моменту вилучення працівниками поліції, тобто до 06.10.2023 року.

У подальшому до 06.10.2023 року ОСОБА_4 , користуючись допомогою ОСОБА_5 , з раніше придбаного наркотичного засобу канабісу у невстановленому місці з метою подальшого збуту незаконно повторно виготовив рідину, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 2,118 г, яку помістив до прозорої ємності (пляшки), накритої кришкою зеленого кольору, а також желейні вироби у формі медведиків в кількості 10 штук, які містили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 0,026 г, які також переніс до нежитлового офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що розташоване на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор, вхід до якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, на яких мається ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з надписами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати» (кабінет №20), де зберігав з метою збуту до моменту вилучення працівниками поліції, тобто до 06.10.2023 року.

06.10.2023, в період часу з 13:43 год. по 19:39 год. під час санкціонованого обшуку у нежитлового офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що розташоване на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор, вхід до якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, на яких мається ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з надписами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати» (кабінет №20), яке перебувало у користуванні ОСОБА_4 , за участі останнього працівниками поліції було виявлено та вилучено: скляну ємність з надписом на етикетці «Господарочка» та прозору полімерну ємність, заповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 4,719 г, та 116,94 г; прозорий полімерний пакет, на якому маркером синього кольору знаходиться напис «157», заповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у висушеному стані) 136,5101 г; полімерна прозора ємність (пляшка), накрита кришкою зеленого кольору, в середині якої мається рідина із зеленим відтінком, яка згідно висновку експерта, є особливо небезпечним наркотичним засобом - екстрактом канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) 2,118 г; прозорий полімерний лоток, накритий кришкою жовтого кольору, в середині якого знаходились желейні вироби у формі медведиків в кількості 10 шт., які згідно висновку експерта, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - екстракт канабісу, масою (у висушеному стані) 0,026 г.

Окрім того, було виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхнях яких наявні нашарування поодиноких частинок речовини рослинного походження зеленого кольору - особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснив незаконне повторне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та екстракту канабісу, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

У невстановлений час, до 06.10.2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановлених осіб та у невстановленому місці повторно незаконно придбав у великих розмірах особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 734,164 г, що згідно таблиці № 1 «НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є ВЕЛИКИМ розміром, який переніс за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на територію домогосподарства за адресою: АДРЕСА_5 , де в подальшому зберігав до моменту вилучення працівниками поліції, тобто до 06.10.2023 року.

06.10.2023 під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_5 за участі останнього працівниками поліції було виявлено та вилучено: загорнуті в тканину помаранчевого кольору 44 товсті стебла з корінням, яка мають анатомо-морфологічні ознаки рослини коноплі, тетрагідроканабінолу не містять до наркотичних засобів не відносяться, та речовину рослинного походження, яка складається з частин тонких стебел з листям, має анатомо-морфологічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,964 г; речовину рослинного походження зеленого кольору у вигляді фрагментів стебел з коренями, листям і верхівками, яка має морфологічні ознаки рослини коноплі, а листя містить основний психоактивний канабіноїд - тетрагідроканнабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 701,9 г; тканину помаранчевого кольору з речовиною рослинного походження у висушеному стані, в якій містився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, масою (у висушеному стані) 31,3 г.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснив незаконне повторне придбання та зберігання з метою збуту у великих розмірах особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

У невстановлений час, до 06.10.2023 року ОСОБА_4 , користуючись допомогою ОСОБА_5 , з раніше придбаного наркотичного засобу канабісу у невстановленому місці з метою подальшого збуту незаконно повторно виготовив желейні вироби у формі медведиків в кількості 24 штук, які містили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 0,029 г, які переніс за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , де зберігав з метою збуту до моменту вилучення працівниками поліції, тобто до 06.10.2023 року.

06.10.2023 року, в період часу з 15:15 год. по 16:51 год. під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції було виявлено та вилучено желейні вироби у формі медведиків в кількості 24 штук, які містили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,029 г.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснив незаконне повторне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких 06.10.2023 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України та яким 07.10.2023 року та 15.12.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій 31.10.2023 та 15.12.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 15.12.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно.

27.11.2023 року за клопотанням слідчого керівником Полтавської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.01.2024 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка на даний час перебуває на виконанні, вилучити в оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» інформацію щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення вищевказаних правопорушень, після чого оглянути та проаналізувати вказану інформацію; оглянути та проаналізувати вилучену в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» інформацію щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення вищевказаних правопорушень; на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка на даний час перебувають на виконанні, вилучити інформацію в АТ «Акцент-Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Таскомбанк» щодо руху грошових коштів фігурантів, після чого проаналізувати та оглянути її; оглянути та проаналізувати вилучену в банківських установах АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк» (monobank) інформацію щодо руху грошових коштів фігурантів; отримати висновки судово-психіатричних експертиз, призначених підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з огляду на наявність відомостей, які можуть свідчити про їх неосудність; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні просили клопотання задовольнити частково, а саме: продовжити до чотирьох місяців, оскільки 5 місців - це занадто великий термін.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечував з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваних, захисників, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Згідно ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких 06.10.2023 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України та яким 07.10.2023 року та 15.12.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій 31.10.2023 та 15.12.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 15.12.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно.

27.11.2023 року за клопотанням слідчого керівником Полтавської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_46 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: копіями рапортів співробітників ВЗСІД ГУНП в Полтавській області; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , датованими 24.06.2023, 28.06.2023, 01.07.2023, 01.07.2023, 15.07.2023, 27.06.2023; висновками експертів № СЕ-19/117-23/15770-НЗПРАП від 20.10.2023, № СЕ-19/117-23/15774-НЗПРАП від 19.10.2023, № СЕ-19/117-23/15771-НЗПРАП від 06.11.2023, № СЕ-19/117-23/15772-НЗПРАП від 18.10.2023, № СЕ-19/117-23/15773-НЗПРАП від 07.11.2023, № СЕ-19/117-23/15500-НЗПРАП від 13.10.2023, № СЕ-19/117-23/15496-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15498-НЗПРАП від 31.10.2023, № СЕ-19/117-23/15495-НЗПРАП від 18.10.2023, № СЕ-19/117-23/15563-НЗПРАП від 17.10.2023, № СЕ-19/117-23/15499-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15487-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15489-НЗПРАП від 13.10.2023, № СЕ-19/117-23/15486-НЗПРАП від 02.11.2023, № СЕ-19/117-23/15484-НЗПРАП від 13.10.2023, № СЕ-19/117-23/15415-НЗПРАП від 24.10.2023, № СЕ-19/117-23/15414-НЗПРАП від 11.10.2023, № СЕ-19/117-23/15413-НЗПРАП від 27.10.2023, № СЕ-19/117-23/15769-НЗПРАП від 24.10.2023, № СЕ-19/117-23/15768-НЗПРАП від 19.10.2023, № СЕ-19/117-23/15764-НЗПРАП від 17.10.2023, № СЕ-19/117-23/15763-НЗПРАП від 18.10.2023, № СЕ-19/117-23/10614-НЗПРАП від 13.07.2023, № СЕ-19/117-23/10629-НЗПРАП від 18.07.2023, № СЕ-19/117-23/10611-НЗПРАП від 13.07.2023; протоколом проведення стосовно ОСОБА_5 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 269 КПК України, датованим 15.07.2023, де зафіксовано відвідування адреси: АДРЕСА_1 ; протоколом проведення стосовно ОСОБА_4 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 269 КПК України, датованим 06.06.2023 де зафіксовано відвідування адреси: АДРЕСА_1 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України, в будинку за адресою: АДРЕСА_1, датованими 25.05.2023, 22.05.2023, 14.07.2023, де зафіксовано як ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вказаною адресою фасують заборонені речовини, які містяться в ємностях та пакетах; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , датованим 22.08.2023; протоколом тимчасового доступу до інформації ТОВ «Нова Пошта» за період з 07.11.2022 по 06.01.2023; протоколом огляду відеозапису, наданого ТОВ «Нова пошта», на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.08.2023 протоколом обшуку від 06.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_7 , згідно якого виявлено та вилучено полімерні пакети з наркотичним засобом - канабісом, ємності, мобільні телефони, банківські картки; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого виявлено та вилучено достиглі зірвані рослини коноплі та приховане зірване листя коноплі, яке містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого виявлено та вилучено полімерні відра з наркотичним засобом - канабісом; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_6 , згідно якого вилучено желейні вироби у формі ведмедиків, які за своїми зовнішніми ознаками містять наркотичні засоби; протоколом обшуку від 06.10.2023 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого виявлено та вилучено розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дій, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_6 , датованим 13.10.2023, згідно якого встановлено факт збуту ОСОБА_48 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дій, передбаченої ст. 269 КПК України, стосовно ОСОБА_6 , датованим 25.08.2023, де та встановлений факт збуту ОСОБА_48 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; копіями матеріалів кримінального провадження № 0000526 від 25.08.2023 року за ч.1 ст. 309 КК України, які стосуються незаконного придбання та зберігання ОСОБА_49 без мети збуту наркотичного засобу - канабісу;протоколом обшуку від 06.10.2023 за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого виявлено та вилучено розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; висновками експертів № СЕ-19/117-23/15482-НЗПРАП від 12.10.2023, № СЕ-19/117-23/15483-НЗПРАП від 18.10.2023; № СЕ-19/117-23/15767-НЗПРАП від 30.10.2023; № СЕ-19/117-23/15873-НЗПРАП від 07.11.2023; № СЕ-19/117-23/15496-НЗПРАП від 12.10.2023; № СЕ-19/117-23/15487-НЗПРАП від 12.10.2023; № СЕ-19/117-23/15500-НЗПРАП від 13.10.2023; № СЕ-19/117-23/15495-НЗПРАП від 18.10.2023; № СЕ-19/117-23/15489-НЗПРАП від 13.10.2023; № СЕ-19/117-23/15499-НЗПРАП від 12.10.2023; № СЕ-19/117-23/15563-НЗПРАП від 17.10.2023; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 263, 269 КПК України, стосовно ОСОБА_7 , датованими 01.11.2023, 23.08.2023, 14.07.2023, 25.08.2023; копіями матеріалів кримінального провадження № 0000464 від 01.08.2023 за ч.1 ст. 309 КК України, які стосуються придбання та зберігання ОСОБА_16 без мети збуту наркотичного засобу - канабісу; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 07.01.2024 року слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні необхідно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка на даний час перебуває на виконанні, вилучити в оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» інформацію щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення вищевказаних правопорушень, після чого оглянути та проаналізувати вказану інформацію; оглянути та проаналізувати вилучену в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» інформацію щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення вищевказаних правопорушень; на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка на даний час перебувають на виконанні, вилучити інформацію в АТ «Акцент-Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Таскомбанк» щодо руху грошових коштів фігурантів, після чого проаналізувати та оглянути її; оглянути та проаналізувати вилучену в банківських установах АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк» (monobank) інформацію щодо руху грошових коштів фігурантів; отримати висновки судово-психіатричних експертиз, призначених підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з огляду на наявність відомостей, які можуть свідчити про їх неосудність; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, спливає 07.01.2024 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до п`яти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 07.03.2024 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, до п`яти місяців- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, до п`яти місяців, тобто до 07.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1