Справа № 457/1674/23
провадження №1-кс/457/401/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002531 та яке надійшло до суду 20.11.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

20.11.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002531 від 05.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002531 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

05.08.2023 близько 17:08 год., невідома особа, створивши фішинговий веб-сайт у мережі інтернет, на який перейшла потерпіла ОСОБА_5 , за посиланням у соціальній мережі «Facebook», при цьому надавши доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділа із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в загальній сумі 11444,10 грн., шляхом проведення платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала матеріальну шкоду потерпілій.

Відповідно до виписки щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.08.2023 в 17:08 год., невідома особа здійснила за допомогою цієї банківської картки операцію «Продукти: SILPO QR, Kyiv» на загальну суму 11444,10 гривень.

Окрім цього, згідно матеріалів виконаних доручень оперативними працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області та УКР ГУНП в Івано-Франківській області, проведеними оперативно - пошуковими заходами достовірно встановлено, що невідома особа, 05.08.2023 в 17:08 год., здійснила розрахунок за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 11444,10 грн., з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , емітером вищевказаної банківської пластикової картки та є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що з метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілого., та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян провести вилучення вказаних речей та документів неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

На даний час вказані документи та інформація перебувають у володінні структурного підрозділу банківської установи Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , який знаходиться у АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 18.10.2023 року по кримінальному провадженню №0002531, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 віж 06.08.2023, випискою по картковому рахунку з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати копії документів, які перебувають у юридичної особи - структурного підрозділу банківської установи Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , який знаходиться у АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , документи про наступне, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 05.08.2023 по 00 год. 00 хв. 06.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- інформації щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 05.08.2023 по 06.08.2023 по банківській карточці № НОМЕР_1 .

- інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції по банківській карточці № НОМЕР_1 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали до 20 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1