Справа №760/303/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем ЗС України, вчиняє дії спрямовані на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу отримує прибуток та фактично керує будівельною компанію, яка здійснює свою господарську діяльність на території рф. При цьому, останній не припинив здійснювати вищезазначену діяльність після повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Так, 12.02.2020 ОСОБА_5 зареєстрував на території рф підприємство ТОВ «Сєвєрстрой» (ООО «Северстрой», зареєстроване за адресою: м. Москва, бульвар Чорноморский, буд. 17, к. 1, прим. 5/3/5, ОДРН 770, ІПН , ЗКПО 43379458, вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будинків, директор - ОСОБА_6 (рос. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ), на свого близького знайомого та компаньйона громадянина рф ОСОБА_6 з метою провадження господарської діяльності на території країни-агресора.

На даний час ОСОБА_5 має широке коло знайомств серед власників та директорів великих будівельних компаній рф, а також, у тому числі, підтримує тісні зв`язки з громадянином рф ОСОБА_8 - директором ТОВ «Фенсма» (ООО «Фенсма», зареєстроване за адресою: м. Москва вул. Мосфільмовськая, буд. 17Б, мансарда прим. ІІ, кімн. 8, ІПН , ОДРН 784, моб. тел. НОМЕР_3 ).

Зокрема, вищевказана компанія з поміж приватних замовлень, виграла тендери та виконала 25 державних замовлень у рф. Серед державних замовників будівельних робіт були наступні субєкти: Міненерго рф, АТ «Атоменергопром», ПАТ «Сбербанк», Державне казенне підприємство м. Москви по капітальному ремонту багатоквартирних будинків та інші. ТОВ «Фенсма» займає 44 місце серед будівельних компаній рф по об`єму прибутку. З відкритих джерел встановлено, що у 2022 році до державного бюджету рф ТОВ «Фенсма» сплатило податок на прибуток підприємства у сумі 108 152 000 рублів.

При цьому, підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ «Сєвєрстрой» залучається до субпідрядних робіт із здійснення каркасно-монолітних робіт у будівельних проектах ТОВ «Фенсма» (ООО «Фенсма») та інших будівельних компаній рф.

Окрім цього, оперативними підрозділом на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 356714257 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_5 .

Поряд з цим, встановлено, що речі та документи, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, а саме: проектно-кошторисна документація, фінансова звітність, заявки-наряди, переписки щодо замовлення будівельних робіт, ходу їх виконання та розрахунків, чорнові записи тощо зберігаються на мобільному телефоні та комп`ютерній техніці яку використовує ОСОБА_5 , а також у паперовому вигляді за адресою проживання останнього: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться за вказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, керуючись ст. ст. 401, 233, 234 КПК України.

Керуючись ст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000064, на проведення обшуку приватного житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріали (документи, проектно-кошторисна документація, фінансова звітність, заявки-наряди, тощо), чорнові записи (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшети на яких зберігається, або може зберігатися інформація щодо розслідуваного злочину та листування з представниками держави агресора російської федерації щодо здійснення та лобіювання ОСОБА_5 господарської діяльності на території російської федерації, листування щодо замовлення будівельних робіт, хід їх виконання та розрахунків на мобільному телефоні та комп`ютерній техніці, яку використовує ОСОБА_5 , сім-картки, які використовувалися для зв?язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1