печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000951 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 у період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , (хостел) таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої о 17 год. 21 хв. в банкоматі зняла грошові кошти в сумі 7000 гривень, які належали ОСОБА_5 тим самим завдавши останньому матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 26 травня 2023 року потерпілий проживав у Києві, а саме за адресою: АДРЕСА_2 разом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та проходив ВЛК у військовому госпіталі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 26.05.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 вийшов разом з ОСОБА_6 на вулицю та присіли на лавочку біля під`їзду. Попередньо сестра потерпілого - ОСОБА_7 , взявши у нього банківську карту, пішла до аптеки, щоб купити йому лікарські засоби. Вказану банківську карту ОСОБА_5 дав сестрі у кімнаті, діставши її зі своїх особистих речей при ОСОБА_8 , який також перебував у той час у кімнаті та бачив, де вона зазвичай знаходиться, крім того, останній почув пароль від карти, який потерпілий сказав сестрі.

Перебуваючи з ОСОБА_9 на вулиці, сестра потерпілого повернулася з аптеки та повідомила, що на банківській карті, яку він їй дав для розрахунку в аптеці, відсутні грошові кошти та вона не змогла придбати ліки. Далі, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_9 сходити до кімнати та принести йому води, тим самим ОСОБА_8 самостійно, без будь-яких осіб перебував у кімнаті.

Далі, потерпілий, перебуваючи разом з ОСОБА_8 на лавочці біля під`їзду, зрозумів, що він помилився та дав своїй сестрі зовсім не ту карту, на якій є грошові кошти.

Повертаючи до кімнати, ОСОБА_9 повідомив, що йому терміново потрібно йти на роботу.

У подальшому, коли всі розійшлися, потерпілий, перебуваючи у кімнаті, вирішив покласти банківську карту, яку давав сестрі у барсетку, де перебувала інша його банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій було 8500 гривень. Однак, відкривши барсетку, останній виявив її відсутність.

Далі, цього ж дня, 26.05.2023 о 17 годині 21 хвилині, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 7000 гривень з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, необхідно встановити данні банківської карти потерпілого, з якої було знято грошові кошти, оскільки отримати вказану інформацію безпосередньо від потерпілого неможливо, оскільки з допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 встановлено, що дані викраденої банківської карти він не пам`ятає.

У ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000951 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію, щодо наявних за весь період часу банківських карток та банківських рахунків (закритих, відкритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , не в залежності від внесення таких банківських карток та рахунків до стоп-листа платіжної системи, а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них, документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося перерахування грошових коштів, зняття в банкоматах, або на які надходили грошові кошти у період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1