Справа № 159/2211/23
Провадження № 1-кс/159/107/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000479 від 26 квітня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 10 січня 2024 року.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий довів, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч.2 ст.190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про операції за квитанціями:

- від імені ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 09.07.2021 в сумі 2357,97 грн (0.0..1), 621,61 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 13.07.2021 в сумі 2202, 75 грн (0,0,,1), 621,61 (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 20.07.2021 в сумі 5758, 88 грн (0,0,,1), 587,35 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 22.07.2021 в сумі 4785, 94 грн (0.0..1), 621,61 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 14.08.2021 (12.10.2021) в сумі 6254, 50 грн (0,0,,1), 621,62 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), 18.08.2021 в сумі 1765,84 грн ( ****8424.1), 621, 61 грн (***5319.1);

- від імені ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), 19.08.2021 в сумі 24000 грн (0.0..1), 512 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 30.09.2021 в сумі 907,38 грн (0,0,,1), 691,4 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) 09.11.2021 в сумі 7179 грн (0,0,,1), 620 грн або 691.4 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) 09.11.2021 в сумі 1848, 25 грн (0,0,,1), 691,4 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) 14.12.2021 в сумі 3135 грн (0,0,,1), 0,0,,1;

- від імені ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) 16.12.2021 в сумі 1646,75 грн (0,0,,1), 627, 02 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) 24.12.2021 в сумі 507,64 грн (0,0,,1), 627,02 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) 29.12.2021 в сумі 2375 грн (0.0..1), 627.02 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) 30.12.2021 в сумі 1341,76 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) 04.01.2022 в сумі 1975 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) 06.01.2022 в сумі 2340 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) 05.01.2022 (06.01.2022) в сумі 674,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) 11.01.2022 в сумі 1607,25 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ) 31.01.2022 (29.01.2022) в сумі 6882,58 грн (0,0,,1), 638,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ) 0102.2022 в сумі 2017,50 грн (0.0.), 438,54 грн/638,54 грн (0.0.);

- від імені ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ) 20.04.2022 (21.04.2022) в сумі 3035,67 грн (0,0,,1), 638,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ) 26.04.2022 в сумі 2864,12 грн (0,0,,1), 638,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ) 03.05.2022 в сумі 5063,84 грн (номер квитанції чітко не візуалізується ***424999.1), 638,54 грн (0.0..1) від 02.05.2022;

- від імені ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ) 09.05.2022 в сумі 2633,49 грн, 638,54 грн (відсутні дані щодо квитанції);

- від імені ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ) 16.05.2022 в сумі 3880,7 грн (0,0,,1), 638,54 грн 0,0,,1;

- від імені ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ) 20.05.2022 в сумі 3189,56 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ) 19-21.05.2022 в сумі 1275,83 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ) 19-21.05.2022 в сумі 944,07 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0.,1);

- від імені ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ) 19-21.05.2022 в сумі 2914,57 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ) 21.05.2022 (23.05.2022) в сумі 2812,11 грн (2733,91 грн) (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ) 23.05.2022 в сумі 7928,34 грн (0.0..1), 633,54 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ) 24.05.2022 в сумі 2176,65 грн (0,0,,1), 631, 54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ) 28.05.2022 в сумі 2525,45 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ) 01.06.2022 в сумі 1146,17 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ) 06.06.2022 в сумі 3214,99 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ) 06.06.2022 в сумі 2457,24 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ) 06.06.2022 в сумі 1496,71 грн (0.0.,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ) 07.06.2022 в сумі 7315,01 грн (0.0..1), 633,54 грн (0.0.256840814.1);

- від імені ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ) 15.06.2022 в сумі 2583,56 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,4,1);

- від імені ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ) 16.06.2022 в сумі 4153,79 грн (0,0,,1), 633,54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ) 17.06.2022 в сумі 1212,52 грн (0,0,,1), 633,54 (0.0.,1);

- від імені ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ) 22.06.2022 в сумі 4759,77 грн (0.0..1/0.0..1), 633,54 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ) 25.06.2022 в сумі 1203,29 грн, 633,54 грн (0.0..1, 0.0..1);

- від імені ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ) 23/25.06.2022 в сумі 2062,98, 633,54 грн (0.0..1, 0.0..1);

- від імені ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 ) 23/25.06.2022 в сумі 4142,22 грн (0.0..1, 0.0..1);

- від імені ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_47 ) 25/27.06.2022 (25.06.2022) в сумі 7587,51 грн (0,0,,1), 633, 54 грн (0,0,,1);

- від імені ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_48 ) 23/25.06.2022 в сумі 8952,14 грн, 633,54 грн (0.0..1, 0.0..1);

- від імені ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_49 ) 06.04.2021 в сумі 1619,5 грн, 530,53 грн (0.0..1, 0.0..1);

- від імені ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_50 ) 15.04.2021 в сумі 1599,46 грн (0.0..1), 530,53 грн (0.0..1);

- від імені ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_51 ) 17.04.2021 в сумі 3013,35 грн, 530,53 грн (0.0..1, 0.0..1);

- від імені ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_52 ) 17.04.2021 в сумі 6871,89 грн (0.0..1), 439, 15 грн (0.0..1)

у період часу з 01.04.2021 до 30.06.2022 із зазначенням номеру телефону, з якого надходив телефонний дзвінок щодо відміни проведеної платіжної операції, аудіозаписів таких вхідних та вихідних телефонних з`єднань співробітників цілодобової гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кожної операції із зазначенням дати, часу, реквізити одержувача вказаних вище грошових коштів, щодо яких були скасування, а також щодо кожної картки, на яку повернені кошти після скасування операції, із зазначенням такої інформації:

- рух коштів по картці отримувача коштів окремо за вказаними реквізитами квитанцій та окремо по картці взагалі (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- перекази грошових коштів з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизацій по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів, та каси банків щодо вказаних вище операцій із зазначенням дати часу, адреси банкомату, каси.

Контроль виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_57