УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 , АТ «А-банк» № НОМЕР_3 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_4 ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 та 09.12.2022, на тіж рахунки здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від імені ОСОБА_6 шляхом електронного переказу з рахунків АТ «Універсалбанк», АТ «А-банк», ПАТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Райффайзенбанк», перерахували у різних сумах грошові кошти на банківські картки та рахунок ОСОБА_4 .

У подальшому 31.01.2023 ОСОБА_4 , з метою маскування своїх шахрайських дій під цивільно-правові відносини, повернув ОСОБА_6 частину коштів у сумі 100 000 гривень шляхом здійснення перерахунку зі своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_10 .

Загалом в результаті шахрайський дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 1 700 000 грн, що більше ніж 1370 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

22.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведено ряд тимчасових доступів до різних банківський установ на рахунки та картки клієнтів яких ОСОБА_4 перераховував грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 .

Оглядом руху коштів по рахунках ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 (карта № НОМЕР_8 …. …. 1304) та НОМЕР_9 (карта № НОМЕР_1 ) на яку потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти у загальній сумі 299000 грн установлено, що згідно виписки за договором № б/н за період 01.01.2018 - 14.06.2023, загальна сума витрат: 1 359 201,96 грн, всього надходжень: 1 359 193,36 грн. Баланс на початок періоду: 11,09. Баланс на кінець періоду: 2,49 грн.

Оглядом руху коштів по рахунку ОСОБА_4 в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_10 (карта № НОМЕР_2 ) на яку потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти загальною сумою 299000 грн установлено, що в період з 01.01.2022 по 14.02.2023 загальна кількість здійснених операцій 1420 на загальну суму 4 294 667,68 грн. Баланс на 01.01.2022 складає 10,44 грн, на 14.02.2023 4700 грн.

Крім того, оглядом руху коштів по рахунках ОСОБА_4 в АТ «Універсалбанк» (МОНОБАНК) наданих Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) установлено:

- IBAN: НОМЕР_11 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 12.07.2021 по 14.06.2023 проводок 39: дебет 179,02, кредит 179,02. Остання операція 16.07.2021.

- IBAN: НОМЕР_12 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 26.05.2021 по 14.06.2023 проводок 97: дебет 518,73, кредит 518,73.

Остання операція 05.07.2021.

- IBAN: НОМЕР_13 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 20.01.2021 по 14.06.2023 проводок 0.

- IBAN: НОМЕР_14 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 17.01.2021 по 14.06.2023 проводок 9: дебет 3802,00, кредит 3802,00.

Остання операція 13.07.2023. ТР для розрахунків МПС VISA (Монобанк), дебет 85.

- IBAN: НОМЕР_15 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 15.01.2020 по 14.06.2023 проводок 0.

- IBAN: НОМЕР_16 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 08.07.2021 по 14.06.2023 проводок 2: дебет 1000,00, кредит 1000, 00.

- IBAN: НОМЕР_17 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 02.09.2020 по 14.06.2023 проводок 0.

- IBAN: НОМЕР_18 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 29.09.2021 по 14.06.2023 здійснено проводок - 251: дебет 1 895 988,50, кредит 1 895 988,50.

Проводки до 19.08.2022, з 02.09.2022 по 06.09.2022.

Остання операція 27.02.2023. ТР для операцій з переказу коштів між рахунками ФОП та ФО (Монобанк) НОМЕР_19 .

- IBAN: НОМЕР_20 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 08.07.2021 по 14.06.2023 проводок 2: дебет 10000,00, кредит -.

- IBAN: НОМЕР_21 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 19.07.2021 по 14.06.2023 проводок 6: дебет 3532,00, кредит 3532,00.

- IBAN: НОМЕР_22 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 19.07.2021 по 14.06.2023 проводок 0.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

22.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведено ряд тимчасових доступів до різних банківський установ на рахунки та картки клієнтів яких ОСОБА_4 перераховував грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 .

Оглядом руху коштів по рахунках ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 (карта № НОМЕР_8 …. …. 1304) та НОМЕР_9 (карта № НОМЕР_1 ) на яку потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти у загальній сумі 299000 грн установлено, що згідно виписки за договором № б/н за період 01.01.2018 - 14.06.2023, загальна сума витрат: 1 359 201,96 грн, всього надходжень: 1 359 193,36 грн. Баланс на початок періоду: 11,09. Баланс на кінець періоду: 2,49 грн.

Оглядом руху коштів по рахунку ОСОБА_4 в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_10 (карта № НОМЕР_2 ) на яку потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти загальною сумою 299000 грн установлено, що в період з 01.01.2022 по 14.02.2023 загальна кількість здійснених операцій 1420 на загальну суму 4 294 667,68 грн. Баланс на 01.01.2022 складає 10,44 грн, на 14.02.2023 4700 грн.

Крім того, оглядом руху коштів по рахунках ОСОБА_4 в АТ «Універсалбанк» (МОНОБАНК) наданих Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) установлено:

- IBAN: НОМЕР_11 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 12.07.2021 по 14.06.2023 проводок 39: дебет 179,02, кредит 179,02. Остання операція 16.07.2021.

- IBAN: НОМЕР_12 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 26.05.2021 по 14.06.2023 проводок 97: дебет 518,73, кредит 518,73.

Остання операція 05.07.2021.

- IBAN: НОМЕР_13 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 20.01.2021 по 14.06.2023 проводок 0.

- IBAN: НОМЕР_14 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 17.01.2021 по 14.06.2023 проводок 9: дебет 3802,00, кредит 3802,00.

Остання операція 13.07.2023. ТР для розрахунків МПС VISA (Монобанк), дебет 85.

- IBAN: НОМЕР_15 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 15.01.2020 по 14.06.2023 проводок 0.

- IBAN: НОМЕР_16 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 08.07.2021 по 14.06.2023 проводок 2: дебет 1000,00, кредит 1000, 00.

- IBAN: НОМЕР_17 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 02.09.2020 по 14.06.2023 проводок 0.

- IBAN: НОМЕР_18 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 29.09.2021 по 14.06.2023 здійснено проводок - 251: дебет 1 895 988,50, кредит 1 895 988,50.

Проводки до 19.08.2022, з 02.09.2022 по 06.09.2022.

Остання операція 27.02.2023. ТР для операцій з переказу коштів між рахунками ФОП та ФО (Монобанк) НОМЕР_19 .

- IBAN: НОМЕР_20 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 08.07.2021 по 14.06.2023 проводок 2: дебет 10000,00, кредит -.

- IBAN: НОМЕР_21 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 19.07.2021 по 14.06.2023 проводок 6: дебет 3532,00, кредит 3532,00.

- IBAN: НОМЕР_22 МОНОБАНК ОСОБА_4 за період з 19.07.2021 по 14.06.2023 проводок 0.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як зазналось вище, згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Разом з тим, в судовому засіданні слідчим не доведено існування правових підстав для накладення арешту на рахунки вказані у клопотанні, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України та не надано доказів, що вказані грошові кошти, які залишились на рахунку відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть забезпечити відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, в матеріалах клопотання та додатках до нього відсутні належні докази на підтвердження того, що вказане у клопотанні майно відповідає вимогам, зазначеним у ст. 98, 170 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що клопотання слідчого необґрунтоване та не доведено доцільності накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , в АТ «Універсалбанк» (МОНОБАНК), крім того, слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, слідчий суддя вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , в АТ «Універсалбанк» (МОНОБАНК) відмовити.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя