Справа № 462/7913/23
провадження 1-кс/462/1937/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000937 від 25.09.2023, за ознаками, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням в межах кримінального провадження №0000937 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 25.09.2023 у ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , котра просить прийняту міри до невідомої особи, яка 25.09.2023 близько 13:06 години зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом шахрайства (підміною паролю), а саме незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які були незаконно зняті (переведені) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити картки № НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що, вона перебуває у декретній відпустці. В потерпілої відкритий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_2 , оскільки, саме на цей рахунок отримує соціальну допомогу на дітей.

В користуванні та власності потерпілої знаходиться мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 7» ІМЕН: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з абонентським номером телефону НОМЕР_5 . Перебуваючи вдома, в обідній час 25.09.2023 року о 12:45 год. на абонентський номер телефону останньої зателефонував чоловік № 1 із номера телефону НОМЕР_6 , котрий сказав, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він бажає змінити пароль картки, а тому через декілька хвилин потерпілій зателефонують із банку, скажуть новий пароль, після чого, цей пароль вона має сказати цьому представнику банку з яким розмовляє. Потерпіла погодилася та почала чекати на телефонний дзвінок. Однак, з того часу знову і знову (2 рази: 12:51 (тривалість розмови 34 с.), о 12:53 год (тривалість розмови 37 с.), телефонував чоловік № 1 та питав, чи повідомив працівник банку новий пароль, у відповідь ОСОБА_5 повідомила, що ніхто не телефонував. Після цього, о 12:56 год. (тривалість розмови 3 хв. 1 с.) зателефонував невідомий

№ 1, якому потерпіла сказала як старий пароль, так і новий. Пізніше, о 13:06 год. у додатку «Вайбер» із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла CMC «25.09.23 13:06 «Card: 5-458* Sum:- 6 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 88,57 UAH, після чого о 13.12 год. потерпіла випадково набрала на абонентський номер НОМЕР_6 , однак, розмови не вела. Тоді, о 13:13 год. вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , проте, почав говорити робот, у зв`язку із чим, надалі потерпіла заблокувала свою банківську картку. Враховуючи вищевказане, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6000 гривень. Ці кошти не були застраховані.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , котрий належить, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 24.09.2023 р. по 26.09.2023 р., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити особу правопорушника та можливі інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та має істотне значення, оскліьки дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт його вчинення, надасть можливість отримати важливий речовий доказ та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою перевірки достовірності наявних відомостей та доведення винуватості особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000796 від 15 серпня 2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та зібрати докази на підтвердження винуватості, дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підставне, підлягає до задоволення та слідчому СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення їх копій, а саме до: проведених транзакцій із карткового рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про рух грошових коштів в період з 24.09.2023 року по 26.09.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про рух грошових коштів в період з 24.09.2023р. по 26.09.2023р (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх належним чином завірених копій, а саме до:

інформації щодо проведених транзакцій із карткового рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

відомостей про рух грошових коштів в період з 24.09.2023 року по 26.09.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про рух грошових коштів в період з 24.09.2023р. по 26.09.2023р (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7913/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1