Провадження №1-кс/447/1252/23
Справа №447/4099/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000528 від 12.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

11.12.2023 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.12.2023 о 20:51 год. зателефонувала до неї з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись фінансовим консультантом банку, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 відбувається незаконне списання коштів на благодійність та що їй необхідно відкрити нову онлайн кредитну картку, отримала доступ до її вказаної картки № НОМЕР_2 , звідки за допомогою ЕОМ здійснила незаконний переказ грошових коштів: два рази - по 900 грн. на рахунок НОМЕР_3 та один раз на суму 13000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , чим заподіяла заявниці майнову шкоду на загальну суму з врахуванням відсотків за переказ 15256,95 грн.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , відносно банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , 07.12.2023 в період часу з 20:00 год. до 22:00 год та банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в період з 07.12.2023 по термін виконання ухвали суду із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила проводити розгляд справи у її відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в кримінальному провадженні №0000528 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській карточці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , 07.12.2023 в період часу з 20:00 год. до 22:00 год. та банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в період з 07.12.2023 по 14.12.2023, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , 07.12.2023 в період часу з 20:00 год. до 22:00 год. та банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в період з 07.12.2023 по 14.12.2023;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 ,

Строк дії ухвали до 14.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1