УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_6 , про відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харкові, громадянки України, українки, з вищою освітою, заміжньої, раніше не судимої, яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , яка підозрюється у кримінальному провадженні №0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_6 , внесеного по кримінальному провадженню № №0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, про відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харкові, громадянки України, українки, з вищою освітою, раніше не судимої, яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , від посади начальника Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області.

Клопотання мотивовано тим, що начальник Київського відділу в м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_4 , діючи з корисливою метою для незаконного збагачення, вирішила організувати злочинну схему, що полягала в систематичному отриманні неправомірної вигоди від громадян, які звертались до підпорядкованого їй відділу, за вчинення дій з використанням наданої їй влади та виняткових повноважень працівника ДМС, пов`язаних із прийняттям рішень про оформлення та видачу заявникам паспортних документів, а також з використанням наданих їй організаційно-розпорядчих повноважень, пов`язаних із можливістю організації і контролю за роботою підлеглих щодо прийняття таких рішень.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_4 не пізніше ніж у листопаді 2022 року у приміщенні Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова залучила до неї підпорядкованих співробітників цього відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб.

ОСОБА_4 та вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір:

- створити штучні умови, за яких реєстрація громадян на прийом до Київського відділу Головного управління ДМС у Харківській області для отримання паспортних документів була ускладненою або неможливою;

- надалі за таких умов систематично спонукати громадян, що прагнули отримати паспортні документи, до надання співучасникам злочинної змови неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному ними розмірі за безперешкодне оформлення та видачу таких документів;

- систематично отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності .

За таких обставин була створена організована злочинна група у складі службових осіб Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб, для систематичного отримання ними неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданої їм влади та службового становища, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди.

За розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі учасників організованої злочинної групи були розподілені таким чином.

Так, ОСОБА_4 , діючи як організатор та керівник організованої групи, виконувала, зокрема, наступні дії: розподіляла ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети; здійснювала керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи; визначала розмір неправомірної вигоди, що вимагався та одержувався учасниками злочинної групи, який залежав від виду адміністративної послуги та терміну оформлення та видачі паспортних документів; отримувала як самостійно, так і від інших учасників злочинної групи грошові кошти, одержані як неправомірна вигода, формуючи з них спільну касу, та здійснювала їх розподіл між іншими учасниками або доручала іншим учасникам здійснювати такий розподіл; сповіщала учасників злочинної групи про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та про необхідність тимчасового зупинення злочинної діяльності для уникнення її викриття, з подальшим її поновленням.

У свою чергу співробітники Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які увійшли до складу організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , яка керувала нею, свідомо виконуючи всі її вказівки, здійснювали, зокрема, такі дії:

-спонукали громадян, які зазнавали штучно створених складнощів у зверненні на прийом, до надання їм неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному розмірі за безперешкодне оформлення та видачу паспортних документів, тобто вимагали неправомірну вигоду;

-безпосередньо одержували неправомірну вигоду від зазначених громадян за прийняття рішень про безперешкодне оформлення та видачу їм паспортних документів;

-звітували організатору злочинної групи про отримання незаконного доходу від цієї злочинної діяльності, передавали отримані кошти для формування спільної каси та її подальшого розподілу.

Зокрема 11.04.2023 приблизно об 13 год 00 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_12 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_7 надала, а ОСОБА_7 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_7 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_12 паспорта громадянина України у формі картки.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2023 приблизно об 11 год 30 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_13 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 надав, а ОСОБА_11 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у названій ОСОБА_8 сумі 5000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_11 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_13 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2023 приблизно об 11 год 00 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_14 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_10 надав, а ОСОБА_10 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 4300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_10 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_14 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 22.08.2023 приблизно об 14 год 35 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_9 надала, а ОСОБА_9 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_9 ) влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_15 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 16.08.2023 приблизно о 15 год. 15 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_16 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_4 надав, а ОСОБА_4 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, повторно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданої їй ( ОСОБА_4 ) влади та службового становища, а саме - за організацію оформлення та видачі ОСОБА_16 спеціалістами Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області паспорта громадянина України у формі картки у термін до двох тижнів.

Отриманими грошима учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 30.08.2023 приблизно о 14 год. 40 хв. у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області по вул. Студентській, 5/6 м. Харкова ОСОБА_16 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 , а ОСОБА_9 у свою чергу, діючи на виконання спільного злочинного плану та безпосередньої вказівки ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, повторно, одержала неправомірну вигоду у сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданої їй влади, а саме - за термінове оформлення та видачу ОСОБА_16 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Після отримання коштів учасників злочинної організації затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

30.08.2023 року ОСОБА_4 затриманов порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та проханні надати таку вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинених службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2023 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та, в разі внесення застави, покладено виконання процесуальних обов`язків.

04 вересня 2023 року підозрювану звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 гривень.

У разі внесення застави на підозрювану покладено такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник заперечували щодо задоволення вказаного клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри і на провокацію злочину.

Вислухавши сторони, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За приписами ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно до присів ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинених службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень; рапортами та матеріалами щодо виконання доручень, підготовленими оперативним підрозділом ГУ «Д» ДЗНД СБ України, в тому числі про встановлення в ході виконання доручення та проведення оперативно-розшукових дій ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; протоколами допитів свідків; протоколами проведених 30.08.2023 обшуків; протоколами огляду вилучених в ході проведення обшуків предметів, речей і документів, в тому числі грошових коштів-неправомірної вигоди; протоколом вручення грошових коштів, які надавалися як неправомірна вигода; протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, на яких зафіксовані обставини одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням; протоколом затримання від 30.08.2023, та іншими матеріалами клопотання в сукупності.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справіSelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справіErdagoz v. Turkey).

В судовому засіданні слідчий належним чином обґрунтував, що ОСОБА_4 , продовжуючи обіймати посаду начальника Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області, маючи відповідний досвід, вплив на підлеглих, зв`язки, сталі стосунки з широким колом осіб з числа працівників ДМС, може безпосередньо або з використанням інших осіб знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які знаходяться у вказаних установах та можуть мати доказове значення; може використати зазначені можливості для незаконного тиску на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування до давання вигідних їй показань чи вчинення інших дій. Наразі досудове розслідування триває, на даний час ще не встановлені всі його обставини, зокрема:не допитано осіб, які володіють відомостями щодо вчиненого кримінального правопорушення, більшість з яких є працівниками органів ДМС, у тому числі підрозділу, в якому працює ОСОБА_4 , не витребувано (вилучено) всі необхідні речі й документи.

Слід також зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

Разом з тим, відсторонення особи від посади, що має тимчасовий характер, не є тотожним із поняттям звільнення з роботи.

Слід зазначити, що відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного прийшов до висновку, що слідчим, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади необхідне для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження; знищити документи, які мають значення для вирішення справи.

При цьому, слідчим суддею також враховано правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

За встановлених в судовому засіданні обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 154, 156, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_6 , про відсторонення від посади ОСОБА_4 - задовольнити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харкові, громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022, від посади начальника Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області строком до 30.10.2023 року, але не більше строку досудового розслідування.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, підозрюваній та її захиснику, а також до Головного управління ДМС у Харківській області - для її виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваній, її захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.09.2023 року о 08.45.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11 вересня 2023 року