Справа № 303/6225/23
Провадження № 1-кс/303/1710/23
У Х В А Л А

Іменем України

(про арешт майна)

19 грудня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 26.04.2023 року до Мукачівської окружної прокуратури надійшов рапорт старшого інспектора ВКП в Закарпатській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів не пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини стало відомо, що посадові особи комунального підприємства перебуваючи в злочинній змові з приватними підприємцями та директорами юридичних осіб протягом 2021 2023 років, вдалися до розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» квітня 2023 року за № 0000040 та 27.04.2023 постановою прокурора визначено підслідність та доручено проведення досудового розслідування СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.3 ст.191 КК України.

Так, 17 січня 2023 року був укладений договір №17 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь та відсів), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та постачальника Комунальне підприємство «Мукачівське кар`єроуправління», в особі директора ОСОБА_6 . Ціна цього Договору становить 5 175 000, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Крім того, 17 січня 2023 року був укладений договір №16 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (44113130-5 Кам`яна бруківка), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та постачальника Комунальне підприємство «Мукачівське кар`єроуправління», в особі директора ОСОБА_6 . Ціна цього Договору становить 4 080 000, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Крім того, 01 лютого 2023 року був укладений договір №33 про надання послуг, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом Державної класифікації - ДК 021:2015-45510000-5- Прокат підіймальних кранів із оператором (Послуги з оренди самохідного підйомника з телескопічною стрілою та оператором), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та виконавця ТОВ Торгово-виробнича компанія «Універсал» в особі директора ОСОБА_7 . Ціна цього Договору становить 537 600, 00 грн. без ПДВ, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Крім того, 02 березня 2023 року був укладений договір №94 про надання послуг, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом Державної класифікації - ДК 021:2015-77210000-5 (Звалювання вручну аварійних дерев з використанням альпіністського спорядження), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та виконавця ФОП ОСОБА_8 . Ціна цього Договору становить 1 000 000, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Крім того, 26 січня 2023 року був укладений договір №18 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (лотки бетонні), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та постачальника ФОП « ОСОБА_9 ». Ціна цього Договору становить 4 457 200, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Крім того, 26 квітня 2023 року був укладений договір №226 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (Гранітна бруківка пиляна термооброблена), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та постачальника ФОП « ОСОБА_10 ». Ціна цього Договору становить 9 341 050, 00 грн, строк виконання до 01 серпня 2023 року.

Крім того, 26 січня 2023 року був укладений договір №19 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4-Конструкційні матеріали (Труба азбестова, поребрик, бордюр, цемент), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та постачальника ФОП « ОСОБА_11 ». Ціна цього Договору становить 5 117 000, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Крім того, 26 січня 2023 року був укладений договір №15 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та постачальника ФОП « ОСОБА_12 ». Ціна цього Договору становить 4 260 000, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02 березня 2023 року був укладений договір №94 про надання послуг, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом Державної класифікації - ДК 021:2015-77210000-5 (Звалювання вручну аварійних дерев з використанням альпіністського спорядження), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» в особі директора ОСОБА_5 та виконавця ФОП ОСОБА_8 . Ціна цього Договору становить 1 000 000, 00 грн, строк виконання до 31 грудня 2023 року.

Так, 15 грудня 2023 року, під час проведення санкціонованого ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду обшук приміщення в якому здійснює свою діяльність ММКП «РБУ», що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 17-А, було виявлено та вилучено: ноутбук марки «LENOVO», чорного кольору з номером на ньому №101232074, який вилучено з кабінету директора ММКП «РБУ» ОСОБА_5 ; відеореєстратор марки «AJHUA», чорного кольору, який вилучено з кабінету директора ММКП «РБУ» ОСОБА_5 ; документ з назвою «залишки коштів на рахунку ММКП РБУ» на 2-х аркушах; принтер марки «CANON» моделі «F173500», який вилучено з кабінету юриста ММКП «РБУ» ОСОБА_13 ; додаткова угода №1 до договору №373 від 01.08.2022» на 2-х арк., який вилучено в кабінеті юриста ММКП «РБУ» ОСОБА_13 ; системний блок марки «ASUS», чорного кольору з позначенням на ньому №101480099, який вилучено з кабінету головного бухгалтера ОСОБА_14 ; договір №86 про закупівлю послуг від 17.04.2020 з додатками та актами виконаних робіт на 15 арк; договір № 113 про надання послуг від 21.06.2019 з додатками та актами виконаних робіт на 13 арк; договір №112 від про надання послуг від 22.06.2018 з додатками та актами виконаних робіт на 11 арк; накладні на деревину за 2023 рік в зеленій папці в прошитому вигляді в 1 томі; побітові копії документів з ноутбука директора ОСОБА_5 та персонального комп`ютера головного бухгалтера ОСОБА_14 , які поміщено на 2-ва окремі накопичувача.

18 грудня 2023 року постановою прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000040 від 26.04.2023.

З метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучені 15.12.2023 в ході проведення обшуку приміщення, в якому здійснює свою діяльність ММКП «РБУ», речі, які зазначені у клопотанні прокурора.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання представник Мукачівського МКП «Ремонтно-будівельне управління» ОСОБА_15 не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, просив врахувати письмове заперечення та докази, що до нього додаються, відповідно до яких Мукачівське МКП «Ремонтно-будівельне управління» просить відхилити клопотання прокурора, так як зазначені у клопотанні речі та документи не підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також не є майном, в яке їх було повністю або частково перетворено у зв`язку з чим не може слугувати речовим доказом у кримінальному провадженню № 0000040. Крім того, директор ММКП «РБУ» ОСОБА_5 вказав на порушення норм процесуального законодавства під час проведення обшуку. Вилучений з кабінету директора відеореєстратор до документів і комп`ютерної техніки на якій документи формувались немає ніякого відношення, оскільки не є засобом створення документів. Відеозапис на ньому зберігається 7 діб, тому відношення до договорів 2018, 2019, 2020 років, вручну виписаних накладних на відпуск деревини не може мати. Вилучений з кабінету директора ноутбук Lenovo інв. № 101232074, який був у його користуванні, не може слугувати інструментом створення документів, передбачених ухвалою суду оскільки в посадові обов`язки директора не входить набір тексту договорів, актів виконаних робіт, вручну виписування накладних на відпуск деревини. Цей факт підтверджується його контрактом який додається до даного заперечення. Вилучений з кабінета директора документ про залишки коштів на рахунку підприємства станом на грудень 2023 року ніякого відношення не може мати до закритих та виконаних договорів, актів, накладних. Вилучена з робочого кабінету головного юрисконсульта додаткова угода № 1 до договору № 373 від 01.08.2022 не має жодного відношення до виконаних, закритих договорів 2018, 2019, 2020 років, оскільки була укладена значно пізніше на інший предмет договору. Вилучений з робочого кабінету головного юрисконсульта принтер Сanon F173500 також не може слугувати комп`ютерною технікою, яка була пов`язана зі створенням зазначених в Ухвалі суду документами, оскільки була придбана, введена в експлуатацію та передана в користування в грудні 2022 року, про що надається відповідна копія наказу по підприємству. Також на головного юрисконсульта, який був прийнятий на роботу в серпні 2021 року, не покладається обов`язки у створенні первинних бухгалтерських документів як то актів виконаних робіт, накладних, про що свідчить його посадова інструкція, наказ на прийом, трудова книжка, копії якої долучаються до даного заперечення. Вилучений з кабінету головного бухгалтера системний блок Аsus інв. № 101480099, який знаходився в користуванні заступника головного бухгалтера ОСОБА_16 не може слугувати комп`ютерним обладнанням для створення документів зазначених Ухвалою суду, оскільки зазначена особа була прийнята на роботу у вересні 2023 року, а вилучений системний блок взагалі не перебуває на балансі підприємства, про що надається відповідна довідка по підприємству. Крім того, у посадові обов`язки заступника головного бухгалтера не входить текстовий набір договорів, актів, та виписування вручну накладних на відпуск деревини.

Оскільки відповідно ст.172 КПК України, неприбуття в судове засідання прокурора та інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання, прокурором та представником Мукачівського МКП «Ремонтно-будівельне управління» подано заяви про проведення судового засідання без їх участі, розгляд клопотання про арешт майна проведено за відсутності нез`явившихся осіб.

Розглянувши клопотання прокурора та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст.171 КПК України та в межах строку, встановленого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР, СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.11.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, де здійснює свою діяльність Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління», що в м. Мукачево по вул. Ужгородська, 17 А, з метою виявлення оригіналів накладних про відпуск деревини, договорів про надання послуг № 86 від 17.04.2020, № 113 від 21.06.2019, №112 від 22.06.2018 з специфікаціями та актами виконаних робіт КБ-2В, актів виконаних робіт працівниками ММКП «РБУ», які виконували роботу по обрізці, зваленню дерев та території кладовищ по вул. Данила Галицького та Томаша Масарика, що в м. Мукачево за період з 01.01.2018 по 31.10.2023 року, електронної інформації з програми «ІС-PRO», з приводу оприбуткування деревини в ММКП «РБУ», комп`ютерної техніки, на якій виготовлялася документація згідно вказаних договорів, чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких може міститися інформація пов`язана із укладанням вказаних договорів.

Відповідно до протоколу обшуку від 15.12.2023 року, прокурор Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у період часу з 08-57 год. по 15-47 год., провів обшук в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору з номером на ньому №101232074, який поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № WAR1675039; відеореєстратор марки «AJHUA», чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № 4526112; документ з назвою «залишки коштів на рахунку ММКП РБУ» на 2-х аркушах; принтер марки «САNON» моделі «F173500», який поміщено в заводську коробку та скріплено підписами всіх учасників слідчої дії; додаткової угоди №1 до договору №373 від 01.08.2022» на 2-х арк., який вилучено в кабінеті юриста ММКП «РБУ» ОСОБА_15 ; системний блок марки «АSUS», чорного кольору з позначенням на ньому №101480099, який вилучено з кабінету головного бухгалтера ОСОБА_14 ; договір №86 про закупівлю послуг від 17.04.2020 з додатками та актами виконаних робіт на 15 арк.; договір № 113 про надання послуг від 21.06.2019 з додатками та актами виконаних робіт на 13 арк.; договір №112 про надання послуг від 22.06.2018 з додатками та актами виконаних робіт на 11 арк.; накладні на деревину за 2023 рік в зеленій папці в прошитому вигляді в 1 томі; побітові копії документів з ноутбука директора ОСОБА_5 та персонального комп`ютера головного бухгалтера ОСОБА_17 , які поміщено на 2-ва окремі накопичувача.

18.12.2023 року прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про визнання вищевказаних тимчасово вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно довідки Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління» вилучений 15.12.2023 протоколом обшуку, складеного прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_18 системний блок «АSUS», інвентарний №101480099, не знаходиться на балансі ММКП «РБУ».

Відповідно до наказу Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління» № 112-В/1 від 01.12.2022 року «Про введення в експлуатацію основних засобів», введено в експлуатацію з 01.12.2022 з метою виробничого використання основні засоби: принтер Сanon I-Sensys LBP 212DW в кількості 1 шт. балансовою вартістю 8499,00 грн., термін корисного використання 24 місяців; картридж Vinga Сanon 052 Black 9K (V-L-C052X) в кількості 1 шт. балансовою вартістю 1499,00 грн., термін корисного використання 24 місяців. Вказані основні засоби використовувати при роботі в офісі. Призначено матеріально відповідальною особою по вищевказаним основним засобам головного юрисконсульта ММКП «Ремонтно-будівельне управління» ОСОБА_15 . Бухгалтерії підприємства відкрити та вести облік вказаних основних засобів.

Згідно наказу ММКП «Ремонтно-будівельне управління» № 198-К від 06.08.2021 року, ОСОБА_15 прийнятий на основну роботу на посаду головного юрисконсульта з 16.08.2021 року.

Відповідно до п.7 ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, приходжу до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке зазначено в клопотанні, і яке згідно постанови прокурора від 18.12.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, на які прокурор клопоче накласти арешт, вилучене в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, мають відношення до кримінального провадження, оскільки визнані речовими доказами, можуть бути предметом експертних досліджень та здійснення слідчих дій на стадії досудового розслідування, а тому з метою усунення будь-яких ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, на них слід накласти арешт.

Прокурором не доведено, що ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору з номером на ньому №101232074, який поміщено до поліетиленового пакету експертної служби №WAR1675039; відеореєстратор марки «AJHUA», чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № 4526112; принтер марки «САNON» моделі «F173500», який поміщено в заводську коробку та скріплено підписами всіх учасників слідчої дії; системний блок марки «АSUS», чорного кольору з позначенням на ньому №101480099, який вилучено з кабінету головного бухгалтера ОСОБА_14 , мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління» як власника, володільця та користувача майна, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи обставини, зазначені в ч.2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна в частині ноутбука, відеореєстратора, принтера та системного блоку задоволенню не підлягає.

За таких обставин та враховуючи вищенаведене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є частково обґрунтованим і таким, що підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою збереження речових доказів, на тимчасово вилучене 15.12.2023 року майно, а саме: документ з назвою «залишки коштів на рахунку ММКП РБУ» на 2-х аркушах; додаткової угоди №1 до договору №373 від 01.08.2022» на 2-х арк., який вилучено в кабінеті юриста ММКП «РБУ» ОСОБА_15 ; договір №86 про закупівлю послуг від 17.04.2020 з додатками та актами виконаних робіт на 15 арк.; договір № 113 про надання послуг від 21.06.2019 з додатками та актами виконаних робіт на 13 арк.; договір №112 про надання послуг від 22.06.2018 з додатками та актами виконаних робіт на 11 арк.; накладні на деревину за 2023 рік в зеленій папці в прошитому вигляді в 1 томі; побітові копії документів з ноутбука директора ОСОБА_5 та персонального комп`ютера головного бухгалтера ОСОБА_14 , які поміщено на 2-ва окремі накопичувача.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати особам, які були відсутності під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Ухвала про арешт майна виконується прокурором негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1