"09" лютого 2024 р. Справа № 363/2854/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000212 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000212 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної лейтенанту поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.05.2023 року. З можливістю вилучення наступної інформації:

1. адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження); 2. інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; 4. типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 5. дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; 6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.05.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.05.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належить заявнику. В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_8 , яка пояснила, що 22.05.2023 року у мережі Фейсбук вона побачила оголошення про роботу онлайн, перейшовши за посиланням (яке їй не відоме) вона попала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даному сайті зареєструвалась та почала проходити завдання які заключались у покупці товару, а взамін остання мала отримувати грошові кошти, протягом виконання завдань нею корегувала невідома особа в мережі телеграм (номер прихований). 22.05.2023 року першу покупку остання здійснила за товар на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 109 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за наступну покупку остання перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 161 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за наступну покупку потерпіла перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 278 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після даних двох покупок їй прийшли грошові кошти в сумі 767 грн., після чого вона зрозуміла, що можна далі продовжувати купляти товари за які буде приходити грошова винагорода. Цього ж дня остання продовжила робити покупки товарів, а саме перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 1005 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за наступну покупку остання перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 3099,42 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за наступну покупку остання ще перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 10037,94 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , оскільки кошти на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закінчились, то остання почала купувати товари з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , всі наступні покупки вона здійснювала з даної банківської карти. Цього ж дня остання зробила наступну покупку, де перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 11 439,98 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за наступну покупку остання перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 16638,96 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за наступну покупку вона перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 15776,80 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Далі остання почала писати в месенджері телеграм, що хоче отримати грошові кошти, на що їй відповіли щоб вона продовжувала виконувати завдання які полягають у купівлі товару та зробила наступну покупку на суму 106264 грн., на що потерпіла повідомила, що дана сума для неї не підйомна. Також куратор написав, що дана покупка буде останньою і після неї вона зможе вивести всі грошові кошти. В подальшому, дана невідома особа скинула останній фото обличчя з закордонним паспортом на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , для того щоб остання не хвилювалась. Але далі потерпіла все таки зрозуміла, що це шахраї. Окрім цього, ОСОБА_8 додала, що банківські карти на які вона перераховувала грошові кошти показувались на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі вона переходила до додатку банку та перераховувала грошові кошти які вказувались на вищевказаному сайті. Остання вказала, що внаслідок шахрайських дій зазнала збитків на загальну суму 59323,10 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером картки № НОМЕР_2 є Акціонерне товариствао « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого прокурором за попереднім поданням клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Вишгородського районного суду Київської області, постановлено ухвалу на тимчасовий доступ №363/2854/23. Далі, на підставі ухвали Вишгородського районного суду, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучено копію необхідної інформації, де під час огляду вилученого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який має мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Надалі, виникла необхідність у знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, щоб отримати інформацію по номеру телефону НОМЕР_1 . Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації по номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.05.2023 року, що дасть можливість встановити, де на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення перебувала особа, яка аргументовано причетна до вчинення кримінального правопорушення, та перевірити причетність до даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні інших осіб встановити зв`язки між ними та безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ. Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000212 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної лейтенанту поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за номером НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.05.2023 року.

З можливістю вилучення наступної інформації:

1. адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2. інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4. типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5. дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ із зазначеною інформацією.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.03.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1