МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№3953
УХВАЛА

15 серпня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/3961/23 за клопотанням заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

встановив:

Відповідно до витягу з ЄРДР 04.08.2023р. відкрито кримінальне провадження №0001415 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, який відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесений до категорії тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з лютого 2022 року по теперішній час, з метою отримання прибутку, використовує благодійні пожертви, що надаються мешканцями Херсонської області для потреб Збройних сил України. Встановлено, що частину зарахованих на його так званий «благодійний» рахунок грошових коштів, використовує для власного збагачення (у т.ч. придбання на власне ім`я та ім`я дружини ОСОБА_4 - автотранспорту, пересилає зібрані кошти на інші власні рахунки, в подальшому обготівковує та обмінює на долари США, витрачає їх на азартні ігри). На прохання осіб надати документи та показати речі, що куплені на зібрані кошти надає фото товарів, речей, які не відповідають ринковій ціні та цілям грошових зборів.

До протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив наступних громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 обізнана з протиправною діяльністю та допомагає йому у виводі грошових коштів з його рахунків. За вказані дії залишає собі частину благодійних грошових коштів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 популяризують «Телграм-канали», інтернет сторінки з його нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 («ІНФОРМАЦІЯ_5») у соціальних мережах «Facebook», «Instagram» з інформацію про його рахунки «Монобанку» та створюють імідж для ОСОБА_3 , з метою збільшення сум благодійних коштів, що надходять на банківські рахунки «Монобанку» ОСОБА_3 .

Також, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_3 здійснює збір благодійної допомоги з цивільним призначенням - закупівля речей для Збройних сил України. По завершенні збору планує передати благодійні грошові кошти останньому.

Разом з тим, ОСОБА_3 залучив ОСОБА_6 з метою збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України від іноземців та українців з-за кордону у іноземній валюті на рахунок електронної платіжної системи «РауРаl». При цьому, ОСОБА_6 за проханням ОСОБА_3 перераховує зібрані кошти йому на рахунки.

Під час досудового розслідування відповідно до рапорту працівників УСБУ в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_3 постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_1 .

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, є дані, викладені у матеріалах за результатами виконання працівниками УСБУ в Херсонській області доручення слідчого, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача, зокрема, пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах на яких обробляється та зберігається інформація з використанням месенджерів: «Whatsapp», «Viber», «Telegram», а саме мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на якому обмежується доступ його власником шляхом пароля, строком два місяці.

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст.248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами виконаного працівниками УСБУ в Херсонській області доручення слідчого, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії обґрунтовується тим, що під час пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині може бути встановлена інформація, що має значення для досудового розслідування.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності останнього не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

У кримінальному провадженні є дані, що ОСОБА_3 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 , на якому його власником обмежується доступ до електронних інформаційних систем шляхом пароля.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 , зазначеної вище негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаної негласної слідчої (розшукової) дії є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247,248,249,264 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача, зокрема, пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах на яких обробляється та зберігається інформація з використанням месенджерів: «Whatsapp», «Viber», «Telegram», а саме мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на якому обмежується доступ його власником шляхом пароля.

Строк дії ухвали - два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_1