Справа № 180/2242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000482 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 27.10.2023 року в період часу з 15 години 40 хвилин до 16 години 05 хвилин невстановлена особа шляхом розповсюдження фінансових посилась заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнового збитку в розмірі 58150 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2023 приблизно о 14:00 годині потерпіла ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» натрапила на об`яву з приводу виплати допомоги українцям від ООН. Перейшовши за посиланням, вказаним в об`яві, потерпіла потрапила на сторінку у «Telegram», де натиснула активну кнопку «Надіслати запит». Надалі, приблизно о 15 годині 10 хвилин їй надійшло повідомлення з додатку «Telegram» про те, що вона приєдналась до групового чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за вказаним повідомленням, потерпіла потрапила на детальну інструкцію, як зареєструватись. Надалі вона обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайшла на строінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела свої особисті дані та дані своєї банківської карти. В послідуючому, з потерпілою по телефону зв`язався невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив її оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу у вказаний додаток потерпіла виявила, що з її банківських карток були зняті грошові кошти, а пенсійна картка закрита. Загалом зловмисники зняли з її банківських карток грошові кошти на загальну суму 58150 грн.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.10.2023 по 28.10.2023 включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Також, в своєму клопотанні слідчий на підставі ч.2 ст.163 КПК України просив проводити розгляд клопотання на без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000482 від 02.11.2023 року, а саме:

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ,

- слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ,

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ,

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

- слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , -

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані за період часу з 27.10.2023 по 28.10.2023 включно:

1. Документів, що стосують відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії опитувальника клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 27.10.2023 по 28.10.2023 включно, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на картковому рахунку;

- дати проведення фінансових опеарцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 27.10.2023 по 28.10.2023 по рахунку НОМЕР_2 ;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного карткового рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомості (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

Встановити строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1