печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000230 від 09.02.2023 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, складських, побутових, виробничих, підсобних приміщення/будівлі, об`єкти незавершеного будівництва та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ПП «Марія і К», ОСОБА_4 , та використовуються службовими особами ТОВ «ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» ().

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000230 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє злочинна група, що займається незаконним виготовленням алкогольної продукції.

Указана алкогольна продукція виготовляється на території складських приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, з порушенням ДСТУ, містить в собі суміш етилацетату, пропилових, бутилових, амілових спиртів, оцтової, пропіонової, масляних валеріанової, гексанової та октанової кислот, які складають фракцію сивушного масла. За біологічною дією, сивушні масла проявляють наркотичну, місцевоподразнюючу та загальнотоксичну дію, а суміші із етиловом спиртом значною мірою посилюють його токсичні ефекти. З урахуванням їх кількісних показників, вживання суміші речовин, може становити небезпеку для життя та здоров`я людини.

З метою прикриття незаконної діяльності, злочинна група організувала роботу близько 80 (вісімдесяти) закладів під логотипом «Червоне та біленька», через які збувають в тому числі незаконно виготовлену алкогольну продукцію під брендом «Власного імпорту з Європи» (різного роду настоянок, бренді, джину, чачи, коняку та ін.), яку розливають з упаковок типу «Тетра-пак» за відсутності підакцизних марок.

З метою приховування реального прибутку, службові особи

ТОВ «ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» (), вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Екселліо Трейд» (), яке надає послуги з налаштування касових апаратів, інтеграцію програмного забезпечення до бухгалтерської програми «1С» та відповідно створили систему, функціонал якої дає можливість, уникати надання інформації про реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію до органів ДПС України, при цьому дозволяє видавати так званий «службовий чек» покупцеві у магазині, одночасно здійснювати облік, як повністю легальної продукції так і контрафактної продукції, здійснювати контроль залишків на складі та торгових точка, вести бухгалтерію та здійснювати контроль за діяльністю мережі торгових точок.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000230 від 09.02.2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000230 від 09.02.2023 року дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, складських, побутових, виробничих, підсобних приміщення/будівлі, об`єкти незавершеного будівництва та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ПП «Марія і К», ОСОБА_4 , та використовуються службовими особами ТОВ «ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» (), з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ТОВ «ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» (), ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, договори (угоди, контракти) з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, довіреності (доручення), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, сертифікатів (якості, відповідності, походження) товару, чеки;

- спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої та інша сировина для виготовлення алкогольних напоїв;

- етикетки та контретикетки до алкогольних напоїв;

- марки акцизного податку;

- голографічні захисні елементи;

- тара, упакування для алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо придбання сировини, тари, упакування та етикеток, щодо адміністрування, розробки та підтримки веб-ресурсів, щодо придбання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, щодо складського обліку алкогольних напоїв, щодо нарахування та виплати грошових коштів від збуту алкогольної продукції, щодо збуту (пересилання) через посилки алкогольної продукції, щодо отримання грошових коштів через платіжні системи за збут алкогольної продукції;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- касові апарати, які використовуються для злочинної діяльності;

- мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- цифрові носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, документів державного зразка, тари, упакування, етикеток та контретикеток, інших підроблених документів;

- документів держаного зразка з ознаками фальсифікації, печаток, штампів чи бланків підприємств з ознаками фальсифікації та підробки;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 361 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1