Номер провадження:1-кс/521/4314/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси за кримінальним провадженням №0001682 від 28.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні слідчого відділення ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001682 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 28.11.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення від співробітників УМП ГУНП в Одеській області, що в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000671 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною 3 статті 190 КК України встановлено, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, на території Хаджибейського району міста Одеси, в тому числі в місцях позбавлення волі, а саме представляючись родичами потерпілих, які потрапили в скрутне становище, шляхом обману заволодівають грошовими коштами потерпілих. ЄО22480 від 28.11.2023.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, шляхом використання номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , а саме представляючись родичом який потрапив у скрутне становище, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , яка о 12:51 год. 07.11.2023 перерахувала з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої на її особу, грошові кошти в розмірі 4020 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 .

Крім того, у той же день за вказівкою невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_4 надала номер банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої на її особу, PIN-код та назвала одноразовий пароль з банківських sms-повідомлень, в подальшому невстановлені особи здійснили відкриття на її особу, кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Надалі за вказівкою невстановлених осіб потерпіла здійснила перекази грошових коштів через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 , сума збитку встановлюється.

Слідством встановлено, що номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 згідно базових станцій фіксувався за адресою: АДРЕСА_1 , в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , працювала в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_8 та IMEI: НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , останній на даний час відбуває покарання за вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 18.01.2021, за вчинення злочинів передбачених ст. 309 ч. 1, ст. 122 ч. 1, ст. 186 ч. 2, ст. 187 ч. 1 КК України до 4 років 8 місяців позбавлення волі, у локальній дільниці № НОМЕР_10 , секція № НОМЕР_11 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що згідно переліку предметів, виробів і речовин, зберігання і використання радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, засудженими заборонено (додаток 3 до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5.

Крім того, слідчим направлено запит від 28.11.2023 №13222, щодо надання інформації в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: чи вилучались заборонені предмети у ОСОБА_5 , (мобільні термінали, сім-картки, банківські картки, чорнові записи), якщо так то прошу вказати які саме, за період з 01.01.2023 по теперішній час.

07.12.2023 надійшла відповідь на витребувану інформацію з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, вих. №1/4/3-6848 від 06.12.2023, в якій зазначено, що 14.11.2023 працівниками внутрішньої служби ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проведено позаплановий обшук у локальній дільниці № НОМЕР_10 , секція № НОМЕР_11 , відділення НОМЕР_12 , в ході проведення якого у засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI:2 НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; мобільний телефон моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI:2 НОМЕР_15 з двома сім-картками НОМЕР_16 та НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей, а саме: мобільного телефону моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_18 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; мобільного телефону моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_19 з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , з можливістю їх вилучення.

Крім цього, вказані речі (мобільні термінали та сім-карти) є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити або спростувати факт здійснення протиправних дій, з вказаних обставин виникла необхідність у органу досудового розслідування у зверненні з клопотанням до слідчого судді.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів та положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, на даний час дійсно існують ознаки підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити або спростувати факт здійснення протиправних дій

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити вказанні речі та документи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які на даний час перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_18 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; мобільного телефону моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_19 з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Представник Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.12.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.02.2024 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1