Справа № 484/480/24
Провадження № 1-кс/484/124/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 30.01.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000031 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000031за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 ,звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила те, що є користувачем двох платіжних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Так, 21.01.2024 близько о 10:27 годині, знаходячись за місцем свого мешкання на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з раніше їй невідомого мобільного номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку ОСОБА_4 почула голос чоловіка, який представився ОСОБА_5 , який нібито працює в службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік (який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що хтось хоче розрахуватися кредитною карткою ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю телефону. Після чого невідомий чоловік повідомив про те, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити про вищевказане. Але в цей час ОСОБА_4 одразу зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 , слухавку знов взяв чоловік та повідомив про те, що кошти потрібно зберегти, для чого необхідно перерахувати гроші з карток на нібито власний рахунок ОСОБА_4 , який повинні були надіслати у повідомленнях у месенджері «Вайбері». ОСОБА_4 на вказані умови погодилася, а тому після надходження у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Після вказаного потерпіла ОСОБА_4 з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме шляхом здійснення наступних переказів:

-операція 21.01.2024 о 10.55 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок № НОМЕР_4 , гроші в сумі 8346,70грн.

-операція 21.01.2024 о 10.58 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок № НОМЕР_4 , гроші в сумі 8927,13 грн.

-операція 21.01.2024 о 10.59 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок № НОМЕР_4 , гроші в сумі 8636,26грн.

-операція 21.01.2024 о 11.01 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок

№ НОМЕР_4 , гроші в сумі 8823,62грн.

-операція 21.01.2024 о 11.05 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок

№ НОМЕР_5 , гроші в сумі 8306,04грн.

-операція 21.01.2024 о 11.06 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок № НОМЕР_5 , гроші в сумі 8281,2грн.

-операція 21.01.2024 о 11.07 годин, переказала із своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на нібито свій поточний рахунок № НОМЕР_5 , гроші в сумі 8798,78грн.

Після цього чоловік нібито представник банку повідомив, про необхідність зробити кредит на 15000 грн. на своїй зарплатній картці № НОМЕР_1 , щоб нібито погасити частково кредит на кредитній картці ОСОБА_4 . Згодом за вказівкою невідомого ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власному телефоні перераховувала гроші зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9045 гривень та 6030 гривень (операції за 21.01.2024 о 11.18 годині та 11.19 годині) на наібито свій поточний рахунок № НОМЕР_5 ).

Загалом сума збитку потерпілій ОСОБА_4 становить 75195,46 гривень.

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Задля встановлення користувача грошової картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати доступ до карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За допомогою ідентифікаційного властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить персональні дані особи, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у паперовому або електронному вигляді) та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про утримувача карток/рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку в період з 20.01.2024 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 20.01.2024 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13