Провадження № 1-кс/752/9871/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0001366 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001366, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.023 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт «OLX»знайшла оголошення про продаж талонів на паливо.

У ході спілкування з ніби то продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 , який представився наім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовилася про придбання 320 л дизельного палива та 280 л бензину марки А95та про те, що ОСОБА_6 після оплати надішле талони у pdf-форматі.

Так, 26.10.2023 року о 14:19 год ОСОБА_5 з власного карткового рахунку перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 26 855 гривень .

Після чого, ОСОБА_6 видалив всю переписку у месенджері «Telegram», вимкнув телефон, не надіслав ні талонів, ні повернув грошових коштів останній.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Оперативним шляхом встановлено, що вищезазначена картка є транзитною, а грошові кошти потерпілих в подальшому перераховувалися на наступні банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_12 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_13 ;

Разом з цим встановлено, що з вказаних вище карток проводиться зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також оперативним шляхом встановлено, що мобільний банкінгВойткова П.І. з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 використовувався у одному пристрої одночасно ще з трьома обліковими записами мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 . АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_15 . АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у утримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків за допомогою електронних пластикових карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 та, та надати розпорядження про надання можливості вилучення в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків за допомогою електронних пластикових карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1