Справа № 481/2082/23
Провадж.№ 1-кс/481/855/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2023 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.08.2023 близько 09:08 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мережевого сонячного інвектора розмістивши оголошення на сайті "олх", заволоділа його грошовими коштами у розмірі 9849 гри, які ОСОБА_6 самостійно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 оплатив готівкою за реквізитами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ПуАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 08.08.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000121, правова кваліфікація правопорушення ч.1ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 засвідчив, що 30.07.2023 він на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж сонячного інвектору. Оголошення було розміщено з номеру НОМЕР_3 та 31.07.2023 ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, де йому відповів чоловік, анкетні дані якого не встановлено та вони почали домовлятися про умови придбання та доставки товару. При спілкуванні вони домовилися про оплату товару дистанційно та доставки його після оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 01.08.2023 ОСОБА_6 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новий Буг перерахував грошові кошти 9849 гри на рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 отримувач ТОВ за Сінейграт ЄДРПОУ НОМЕР_1 , однак в подальшому товар йому не переслали та він звернувся із заявою до поліції.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач та представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000121, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на рахунку, відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні дізнавача про надання дозволу на доступ дізнавачу ОСОБА_7 оскільки її повноваження в КП №0000121 від 08.08.2023 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати,дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, місця зняття грошових коштів, із зазначенням точної адреси, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 31.07.2023 року до 29.11.2023 року;

- повної анкетної інформації та документів про власника рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття рахунку;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки рахунок якої НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період з 31.07.2023 року до 29.11.2023 року;

які перебувають у володінніПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 29.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя