Справа № 459/3084/23
Провадження № 1-кс/459/1736/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000920 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. по АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 16.09.2023 в період часу з 16:00 по 16:14 годину шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 95905 грн., які переказала з її банківського рахунку НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями на суму 89905 грн., та банківського рахунку НОМЕР_3 картковий рахунок НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однією транзакцією на суму 6000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. По вказаному факту ОСОБА_4 повідомила, що 16.09.2023 о 15.27 ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок із НОМЕР_6 , особа жіночої статті представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка повідомила що до банківських рахунків ОСОБА_4 намагаються отримати доступ шахраї, дана особа сказала, що потрібно в додатку «клієнт банк ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити заходи безпеки, на що ОСОБА_4 повідомила, що зробить це самостійно у відділенні банку 18 вересня 2023, однак дана жінка переконувала її в тому що це потрібно зробити негайно в онлайн режимі поки вони спілкується по телефону та сказала що від ОСОБА_4 потрібно лише увійти в додаток. ОСОБА_4 відповідно паралельно увійшла в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та так як казала співрозмовниця, очікувала. Невідома жінка весь час запевняла ОСОБА_4 в тому, що вона паралельно розмові блокує її банківські картки, так як постійно ідуть спроби зняття грошових коштів. Через 47 хвилин розмови, зв`язок із жінкою обірвався миттєво. Під час розмови ОСОБА_4 чула в онлайні декілька смс повідомлень, та від кого і з яким змістом в той час не знала, так як відразу не читала їх, чула лише звук повідомлень.

Після розмови ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінією з метою блокування своїх карток, на що оператор сказав, що вже пізно, так як з банківської картки НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 89905 грн, та із картки НОМЕР_4 поповнено мобільний рахунок мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказання номеру телефону на суму 6000 грн. Згідно випискам по особовим рахункам ОСОБА_4 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що всі п`ять транзакцій від 16.09.2023 в період часу з 16:00 по 16:14 годину з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківського рахунку НОМЕР_3 картковий рахунок НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переказані на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківським рахунком НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківським рахунком НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 20.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1