справа № 166/1798/23
провадження № 1-кс/166/752/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 25 грудня 2023 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
22 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 10.12.2023 близько 15:00 год невстановлена особа, за допомогою фішингового посилання, використовуючи додаток «Вайбер» м.т. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5096,37 гривень, які автоматично списались з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в своєму користуванні вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , яка прив`язана до абонентського номеру НОМЕР_3 . На вказаній картці були власні кошти в сумі 2100 гривень та кредитний ліміт на суму 3000 гривень. 10 грудня 2023 року близько 15-ої год. на сайті «OLX» вона розмістила оголошення з приводу продажу дитячих речей. В подальшому під її оголошенням написала жінка на ім`я ОСОБА_6 . Далі вони почали переписуватися в месенджері «Вайбер», де було вказано номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 . В ході спілкування вказана особа запитала яка вартість буде за два комбінезони, та після оголошення суми, остання зазначила що вона її влаштовує, після чого домовились за відправку товару Новою поштою. Після цього вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написала підтвердити замовлення необхідно перейшовши за зазначеним посиланням. Також остання написала, що якщо будуть якісь питання з отриманням оплати, то потрібно написати в техпідтримку. В подальшому потерпіла написала, що не може підтвердити картку, однак ОСОБА_6 наполягала на тому що вона вже оплатила і їй буде не зручно чекати повернення коштів. В подальшому в ході листування потерпіла писала ОСОБА_6 , що не можу отримати кошти на власну картку, а навпаки в неї відбуваються списання коштів, однак остання постійно казала, що в її та її знайомих також були подібні ситуації. Спочатку з карти потерпілої на ім`я ОСОБА_7 було списано 1085,70 грн. Потім в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Мельники-Річицькі Ковельського району через термінал потерпіла поповнила карту на 1100 гривень. Потім знову відбулось списання коштів в сумі 1000 гривень, після цього на картку було зарахування коштів від ОСОБА_8 з коментарем «повернення» на суму 990 грн. Далі знову списання коштів на суму 2970,67 грн на ім`я ОСОБА_9 . Далі знову повернення від ОСОБА_8 на суму 10 грн та останнє списання на ім`я ОСОБА_10 в сумі 1040 грн. В результаті цих операцій з банківської картки потерпілої відбувалися лише списання коштів. В загальному з картки було списано 2100 грн власних коштів та 2996,37 грн кредитних коштів.
В подальшому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла сформувала квитанції в яких були вказані номери карток, на які перерахувались її грошові кошти, а саме: картка на ім`я ОСОБА_10 - № НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_7 - № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_1 , встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 03.12.2023 року по теперішній час, а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини інформація про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_1 , встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 03.12.2023 року по теперішній час, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 03.12.2023 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1