Справа № 211/6527/23
Провадження № 1-кс/211/2020/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001149 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , що особа, яка представилась ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 159097 гривень, який останній шляхом транзакції перевів з банківських карток : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 перевів на банківські картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій чи оригіналів, а саме щодо :

№ НОМЕР_5 , в період з 09.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей:

дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер ;

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою № НОМЕР_5 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку;

відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

№ НОМЕР_10 , в період з 09.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей:

дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер ;

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою № НОМЕР_10 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_10 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку;

відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

№ НОМЕР_8 , в період з 09.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей:

дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер ;

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою № НОМЕР_8 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку;

відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1