Справа № 462/9773/23
провадження 1-кс/462/2394/23
У Х В А Л А

18 грудня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000863 від 30.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 13.12.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000863, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (інформації) про повний рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зняття з неї грошових коштів за період часу з 29.12.2020 по 31.12.2020 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адрес (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото -, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 29.12.2020 року по 31.12.2020 року, інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карточки № НОМЕР_1 , інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.12.2020 року по 31.12.2020 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000863 від 30.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 29.12.2020 року близько 15.20 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого останній повідомив, що 29.12.2020 року близько 13.00 год. на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж парктроніків. Так, 29.12.2020 року близько 13.20 год. в мобільному додатку «WhatsApp» до потерпілого написала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та поцікавилася чи у потерпілого ще наявний товар та у якому він стані. Після цього, ОСОБА_6 повідомила, що готова товар придбати, і запропонувала скористатися «OLX доставкою», на що ОСОБА_5 погодився. Далі ОСОБА_6 скинула потерпілому посилання на сайт парктроніки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Перейшовши за даним посиланням, потерпілий ввів дані свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому прийшло смс-повідомлення з кодом, який він повідомив ОСОБА_6 . В результаті вказаних дій з карткового рахунку потерпілого були списані грошові кошти у сумі 1000 грн. У подальшому потерпілий неодноразово телефонував ОСОБА_6 , однак вона на телефонні дзвінки не відповідала.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про повний рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зняття з неї грошових коштів за період часу з 29.12.2020 по 31.12.2020 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адрес (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото -, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 29.12.2020 року по 31.12.2020 року, інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карточки № НОМЕР_1 , інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.12.2020 року по 31.12.2020 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1