Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1091/23 Провадження № 1-кс/475/203/23
У Х В А Л А

25.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 03.10.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

03.10.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 02.10.2023 у соціальній мережі «Facebook» у спільноті «Дошка оголошень Доманівка, Вознесенськ, Миколаїв», знайшов оголошення про продаж дров та зателефонував на мобільний номер продавця « НОМЕР_1 », у ході розмови домовився про купівлю дров та перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на картку № НОМЕР_3 в сумі 11000 грн., атакож перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 в сумі 5200 грн. Таким чином шляхом обману під приводом продажу дров, шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 16200 грн., чим завдали останньому матеріального збитку.

03.10.2023 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000055, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.10.2023 близько о 10:00 год., потерпілий ОСОБА_5 зайшов до соціальної мережі Facebook» та почав шукати оголошення про продаж дров. Моніторивши дану соціальну мережу, потерпілий згадав, що бачив вже таке оголошення в одній із груп соціальної мережі «Facebook» яка має назву «Дошка оголошень Доманівка, Вознесенськ, Первомайськ, Миколаїв» перейшовши до даної групи, ОСОБА_5 вирішив знайти це оголошення та дізнатися чи воно ще актуальне на даний час.

Гортаючи сторінку групи «Дошка оголошень Доманівка, Вознесенськ, Первомайськ, ОСОБА_6 » потерпілий все ж таки знайшов дане оголошення, автором якого був користувач ( ОСОБА_7 ) також в оголошенні були прикріплені два мобільних телефона, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати, спочатку він зателефонував за номером « НОМЕР_5 », але ніхто не відповів, потім потерпілий вирішив зателефонувати за іншим номером який був вказаний « НОМЕР_1 » слухавку підняв чоловік який представився ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 поцікавився у чоловіка чи актуальне ще оголошення, невідомий повідомив що так.

Після цього ОСОБА_5 повідомив, що бажає зробити замовлення дров, та чоловік на ім`я ОСОБА_8 зареєстрував у телефонному режимі заявку потерпілого, та повідомив, що з потерпілим зв`яжеться бухгалтер їхнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня о 11:32 в мобільному додатку «Viber» потерпілому надійшло повідомлення від «ФОП ОСОБА_9 » в даному повідомлені були вказані реквізити для оплати, та суму яку ОСОБА_5 повинен був перерахувати. ОСОБА_5 не вагаючись відразу вирішив переказати грошові кошти, тому зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 потерпілий переказав на картку, яка була вказана в повідомлені № НОМЕР_3 у сумі 11000 грн.

Через деякий час в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме страховий агент, який повідомив, що замовлення вже у оформленні та потрібно ще застрахувати дане замовлення, і вказав, що потерпілому потрібно перерахувати 5200 грн. ОСОБА_5 поцікавився чи перераховувати на ті ж самі реквізити? на що користувач повідомив що так. Потерпілий знову о 15:17 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 переказав на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 5200 грн.

Близько о 15:19 год ОСОБА_5 через мобільний додаток «Viber» зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якого був вказаний « НОМЕР_7 » та в ході розмови, повідомив що даний офіс не працює, так як вони працюють до 17:00 годині, 03.10.2023 потерпілому знову зателефонував користувач який вже був вказаний вище, та повідомив що потерпілому потрібно перерахувати кошти, так як вони не можуть відправити із-за деяких проблем, потерпілий відмовився, та зрозумів що це шахраї.

Потерпілий перетелефонував за вище вказаним номером та попрохав аби замовлення відмінили, на що невідомий чоловік повідомив що він не може відмінити та гроші потерпілому повертати не збирається і замовлення відправляти також.

Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраями, які завдали йому матеріального збитку загальною сумою 16200 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000120 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 02.10.2023 по 12.10.2023./

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.10.2023 по 12.10.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.10.2023 по 12.10.2023.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку за адресою АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ДОП ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ДОП ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 02.10.2023 по 12.10.2023./

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.10.2023 по 12.10.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.10.2023 по 12.10.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 25/12/2023 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1