Провадження № 1-кс/161/6250/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: на вилучені в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Round vape shop» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сенатора,1/1, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженні, а саме: 1.Нікотин «Octolab» 1 мл., - 40 штук; 2. Добавка ароматична «Octolab» 15 мл., - 14 штук; 3.Добавка ароматична «Octolab» 5 мл., - 40 штук; 4.Рідина для куріння електронних сигарет «GHASER» 30 мл., - 4 штуки, в асортименті; 5.Рідина для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 30 мл., 1 штука; 6.Гліцерин «Octolab» 12 мл., - 21 штука; 7. Ароматизатор «VAPE Mix Kit» 15 мл., - 5 штук, в асортименті; 8. Нікотин «Octolab» 50 мл., - 23 штуки; 9. Набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «TROUBLE MAKER» - 1 штука; 10. Ароматизатор «TROUBLE MAKER» 30 мл., -2 штуки; 11. Набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «Wick&Wikf» 50 мл., - 1 штука; 12. Готова суміш для куріння «Quava nomy dew» 15 мл., - 3 штуки в асортименті; 13. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 60 мл., - 4 штуки, в асортименті; 14. Набір для куріння електронних сигарет «VAPE Mix Kit» 30 мл., - 3 штуки; 15. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 11 мл., - 17 штук, в асортименті; 16. Суміш для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 50 мг., - 12 штук, в асортименті; 17. Суміш для куріння електронних сигарет «NOVA» 15 мл., - 24 штуки, в асортименті; 18. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER Mix» 10 мл., - 27 штук, в асортименті; 19. Ароматизатор «Octolab» 15 мл., - 2 штуки; 20. Суміш для куріння електронних сигарет «BLACK Limit» 30 мл., - 11 штук, в асортименті; 21. Ароматизатор «Octobar» 5 мл., - 42 штуки в асортименті; 22.Табак для кальяну «420» 100 гр., - 9 штук в асортименті; 23.Табак для кальяну «UNITY» 100 гр., - 1 штука; 24. Табак для кальяну «CAPTAIN BALDEZH» 100 гр., - 1 штука; 25. Одноразовий пристрій для куріння «Wotofo Zetta 6500» - 1 штука. Вищезазначені рідни не марковані марками акцизного податку встановленого зразка. 26. Блокноти з чорновими записами (готівка, карта, термінал, загальна) в кількості 2 штук (коричневого кольору, з написом «Notebook»). 26. Грошові кошти в сумі 505 гривень, що знаходилися за прилавком в касі, виручені за продаж немаркованих підакцизних товарів. 27. Ноутбук марки «ASUS» sH4NOGR02S50516F з зарядним пристроєм, на якому наявна клієнтська база, осіб, що отримували дисконтні картки та придбавали рідини для куріння. Детектив просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти накладення арешту та просив відмовити в частині накладення арешту на нікотин «Octolab» 1 мл., - 40 штук; добавку ароматична «Octolab» 15 мл., - 14 штук; добавку ароматична «Octolab» 5 мл., - 40 штук; гліцерин «Octolab» 12 мл., - 21 штука; ароматизатор «VAPE Mix Kit» 15 мл., - 5 штук, в асортименті; нікотин «Octolab» 50 мл., - 23 штуки; ароматизатор «TROUBLE MAKER» 30 мл., -2 штуки; ароматизатор «Octolab» 15 мл., - 2 штуки; ароматизатор «Octobar» 5 мл., - 42 штуки в асортименті; грошові кошти в сумі 505 гривень; ноутбук марки «ASUS» s H4NOGR02S50516F з зарядним пристроєм. Зазначив, що вилучений Ноутбук марки «ASUS» s H4NOGR02S50516F з зарядним пристроєм був оглянутий детективом ТУ БЕБ у Волинській області 29.11.2023р. про що складено протокол огляду, яким встановлено, що за результатами його огляду файлів які містили б інтерес в межах даного провадження не знайдено. Тобто, необхідності накладення арешту на вказаний ноутбук немає взагалі. Крім того, тривале невикористання ноутбука неодмінно призведе до деградації батареї живлення та неможливості його використання в майбутньому. Також зазначив, що вищевказане клопотання є безпідставним в частині накладення арешту на наступні речі - рідини, які не є підакцизним товаром, а тому не марковані марками акцизног збору, оскільки цього не вимагає чинне законодавство, зокрема: 1.Нікотин «Octolab» 1 мл., - 40 штук; 2. Добавка ароматична «Octolab» 15 мл., - 14 штук; 3.Добавка ароматична «Octolab» 5 мл., - 40 штук; 6.Гліцерин «Octolab» 12 мл., - 21 штука; 7. Ароматизатор «VAPE Mix Kit» 15 мл., - 5 штук, в асортименті; 8. Нікотин «Octolab» 50 мл., - 23 штуки; 10. Ароматизатор «TROUBLE MAKER» 30 мл., -2 штуки; 19. Ароматизатор «Octolab» 15 мл., - 2 штуки; 21. Ароматизатор «Octobar» 5 мл., - 42 штуки в асортименті. Законом України «Про державне регулювання виробництва, обігу спирту етилового, конячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» вказані речовини продаються як окремий товар і тому не підлягають ліцензуванню. Так само, є безпідставною вимога про накладення арешту на кошти в сумі 505 грн., що знаходилися за прилавком, оскільки Ухвалою суду про обшук від 15.11.2023р. не передбачено право на вилучення під час обшуку грошових коштів, а також у зв`язку із тим, що це кошти були залишені ОСОБА_7 для купівлі води питної в кулерах, а не виручені за продаж немаркованих підакцизних товарів. Тому такі кошти підлягають поверненню їх власнику і їх арешт є безпідставним. Вирішення питання решти вимог залишив на розсуд суду..

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, детектива та представника власника майна, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що особа ОСОБА_8 організувала на території Волинської області незаконне транспортування, зберігання, придбання з метою збуту та збут підакцизних товарів (нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, одноразових електронних випаровувачів, заправлених нікотиновмісною сумішшю) через мережу магазинів.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук у нежитловому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: 1.Нікотин «Octolab» 1 мл., - 40 штук; 2. Добавка ароматична «Octolab» 15 мл., - 14 штук; 3.Добавка ароматична «Octolab» 5 мл., - 40 штук; 4.Рідина для куріння електронних сигарет «GHASER» 30 мл., - 4 штуки, в асортименті; 5.Рідина для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 30 мл., 1 штука; 6.Гліцерин «Octolab» 12 мл., - 21 штука; 7. Ароматизатор «VAPE Mix Kit» 15 мл., - 5 штук, в асортименті; 8. Нікотин «Octolab» 50 мл., - 23 штуки; 9. Набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «TROUBLE MAKER» - 1 штука; 10. Ароматизатор «TROUBLE MAKER» 30 мл., -2 штуки; 11. Набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «Wick&Wikf» 50 мл., - 1 штука; 12. Готова суміш для куріння «Quava nomy dew» 15 мл., - 3 штуки в асортименті; 13. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 60 мл., - 4 штуки, в асортименті; 14. Набір для куріння електронних сигарет «VAPE Mix Kit» 30 мл., - 3 штуки; 15. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 11 мл., - 17 штук, в асортименті; 16. Суміш для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 50 мг., - 12 штук, в асортименті; 17. Суміш для куріння електронних сигарет «NOVA» 15 мл., - 24 штуки, в асортименті; 18. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER Mix» 10 мл., - 27 штук, в асортименті; 19. Ароматизатор «Octolab» 15 мл., - 2 штуки; 20. Суміш для куріння електронних сигарет «BLACK Limit» 30 мл., - 11 штук, в асортименті; 21. Ароматизатор «Octobar» 5 мл., - 42 штуки в асортименті; 22.Табак для кальяну «420» 100 гр., - 9 штук в асортименті; 23.Табак для кальяну «UNITY» 100 гр., - 1 штука; 24. Табак для кальяну «CAPTAIN BALDEZH» 100 гр., - 1 штука; 25. Одноразовий пристрій для куріння «Wotofo Zetta 6500» - 1 штука. Вищезазначені рідни не марковані марками акцизного податку встановленого зразка. 26. Блокноти з чорновими записами (готівка, карта, термінал, загальна) в кількості 2 штук (коричневого кольору, з написом «Notebook»). 26. Грошові кошти в сумі 505 гривень, що знаходилися за прилавком в касі, виручені за продаж немаркованих підакцизних товарів. 27. Ноутбук марки «ASUS» sH4NOGR02S50516F з зарядним пристроєм, на якому наявна клієнтська база, осіб, що отримували дисконтні картки та придбавали рідини для куріння.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 від 17.11.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, а саме накладення арешту на рідину для куріння електронних сигарет «GHASER» 30 мл., - 4 штуки, в асортименті; рідину для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 30 мл., 1 штука; набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «TROUBLE MAKER» - 1 штука; набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «Wick&Wikf» 50 мл., - 1 штука; готову суміш для куріння «Quava nomy dew» 15 мл., - 3 штуки в асортименті; суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 60 мл., - 4 штуки, в асортименті; набір для куріння електронних сигарет «VAPE Mix Kit» 30 мл., - 3 штуки; суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 11 мл., - 17 штук, в асортименті; суміш для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 50 мг., - 12 штук, в асортименті; суміш для куріння електронних сигарет «NOVA» 15 мл., - 24 штуки, в асортименті; суміш для куріння електронних сигарет «GHASER Mix» 10 мл., - 27 штук, в асортименті; суміш для куріння електронних сигарет «BLACK Limit» 30 мл., - 11 штук, в асортименті; табак для кальяну «420» 100 гр., - 9 штук в асортименті; табак для кальяну «UNITY» 100 гр., - 1 штука; табак для кальяну «CAPTAIN BALDEZH» 100 гр., - 1 штука; одноразовий пристрій для куріння «Wotofo Zetta 6500» - 1 штука; блокноти з чорновими записами (готівка, карта, термінал, загальна) в кількості 2 штук (коричневого кольору, з написом «Notebook»).

Що стосується накладення арешту на ноутбук марки «ASUS» sH4NOGR02S50516F з зарядним пристроєм, то слідчий суддя вважає за необхідне в даній частині клопотання відмовити, оскільки відповідно до протоколу його огляду від 29.11.2023 року встановлено, що файлів, які становлять інтерес в межах кримінального провадження в ході вибіркового пошуку не знайдено, тому не має підстав для накладення арешту на ноутбук. Крім того, що стосується накладення арешту на грошові кошти в сумі 505 грн., то слідчий суддя вважає, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню з підстав не доведеності в судовому засіданні необхідності їх арешту. Також, що стосується накладення арешту на нікотин «Octolab» 1 мл., - 40 штук; добавку ароматична «Octolab» 15 мл., - 14 штук; добавку ароматична «Octolab» 5 мл., - 40 штук; гліцерин «Octolab» 12 мл., - 21 штука; ароматизатор «VAPE Mix Kit» 15 мл., - 5 штук, в асортименті; нікотин «Octolab» 50 мл., - 23 штуки; ароматизатор «TROUBLE MAKER» 30 мл., -2 штуки; ароматизатор «Octolab» 15 мл., - 2 штуки; ароматизатор «Octobar» 5 мл., - 42 штуки в асортименті, то слідчий суддя враховує подані представником власника майна заперечення, що клопотанням детектива не аргументовано чому ці рідини є підакцизним товаром, та чому ці рідини мають бути марковані марками акцизного збору. Законом України «Про державне регулювання виробництва, обігу спирту етилового, конячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» вказані речовини продаються як окремий товар і тому не підлягають ліцензуванню. Тому клопотання в даній частині також не підлягає задоволенню.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Round vape shop» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сенатора,1/1, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженні, а саме:

1.Рідина для куріння електронних сигарет «GHASER» 30 мл., - 4 штуки, в асортименті;

2.Рідина для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 30 мл., 1 штука;

3. Набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «TROUBLE MAKER» - 1 штука;

4. Набір для куріння електронних сигарет (нікотин, гліцерин, ароматизатор) «Wick&Wikf» 50 мл., - 1 штука;

5. Готова суміш для куріння «Quava nomy dew» 15 мл., - 3 штуки в асортименті;

6. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 60 мл., - 4 штуки, в асортименті;

7. Набір для куріння електронних сигарет «VAPE Mix Kit» 30 мл., - 3 штуки;

8. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER» 11 мл., - 17 штук, в асортименті;

9. Суміш для куріння електронних сигарет «ALCHEMIST» 50 мг., - 12 штук, в асортименті;

10. Суміш для куріння електронних сигарет «NOVA» 15 мл., - 24 штуки, в асортименті;

11. Суміш для куріння електронних сигарет «GHASER Mix» 10 мл., - 27 штук, в асортименті;

12. Суміш для куріння електронних сигарет «BLACK Limit» 30 мл., - 11 штук, в асортименті;

13.Табак для кальяну «420» 100 гр., - 9 штук в асортименті;

14.Табак для кальяну «UNITY» 100 гр., - 1 штука;

15. Табак для кальяну «CAPTAIN BALDEZH» 100 гр., - 1 штука;

16. Одноразовий пристрій для куріння «Wotofo Zetta 6500» - 1 штука.

17. Блокноти з чорновими записами (готівка, карта, термінал, загальна) в кількості 2 штук (коричневого кольору, з написом «Notebook»).

Повернути нікотин «Octolab» 1 мл., - 40 штук; добавку ароматична «Octolab» 15 мл., - 14 штук; добавку ароматична «Octolab» 5 мл., - 40 штук; гліцерин «Octolab» 12 мл., - 21 штука; ароматизатор «VAPE Mix Kit» 15 мл., - 5 штук, в асортименті; нікотин «Octolab» 50 мл., - 23 штуки; ароматизатор «TROUBLE MAKER» 30 мл., -2 штуки; ароматизатор «Octolab» 15 мл., - 2 штуки; ароматизатор «Octobar» 5 мл., - 42 штуки в асортименті; грошові кошти в сумі 505 гривень; ноутбук марки «ASUS» s H4NOGR02S50516F з зарядним пристроєм їх власнику.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1