Справа № 944/7085/23
Провадження №1-кс/944/1078/23
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
09.11.2023 рокум.Яворів
в с т а н о в и л а:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що в 07.10.2023 невідома особа, яка зареєстрована в соціальні мережі «Інстаграм» як ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 24 000 грн., які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 07.10.2023року о 19:35 год. переказала грошові кошти в сумі 24 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;
- IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 24 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 24 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Просить клопотання задовольнити.
Надати йому тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;
- IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у його відсутності. На підставі наявних в матеріалах клопотання доказів, задовольнити таке.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що 07.10.2023 невідома особа, яка зареєстрована в соціальні мережі «Інстаграм» як ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 24 000 грн., які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 07.10.2023року о 19:35 год. переказала грошові кошти в сумі 24 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В
Відомості перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 24 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме: копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях; IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях;
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;
-IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1