Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/2124/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 вернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Хорол-Дон» та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Детектив зазначав, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_1 громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу розвиток ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ «ВОЛГО-ДОН», директором якого також є ОСОБА_6 . За наявними даними, девіденди від прибутку ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" нараховувались на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_6 , та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.

Також детектив вказував, що отримані оперативні дані свідчать, що ОСОБА_6 у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ "ХОРОЛ-ДОН".

Крім того, встановлено, що за період вересня 2022 року директор ТОВ «Хорол Дон» ОСОБА_7 уклала угоди про дострокове розірвання договорів оренди з пайовиками на 24 земельні ділянки.

Також в подальшому ОСОБА_7 , вже як директор ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), яке зареєстровано 11.08.2022, уклала договори оренди на вищевказані земельні ділянки, що являється ознакою розтрати та виведення активів з підприємства, як наслідок може рахуватися як упущена вигода за користування земельними ділянками, та в свою чергу зменшує капітал підприємства, який може в подальшому бути націоналізованим Україною, у відповідності до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Впровадження службовими особами ТОВ "ХОРОЛ-ДОН". вказаної протиправної схеми виведення грошових коштів, призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

17.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду було накладено арешт на та банківські рахунки ТОВ "ХОРОЛ-ДОН", які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» за винятком безперешкодної виплати заробітної плати, соціальних виплат працівникам, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

17.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду було накладено арешт на та банківські рахунки ТОВ "ХОРОЛ-ДОН", які відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» за винятком безперешкодної виплати заробітної плати, соціальних виплат працівникам, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів. 30.09.2022 відповідно до ухвали слідчого судді було частково скасовано арешт в розмірі 3 750 000 грн., для виплати заборгованості з орендної плати на земельні паї перед орендодавцями.

Також зазначав, що 20.07.2022 отримано ухвалу про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління арештоване майно (рухоме та нерухоме майно, належне ТОВ "ХОРОЛ-ДОН") направлено на виконання та направлено її для організації виконання.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка є одночасно директором ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" та ТОВ «Слобідське Агро», повідомила, що за період 2022-2023 років, ТОВ «Хорол-Дон» здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції за готівку. Крім того, між ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" та ТОВ «Слобідське Агро» укладено ряд договорів щодо надання послуг, у тому числі за майбутній врожай.

Під час огляду банківських рахунків ТОВ «Хорол-Дон» виявлено, що в той час коли на рахунки накладено арешт, з рахунків останнього здійснено платежі (у т.ч. за послуги зв`язку, радіоточку, домофони, кабельне телебачення тощо) згідно договору позики №1 від 01.06.2023 на рахунок ТОВ «Слобідське Агро» на загальну суму 7,5 млн. грн. В свою чергу, згідно банківських виписок рахунків ТОВ «Слобідське Агро», за останні два місяці знято в готівковій формі грошові кошти на суму понад 1,1 млн. грн. Викладене може свідчити про виведення грошових коштів ТОВ «Хорол-Дон» за допомогою фіктивних договорів позики з ТОВ «Слобідське Агро».

Крім того, під час аналізу рахунків ТОВ «Хорол-Дон» було виявлено поповнення карткового рахунку на загальну суму 26,4 млн. грн., які було знято готівкою. Також, на ВАТ ''ВОЛГО-ДОН'' перераховано грошові кошти в якості дивідендів на загальну суму 4,1 млн. грн.

Детектив вказував, що 22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Хорол-Дон» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник володільця майна в судовому засіданні просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання. Вважає, що відсутні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Хорол-Дон» та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

22.11.2023 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Слобідка, пров. Річний, буд. 5, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Ноутбук «LENOVO» S/N: PF3KM662;

2.Зошити з чорновими записами збору урожаю та вагів в кількості 17 ш.;

3.Головна книга ТОВ «Слобідське Агро» за 2023 на 48 арк. та 1 арк. балансової відомості;

4.Папка з написом «Бух проводка» по ТОВ «Слобідське Агро» на 105 арк.;

5.Папка з написом «Ж-О №6/1 розрахунки з покупцями та замовниками за 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 168 арк.;

6.Папка з написом « ОСОБА_9 на 74 арк.;

7.Папка з написом «Банк» по ТОВ «Слобідське Агро» на 267 арк.;

8.Касова книга на 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 50 арк.;

9.Папка з написом «Проводки 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 52 арк.;

10.Папка з написом «Договора продаж 2023 по ТОВ «Слобідське Агро» на 67 арк.;

11. Папка з написом «Каса 2023» по ТОВ «Слобідське Агро» на 258 арк.;

12.Товарно-транспортні накладні по ТОВ «Слобідське Агро» №30 від 01.10.2023 на 6 арк. Та від 11.09.2023 на 1 арк.;

13.Відомості з чорновими записами на 9 арк.;

14.Папка з написом «Довідка» по ТОВ «Слобідське Агро» на 22 арк.;

15. Папка з написом «Договора ТОВ «Слобідське Агро» придбання» на 91 арк;

16.Аркуші з чорновими записами на 13 арк.;

17.Папка з написом « ОСОБА_10 » за 2023 на 42 арк.;

18.Відомості з чорновии записами по ТОВ «Слобідське Агро» та ТОВ «Хорол-Дон» на 18 арк.;

19. Аркуш з бланком ОАО «Волго-Дон» на якому міститься печатка «Волго-Дон»;

20. Штамп ТОВ «Хорол-Дон» на 8 арк. (чисті);

21.Бланк ТОВ «Хорол-Дон» з печаткою ТОВ «Хорол-Дон» (чистий) на 1 арк.;

22. Чистий аркуш з відбитком печатки ТОВ «Хорол-Дон» та написом на 1 арк.;

23.Аркуші кількості 6-ти з підписами (чисті);

24.Аркуші в квлькості 77 з відбитками печатки ТОВ «Хорол-Дон» (чисті);

25. Папка з написом Ж-О №6 розрахунки з постачальниками та підрядниками 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 127 арк.;

26.Квитанції (копії) про купівлю валюти на 12 арк.;

27.Викопірки полів на 53 арк.;

28.Файл з документами ТОВ «Слобідське Агро» по розрахунках та фінансової звітності;

29.Відтиски печатки ТОВ «Хорол-Дон» (код 33183117) на 2-ох арк. по 12 експериментальних зразків на кожній.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 23.11.2023 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 22.11.2023 за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Хорол-Дон» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Ноутбук «LENOVO» S/N: PF3KM662;

2.Зошити з чорновими записами збору урожаю та вагів в кількості 17 ш.;

3.Головна книга ТОВ «Слобідське Агро» за 2023 на 48 арк. та 1 арк. балансової відомості;

4.Папка з написом «Бух проводка» по ТОВ «Слобідське Агро» на 105 арк.;

5.Папка з написом «Ж-О №6/1 розрахунки з покупцями та замовниками за 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 168 арк.;

6.Папка з написом « ОСОБА_9 на 74 арк.;

7.Папка з написом «Банк» по ТОВ «Слобідське Агро» на 267 арк.;

8.Касова книга на 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 50 арк.;

9.Папка з написом «Проводки 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 52 арк.;

10.Папка з написом «Договора продаж 2023 по ТОВ «Слобідське Агро» на 67 арк.;

11. Папка з написом «Каса 2023» по ТОВ «Слобідське Агро» на 258 арк.;

12.Товарно-транспортні накладні по ТОВ «Слобідське Агро» №30 від 01.10.2023 на 6 арк. Та від 11.09.2023 на 1 арк.;

13.Відомості з чорновими записами на 9 арк.;

14.Папка з написом «Довідка» по ТОВ «Слобідське Агро» на 22 арк.;

15. Папка з написом «Договора ТОВ «Слобідське Агро» придбання» на 91 арк;

16.Аркуші з чорновими записами на 13 арк.;

17.Папка з написом « ОСОБА_10 » за 2023 на 42 арк.;

18.Відомості з чорновими записами по ТОВ «Слобідське Агро» та ТОВ «Хорол-Дон» на 18 арк.;

19. Аркуш з бланком ОАО «Волго-Дон» на якому міститься печатка «Волго-Дон»;

20. Штамп ТОВ «Хорол-Дон» на 8 арк. (чисті);

21.Бланк ТОВ «Хорол-Дон» з печаткою ТОВ «Хорол-Дон» (чистий) на 1 арк.;

22. Чистий аркуш з відбитком печатки ТОВ «Хорол-Дон» та написом на 1 арк.;

23.Аркуші кількості 6-ти з підписами (чисті);

24.Аркуші в кількості 77 з відбитками печатки ТОВ «Хорол-Дон» (чисті);

25. Папка з написом Ж-О №6 розрахунки з постачальниками та підрядниками 2023 ТОВ «Слобідське Агро» на 127 арк.;

26.Квитанції (копії) про купівлю валюти на 12 арк.;

27.Викопіровки полів на 53 арк.;

28.Файл з документами ТОВ «Слобідське Агро» по розрахунках та фінансової звітності;

29.Відтиски печатки ТОВ «Хорол-Дон» (код 33183117) на 2-ох арк. по 12 експериментальних зразків на кожній;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим (детективом), прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1