Провадження № 1-кп/303/811/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року місто Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000727 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, яке мотивоване наступним.

Слідчим відділенням Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 04.07.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення моніторингу щодо виділення бюджетних коштів у 2015 році між начальником відділу освіти Мукачівської РДА ОСОБА_4 та директором ТОВ ФІРМА «Калина ІФ» ЛТД ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 370 від 11.08.2015 щодо встановлення робіт по об`єкту «Реконструкція систем теплопостачання: встановленням модульної котельні з твердопаливними котлами теплопродуктивністю 200 кВт/год для опалення Баркасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» в селі Баркасово.

17.07.2017 проведено огляд місця події на території Баркасівської ЗОШ І-ІП ступенів розташованого за адресою вул. Леніна с. Баркасово. Під час огляду в задній частині шкільного двору виявлено конструкцію, яка складається з фундаменту розміром 6,46 на 5,47 м, шириною 0,42 м, бетонна стінка 5,62 на 4,63 м, змонтований каркас із металевої конструкції. На нижній частині конструкції розміщені металеві пластини розміром 20 на 20 см - 5 штук та 20 на 25 см - 8 штук. На відстані близько одного метра розміщений фундамент розміром 2,1 на 2,1 та шириною 40 см на якому змонтовані швелера та куток.

20.09.2017 на підстави ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема договір № 370 від 11.08.2015 «Реконструкція системи теплопостачання з встановленням модульної котельні з твердопаливним котлами теплопродуктивність 200 кВт/год для опалення Баркасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» с. Баркасово Мукачівського району, зведена кошторисна документація розрахункової вартості об`єкта «Реконструкція систем теплопостачання з встановленням модульної котельні з твердопаливним котлами теплопродуктивність 200 кВт/год для опалення Баркасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» с. Баркасово Мукачівського району, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально будівельні роботи, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на теплохімічну частину, довідка вартості виконання будівельних робіт, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення на виплату виконаних робіт, договір про технічний нагляд об`єкту Реконструкція систем теплопостачання з встановленням модульної котельні з твердопаливним котлами теплопродуктивність 200 кВт/год для опалення Баркасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» с. Баркасово Мукачівського району.

26.10.2017відібрано пояснення у ОСОБА_6 , який повідомив, що з 2005 року працює в управлінні капітального будівництва Закарпатської ОДА. В 2015 році був закріплений за об`єктом «Реконструкція системи теплопостачання з встановленням модульної котельні з твердопаливним котлами теплопродуктивність 200 кВт/год для опалення Баркасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» села Баркасово Мукачівського району. На момент здачі підрядником акту виконаних робіт, які були зазначені у акті, роботи були виконані у повному обсязі, які засвідчені підписом останнього та підписами інших уповноважених осіб.

24.07.2017 Головним управлінням ДФС і Івано-Франківській області проведено з 01.01.2014 до 31.03.2016 планову виїзну документальну перевірку ТОВ Фірма «Калина ІФ» ЛТД», якою встановлено заниження податку на прибуток в загальній сумі 48 478 грн та податку на додану вартість, який підлягає нарахуванню до сплати в бюджет в загальній сумі 578 687 грн.

23.10.2017допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що працює сезонним працівником на різних будівельних роботах по Закарпатській області. Перебуваючи в м. Ужгород на роботі, останній познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_8 , який розповів, що великі об`єкти з виконання будівельних робіт здійснює фірма «Калина ІФ», зокрема, об`єкти у м. Ужгород, м. Мукачево, у с. Баркасово Мукачівського району, у Виноградівському та Берегівському районах. Крім цього, ОСОБА_8 повідомив, що фірма досить добре платить заробітну плату оскільки отримуючи кошти відмиває їх через підставні фірми. Керівник фірми тісно пов`язаний з посадовцями Закарпатської ОДА.

23.10.2017допитано в якості свідка ОСОБА_9 який показав, що як стало йому відомо на території Закарпатської області з 2016 року ТОВ Фірма «Калина ІФ» ЛТД» здійснює будівельні та ремонтні роботи за бюджетні кошти, зокрема будівництво котелень у різних навчальних закладах області. Отримуючи кошти відмивають їх через підставні фірми, не сплачують податки.

27.10.2017допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що виконує доручення по вказаному кримінальному провадженню та, отримавши відповіді з ОДПІ, встановив, що ТОВ «Калина ІФ» здійснює господарські операції, однак жодної інформації на запити не надає. Оскільки отримати договори оренди на офісні приміщення ТОВ Фірма «Калина ІФ» ЛТД» неможливо, оперативним працівником було здійснено виїзд в м. Івано- Франківськ з метою встановлення приміщень фірми.

13.11.2017допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що ним укладено договір підряду на будівництво «Реконструкція системи теплопостачання з встановлення модульної котельні з твердопаливними котлами 200 квт/год для опалення Баркасівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів в с. Баркасово Мукачівського району. Всі умови договору були виконані в повному обсязі.

04.04.2018 призначено судової будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Закарпатського відділення Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз.

18.04.2018 отримано клопотання судового експерта ОСОБА_12 про погодження дати проведення експертизи.

01.10.2018 надійшов лист головного управління ДФС в Івано-Франківській області про відмову у допуску до проведення перевірки ТОВ Фірма «Калина ІФ» ЛТД» за період 01.01.2016 до 31.10.2017.

17.03.2023 отримано повідомлення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про неможливість надання висновку судової будівельно-технічної експертизи.

Отже, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, тому повідомлення про підозру не здійснювалось.

З огляду на викладене, прокурор зазначив, що з урахуванням вимог ч.1 ст. 5, ч.ч. 1, 4 ст. 12 КК України, є підстави для закриття вищевказаного кримінального провадження в порядку п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив закрити кримінальне провадження 0000727 від 04.07.2017, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог п. 3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу, що передбачено п.2 ч.3 ст. 314 КПК України.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, є нетяжким злочином, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, становить 5 років, а з моменту його вчинення минуло понад 7 років, підозра жодній особі не оголошувалася, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

За таких обставин, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та кримінальне провадження закрити у зв`язку з закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст.100, 284-288, 314 КПК України, ст.ст. 5, 12, 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури задовольнити.

Кримінальне провадження №0000727 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Ухвала суду першої інстанції, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1