Справа № 206/253/24
Провадження № 1-кс/206/124/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання про арешт майна, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування №0000777, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого. Яке обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від працівників УПП, про те що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії. 18.01.2024 слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - монітор чорного кольору марки «LG» з серійним номером «serial NO:001TRYR1j754», який поміщено до спец-пакету «PSP4113018»; - системний блок марки «FUJITSU» з серійним номером «YKLT093817» (номер частково затертий), який поміщено до спец-пакету «WAR1714806»; - монітор марки «DELL» з серійним номером «CH-OCHRYK-74445-04U-665L» який поміщено до спец-пакету «PSP431827»; - відеореєстратор марки «ajhua» з серійним номером «76034BBPAZFEC90» який поміщено до спец-пакету «PSP4113018»; монітор марки «НР» з серійним номером «CNP527jOF1», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - системний блок марки «FUJITSU» з серійним номером «YL1СО17615» який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - монітор марки «Samsung» з серійним номером «HA171МCP 758473M», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - системний блок «НР» з серійним номером «CZC8368301», який поміщено до спец-пакету «WAR 1714807»; монітор марки «Samsung» з серійним номером «MJ17H9NXB00799J», який поміщено до спец-пакету «PSP 4113026»; - системний блок з серійним номером «YL1CO17536», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - монітор марки «NEC» з серійним номером «7Y310157YB», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - системний блок «НР» з серійним номером «CZC11405RD, який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - монітор марки «Samsung» з серійним номером «НА17НМСD75777ОР» який поміщено до спец-пакету «WAR1849164»; - системний блок марки «DELL» з серійним номером «3QQ4P4j» який поміщено до спец - пакету «PSP 4113027»; - монітор марки «EIZO» з серійним номером «63387096NSH» який поміщено до спец-пакету «PSP4113024»; - системний блок «НР» з серійним номером «CZC91685R3» який поміщено до спец-пакету «PSP 4113019»; монітор марки «DELL» з серійним номером «CN-OC888H-71618-86I-G149-A00», який поміщено до спец-пакету «PSP 4113025»; - системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «2MD12ARY», який поміщено до спец-пакету «PSP 4113022»; монітор марки «Belinea» з серійним номером «АА AQ10414898T» який поміщено до спец-пакету «PSP 4113023»; системний блок «НР», серійний номер-відсутній, з паперовою биркою з написом №700082742 який поміщено до спец-пакету «PSP 4113020»; - монітор марки «acer» з серійним номером «ETLBJ10B4273» який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою; - системний блок «НР» з серійним номером «CZC03224WV» який поміщено до спец-пакету «PSP 4113021»; - два дерев`яні бокси, виготовлені частково з полімерного матеріалу з моніторами марки «Samsung» (серійний номер «АА17HJ3PC00204E»), різноманітними написами та системними блоками, які опечатані паперовими бирками.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою збереження речових доказів та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту у вигляді заборони на розпорядження, користування та відчуження всім майном, вилученим в ході огляду місця події, за адресою: м. Дніпро, вул. Кольська (Кримінна) 9.

На підставі викладеного, слідча просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту у вигляді заборони на володіння, користування та розпорядження майном, вилученим в ході огляду місця події, за адресою: м. Дніпро, вул. Кольська (Кримінна) 9.

У судовому засіданні слідча підтримала вказане клопотання та просила його задовольнити.

У судове засідання власник майна зазначеного судом не викликався, оскільки встановити хто є власником вказаного майна не є можливим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власник самочинно збудованої будівлі та сама будівля, у якій вилучалося зазначене у клопотанні майно, у вказаному реєстрі не значиться.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2023; копія постанови про зміну групи слідчих від 18.01.2024, копія постанови про зміну групи прокурорів від 18.01.2024, копія витягу, копія рапорта, копія протоколу огляду від 18.01.2024 з фото таблицею до нього, копія протоколу допиту свідка від 18.01.2024, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна,копія письмових пояснень та інші матеріали провадження.

Оглянувши клопотання та матеріали подані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, потреби розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що обмеження права власності у даному випадку співмірно із завданням кримінального провадження.

У зв`язку із вищевикладеним та з урахуванням системного аналізу наведених норм Кримінального процесуального кодексу України є обґрунтовані законодавчі та фактичні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно зазначене у клопотанні слідчого, оскільки обґрунтоване припущення органу досудового розслідування про те, що дане майно є речовими доказами, а саме предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та може містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягає перевірці під час досудового розслідування за допомогою низки слідчих (розшукових) дій, у тому числі проведенні відповідних експертиз, тому клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення доказової бази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 132,167,170-173,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування №0000777, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 18.01.2024, у вигляді заборони на володіння, користування та розпорядження майном, вилученим в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- монітор чорного кольору марки «LG» з серійним номером «serial NO:001TRYR1j754», який поміщено до спец-пакету «PSP4113018»;

- системний блок марки «FUJITSU» з серійним номером «YKLT093817» (номер частково затертий), який поміщено до спец-пакету «WAR1714806»;

- монітор марки «DELL» з серійним номером «CH-OCHRYK-74445-04U-665L» який поміщено до спец-пакету «PSP431827»;

- відеореєстратор марки «ajhua» з серійним номером «76034BBPAZFEC90» який поміщено до спец-пакету «PSP4113018»;

- монітор марки «НР» з серійним номером «CNP527jOF1», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- системний блок марки «FUJITSU» з серійним номером «YL1СО17615» який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- монітор марки «Samsung» з серійним номером «HA171МCP 758473M», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- системний блок «НР» з серійним номером «CZC8368301», який поміщено до спец-пакету «WAR 1714807»;

- монітор марки «Samsung» з серійним номером «MJ17H9NXB00799J», який поміщено до спец-пакету «PSP 4113026»;

- системний блок з серійним номером «YL1CO17536», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- монітор марки «NEC» з серійним номером «7Y310157YB», який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- системний блок «НР» з серійним номером «CZC11405RD, який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- монітор марки «Samsung» з серійним номером «НА17НМСD75777ОР» який поміщено до спец-пакету «WAR1849164»;

- системний блок марки «DELL» з серійним номером «3QQ4P4j» який поміщено до спец - пакету «PSP 4113027»;

- монітор марки «EIZO» з серійним номером «63387096NSH» який поміщено до спец-пакету «PSP4113024»;

- системний блок «НР» з серійним номером «CZC91685R3» який поміщено до спец-пакету «PSP 4113019»;

- монітор марки «DELL» з серійним номером «CN-OC888H-71618-86I-G149-A00», який поміщено до спец-пакету «PSP 4113025» ;

- системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «2MD12ARY», який поміщено до спец-пакету «PSP 4113022» ;

- монітор марки «Belinea» з серійним номером «АА AQ10414898T» який поміщено до спец-пакету «PSP 4113023»;

- системний блок «НР», серійний номер-відсутній, з паперовою биркою з написом №700082742 який поміщено до спец-пакету «PSP 4113020»;

- монітор марки «acer» з серійним номером «ETLBJ10B4273» який поміщено до полімерного пакету та опечатано паперовою биркою;

- системний блок «НР» з серійним номером «CZC03224WV» який поміщено до спец-пакету «PSP 4113021»;

- два дерев`яні бокси, виготовлені частково з полімерного матеріалу з моніторами марки «Samsung» (серійний номер «АА17HJ3PC00204E»), різноманітними написами та системними блоками, які опечатані паперовими бирками.

Дозволити збереження зазначеного майна за місцем розташування органу досудового розслідування ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській обл. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, або в іншому місці, визначеному слідчим чи прокурором, які призначені для здійснення у кримінальному провадженні №0000777 досудового розслідування або процесуального керівництва досудовим розслідуванням відповідно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1