У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 0000001 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000001 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Як вказує прокурор у клопотанні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Переяслав Київської області, за попередньою змовою з членами родини, які також є мешканцями м. Переяслав Київської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у період з 2020 року по теперішний час, на території м. Переяслав Київської області організував незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою подальшого збуту, а також збут через торгові приміщення роздрібної торгівлі, розташовані на території м. Переяслав, Київської області, незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів (сигарет без марок акцизного податку).

Придбану, у невстановлених на даний час осіб, незаконно виготовлену тютюнову продукцію (сигарети без марок акцизного податку) ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими зазначеними вище особами, з метою подальшого зберігання та збуту, незаконно транспортують у місця тимчасового зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет без марок акцизного податку) та у місця роздрібної торгівлі, які перебувають у їхньої власності (користуванні).

Незаконне транспортування, незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку) ОСОБА_4 та інші особи, які пов`язані з останнім єдиним злочинним умислом, здійснюють на транспортних засобах, які перебувають у власності вищевказаних осіб, а саме:

-транспортному засобу AUDI ALLROAD, р.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_5 );

-транспортному засобу FORD EDGE, р.н. НОМЕР_2 (власник ОСОБА_4 );

-транспортному засобу SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_3 (власник ОСОБА_6 );

Незаконно придбана, незаконно виготовлена тютюнова продукція, з метою конспірації, ОСОБА_4 та іншими особи, які пов`язані єдиним злочинним умислом, розподілена на частини та кожна частина окремо зберігається з метою подальшого збуту:

-у будинку та прилеглої території до нього, який використовується як складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_8 , користувач ОСОБА_4 );

-у будинку та прилеглої території до нього, за місцем проживання ОСОБА_4 , розташованому на земельних ділянках за кадастровими номерами № :06:011:0150 та № :06:011:0134 (власник ОСОБА_4 );

-у торговому приміщенні, яке використовується як складське приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 );

Крім цього, частина придбаної незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку), ОСОБА_4 та іншими особами, які пов`язані єдиним злочинним умислом, одразу незаконно транспортується до торгових приміщень, у яких зберігається з метою збуту та збувається кінцевому споживачу за допомогою найманих працівників (продавців).

Зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку) здійснюється через торгові приміщення, розташовані у м. Переяслав Київської області за адресами:

- АДРЕСА_3 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власник ОСОБА_7 );

- АДРЕСА_4 , торгове приміщення без назви (орендар ОСОБА_5 );

- АДРЕСА_5 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_9 );

-вул. Михайла Грушевського, 57-А, торгове приміщення за назвою «ПІТ СТОП» (право власності не зареєстровано), яке перебуває на землях Переяславської міської ради Київської області;

- АДРЕСА_6 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (право власності не зареєстровано), яке перебуває на землях Переяславської міської ради Київської області.

Причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діють єдиним злочинним умислом, до розслідуємого кримінального правопорушення, скоєного за вищевикладеними обставинами, підтверджується допитами свідків (споживачами контрафактної продукції (сигарет без марок акцизного податку), які збуваються через торгові приміщення, розташовані за вищевказаними адресами та які перебувають у власності (володінні) вищевказаних осіб, оглядами торгових приміщень, через які здійснюється продаж (збут) контрафактних сигарет, розташованих за вказаними вище адресами, речовими доказами (сигаретами без марок акцизного податку), витребуваними у свідків (споживачів) та долученими до матеріалів кримінального провадження (придбаними у торгових приміщеннях за вказаними вище адресами), оглядами речових доказів (сигарет без марок акцизного податку, які були придбані свідками у торгових приміщеннях за вказаними вище адресами та добровільно видані для долучення до матеріалів кримінального провадження, а також іншими процесуальними документами.

Як вказує у клопотанні прокурор, 12.10.2023 в ході проведення обшуку (ч.3 ст.233 КПК України) у торговому приміщенні за назвою «ПІТ СТОП», розташованому за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7, власником якого є Переяславська міська рада Київської області (користувач ОСОБА_4 ), було виявлено та вилучено: Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-I5IWL Model Name: 81MV SN: PF226LL7 MTM81MVO18VRA з обліком продажу товарів; Ноутбук Dell Inspirion 15 SN: 55F10F2 з обліком продажу товарів; Жорсткий диск відеореєстратора Western Digital J4YNU2DR EJRX-89N74YO з відеозаписом торгового приміщення; Мобільний телефон IPhone 11 IMEI: НОМЕР_4 ; Документи податкової звітності, видаткові та податкові накладні видані добровільно на 207 аркушах; Зразки тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку для експертизи: Цигарки «King Compact» - 1 пачка; Цигарки «Mustang Black» - 1 пачка; Цигарки «Kyiv Classic» - 1 пачка; Цигарки «JM Black» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Gold» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Less smell» - 1 пачка; Цигарки «Desert evening» - 1 пачка; Цигарки «Parliament Classic» - 1 пачка. Зразки нікотиновмісних сумішей, для експертизи: Суміш для паління «Elfbar Pineapple Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Blue Razz Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Kiwi Dragonfruit Berry» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Tobacco» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Strawberry Watermelon Peach» - 1штука. Тютюнові вироби без марок акцизного податку, іноземного виробництва: Цигарки «Кемел» - 88 пачок; Цигарки «Маршал червоний СС» - 35 пачок; Цигарки «Маршал синій» по 40 шт 172 пачки; Цигарки «Маршал червоний» - 120 пачок; Цигарки «Кредо» - 41 пачка; Цигарки «Джин лінг» - 16 пачок; Цигарки «Брут» - 5 пачок; Цигарки «Кент» з капсулою 17 пачок; Цигарки «ДБ» - 113 пачок; Цигарки «Марбле» - 120 пачок; Цигарки «Мас» - 29 пачок; Цигарки «» ментол 9 пачок; Цигарки «Ліда» тоненькі 334 пачок; Цигарки «Комплімент» - 294 пачки; Цигарки «Регіна червона» - 32 пачки; Цигарки «Київ демі» - 27 пачок; Цигарки «Канзас» - 112 пачок; Цигарки «Парламент» - 13 пачок; Цигарки «Монте Карло» - 1 пачка; Цигарки «Кінг демі» - 58 пачок; Сигари «» - 4 штуки; Сигари «» - 20 штук; Сигари «» - 20 штук; Цигарки «Ритм» - 1 пачка; Сигари без назви 6 штук; Цигарки «» - 170 пачок; Цигарки «Марльборо червоне» 163 пачки; Цигарки «» - 108 пачок; Цигарки «Мустанг» - 48 пачок; Табак до кальяну «Ліра» - 224 упаковки; Табак до кальяну «Мілано» - 54 упаковки; Табак «Танж» - 21 упаковка; Табак «Буто» - 14 упаковок; Табак до кальяну «Джібіар» - 61 упаковка; Табак «Ф-лайн» - 6 упаковок; Табак «Культ» - 13 упаковок; Табак «Ямі» - 3 упаковки; Табак «Юніті» - 5 упаковки; Табак «Мольфар» - 4 упаковки; Табак «» - 2 упаковки; Табак «Кріспі» - 1 упаковка; Картріджі «Ельфа» - 151 штука; Електронні сигарети 280 штук; Рідина для електронних сигарет 581 штука; Електронні сигарети 217 штук; Цигарки «Народні» - 4 штуки.

Виявлені та вилучені, контрафактні (незаконно виготовлені) тютюнові вироби без марок акцизного податку (підробленими марками акцизного податку), а також тютюнові вироби невідомого походження, є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор у клопотанні вказує, що в ході обшуку був попередньо оглянутий зазначений вище мобільний телефон, власником якого є продавець ОСОБА_10 . В ході огляду була встановлена інформація, яка після огляду та фіксування її у протоколі, буде мати доказове значення у кримінальному провадженню, а саме фотографії, чати (переписки), робочі групи у месенджерах на підтвердження незаконної діяльності з приводу реалізації (збуту) контрафактної тютюнової продукції.

Крім цього, після огляду та аналізу інформація, яка міститься у вказаному мобільному телефоні, буде спряти встановленню ролі кожного учасника (працівника) групи осіб (організатора, пособників та інше).

Наявність інформації, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, також дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказаний мобільний телефон є знаряддям скоєння кримінального правопорушення, враховуючи що він використовувався продавцем, який є одним із фігурантів кримінального провадження, для здійснення незаконної діяльності.

Вилучений реєстратор, на якому зберігається відеозапис, після проведення експертного дослідження, огляду та фіксації його у протоколі, буде мати доказове значення по кримінальному провадженню, а саме буде підтверджувати фак незаконного збуту контрафактної тютюнової продукції кінцевому споживачу, яке велося у вказаному торговому приміщенні. Крім цього, вказаний відеозапис надасть можливість, на виконання вимог ст. 91 КПК України, встановити час (період) здійснення незаконної діяльності, об`єм грошових прибутків від незаконної діяльності та буде сприяти встановленню повного кола осіб (участі кожної особи), які причетні до незаконної діяльності.

13.10.2023 року, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені речі зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, що вилучене 12.10.2023 в ході проведення обшуку (ч.3 ст.233 КПК України) у торговому приміщенні за назвою «ПІТ СТОП», розташованому за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7, власником якого є Переяславська міська рада Київської області (користувач ОСОБА_4 ).

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, 30.10.2023 детективом ОСОБА_11 було подано до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності. Подане клопотання підтримав.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлений належним чином, прочини неявки у судове засідання слідчому судді не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання за відсутності детектива та власника майна.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000001 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

12.10.2023 в ході проведення обшуку (ч.3 ст.233 КПК України) у торговому приміщенні за назвою «ПІТ СТОП», розташованому за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7, власником якого є Переяславська міська рада Київської області (користувач ОСОБА_4 ), було виявлено та вилучено: Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-I5IWL Model Name: 81MV

SN: PF226LL7 MTM81MVO18VRA з обліком продажу товарів; Ноутбук Dell Inspirion 15 SN: 55F10F2 з обліком продажу товарів; Жорсткий диск відеореєстратора Western Digital J4YNU2DR EJRX-89N74YO з відеозаписом торгового приміщення; Мобільний телефон IPhone 11 IMEI: НОМЕР_4 ; Документи податкової звітності, видаткові та податкові накладні видані добровільно на 207 аркушах; Зразки тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку для експертизи: Цигарки «King Compact» - 1 пачка; Цигарки «Mustang Black» - 1 пачка; Цигарки «Kyiv Classic» - 1 пачка; Цигарки «JM Black» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Gold» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Less smell» - 1 пачка; Цигарки «Desert evening» - 1 пачка; Цигарки «Parliament Classic» - 1 пачка. Зразки нікотиновмісних сумішей, для експертизи: Суміш для паління «Elfbar Pineapple Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Blue Razz Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Kiwi Dragonfruit Berry» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Tobacco» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Strawberry Watermelon Peach» - 1штука. Тютюнові вироби без марок акцизного податку, іноземного виробництва: Цигарки «Кемел» - 88 пачок; Цигарки «Маршал червоний СС» - 35 пачок; Цигарки «Маршал синій» по 40 шт 172 пачки; Цигарки «Маршал червоний» - 120 пачок; Цигарки «Кредо» - 41 пачка; Цигарки «Джин лінг» - 16 пачок; Цигарки «Брут» - 5 пачок; Цигарки «Кент» з капсулою 17 пачок; Цигарки «ДБ» - 113 пачок; Цигарки «Марбле» - 120 пачок; Цигарки «Мас» - 29 пачок; Цигарки «» ментол 9 пачок; Цигарки «Ліда» тоненькі 334 пачок; Цигарки «Комплімент» - 294 пачки; Цигарки «Регіна червона» - 32 пачки; Цигарки «Київ демі» - 27 пачок; Цигарки «Канзас» - 112 пачок; Цигарки «Парламент» - 13 пачок; Цигарки «Монте Карло» - 1 пачка; Цигарки «Кінг демі» - 58 пачок; Сигари «» - 4 штуки; Сигари «» - 20 штук; Сигари «» - 20 штук; Цигарки «Ритм» - 1 пачка; Сигари без назви 6 штук; Цигарки «» - 170 пачок; Цигарки «Марльборо червоне» 163 пачки; Цигарки «» - 108 пачок; Цигарки «Мустанг» - 48 пачок; Табак до кальяну «Ліра» - 224 упаковки; Табак до кальяну «Мілано» - 54 упаковки; Табак «Танж» - 21 упаковка; Табак «Буто» - 14 упаковок; Табак до кальяну «Джібіар» - 61 упаковка; Табак «Ф-лайн» - 6 упаковок; Табак «Культ» - 13 упаковок; Табак «Ямі» - 3 упаковки; Табак «Юніті» - 5 упаковки; Табак «Мольфар» - 4 упаковки; Табак «» - 2 упаковки; Табак «Кріспі» - 1 упаковка; Картріджі «Ельфа» - 151 штука; Електронні сигарети 280 штук; Рідина для електронних сигарет 581 штука; Електронні сигарети 217 штук; Цигарки «Народні» - 4 штуки.

Під час судового розгляду було встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.10.2023 (справа № 760/24084/23) відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України надано детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку торгового приміщення із назвою «ПІТ - СТОП» за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7, яке, відповідно до договору пайової участі (внеску) в утриманні об`єктів благоустрою на території м. Переяслав під час розташування тимчасових споруд від 20.10.2020 право власності на торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 належить Переяславській міській раді Київської області та перебуває у фактичному користуванні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з метою відшукання, вилучення:

-ноутбуку Lenovo IdeaPad S145-I5IWL Model Name: 81MV, SN: PF226LL7 MTM81MVO18VRA з обліком продажу товарів;

-ноутбуку Dell Inspirion 15 SN: 55F10F2 з обліком продажу товарів;

-жорсткого диску відеореєстратора Western Digital J4YNU2DR EJRX-89N74YO з відеозаписом торгового приміщення;

-мобільного телефону IPhone 11 IMEI: НОМЕР_4 ;

-документів податкової звітності, видаткові та податкові накладні видані добровільно на 207 аркушах;

-зразків тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку для експертизи: цигарки «King Compact» - 1 пачка, цигарки «Mustang Black» - 1 пачка, цигарки «Kyiv Classic» - 1 пачка, цигарки «JM Black» - 1 пачка, цигарки «Marlboro Gold» - 1 пачка, цигарки «Marlboro Less smell» - 1 пачка, цигарки «Desert evening» - 1 пачка, цигарки «Parliament Classic» - 1 пачка;

-зразків нікотиновмісних сумішей, для експертизи: суміш для паління «Elfbar Pineapple Ice» - 1 штука, суміш для паління «Elfbar Blue Razz Ice» - 1 штука, суміш для паління «Elfbar Kiwi Dragonfruit Berry» - 1 штука, суміш для паління «Elfbar Tobacco» - 1 штука, суміш для паління «Elfbar Strawberry Watermelon Peach» - 1 штука;

тютюнових виробів без марок акцизного податку, іноземного виробництва: цигарки «Кемел» - 88 пачок; цигарки «Маршал червоний СС» - 35 пачок, цигарки «Маршал синій» по 40 шт - 172 пачки, цигарки «Маршал червоний» - 120 пачок, цигарки «Кредо» - 41 пачка, цигарки «Джин лінг» - 16 пачок, Пигарки «Брут» - 5 пачок, цигарки «Кент» з капсулою - 17 пачок, цигарки «ДБ» - 113 пачок, цигарки «Марбле» - 120 пачок, цигарки «Мас» - 29 пачок, цигарки «» ментол - 9 пачок, цигарки «Ліда» тоненькі - 334 пачок, цигарки «Комплімент» - 294 пачки, цигарки «Регіна червона» - 32 пачки, цигарки «Київ демі» - 27 пачок, цигарки «Канзас» - 112 пачок, цигарки «Парламент» - 13 пачок, цигарки «Монте Карло» - 1 пачка, цигарки «Кінг демі» - 58 пачок, сигари «» - 4 штуки, сигари «» - 20 штук, сигари «» - 20 штук, цигарки «Ритм» - 1 пачка, сигари без назви - 6 штук, цигарки «» - 170 пачок, цигарки «Марльборо червоне» - 163 пачки, цигарки «» - 108 пачок, цигарки «Мустанг» - 48 пачок, табак до кальяну «Ліра» - 224 упаковки, табак до кальяну «Мілано» - 54 упаковки, табак «Танж» - 21 упаковка, табак «Буто» - 14 упаковок, табак до кальяну «Джібіар» - 61 упаковка, табак «Ф-лайн» - 6 упаковок, табак «Культ» - 13 упаковок, табак «Ямі» - 3 упаковки, табак «Юніті» - 5 упаковки, табак «Мольфар» - 4 упаковки, табак «» - 2 упаковки, табак «Кріспі» - 1 упаковка, картріджі «Ельфа» - 151 штука, електронні сигарети - 280 штук, рідина для електронних сигарет - 581 штука, електронні сигарети - 217 штук, цигарки «Народні» - 4 штук

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що обшук було проведено на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, тому вилучені під час обшуку речі та документи є тимчасово вилученим майном.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94,132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 від 13.10.2023 вилучені під час обшуку 12.10.2023 за адресою Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7, речі, а саме: Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-I5IWL Model Name: 81MV SN: PF226LL7 MTM81MVO18VRA з обліком продажу товарів; Ноутбук Dell Inspirion 15 SN: 55F10F2 з обліком продажу товарів; Жорсткий диск відеореєстратора Western Digital J4YNU2DR EJRX-89N74YO з відеозаписом торгового приміщення; Мобільний телефон IPhone 11 IMEI: НОМЕР_4 ; Документи податкової звітності, видаткові та податкові накладні видані добровільно на 207 аркушах; Зразки тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку для експертизи: Цигарки «King Compact» - 1 пачка; Цигарки «Mustang Black» - 1 пачка; Цигарки «Kyiv Classic» - 1 пачка; Цигарки «JM Black» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Gold» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Less smell» - 1 пачка; Цигарки «Desert evening» - 1 пачка; Цигарки «Parliament Classic» - 1 пачка. Зразки нікотиновмісних сумішей, для експертизи: Суміш для паління «Elfbar Pineapple Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Blue Razz Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Kiwi Dragonfruit Berry» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Tobacco» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Strawberry Watermelon Peach» - 1штука. Тютюнові вироби без марок акцизного податку, іноземного виробництва: Цигарки «Кемел» - 88 пачок; Цигарки «Маршал червоний СС» - 35 пачок; Цигарки «Маршал синій» по 40 шт 172 пачки; Цигарки «Маршал червоний» - 120 пачок; Цигарки «Кредо» - 41 пачка; Цигарки «Джин лінг» - 16 пачок; Цигарки «Брут» - 5 пачок; Цигарки «Кент» з капсулою 17 пачок; Цигарки «ДБ» - 113 пачок; Цигарки «Марбле» - 120 пачок; Цигарки «Мас» - 29 пачок; Цигарки «» ментол 9 пачок; Цигарки «Ліда» тоненькі 334 пачок; Цигарки «Комплімент» - 294 пачки; Цигарки «Регіна червона» - 32 пачки; Цигарки «Київ демі» - 27 пачок; Цигарки «Канзас» - 112 пачок; Цигарки «Парламент» - 13 пачок; Цигарки «Монте Карло» - 1 пачка; Цигарки «Кінг демі» - 58 пачок; Сигари «» - 4 штуки; Сигари «» - 20 штук; Сигари «» - 20 штук; Цигарки «Ритм» - 1 пачка; Сигари без назви 6 штук; Цигарки «» - 170 пачок; Цигарки «Марльборо червоне» 163 пачки; Цигарки «» - 108 пачок; Цигарки «Мустанг» - 48 пачок; Табак до кальяну «Ліра» - 224 упаковки; Табак до кальяну «Мілано» - 54 упаковки; Табак «Танж» - 21 упаковка; Табак «Буто» - 14 упаковок; Табак до кальяну «Джібіар» - 61 упаковка; Табак «Ф-лайн» - 6 упаковок; Табак «Культ» - 13 упаковок; Табак «Ямі» - 3 упаковки; Табак «Юніті» - 5 упаковки; Табак «Мольфар» - 4 упаковки; Табак «» - 2 упаковки; Табак «Кріспі» - 1 упаковка; Картріджі «Ельфа» - 151 штука; Електронні сигарети 280 штук; Рідина для електронних сигарет 581 штука; Електронні сигарети 217 штук; Цигарки «Народні» - 4 штуки, було визнано речовим доказом кримінальному провадженні № 0000001 від 29.05.2023.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність накладення арешту на речі та предмети, які вилучені 12.10.2023 за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.10.2023 у торговому приміщенні за назвою «ПІТ СТОП», розташованому за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, позиція 7, власником якого є Переяславська міська рада Київської області (користувач ОСОБА_4 ), а саме: Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-I5IWL Model Name: 81MV SN: PF226LL7 MTM81MVO18VRA з обліком продажу товарів; Ноутбук Dell Inspirion 15 SN: 55F10F2 з обліком продажу товарів; Жорсткий диск відеореєстратора Western Digital J4YNU2DR EJRX-89N74YO з відеозаписом торгового приміщення; Мобільний телефон IPhone 11 IMEI: НОМЕР_4 ; Документи податкової звітності, видаткові та податкові накладні видані добровільно на 207 аркушах; Зразки тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку для експертизи: Цигарки «King Compact» - 1 пачка; Цигарки «Mustang Black» - 1 пачка; Цигарки «Kyiv Classic» - 1 пачка; Цигарки «JM Black» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Gold» - 1 пачка; Цигарки «Marlboro Less smell» - 1 пачка; Цигарки «Desert evening» - 1 пачка; Цигарки «Parliament Classic» - 1 пачка. Зразки нікотиновмісних сумішей, для експертизи: Суміш для паління «Elfbar Pineapple Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Blue Razz Ice» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Kiwi Dragonfruit Berry» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Tobacco» - 1 штука; Суміш для паління «Elfbar Strawberry Watermelon Peach» - 1штука. Тютюнові вироби без марок акцизного податку, іноземного виробництва: Цигарки «Кемел» - 88 пачок; Цигарки «Маршал червоний СС» - 35 пачок; Цигарки «Маршал синій» по 40 шт 172 пачки; Цигарки «Маршал червоний» - 120 пачок; Цигарки «Кредо» - 41 пачка; Цигарки «Джин лінг» - 16 пачок; Цигарки «Брут» - 5 пачок; Цигарки «Кент» з капсулою 17 пачок; Цигарки «ДБ» - 113 пачок; Цигарки «Марбле» - 120 пачок; Цигарки «Мас» - 29 пачок; Цигарки «» ментол 9 пачок; Цигарки «Ліда» тоненькі 334 пачок; Цигарки «Комплімент» - 294 пачки; Цигарки «Регіна червона» - 32 пачки; Цигарки «Київ демі» - 27 пачок; Цигарки «Канзас» - 112 пачок; Цигарки «Парламент» - 13 пачок; Цигарки «Монте Карло» - 1 пачка; Цигарки «Кінг демі» - 58 пачок; Сигари «» - 4 штуки; Сигари «» - 20 штук; Сигари «» - 20 штук; Цигарки «Ритм» - 1 пачка; Сигари без назви 6 штук; Цигарки «» - 170 пачок; Цигарки «Марльборо червоне» 163 пачки; Цигарки «» - 108 пачок; Цигарки «Мустанг» - 48 пачок; Табак до кальяну «Ліра» - 224 упаковки; Табак до кальяну «Мілано» - 54 упаковки; Табак «Танж» - 21 упаковка; Табак «Буто» - 14 упаковок; Табак до кальяну «Джібіар» - 61 упаковка; Табак «Ф-лайн» - 6 упаковок; Табак «Культ» - 13 упаковок; Табак «Ямі» - 3 упаковки; Табак «Юніті» - 5 упаковки; Табак «Мольфар» - 4 упаковки; Табак «» - 2 упаковки; Табак «Кріспі» - 1 упаковка; Картріджі «Ельфа» - 151 штука; Електронні сигарети 280 штук; Рідина для електронних сигарет 581 штука; Електронні сигарети 217 штук; Цигарки «Народні» - 4 штуки.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1