Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2541/23
Провадження № 1-кс/650/449/23
УХВАЛА

іменем України

13 листопада 2023 року смт. Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження № 0001575 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим з прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання групі слідчих слідчого відділення ВП №1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 18.09.2023 року до ЧЧ СПД №1 ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те в період з 15.09.2023 року по 16.09.2023 року невстановлена особа зателефонувавши з мобільного телефону: НОМЕР_1 , представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнавшись особисті дані заявниці та дані банківських карток р/р НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які остання повідомила самостійно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 118,110 тисяч гривень та 1,178 тисяч доларів які перебували на банкових картках заявниці.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001575 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 118,110 тисяч гривень та 1,178 тисяч доларів, які знаходились на банківських картках (рахунках) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001575 від 18.09.2023 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з чим фіксування судового засідання не відбувалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч.1, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження № 0001575 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи карткових рахунків ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, щодо власника карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , виписку про рух коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 14.09.2023 по 20.09.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 14.09.2023 по 20.09.2023, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ХОМИК