Справа№487/5355/23
Провадження №1-кс/487/3031/23
УХВАЛА

Іменем України

10.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000984 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000984 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 яка просить вжити заходів до невстановленої особи котра 10.06.2023 зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, зловживаючи довірою із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку заявниці № НОМЕР_2 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 9800,00 грн, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до свідчень потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо: «10.06.2023 року о 11:42 год. мені зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав запитувати стосовно останньої проведеної мною транзакції (останній раз я хотіла розрахуватись за послуги пошти, але в мене не вистачило коштів тому транзакція не була проведена). Даний чоловік розпитував чи не намагалися здійснити будь-які несанкціоновані дії з моєю банківською карткою, чи перебуває вона зараз в мене, чи не передавала я її третім особам. Я відповіла, що моя картка перебуває у мене, нікому я її не передавала та будь-чого незаконного з нею не відбувалось. Хочу додати, що я одразу дійсно повірила, що розмовляю з працівником банку, оскільки останній точно вказав деталі останньої нездійсненої транзакції. Після цього даний чоловік сказав, що необхідно провести деякі дії задля підвищення безпеки користування моєю карткою, для цього він сказав зараз буде надісланий цифровий код як підтвердження того, що я дійсно володілець банківської картки. Я повірила і після цього мені надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифровим кодом, який я назвала даному чоловіку. Після цього даний чоловік впевнившись, що картка перебуває у моїй власності і нічого незаконного з нею не відбувається, сказав мені, що з карткою все добре і більше нічого робити не треба. На цьому телефонна розмова завершилась. 11.06.2023 я вирішила перевірити у банкоматі чи дійсно з моїми грошовими коштами на банківській картці все добре та виявила, що на картці не вистачає приблизно 10000,00 (десять тисяч) гривень. 12.06.2023 я звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де мені надали виписку по руху коштів, з якої я виявила що 10.06.2023 була проведена транзакція -9800,00 грн, в призначенні платежу був наступний зміст: NEOBANK_C2A_UAH_DNIPRO. Хочу також зазначити, що мобільним додатком «Raiffeisen» я до вказаних подій взагалі не користувалась, тому у самому додатку немає ніякої інформації стосовно ціє незаконної транзакції.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000984 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

-інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 10.06.2023 по 10.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 10.06.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 10.06.2023 по 10.11.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

Ухвала дійсна до 10.01.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1