Справа № 639/6178/23
Провадження № 1-кс/639/1733/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001083 від 20.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 17:00 годин 15.10.2023 по 19:00 годин 15.10.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 17:00 годин 15.10.2023 по 19:00 годин 15.10.2023.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001083 від 20.10.2023за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.10.2023 о 17.51 ОСОБА_24 перебував за адресою: м. Харків, просп. Новобаварський, коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_24 було встановлено, що15.10.2023 він виставив на онлайн майданчику продажів OLX, оголошення про продаж коліс, після чого на залишений ним контактний номер, з ним зв`язався передбачуваний покупець з абонентським номером НОМЕР_3 , який у телефонній розмові , повідомив йому, що хоче придбати у нього колеса, пізніше невстановлена особа у мобільному додатку «Viber», поділилась з потерпілим своїми даними, а саме: ОСОБА_25 , Київська область, місто Фастів, а також попросив повідомити ОСОБА_24 дані своєї банківської карти для подальшої оплати, де потерпілий невдовзі і поділився нею.

Далі, ближче до вечора, приблизно о 17:00, потерпілий перебував у районі Ново-баварського проспекту, недалеко від місця його проживання, коли на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок від абонента з номером НОМЕР_2 , під час телефонної розмови співрозмовник (дівчина), представилася, співробітницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в нього відкрита банківська картка № НОМЕР_1 і повідомила, щоб йому отримати кошти від юр. особи (імовірна оплата товару, який він виставив на продаж), необхідно за допомогою додатка банку, дозволити виконати деякі дії, інструктаж який вона провела під час телефонної бесіди, для подальшої успішної оплати.

Виконавши вказівки дівчини, ОСОБА_24 також повідомив у ході телефонної розмови з нею (бо думала, що це працівник банку), код із смс повідомлення, яке прийшло на його мобільний пристрій з підтверджуючим кодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження перегляду CVV коду карти онлайн, потім наступних кілька хвилин прийшло на його мобільний пристрій, ще кілька аналогічних повідомлень.

Після телефонного спілкування з вищезгаданою дівчиною, потерпілий ще раз проаналізував повідомлення, що надходили йому, і помітив, що відбулося списання коштів з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в розмірі 8 000 грн.

Побачивши це повідомлення ОСОБА_24 вирішив звернутися до служби підтримки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому підтвердили, що дійсно була транзакція у вигляді грошового переказу на банківську картку з № НОМЕР_4 в розмірі 8 000 грн., а також заблокували цю картку.

Крім цього, потерпілий додав, що будь-якого доступу до його банківських карток у інших осіб ні в кого не було, дозволу на будь-які грошові операції з банківською картою він не давав.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

Відповідно до п. 5 відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

15.10.2023 о 17.51 ОСОБА_24 перебував за адресою: м. Харків, просп. Новобаварський, коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_24 було встановлено, що15.10.2023 він виставив на онлайн майданчику продажів OLX, оголошення про продаж коліс, після чого на залишений ним контактний номер, з ним зв`язався передбачуваний покупець з абонентським номером НОМЕР_3 , який у телефонній розмові , повідомив йому, що хоче придбати у нього колеса, пізніше невстановлена особа у мобільному додатку «Viber», поділилась з потерпілим своїми даними, а саме: ОСОБА_25 , Київська область, місто Фастів, а також попросив повідомити ОСОБА_24 дані своєї банківської карти для подальшої оплати, де потерпілий невдовзі і поділився нею.

Далі, ближче до вечора, приблизно о 17:00, потерпілий перебував у районі Ново-баварського проспекту, недалеко від місця його проживання, коли на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок від абонента з номером НОМЕР_2 , під час телефонної розмови співрозмовник (дівчина), представилася, співробітницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в нього відкрита банківська картка № НОМЕР_1 і повідомила, щоб йому отримати кошти від юр. особи (імовірна оплата товару, який він виставив на продаж), необхідно за допомогою додатка банку, дозволити виконати деякі дії, інструктаж який вона провела під час телефонної бесіди, для подальшої успішної оплати.

Виконавши вказівки дівчини, ОСОБА_24 також повідомив у ході телефонної розмови з нею (бо думала, що це працівник банку), код із смс повідомлення, яке прийшло на його мобільний пристрій з підтверджуючим кодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження перегляду CVV коду карти онлайн, потім наступних кілька хвилин прийшло на його мобільний пристрій, ще кілька аналогічних повідомлень.

Після телефонного спілкування з вищезгаданою дівчиною, потерпілий ще раз проаналізував повідомлення, що надходили йому, і помітив, що відбулося списання коштів з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в розмірі 8 000 грн.

Побачивши це повідомлення ОСОБА_24 вирішив звернутися до служби підтримки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому підтвердили, що дійсно була транзакція у вигляді грошового переказу на банківську картку з № НОМЕР_4 в розмірі 8 000 грн., а також заблокували цю картку. Крім цього, потерпілий додав, що будь-якого доступу до його банківських карток у інших осіб ні в кого не було, дозволу на будь-які грошові операції з банківською картою він не давав.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 17:00 годин 15.10.2023 по 19:00 годин 15.10.2023; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 17:00 годин 15.10.2023 по 19:00 годин 15.10.2023, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001083 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 17:00 годин 15.10.2023 по 19:00 годин 15.10.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 17:00 годин 15.10.2023 по 19:00 годин 15.10.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1