Провадження №1-кс/447/1165/23
Справа №447/3818/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000497 від 22.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

21.11.2023 у поліцію з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.11.2023 о 13:06 год., шляхом обману та зловживанням його довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням ЕОМ, під виглядом покупця міжкімнатних дверей, оголошення про продаж яких заявник розмістив на платформі онлайн оголошень «OLX», скинула ОСОБА_4 у месенджер «Вайбер» з абоненського номеру НОМЕР_1 фішингове посилання щодо оформлення послуги «OLX»-доставка, перейшовши за яким ОСОБА_4 ввів дані своєї зарплатної банківської картки НОМЕР_2 (номер картки, код cvv та термін дії картки), внаслідок чого з його кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 відбувся переказ грошей на суму 27500,00 грн. на його зарплатну банківську картку НОМЕР_2 , та в подальшому гроші на загальну суму 28 000, 00 грн. переказано на невстановлену банківську картку шахрая.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , 21.11.2023 в період з 12:00 год. по 20:00 год., (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 21.11.2023 в період з 12:00 год. по 20:00 год та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000497 від 22.11.2023, на тимчасовий доступ ( з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , 21.11.2023 в період з 12:00 год. по 20:00 год (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 21.11.2023 в період з 12:00 год. по 20:00 год. по вказаному рахунку;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1