Справа № 646/6016/23
№ провадження 1-кс/646/1904/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 надійшло погоджене начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

09.09.2023 до чергової частини Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дров заволоділа її коштами у сумі 19 500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 потерпіла ОСОБА_5 в рахунок передоплати за товар перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19 500 грн., однак до теперішнього часу дрова так і не от мала.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти, імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 05.09.2023 до 23 год 59 хв 12.09.2023.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання прокурора до суду не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 10.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що з метою придбання дров перераховувала 19 500 грн на карту НОМЕР_1 .

Згідно інформацією сервісу BIN ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) банківська карта № НОМЕР_1 видана ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 05.09.2023 по 23 год 59 хв 12.09.2023 по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 на паперовому та (або) електронному носії інформацію про :

- рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме - з 00:00 05.09.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23:59 12.09.2023;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк),

та надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 05.09.2023 по 23:59 12.09.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 03.12.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1