Справа № 565/1366/23
Провадження № 1-кс/565/345/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, приблизно о 14:33 год. 16.08.2023 невідомі особи шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 , повідомляючи їй по телефону та у месенджерах неправдиву інформацію про забезпечення безпеки банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 22012,00 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після того, як вона повідомила їм код, що надійшов у формі смс на її мобільний телефон.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомостей про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості щодо вказаного банківського карткового рахунку мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000321 від 16.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_4 та введення її в оману, що мало місце приблизно о 14 год. 33 хв. 16 серпня 2023 року.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 16.08.2023 до неї телефонували невідомі особи з а.н. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та повідомляли, що потрібно забезпечити безпеку її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а пізніше на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення з текстом: "Нікому не повідомляйте код 2575 до ощадботу, деталі ". Через деякий час до неї знову зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_3 та попросила повідомити код, який їй надійшов в смс-повдомленні, що ОСОБА_4 і зробила, а згодом виявила списання з її банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 22012,00 грн.

З протоколу огляду речей і документів від 02.10.2023 вбачається, що на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до відомостей, що стосуються карткового рахунку ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , слідчим проведено огляд отриманої в електронному вигляді інформації про рух коштів по вказаному рахунку. В результаті огляду встановлено, що за даними АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 16.08.2023 з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 22242,12 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що банківська картка з номером № НОМЕР_2 відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по банківськійкартці № НОМЕР_2 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківській картці № НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.08.2023 по 31.08.2023, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-матеріали фото- та відеофіксації особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або з рахунків, на які перераховувались грошові кошти, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів тощо;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1