Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1570/2023 Справа № 641/6763/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 08.05.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 810 грн., а саме 08.05.2023 приблизно 12:20 остання зробила замовлення у інстаграм магазині (назва встановлюється) та перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , однак оплачений товар не отримала та грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.09.2023 остання перебувала за адресою: АДРЕСА_2 де знайшла оголошення про роботу, після чого ОСОБА_6 виконувала завдання для заробітку, після виконаних завдань остання перевела грошові кошти на банківську карту (номер банківської карти встановлюється) в розмірі 54346 грн. Після чого ОСОБА_6 для того щоб забрати зароблені гроші треба було перевести 103000 грн, на що остання відповила, що таких коштів у неї нема, на що останній відповіли, що грошових коштів ОСОБА_6 не отримає. На теперешній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 20.09.2023 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у своєму мобільному телефоні знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вакансію на роботу вдома, посилання на сторінку вакансії не змогла надати так як не зберігла її. На даній сторінці було посилання на телеграм аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпіла перейшла на даний аккаунт, та написала з приводу роботи. На що потерпілій невідома особа представилась на ім`я ОСОБА_7 (однак ім`я аккаунта було зазначено ОСОБА_8 ) та ОСОБА_6 пояснили, що суть роботи полягала у тому, щоб допомагати великим торговим альянсам в системі зафіксовувати та завершувати замовлення, та з можливістю заробляти близько 500-3000 грн за день. Після чого в ОСОБА_6 спитали скільки років, де працює та ім`я. Та потерпіла надала вищезазначену інформацію. Після чого ОСОБА_6 надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначили що дадуть бонус в розмірі 50 грн. Після чого як ОСОБА_6 зареєстувалась на вищезазначеному сайті вона відправили знімок екрану свого кабінету, та після чого потерпілій відправили посилання на телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та повідомили, що для початку треба було скинути 100 гривень для того, щоб почати заробляти, та відправили банківську карту № НОМЕР_3 та на яку ОСОБА_6 відправила 100 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 (однак після цих подій потерпіла заблокувала цю карту), та після чого потерпвлій відправили посилання на телеграм профіль « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначили, що потрібно додати менеджера шляхом написання в вищезазначений профіль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого невідома особа з телеграм профілю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представилась на ім`я ОСОБА_9 , та ця особа запитала у ОСОБА_6 мобільний номер телефона на який вона зареєструвалась на сайті, також ця особа запитала ім`я потерпілої, професію, та скільки років.

Після чого особа яка представилась на ім`я ОСОБА_9 відправив знімок екрану та зазначив, щоб потерпіла дотримувалась інстурукції на зображенні для того щоб отримати 150 грн., та ця особа зазначила, що після виконання завдання баланс досягне 180 грн. Після чого ОСОБА_6 вирішила виконати завдання. Суть завдання полягала купити чотири чоловічих кофти. Та після того як потерпіла виконала це завдання на її аккаунті з`явились 180 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_6 звернулась до особи яка представилась на ім`я ОСОБА_9 , та він відправив знімок екрану в якому був зазначений алгоритм дій та сказав, що потрібно ввести на сайті якому остання виконувала завдання банківську карту для виведу грошей, та я ввела номер своєї банківської карти № НОМЕР_5 (однак після цих подій я заблокувала цю карту), після чого приблизно через 5 хвилин грошові кошти у розмірі 180 грн прийшли на банківську карту потерпілої.

Після чого особа на ім`я ОСОБА_9 запитала у ОСОБА_6 чи хоче вона надалі отримувати зарплату, на що вона відповіла «Хочу», та вищезазначена особа відправила знімок та зазначила, що даний знімок це офіційний порядок завдань, щодня є 3 можливості вибрати робочі завдання. Також ця особа зазначила, що якщо балансу на рахунку недостатньо, завдання не можна продовжити, та зазначив, що потерпіла може обрати поповнення у сумі 230 або 350 грн. щоб активувати завдання. Та ОСОБА_6 зазначила суму у розмірі 230 грн та після чого остання відправила гроші на банківську карту № НОМЕР_3 а саме 230 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 . Та через декілька хвилин на профілю потерпілої було 3 230 грн. Та після чого особа на ім`я ОСОБА_9 пояснив, що є 2 групи замовлень, та після виконання першого завдання потрібно зв`язатись з ними для подачі заявки на другу групу замовлень, та зазначив, що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень. Суть завдань була такою ж самою, потрібно купити речі які пропонують і все. Після того як ОСОБА_6 виконала завдання вона зв`язалась з вищезазначеною особою на ім`я ОСОБА_10 та він зазначив, що подає потрепілу на другу групу замовлень та пояснив, що завдання складаються з 2-х наборів неперервних завдань, та сказав, що це буде останній набір завдань та ще раз зазначив що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень.

В ході виконанні завдань потерпілій не вистачало грошей та вона звернулась до ОСОБА_11 , та він зазначив, що це нормально, деякі завдання в торговому центрі компенсують різницю в ціні, та ОСОБА_6 потрібно було як умога швидше компенсувати різницю. Потерпіла запитала у ОСОБА_11 чи може вона зараз зняти, та ОСОБА_10 відповів, що вона повинна виконати завдання перш ніж зможе зняти гроші, та він зазначив, що ОСОБА_6 потрібно поповнити 199 грн щоб продовжити виконувати завдання. Та потерпіла перевела грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 у розмірі 200 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Але так як потерпілій не вистачало грошей на виконання 3-го завдання вона поповнила баланс на 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 . Та після чого ОСОБА_6 виконала завдання та звернулась до ОСОБА_11 з питанням чи може вона не виводити гроші і продовжувати далі працювати. Нащо ОСОБА_10 відповів, «Так, але чи впевнена потерпіла що не хоче знімати гроші», та ОСОБА_6 спитала чи можуть ці гроші зникнути, та ОСОБА_10 запитав в останньої чи потрібно їй продовжувати роботу чи подати заявку на відкликання, нащо потерпіла відповіла «Хочу далі».

В ході розмови з ОСОБА_11 він розповів, що якщо ОСОБА_6 вирішить продовжувати роботу їй доведеться завершити нову роботу, перш ніж вона зможе зняти гроші. Та ОСОБА_6 була згодна з тим, щоб ОСОБА_10 розглядав її заявки на роботу. Після чого потерпілій було надіслано нове завдання яке вона виконала, та звернувшись до ОСОБА_11 зазначила, що не хоче знімати гроші зараз, та готова далі. Після чого ОСОБА_6 було відправлено нове завдання та їй не вистачало 3000 грн. та вона перерахувала 3000 грн на банківську карту № НОМЕР_6 зі своєї банківської № НОМЕР_4 та звернулась до ОСОБА_11 і відправила знімок екрану про поповнення , нащо ОСОБА_10 зазначив, що потерпілій треба зачекати, після чого ОСОБА_10 написав, що вона можу працювати. Та ОСОБА_6 виконала це завдання. Після чого почала виконувати наступне завдання в якому їй також не вистачало грошей та вона перерахувала 9671 грн на банківську карту № НОМЕР_6 зі своєї банківської № НОМЕР_4 , та коли ОСОБА_6 відправила 9671 грн то в неї залишився минулий баланс та потрепіла звернулась до ОСОБА_11 та він сказав зачекати мені 5-10 хвилин, та після чого остання виконала це завдання. У наступному завданні потерпілій знову не вистачало грошей та вона відправила 11500 грн на банківську карту № НОМЕР_7 зі своєї банківської № НОМЕР_4 однак знов була затримка з надходженням коштів на профіль та ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_11 , та він повідомив, що треба зачекати 10 хвилин та після чого гроші надійшли та потерпіла виконала завдання. Та ОСОБА_10 зазначив, що остання повинна повідомляти для підтвердження коли буду готова, і не переказувати та не поповнювати без дозволу, інакше їх платформа не нестиме відповідальність за втрату коштів. Та ОСОБА_6 повідомила, що скине через 10 хвилин. Після того коли потерпіла почала виконувати друге завдання вона спитала у ОСОБА_11 яку необхідно суму та він зазначив суму у розмірі 30175. Та повідомив, що тепер потрепілій потрібно переказати 15000 грн і зробити знімок екрану з детальною банківською квитанцією після успішного переказу, та після цього переказу потрібно буде переказати решту суми. Та після чого ОСОБА_6 переказала грошові кошти у розмірі 15000 грн на банківську карту № НОМЕР_8 зі своєї банківської № НОМЕР_4 . Та ОСОБА_10 повідомив що після того як вони підтвердять, ОСОБА_6 потрібно відправити решту. Та після чого потерпіла спитала чи потрібно їй виконувати всі 3-и завдання, нащо ОСОБА_10 повідомив, що «Так» так як він раніше казав, це правила програми. Також ОСОБА_10 зазначив, що він подав заявку на виконання завдання лише після того як потерпіла погодилась, та остання спитала скільки в неї є часу для виконання завдання, та ОСОБА_10 повідомив, що на кожне завдання є лише 1 година, та попрохав перевести 15175 грн щоб продовжити завдання. Та в момент переказу цих грошей ОСОБА_6 потрібно було зазначити ПІБ отримувача та вона звернулась з цим питанням до ОСОБА_11 , та він відправив ПІБ ОСОБА_12 , та після чого ОСОБА_6 відправила грошові кошти у розмірі 15175 грн на банківську карту № НОМЕР_8 зі своєї банківської № НОМЕР_4 . Та ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_11 з тим, що хоче зупинитись, та останній повідомив, що не розуміє та зазначив, що потерпіла має виконати останнє завдання, та зможу зняти гроші після завершення останнього замовлення. Та в ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_11 , що її не попереджали що буде така сума і більше грошей у потерпілій немає. Після чого ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_6 може подати заявку на отримання кредиту в банку або знайти своїх рідних і друзів, які допоможуть останній. Та в ході подальшої розмови ОСОБА_10 зазначив, що може подати заявку на 30% та буде потрібно поповнити решту 70% суми. В ході виконання завдання потерпілій потрібно було поповнити 103174 грн, та ОСОБА_10 запропонував, щоб остання поповнила 70% від цієї суми, а саме 72221 грн., на що ОСОБА_6 відповіла що в неї немає грошей, та ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_6 просто втрачає свій час стільки розмовляючи з ним. Потерпіла декілька раз прохала повернути кошти але ОСОБА_10 сказав, що єдиний шлях це завершити місії та казав, щоб ОСОБА_6 швидше поповнювала баланс так як іде час, та в неї залишилось менше ніж 30 хвили, та остання знову повідомила, що в неї немає грошей та ОСОБА_10 сказав допобачення. Після чого він прочитав повідомлення потерпілої та більше не відповідав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), до банківської картки № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), до банківської картки № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 00:00 20.09.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії зазначеної інформації..

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1