У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власника майна: адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході проведення якого виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), а також на всі наявні на цій земельній ділянці об`єкти, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми.

Прокурора ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні та письмових запереченнях заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження №0000051, заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02.02.2022 слідує, що: "Службові особи Вінницької міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агро Дельта Плюс» та ТОВ «Медінтеграція ЛТД» заволоділи земельною ділянкою комунальної форми власності шляхом заниження її вартості під час продажу".

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 Департаментом комунального майна Вінницької міської ради організовано та проведено електронний аукціон із продажу у приватну власність цілісного майнового комплексу готелю «Південний Буг» загальною площею 10 920,4 м.кв., розташованого за адресою: м. Вінниці, пл. Героїв Чорнобиля, 1.

Згідно з протоколом електронного аукціону №UA-PS-2019-01-10-000001-2 переможцем торгів визнано ТОВ «Агро Дельта Плюс» () з стартовою ціною 34 130 245 грн. Єдиним конкурентним учасником торгів було підприємство ПП «Корпорація Максимум» (), з яким протягом 3 раундів цінові пропозиції не піднімались. В результаті, 14.02.2019 Департаментом комунального майна Вінницької міської ради укладено з ТОВ «Агро Дельта Плюс» договір купівлі-продажу вказаного майнового комплексу. Пунктом 4.1.7. даного договору визначено, що земельна ділянка кадастровий номер :03:007:0006, загальною площею 0,6562 га на якій розташований об`єкт на період проектування та реконструкції цілісного майнового комплексу передається у користування на правах оренди, у власність шляхом викупу ділянка передається після введення в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту.

В подальшому, рішенням Вінницької міської ради № 1785 від 31.05.2019 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду розташованої в м. Вінниці площа Героїв Чорнобиля, 1 орієнтовною площею 0,8956 га за рахунок земель комунальної власності (в тому числі за рахунок земельних ділянок з кадастровими номерами :03:007:0005 площею 0,2073 га, :03:007:0006 площею 0,6562 га, :03:007:0007 площею 0,0312 га).

Надалі, після затвердження проекту землеустрою на новоутворену земельну ділянку, 15.07.2021 між Вінницькою міською радою та ТОВ «Агро Дельта Плюс» укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409, площею 0,8956 га, що розміщена під майновим комплексом готелю «Південний Буг». Згідно з п. 2 договору, вартість земельної ділянки становить 8 508 200 грн. Відповідно до додатку 6 до рішення міської ради від 25.05.2021 № 448 звіт про експертну грошову оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення (кадастровий номер :03:007:0409) виконаний ТОВ фірма «Медінтеграція» ЛТД (, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 7).

Згідно нормативно-грошової оцінки ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області вартість вказаної земельної ділянки складає 37 511 296,17 грн.

При цьому, з матеріалів кримінального провадження, зокрема з висновку експерта Вінницького відділення КНДІСЕ Міністерства юстиції України №3127/22-21 від 16.12.2022 (судової оціночно-земельної експертизи) слідує, що: «1. На підставі проведених розрахунків, враховуючи наявні матеріали та результати отриманні під час проведення натурного обстеження, виходячи з положень нормативно-правових актів України з питань оцінки і ретроспективного аналізу ринку подібного нерухомого майна встановлено ринкову вартість земельної ділянки площею 0.8956га., з кадастровим номером :03:007:0409 і цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (03.08), розташовану в межах міста Вінниці по площі Героїв Чорнобиля, 1, яка в цінах сформованих станом на 15.07.2021, могла становити 27 115 275 грн. (двадцять сім мільйонів сто п`ятнадцять тисяч двісті сімдесят п`ять грн.).»

Разом з тим, з висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-23/10571-ОЗ від 28.03.2023 (судової оціночно-земельної експертизи) слідує, що: «Звіт ТОВ фірма «Медінтеграція» ЛТД про експертну грошові оцінку земельної ділянки розташованої за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1 м. Вінниця, з кадастровим номером :03:007:0409, виконаний на дату оцінки 07.05.2021, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.»

Враховуючи викладене, на думку органу досудового розслідування вказане свідчить про заниження вартості земельної ділянки в ході проведення оцінки, а також враховуючи, що майновий комплекс, який був придбаний ТОВ «Агро Дельта Плюс» знаходився лише на земельній ділянці з кадастровим номером 030070006, площею 0,6562 га, можливі зловживання службовим становищем посадових осіб Вінницької міської ради при підготовці та винесенні рішення № 1785 від 31.05.2019 про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою для передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,8956 га за рахунок земельних ділянок з кадастровими номерами :03:007:0005 площею 0,2073 га, :03:007:0007 площею 0,0312 га на яких відсутнє майно товариства, тобто дані ділянки фактично передані в оренду не на конкурентних засадах, що є порушенням ст.ст. 127, 134 Земельного кодексу України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.07.2022 по справі №127/13662/22 накладено арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, яка на праві приватної власності належать ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), а також на всі наявні об`єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми;

Цією ж ухвалою, заборонено у будь-який спосіб розпоряджатись (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) та використовувати (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 29.07.2022 по справі №127/13662/22 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.07.2022 про накладення арешту, залишено без змін.

При цьому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2023 по справі №127/32344/23 скасовано арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб"єкта державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером - :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об"єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0, 8956 га, яка належить на праві власності ТОВ "Агро Дельта Плюс" (), а також на всі наявні об"єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об"єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми.

Цією ж ухвалою, скасовано заборону у будь-який спосіб розпоряджатись (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) та використовувати (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об"єкті реконструкції готель "Південний Буг", що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером - :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Таким чином, на даний момент в органу досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №351415410 від 23.10.2023 слідує, що право власності на земельну ділянка із кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, на даний час зареєстровано за ТОВ «Агро Дельта Плюс».

Постановою слідчого від 21.06.2022 земельна ділянка із кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, визнана речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000051 від 02.02.2022.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказана земельна ділянка була об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак, відповідно до статті 98 КПК України, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно підлягає задоволенню.

При цьому, та обставина, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2023 по справі №127/32344/23 скасовано арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб"єкта державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером - :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об"єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0, 8956 га, яка належить на праві власності ТОВ "Агро Дельта Плюс" (), а також на всі наявні об"єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об"єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми, не спростовує встановлених слідчим суддею висновків про те, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0409, площею 0,8956 га, являється об`єктом кримінально протиправних дій.

В той же час, чинним КПК України не передбачено заборон щодо повторного накладення арешту на майно, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні, у разі попереднього скасування такого арешту.

Відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), а також на всі наявні на цій земельній ділянці об`єкти, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми, необхідно накласти шляхом заборони розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомого майна будь-яким чином, в тому числі із забороною вчинення суб`єктами державної реєстрації, державними та приватними нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки та розміщених на ній об`єктів нерухомості, однак без позбавлення власника (користувача) права користування вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Агро Дельта Плюс» (ЄДРПОУ 40955355), а також на всі наявні на цій земельній ділянці об`єкти, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми, шляхом заборони розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомого майна будь-яким чином, в тому числі із забороною вчинення суб`єктами державної реєстрації, державними та приватними нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки та розміщених на ній об`єктів нерухомості, однак без позбавлення власника (користувача) права користування вказаним майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: