НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року ЄУ № 322/2004/23 (Провадження № 1-кс/322/231/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СД ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 за №0000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 15.11.2023 о 09:49 години до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 15.11.2023 приблизно о 08:46 годин вона перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході розмови по мобільному телефону з невстановленою особою, № НОМЕР_2 , яка шахрайським шляхом змусила заявницю переслати через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, таким чином спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО № 2716 від 15.11.2023).

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка надала свідчення про те, що 15.11.2023 близько 08:37 годин вона перебувала на праці та їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , який представився, як знайомий на ім`я ОСОБА_7 та вона повірила йому, і він сказав, що під час обстрілу його було поранено та йому потрібні кошти на операцію в сумі 5000 гривень, вона розмовляючи з ним по телефону взяла кошти та пішла до терміналу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови невідома особа повідомила їй номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку вона о 08:46 годин через термінал переслала грошові кошти в сумі 5000 грн. Через декілька хвилини невідома особа знову зателефонувала та почала просити ще переслати йому гроші та вона відповіла, що не має грошей та зрозуміла, що її ошукали шахраї.

23.11.2023 начальником ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відповідь на який не надійшла.

У зв`язку з викладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , починаючи з 08:00 години 15.11.2023 до 23:59 години 03.12.2023, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (дата, час, вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату, фото з банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 08:00 години 15.11.2023 до 23:59 години 03.12.2023 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

З огляду на перелічені обставини, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник СД в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Додав копію постанови про призначення групи прокурорів у вказаному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши начальника СД, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000194 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону, і зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи , яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, суддя

ухвалив:

клопотання дізнавача, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 та уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , починаючи з 08:00 години 15.11.2023 до 23:59 години 03.12.2023, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (дата, час, вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату, фото з банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 13.02.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1