Справа № 676/492/24
Номер провадження 1-кс/676/173/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, яке погоджено із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 13.38 год. 08 листопада 2023 року до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі у додатку «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом закриття кредитної картки, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 19461 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в сумі 38470 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) в сумі 9960 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в сумі 9950 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_9 ) в сумі 9990 гривень, чим самим завдавши майнової шкоди на загальну суму 87831 гривень.

За вказаним фактом 10 листопада 2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001772, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що о 11.48 год. 08 листопада 2023 року до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 у застосунку «Viber», коли він підняв слухавку, до нього розпочала говорити невідома особа, чоловічої статті, який представився на ім`я ОСОБА_5 , працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив про те, що він телефонує для того, щоб повідомити, що закінчується термін дії кредитної картки через те, що нею давно не користувалися. В подальшому ОСОБА_5 запропонував закрити кредитну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на, що він одразу погодився та ОСОБА_5 повідомив, що потрібно зайти у чат-бот AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно перейти за посиланням, скопіювати посилання, яке надійшло у СМС та надіслати його у час-бот AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив, після чого він повідомив, що також потрібно надіслати у даний чат-бот пін-код до даної картки. Потім ОСОБА_5 повідомив, що після проведення даної операції, не можна зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ще близько 30 хв., на, що потерпілий погодився. В подальшому цього ж дня близько 20 год. зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб глянути чи закрита кредитна картка, побачив, що із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), були зняті грошові кошти в сумі 20811 гривень, які були перераховані на іншу картку потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). В подальшому із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), були зняті грошові кошти в сумі 9481 гривня та 9980 гривень, які були перераховані на невідомий рахунок ФОП. Після чого із іншої картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) були зняті грошові кошти в сумі 9970 гривень та яка прив`язана із карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) були зняті грошові кошти в сумі 9960 гривень. Окрім цього на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було оформлено кредитний договір № на ім`я потерпілого в сумі 28600 гривень, після чого із даної картки одразу були зняті грошові кошти в сумі 28500 гривень. Потім із іншої картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) були зняті грошові кошти 9950 гривень та яка є прив`язана із карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_9 ) були зняті грошові кошти в сумі 9990 гривень.

Отриманою інформацією від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено що грошові кошти було перераховано на рахунок IBAN: НОМЕР_11 .

В органу досудового розслідування, з метою встановлення місця знаходження викраденого майна виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_11 за період часу з 06 листопада 2023 року термін дії ухвали суду, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Крім того, з огляду на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза у зміні або знищенні речей чи документів, слідчий просить розгляд клопотання проводити слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, подав письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001772 підтримує, просить розглядати клопотання у його відсутності та задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, слід задоволити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні, допустимі докази для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тому клопотання задоволити, та надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_11 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 06 листопада 2023 по 26 січня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_11 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 06 листопада 2023 року по 26 січня 2024 року, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_11 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 06 листопада 2023 року по 26 січня 2024 року, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1