№ 207/4192/23
№ 1-кс/207/1503/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000488 ,

В С Т А Н О В И В

4 липня 2023 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те , що 1 липня 2023 року о 14.00 годині , в той час , коли ОСОБА_4 перебувала за місцем мешкання за адресою : АДРЕСА_1 , невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснивши ряд операцій , які заявниця виконала під керуванням невідомої особи , шляхом обману , перевела на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти , чим завдала потерпілій матеріальну шкоду .

Допитом в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено , що 1 липня 2023 року приблизно об 11.00 годині вона знаходилась за місцем свого проживання та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла в свій особистий кабінет і виявила , що на накопичувальному рахунку (депозит) відсутні грошові кошти в сумі 5565 гривень . Вона зателефонувала на гарячу лінію банку , де оператор сказав , що протягом дня їй зателефонує представник банку . Приблизно через годину до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , дана особа представилась як працівник банку на ім`я ОСОБА_5 та почав говорити , що будуть приходити СМС повідомлення , які необхідно йому називати . Назвавши всі СМС повідомлення , ОСОБА_5 відключився та запевнив , що все буде гаразд . Після чого потерпіла знов зателефонувала на гарячу лінію банку , де їй повідомили , що з її депозиту знято грошові кошти в сумі 45000 гривень та перераховані на картку НОМЕР_3 .

27 листопада 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Виписки з рахунку НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці та рахунку в період часу з 00.00 години 1 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку банку, та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00.00 години 1 липня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 1 липня 2023 року по теперішній час з рахунку НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_5 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 28 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1