Справа № 297/3207/23
УХВАЛА

про арешт майна

13 жовтня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000409 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000409 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання та доповнення до нього мотивоване тим, що слідчим відділом Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

10.07.2023 на адресу Берегівського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським методом заволоділа його грошовими коштами з його картки банка «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 у розмірі 19999 гривень, а саме останній розмістив оголошення про продаж товару на сайті «ОЛКС» після чого з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про купівлю вказаного товару за допомогою «ОЛКС доставки», де в подальшому заявник увів дані своєї картки та реквізити, після чого з його картки відбулось списання грошових коштів.

29.09.2023 слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСР в Закарпатській області з метою проведенням ними різного виду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів для встановлення причетних осіб до даного злочину.

04.10.2023 до СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та розвідувального опитування було отримано оперативну інформацію, що за адресою м. Берегове, вул. Арань Яноша 89, громадянин Паладі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з невстановленими особами, налагодив злочинну діяльність шахрайського кол-центру, а саме заволодіння чужими грошовими коштами, телефонували та представлялися співробітником Служби Безпеки Банку, чим самим виманювали грошові кошти в потерпілих.

Також встановлено, що останні можуть зберігати за адресою розташування кол-центру, знаряддя для підготовки та вчиненню злочину (мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерну техніку, які використовує у вчиненні шахрайських дій відносно громадян, записники, документи, квитанції, реєстратор із камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, банківські картки, сім-картки мобільних операторів, іншу документацію, яка має відношення до незаконного заволодіння грошовими коштами, сім-картки різних операторів), грошові кошти, які ймовірно були здобуті незаконним шляхом, вказані речі можуть слугувати доказами по даному кримінальному провадженню, а також інші заборонені законом речі.

10.10.2023 року в ході проведення обшуку з 09.02 годин по 10.39 годин на підставі ухвали Берегівського районного суду вилучені, за адресою: м. Берегове, вул. Арань Яноша 89, а саме: 2 флешки: «Apaser» та «Toshiba» білого кольору; 2 флеш-накопичувача Micro SD Kingstone та Transcend чорного кольору; картка «Raiffaisen Bank» 4281; банківська картка «Raiffaisen Bank» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ; 2 банківські картки «Приватбанк», «Універсальна» № НОМЕР_4 , GOLD № НОМЕР_5 ; угорська картка на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_6 LP; угорська картка на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 ; банківська картка «Sense» Camеlеon на ім`я ОСОБА_8 Paladi № НОМЕР_8 ; картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ; угорський внутрішній паспорт на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_10 ; угорський паспорт: Paladi Csaba ВН8030918; 7 карток з-під сім-карт мобільних операторів: «Vodafone», «JOICE» НОМЕР_11 , «Київстар» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,«Київстар» НОМЕР_14 , «telenor» НОМЕР_15 , «telenor» НОМЕР_16 та сім-картка; 2 сім-картки Київстар та МТС; 5 мобільних телефонів: iPhone, imei НОМЕР_17 чорного кольору, скло екрану якого розбите; Nokia кнопочний чорного кольору, Nokia кнопочний темно-синього кольору з оранжевим ободом; iPhone моделі А1778 біло-сріблястого кольору, сенсорний; Samsung РОВОХ 12987 сенсорний екран, чорного кольору; iPad А1489 у чохлі зеленого кольору; 3 патрони жовтого кольору з маркуванням 308 кожний;шарикові кульки жовтого кольору;рушниця з маркуванням НОМЕР_18 з двома патронами до неї у чохлі зеленого кольору, яка зберігалась в неналежному місці, порушуючи правила зберігання зброї.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що вищевказані речі могли зберегти (зберегли) на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Крім того, встановлено, що при вилученні паспортів громадянина Угорщини, виявлено, що на одну особу приходиться два паспорти громадянина Угорщини, тобто є підстави вважати, що вказані документи могли бути використані з метою вчинення шахрайських дій відносно інших осіб.

Під час проведення обшуку вилучені картки мобільних операторів, банківські картки, флеш картки, мобільні телефони, які могли використовуватись у шахрайських діях, крім того, наявні картки угорські та угорські паспорта виписані на його ім`я, які також могли бути використані у протиправних діях в якості засобів отримання грошових коштів, які відслідкувати за кордоном складно. З метою проведення перевірки, на даний час виникла необхідність в утриманні вказаних речей для проведення перевірки та огляду предметів, оскільки з пояснень дружини ОСОБА_10 вказані речі належать на праві власності Паладі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , та перебувають у нього в користуванні.

Так, підставою для накладення арешту являється те, що вилучені речі, а саме відповідно до ст.98 КПК України визнані речовими доказами згідно постанови слідчого, а також те, що вказані предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді арешту вказаного майна.

Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, нею була подана заява про розгляд справи без її участі (а.с. 18).

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що предмети, які були вилучені під час обшуку 10.10.2023 року на підставі ухвал слідчого судді, мають важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим можуть бути використані як доказ протиправних дій, оскільки згідно витягу з ЄРДР розпочато розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Крім того, як було встановлено в ході обшуку, рушниця з маркуванням НОМЕР_18 з двома патронами до неї у чохлі зеленого кольору, зберігалась в неналежному місці, чим самим було порушено правила зберігання зброї, тому клопотання слідчого в частині накладення арешту на патрони та рушницю, також підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучені та визнані речовими доказами,тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, який проводився 10.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду, за адресою м. Берегове, вул. Арань Яноша 89, Закарпатської області, а саме на:

2 флешки: «Apaser» та «Toshiba» білого кольору;

2 флеш-накопичувача Micro SD Kingstone та Transcend чорного кольору;

картку «Raiffaisen Bank» 4281;

банківську картку «Raiffaisen Bank» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

2 банківські картки «Приватбанк», «Універсальна» № НОМЕР_4 , GOLD № НОМЕР_5 ;

угорську картку на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_6 LP;

угорську картку на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 ;

банківську картку «Sense» Camеlеon на ім`я ОСОБА_8 Paladi № НОМЕР_8 ;

картку на ім`я Paladi Kerolain № НОМЕР_9 ;

угорський внутрішній паспорт на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_10 ;

угорський паспорт: Paladi Csaba ВН8030918;

7 карток з-під сім-карт мобільних операторів: «Vodafone», «JOICE» НОМЕР_11 , «Київстар» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,«Київстар» НОМЕР_14 , «telenor» НОМЕР_15 , «telenor» НОМЕР_16 та сім-картку;

2 сім-картки Київстар та МТС;

5 мобільних телефонів: iPhone, imei НОМЕР_17 чорного кольору, скло екрану якого розбите; Nokia кнопочний чорного кольору, Nokia кнопочний темно-синього кольору з оранжевим ободом; iPhone моделі А1778 біло-сріблястого кольору, сенсорний; Samsung РОВОХ 12987 сенсорний екран, чорного кольору;

iPad А1489 у чохлі зеленого кольору;

3 патрони жовтого кольору з маркуванням 308 кожний;

шарикові кульки жовтого кольору;

рушницю з маркуванням НОМЕР_18 з двома патронами до неї у чохлі зеленого кольору, яка зберігалась в неналежному місці, порушуючи правила зберігання зброї, володільцем яких є Паладі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя Лайош ГАЛ