Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/608/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Красилів, Хмельницького району, Хмельницької області, українки, громадянки України, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з неповною вищою освітою, раніше не судимої-

у кримінальному провадженні №0000029,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, відносно ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 240-1 КК України, і зазначає про наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо його задоволення, приходжу до наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 12.01.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 240-1 КК України, а саме про те, що: « ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 26.02.2023 близько 10 год. 10 хв., та о 10 год. 45 хв. ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилки, за ТТН №6270 та ТТН 6651 відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки та в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 7,80 кг., та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 7,80 кг. та 6,15 кг. з метою їх перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2023 переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою небільше 7,80 кг. та 6,15 кг., на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 28.02.2023 близько 20 год. 33 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 780 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 39 хв. 28.02.2023 по 05 год. 12 хв. 03.03.2023;

- 03.03.2023 близько 17 год. 50 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_4 відкритоий на ім`я ОСОБА_12 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 10 хв. 26.02.2023 по 06 год. 15хв. 01.03.2023;

- 03.03.2023 близько 23 год. 29 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3880 грн. на банківський рахунок за НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 39 хв. 28.02.2023 по 05 год. 12 хв. 03.03.2023.

Своїми умисними діями які виразились у пособництві перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27, ч.1, ст. 240-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 13.03.2023 близько 12 год. 25 хв. ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН8708, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,40 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 10,40 кг., з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 17.03.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. та 21.03.2023 в період часу із 09 год. 27 хв. до 11 год. 35 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою небільше 10,40 кг., на дрібніші частини невстановленої ваги та 19.03.2023 близько 11 год. 00 хв. і 21.03.2023 близько 11 год. 35 хв. передали його ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 20.03.2023 близько 13 год. 18 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_17 (мати ОСОБА_15 ) в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 32 хв. 20.03.2023;

- 20.03.2023 близько 13 год. 19 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 40 хв. 20.03.2023;

- 20.03.2023 близько 13 год. 53 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_16 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 31 хв. 20.03.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 23.03.2023 близько 10 год. 05 хв., ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН 4098, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг., з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» в період часу із 23.03.2023 до 27.03.2023, переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою небільше 9,7 кг., на дрібніші частини невстановленої ваги та 23.03.2023 близько 11 год. 20 хв. і 27.03.2023 близько 11 год. 30 хв. передали його ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 30.03.2023 близько 12 год. 46 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3830 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 30 хв. 25.03.2023 по 06 год. 00 хв. 28.03.2023;

- 30.03.2023 близько 16 год. 28 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 33 хв. 28.03.2023 по 07 год. 55 хв. 31.03.2023;

- 31.03.2023 близько 19 год. 51хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_18 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 43 хв. 26.03.2023 по 05 год. 36 хв. 29.03.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 05.04.2023 близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали три посилки за ТТН 4697, ТТН5706, ТТН 2007, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг. та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., 5,1 кг., та 1,5 кг. відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький,

вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 08.04.2023 в період часу з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., 09.04.2023 в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв. та 10.04.2023 в період часу з 10 год. 30 хв. до 17 год. 40 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 12 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та не пізніше 14.04.2023 передали його ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 10.04.2023 близько 12 год. 21 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 05 хв. 07.04.2023 по 04 год. 40 хв. 10.04.2023;

- 12.04.2023 близько 14 год. 16 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 56 хв. 09.04.2023 по 06 год. 31 хв. 12.04.2023;

- 12.04.2023 близько 15 год. 48 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_20 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 09.04.2023 по 06 год. 32 хв. 12.04.2023;

- 18.04.2023 близько 14 год. 58 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 35 хв. 11.04.2023 по 08 год. 56 хв. 14.04.2023;

- 17.04.2023 близько 19 год. 22 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 21 хв. 14.04.2023 по 04 год. 01 хв. 17.04.2023;

- 19.04.2023 близько 11 год. 51 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 05 год. 38 хв. 08.04.2023 по 01 год. 08 хв. 12.04.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 02.05.2023 близько 09 год. 20 хв., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали дві посилки за ТТН №8217 та №5824, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 3,0 кг. та 10,3 кг. відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 02.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 22 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 13,3 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 04.05.2023 в період часу з 10 год. 15 хв. до 11 год. 40 хв., 09.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 13 год. 20 хв., 12.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв., 14.05.2023 в період часу з 08 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. передали його ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 07.05.2023 близько 17 год. 42 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_20 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 06 хв. 04.05.2023 по 10 год. 44 хв. 07.05.2023;

- 08.05.2023 близько 19 год. 21 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_22 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 31 хв. 02.05.2023 по 05.05.2023;

- 09.05.2023 близько 17 год. 22 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7064 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 33 хв. 05.05.2023 по 10 год. 45 хв. 07.05.2023;

- 10.05.2023 близько 20 год. 40 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7600 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 31 хв. 02.05.2023 по 10 год. 44 хв. 07.05.2023;

- 12.05.2023 близько 11 год. 20 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3781 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 37 хв. 02.05.2023 по 03 год. 35 хв. 05.05.2023;

- 17.05.2023 близько 20 год. 55 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3781 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 15.05.2023 близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №8490, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

В подальшому зазначену коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,6 кг. відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 16.05.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 5,6 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 16.05.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв., 18.05.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв., 21.05.2023 в період часу з 10 год. 10 хв. до 11 год. 30 хв. передали його ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 17.05.2023 близько 21 год. 01 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_24 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 06 хв. 16.05.2023 по 05 год. 06 хв. 19.05.2023;

- 23.05.2023 близько 13 год. 11 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3750 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 34 хв. 16.05.2023 по 05 год. 06 хв. 19.05.2023;

- 28.05.2023 близько 21 год. 24 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3740 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год.44 хв. 21.05.2023 по 05 год. 40 хв. 23.05.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 23.05.2023 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №7822, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,3 кг. відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 23.05.2023 в період часу з 10 год. 40 хв. до 13 год. 10 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 5,3 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 28.05.2023 в період часу приблизно з 08 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв. передали його ОСОБА_19 та ОСОБА_13 які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_19 та ОСОБА_13 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 28.05.2023 близько 21 год. 03 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7480 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 42 хв. 23.05.2023 по 09 год. 06 хв. 26.05.2023;

- 31.05.2023 близько 10 год. 23 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 33 хв. 25.05.2023 по 06 год. 58 хв. 28.05.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 03.06.2023 близько 13 год. 25 хв., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №5614, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,50 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 11,50 кг. відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 04.06.2023 в період часу з 09 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 11,50 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 04.06.2023 близько 10 год. 57 хв. передали його ОСОБА_21 та ОСОБА_19 які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 та ОСОБА_19 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 та ОСОБА_19 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 08.06.2023 близько 23 год. 11 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год 20 хв.04.06.2023 по 06 год. 14 хв. 06.06.2023;

- 07.06.2023 близько 11 год. 07 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 18 хв. 04.06.2023 по 05 год. 29 хв. 07.06.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 05.06.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №0470, відправлену на ім`я ОСОБА_25 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,00 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 25,00 кг. з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 06.06.2023 в період часу із 09 год. 15 хв. по 11 год 40 хв. та 08.06.2023 в період часу із 10 год. 05 хв. по 11 год. 05 хв. та 09.06.2023 в період часу із 10 год. 26 хв по. 10 год 38 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 25,00 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 09.06.2023 в період часу із 10 год. 40 хв. по 11 год. 18 хв. передали його ОСОБА_19 , яка не була обізнана про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_19 було повідомлено, що її послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківського рахунку від ОСОБА_19 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 11 год. 46 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 02 хв. 09.06.2023 по 18 год. 16 хв. 12.06.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 10.06.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав посилку, за ТТН №8037, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,40 кг. та забезпечив її подальше переміщення невстановленим в ході досудового розслідування способом до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 11.06.2023 в період часу із 10 год. 00 хв. по 11 год. 40 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 1,40 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 13.06.2023 близько 09 год. 33 хв. передали його ОСОБА_21 та ОСОБА_23 які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 та ОСОБА_23 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 та ОСОБА_23 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 21 год. 47 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год 24 хв. 11.06.2023 по 05 год. 49 хв. 14.06.2023;

- 12.06.2023 близько 21 год. 49 хв. із банківського рахунку. № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 29 хв. 11.06.2023 по 05 год. 49 хв. 14.06.2023.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 13.06.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав дві посилки за ТТН №0537 та №05370001, відправлені на ім`я ОСОБА_9 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг. каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах загальною вагою 10 кг. з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 13.06.2023 в період часу із 10 год. 21 хв. по 11 год. 03 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 10,00 кг. на дрібніші частини невстановленої ваги та 13.04.2023 в період часу із 11 год. 04 хв. по 11 год. 35 хв. та 14.06.2023 в період часу із 10 год. 40 хв. по 11 год 12 хв. передали його ОСОБА_19 яка не була обізнана про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_19 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_5 , буду обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_19 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 11 год. 46 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу 19 год 34 хв. 14.06.2023 по 04 год. 50 хв. 19.06.2023.»

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, зокрема підтверджується: копією протоколу про результати здійснення НСРД від 01.02.2023, висновком експерта № СЕ-19/106-23/1915-ГМ від 22.02.2023, протоколом про результати здійснення НСРД (огляд і виїмка кореспонденції» від 22.02.2023, висновком експерта № СЕ-19/106-23/4256-ГМ від 18.04.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 15.07.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 15.06.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 15.06.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 15.06.2023, протоколом обшуку від 15.06.2023, протоколом огляду від 13.05.2023, протоколом огляду від 13.12.2023, протоколом огляду від 13.12.2023, протоколом огляду від 29.09.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При обрані відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що остання раніше не судима, має постійне місце проживання, перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітню дитину.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 240-1 КК України, який є тяжким злочином, вважаю, що з метою уникнення покарання вона може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків, Ризик можливого вчинення іншого кримінального правопорушення з врахуванням обставин кримінального провадження та особи підозрюваної вважаю недоведеним. При цьому, слідчим суддею береться до уваги той факт, що з моменту початку строку досудового розслідування, минув значний проміжок часу, проте будь яких спроб переховуватися, або в інший спосіб перешкоджати розслідуванню ОСОБА_5 не робила, що значно зменшує факт існування зазначених ризиків.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що на початковій стадії обґрунтованість підозри означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Такі факти доведені слідчим та підтверджуються представленими матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, особу підозрюваної, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваної ОСОБА_5 , для виконання покладених на неї обов`язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.03.2024 року, тому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід застосувати межах вказаного строку, а саме по 15.03.2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196,202 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 15 березня 2024 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на неї зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

Ухвала діє по 15 березня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя