У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 24.10.2019, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000334 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000334 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» службовими особами філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» (надалі - Філія) і ТОВ «Коларес-Брокерс» під час закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) протягом 2018-2019 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філією 16.05.2018 на офіційному порталі «Prozorro.gov.ua» оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за номерами: UA-2018-05-16-000963-c, UA-2018-05-16-002520-a, UA-2018-05-16-001560-b, UA-2018-05-16-002462-a, UA-2018-05-16-001509-b, UA-2018-05-16-002510-a. Загальна кількість вугілля, запланована на закупівлю становить 11997тонн, очікувана вартість закупівлі 56145960грн, що становить 4680грн за 1 тонну.

Згідно з умовами тендерної документації товар постачається на умовах DDP вимог «Інкотермс» 2010р., партіями згідно рознарядки замовника протягом 30 календарних днів з моменту її отримання, місцем поставки товару є підрозділи Філії, розташовані в різних регіонах країни. Строк поставки товару до 31.12.2018.

Участь у відкритих торгах взяли ряд товариств резидентів, але в усіх випадках до аукціону обов`язково допускались ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», в окремих оголошеннях допущено до конкурсу інші товариства, зокрема ТОВ «Славресурс», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Оптімпаливо». Однак, у разі допуску до аукціону інших компаній крім ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», останній звертався до Антимонопольного комітету України щодо порушення Замовником - Філією порядку проведення процедури закупівлі з вимогою скасувати рішення про допущення ТОВ «Славресурс», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Оптімпаливо» до аукціону, у в усіх випадках ці скарги були задоволені і скасовані рішення Замовника-Філії про допуск цих товариств.

В подальшому, під час розгляду тендерних пропозицій ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», переможцем визначалось ТОВ «ТД «Магнатек», цінова пропозиція якого була нижчою від пропозиції іншого учасника. Проте, після прийняття рішення про визнання цього товариства переможцем процедури закупівлі та надіслання повідомлення про намір укласти договір, департаментом безпеки ПАТ «Укрзалізниця» 06.09.2018 на адресу голови тендерного комітету Філії направлено лист з повідомленням про невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ТД «Магнатек» тендерній документації, з посиланням на те, що учасник торгів у довідці від 12.07.2018 № В07-12/8 не вказав інформацію щодо найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції, а саме Декларація постачальника про відповідність. У той же день тендерний комітет Філії повторно розглядав пропозиції ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек» в результаті чого прийняв рішення відхилити пропозицію ТОВ «ТД «Магнатек», мотивуючи тим, що договір про закупівлю укласти неможливо з вини учасника. Проте у довідці від 12.07.2018 № В07-12/8 в пункті «Найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції» чітко зазначено: декларація постачальника про відповідність, що свідчить про безпідставність відхилення пропозиції ТОВ «ТД «Магнатек». Детектив звертає увагу, що це рішення ТОВ «ТД «Магнатек» не оскаржувалось.

Окрім того, відхиливши пропозицію ТОВ «ТД «Магнатек», тендерний комітет прийняв пропозицію ТОВ «Коларес-Брокерс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Коларес-Брокерс» та Філією 24.09.2018 укладено 6 договорів поставки вугілля кам`яного для побутових потреб марки ДГ (13-100) № УЗ/ЦЛ-18467/Ю, № УЗ/ЦЛ-18468/Ю, № УЗ/ЦЛ-18469/Ю, № УЗ/ЦЛ-18470/Ю, № УЗ/ЦЛ-18471/Ю, № УЗ/ЦЛ-18472/Ю, згідно з якими поставці підлягає 11997 тонн вугілля на загальну суму 54749291грн, після укладення додаткових угод суму зменшено на 7060грн до 54742231грн, що складає 4563грн за 1 тонну.

Водночас 28.09.2018 року між Філією і ТОВ «Коларес-Брокерс» укладено додаткові угоди до цих договорів, яким продовжено їх дію до 31.03.2019 та внесено зміни до специфікацій, згідно яких Філія додатково закупає 2380 тонн вугілля на загальну суму 10859770грн (4563 грн за 1 тонну), тобто загальна кількість вугілля, закупленого Філією у ТОВ «Коларес-Брокерс» становить 14377тонн на загальну суму 65602001грн.

При цьому, проведеним аналізом закупівель вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) на офіційному сайті «Prozorro.gov.ua» встановлено, що вказаний вид продукції закупається по значно нижчим цінам, зокрема: регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» , згідно договору від 31.07.2018 здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100)за ціною 3270грн за 1 тонну; відділ освіти Жовківської РДА Львівської області за договором від 24.04.2019 - 2669грн. за 1 тонну; відділ освіти Надвірнянської РДА за договором від 16.10.2018 - за 2884,4грн за 1 тонну; квартирно-експлуатаційний відділ м. Миколаїв за договором від 29.05.2018 - за 3198,5грн. за 1 тонну.

З викладеного випливає, що службові особи Філії, які діючи спільно з службовими особами ТОВ «Коларес-Брокерс» , переслідуючи корисливі мотиви, здійснили заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» у сумі близько 22 млн грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового слідства . на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 11.07.2019 проведені НСРД щодо директора ТОВ «Коларес-Брокерс» ОСОБА_4 та представника цього підприємства ОСОБА_5 , у ході яких встановлено, що робочі місця вказаних осіб знаходяться за однією адресою: м. Київ, Киянівський провулок, будинок 3-7, також встановлено, що ці особи мають відношення до діяльності ряду інших товариств, окрім ТОВ «Коларес-Брокерс», які систематично беруть участь в тендерних закупівлях, зокрема ПАТ «Укрзалізниця». Зі змісту розмов цих осіб встановлено, що їх діяльність координують особи, яких вони називають «акціонери» або «шеф». Досудовим розслідуванням встановлено , що цими особами є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які також протягом робочого дня періодично бувають за адресою м. Київ, Киянівський провулок, будинок 3-7 та м. Київ , Вознесенський узвіз, 10-а., та являються засновниками або керівниками підприємств, які входять до складу їх бізнес-групи.

Враховуючи викладені обставини, є достатні підстави підозрювати представника ТОВ «Коларс Брокерс» за довіреністю ОСОБА_5 у причетності до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення є особливо тяжким.

Таким чином, з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у додатковому проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ньго, оскільки учасники протиправної діяльності продовжують приховано обмінюватись інформацією, обговорювати обставини злочинної діяльності.

Наразі є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_5 та іншими учасниками злочину може відбуватись під час спілкування з використанням мобільних номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;, які використовує ОСОБА_5 тому є необхідним провести НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 в публічно доступних місцях контактує із можливими співучасниками та підлеглими посередниками, з метою обговорення своїх протиправних планів, а тому для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про поведінку ОСОБА_5 та тих, з ким вона зустрічається у публічно доступних місцях, відносно останньої необхідно провести НСРД - спостереження за особою, який полягає у візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Зустрічі, спілкування, інші вербальні та невербальні способи передачі інформації, що використовує ОСОБА_5 під час підготовки та реалізації своїх протиправних намірів дають підстави вважати, що її розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для підтвердження або спростування факту підготовки до вчинення злочинів, що потребує їх фіксації шляхом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтролю особи в місцях її перебування.

Також, встановлено, що обмін інформацією щодо готування до вчинення злочину між ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинної групи може відбуватись під час спілкування за допомогою електронної інформаційної системи Google ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим вбачається необхідність у проведенні НСРД щодо зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

Розглянувши матеріали Кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки без застосування технічних засобів під час проведення НСРД іншим способом неможливо отримати фактичні дані про обставини готування до вчинення тяжкого злочину, місця та часу його скоєння, кола пособників.

З урахуванням зазначеного, з огляду на конкретні обставини даної справи, проведення негласних слідчих (розшукових) дій є доцільним з огляду на необхідність отримання відомостей, що мають значення для даного кримінального провадження, і неможливість їх отримання іншим шляхом .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000334 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1)зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) по абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

2)візуальне спостереження за ОСОБА_5 , що полягатиме у проведенні у публічно доступних місцях візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

3)аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_5 з використанням спеціальних технічних засобів;

4)зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: електронної інформаційної системи Google за обліковими записами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма доступними продуктами (сервісами) за даними обліковими записами, що полягає у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах або їх частинах, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці - до 28 лютого 2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1