Справа № 383/1929/23
Номер провадження 1-кс/383/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Кропивницькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків та платіжних карток оформлених на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.01.2024 року;

- інформації про рух коштів, що здійснювався по банківським карткам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в т.ч. по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам, належних ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відомостей про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору, належних підозрюваному ОСОБА_5 , відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам, по відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000017 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином, від неї до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 30.03.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України (а.с. 5-7).

30.03.2023 року до Знам`янської окружної прокуратури надійшли матеріали з управління СБУ в Кіровоградській області щодо незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту полезахисних насаджень на території Кетрисанівської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в якості розрахунку за поставлені ним дрова надавав реквізити своєї банківської картки з номером № НОМЕР_6 на яку покупці могли перераховувати кошти.

В ході допиту одного із покупців встановлено, що ОСОБА_5 займається реалізацією дров на протязі останніх чотирьох років та відповідно може систематично отримувати кошти на свій картковий рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в якості оплати за реалізовані дрова або на картки своїх рідних та пособників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у встановленні відомостей про рух коштів по відкритих рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Кропивницькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків та платіжних карток оформлених на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.01.2024 року;

- інформації про рух коштів, що здійснювався по банківським карткам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в т.ч. по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам, належних ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відомостей про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору, належних підозрюваному ОСОБА_5 , відомостей по відкритих рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам, та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам, по відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1