Провадження № 1-кс/638/2676/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000670, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12800 грн, які останній самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30 серпня 2023 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин, де залишив заявку на зворотній зв`язок. Близько 14:40 год. йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення товару. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло повідомлення з того самого номеру в якому була вказана сума 12800 грн. та номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно переказати грошові кошти. Того ж дня 30 серпня 2023 року о 17:12 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 12800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 31 серпня 2023 року ОСОБА_5 зв`язався з менеджером по номеру НОМЕР_2 з проханням надіслати документ, що підтверджує відправлення, але після розмови документ не відправили, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти не повернули, товар на теперішній час не отримано.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування дійшов висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, у тому числі інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, час та місце знаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій), інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, на які здійснювався вивід з номеру телефону НОМЕР_2 , з визначенням базового прийому передаючих станцій та абонента для встановлення місця перебування особи, яка користується вказаним мобільним номером на дату скоєння вказаного кримінального правопорушення-злочину у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000670 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 28 серпня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12800 грн., які останній самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_1 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 вересня 2023 року вбачається, що 30 серпня 2023 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин, де залишив заявку на зворотній зв`язок. Близько 14:40 год. йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення товару. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло повідомлення з того самого номеру в якому була вказана сума 12800 грн. та номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно переказати грошові кошти. Того ж дня 30 серпня 2023 року о 17:12 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 12800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 31 серпня 2023 року ОСОБА_5 зв`язався з менеджером по номеру НОМЕР_2 з проханням надіслати документ, що підтверджує відправлення, але після розмови документ не відправили, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти не повернули, товар на теперішній час не отримано.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, дізнавачам Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , разом з тим дізнавач не надає суду докази, що вищевказані дізнавачі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Також, не підлягає задоволенню вимога дізнавача в частині зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ за вказаними у клопотанні координатами, оскільки до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовити та надати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрашувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

Також, вимога дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 30 серпня 2023 року по 01 листопада 2023 року, за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 який перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх копій:

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, на які здійснювався вивід з номеру телефону НОМЕР_2 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1