Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6702/23
Номер провадження 1-кс/711/1817/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000255 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом готування до вчинення злочину, а саме незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору на постачання продуктів харчування від 07.06.2023 № 76 та договору на постачання засобів гігієни від 15.06.2023 № 1506 в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

За даним фактом 30.06.2023 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000255 за ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 76 від 07.06.2023 на постачання «Продукти харчування та сушені продукти різні (Набір продуктів харчування)» в кількості 5000 штук по ціна 1510 грн. за штуку на загальну суму 7 550 000 грн. Участь у процедурі закупівлі взяло лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проаналізувавши ціни на продукти харчування, які зазначені в специфікації до вищевказаного договору встановлено значне завищення ціни на продуктовий набір, вартість аналогічного продуктового набору по роздрібним цінам становить 1051,44 грн.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1506 від 15.06.2023 на постачання «Парфуми, засоби гігієни ти презервативи (Набір засобів гігієни)» в кількості 5000 штук по ціні 489 грн. за штуку, на загальну суму 2 445 000 грн. За результатами аналізу специфікації до вказаного договору також встановлені ознаки завищення вартості засобів гігієни у порівнянні з ринковими цінами.

Враховуючи викладене, встановлені ознаки можливого замаху на привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом завищення вартості продуктових наборів та наборів з засобами гігієни.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів № 76 від 07.06.2023 та № 1506 від 15.06.2023 на постачання продуктів харчування та засобів гігієни, проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій наступних документів:

- документів щодо виділення фінансування по програмі забезпечення продуктами харчування та засобами гігієни жителів м. Черкаси в умовах військового стану на 2023 рік;

- документів стосовно закупівлі продуктів харчування UA-2023-05-18-015069-a та засобів гігієни UA-2023-05-18-015115-a з усіма змінами та доповненнями, (протоколи уповноваженої особи, довідки, висновки, комерційні пропозиції, інші документи з аналізу ринку щодо визначення вартості продуктів харчування та засобів гігієни, на підставі яких була сформована вартість продуктів харчування);

- наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі UA-2023-05-18-015069-a та UA-2023-05-18-015115-a, а також завірені копії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб, які здійснювали перевірку та підписання договірної та виконавчої документації, складеної за результатами проведення зазначених процедур закупівель у 2023 році;

- договорів № 76 від 07.06.2023 та № 1506 від 15.06.2023 з додатковими угодами та усіма додатками, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, що складалися на виконання зазначених договорів, у тому числі акти приймання-передачі продуктів харчування, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, інші документи, що підтверджують номенклатуру та якість поставленої продукції, документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (платіжні доручення, банківські виписки).

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000255 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000255 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документів щодо виділення фінансування по програмі забезпечення продуктами харчування та засобами гігієни жителів м. Черкаси в умовах військового стану на 2023 рік;

- документів стосовно закупівлі продуктів харчування UA-2023-05-18-015069-a та засобів гігієни UA-2023-05-18-015115-a з усіма змінами та доповненнями, (протоколи уповноваженої особи, довідки, висновки, комерційні пропозиції, інші документи з аналізу ринку щодо визначення вартості продуктів харчування та засобів гігієни, на підставі яких була сформована вартість продуктів харчування);

- наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель UA-2023-05-18-015069-a та UA-2023-05-18-015115-a, а також завірені копії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб, які здійснювали перевірку та підписання договірної та виконавчої документації, складеної за результатами проведення зазначених процедур закупівель у 2023 році;

- договорів № 76 від 07.06.2023 та № 1506 від 15.06.2023 з додатковими угодами та усіма додатками, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що складалися на виконання зазначених договорів, серед яких акти приймання-передачі продуктів харчування, видаткові накладні товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, інші документи, що підтверджують номенклатуру та якість поставленої продукції, документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (платіжні доручення, банківські виписки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1