печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3299/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000036 від 14.04.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва здійснює незаконну діяльність група осіб, яка усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовленого пального, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами (нафтопродуктами), що передбачено п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв?язків і торгівлі від 09.06.1997 № 299 та «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442, у не встановлений період, незаконно придбала, транспортувала, зберігала з метою збуту та у подальшому, збуває незаконно виготовлене пальне та інші підакцизні товари через окремі АЗС.

Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави стверджувати, що діяльність групи осіб, яка полягає у незаконному зберіганні та торгівлі пальним без діючих ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі на території м. Києва, призводить до фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Окрім того, згідно встановлених в ході слідства обставин, однією із підконтрольних вказаній групі осіб є АЗС, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «Гільдія Нерухомості () на праві приватної власності №361402794 від 10.01.2024, якою в тому числі, користуються особи, що здійснюють реалізацію незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів.

Заслухавши пояснення детектива в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управління БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000036 за фактами вчинення кримінальних правопорушеня передбачених ч. 1ст. 204 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку у незаконному зберіганні та торгівлі пальним без діючих ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем АЗС, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл групи слідчих (детективі), прокурорам групи прокурорів у кримнальному провадженні № 0000036 від 14.04.2023 на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях (нежитлових, житлових, складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях, ангарах тощо), спорудах, будівлях, гаражах, що знаходяться , за адресою: АДРЕСА_1, які належить ТОВ «Гільдія Нерухомості () на праві приватної власності №361402794 від 10.01.2024, якою в тому числі, користуються особи, що здійснюють реалізацію незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із вказаною незаконною діяльністю, а саме:

-фінансово-господарських документів щодо діяльності, пов`язаної із здійсненням незаконної діяльності та роздрібної торгівлі пальним;

- документів та чорнових записів, в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності торгівлі пальним, зокрема щодо необлікованого пального та торгівлі ним;

-пального, яке зберігається з метою незаконного збуту;

-обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: резервуарів всіх типів і конструкцій; пересувних (рухомих) ємностей зберігання нафтопродуктів; навісного обладнання резервуарів; технологічних трубопроводів; зливної арматури; навісного обладнання резервуарів, паливо-роздавальних колонок; наливних стояків; насосного обладнання; лічильників заміру кількості нафтопродуктів; засобів вимірювальної техніки; мірників; обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; комп`ютерного обладнання управління наливом нафтопродуктів; обладнання РРО, спеціалізованих контрольно-касових апаратів, терміналів приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів, які будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розгляду;

-незаконно виготовлених не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо) добавок, присадок;

-технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

-носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та необліковані нафтопродукти та альтернативних види палива;

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1