печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організована група осіб на території міста Києва втягує осіб в зайняття проституцією, займається сутенерством та утриманням місць розпусти.

З метою забезпечення конспірації діяльності учасники організованої групи періодично змінюють адреси надання сексуальних послуг за грошову винагороду, використовують в своїй діяльності для спілкування між учасниками групи інтернет месенджери, «сленгові» вислови, а також використовують для пошуку клієнтів створену ними приватну групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку Telegram, в яку «адміністратори» розміщують порт фоліо завербованих осіб у заняття проституцією із зазначенням відомостей про вартість послуг, що коливається від 3000 до 15 000 грн. за годину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у злочинній діяльності учасники групи використовували у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 27.10.2023 банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також невстановлені картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 .

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_14 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по банківських рахунках за період часу з 01.01.2023 по 27.10.2023, по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_14 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

Слідчий зазначив, що вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факт легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, а також встановити їх рух до моменту обготівкування шляхом зняття готівкою у касі банку чи банкоматі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000028: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 27.10.2023, по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 27.10.2023, по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 27.10.2023, по всіх наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, а також з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1