Провадження № 1-кс/752/538/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , в якому просить продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що у клопотанні зазначено про необхідність проведення слідчих дій, проте не зазначено які саме причини неможливості завершення досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку свого захисника.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 28.06.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, який продовжено Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова. Для реалізації злочинного умислу невстановлені слідством особи розробили план вчинення злочину, розподіливши ролі щодо кожного учасника.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_8 від 11.07.2023, який повідомив, що 4-го липня 2023 року звернувся до свого маловідомого знайомого, який порекомендував ОСОБА_8 зателефонувати за номером НОМЕР_1 , де його проконсультують з питань виїзду за кордон та проходження медичного обстеження. Зателефонувавши за вищевказаним номером - відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що перетелефонують. На наступний день, зателефонував невідомий раніше номер НОМЕР_2 , представився чоловік на ім`я ОСОБА_10 та почав пропонувати послуги по виїзду за межі державного кордону України та називав розцінки;

- додатковими показаннями свідка ОСОБА_8 від 08.01.2024, який підтвердив раніше надані покази та причетність ОСОБА_6 , яка виконувала роль перевезення до державного кордону України осіб призовного віку;

- показаннями свідка ОСОБА_11 від 02.10.2023 вході чого останній пояснив про обставини пересилання грошових коштів із м. Києва до м. Чернівці, замовником яких був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 від 21.10.2023, який надав аналогічні покази, що і свідок ОСОБА_11 ;

- пред`явленням особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_13 від 21.10.2023, який впізнав особу ОСОБА_14 , що причетна до вчинення злочину, в частині зняття грошових коштів, які пересилав ОСОБА_8 за своє незаконне перевезення через державний кордон України;

- проведеним обшуком від 25.10.2023 автомобіля марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_3 , який був зупинений в с. Стара Ушиця Камянець-Подільського району Хмельницької області, під час руху під керування ОСОБА_6 , в якому перебували ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, із ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та невстановленими особами сприяла незаконному переправлення осіб через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 23.08.2023, в ході чого було задокументовано спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який розповідав та надавав вказівки, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України;

- результатами проведеного контролю за вчиненням злочину від 18.09.2023, в ході якого задокументовано отримання вказівок ОСОБА_8 від ОСОБА_12 , щодо сплати грошових коштів за незаконне переправлення через державний кордон України та послідуюче зняття у м. Чернівці ОСОБА_18 . Після зняття грошових коштів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 було надана вказівка ОСОБА_8 прибути до м. Кам`янець-Подільського, Хмельницької обл., а в подальшому ОСОБА_8 через державний кордон переправити повинна була ОСОБА_6 ;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 28.09.2023, вході чого було задокументовано, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зі ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та невстановленими особами сприяла незаконному переправлення осіб через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 28.09.2023 вході чого було задокументовано, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зі ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та невстановленими особами сприяла незаконному переправлення осіб через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 28.09.2023 вході чого було задокументовано спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який розповідав та надавав вказівки, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 28.09.2023 вході чого було задокументовано спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який розповідав та надавав вказівки, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 09.10.2023 вході чого було задокументовано спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , який розповідав про обставини його переправлення ОСОБА_6 та іншими особами через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 13.12.2023 вході чого було задокументовано, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зі ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та невстановленими особами сприяла незаконному переправлення осіб через державний кордон України;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контролем особи відносно ОСОБА_8 , від 13.12.2023 вході чого було задокументовано, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зі ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та невстановленими особами сприяла незаконному переправлення осіб через державний кордон України;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в їх сукупності.

Так, ОСОБА_6 25.10.2023 о 22 год. 35 хв. затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У подальшому 26.10.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.10.2023 відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладанням на останню процесуальних обов`язків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 26.12.2023.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000674 від 18.12.2023 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.12.2023 відносно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладанням на останню процесуальних обов`язків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

У межах кримінального провадження проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, а також призначено судову експертизу.

Строк досудового розслідування закінчується 25 січня 2024 року, однак внаслідок особливої складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові), процесуальні дії:

-отримати висновок призначеної судової експертизи відео -, звукозапису, яка була призначена за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких був знято гриф секретності, відносно ОСОБА_17 , а саме аудіо-файлів розмов останнього із іншими особами, які підтверджують факти злочинної діяльності ОСОБА_17 та інших осіб. Зазначену експертизу не було призначено та проведено раніше у зв`язку із необхідністю завершення проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, оформлення їх результатів та тривалою процедурою зняття грифу секретності;

-завершити зняття грифів секретності з матеріалів проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, що нададуть можливість суду перевірити законність проведення НСРД та встановити обставини вчинення підозрюваною ОСОБА_6 сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Грифи секретності не було знято у зв`язку із необхідністю завершення проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, оформлення їх результатів та тривалою процедурою зняття грифу секретності;

-здійснити тимчасові доступи до адміністративних справ ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , що знаходяться у розпорядженні Сокирянського районного суду Чернівецької області, з метою підтвердження показів наданих свідками ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Зазначені доступи не були здійсненні до цього часу у зв`язку із тривалим часом необхідним для отримання дозволу слідчого судді на такий доступ до зазначеної інформації;

-здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток, які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» та «monobank» ПАТ «Універсал Банк». Зазначені банківські картки були вилучені к ході проведення обшуків. Зазначені доступи не були здійсненні до цього часу у зв`язку із тривалим часом необхідним для отримання дозволу слідчого судді на такий доступ до зазначеної інформації;

-здійснити тимчасові доступи до документів та інформації, що наявна у операторів мобільного зв`язку України за вилученими в ході проведених обшуків абонентськими номерами та мобільними терміналами, яку після отримання потрібно проаналізувати з метою підтвердження факту перебування підозрюваної ОСОБА_6 у місцях вчинення злочинів. Зазначені доступи не були здійсненні до цього часу у зв`язку із тривалим часом необхідним для отримання дозволу слідчого судді на такий доступ до зазначеної інформації;

-допитати свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та ОСОБА_22 з приводу організації їх незаконного переправлення через державний кордон України підозрюваною ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами, показання яких будуть важливими доказами для доведення вини підозрюваної у вчиненні інкримінованих злочинів. З метою забезпечення їх допиту направлено лист щодо встановлення їх місцезнаходження каналами Інтерполу;

-за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, проаналізувати отриману інформацію та прийняти рішення, щодо наявних підстав повідомлення про підозру іншим особам, а також про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 ;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Здійснення вищевказаних слідчих та процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час судового розгляду даного провадження, зняття грифів секретності з ухвал та доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій надасть суду можливість перевірити законність їх проведення, а зняття грифу секретності з результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій надасть суду можливість дослідити встановлені обставини вчинення підозрюваною ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами злочинів щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, отримання інформації у операторів мобільного зв`язку надасть суду можливість підтвердити факт перебування підозрюваної ОСОБА_6 та інших осіб у місцях вчинення злочинів.

Також, здійснення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток, які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» та «monobank» ПАТ «Універсал Банк», надасть можливість ідентифікувати осіб, що за грошову здійснювали незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Беручи до уваги вищевказане, та враховуючи, що для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний строк досудового розслідування не менше 3-х місяців додатково, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців.

Зазначені слідчі та процесуальні дії є обов`язковими для виконання, так як вони міститимуть відомості, що підлягають доказуванню, а також необхідні для завершення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з вимогами п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 20.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1