Справа№487/6591/23
Провадження №1-кс/487/3720/23
УХВАЛА

Іменем України

21.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 0000012 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України за фактами внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час допиту встановлено, що за грошову винагороду він надав згоду на реєстрацію вказаних підприємств на своє ім?я без наміру здійснення господарської діяльності.

За вищевказаним фактом на підставі рапорта про виялення кримінального правопорушення прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва внесені відомості до ЄРДР за № 0000042 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Порядок державної реєстрації юридичної особи визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV зі змінами №1667-IХ від 15.07.2021, згідно якого суб`єкт господарської діяльності має право самостійно вказати своє місцезнаходження та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), оскільки відомості про місцезнаходження компанії обов`язково повинні міститися в ЄДР (п.10 ч.2 ст.9).

Згідно наявних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване як юридична особа за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване як юридична особа за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване як юридична особа за адресою: АДРЕСА_3 . Директором вказаних товариств являється ОСОБА_5 .

З метою отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у одержанні документів, в яких мітиться інформація про створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу підприємства, а також містять на собі зразки підпису та почерку службових осіб, відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою подальшого проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів.

Таким чином, виникла необхідність одержання тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилученні оригіналів або завірених копій документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів, які містять відомості про причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала дійсна до 21.01.2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1