печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1111/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні банків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ; далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, безпідставно внесли до актів виконаних робіт з реконструкції системи киснепостачання, встановлення кисневих станцій на об`єктах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Одеса, суми податку на додану вартість за операціями з постачання медичних генераторів кисню, що заподіяло тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу, встановлено факт зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди, з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ; далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

у ході досудового розслідування, встановлено, що 30.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та достовірно знаючи про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 поставка медичних генераторів кисню звільняється від оподаткування ПДВ, здійснив розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суми податку на додану вартість в розмірі 2 023 477,98 грн. за Договором № 76-21/П від 23.11.2021, щодо постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50, із включенням суми ПДВ до ціни, попри звільнення від такого оподаткування, тим самим завдав збиток ІНФОРМАЦІЯ_8 розмірі 2 023 477,98 грн.

Як наслідок, 27.09.2023 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах.

Крім цього, Управлінням Служби безпеки в Одеській області за результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти, отриманні під час скоєння вище вказаного кримінального правопорушення зберігаються на рахунках суб`єктів підприємницької діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по зазначених банківських рахунках, які могли були використані у своїй злочинній діяльності особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001625 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 ; ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ; ФОП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ; ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ; Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 , за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме:

- документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): №№ рахунків НОМЕР_29 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_30 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № рахунку НОМЕР_31 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_32 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): №№ рахунків НОМЕР_33 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_34 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): №№ рахунків НОМЕР_35 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_36 , дата відкриття: 27.01.2022;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № рахунку НОМЕР_37 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ): № рахунку НОМЕР_38 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): №№ рахунків НОМЕР_39 , дата відкриття: 01.12.2020; НОМЕР_40 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_41 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_42 , дата відкриття: 01.12.2020.

- ФОП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): № рахунку НОМЕР_43 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №№ рахунків НОМЕР_44 , дата відкриття: 05.10.2020; НОМЕР_45 , дата відкриття: 05.10.2020.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № рахунку НОМЕР_46 , дата відкриття 06.12.2023.

- ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_47 , дата відкриття 06.12.2023.

які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код МФО НОМЕР_48 , АДРЕСА_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ рахунків: НОМЕР_49 , дата відкриття: 29.10.2021; НОМЕР_50 , дата відкриття 05.10.2018; НОМЕР_51 , дата відкриття 17.04.20182.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_52 , дата відкриття: 18.07.2019

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № рахунку НОМЕР_53 , дата відкриття: 30.06.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_54 , дата відкриття: 10.08.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № рахунку НОМЕР_55 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_56 , дата відкриття: 03.09.2018; НОМЕР_57 , дата відкриття: 03.09.2018.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): №№ рахунків НОМЕР_58 , дата відкриття: 24.11.2015; НОМЕР_59 , дата відкриття: 18.03.1999; НОМЕР_60 , дата відкриття: 29.06.2021; НОМЕР_61 , дата відкриття: 28.09.2011.

- ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_62 , дата відкриття: 18.04.2019; НОМЕР_63 , дата відкриття: 18.04.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №№ рахунків НОМЕР_64 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_65 , дата відкриття: 29.03.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): №№ рахунків НОМЕР_66 , дата відкриття: 12.08.2021; НОМЕР_67 , дата відкриття: 18.04.2008; НОМЕР_68 , дата відкриття: 18.04.2008.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_69 , 25.04.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №№ рахунків НОМЕР_70 , дата відкриття: 20.03.2019; НОМЕР_71 , дата відкриття: 20.03.2019.

- ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_27 ): №№ рахунків НОМЕР_72 , дата відкриття: 03.08.2012; НОМЕР_73 , дата відкриття: 05.10.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № рахунку НОМЕР_74 , дата відкриття 06.12.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № рахунку НОМЕР_75 , дата відкриття 16.11.2023;

- ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_76 , дата відкриття 07.11.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_77 , дата відкриття 06.11.2023;

- ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_27 ): № рахунків: НОМЕР_78 , дата відкриття 16.11.2023; НОМЕР_79 , дата відкриття 16.11.2023.

які відкриті в ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код МФО НОМЕР_80 , АДРЕСА_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ рахунків НОМЕР_81 , дата відкриття 22.07.2020; НОМЕР_82 , дата відкриття 22.07.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № рахунку НОМЕР_83 , дата відкриття: 14.11.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № рахунку НОМЕР_84 дата відкриття: 05.12.2017.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): №;№ рахунків НОМЕР_85 , дата відкриття: 14.06.2021; НОМЕР_86 , дата відкриття: 14.06.2021.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_87 , дата відкриття: 04.08.2021; НОМЕР_88 , дата відкриття: 28.11.2018; НОМЕР_89 , дата відкриття: 30.12.2020.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № рахунку НОМЕР_90 , дата відкриття: 20.11.2018.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): №№ рахунків НОМЕР_91 , дата відкриття: 31.03.2023; НОМЕР_92 , дата відкриття: 22.01.2020.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): №№ рахунків НОМЕР_93 , дата відкриття: 10.03.2020; НОМЕР_94 , дата відкриття: 28.07.2023; НОМЕР_95 , дата відкриття: 10.03.2020.

- ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_96 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_97 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_98 , дата відкриття: 14.07.2021.

- ФОП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): №№ рахунків НОМЕР_99 , дата відкриття: 02.11.2018; НОМЕР_100 , дата відкриття: 02.11.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № рахунку НОМЕР_101 , дата відкриття: 17.01.2020.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № рахунку НОМЕР_102 , дата відкриття: 27.11.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №№ рахунків НОМЕР_103 , дата відкриття: 17.10.2018; НОМЕР_104 , дата відкриття: 23.03.2016; НОМЕР_105 , дата відкриття: 02.08.2011; НОМЕР_105 , дата відкриття: 02.08.2011.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_88 , дата відкриття 28.11.2018;

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_106 , АДРЕСА_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № рахунку НОМЕР_107 , дата відкриття 03.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № рахунку НОМЕР_108 , дата відкриття: 05.08.2021.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № рахунку НОМЕР_109 , дата відкриття: 07.08.2019

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № рахунку НОМЕР_110 , дата відкриття: 07.08.2019.

- ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): №№ рахунків НОМЕР_111 , дата відкриття: 28.09.2021; НОМЕР_112 , дата відкриття: 28.09.2021;

- ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): №; рахунків НОМЕР_113 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_114 , дата відкриття: 22.08.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № рахунку НОМЕР_115 , дата відкриття: 23.10.2017.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № рахунку НОМЕР_116 , дата відкриття: 01.11.2019;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): № рахунку НОМЕР_117 , дата відкриття: 13.10.2020.

- ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_118 , дата відкриття: 19.08.2019; НОМЕР_119 , дата відкриття: 19.08.2019.

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ): № рахунку НОМЕР_120 , дата відкриття: 15.12.2020, № рахунку НОМЕР_121 , дата відкриття: 15.12.2020.

- ФОП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): №№ рахунків НОМЕР_122 , дата відкриття: 16.08.2016; НОМЕР_123 , дата відкриття: 19.12.2018.

- ТОВ № ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): №№ рахунків НОМЕР_124 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_125 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_126 , дата відкриття: 27.12.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №№ рахунків НОМЕР_127 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_128 , дата відкриття: 09.09.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № рахунку НОМЕР_129 , дата відкриття: 15.07.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): №; рахунку НОМЕР_130 , дата відкриття 16.11.2023;

які відкриті в Фiлiї - Одеського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код МФО НОМЕР_131 , АДРЕСА_28 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № рахунку НОМЕР_132 , дата відкриття: 30.03.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_133 , дата відкриття: 30.08.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код МФО НОМЕР_134 ), № рахунку НОМЕР_135 , дата відкриття: 07.10.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № рахунку НОМЕР_136 , дата відкриття: 08.06.2015.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_137 , дата відкриття: 06.03.2019.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № рахунку НОМЕР_138 , дата відкриття: 24.12.2014; № рахунку НОМЕР_139 , дата відкриття: 19.10.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): № рахунку НОМЕР_140 , дата відкриття: 01.10.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_141 , дата відкриття: 30.12.2016, № рахунку НОМЕР_142 , дата відкриття: 01.01.2020.

- ФОП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): № рахунку НОМЕР_143 , дата відкриття: 01.02.2022.

- ТОВ РЕНОВАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): № рахунку НОМЕР_144 , дата відкриття: 31.05.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № рахунку НОМЕР_145 , дата відкриття: 02.05.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № рахунку НОМЕР_146 , дата відкриття: 01.11.2021.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_147 , дата відкриття: 24.12.2014.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): № рахунку НОМЕР_148 , дата відкриття: 03.10.2016.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № рахунку НОМЕР_149 , дата відкриття: 30.03.2018.

які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_32 (МФО НОМЕР_150 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_29 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_151 , дата відкриття: 23.04.2021; НОМЕР_152 , дата відкриття: 23.04.2021.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): № рахунку НОМЕР_153 , дата відкриття: 27.05.2021, № рахунку НОМЕР_154 , дата відкриття: 27.05.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код МФО НОМЕР_155 , АДРЕСА_30 ).

- ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): №№ рахунків НОМЕР_156 , дата відкриття: 04.09.2023; НОМЕР_157 , дата відкриття: 31.05.2023 НОМЕР_158 , дата відкриття: 03.04.2023; НОМЕР_159 , дата відкриття: 14.03.2022; НОМЕР_160 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_161 , дата відкриття: 15.09.2023; НОМЕР_162 , дата відкриття: 30.11.2020; НОМЕР_163 , дата відкриття: 30.11.2020.

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ): №№ рахунків НОМЕР_164 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_165 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_166 , дата відкриття: 04.01.2019; НОМЕР_167 , дата відкриття: 20.01.2022, НОМЕР_168 , дата відкриття: 08.03.2022, № рахунку НОМЕР_169 , дата відкриття 02.12.2023.

- ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_27 ): № рахунку НОМЕР_170 , дата відкриття: 29.12.2021; НОМЕР_171 , дата відкриття: 29.12.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код МФО НОМЕР_172 , АДРЕСА_31 ).

- ФОП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_173 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №№ рахунків НОМЕР_174 , дата відкриття: 04.05.2018; НОМЕР_175 , дата відкриття: 19.08.2020; НОМЕР_175 , дата відкриття: 22.07.2022; НОМЕР_176 , дата відкриття: 19.08.2020.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № рахунку НОМЕР_177 , дата відкриття 07.11.2023.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код МФО НОМЕР_178 , АДРЕСА_32 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): №№ рахунків НОМЕР_179 , дата відкриття: 27.09.2021; НОМЕР_180 , дата відкриття: 25.09.2023; НОМЕР_181 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_182 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_182 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_182 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_183 , дата відкриття: 13.05.2021.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №№ рахунків НОМЕР_184 , дата відкриття: 05.07.2023; НОМЕР_185 , дата відкриття: 25.07.2023.

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ): № рахунку НОМЕР_186 , дата відкриття 21.11.2023;

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код МФО НОМЕР_187 , АДРЕСА_33 .

- ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): № рахунків НОМЕР_188 , дата відкриття: 23.10.2018; НОМЕР_189 , дата відкриття: 14.12.2015; НОМЕР_190 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № рахунку НОМЕР_191 , дата відкриття: 17.02.2016.

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ): № рахунку НОМЕР_192 , дата відкриття: 15.06.2023.

- рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № рахунку НОМЕР_193 , дата відкриття 21.11.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

№ рахунку, НОМЕР_194 , дата відкриття 06.11.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № рахунку НОМЕР_195 , дата відкриття 20.11.2023.

- ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_196 , дата відкриття 16.11.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): № рахунку НОМЕР_197 , дата відкриття 17.11.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № рахунків: НОМЕР_198 , дата відкриття 17.11.2023; НОМЕР_199 , дата відкриття 05.12.2023.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_200 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_201 , дата відкриття 24.11.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № рахунку НОМЕР_202 , дата відкриття 22.11.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

№ рахунку НОМЕР_203 , дата відкриття 08.11.2023.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_204 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_205 , дата відкриття 13.11.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_206 , дата відкриття 17.11.2023.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_207 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_208 , дата відкриття: 03.04.2023.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № рахунку НОМЕР_209 , дата відкриття: 17.08.2016.

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_18 ): №№ рахунків НОМЕР_210 , дата відкриття: 11.07.2022; НОМЕР_211 , дата відкриття: 14.05.2013; НОМЕР_212 , дата відкриття: 19.03.2014. №№ рахунків НОМЕР_213 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_214 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_215 , дата відкриття: 04.06.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_216 , дата відкриття: 07.12.2016.

- ФОП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): № рахунків: НОМЕР_217 , дата відкриття 13.12.2023; НОМЕР_218 , дата відкриття 13.12.2023; НОМЕР_219 , дата відкриття 13.12.2023; НОМЕР_220 , дата відкриття 13.12.2023.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код МФО НОМЕР_221 , АДРЕСА_34 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № рахунку НОМЕР_222 , дата відкриття: 27.09.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код МФО НОМЕР_223 , АДРЕСА_35 ).

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкриті у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код МФО НОМЕР_224 , АДРЕСА_36 ), №№ рахунків НОМЕР_225 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_225 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_225 , дата відкриття: 07.04.2023.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код МФО НОМЕР_207 , АДРЕСА_37 ), № рахунку НОМЕР_226 , дата відкриття: 05.04.2023.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код МФО НОМЕР_227 , АДРЕСА_38 ), № рахунку НОМЕР_228 , дата відкриття: 14.01.2022.

Рахунок, відкритий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код МФО НОМЕР_229 , АДРЕСА_39 ), № рахунку НОМЕР_230 , дата відкриття: 10.08.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код МФО НОМЕР_200 , АДРЕСА_40 ), № рахунку НОМЕР_231 , дата відкриття: 16.01.2020; НОМЕР_232 , дата відкриття: 25.09.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код МФО НОМЕР_233 , АДРЕСА_41 ), № рахунку НОМЕР_234 , дата відкриття: ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Рахунки, відкриті ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_27 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код МФО НОМЕР_235 , АДРЕСА_42 ), №№ рахунків НОМЕР_236 , дата відкриття: 30.06.2021; НОМЕР_236 , дата відкриття: 30.06.2021.

Рахунки, відкриті у КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_106 , АДРЕСА_27 ), №№ рахунків НОМЕР_237 , дата відкриття: 14.12.2018; НОМЕР_238 , дата відкриття: 18.09.2018.

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код МФО НОМЕР_80 , АДРЕСА_26 ), №№ рахунків НОМЕР_239 , дата відкриття: 28.10.2009; НОМЕР_240 , дата відкриття: 15.02.2011.

- Казначейство України (ЕАП) (код МФО НОМЕР_134 ), № рахунку НОМЕР_241 , дата відкриття: 16.04.2015.

- ІНФОРМАЦІЯ_49 (код МФО НОМЕР_150 , АДРЕСА_29 ), № рахунку НОМЕР_242 , дата відкриття: 07.06.2021.

Рахунки, відкриті у Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код МФО НОМЕР_80 , АДРЕСА_26 ), №№ рахунків НОМЕР_243 , дата відкриття: 17.02.2011; НОМЕР_244 , дата відкриття: 06.04.2010.

- ІНФОРМАЦІЯ_49 (код МФО НОМЕР_150 , АДРЕСА_29 ), № рахунку НОМЕР_245 , дата відкриття: 25.10.2022.

Рахунки, відкриті у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_224 ), № рахунків: НОМЕР_246 , дата відкриття 14.11.2023; НОМЕР_246 , дата відкриття 14.11.2023; НОМЕР_246 , дата відкриття 14.11.2023.

- юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 29.01.2024;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по 29.01.2024;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1111/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1