Справа 127/2595/24
Провадження 1-кс/127/1099/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого cлідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_4 , який надав наступні показання: що з 2021 року користується послугами «Приватбанку», а саме банківськими картами із наступними номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, 29.01.2023 у першій половині дня, на мобільний номер потерпілого НОМЕР_3 зателефонували особи чоловічої статі із невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представилася працівниками служби безпеки «Приватбанку», та одразу повідомили, що з банківської карти потерпілого невідома особа, неодноразово, намагалась зняти кошти та безпосередньо здійснила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24». Після чого, потерпілий звернувся на гарячу лінію «Приватбанку» за номером 3700, де останньому було підтверджено те, що невідома особа намагається списати кошти з його рахунку.

30.01.2023 потерпілий звернувся до відділення «Приватбанку» та з метою отримання нових банківських карток та блокування раніше отриманих, де карту НОМЕР_1 було замінено на НОМЕР_6 , а також змінено паролі воду у додаток «Приват24», у подальшому потерпілий почав отримувати повідомлення про те, що з карти НОМЕР_6 на його ж кредитну карту, та з кредитної карти на карту НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , загалом перераховано коштів на загальну суму 436400 гривень, 12 платежами.

Виходячи із вищевикладеного, встановлено, що внаслідок вказаних дій невідомої особи, 29.01.2023 та 30.01.2023 із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , що належать потерпілому ОСОБА_4 перераховано кошти 12 платежами на загальну суму 436400 гривень, на карту «Приватбанку» НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 .

В подальшому встановлено, що зняття грошових коштів із карти ОСОБА_5 відбулось за адресою: с. Яришівка мінімаркет «Вікторія» Вінницького району Вінницької області.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно розшукових дій та встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Турбів, Вінницької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до карти ОСОБА_5 , згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , в подальшому були переведені на карткові рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та 521959-які належить ОСОБА_5 . Також наявні фото з банкоматів, які підтверджують факт використання банківської карти № НОМЕР_7 ОСОБА_5 .

Надалі в ході проведення тимчасово доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк» встановлено, що банківська карта НОМЕР_12 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів на його банківську карту, 29.01.20230 15:00 на суму 20100 грн.

Крім того, в ході розслідування кримінальнго провадження, допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_8 , зателефонував на його мобільний та запропонував співпрацю, а саме ОСОБА_5 мав надати номер банківської карти на яку будуть зараховуватись кошти, а він в свою чергу буде перераховувати на карти, які в подальшому йому надавав ОСОБА_8 , зокрема до таких банківських карток відноситься карта НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 .

24.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_9 від 18.01.2024 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_10 , в ході якого вилучено: банківську картку належну ОСОБА_11 , яка відноситься до Приватбанку» НОМЕР_13 , банківську картку «Укрсиббанку» належну ОСОБА_7 НОМЕР_14 , які упаковано до спец. пакету НПУ INZ 2010857, мобільний телефон ОСОБА_7 марки І-Phone 5S ІМЕІ: НОМЕР_15 , із абонентським номером НОМЕР_16 , який поміщено до спец. пакету НПУ INZ2010858, а також мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Samsung» моделі «А346Е» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , із абонентським номером НОМЕР_19 , який поміщено до спец. пакету НПУ INZ 2010854.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частиною 1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000122 постала необхідність в накладенні арешту на: банківську картку належну ОСОБА_11 , яка відноситься до Приватбанку» НОМЕР_13 , банківську картку «Укрсиббанку» належну ОСОБА_7 НОМЕР_14 , які упаковано до спец. пакету НПУ INZ 2010857, мобільний телефон ОСОБА_7 марки І-Phone 5S ІМЕІ: НОМЕР_15 , із абонентським номером НОМЕР_16 , який поміщено до спец. пакету НПУ INZ2010858, а також мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Samsung» моделі «А346Е» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , із абонентським номером НОМЕР_19 , який поміщено до спец. пакету НПУ INZ 2010854.

З огляду на викладене слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000122 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого cлідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого cлідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- банківська картка належна ОСОБА_11 , яка відноситься до Приватбанку» НОМЕР_13 , банківська картка «Укрсиббанку» належну ОСОБА_7 НОМЕР_14 , які упаковано до спец. пакету НПУ INZ 2010857, мобільний телефон ОСОБА_7 марки І-Phone 5S ІМЕІ: НОМЕР_15 , із абонентським номером НОМЕР_16 , який поміщено до спец. пакету НПУ INZ2010858, а також мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Samsung» моделі «А346Е» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , із абонентським номером НОМЕР_19 , який поміщено до спец. пакету НПУ INZ 2010854.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на c старшого cлідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя