Справа № 464/5487/23
пр.№ 1-кс/464/1261/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.08.2023 о 15:13 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись керівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , під приводом надання допомоги та захисту грошових коштів від хакерських атак, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18906 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на продиктовану в телефонній розмові банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

В ході допиту ОСОБА_5 , зазначила, що 14.08.2023, вона перебувала за місцем своєї роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_4 . О 14:37 год їй зателефонувала з номеру НОМЕР_5 невідома особа чоловічої статі, котрий представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови він запропонував перетелефонувати на гарячу лінію банку задля того щоб підтвердити його статус, дзвінок завершився. Перетелефонувавши за номером 3700, оператор повідомив, що їй передзвонять на протязі декількох хвилин. О 14:41 год., потерпілій перетелефонувала з номеру телефону НОМЕР_6 , особа чоловічої статі, та поцікавилася, що у неї трапилося та які є питання. Останній представився на ім`я ОСОБА_6 (керівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), сказавши, що ОСОБА_5 , дійсно дзвонили зі служби безпеки, повідомивши, що на її картковий рахунок відбувається хакерська атака та підмітивши, що наявні 18-ть платежів по одній тисячі та один платіж на 906 гривень. Окрім цього, він повідомив, що вже введені пін коди на підтвердження даних платежів та якщо розмова перерветься то ці кошти будуть списані з її рахунку.

Надалі, він повідомив, що задля збереження коштів потерпілій потрібно цю суму перевести на інший рахунок і на протязі кількох хвилин оновляться картки, оновиться « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кошти повернуться. Після чого в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , увійшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, звідки о 15:13 год. перерахувала грошові кошти однією транзакцією в сумі 18906 гривень та в додачу з комісією банку котра склала 567 грн зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на продиктований рахунок в телефонній розмові № НОМЕР_7 , котрий вона ввела в полі введення та підтвердила платіж. Після здійснення транзакції їй показало, що картковий рахунок належить особі на ім`я ОСОБА_7 .

18.09.2023 на підставі ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 18.08.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації, та встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_7 , на котрий потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ, були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення даних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.08.2023 по 06.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.08.2023 по 06.10.2023;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.08.2023 по 06.10.2023;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.08.2023 по 06.10.2023;

- аудіозаписи звернень банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.08.2023 по 06.10.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1