Провадження №1-кс/712/5365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 07.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході супроводження судової справи № 580/7000/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправними та скасування рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрували податкові накладні в ЄРПН на загальну суму у розмірі 130 343 448,60 грн. (в т.ч. ПДВ 21 723 908,10 грн.).

Вказані податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх складення обумовлено нібито здійснення господарських операцій з постачання ячменю та кукурудзи 3-го класу, пшениці 3-го та 4-го класу, насіння соняшнику, пшениці врожаю 2019 року, кукурудзи 3-го класу згідно договорів поставки від 14.01.2020 № ЧРК20-29316, від 17.01.2020 № ЧРК20-29762, від 20.01.2020 № ЧРК20-30036, від 22.01.2020 № ЧРК20-30223, від 14.01.2020 № ЧРК20-29316, від 28.01.2020 № ЧРК20-30660, від 30.01.2020 № ЧРК20-30756, від 31.01.2020 № ЧРК20-30758, від 28.01.2020 № ЧРК20-30600, від 14.01.2020 № ЧРК20-29316, від 05.02.2020 № ЧРК20-31261, від 05.02.2020 № ЧРК20-31321, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262, від 10.02.2020 № ЧРК20-31553, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262, від 12.02.2020 № ЧРК20-31837, від 10.02.2020 № ЧРК20-31552, від 10.02.2020 № ЧРК20-31543, від 14.02.2020 № ЧРК20-32228, від 10.02.2020 № ЧРК20-31554, від 17.02.2020 № ЧРК20-32226, від 13.02.2020 № ЧРК20-31865, від 19.02.2020 № ЧРК20-32420, від 11.02.2020 № ЧРК20-31727, від 26.02.2020 № ЧРК20-32735, від 25.02.2020 № ЧРК20-32678, від 25.02.2020 № ЧРК20-32658, від 26.02.2020 № ЧРК20-32735, від 28.02.2020 № ЧРК20-32796, від 28.02.2020 № ЧРК20-32855, від 25.02.2020 № ЧРК20-32653, від 04.03.2020 № ЧРК20-33918, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262, від 07.04.2020 № ЧРК20-34745, від 09.04.2020 № ЧРК20-34778, від 10.04.2020 № ЧРК20-34881, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262.

У той же час, з метою підтвердження джерела походження ячменю та кукурудзи 3-го класу, пшениці 3-го та 4-го класу, насіння соняшнику, пшениці врожаю 2019 року, кукурудзи 3-го класу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії договорів купівлі-продажу від 03.01.2020 № 03/01 з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (продавець), від 20.01.2020 № 20/01 з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (продавець), від 12.09.2019 № 12-1 з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (продавець), від 30.01.2020 № 30/01-2020 з ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (продавець), видаткові накладні, копії платіжних доручень.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано на підтвердження нібито реальності здійснення господарських операцій платіжне доручення № 16 від 22.09.2019 на суму 1 764 208 грн. 19 коп., банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дебет рах. № НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредит рах. № НОМЕР_7 ).

ІНФОРМАЦІЯ_1 , проаналізувавши зазначене платіжне доручення на підтвердження нібито реальності здійснення господарської операції, вважало, що воно є сумнівним та, ймовірно, складене з порушеннями чинного законодавства, у зв`язку з чим направлено лист від 12.11.2021 № 41867/6/10-36-20-07 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання інформації стосовно проведення платежів банком згідно платіжного доручення № 16 від 22.09.2019, а також щодо його справжності (автентичності).

У відповідь на вищевказаний лист, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом від 16.11.2021 № 15446/4/07-2-5-БТ не підтвердило справжність (оригінальність, автентичність) платіжного доручення № 16 від 22.09.2019, оскільки зазначене платіжне доручення не проводилось по рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого на даний момент являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунку та руху коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рах. № НОМЕР_7 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.09.2019 по 25.02.2020);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рах. № НОМЕР_7 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.09.2019 по 25.02.2020.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вищевказаному суб`єкту господарювання.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 07.10.2022, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рах. № НОМЕР_7 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.09.2019 по 25.02.2020);

- роздруківки руху коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рах. № НОМЕР_7 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.09.2019 по 25.02.2020.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_1 , виготовити та видати зазначені вище документи.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали до 06.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1