Справа 688/4066/23
№ 1-кс/688/2239/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001742 від 12 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11 вересня 2023 року до ВнП №1 (м. Славута) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 09 вересня 2023 року в м. Нетішині Шепетівського району Хмельницької області, невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, під приводом купівлі автомобільних запчастин, оголошення про що було розміщене на інтернет-ресурсі «ОЛХ», зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом дізнались реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з якої, здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 10200 грн.

12 вересня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 09 вересня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, на телефоні у додатку «olx.ua» він опублікував оголошення з приводу продажу автомобільних запчастин, де вказав свій номер телефону та суму 9000 грн.

В подальшому, до потерпілого зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_5 , та під приводом купівлі запчастин надіслала свої дані для отримання. У відповідь потерпілий надіслав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_4 , для отримання коштів від покупця. Через деякий час, на мобільний потерпілого зателефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та запевнили, що оскільки на його вище вказаний рахунок повинен надійти платіж на суму 9000 грн, то йому потрібно збільшити ліміт по вказаному рахунку. Однак, після даної розмови з невідомими особами, потерпілий, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що з його банківського рахунку, без його відома, було знято грошові кошти в сумі 10200 грн. Вищевказаними протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 10 200 гривень.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 09 вересня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_4 , за 09 вересня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за 09 вересня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001742 від 12 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 09 вересня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за 09 вересня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за 09 вересня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК