Справа № 953/4590/23
Провадження № 1-кс/953/7507/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 від 02 червня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та всім слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- копій договорів, включно копій особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; номерів рахунків та банківських карток, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;, а також заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлентх під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок.

- IP адрес, з яких проходили транзакції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; за період час з 01.05.2023 по теперішній час;

- реєстру-роздруківок руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картках/рахунках, в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картках/рахунках відкритих по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками/рахунками.

- переліку банкоматів/терміналів, з яких знімались грошові кошти по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 01.05.2023 по теперішній час;

- фотознімків або відеозаписів з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.05.2023 по теперішній час.

Слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 року, до ЧЧ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона перейшла за посилання в застосунку «Instagram» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де під приводом надання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела пароль від свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Внаслідок чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа конфіденційною інформацією стосовно особистого паролю для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявниці, та перевела їх на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Вчинене з використанням спеціальної інженерії - фішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 2 375,00 грн. (ЖЄО 7902 від 01.06.2023 року).

02.06.2023 року, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має декілька банківських карток: НОМЕР_6 для виплат, (служить для отримання заробітної платні) та універсальна картка/кредитна НОМЕР_7 (пізніше наддасть повний номер картки).

Так, 01.06.2023 року, в обідню годину, потерпіла ОСОБА_4 знаходилась на робочому місці в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обідню годину, користуючись на своєму мобільному телефоні застосунком «Instagram», в якому вона має особистий аккаунт під назвою « ОСОБА_5 ». Потерпіла переглядала стрічку із постами, як їй відобразилась реклама з приводу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Як пояснила потерпіла ОСОБА_4 на зображенні містилась наступна інформація: Є-допомога у розмірі 6600 грн. Під постом одразу мався опис: детальніше перейдіть за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона перейшла за посиланням. На її телефоні автоматично відкрився інтернет браузер «SAFARI», в якому відкрилась сторінка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На лінії з номером вона ввела свій мобільний: НОМЕР_8 , за ним одразу ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через декілька секунд, на її номер зателефонував ймовірно автобот з номеру: НОМЕР_9 . Автобот запитав потерпілу, чи підвереджує вона вхід в банкінг в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що вона натиснула «1» для підтвердження. Після підтвердження з її банківського рахунку: НОМЕР_10 за яким була закріплена банківська картка НОМЕР_7 , почалось списування грошових коштів на невідому їй картку. Переказ відбувся на картку за номером: НОМЕР_3 у сумі в 430 грн., дата та час 01.06.2023 року об 13:56 годині. Одразу після цього, з її другого рахунку: НОМЕР_11 за яким закріплена банківська карта для виплат НОМЕР_6 відбулись декілька транзакцій. Перший переказ відбувся на картку за номером: НОМЕР_4 у сумі в 950 грн., дата та час 01.06.2023 року об 13:57 годині. В цей же момент, з цього ж рахунку відбулась друга транзакція на номер банківської карти: НОМЕР_5 у сумі в 950 грн., дата та час 01.06.2023 року об 13:57 годині.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотанні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001277 від 02 червня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів, які знаходяться у володінні банку, оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 від 02 червня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001277 від 02 червня 2023 на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- копій договорів, включно копій особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; номерів рахунків та банківських карток, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок;

- IP адрес, з яких проходили транзакції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період час з 01.05.2023 по 13.10.2023;

- реєстру-роздруківок руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картках/рахунках, в період часу з 01.05.2023 по 13.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картках/рахунках відкритих по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками/рахунками;

- переліку банкоматів/терміналів, з яких знімались грошові кошти по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 01.05.2023 по 13.10.2023;

- фотознімків або відеозаписів з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.05.2023 по 13.10.2023.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1