Справа № 286/4922/23
У Х В А Л А

30.11.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна інформація по операції:

20.05.2023 о 13:30 грошові кошти в сумі 16450,02 грн. перераховані з карти № НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), відкритої на ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з наданням:

- документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_4 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

- виписки по всіх наявних рахунках та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 та рахунків із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 20.05.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_14 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з банківської картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

22.05.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації, представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.05.2023 о 12:35 з картки потерпілої ОСОБА_14 № НОМЕР_5 був здійснений платіж через платіжний сервіс Platon в сумі 5000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.05.2023 о 12:35:42 з картки потерпілої ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснений безготівковий платіж через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (номер транзакції: 38457-53419-55293, номер замовлення: 38457-53105-1374; сума: 5000.00 грн.; дата створення: 2023-05-20 12:35:42; номер картки: НОМЕР_8 ; емітент картки: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікатор банківської операції: НОМЕР_9 ; код авторизації: НОМЕР_10 ; номер терміналу: НОМЕР_11 ).

17.08.2023 відповідно до ухвали слідчого судді від 19.07.2023 (справа №286/2789/23) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_7 , яка відкрита на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрованого АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.05.2023 о 12:35:42 грошові кошти в сумі 5 000 грн. зараховані на картку № НОМЕР_7 .

Згідно до виписки руху коштів, 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.) на картку отримувача Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (повний номер катки відсутній).

16.11.2023 відповідно до ухвали слідчого судді від 18.10.2023 (справа №286/4261/23) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 (номер основного рахунку: НОМЕР_2 ), яка відкрита на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 20.05.2023 о 12:44 грошові кошти в сумі 4750 грн. зараховані на банківську карту № НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ).

Згідно до виписки руху коштів, 20.05.2023 о 13:30 з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), відкритої на ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 16450,02 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (повний номер карти відсутній).

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо вказаної транзакції та картки/рахунку одержувача за період з 20.05.2023 по 01.07.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000216 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 20.05.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_14 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 грн. з банківської картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 22.05.2023 видно, що 20.05.2023 близько 08 год. вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж дитячої футболки, біля 11 год. до неї на мобільний телефон на «Viber» прийшло повідомлення, що для отримання коштів їй необхідно перейти за посиланням та необхідно було ввести дані картки, вона ввела дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була діюча, та через деякий час з її картки було знято грошові кошти на суму 5000,00грн.

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_14 видно, що 20.05.2023 о 12:35 з її картки здійснений безготівковий платіж через платіжний сервіс Platon на суму 5000,00грн.

З копії виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_13 видно, що 20.05.2023 о 12:35 був здійснений безготівковий платіж через ІНФОРМАЦІЯ_10 на банківську картку № НОМЕР_7 на суму 5000,00грн.

З копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку ОСОБА_13 видно, що 20.05.2023 о 12:44 було здійснено переказ грошових коштів на суму 4750,00грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна інформація по операції:

20.05.2023 о 13:30 грошові кошти в сумі 16450,02 грн. перераховані з карти № НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), відкритої на ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з наданням:

- документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_4 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

- виписки по всіх наявних рахунках та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 та рахунків із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 30 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1