У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2023 Справа №607/21664/23

1-кс/607/6634/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 30.10.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002492 від 20 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: надати відомості по власника та повного номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 10 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 18 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10 жовтня 2022 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткови рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали; вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 20.10.2023 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 ( НОМЕР_3 ) про те, що невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 18.10.2023 в період часу з 17:22 год. по 17:23 год. проведеними трьома транзакціями заволоділа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошовими коштами в загальній сумі 65 397, 50 гривень, шляхом перерахування їх на невідому банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на згадану суму. Також встановлено те, що до ОСОБА_5 не телефонували із невідомих номерів телефонів, останній не переходив за фішинговими посиланнями та нікому не повідомляв дані своєї банківської карти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002492 від 20 жовтня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки саме з цього карткового рахунку перерахувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 на картку невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 30.10.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- надати відомості по власника та повного номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 10 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 18 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10 жовтня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткови рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1