печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у проваджені прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказав, що Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000488 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Національного антикорупційного бюро України надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.08.2023 у справі № 991/7157/23, якою зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2023 вих. № 341, зокрема відповідно до якої та з інших джерел встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із іншими пов`язаними з банком особами з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб вчинили дії, що призвели до віднесення банку Січ до категорії неплатоспроможних, та що завдало великої матеріальної шкоди державі.

Детектив зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання детектив, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Детектив подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000488 від 22.09.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- Файли статистичної звітності 02X «Дані про обороти та залишки на рахунках» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень 2022 року, квітень 2022 року та липень 2022 року;

- Файли статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 02.08.2022 р., 05.08.2022 р. та 08.08.2022 р.;

- Файли статистичної звітності D5X «Дані про кредити (за класифікацією видів кредитів та контрагентів)» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень липень 2022 року;

- Файли статистичної звітності C5X «Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 04.01.2022 р., 05.08.2022 р. та 08.08.2022 р.;

- Файли статистичної звітності 42X «Дані щодо максимального ризику на одного контрагента» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 04.01.2022 р., 05.08.2022 р. та 08.08.2022 р.;

- Файли статистичної звітності 6DX «Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 04.01.2022 р., 05.08.2022 р. та 08.08.2022 р.;

- Файли статистичної звітності F4X «Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень липень 2022 року;

- Генеральний кредитний договір від 19.10.2018 р. №380816-ГК, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.08.2022 р. №1021/1, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.08.2022 р. №1025/1, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.08.2022 р. №41-0010/52311, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.08.2022 р. №41-0010/53012, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.08.2022 р. №1021/1, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.08.2022 р. №1041/1-1, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.08.2022 р. №1032/11, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.08.2022 р. №20-0006/53600/БТ, з додатками до нього (у разі наявності);

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.08.2022 р. №235/1-БТ, з додатками до нього (у разі наявності);

- Доповідна записка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2022 р. №В/20-0008/60812/БТ, з додатками до нього (у разі наявності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/55535/23-к.

Прим. 2 детектив ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_6

Виконавець: ОСОБА_1 , 18.12.2023