Справа № 638/4020/23
Провадження № 1-кс/638/2380/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000303 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000303, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2023 року, не встановлена особа, під виглядом близького родича написала гр. ОСОБА_5 у соціальній мережі та попросила позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 15800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.05.2023 року йому написала кума у соціальній мережі «Instagram» та попросила позичити їй грошові кошти у сумі 15800, після чого він здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_1 . 03.05.2023 року гроші йому не відправили, після чого він здійснив телефоний дзвінок своїй кумі, яка повідомила, що її аккаунт у соціальній мережі взломали.

На теперішній момент гр. ОСОБА_5 грошові кошти не повернули.

09.06.2023 року в період часу з 12:08 до 12:24 у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 10.05.2023 (справа № 638/4020/23, провадження № 1-кс/638/798/23) було отримано було отримано копії матеріалів банківської справи, роздруківку руху грошових коштів та інформацію про IP-адреси, які використовувалися для авторизації в системі клієнт-банк на 8 арк..

В ході ознайомлення з матеріалами отриманими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 02.05.2023 о 14:50 на банківську картку НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 7500 грн.. 02.05.2023 о 14:55 з картки НОМЕР_1 був здійснений переказ у сумі 7400 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Також, 02.05.2023 о 14:59 на банківську картку НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 8300 грн.. 02.05.2023 о 15:04 з картки НОМЕР_1 був здійснений переказ у сумі 8100 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

15.08.2023 року в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 отримано на підставі Ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.07.2023 по справі №638/4020/23 у провадженні № 1-кс/638/1408/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_3 та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ОСОБА_6 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 638/4020/23 вх.1836-Т» з інформацією.

15.09.2023 року в приміщені службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було оглянуто комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ОСОБА_6 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 638/4020/23 вх.1836-Т». В ході огляду встановлено, що 02.05.2023 о 14:55:33 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 7400 грн. з рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» з призначенням платежу: «Розрахунки за 02.05.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 7400 (980) №карти НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, в той же день 02.05.2023 о 15:04:20 відбулася транзакція, а саме зарахування грошових коштів у сумі 8100 грн. з рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» з призначенням платежу: «Розрахунки за 02.05.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 8100 (980) №карти НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АДРЕСА_2 ». Того ж дня, 02.05.2023 о 21:42:13 виявлена транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі у сумі 15950 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_7 з призначенням платежу: «Переказ власних коштів»

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 02 травня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000303 вбачається, що 02.05.2023 року, не встановлена особа, під виглядом близького родича написала гр. ОСОБА_5 у соціальній мережі та попросила позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 15800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

-до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , у період часу з 02 травня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1