Провадження № 1-кс/686/8637/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000497,

встановила:

10.10.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримати копії документів.

05.10.2023 року СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «05.10.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких знаходяться відомості, про те, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, могла шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 72048,16 грн., які знаходились на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належав померлій пенсіонерці ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) як внутрішньо переміщена особа, отримувала пенсію за віком та проживала за адресою: АДРЕСА_2 (місце реєстрації на тимчасово окупованій території: АДРЕСА_3 ). Пенсія перераховувалась на її картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.04.2023 надійшов лист Пенсійного фонду України щодо надання правоохоронними органами переліку осіб, щодо яких наявна інформація про факт смерті на окремих тимчасово окупованих територіях. За результатами проведеної звірки даних правоохоронних органів встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, обліковано переплату пенсії ОСОБА_5 в сумі 72056,00 гри за період з 01.10.2022 по 30.04.2023 у зв?язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонерки.

20.04.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Управлінням направлено листа про повернення коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період з 01.10.2022 по 30.04.2023 в сумі 72056,00 грн перерахованих на виплату пенсії.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2022 №120.18-16/11931/2023, яка надійшла на адресу Управління 01.05.2023, повернення коштів виконано в межах наявного залишку в сумі 7,84 грн.

Таким чином, неповернута сума переплати пенсії ОСОБА_5 становить 72048,16 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи спростуванні факту вчинення шахрайських дій шляхом заволодіння грошовими коштами померлої пенсіонерки ОСОБА_5 та завдання шкоди інтересам держави у сфері соціального захисту населення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження інформації з приводу перебування на обліку та виплати пенсії гр. ОСОБА_5 в період часу з 01.10.2022 по 30.04.2023 р.

Інформація, яку можливо отримати в ході тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000497, а саме: може містити документи, які б підтвердили чи спростували вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно перебування на обліку, як отримувача пенсії гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01.10.2022 по 30.04.2023 р. з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин існування реальної загрози знищення в зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000497 від 05.10.2023 року, а саме: дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до пенсійної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів пенсійної справи.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя