Справа № 524/9685/23
Провадження № 1-кс/524/3463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002920 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню за №0002920 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 03.12.2023 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, представившись старшим оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа шляхом обману з використанням електронно-обчислюваною техніки грошовими коштами з універсальної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 74 189, 10 грн у ОСОБА_5 , чим спричинило їй матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 04.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на час заволодіння невставленою особою шляхом обману її грошовими коштами з кредитної картки, вона користувалася карткою імітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що 03.12.2023 потерпілій ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилася старшим оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що з її картки, номер якої вона не назвала, а у потерпілою їх 2 (дві), намагаються зняти грошові кошти -180 грн три рази у Львові. Щоб забезпечити безпеку від шахраїв, особа, яка представилася старшим оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила назвати ПІН-код. Потерпіла назвала ПІН-код, як вона стверджує,, він був однаковий для двох карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього їй надійшло повіідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що логін і пароль змінено. Відповіді про новий ПІН-код ОСОБА_5 так і дочекалась, тому 04.10.2023 вона пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці, де їй повідомили на її кредитній картці за № НОМЕР_1 зняли кошти в сумі 74 189,10 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до документів що відображають рух грошових коштів кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 01.12.2023 до 00.00 годин 04.12.2023, надання інформації щодо пристрою (інформації про додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який було додано вищезазначену банківську картку, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002920 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до документів що відображають рух грошових коштів кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 01.12.2023 до 00.00 годин 04.12.2023, надання інформації щодо пристрою (інформації про додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який було додано вищезазначену банківську картку з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , України.

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1