Справа № 201/7854/23
Провадження № 1-кс/201/3013/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001616 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, до ЧЧ ВП Ne5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.11.2022 приблизно о 09.00 год., невстановлена особа, перебуваючи в маршрутному таксі № 60, розташованого навпроти буд. АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану шляхом вільного доступу таємно викрала із сумки заявниці мобільний телефон, та взяла на ім?я потерпілої кредит на суму 54838,71 гривень у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду, яка встановлюється (ЖЄО 33591 від 09.11.22).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), та встановлено, що невідомі особи, викравши мобільний телефон потерпілої, протиправно скористались віртуальною кредитною картою останньої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформили на ім`я потерпілої кредит на суму 54838 гривень 17 копійок (52700 гривень тіло кредиту та 2138 гривень 71 копійка страховий платіж) приблизно о 11:23 09.11.2022, після чого перевели з віртуальної картки потерпілої грошові кошти на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ATB НОМЕР_3 , після чого перевели грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_4 . Також, в допиті потерпілої зазначено, що було здійснено дві онлайн-покупки (UAPAY*TRANSFERONLINE) приблизно о 10:21 09.11.2022, особами, які викрали мобільний телефон потерпілої, на суму 512 гривень 50 копійок та 400 гривень, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ATB НОМЕР_3 .

На даний час існує необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення, для чого існує необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в вказаного кримінального провадження, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (Дніпропетровська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших слідчих у кримінальному провадженні та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та інших процесуальних керівниках у кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: IBAN НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2022 по 00:00 10.11.2022 з повною інформацією про рахунки з яких було здійснено зарахування грошових коштів та на які було здійснено переказ грошових коштів;

- IP-адреса та МАС-адреса електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням фінансового номеру НОМЕР_7 , що прив`язаний до рахунків: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1