У Х В А Л А

про арешт майна

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання начальника Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000281, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

У С Т А Н О В И В:

у клопотанні, прокурор ОСОБА_3 зазначав, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09 жовтня 2023 року проведений обшук земельної ділянки з кадастровим номером :06:043:0002, що розташована в с. Синява, Білоцерківський район, Київська області.

За результатами обшуку, виявлені та вилучене таке майно: екскаватор жовтого кольору, який має колісне шасі, ківш та відвал для нагортання піску з маркуванням «Д-160, 00830863, 1995», в ковші вказаного екскаватору виявлена сипуча речовина, схожа на пісок, зразки якої окремо відібрані; землесосний снаряд синього кольору, який установлений на водоймі; бульдозер жовтого кольору, який має гусеничне шасі та відвал для нагортання з маркуванням «Т-130, НОМЕР_1 , 1995», на відвалі вказаного бульдозера виявлена сипуча речовина, схожа на пісок, зразки якої окремо відібрано; товарно-транспортна накладна без номера та дати на якій наявні написи: «автомобіль: DAF CA6252BK, причіп: н/пр. самоскид Е, перевізник: ФОП « ОСОБА_4 »; водій ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; вантажовідправник ТОВ «Таджі», вантаж: пісок, маса 22 т, а також наявний відтиск печатки ТОВ «Таджі» 44167705; грошові кошти загальною сумою 16500 грн. купюрами номіналом 200 грн. у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 грн. у кількості 13 шт., номіналом 1000 грн. у кількості 9 шт., які поміщені до спец. пакету № 0942735; мобільний телефон марки «Xiaomi», належний екскаваторнику ОСОБА_6 , який поміщений до спец пакету № INZ 1006762; мобільний телефон марки «Моторола», належний оператору землесосного снаряду ОСОБА_7 , який поміщений до спец пакету № INZ1006749; насип піску поруч з водоймою.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11 жовтня 2023 року проведений обшук квартири АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку, виявлені та вилучене таке майно: грошові кошти сумою 20600 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 41 штука, купюра номіналом 100 грн. у кількості 1 штука, які поміщені до спец пакету № PSP 2343199; документи: договір № 01-П/2022 від 13 січня 2022 року, укладений між Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» та ТОВ «Чіво» на 2 арк.; протокол узгодження договірної ціни (додаток № 1 до договору) на 1 арк.; календарний план робіт (додаток № 2 до договору) на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 12 лютого 2022 року до договору на 1 арк.; два примірники актів № ОУ-0000105 від 23 червня 2022 року здачі-прийняття робіт на 2 арк.; договір № 22/06-02 від 02 червня 2022 року укладений між ТОВ «Клінворлд» на ТОВ «Чіво» на 3 арк.; чорнові записи на 3 арк., упаковані до спеці пакету № PSP 2343198; ноутбук марки «НР» моделі 15-bc504ur, чорного кольору, серійний номер S/N 5СD9398XTB, radio model RTL 8822 BE із зарядним пристроєм марки «НР» моделі R-410/3307 чорного кольору, упаковані до спец пакета № 4520825.

23 жовтня 2023 року всі перелічені вище речі та грошові кошти визнані речовими доказами.

Вважав, що з метою їх збереження, зважаючи на необхідність проведення експертиз, на них необхідно накласти арешт.

У ході розгляду, прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання за підстав та обставин наведених у ньому.

Згідно із ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувся за відсутності власника майна, оскільки він про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчою суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Згідно з витягом, обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначено, що групою осіб, за попередньою змовою, на чолі з ОСОБА_8 здійснюється видобуток корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а саме піску на території Рокитнянської ТГ Білоцерківського району. Крім того, на водному об`єкті (ставу), який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :06:043:0002 поряд з смт. Рокитне Білоцерківського району знаходиться земснаряд для намивання піску. Поряд на березі знаходиться розчищене від бур`янів місце із залишками піску, до якого ведуть сліди, зовні схожі на колії від великогабаритних вантажівок. Враховуючи об`єм робіт необхідний для намивання піску із використанням земснаряду, таке діяння вчиняється групою осіб.

Згідно з протоколом обшуку від 21 жовтня 2023 року, за результатами обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:043:0002, що розташована за межами с. Синява, Білоцерківський район, Київська область виявлені та вилучені такі речі: екскаватор жовтого кольору, який має колісне шасі, ківш та відвал для нагортання піску з маркуванням «Д-160, 00830863, 1995», в ковші вказаного екскаватору виявлена сипуча речовина, схожа на пісок, зразки якої окремо відібрані; землесосний снаряд синього кольору, який установлений на водоймі; бульдозер жовтого кольору, який має гусеничне шасі та відвал для нагортання з маркуванням «Т-130, НОМЕР_1 , 1995», на відвалі вказаного бульдозера виявлена сипуча речовина, схожа на пісок, зразки якої окремо відібрано; товарно-транспортна накладна без номера та дати на якій наявні написи: «автомобіль: DAF CA6252BK, причіп: н/пр. самоскид Е, перевізник: ФОП « ОСОБА_4 »; водій ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; вантажовідправник ТОВ «Таджі», вантаж: пісок, маса 22 т, а також наявний відтиск печатки ТОВ «Таджі» 44167705; грошові кошти загальною сумою 16500 грн. купюрами номіналом 200 грн. у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 грн. у кількості 13 шт., номіналом 1000 грн. у кількості 9 шт., які поміщені до спец. пакету № 0942735; мобільний телефон марки «Xiaomi», належний екскаваторнику ОСОБА_6 , який поміщений до спец пакету № INZ 1006762; мобільний телефон марки «Моторола», належний оператору землесосного снаряду ОСОБА_7 , який поміщений до спец пакету № INZ1006749; насип піску поруч з водоймою.

Відповідно до протоколу обшуку від 21 жовтня 2023 року, за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені та вилучені такі речі: грошові кошти сумою 20600 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 41 штука, купюра номіналом 100 грн. у кількості 1 штука, які поміщені до спец пакету № PSP 2343199; документи: договір № 01-П/2022 від 13 січня 2022 року, укладений між Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» та ТОВ «Чіво» на 2 арк.; протокол узгодження договірної ціни (додаток № 1 до договору) на 1 арк.; календарний план робіт (додаток № 2 до договору) на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 12 лютого 2022 року до договору на 1 арк.; два примірники актів № ОУ-0000105 від 23 червня 2022 року здачі-прийняття робіт на 2 арк.; договір № 22/06-02 від 02 червня 2022 року укладений між ТОВ «Клінворлд» на ТОВ «Чіво» на 3 арк.; чорнові записи на 3 арк., упаковані до спеці пакету № PSP 2343198; ноутбук марки «НР» моделі 15-bc504ur, чорного кольору, серійний номер S/N 5СD9398XTB, radio model RTL 8822 BE із зарядним пристроєм марки «НР» моделі R-410/3307 чорного кольору, упаковані до спец пакета № 4520825.

Згідно з постановою про визнання речовими доказами та визначення місця їх зберігання від 21 жовтня 2023 року, вище перелічені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Правовою підставою для арешту майна прокурор вказав необхідність збереження речових доказів та подальше проведення з ними експертиз.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що вилучені за результатами обшуків речі визнані речовими доказами, підстав піддавати сумніву вказане рішення у слідчого судді немає, оскільки вони дійсно можуть містити на собі сліди злочину, бути предметом, знаряддями та засобами вчинення злочину, який розслідується в межах кримінального провадження.

Слідча суддя зазначає, що з огляду на важливість цих доказів, обмеження права власності буде розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження, а також не матиме невідворотних наслідків для підозрюваного, а ті які будуть пропорційні завданням кримінального провадження.

Слідча суддя вважає, що досягнення мети збереження речових доказів, можливе виключно за рахунок накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки повернення речей може негативно вплинути на досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отже, за викладених обставин, слідча суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст. 170, 173 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

клопотання начальника Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, використання та розпорядження на таке майно: екскаватор жовтого кольору, який має колісне шасі, ківш та відвал для нагортання піску з маркуванням «Д-160, 00830863, 1995»; землесосний снаряд синього кольору, який установлений на водоймі; бульдозер жовтого кольору, який має гусеничне шасі та відвал для нагортання з маркуванням «Т-130, 8026303, 1995»; товарно-транспортна накладна без номера та дати на якій наявні написи: «автомобіль: DAF CA6252BK, причіп: н/пр. самоскид Е, перевізник: ФОП « ОСОБА_4 »; водій ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; вантажовідправник ТОВ «Таджі», вантаж: пісок, маса 22 т, а також наявний відтиск печатки ТОВ «Таджі» 44167705; грошові кошти загальною сумою 16500 грн. купюрами номіналом 200 грн. у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 грн. у кількості 13 шт., номіналом 1000 грн. у кількості 9 шт., які поміщені до спец. пакету № 0942735; мобільний телефон марки «Xiaomi», належний екскаваторнику ОСОБА_6 , який поміщений до спец пакету № INZ 1006762; мобільний телефон марки «Моторола», належний оператору землесосного снаряду ОСОБА_7 , який поміщений до спец пакету № INZ1006749; насип піску поруч з водоймою, орієнтовним об`ємом 300 кв. м. та орієнтовною вагою 480 тон; грошові кошти сумою 20600 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 41 штука, купюра номіналом 100 грн. у кількості 1 штука, які поміщені до спец пакету № PSP 2343199; документи: договір № 01-П/2022 від 13 січня 2022 року, укладений між Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» та ТОВ «Чіво» на 2 арк.; протокол узгодження договірної ціни (додаток № 1 до договору) на 1 арк.; календарний план робі (додаток № 2 до договору) на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 12 лютого 2022 року до договору на 1 арк.; два примірники актів № ОУ-0000105 від 23 червня 2022 року здачі-прийняття робіт на 2 арк.; договір № 22/06-02 від 02 червня 2022 року укладений між ТОВ «Клінворлд» на ТОВ «Чіво» на 3 арк.; чорнові записи на 3 арк., упаковані до спеці пакету № PSP 2343198; ноутбук марки «НР» моделі 15-bc504ur, чорного кольору, серійний номер S/N 5СD9398XTB, radio model RTL 8822 BE із зарядним пристроєм марки «НР» моделі R-410/3307 чорного кольору, упаковані до спец пакета № 4520825.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1