У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/47/24

Провадження № 1-кс/348/24/24

10 січня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

08.01.2024 в суд надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 17.09.2023 ОСОБА_4 перейшовши за оголошенням щодо допомоги «Єпідтримка» за допомогою Месенджера на фішинговий інтернет сайт здійснила операції щодо отримання допомоги, після чого в неї із банківської картки НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено дві оплати в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 завдано шкоду на суму 13000 гривень. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено в ЄРДР. З метою встановлення карткового рахунку на який незаконно перераховані кошти та дані особи, причетної до вчинення злочину та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідча подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за її відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і становлять: документи в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку; інформацію щодо руху коштів (транзакцій) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 15.09.2023 по 00.00 год.20.09.2023.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим, його слід задовольнити частково, надавши доступ до запитуваної інформації слідчому, який звернувся з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчійСВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок; інформації про рух коштів за період часу часу з 00.00 год. 15.09.2023 до 00.00 год. 20.09.2023 (з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій); інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувались для обслуговування катркового рахунку. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.02.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1