справа № 208/3204/23
№ провадження 1-кс/208/2084/23
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального №0000104 від 05.04.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам`янського РУП, з ГУ пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, надійшло звернення, про те що у період часу з 01.01.2023 року по 30.04.2023 року невстановлена особа незаконно, шляхом обману отримувала грошові кошти у вигляді виплати пенсії в сумі 17247,11 гривень, на громадянку ОСОБА_4 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 N1058-IV (далі - Закон N° 1058-IV). ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 померла.

Після смерті ОСОБА_4 з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 відкритого у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою було незаконно знято кошти, передбачені на виплату пенсії.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 про повернення коштів за період з 01.01.2023 30.04.2023 в сумі 17249,16 грн. на рахунок ПФУ повернуто 2,05 грн. Залишок переплати пенсії на теперішній час складає 17247,11 грн.

Враховуючи зазначене вище, невідома особа спричинила ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальний збиток у розмірі 17247,11 грн.

Згідно даних отриманих під час тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ коштів 12.04.2023 10:48:06 на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 4670 гривень, 10.02.2023 18:39:26 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 4620 гривень, 10.03.2023 21:16:26 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 3908 гривень, 12.01.2023 09:08:35 на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 3950 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами котрі було нараховано померлій ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити необхідну інформацію відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Дніпро, Дніпропетровської області, та зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , інформацію щодо банківського рахунку за банківською картою НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 року по 00:00 год. 30.04.2023 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 19.12.2023 року по 00:00 год. 30.04.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.12.2023 року по 00:00 год. 30.04.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з 00:00 год. 19.12.2023 року по 00:00 год. 30.04.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких зздійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 19.12.2023 року по 00:00 год. 30.04.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надати зазначену інформацію на паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1