Провадження № 1-кс/185/2059/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року за № 0000614, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року за № 0000614, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян в месенжері «Телеграм» зі сторінок «Elizabet19_94» «elizabet 199-4» «Elizabet_lf» під приводом продажу товару (електронних сигарет Elf Bar) заволоділи грошовими коштами, чим завдали потерпілим матеріального збитку.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 10 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 0000467 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000017 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000198 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10 жовтня 2023 року прокурором Павлоградської окружної прокуратури винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000614.

10.11.2023 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт. (РЕ 91863428 С; LF 64717401 H; LF 64717580 H; MB 11835054 M; MB 1183052 M; PH 24851051 B; PE 91863429 C), в загальній кількості 700 доларів США; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. (АМ 5801706; АД 7553133); грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 1 шт. (НИ 6688679); грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 3 шт. (УФ 8877504; УЖ 7014931; АЕ 4693357); грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 7 шт. ( ЦА 4864692; ХЄ 2000443; ТЄ 7108199; УЙ 9577608; ЄШ 0030762; ЕЗ 2810210; ЕЗ 2819349), в загальній кількості 2701 гривня, які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084396; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 15 шт. (АЛ 2615438; ВЄ 8630059; ВЄ 7688939; АЛ 0054946; ЕЄ 4646498; ЗГ 1550410; ГА 8810299;АЛ 6451335; ЕЗ 6665105; ВЗ 9716185; ЕГ 9363166; АН 5268623; АЗ 2459313; ЄИ 3688439; ЄЄ 5356830), які поміщено до сейф-пакету № PSP 1095655; мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою № НОМЕР_3 , який поміщено сейф-пакету № PSP 1095652; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_6 , які поміщено сейф-пакету № PSP 1095654; сім карту «лайфселл» № НОМЕР_7 та стартовий пакет «Водафон», які поміщено до сейф-пакету № SUD 1062642; мобільний телефон марки «САТ», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , який поміщено сейф-пакету № SUD 1062642; 4 банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084467.

10.11.2023 року вищевказані речі були визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ст.98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази у вчиненні злочину,ураховуючи, що у разі повернення може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначені грошові кошти та речі.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10.11.2023 року, виявлені та вилучені 10.11.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт. (РЕ 91863428 С; LF 64717401 H; LF 64717580 H; MB 11835054 M; MB 1183052 M; PH 24851051 B; PE 91863429 C), в загальній кількості 700 доларів США; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. (АМ 5801706; АД 7553133); грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 1 шт. (НИ 6688679); грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 3 шт. (УФ 8877504; УЖ 7014931; АЕ 4693357); грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 7 шт. ( ЦА 4864692; ХЄ 2000443; ТЄ 7108199; УЙ 9577608; ЄШ 0030762; ЕЗ 2810210; ЕЗ 2819349), в загальній кількості 2701 гривня, які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084396; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 15 шт. (АЛ 2615438; ВЄ 8630059; ВЄ 7688939; АЛ 0054946; ЕЄ 4646498; ЗГ 1550410; ГА 8810299;АЛ 6451335; ЕЗ 6665105; ВЗ 9716185; ЕГ 9363166; АН 5268623; АЗ 2459313; ЄИ 3688439; ЄЄ 5356830), які поміщено до сейф-пакету № PSP 1095655; мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою № НОМЕР_3 , який поміщено сейф-пакету № PSP 1095652; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_6 , які поміщено сейф-пакету № PSP 1095654; сім карту «лайфселл» № НОМЕР_7 та стартовий пакет «Водафон», які поміщено до сейф-пакету № SUD 1062642; мобільний телефон марки «САТ», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , який поміщено сейф-пакету № SUD 1062642; 4 банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084467, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000614.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт. (РЕ 91863428 С; LF 64717401 H; LF 64717580 H; MB 11835054 M; MB 1183052 M; PH 24851051 B; PE 91863429 C), в загальній кількості 700 доларів США; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. (АМ 5801706; АД 7553133); грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 1 шт. (НИ 6688679); грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 3 шт. (УФ 8877504; УЖ 7014931; АЕ 4693357); грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 7 шт. ( ЦА 4864692; ХЄ 2000443; ТЄ 7108199; УЙ 9577608; ЄШ 0030762; ЕЗ 2810210; ЕЗ 2819349), в загальній кількості 2701 гривня, які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084396; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 15 шт. (АЛ 2615438; ВЄ 8630059; ВЄ 7688939; АЛ 0054946; ЕЄ 4646498; ЗГ 1550410; ГА 8810299;АЛ 6451335; ЕЗ 6665105; ВЗ 9716185; ЕГ 9363166; АН 5268623; АЗ 2459313; ЄИ 3688439; ЄЄ 5356830), які поміщено до сейф-пакету № PSP 1095655; мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою № НОМЕР_3 , який поміщено сейф-пакету № PSP 1095652; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_6 , які поміщено сейф-пакету № PSP 1095654; сім карту «лайфселл» № НОМЕР_7 та стартовий пакет «Водафон», які поміщено до сейф-пакету № SUD 1062642; мобільний телефон марки «САТ», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , який поміщено сейф-пакету № SUD 1062642; 4 банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084467, які було виявлено та вилучено 10.11.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року за № 0000614, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт. (РЕ 91863428 С; LF 64717401 H; LF 64717580 H; MB 11835054 M; MB 1183052 M; PH 24851051 B; PE 91863429 C), в загальній кількості 700 доларів США; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. (АМ 5801706; АД 7553133); грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 1 шт. (НИ 6688679); грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 3 шт. (УФ 8877504; УЖ 7014931; АЕ 4693357); грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 7 шт. ( ЦА 4864692; ХЄ 2000443; ТЄ 7108199; УЙ 9577608; ЄШ 0030762; ЕЗ 2810210; ЕЗ 2819349), в загальній кількості 2701 гривня, які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084396; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 15 шт. (АЛ 2615438; ВЄ 8630059; ВЄ 7688939; АЛ 0054946; ЕЄ 4646498; ЗГ 1550410; ГА 8810299;АЛ 6451335; ЕЗ 6665105; ВЗ 9716185; ЕГ 9363166; АН 5268623; АЗ 2459313; ЄИ 3688439; ЄЄ 5356830), які поміщено до сейф-пакету № PSP 1095655; мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою № НОМЕР_3 , який поміщено сейф-пакету № PSP 1095652; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_6 , які поміщено сейф-пакету № PSP 1095654; сім карту «лайфселл» № НОМЕР_7 та стартовий пакет «Водафон», які поміщено до сейф-пакету № SUD 1062642; мобільний телефон марки «САТ», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , який поміщено сейф-пакету № SUD 1062642; 4 банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету № SUD 2084467, які було виявлено та вилучено 10.11.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1