Справа №766/9049/23
н/п 1-кс/766/2912/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001901 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, за період з 23.09.2023 по 26.09.2023 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001901 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме те, що 26.09.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.09.2023 невстановлена особа при невідомих обставинах, використовуючи електронно- обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок з банківської картки заявника в сумі 26000 гривень (номер картки відомо частково НОМЕР_5 ).

В ході допиту потерплого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 25.09.2023 року під час спроби розрахуватись однією зі своїх банківських карток виявив відсутність грошових кошті на ній. Після чого він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку по картковим рахунка згідно якої 24.09.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 4562,52 гривні, 24.09.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 11406,91 гривні, 24.09.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 10400,89 гривні.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001901 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2023 невстановлена особа при невідомих обставинах, використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 26000грн. (номер картки відомо частково НОМЕР_5 ).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.09.2023 він виявив нестачу грошей на його банківських рахунках на загальну суму 26000грн.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання документів у м. Херсоні Херсонської області, за період з 23.09.2023 по 26.09.2023 року, шляхом виготовлення їх копій та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частин щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

-які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та прив`язаних до них банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адреса мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 23.09.2023 по 26.09.2023 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період за період з 23.09.2023 по 26.09.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції. У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо падати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1