Справа № 592/2103/24
Провадження № 1-кс/592/968/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 року до ЧЧ Сумського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2024 року в соціальній мережі «Facebook» вона перейшла за посиланням про отримання допомоги від держави, та ввела персональні дані, внаслідок чого невстановлена особа з використанням фішингового сайту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 в сумі 2843 грн, та з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - сина ОСОБА_4 НОМЕР_2 в сумі 2700 грн. Крім того ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , та повідомивши неправдиву інформацію спонукала потерпілу до переказу 20000грн., на картку № НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відомості особи, якій належить банківська карта AT ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по даній банківській картці, для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту випуску по момент виконання ухвали включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», в разі перерахунків коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, якщо гроші знімалися через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділення) та час здійснення транзакцій;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_4 , за період з моменту випуску по момент виконання ухвали, у якості фінансових.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000366 від 02.02.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1