У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0004480 від 19.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004480 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності мережі закладів на території Київської області, а саме в місті Біла Церква, що займаються незаконним проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону.

Встановлено, що учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

Встановлено, що вказані заклади функціонують без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн - моніторингу грального обладнання та онлайн - систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Вказані місця функціонують переважно в нічний час. Вхід в середину здійснюється переважно за попередньою домовленістю, для того, щоб потрапити в середину вказаних гральних закладів необхідно бути або постійним клієнтом, або знати кодове слово пароль, яке періодично змінюється невстановленими особами, або бути включеним до клієнтської бази. Клієнтам, які занесені до бази, періодично на номери мобільних телефонів постійних клієнтів приходять смс-повідомлення із зазначенням часу відкриття, акціях, нових адрес залів, кодове слово пароль, тощо.

В кожному ігровому залі працюють: касир, охоронець та оператор, який обслуговує клієнтів в середині ігрової зали. При вході до ігрової зали необхідно обрати ігрове місце, після чого підійти до касира та надати йому грошові кошти готівкою, яка, в свою чергу, зараховується на ігровий пристрій ігрові монети (бали) та розблоковує ігровий пристрій для гри.

В подальшому, у випадку виграшу клієнтом, який хоче зняти виграні грошові кошти з ігрового пристрою, тобто перевести їх в готівку, необхідно також звернутись до касира. При цьому, ні під час зарахування, ні під час видачі грошових коштів після виграшу, ніяких чеків не видається, тобто ніяким чином не фіксується, а також у даних ігрових залах взагалі відсутні термінали та вся незаконна діяльність здійснюється виключно за готівку.

Ззовні заклади, де здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу непримітні, майже всі без розпізнавальних знаків, однак оснащені зовнішніми камерами відео-спостереження, системами кондиціювання. Левова частка ігрових залів розташована в малих архітектурних залах, власники яких або взагалі відсутні, оскільки вони розташовані незаконно, або які обізнані в незаконній діяльності, яка відбувається в їх приміщеннях.

Так, встановлено, що для проведення незаконної діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом використовується приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

30.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , в період часу з 14 год. 18 хв. по 17 год. 47 хв., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

- монітори у кількості 25 шт.;

- столи для комп`ютерної техніки у кількості 24 шт.;

- стільці у кількості 24 шт.;

- освіжувач повітря;

- відеокамери у кількості 3 шт.;

- телевізори у кількості 3 шт.;

- пакунки у комп`ютерною периферією (комп`ютерні дроти) у кількості 2 шт.;

- термопрінтер;

- генератор;

- комп`ютерні мишки у кількості 24 шт.;

- комп`ютерні клавіатури у кількості 24 шт.;

- відеорекодер;

- два блокноти з чорновими записами;

- системний блок з s/n CZC02100CN;

- системний блок з s/n 3DUD2324;

- системний блок з s/n 386686;

- системний блок з s/n 365274;

- системний блок з s/n 386669;

- системний блок з s/n 391643;

- системний блок з s/n 391662;

- системний блок з s/n 386666;

- системний блок з s/n ;

- системний блок з s/n CZC2392CMP;

- системний блок з s/n CZC8120Н5D;

- системний блок з s/n CZC10984DP;

- системний блок з s/n 391688;

- системний блок з s/n 2238702;

- системний блок з s/n 613280;

- системний блок з s/n 374208;

- системний блок з s/n 391689;

- системний блок з s/n 391692;

- системний блок з s/n CZC7465N7Q;

- системний блок з s/n 391635;

- системний блок з s/n 386707;

- системний блок з s/n 391640;

- системний блок з s/n 627461;

- системний блок з s/n 391702;

01.12.2023 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004480 від 19.09.2023.

01.12.2023 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області призначено комп`ютерно-технічну експертизу, по вилученому майну в ході обшуку.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності представника власника, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 30.11.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- монітори у кількості 25 шт.;

- столи для комп`ютерної техніки у кількості 24 шт.;

- стільці у кількості 24 шт.;

- освіжувач повітря;

- відеокамери у кількості 3 шт.;

- телевізори у кількості 3 шт.;

- пакунки у комп`ютерною периферією (комп`ютерні дроти) у кількості 2 шт.;

- термопрінтер;

- генератор;

- комп`ютерні мишки у кількості 24 шт.;

- комп`ютерні клавіатури у кількості 24 шт.;

- відеорекодер;

- два блокноти з чорновими записами;

- системний блок з s/n CZC02100CN;

- системний блок з s/n 3DUD2324;

- системний блок з s/n 386686;

- системний блок з s/n 365274;

- системний блок з s/n 386669;

- системний блок з s/n 391643;

- системний блок з s/n 391662;

- системний блок з s/n 386666;

- системний блок з s/n ;

- системний блок з s/n CZC2392CMP;

- системний блок з s/n CZC8120Н5D;

- системний блок з s/n CZC10984DP;

- системний блок з s/n 391688;

- системний блок з s/n 2238702;

- системний блок з s/n 613280;

- системний блок з s/n 374208;

- системний блок з s/n 391689;

- системний блок з s/n 391692;

- системний блок з s/n CZC7465N7Q;

- системний блок з s/n 391635;

- системний блок з s/n 386707;

- системний блок з s/n 391640;

- системний блок з s/n 627461;

- системний блок з s/n 391702.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1