У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1728/23

Провадження № 1-кс/210/2769/23

20 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 25.05.2022 року щодо продовження строку дії обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 25.05.2022 року щодо продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приблизно з липня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше, ніж 05 липня 2022 року, до моменту припинення діяльності злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України. Досудовим розслідуванням на теперішній час встановлено 20 епізодів злочинної діяльності вказаних осіб з причиненими збитками потерпілим на суму 578 тис. грн.

Так встановлено механізм вчинення кримінальних правопорушень, які вчиняли співучасники злочинної організації, а саме:

- залучення осіб, якими розробляються «фішингові» сайти та чат-ботів, з метою отримання персональних даних клієнтів банківських установ та даних, що містять банківську таємницю;

- використання «фішингових» сайтів ідентичних онлайн сервісу державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в мобільному застосунку «Дія» та відповідних державним ресурсам чат-ботів у онлайн месенджерах;

- несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, за допомогою мобільного додатку «Приват-24» від імені клієнтів банку;

- отримання доступу до платіжних систем через мобільних додаток «Приват-24»;

- оформлення кредитних договорів, відкриття кредитних рахунків;

- заволодіння грошовими коштами клієнтів банківських установ;

- зміна мобільних терміналів та сім карток, які використовуються під час здійснення шахрайських дій;

- залучення до зняття грошових коштів «підставних» осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- використання різноманітних онлайн систем та фінансових платформ, за допомогою яких здійснюється перерахування грошових коштів, отриманих у наслідок шахрайських дій, з метою легалізації коштів та уникнення кримінальної відповідальності.

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від осіб, які постійно займаються шахрайськими діями та розподілення їх між керівництвом та учасниками злочинної організації;

- фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: придбання транспортних засобів для забезпечення мобільності учасників злочинної організації, телекомунікаційного обладнання, надання винагороди співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безпечного та постійного вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, відносно громадян, що проживають на всій території України.

28.02.2023 року о «01» годин «06» хвилин ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, 28.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу до підозрюваної ОСОБА_5 було обрано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 28.04.2023.

05.04.2023 Дніпровським апеляційним судом було розглянуто скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, та частково її задоволено. Підозрюваній ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, строк якого тривав та неодноразово продовжувався 6 місяців, під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України: - «Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.».

У зв`язку з чим, 04.10.2023 року, слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та на останню покладено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України строком до 27.11.2023 року, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4 докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27 листопада 2023 року.

На розгляді у слідчого судді перебуває клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.

Отже на теперішній час, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

Підставою обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , є наявність обґрунтованої підозри у скоєнні нею вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) в автомобілі марки SKODA KODIAQ д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілі марки Hyundai Avante д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілі марки BMW 325 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки AUDI SQ7 д.н.з. НОМЕР_4 , відповідно до яких встановлено причетність ОСОБА_9 ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 до систематичного здійснення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом допомого тимчасово переміщеним особам. Також встановлена причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_11 до організації та функціонування злочинної організації, направленої на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Встановлена причетність ОСОБА_10 до функціонування злочинної організації та підшукування осіб, для навчання та залучення до протиправної діяльності.

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за річчю) автомобіль BMW 325 д.н.з НОМЕР_5 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до яких встановлено підтримання тісних зв`язків між учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;

- протоколами проведення НСРД, передбаченого ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено причетність ОСОБА_10 до функціонування злочинної організації.;

- показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які підтвердили факт того, що після заповнення інформації на «фішингових» сайтах допомоги тимчасово переміщеним особам та «червоний хрест» з їх особистих банківських рахунків без надання згоди власниками здійснювалося списання грошових коштів.

- Документами вилученими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_9 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_5 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_28 ;

- Проведено огляди мобільних телефонів потерпілих, у ході яких було встановлено посилання на «фітингові» сайти, на яких під приводом допомоги тимчасово переміщеним особами потерпілі заповнювали особисті дані, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення злочинної діяльності;

- Протоколами оглядів отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк» при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_9 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_5 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_28 ;

- Протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації, у ході яких було вилучено автомобілі, які безпосередньо використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення ними безпосередньої злочинної діяльності, мобільні телефони, планшети та інша комп`ютерна техніка, яка може свідчити про наявність інформації про підтримання зв`язків між учасниками злочинної організації та підтвердження фактів вчинення злочинної діяльності, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, чорнові записи.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_5 , була предметом розгляду клопотання прокурора про застосування відносно ОСОБА_9 запобіжного заходу, про що слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Дніпропетровська постановлено відповідну ухвалу (справа 210/1057/23 провадження № 1-кс/210/481/23 від 01.03.2023) та клопотання прокурора про продовження строку домашнього арешту (ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, справа №210/1728/23 провадження 1-кс/210/895/23 від 20.04.2023 та справа №210/1728/23 провадження 1-0кс/210/1379/23 від 15.06.2023 року).

На думку сторони обвинувачення, підставою для продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний зможе вчинити наступні дії:

1. переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваною ОСОБА_5 слід зазначити, що остання підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким кримінальним правопорушенням та у разі визнання судом винним останню у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 може понести покарання, пов`язане з позбавленням волі. У зв`язку з чим ОСОБА_5 розуміючи вказані обставини, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності та покарання.

2. знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що остання як встановлено під час досудового розслідування, являлась активним учасником розгалуженої системи вчинення злочинів проти власності, а саме шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, і на теперішній час під час досудового розслідування, не встановлені всі речові докази (зокрема комп`ютерна техніка, електронно обчислювальна техніка, програмне забезпечення, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень протягом часу існування злочинної організації), що мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, про місцезнаходження, яких достовірно відомо ОСОБА_5 , остання розуміючи вказані обставини та у разі застосування до останньої більш м`якого запобіжного заходу, матиме реальну можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення в якому він підозрюється;

3. незаконно впливати на свідків, або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що остання будучи активним учасником, має прямий вплив на інших співучасників, які є підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні. Саме вказані обставини вказують на те, що у разі застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу, остання зможе здійснювати незаконний вплив на підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що під час досудового розслідування встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинного об`єднання, за час здійснення вищевказаної злочинної діяльності завела значну кількість корупційних зв`язків серед представників правоохоронних органів місцевої ланки, з якими підтримує тісні зв`язки, що свідчить про можливість ОСОБА_5 , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

5. вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що остання не пізніше 05.07.2022 та до моменту затримання учасників злочинної організації у порядку ст. 208 КПК України була активним учасником, пов`язаним із систематичним вчиненням злочинів проти власності, а саме шахрайських дій, з використанням електронно обчислювальної техніки, відносно громадян, які проживають на всій території України, серед яких пенсіонери, військовослужбовці та ТПО, що вказує на схильність останньої до кримінально-протиправної поведінки. Європейський суд з прав людини в своєму рішенні «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

До обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, є виняткова складність вказаного кримінального провадження, значна кількість проведених негласних слідчих (розшукових) дій, кількість підозрюваних, на теперішній час про підозру повідомлено 6 особам, один з яких ОСОБА_6 оголошений в розшук, розшукові заходи досі тривають, тривалості проведення призначених судових експертиз, а також обсяг слідчих та процесуальних дій, необхідний для закінчення досудового розслідування, зокрема:

- отримати висновки призначених експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи;

- встановити інших потерпілих та свідків протиправних дій, допитати їх, отримати та провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- провести 7 тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк», а саме інформації по руху коштів на банківських картках, вилучених у підозрюваних (на даний час вже проведено 28 тимчасових доступів);

- провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;

- у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема інших розрахункових рахунків, які використовувалися для приховування шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримати тимчасові доступи до таких рахунків, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації;

- допитати 20 встановлених осіб, які надавали свої карткові рахунки та персональні дані для відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та які використовувалися для виведення коштів, отриманих злочинним шляхом учасниками, злочинної організації,

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 та інші слідчі дії, у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;

- з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Прокурор зазначає, що беручи до уваги вищезазначене, враховуючи неможливість запобігання вищезазначених ризиків, враховуючи неможливість завершення досудового розслідування на теперішній час у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих та процесуальних дій, а також неможливістю застосування більш м`яких запобіжних заходів, тому просить суд продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, строком на 60 діб, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку адвоката.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

28.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

Ухвалою слідчого судді від 01.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2023 року.

04.10.2023 року до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 27.11.2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 20.11.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 продовжено до 12 місяців, тобто до 27.02.2024 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні..

Надані стороною обвинувачення докази про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя враховує позицію Європейського Суду з прав людини, що наведена в чисельних рішеннях («Нечипорук, Йонкало проти України» №42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» №№12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слід зауважити, що на даному етапі провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.

Згідно клопотання та долучених до нього додатків вбачається, що підозра є обґрунтованою, при цьому оцінку доказам на цій стадії суд не здійснює.

При продовження дії запобіжного заходу судом враховуються вимоги статей 177, 178 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що продовжують існувати лише ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначені в клопотанні прокурора.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для покладення на підозрювану зазначених в ухвалі слідчого судді обов`язків, на даний час не зменшилися.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з того, що на даний момент існують ризики того, що підозрювана може переховуватись від слідства та суду, ухилятись від покладених на неї процесуальних обов`язків та впливати на свідків у кримінальному провадженні, а тому обов`язки, що були покладені на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.10.2023 року, можуть запобігти цим ризикам.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрювану судом обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання та продовження дії обов`язків на строк 60 діб до 18 січня 2024 року включно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 176-179, 184, 186, 193, 194, 196,369,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 25.05.2022 року щодо продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

строком на 60 діб, тобто до 18 січня 2024 року включно.

Попередити підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на відповідний ВП ГУНП в Дніпропетровській області обов`язки щодо проведення перевірок за місцем проживання останньої, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але запереченням на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, або включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали складено 23.11.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1