Провадження № 1-кс/750/5489/23
У Х В А Л А

08 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000965 від 16.03.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.02.2023 р. близько 16:00 год., невстановлена особа, представляючись працівником банківської установи, шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що 06.02.2023 отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номера телефону, який на даний час не зберігся. Невстановлена особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , що з метою покращення системи безпеки на її мобільний ногмер телефону надійде СМС-повідомлення з кодом, який необхідно буде назвати невстановленій особі, що ОСОБА_5 і зробила. Після того як вона повідомила вказаний код 06.02.2023 о 16:02 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 11055 грн на картку № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6

18.04.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 , справа №712/3239/23, провадження №1-кс/712/1581/23, на отримання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 .

16.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить потерпілій ОСОБА_5 були списані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , після чого із вказаної банківської картки знімалися грошові кошти в сумі 100 000 гривень 21.02.2023 року о 15:18 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

21.08.2023 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 було винесено постанову про визначення підслідності якою було визначено підслідність кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000965 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області. З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ) (або закриття рахунків із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 13.10.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 13.10.2023 можливо знімалась готівка із рахунку НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 13.10.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «oschad24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 13.10.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «oschad24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1