Справа № 147/1545/23
Провадження № 1-кс/147/380/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про: власника пластикової банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 07.11.2023 по 06.00 год. 13.11.2023 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки були зняті вищевказані кошти. В обгрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 до чергової частини ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення із служби «102» від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 90000 грн., які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наступне, що ОСОБА_5 08.11.2023 здійснила перерахунок коштів в загальній сумі 51415 грн. трьома платежами на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також здійснила переказ грошових коштів в сумі 8320 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та переказ грошових коштів в сумі 29999 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невстановленій особі, яка під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет заволоділа вказаними грошовими коштами.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Дану інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 неможливо отримати у інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навівши доводи викладені в ньому та просить задоволити клопотання.

Заслухавши дізнавача на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 10 листопада 2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області до чергової частини ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення із служби «102» від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 90000 грн., які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про: власника пластикової банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 07.11.2023 по 06.00 год. 13.11.2023 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки були зняті вищевказані кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 08.30 год. 16 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1