Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/208/2024 Справа № 641/581/23
УХВАЛА
19 січня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1 -кс/641 /323/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 .
08.09.2022 о 15:56 ОСОБА_9 здійснює переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 . Баланс по картці 151 054,18 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/322/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 .
08.09.2022 о 15:59 ОСОБА_10 здійснює переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/706/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 .
17.09.2022 о 16:00:38 ОСОБА_11 здійснює переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає - АДРЕСА_1 , який є власником банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував свої грошові кошти 07.09.2022.
ОСОБА_13 під час допиту пояснив, що банківську карту № НОМЕР_2 він зареєстрував на своє ім`я в серпні місяці, після чого відразу продав дану банківську карту та доступ до неї своєму знайомому ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого більше до неї доступу не мав. ОСОБА_13 також указав те, що він надав по проханню ОСОБА_12 дані інших своїх банківських карток, для переводу коштів з інших банківських карток на його, з подальшим перечислениям даних грошових коштів на інші банківські картки.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/1575/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів за банківським рахунком № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 .
Під час огляду документів, а саме інформації за банківським рахунком № НОМЕР_12 , встановлений, що ОСОБА_12 10.09.2022 о 12:46:15 здійснює переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківському рахунку № НОМЕР_13 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_2 можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення та у зв`язку з тим, що дана інформація є банківською таємницею, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому рядовому поліції ОСОБА_24 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та інформації по банківському рахунку № НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по 23:59 год. 19.01.2024 , надавши інформацію по номеру банківської картки(ІВАN) , якій належить вищевказаний банківський рахунок з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації та завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1