Справа № 601/3037/23
Провадження № 1-кс/601/1227/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000186 від 01.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.08.2023 близько 15:40 год, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами в сумі 35 600 грн, які остання добровільно перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , як оплату за товар, про те товар не прийшов, грошові кошти не повернуто.

Під час допиту потерпілої було встановлено, що 27.08.2023 ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання. В цей час у всесвітній мережі інтернет, а саме на сайті «OЛX», жінка знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки «Geonterrax 250» за грошові кошти в сумі 850 доларів США. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 . В описі оголошення були вказані дані невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 та відповідні номери для зв`язку з ним, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, слухавку взяв чоловік який представився як ОСОБА_6 .

Надалі, під час телефонної розмови сторони обговорили деталі купівлі-продажу мотоциклу, під час чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно оплатити товар на перед разом із послугами доставки в загальній сумі 35 600 (тридцять п`ять тисяч шістсот) гривень. На дані умови ОСОБА_5 погодилась.

Так 29.08.2023 о 15:40 год. ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської карти НОМЕР_1 здійснила транзакцію (переказ) грошових коштів в сумі 26 600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень на банківську карту НОМЕР_6 , яку попередньо особа на ім`я ОСОБА_6 надала під час переписки в мобільному додатку «Вайбер». Окрім цього, у цей же час ОСОБА_5 також перерахувала кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень на вище вказану карту із банківської карти НОМЕР_2 , яка належить її сину. Під час переказу коштів у мобільному додатку жінці висвітлились дані особи, якій належить банківська карта НОМЕР_6 , а саме ОСОБА_7 ..

Після перерахунку коштів ОСОБА_5 надіслала фотопідтвердження про переказ коштів і особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що мотоцикл буде відправлений у найкоротший час. У зв`язку із тим, що продавець на ім`я ОСОБА_6 після перерахунку коштів перестав виходити на зв`язок і станом на 01.09.2023 не повернув кошти, то ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 год. 20.08.2023 по 00:00 год. 10.09.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.08.2023 по 10.09.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.08.2023 по 10.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 20.08.2023 по 10.09.2023.

Тимчасовий доступ надати: начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1