печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказує наступне.

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Детектив зазначає, що виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , довіреність, ордер та договір адвоката, який представляв ОСОБА_4 , інші документи.

У судове засідання детектив не з`явився. До суду детектив ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива), на доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадові інструкції співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , характеристики на вказаних співробітників з відтиском гербової печатки. Пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 27.03.2023. Митні документи на підставі яких було здійснено митне оформлення судна SANITA S з кукурудзою 3 класу, врожаю 2022 року вагою 23 507 740 кг. та баржі VOLGONEFT-25 з олією соняшниковою нерафінованою, сирою, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., експортером вказаної СГ-продукції виступало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; посадові інструкції, характеристики посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснили митне оформлення судна SANITA S з кукурудзою 3 класу, врожаю 2022 року вагою 23 507 740 кг. та баржі VOLGONEFT-25 з олією соняшниковою нерафінованою, сирою, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., експортером вказаної СГ-продукції виступало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому дало змогу незаконно вивезти з митної території України вказану СГ-продукцію; листи з додатками, які посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 направляли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та їх представників; листи з додатками, які посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 отримували від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та їх представників; контракт на підставі якого планувалося митне оформлення олії соєвої, гідратованої, українського походження, наливом, з соєвих бобів врожаю 2022 року у кількості 23,980 т., яка перебувала в транспортному засобі д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Експортером якої виступало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_11 ; митні документи на підставі яких було прийнято рішення (здійснено чи не здійснено митне оформлення) та повернуто на митну територію України транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , що перебував на митному пості «Орлівка» ІНФОРМАЦІЯ_3 , з олією соєвою, гідратованою, українського походження, наливом, з соєвих бобів врожаю 2022 року у кількості 23,980 т.; посадові інструкції, характеристику посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка оформила повернення на митну територію України транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , що перебував на митному пості «Орлівка» ІНФОРМАЦІЯ_3 , з олією соєвою, гідратованою, українського походження, наливом, з соєвих бобів врожаю 2022 року у кількості 23,980 т; посадові інструкції, характеристику посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка отримала перше доручення на завантаження баржі VOLGONEFT-25 олією соняшниковою нерафінованою, сирою, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., де експортером виступало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Договір, ордер або довіреність на підставі яких представляв адвокат ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , під час давання пояснень ОСОБА_29 Лист № 7.10-4/29-02/6/5518.2023 від 27.03.2023. Декларації ЕК 10 РР 23UA58U2, доручення на відвантаження експертних, транзитних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_15 , на підставі яких було завантажено судно SANITA S кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року, в березні 2023 року, договір № TAM 100223-CCH від 10.02.2023, довідки експортера зерна, рахунок проформи, тальманскі листи та інші документи які надавалися до контролюючого органу під час митного оформлення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року, яка була завантажена на судно ІНФОРМАЦІЯ_16 S. Декларації МД № UA500090/2023/2023/001158, доручення на відвантаження експертних, транзитних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_15 , на підставі яких було завантажено баржу VOLGONEFT-25 олію соняшникову нерафіновану, сиру, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., контракти на експорт олії, довідки експортера олії, рахунок проформи, тальманскі листи та інші документи які надавалися до контролюючого органу під час митного оформлення олії соняшникову нерафіновану, сирої, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., яка була завантажена на баржу ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1