Провадження № 1-кс/537/821/2023
Справа № 537/4335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 30.09.2023 про те, що 29.09.2023 о 15:10 год. невстановлена особа під час спілкування по мобільному телефону з номером НОМЕР_6 , під приводом купівлі товару, переслала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилання для отримання грошових коштів, після чого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 35 500 грн, які було перераховано з банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Також, потерпілим надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів. Враховуючи дані обставини на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000761 від 30.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.09.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «29.09.2023 о 15.10 год. невстановлена особа під час спілкування по мобільному телефону з номером НОМЕР_6 , під приводом купівлі товару, переслала гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилання для отримання грошових коштів, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35500 гривень, які було перераховано з банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 30.09.2023 вбачається, що останній 29.09.2023 о 13:42 год. розмістив на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу автомобільних дисків. В подальшому о 13:52 год. йому в месенджері «Вайбер» невідома особа, яка підписана « ОСОБА_5 » з номеру НОМЕР_7 написала, що хоче придбати диски й після оформлення замовлення направе посилання на «ОЛХ-доставку». Згодом ОСОБА_5 скинула посилання за яким ОСОБА_4 перейшов та почав вводити необхідні реквізити, але в нього нічого не вийшло, про що він написав ОСОБА_5 . Остання повідомила, що необхідно зв`язатись з службою підтримки. Після того потерпілий повторно ввів свої дані й його перекинуло на інший сайт, де було запропоновано пройти авторизацію. Під час проведення операції ОСОБА_4 прийшли повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн та 15 000 грн. Коли потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявив, що з його кредитної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн о 15:10 год. та о 15:11 год. було перераховано 15000 грн та з дебітної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в сумі 500 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку від 29.09.2023 встановлено, що з рахунку НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 29.09.2023 о 15:11 год. було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 490 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку від 29.09.2023 встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 29.09.2023 о 15:10 та о 15:11 год. було здійснено перекази грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 20 000 грн та 15 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000761, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14:00 год. по 20:00 год. 29.09.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківській платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1