КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5790/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» та ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 серпня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунок:

НОМЕР_4 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 ;

· АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунок:

НОМЕР_10 ;

· AT «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281):

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунки:

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

· AT «Банк Альянс» (МФО 300119):

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунок:

НОМЕР_14 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» і ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить частково скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у банківських установах, відкритих ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» та ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора відбувся без участі представника ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» і ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС», а копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 06 вересня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що безготівкові грошові кошти не можуть бути речовими доказами, оскільки не є матеріальними об`єктами, а є виключно записами на рахунках у банках.

На думку представника, матеріали клопотання не містять обставин, яке відношення грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» і ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» мають до розслідування вчинених кримінальних правопорушень, а тому у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування не доведено необхідності у накладенні арешту на майно.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» та ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 серпня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

28 серпня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 грошові кошти, які розміщені на розрахункових рахунках ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ», ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» та ТОВ «ВІСТ-М», відкритих у відповідних банківських установах, визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

30 серпня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунок:

НОМЕР_4 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 ;

· АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунок:

НОМЕР_10 ;

· AT «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281):

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунки:

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

· AT «Банк Альянс» (МФО 300119):

- ТОВ «ВІСТ-М» (), рахунок:

НОМЕР_14 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 серпня 2023 рокузазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» та ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» ОСОБА_8 тільки в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» і ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС»,відкритих у банківських установах, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а стосовно грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВІСТ-М», на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на вказані грошові кошти колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000108, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на ці юридичні особи працівникам, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на ці юридичні особи працівникам, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на ці юридичні особи працівникам.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на ці юридичні особи працівникам, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» та ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС», відкритих у вищезгаданих банківських установах, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» та ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» ОСОБА_8 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах, зокрема, у:

· ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

· AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_7 ;

· АТ «РВС Банк» (МФО 339072):

- ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» (), рахунок:

НОМЕР_8 ;

· АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» (), рахунок:

НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на ці юридичні особи працівникам, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ІТР-СТРОЙІНФОРМ» і ТОВ «ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС» ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4