Справа № 496/525/24
Провадження № 1-кс/496/255/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході проведення перевірки законності використання бюджетних коштів, виявлено факт можливих зловживань з боку посадових осіб одного з органу місцевого самоврядування Одеського району Одеської області, які за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації, під час проведення будівельних робіт на території Одеського району Одеської області, шляхом завищення суми прямих витрат (вартості матеріалів та обладнання) та внесення їх в локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів та договірну ціну, здійснили розкрадання бюджетних коштів. (ЄО №15045 від 23.09.2023). Так, згідно інформації, оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 30.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір № 67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення останнім робіт з нового будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 44 303 000,00грн. Згідно інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) 14.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 бюджетні кошти в якості попередньої оплати (авансування) "Нове будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ", згідно договору № 67 від 30.08.2023р., Д/У №2 від 06.09.2023 року, та рахунку №1 від 14.09.2023 року; в сумі 5 841 295.46 грн. Згідно з п. 6.3.3. ДСТУ-НБД.1.1-1:2013 при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обгрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. Згідно з п. 5.4.6. ДСТУ-НБД.1.1-1:2013 кошторисна вартість устаткування складається з відпускної ціни, транспортних витрат та заготівельно-складських витрат. Враховуючи, що в даних випадках ціна на матеріали та обладнання не є обгрунтована, та в окремих випадках в декілька разів перевищує ринкову, та відпускну ціну можна вважати, що замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , всупереч п. 5.4.6. та п. 6.3.3. ДСТУ-НБД.1.1-1:2013 погодив договірну ціну на проведення вказаних робіт. Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_9 . При здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів; довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; податкові декларації з додатками за період з 01.01.2021р. по теперішній час; реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів за період з 01.01.2021р., по теперішній час; податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з 01.01.2021 по теперішній час; фінансову звітність за 2021-2023р.; повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023р., довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України; відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час; інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . У зв`язку із чим, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_11 , про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, то вони задоволенню не підлягають, оскільки слідчий не вказує прізвища, ім`я та по-батькові прокурорів, яким необхідно надати тимчасовий доступ, крім того він може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2021-2023;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1