Справа № 569/1295/24
УХВАЛА

про арешт майна

24 січня 2024 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 КК України(далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за повідомленням органів охорони здоров`я про те, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що невідома особа, діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за лікаря нейрохірурга із США заволодів у великих розмірах грошовими коштами заявниці які були перераховані на рахунки АТ КБ «Приватбанк» у сумі 724800 гривень.

Слідчий у клопотанні вказує, що час проведення розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні власники банківських рахунків з наступними номерами рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Покликаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» A5963393 отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці, НОМЕР_2 відкритій в АТ КБ «Приватбанк», як на майно, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці, НОМЕР_2 відкритій в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_2 валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та інформацію про власників вказаних рахунків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА