Єдиний унікальний номер 341/2378/23
Номер провадження 1-кс/341/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

07.02.2024 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію в період часу з 29.03.2023 до 27.10.2023:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б);

-Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-Дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

-Місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_1 .

- Абонентський номер та ІР-адреси, які використовувались мобільним терміналом із сім-картою з номером НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- Детальний рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку абонентського номера НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000200 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2023 о 22-14 годин невідома особа за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» зв`язалася із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_2 та шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 19 000,0 гривень.

07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_6 від 17.05.2023 (Єдиний унікальний номер: 559/1017/23 номер провадження: 1-кс/559/375/2023) надано доступ до інформації, яка знаходилася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в ході якої вилучено лист з додатками та СD-R диск, на якому перекопійовано електронні документи, та на яких міститься інформація за вимогами ухвали слідчого судді.

Вилучений лист з додатками та CD-R диск було оглянуто, з чого стало відомо, що на реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 29.03.2023 о 22:21:51 годин надійшли кошти у розмірі 19000,0 гривень від банківського рахунку емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після одержання коштів користувач банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів на реквізити інших банківських рахунків у наступних сумах та часі:

1) 29.03.2023 о 22:25:56 год. здійснено переказ коштів у сумі 18 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_4 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) 29.03.2023 0 22:33:11 год. здійснено переказ коштів у сумі 2 450 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_5 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

17.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 02.11.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/2378/23 у провадженні: 1-кс/341/451/23) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період з 28.03.2023 до 28.04.2023, де було вилученого лист звернення № КНО-07.8.6/5397БТ від 15.11.2023 з додатками на 11 аркушах, на яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 28.03.2023 до 28.04.2023.

В ході подальшого огляду вищевказаного банківського рахунку встановлено, що огляду піддається договір про надання банківських послуг фінансовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_1 та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час аналізу інформації, наявної у даному документі виявлено IBAN банківських рахунків, на які були переказано кошти у розмірі 18000,0 гривень, що мало місце 29.03.2023 о 22:25:55 годин.

Так, встановлено, що у подальшому відбулися наступні банківські трансакції:

- 29.03.2023 о 22:52:42 годин переказано кошти у розмірі 8281,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_7 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 29.03.2023 о 23:03:50 годин переказано кошти у розмірі 3873,50 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_7 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 29.03.2023 о 23:12:29 годин переказано кошти у розмірі 3690,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_7 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-30.03.2023 о 13:06:20 годин переказано кошти у розмірі 562,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_8 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-31.03.2023 о 13:22:39 годин переказано кошти у розмірі 2100,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_9 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За указаним фактом слідчим відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 165 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій необхідне з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних протиправних дій, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 30.03.2023, 2) копією рапорту працівника поліції від 30.03.2023; 3) копією протоколу про вчинене кримінальне правопорушення від 30.03.2023; 4) копією протоколу допиту потерпілого від 30.03.2023; 5) копією постанови про визначення підслідності від 18.07.2023; 6) копією ухвали слідчого судді від 02.11.2023 про тимчасовий доступ; 7) копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2023.

Тобто, стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ураховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 222, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію в період з 29.03.2023 до 27.10.2023:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б);

-Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-Дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

-Місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_1 .

- Абонентський номер та ІР-адреси, які використовувались мобільним терміналом із сім-картою з номером НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- Детальний рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку абонентського номера НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА