печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0003140,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна організація, яка для незаконного матеріального збагачення розробила злочинний план, що спеціалізується на вчиненні шахрайських дій відносно громадян України, а саме під приводом телефонних дзвінків представляючись працівниками служб безпеки банківських установ України, входячи в довіру громадян та за допомогою використання електронно-обчислювальних машин, втручаються в мобільний банкінг, та після чого здійснюють переказ коштів на банківські рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.

Крім того, особи, задіяні в протиправній діяльності, для вчинення злочинів користуються послугами юридичних осіб зареєстрованих на території України, які надають послуги мобільного зв`язку для бізнесу та дому, використовують ІР-телефонію, з кодом «044» для здійснення дзвінків під приводом працівників банківських установ.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною в клопотанні адресою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №0003140, зокрема старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо здійснення фінансово-господарської, зовнішньо-економічної діяльності, документів бухгалтерської та податкової звітності, установчих та організаційно-розпорядчих документів, а також всіх документів, що стосуються ПрАТ «ДАТАГРУП» (), ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФІНАНСБУХСНАБМАРКЕТ-ТРЕЙД» (), ТОВ «Капітал Інвест Експерт» (), ТОВ «Зв`язок Техносервіс» (), ТОВ «Комерс Комьюніті» (), ТОВ «Компанія Технобудмастер» () та підприємств, задіяних в протиправній діяльності, в тому числі наказів на призначення (звільнення, переведення) на посади, функціональних обов`язків, повноважень, посадових інструкцій, директора, головного бухгалтера, інших працівників підприємства, наказів, дозволів, ліцензій, документів з вільними зразками підписів та почерку всіх службових осіб вказаних підприємств;

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтерів, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та такі, що використовуються для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронних пристроїв та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, що здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних в протиправній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих в ході протиправної діяльності, інструкцій, блокнотів, записників, журналів, нотаток, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах (не підтверджених документально);

- документів держаного зразка, бланків підприємств щодо яких є підстави вважати, що вони містять ознаки підробки;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1