Справа № 569/467/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000093 від 13.04.2021 року з підстав вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

ФОП ОСОБА_3 , в порядку ст.55, 56 КПК України, було визнано потерпілою в кримінальному провадженні №0000093 від 13.04.2021 року.

В матеріалах кримінального провадження №0000093 від 13.04.2021 року містяться ряд висновків судових почеркознавчих експертиз, які були виконані судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме висновок судової почеркознавчої експертизи від 25.07.2022 року №CE-19-22/5521-ПЧ, висновок судової почеркознавчої експертизи від 19.07.2022 року №CE-19- 22/5505-ПЧ, висновок судової почеркознавчої експертизи від 22.07.2022 року №CE-19-22/5518-114, висновок судової почеркознавчої експертизи від 02.08.2022 року №CE-19-22/5509-114, висновок судової почеркознавчої експертизи від 08.08.2022 року №CE-19- 22/5524-ПЧ, висновок судової почеркознавчої експертизи від 13.09.2022 року №CE-19- 22/14422-ПЧ, якими встановлено, що підписи на певних грошових чеках, які оформлялися в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ФОП ОСОБА_3 , виконані не ФОП ОСОБА_3 , а іншою особою.

Зокрема, встановлено, що підробленими є підписи на грошових чеках ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серії ЯЮ №1497876 від 12.10.2020 року на суму 59 900 грн.; серії ЯЮ №1497877 від 30.10.2020 року на суму 495 000 грн.; серії ЯЮ №0138524 від 30.10.2020 року на суму 495 000 грн. 00 коп.; серії ЯЮ №1497878 від 30.10.2020 року на суму 58 000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5610919 від 23.06.2017 року на суму 910 493 грн. 00 коп.; серії АЗ 5610921 від 21.06.2017 року на суму 1 568 800 грн. 00 коп.; серії АЗ 5610676 від 03.03.2017 року на суму 199 000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5610901 від 11.04.2017 року на суму 697 000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749921 від 04.10.2017 року на суму 700 000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749923 від 05.10.2017 року на суму 566 320 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749924 від 06.10.2017 року на суму 415 750 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749922 від 04.10.2017 року на суму 552 500 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749781 від 22.08.2017 року на суму 122 750 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749782 від 22.08.2017 року на суму 15 000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749785 від 23.08.2017 року на суму 932 200 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749787 від 28.08.2017 року на суму 100 000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749530 від 12.10.2017 року на суму 588 861 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749531 від 12.10.2017 року на суму 5000 грн. 00 коп.; серії АЗ 5749532 від 12.10.2017 року на суму 240 018 грн. 00 коп.

Вказані грошові чеки від імені ФОП ОСОБА_3 оформлялися посадовими особами Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Також в матеріалах в кримінального провадження, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000093 від 13.04.2021 року якої містяться Договір про надання овердрафту №СКО-170717/001-00 від 17.07.2017 року, договір про внесення змін до Договору про надання овердрафту №СКО-170717/001-00 від 17.07.2017 року датований 02.10.2017 року, Договір про надання овердрафту №0-1773-4 від 23.07.2018 року, додаткова угода №1 до Договору про надання овердрафту №0-1773-4 від 23.07.2018 року, датована 02.10.2018 року, які укладені від імені ФОП ОСОБА_3 з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпіла ОСОБА_3 стверджує, що 12.10.2020 року, 30.10.2020 року 23.06.2017 року, 21.06.2017 року, 03.03.2017 року, 11.04.2017 року, 04.10.2017 року 05.10.2017 року, 06.10.2017 року, 22.08.2017 року, 23.08.2017 року 28.08.2017 року, 12.10.2017 року не перебувала у Відділенні №73 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та не оформлювала відповідних грошових чеків, а також 17.07.2017 року, 02.10.2017 року, 23.07.2018 року, 02.10.2018 року не підписувала та не укладала договорів про надання овердрафту та додаткових угод до них.

На момент здійснення вказаних касових операцій та укладення договорів ОСОБА_3 користувалися мобільним абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

3 метою отримання достовірної інформації про місце перебування потерпілої 12.10.2020 року, 30.10.2020 року 23.06.2017 року, 21.06.2017 року, 03.03.2017 року, 11.04.2017 року, 04.10.2017 року 05.10.2017 року, 06.10.2017 року, 22.08.2017 року, 23.08.2017 року 28.08.2017 року, 12.10.2017 року, 17.07.2017 року, 02.10.2017 року, 23.07.2018 року, 02.10.2018 року, остання звертається до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме про надання дозволу на отримання у оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 інформацію в електронному та паперовому вигляді за телефонним номером оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з?єднань, з посиланням на ретранслятор та прив?язку до базових станцій та їх адресу, а також фактичну адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номеру, маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових) станцій, а також про IMEI апарата, яким користується абонент ОСОБА_3 за 12.10.2020 року, 30.10.2020 року 23.06.2017 року, 21.06.2017 року, 03.03.2017 року, 11.04.201/ року, 04.10.2017 року 05.10.2017 року, 06.10.2017 року, 22.08.2017 року, 23.08.2017 року 28.08.2017 року, 12.10.2017 року, 17.07.2017 року, 02.10.2017 року, 23.07.2018 року, 02.10.2018 року з 09:00 години до 18:00 години.

Надання тимчасового доступу до зазначених вище даних мотивовано потерпілою тим, що потерпіла у вищевказані дати не перебувала у приміщенні Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003, обов`язком телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про комунікаційні послуги в порядку, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Клопотання потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. ???

Надати потерпілій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зняття їх копій (як в паперовому, так і в електронному вигляді) та перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію за телефонним номером оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з?єднань, з посиланням на ретранслятор та прив?язку до базових станцій та їх адресу, а також фактичну адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розкриття змісту повідомлень) і інформацію про трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номеру, маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових) станцій, а також про IMEI апарата, яким користується абонент ОСОБА_3 за 12.10.2020 року, 30.10.2022 року 23.06.2017 року, 21.06.2017 року, 03.03.2017 року, 11.04.2017 року, 04.10.2017 року 05.10.2017 року, 06.10.2017 року, 22.08.2017 року, 23.08.2017 року 28.08.2017 року, 12.10.2017 року, 17.07.2017 року, 02.10.2017 року, 23.07.2018 року, 02.10.2018 року з 09:00 години до 18:00 години.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА