Справа № 147/1544/23
Провадження № 1-кс/147/12/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.01.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000183 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000183 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 08.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 , та особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 09.11.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що 26.10.2023 ОСОБА_7 з метою одержання допомоги від ООН перейшла за посиланням на інтернет-сайт, де залишила дані своєї банківської картки, після чого 08.11.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_4 , яка попросила назвати код, який прийде їй смс-повідомленням, для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8893 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 26.10.2023 під час перегляду новин у мобільному телефоні, вона помітила наявне у інтернет програмі для обміну повідомленнями «Viber» повідомлення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . У повідомленні містилось посилання, за яким в подальшому потерпіла ОСОБА_7 перейшла та ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . 08.11.2023 о 12.47 год. у інтернет програмі для обміну повідомленнями «Viber» ОСОБА_7 надійшов дзвінок із мобільного номера телефону НОМЕР_4 , на який вона відповіла. В ході телефонної розмови невідомий їй чоловік повідомив про те, що він телефонує з приводу подання заявки на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що для того щоб потерпілій здійснили нарахування даних коштів, їй необхідно вказати йому код, який надійде мені смс-повідомлення, що вона і зробила. Однак, зарахування коштів так і не відбулось, а навпаки 08.11.2023 о 12.54 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів у сумі 8893 грн. При перегляді транзакції у програмі «Ощад» було видно, що грошові кошти були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

14.12.2023 відповідно до ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , було здійснено тимчасовий доступ в результаті якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 . Ознайомившись із вказаною інформацією встановлено, що грошові кошти у сумі 8800 грн, які надійшли на банківську картку № НОМЕР_6 08.11.2023 о 12.54 год., були переказані із даної банківської картки власником картки 08.11.2023 на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме о 12.59 год. грошові кошти у сумі 6700 грн переказано на банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13.02 год. грошові кошти у сумі 1600 грн переказані на банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13.03. год. грошові кошти у сумі 250 грн переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та о 13.04 год. грошові кошти у сумі 250 грн переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Зазначає, що враховуючи вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 08.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000183 від 10.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 10 листопада 2023 року до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що 26.10.2023 ОСОБА_7 з метою одержання допомоги від ООН перейшла за посиланням на інтернет-сайт, де залишила дані своєї банківської картки, після чого 08.11.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , яка попросила назвати код, який прийде їй смс-повідомленням, для отримання допомоги від ООН, після чого із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8893 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000183 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000183 від 10.11.2023: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 08.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 , та особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 08.45 год. 12 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1