233 № 233/851/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000018 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000018 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що до ЧЧ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа у період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 зняла грошові кошти в сумі 3643,05 грн., з банківської картки померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяла ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено наступне.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримувала пенсію за віком. Перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 щомісяця здійснювалося нарахування та виплата пенсії. В межах інформаційної взаємодії згідно з Порядком передання ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, який затверджено постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.02.2018 № 3-1 та наказом Міністерства юстиції України від 20.02.2018 № 434/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2018 за № 214/31666) та відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ІНФОРМАЦІЯ_9 від ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 , було встановлено, що за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 на поточний рахунок НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була зарахована сума у загальному розмірі 3687,18 грн. 27.04.2022 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Головним управлінням був надісланий лист за вих. № 0500-1802-8/35873 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонерки ОСОБА_5 .

Згідно з відповіддю банку від 29.04.2022 за № 20.1.0.0.0/7-220428/4291 вбачається, що 29.04.2022 установа банку повернула суму 44,13 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки.

Оскільки кошти повернуті не було, утворилась переплата пенсії за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 у сумі 3643, 05 грн.

Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_5 , невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку пенсіонера в розмірі 3643,05 грн

В ході досудового розслідування встановлено, що володільцем вищезазначеного банківського рахунку є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ).

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , за період з «06» години «00» хвилин з 01.04.2022 по «00» години «00» хвилин 30.04.2022, якими володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 володільцем банківського рахунку є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з «06» години «00» хвилин з 01.04.2022 по «00» години «00» хвилин 30.04.2022. З огляду на, що старша слідча СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000018 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000018 від 14.01.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчою СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000018 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , за період з «06» години «00» хвилин з 01.04.2022 по «00» години «00» хвилин 30.04.2022, якими володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , за період з «06» години «00» хвилин з 01.04.2022 по «00» години «00» хвилин 30.04.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 здійсненої у період часу з за період з «06» години «00» хвилин з 01.04.2022 по «00» години «00» хвилин 30.04.2022.

Строк дії ухвали, до 13 березня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , старшій слідчій СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :