УХВАЛА

Іменем України

26.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 27.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.206-2 ч.3 КК України, за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами часткою корпоративних прав ОСОБА_5 у статутному капіталі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що зареєстрована за законодавством Республіки Сейшельських островів ( АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що реєстрацію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як стверджує Г. Чекіта, здійснено Кіпрськими компаніями, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_3 , контактна особа: ОСОБА_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, 29 липня 2013 року складено так званий Документ про передачу (оригінальна назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відповідно до якого, 100 акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передано компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), в особі директора ОСОБА_7 , на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ). На підставі зазначеного документу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесла відповідні реєстраційні зміни, щодо передачі акцій.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ в рамках звернення за допомогою в іноземній державі, та можливість вилучити компетентними органами Республіки Кіпр, документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_3 , контактна особа: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: оригіналу Документа про передачу «INSTRUMENT OF TRANSFER» від 29.07.2013 (за відсутності оригіналу документу, надати завірену належним чином копію), документа про передачу «INSTRUMENT OF ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доручення на оформлення документу про передачу акцій, реєстру акцій та учасників компанії та сертифікат акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також належним чином завірених копій наступних документів: установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_6 ) (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників), за період часу з моменту створення компанії по теперішній час; реєстрів (реєстри членів), в яких зазначено дані про осіб, які володіють акціями компаній, за вказаний період часу; відомості про банківські рахунки, відкриті у компанії, за вказаний період часу; фінансові та податкові звіти, які подавалися підприємством за вказаний період часу; дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у компанії,а також бенефіціарних власників за вказаний період часу;усіх наявних реєстраційних документів про передачу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) 100 акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_6 ) на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), з правом здійснення абсолютного довірчого управління; усіх наявних реєстраційних документів про передачу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ) 90 акцій пану ОСОБА_8 та 10 акцій - пані ОСОБА_9 ,- мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази причетності осіб до кримінального правопорушення, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст.13 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 запитувана Сторона надсилає виписки із судових матеріалів та інформацію щодо матеріалів, які запитуються від неї судовими органами Договірної Сторони і які необхідні для розгляду кримінальної справи, у такому ж обсязі, у якому вони можуть надаватися її власним судовим органам в аналогічних випадках.

У випадках, не передбачених у пункті 1 цієї статті, надіслане прохання виконується відповідно до умов, встановлених законодавством, нормативними актами або практикою запитуваної Сторони.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні докмуенти перебувають у володінні посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_3 , контактна особа: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-165, 369 ч. 2, 370, 372, 562 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам компетентних органів Республіки Кіпр тимчасовий доступ з можливістю вилучення наявних у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_3 , контактна особа: ІНФОРМАЦІЯ_9 , наступних документів: оригіналу Документа про передачу «INSTRUMENT OF TRANSFER» від 29.07.2013 (за відсутності оригіналу документу, надати завірену належним чином копію), документа про передачу «INSTRUMENT OF ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доручення на оформлення документу про передачу акцій, реєстру акцій та учасників компанії та сертифікат акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також належним чином завірених копій наступних документів: установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_6 ) (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників), за період часу з моменту створення компанії по теперішній час; реєстрів (реєстри членів), в яких зазначено дані про осіб, які володіють акціями компаній, за вказаний період часу; відомості про банківські рахунки, відкриті у компанії, за вказаний період часу; фінансові та податкові звіти, які подавалися підприємством за вказаний період часу; дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у компанії,а також бенефіціарних власників за вказаний період часу;усіх наявних реєстраційних документів про передачу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) 100 акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_6 ) на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), з правом здійснення абсолютного довірчого управління; усіх наявних реєстраційних документів про передачу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ) 90 акцій пану ОСОБА_8 та 10 акцій - пані ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1