Провадження № 1-кс/201/4095/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000265 від 05.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.04.1997 року згідно реєстраційним документам на території м. Стаханов (Кадіївка), Луганської області було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіателемережа» (), юридична адреса якого Луганська область, м. Стаханов (Кадіївка), пр-кт Леніна, будинок 31. Засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а директором ОСОБА_5 . Основним видом діяльності вказаного товариства згідно класифікації видів економічної діяльності вказано пункт 60.20, а саме «Діяльність у сфері телевізійного мовлення».

Значна кількість території та населених пунктів Луганської області, зокрема м. Стаханов (Кадіївка) протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Приблизно у 2014 році ОСОБА_4 , виїхав з тимчасово окупованого м. Стаханов, Луганської області до м. Київ, де мешкає по теперішній час.

Також в квітні 2015 року ОСОБА_4 спільно з своєю матір`ю ОСОБА_6 вирішили перереєструвати ТОВ «Медіателемережа» за попередньою юридичною адресою, згідно законодавства т.зв. «ЛНР». В квітні 2015 року ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_7 зареєструвала «Общество с ограниченой ответственностью Медиателесеть» (далі «ООО Медиателесеть») ЕГРЮЛ 62800202, юридична адреса: Луганская Народная Республика, г. Стаханов, пр. Ленина, дом 31 (мовою оригіналу). Та згідно свідоцтва «Министерства информационных и массовых коммуникаций ЛНР» (мовою оригіналу) здійснювала діялність у сфері «Распространения средств массовой информации» (мовою оригіналу), за спеціалізацією «Предоставления доступа к сетевым изданиям» (мовою оригіналу).

Так в листопаді 2022 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. З метою вчинення вказаних дій ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 . Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , яка перебуває на окупованій території Луганської області, а саме в м. Стаханов (Кадіївка), вирішили перереєструвати «ООО Медиателесеть» ЕГРЮЛ 62800202, за законодавством Російської Федерації.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу 29.11.2022 року ОСОБА_6 за безпосереднього керівництва, та отримання наказів та порад від свого сина ОСОБА_4 , звернулась до відповідних незаконних органів влади та зареєструвала «ООО Медиателесеть» згідно законодавства РФ, ОГРН 346, з юридичною адресою: Луганская Народная Республика, г. Стаханов, пр. Ленина, дом 31 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності вказаного товариства згідно класифікації видів економічної діяльності вказано пункт 61.10 - «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» (мовою оригіналу).

Також 29.11.2023 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 зареєструвала вказане підприємство у «Фонде социального страхования Российской Федерации» (мовою оригіналу).

01.12.2022 ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , зареєструвала «ООО Медиателесеть» у «Пенсионном фонде Российской Федерации» (мовою оригіналу).

Згодом 11.05.2023 року ОСОБА_6 , за наказом та безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 , з метою отримання необхідних для ведення господарської діяльності дозволів звернулася до «Федеральной служби по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) (мовою оригіналу) та в подальшому отримала ліцензії номер Л030-00114-77/00650148, Л030-00114-77/00650086, Л030-00114-77/00650095 на здійснення «ООО Медиателесеть» «Услуг связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации» (мовою оригіналу).

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проведенні конвертаційних операцій з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом на окупованій території Луганської області, користується послугами та можливостями громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру прав на нерухоме майно квартира, загальною площею 68,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Оскільки злочинна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 проводиться на тимчасово непідконтрольній українській владі окупованій території Луганської області, а також через те, що вказані особи поводять себе обережно, спілкуються з іншими співучасниками злочину та представниками терористичної організації т.зв. «ЛНР» виключно закритими каналами зв`язку, застосовують інші методи конспірації, отримати фактичні дані щодо кримінального правопорушення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, інакше як шляхом проведення обшуків у житлі ОСОБА_8 неможливо.

Водночас, у мобільних телефонах, планшетах, на жорстких магнітних та SSD-дисках, флеш-накопичувачах, персональних комп`ютерах та ін. комп`ютерній техніці, які зберігаються за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися інформація у вигляді переписки із іншими співзмовниками злочину, електронні копії бухгалтерської документації та звітності, яку вони надсилають т.зв. «податковим органам ЛНР», крім того, за місцем їх проживання можуть знаходитись оригінали вищевказаних документів, платіжних доручень про перерахування грошових коштів в т.зв. «бюджет ЛНР», грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування здобуті фактичні дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільні телефони, планшетні-ПК, жорсткі магнітні та SSD диски, флеш-накопичувачі та ін. комп`ютерна техніка, документи, чорнові записи, що містять інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування неможливо добровільно витребувати вищевказані речі та документи в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, а також в порядку тимчасового доступу, оскільки особи причетні до вчинення вказаного злочину приховують свою злочинну діяльність та в разі виявлення факту документування їх протиправної діяльності правоохоронними органами можуть знищити такі речі й документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління СБУ та слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ ІНФОРМАЦІЯ_3, зазначеним у постанові про створення слідчої групи, а також іншим слідчим за їх дорученням дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 - в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві приватної власності ОСОБА_9 ), з метою відшукання, виявлення та вилучення речей та документів, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні № 0000265, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: мобільних телефонів, планшетних-ПК, жорстких магнітних та SSD дисків, флеш-накопичувачів та ін. комп`ютерної техніки, документів, чорнових записів, що містять інформацію про злочин, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також відомості, що свідчать про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1