Справа №592/1395/24
Провадження №1-кс/592/645/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023 р.), ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні шахрайських дій, які виразились в умисному заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що призвели до протиправного отримання грошових коштів у сумі 2 000 грн. належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 4 500 грн. належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 5 700 грн належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 6 800 грн, належних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 6 000 грн., належних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 2 000 грн., належних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 2 000 грн., належних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у сумі 10 000 грн., належних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумі 8 000 грн, належних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у сумі 8 000 грн., належних ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 11 000 грн., належних ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у сумі 19 000 грн., належних ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у сумі 3 000 грн., належних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у сумі 6 000 грн., належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у сумі 2 840 грн., належних ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 4 000 грн., належних ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у сумі 3 000 грн., належних ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у сумі 101 925 грн., належних ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) - заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, кваліфікуючою ознакою якого є «вчинене повторно», «за попередньою змовою групою осіб» та «з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Також, в ході досудового розслідування оперативним шляхом під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_18 , та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій, використовують банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", які належать наступним особам:

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканці АДРЕСА_1 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканцю АДРЕСА_2 .

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканці АДРЕСА_3 .

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканці АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про всі відкриті банківські рахунки, фізичні та віртуальні картки на ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 за РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.06.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток або інша особа до СБ банківської установи, (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток та розблокування грошових коштів у зазначений період;

відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.06.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період;

відомості про всі відкриті банківські рахунки на ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 за РНОКПП НОМЕР_3 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 30.08.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період;

відомості про всі відкриті банківські рахунки на ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 за РНОКПП НОМЕР_4 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 р. по 30.10.2023 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1