Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7442/23
Номер провадження 1-кс/711/2039/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом, здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володіннями особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, незаконним шляхом заволоділи оригіналами документів, що посвідчують особу померлої гр. ОСОБА_5 , а саме паспортом громадянина України та карткою платника податків, а також оригіналами правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 оригінал договору купівлі-продажу серії НАР 858813 від 01.10.2015, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №421.

01.10.2015 державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_2 . Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_6 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2570.

Також встановлено, що 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_8 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів, було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 , а саме:

-Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки, кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_8 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_8 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

В рамках об`єднаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, зокрема проведено ряд тимчасових доступів до реєстраційних справ, нотаріальних справ, допитано свідків, отримано висновки судових оціночно-будівельних експертиз, а також висновки судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують факт того, що підписи було виконано не тими особами, що зазначені в документах, та на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна на сторонніх осіб.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_9 на буд. АДРЕСА_3 . Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_9 на буд. АДРЕСА_3 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією КП «ЧООБТІ» видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 про те, що станом на 01.01.2013 домоволодіння АДРЕСА_3 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_10 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974р. №2-9120.

Так встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_11 , достовірно усвідомлюючи, що документи подано не особисто заявником, а іншою особою, прийняв на розгляд подані документи та сформував заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, де невстановлена особа виконала підпис від імені ОСОБА_9 , оскільки відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22_9457-ПЧ від 15.09.2022, підписи від імені ОСОБА_12 в графі: «підпис заявника» та в кінці аркушу, перед ОСОБА_9 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, виконані не ОСОБА_12 , а іншою особою, з наслідуванням дійсного підпису (підписів) ОСОБА_12 .

Окрім того, отриманим висновком експерта № СЕ-19/124-22/12239-ПЧ від 13.01.2023 встановлено, що рукописний текст «всі необхідні документи отримала. 15.06.2020 р. ОСОБА_9 » в кінці заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39912076 від 09.06.2020 виконаний, вірогідно, ОСОБА_13 . В описовій частині висновку експерта зазначено, наступне: «аналізом виявлених встановлено, що виявлені співпадаючі ознаки стійкі, суттєві, чисельні, однак враховуючи наявність окремих розбіжних ознак, які однозначно не вдається пояснити. Перевірити, чи являються дані розбіжності ознаками ОСОБА_13 такими, які не проявилися в наданих на експертизу зразках не вдалося у зв`язку з недостатнім комплексом наданого порівняльного матеріалу. Тому комплекс виявлених співпадаючих ознак достатній лише для вірогідного висновку про те, що даний рукописний текст виконаний ОСОБА_13 ».

Таким чином, на даний час існують підстави вважати, що ОСОБА_13 імовірно причетна до незаконного заволодіння житловим будинком АДРЕСА_3 та саме вона вірогідно виконала підписи та рукописний текст в заяві про державну реєстрацію. Тому виникла необхідність в призначенні додаткової судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, яка виконала рукописний текст від імені ОСОБА_9 .

Проте, на даний час, в ході здійснення досудового розслідування не отримано достатньої кількості вільних зразків почерку та рукописного тексту, виконаних ОСОБА_13 , у зв`язку з чим, органом досудового розслідування підготовлено клопотання про проведення обшуків, з метою відшукання документів з вищевказаними зразками. Відшукання вказаних документів, дасть змогу призначити додаткову судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення, хто саме виконав рукописний текст та підписи в заяві про державну реєстрацію права власності та надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та стане підставою для складання повідомлень про підозру осіб, причетних до скоєння злочину.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 116 о від 19.01.2015 на ім`я ОСОБА_14 на кв. АДРЕСА_4 . Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка №116 о від 19.01.2015 на ім`я ОСОБА_14 , на кв. АДРЕСА_5 не видавалась.

Також скеровано офіційний запит про надання інформації до Черкаської міської ради, чи видавалось органом приватизації Соснівського райвиконкому свідоцтво про право власності на житло б/н від 06.10.1998 на ім`я ОСОБА_14 . Отриманою відповіддю від Виконавчого комітету Черкаської міської ради встановлено, що в базі даних приватизованого державного фонду м. Черкаси відсутня інформація щодо приватизації квартири АДРЕСА_5 . Розпорядчий документ від 15.07.1999 № НОМЕР_1 не існує. 06.10.1999 свідоцтво про право власності на вищезазначену квартиру органом приватизації Соснівської районної у м. Черкаси ради не видавалося. Інформація про отримання гр. ОСОБА_14 будь-якого правовстановлюючого документу в структурних підрозділах Черкаської міської ради відсутня.

На даний час, в рамках здійснення досудового розслідування не допитано ОСОБА_14 , оскільки, на даний час, остання перебуває за межами території України, що унеможливлює проведення допиту в якості свідка останньої та проведення інших слідчих дій, в яких може виникнути необхідність, після отриманих показів. Закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні без проведення допиту ОСОБА_14 є неможливим, оскільки невиконання вказаної слідчої дії суперечить загальним засадам законності здійснення кримінального провадження, відповідно до яких обставини кримінального провадження повинні бути досліджені всебічно, повно і неупереджено.

Санкцією ч. 3 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування завершується 21.10.2023, а тому за вказаний термін не представляється можливим отримати вільні зразки почерку та рукописного тексту ОСОБА_13 , після чого провести почеркознавчі експертизи, а також є необхідність допитати ОСОБА_14 , в якості свідка, після повернення останньої до України, окрім того, встановити та допитати в якості свідків осіб, які зможуть вказати на осіб, які виконали підроблення правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на житлові квартири, або таких, кому відомі обставини, що можуть мати значення для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального провадження та з метою встановлення всіх обставин по справі та подальшого складання та повідомлення про підозри осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів.

Ініціатор клопотання вказує, щодля проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший дванадцяти місяців, тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 21.10.2024.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом кримінальних правопорушень про те, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Так, слідством встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на нерухоме майно в м. Черкаси, а саме: на квартиру АДРЕСА_2 , яка належала померлій ОСОБА_5 ; земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405; будинку АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 .

В рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд тимчасових доступів та судових почеркознавчих експертиз, якими встановлено факти підроблення підписів осіб, які зазначені у документах, на підстав яких відбулась перереєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна. Зокрема, встановлено ймовірність виконання підпису від імені ОСОБА_9 ОСОБА_13 .

Виходячи з аналізу доданих до клопотання слідчого документів, встановлено достатньо даних, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

На даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, зокрема проведено ряд тимчасових доступів до реєстраційних справ, нотаріальних справ, допитано свідків, отримано висновки судових оціночно-будівельних експертиз, а також висновки судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують факт того, що підписи було виконано не тими особами, що зазначені в документах та на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна на сторонніх осіб.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 неодноразово продовжувався ухвалами слідчих суддів, а саме:

-ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.01.2022 (справа №711/246/22) - на шість місяців, тобто до 21.07.2022;

-ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.07.2022 (справа №711/983/22) - на шість місяців, тобто до 21.01.2023;

-ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.01.2023 (справа №711/219/23) - на дев`ять місяців, тобто до 21.10.2023.

Проте закінчити досудове розслідування у визначені строки виявилось неможливим у зв`язку зі складністю провадження та необхідністю виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- необхідність звернення до слідчих суддів з клопотаннями про проведення обшуків, з метою відшукання документів із зразками почерку осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, зокрема ОСОБА_13 . Відшукання вказаних документів, дасть змогу призначити додаткову судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення, хто саме і виконав рукописний текст та підписи в заявах про державну реєстрацію права власності та надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та стане підставою для складання повідомлень про підозру осіб, причетних до скоєння злочину.

- необхідно допитати ОСОБА_15 , яка може бути причетна до незаконного відчуження кв. АДРЕСА_4 . За даними органу досудового розслідування, остання перебуває за межами України, що унеможливлює проведення її допиту в якості свідка;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Отже, 21.10.2023 закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: необхідність звернення до слідчих суддів з клопотаннями про проведення обшуків, з метою відшукання документів із зразками почерку осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; призначення додаткової судової почеркознавчої експертизи; допит осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чи осіб, які знають про місце перебування таких осіб чи яким відомо про обставини вчинення вказаних злочинів; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку до 21.10.2024, як необґрунтованого, оскільки вважає, що той обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідча, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.04.2024. Слідчий суддя вважає, що такий строк є об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 21.04.2024.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1