УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2017 ОСОБА_5 , будучи головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ОСОБА_6 договір пайової участі в будівництві № ТХА 39, відповідно до якого ОСОБА_6 прийнято в асоційовані члени Кооперативу з метою отримання у власність будинку у зблокованій забудові, будівельний номер ТХА 39, загальною проектною площею 73 м. кв., що розташований в котеджному містечку в с. Городок Рівненського району Рівненської області. ОСОБА_6 , з метою отримання у власність зазначеного вище об`єкта нерухомого майна в котеджному містечку в с. Городок Рівненського району Рівненської області, на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатила грошові кошти в розмірі 283 650 гривень. В подальшому, службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, маючи доступ до банківських рахунків кооперативу, з корисливих мотивів, отримані від ОСОБА_6 грошові кошти розтратили, чим завдали останній майнової шкоди у розмірі 283 650 гривень.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника відділення СВ Рівненського РУП ОСОБА_7 про те, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом укладення договорів пайової участі, за умовами яких на платній основі приймали громадян в члени кооперативу та надавали пайову участь по Будівництву котеджного містечка в с. Городок Рівненського району, Рівненської області, з метою заволодіння коштами пайовиків, шляхом не виконання своїх обов`язків щодо організації і здійснення будівництва житлового об`єкту, заволоділи коштами потерпілих осіб, чим заподіяли їм майнову шкоду.

Слідчий в клопотанні вказав, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- до інформації про власників розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- до грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахункових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахунковими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА