Справа № 539/1674/23
Провадження № 1-кс/539/942/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , котра повідомила що 15.02.2023 приблизно о 20 годині, вона будучи введеною в оману оголошенням про начебто видачу державної допомоги, перейшла по виявленому в Інтернет мережі посиланні, в результаті чого невідома особа заволоділа її грошима у розмірі 4200 грн.

16.02.2023, відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000181 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 15.02.2023, приблизно о 20 годині, вона побачила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про «одноразові державні виплати у розмірі 6000 грн», натиснувши на дане оголошення, їй було направлено на месенджер «Телеграм», а саме на сторінку «Соціальні виплати» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де був перелік українських банків. Потерпіла обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході чого її направило на веб-сторінку : « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 ввела номер власної пенсійної картки № НОМЕР_1 та СVV2 - код. Після чого, вказана веб - сторінка показала також інші банківські картки, належні потерпілій, а саме кредитну картку № НОМЕР_2 . Приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_5 виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 , яку вона не вказувала, перераховано грошові кошти на невідомі рахунки на загальну суму 4200 грн.

Встановлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух викрадених грошових коштів із картки потерпілого та відомостей про отримувачів цих коштів.

Зважаючи, що картка потерпілого була видана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні доступу до охоронюваної законом інформації, яка містить банківську таємницю та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 17.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000181, а саме слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення шляхом виготовлення копій (в тому числі електронних) у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :

про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2023 по 28.02.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 01.02.2023 по 28.02.2023.

Строк дії ухвали до 21.01.2024.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1