Справа №191/3921/23
Провадження № 1-кс/191/925/23
У Х В А Л А

22 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000734 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2023 року, приблизно о 15:50 год., користуючись власним телефоном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачила повідомлення у «Viber» у вкладці «Бізнес чати» щодо можливості отримання грошової допомоги у розмірі 6500 грн., після чого потерпіла натиснула на повідомлення та ввела дані своєї банківської картки, та з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 1020 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 13.08.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю здійснити виїмку документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 13.08.2023;

2. Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 13.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку на який 13.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 13.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 13.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000734, згідно якого 14.08.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за обставин, що 13.08.2023 року, приблизно о 16 год. 00 хв., шляхом переходу на посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з повідомленням про соціальну допомогу, невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1020 грн. 00 коп., які було списано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму (а.с.3).

В підтвердження викладеного, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття 14.08.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за обставин, що 13.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1020 грн. 00 коп. (а.с.4), протокол допиту ОСОБА_6 від 23.08.2023 року (а.с.6), довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2023 року з якої встановлено здійснення операції з переведення грошових коштів у сумі 1020 грн. 00 коп. з картки ОСОБА_5 (а.с.7).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.11.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000734 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 ; або за дорученням, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України: оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_18 було включено до складу слідчо-оперативної групи за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух грошових коштів на рахунках клієнта на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 13.08.2023;

2)Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 13.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3)Рух грошових коштів на рахунку на який 13.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 13.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 13.08.2023 року моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1