ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст.детектива ОСОБА_3 ,, захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива П`ятого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання старшого детектива НАБУ ОСОБА_3 , у якому він просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 15.01.2024, після спливу якого сторона захисту, а саме підозрювана ОСОБА_7 та її захисники, підозрюваний ОСОБА_8 та його захисники, потерпілий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та його представники, будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження №0001195 від 21.12.2019.

Клопотання ст.детектива обґрунтоване наступним.

Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.4 ст.27 ч.2 ст.364, ч.3 ст.27 ст.209 КК України.

10.05.2023 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (у справі №991/8756/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 05.07.2023 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (у справі №991/668/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019 стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як слідує з клопотання, зібрані під час досудового розслідування докази вини вказаних осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень є достатніми для складання обвинувального акту. Відтак 31.07.2023 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , відповідно до вимог ст.290 КПК України, надано доручення на повідомлення підозрюваним та їх захисникам, потерпілим та їх представникам, про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі даного доручення стороні захисту та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування (в тому числі речових доказів) у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019 та достатній час для ознайомлення з ними.

За твердженнями ст.детектива, сторона захисту та потерпілий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (його представники) зволікають при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, що в свою чергу, перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної Конвенції та Кримінального процесуального кодексу України.

У зв`язку з чим ст.детектив звернувся до суду з даним клопотанням, у якому просить слідчого суддю встановити строк до 15.01.2024 після спливу якого сторона захисту, а саме підозрювана ОСОБА_7 та її захисники, підозрюваний ОСОБА_8 та його захисники, потерпілий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та його представники, будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження №0001195 від 21.12.2019.

У судовому засіданні 30.11.2023 захисником ОСОБА_4 заявлено відвід слідчому судді.

04.12.2023 ухвалою судді Вищого антикорупційного суду відмовлено у задоволенні заяви захисника ОСОБА_4 про відвід слідчого судді від участі у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019.

У судове засідання підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не з`явилися, були викликані на судовий розгляд належними чином, згідно вимог ст.ст.297-5,323 КПК України. Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на судовий розгляд не прибув, був повідомлений про судовий розгляд належним чином.

У судовому засіданні ст.детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю з підстав, наведених у ньому.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні та в письмових запереченнях проти задоволення клопотання ст.детектива заперечували, наголошували, що зволікання з ознайомленням з матеріалами відсутнє. Захисник ОСОБА_4 зауважила, що починаючи з моменту відкриття стороні захисту матеріалів в порядку ст.290 КПК України вона особисто з`явилась до детектива на ознайомлення 10 разів: 31.07.2023, 21.08.2023, 25.08.2023, 12.09.2023, 27.09.2023, 06.10.2023, 20.10.2023, 02.11.2023, 16.11.2023, 24.11.2023, із яких 8 разів успішно реалізувала своє право. Додала, що детективом у клопотанні не зазначено про те, що обсяг електронних доказів, орієнтовно становить 2 ТБ інформації, тож матеріали досудового розслідування мають особливо значний обсяг, тому ознайомлення з ними потребує достатнього часу. Поряд з цим захисник вказала на безпідставність посилання детектива у клопотанні на те, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого підозрюваним злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, спливають у жовтні 2024 року, оскільки вказане не може бути підставою для встановлення для сторони захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в порядку ст.290 КПК України. Додала, що матеріали кримінального провадження №000001195 було виділено з кримінального провадження №0000496, яке було зареєстроване 05.11.2014. Таким чином, орган досудового розслідування впродовж 10 років здійснював досудове розслідування кримінального провадження. Захисник вважала, що детектив свідомо маніпулює аргументом розумності строків. За такого просила відмовити у задоволенні клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №000001195 від 21.12.2019.

Захисник ОСОБА_5 в свою чергу зауважив, що повідомлення про надання доступу до матеріалів в порядку ст.290 КПК України він отримав лише 16.11.2023. До того, він з 29.08.2023 ознайомлювався з матеріалами кримінального провадження №0001195, які були не сформовані та перебували у хаотичному несформованому стані, що робило неможливими ознайомитись з ними належним чином. Поряд з цим 29.08.2023 захиснику було надано 180/204 томів кримінального провадження на електронному флеш-носії у відсканованому форматі PDF. Протягом початку вересня-кінця листопада 2023 року захисник повідомляв детектива листами про хід ознайомлення з матеріалами справи, зокрема: листом від 08.09.2023 №08/09-1 про ознайомлення з 32 томами кримінального провадження; листом від 12.09.2023 №12/09-1 про ознайомлення з 40 томами кримінального провадження; листом від 03.10.2023 №03/10-1 про ознайомлення з 52 томами кримінального провадження; листом від 27.11.2023 №27/11-1 про ознайомлення з 71 томом кримінального провадження. Таким чином захисник наголосив, що зволікання з ознайомленням відсутнє. Додав, що ОСОБА_7 пред`явлене повідомлення про підозру у складному економічному кримінальному правопорушенні у кримінальному провадженні, яке виділялось в окреме кримінальне провадження та об`єднувалось з іншими кримінальними провадженнями і досудове розслідування у якому здійснювалось близько чотирьох років. Матеріали більшості томів кримінального провадження містять великий обсяг фінансової документації, у тому числі звіти про оцінку нерухомого майна, яке передавалось під заставу для надання стабілізаційних кредитів. Тож, побудова обґрунтованої правової позиції захисту та вивчення матеріалів кримінального провадження за їх сутністю вимагає великого аналізу фінансової документації, залучення експертів та спеціалістів у банківській сфері та їх належної правової оцінки захисником. За наведеного, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання детектива ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у повному обсязі, а у разі прийняття слідчим суддею рішення про задоволення клопотання детектива, з урахуванням обсягу, складності матеріалів кримінального провадження, просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не раніше 31.03.2024.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Разом з тим, ч.5 ст.28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Згідно з ч.1 ст.6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Частиною 10 ст.290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Як зазначалося вище та вбачається з матеріалів, 31.07.2023 прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 доручено ст.детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 повідомити сторонам кримінального провадження відповідно до ст.290 КПК України про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000001195 від 21.12.2019 (Вих.№006/17531-04 від 31.07.2023).

На виконання даного доручення, відповідно до вимог ст.290 КПК України, 31.07.2023 стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику - адвокату ОСОБА_4 , підозрюваній ОСОБА_7 та її захиснику - адвокату ОСОБА_5 , потерпілим: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України, ТОВ «ТехноСерв Україна» повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування (в тому числі речових доказів) у кримінальному провадженні №000001195 від 21.12.2019 та достатній час для ознайомлення з ними, що стверджується відповідними матеріалами.

Сторонам кримінального провадження запропоновано прибути до приміщення Національного антикорупційного бюро України за адресою: м.Київ, вул.Василя Сурикова, 3, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в робочі дні з 09:30 до 17:30, попередньо узгодивши дату і час прибуття із ст.детективом НАБУ ОСОБА_3 .

Варто враховувати те, що згідно ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10.05.2023 (справа №991/8756/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019 стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а згідно ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.07.2023 (справа №991/668/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №000001195 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріали досудового розслідування, надані сторонам для ознайомлення, складають 204 томи письмових матеріалів, 2 папки скорозшивача із протоколами ознайомлення та нагадуваннями, електронні та речові докази орієнтовно об`ємом 2 ТБ.

Як свідчать матеріали, ст.детективом НАБУ ОСОБА_3 25.08.2023 та 16.11.2023 повторно надсилались повідомлення адвокатам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , потерпілим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національному банку України повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до всіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000001195 від 21.12.2019.

Адвокат ОСОБА_4 отримала повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до всіх матеріалів від 31.07.2023 та від 25.08.2023, що стверджується підписом адвоката із зазначенням дати на таких повідомленнях.

Натомість доказів отримання такого повідомлення від 31.07.2023, від 25.08.2023 адвокатом ОСОБА_5 - детективом до клопотання не додано.

Відповідно до протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 29.08.2023 адвокатом ОСОБА_5 підтверджено отримання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження №000001195 від 21.12.2019, а саме: томи №№1-6, №№188-189.

У той ж час у матеріалах наявна розписка адвоката ОСОБА_5 від 29.08.2023 про те, що він отримав матеріали кримінального провадження №0001664 для ознайомлення.

У подальшому захисником надано декілька повідомлень щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001197 (від 08.09.2023, 12.09.2023,03.10.2023).

Як було встановлено під час судового розгляду, постановою від 02.07.2021 із матеріалів кримінального провадження №0000496 від 05.11.2014 виділені матеріали досудового розслідування в окреме провадження, яке зареєстроване за №0000304.

Постановою від 21.12.2019 з матеріалів кримінального провадження №0001664 від 08.10.2016 виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 за №0001195. Окрім того із кримінального провадження №0001664 від 08.10.2016 виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 за №0001197.

21.06.2023 постановою прокурора об`єднано матеріали кримінального провадження №0001195 від 21.12.2019 та №0000304 від 02.07.2021 в одне провадження за номером №0001195.

31.07.2023 постановою прокурора об`єднано матеріали кримінального провадження №0001195 від 21.12.2019 та №0001197 від 21.12.2019 в одне провадження за номером №0001195.

Прокурором ОСОБА_6 в порядку ст.290 КПК України 31.07.2023 доручено ст.детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 повідомити сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування саме у кримінальному провадженні №000001195 від 21.12.2019 та детективом наразі ініційоване питання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001195.

Доводи детектива щодо необхідності встановлення стороні захисту та потерпілому строку для ознайомлення до 15.01.2024, з огляду на те, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого підозрюваним злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України спливають у жовтні 2024 року, не заслуговують на увагу, оскільки вказане жодним чином не свідчить про зволікання сторонами кримінального провадження з ознайомленням, що може бути підставою для встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в порядку ст.290 КПК України.

Поряд з цим в ході судового розгляду, слідчим суддею встановлено, що на даний час захисники та представник потерпілого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб частково ознайомились із матеріалами кримінального провадження №0001195, що не заперечується сторонами.

Потерпілий ТОВ «ТехноСерв Україна» відповідно до протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 21.08.2023 (т.1 а.с.136) реалізував своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №000001195.

Жодних відомостей про ознайомлення представника потерпілого - Національного банку України з матеріалами кримінального провадження до суду не надано.

Поряд з цим варте уваги те, що матеріали досудового розслідування надані учасникам в сканованих копіях в електронному вигляді, що не заперечувалось захисниками під час судового розгляду, що надає можливість стороні захисту здійснювати з ними ознайомлення у зручний час.

Таким чином слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що стороні захисту створені належні умови та надані достатні можливості знайомитися з матеріалами, проте сторона захисту не прийняла необхідних заходів для реалізації свого права на ознайомлення.

При цьому варто взяти до уваги великий об`єм як письмових матеріалів, так і об`єм електронних та речових доказів, який становить близько 2 ТБ інформації, що очевидно вимагає значного часу для огляду, вивчення та опрацювання такої інформації.

Не може залишатися поза увагою суду і те, що кримінальне провадження містить складні економічно-фінансові розрахунки та великий обсяг аналізу фінансово-економічних показників, що стали підставою для видачі стабілізаційного кредиту, грошової оцінки нерухомого майна під заставу та оцінки специфіки фінансового та банківського ринку на території України станом на момент видання відповідного кредиту, що потребує детального вивчення для побудови та обґрунтування позиції захисту.

До того ж варто враховувати безпекову ситуацію в Україні, яка вносить свої корективи в планування робочого часу зокрема.

ЄСПЛ неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти росії»). Як зауважив Європейський суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Слідчий суддя враховує доводи сторони захисту, проміжок часу, протягом якого надано доступ стороні захисту та потерпілому до матеріалів досудового розслідування, значний обсяг як письмових матеріалів, так і електронних матеріалів та речових доказів, складність матеріалів кримінального провадження, здійснення адвокатами захисту інтересів інших осіб, поза межами даного кримінального провадження, ситуацію в країні, масовані ракетні обстріли всієї території України та щоденні сигнали «повітряна тривога» та з урахуванням розумного часу для вивчення матеріалів, вважає необхідним встановити стороні захисту та потерпілому строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 до 20.03.2024 включно, який, на думку слідчого судді, буде достатній для реалізації стороною захисту та потерпілим своїх прав та законних інтересів, передбачених законом.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.7, 9, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Встановити для сторони захисту, а саме: для підозрюваної ОСОБА_7 , її захисників, підозрюваного ОСОБА_8 , його захисників та потерпілого - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його представників строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019 до 20.03.2024 включно, після спливу якого вони вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 21.12.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1