Провадження № 1-кс/202/9521/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000196 від 26.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

До Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшла інформація від УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, будинок 13) (далі - Дніпровське КЕУ), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи всупереч інтересам служби та з корисливих мотивів, розробили та впровадили протиправний механізм з розкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації договорів з постачання товарів для потреб структурних підрозділів, підпорядкованих Дніпровському КЕУ.

Зокрема, встановлено, що протягом 2022-2023 років Дніпровським КЕУ передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших військових підрозділів, які підпорядковані оперативному командуванню «Схід», військове майно для потреб військовослужбовців, зокрема ліжка, табурети, намети та інші предмети, які забезпечують життєдіяльність військовослужбовців. Так, у 2023 році Дніпровським КЕУ передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною кількістю 500 одиниць, вартістю 1 015 000 грн.

23.11.2023 року в період часу з 11:00 год. по 12:19 год.- на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук приміщень ТОВ «ЛЕКОМ», що розташоване за адресою: м. Нікополь, вул. Шмідта буд. 2А, під час якого були знайдені предмети, які були виявлені та вилучені, а саме:

- оригінал договору №04/03В від 21.03.2022 на 2-х арк.; оригінал специфікації до договору №04/03В від 21.03.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №102 від 21 березня 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №118 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №74 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №111 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №73 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №107 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №70 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №86 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №68 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №82 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №67 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №81 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №66 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №80 від 21.03.2022 на 1-му арк.;

- копія платіжного доручення №391 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №392 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №393 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №394 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №443 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №442 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №445 від 28.03.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 1-му арк.; копія технічного паспорту «ліжко металеве двоярусне розбірне» на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 від 11.07.2022, на 1-му арк.; експрес накладна на 1-му арк.; оригінал довіреності №38 від 20.06.2023 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №287 від 11.07.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №1273 від 20.07.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №0408/1 від 04.08.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №0408/1 від 04.08.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №319 від 08.08.2022, на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №328 від 08.08.2022, на 1-му арк.; копія платіжної інструкції №1568 на 1-му арк., вище перераховані документи спрямовані до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Вказані предмети було визнано як речові докази у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого від 23.11.2023.

З урахуванням викладеного, з метою проведення експертиз, збереження вилучених предметів, які є речовими доказами у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може значно перешкодити кримінальному провадженню.

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно:

- оригінал договору №04/03В від 21.03.2022 на 2-х арк.; оригінал специфікації до договору №04/03В від 21.03.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №102 від 21 березня 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №118 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №74 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №111 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №73 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №107 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №70 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №86 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №68 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №82 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №67 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №81 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №66 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №80 від 21.03.2022 на 1-му арк.;

- копія платіжного доручення №391 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №392 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №393 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №394 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №443 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №442 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №445 від 28.03.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 1-му арк.; копія технічного паспорту «ліжко металеве двоярусне розбірне» на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 від 11.07.2022, на 1-му арк.; експрес накладна на 1-му арк.; оригінал довіреності №38 від 20.06.2023 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №287 від 11.07.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №1273 від 20.07.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №0408/1 від 04.08.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №0408/1 від 04.08.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №319 від 08.08.2022, на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №328 від 08.08.2022, на 1-му арк.; копія платіжної інструкції №1568 на 1-му арк.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий та власник майна у судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 23.11.2023 року в період часу з 11:00 год. по 12:19 год. на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук приміщень ТОВ «ЛЕКОМ», що розташоване за адресою: м. Нікополь, вул. Шмідта буд. 2А, під час якого були виявлені та вилучені, а саме:

- оригінал договору №04/03В від 21.03.2022 на 2-х арк.; оригінал специфікації до договору №04/03В від 21.03.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №102 від 21 березня 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №118 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №74 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №111 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №73 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №107 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №70 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №86 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №68 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №82 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №67 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №81 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №66 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №80 від 21.03.2022 на 1-му арк.;

- копія платіжного доручення №391 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №392 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №393 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №394 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №443 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №442 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №445 від 28.03.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 1-му арк.; копія технічного паспорту «ліжко металеве двоярусне розбірне» на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 від 11.07.2022, на 1-му арк.; експрес накладна на 1-му арк.; оригінал довіреності №38 від 20.06.2023 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №287 від 11.07.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №1273 від 20.07.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №0408/1 від 04.08.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №0408/1 від 04.08.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №319 від 08.08.2022, на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №328 від 08.08.2022, на 1-му арк.; копія платіжної інструкції №1568 на 1-му арк.

Постановою слідчого від 23.11.2023 року вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 4 статті 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність за привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що зазначене у клопотання майно, відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- оригінал договору №04/03В від 21.03.2022 на 2-х арк.; оригінал специфікації до договору №04/03В від 21.03.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №102 від 21 березня 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №118 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №74 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №111 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №73 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №107 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №70 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №86 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №68 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №82 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №67 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №81 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №66 від 21.03.2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №80 від 21.03.2022 на 1-му арк.;

- копія платіжного доручення №391 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №392 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №393 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №394 від 22.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №443 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №442 від 28.03.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №445 від 28.03.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №24/06-1Дн від 24.06.2022, на 1-му арк.; копія технічного паспорту «ліжко металеве двоярусне розбірне» на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 від 11.07.2022, на 1-му арк.; експрес накладна на 1-му арк.; оригінал довіреності №38 від 20.06.2023 на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №278 2022 на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №287 від 11.07.2022 на 1-му арк.; копія платіжного доручення №1273 від 20.07.2022 на 1-му арк.; оригінал договору №0408/1 від 04.08.2022, на 2-х арк.; оригінал специфікація додаток до Договору №0408/1 від 04.08.2022, на 1-му арк.; оригінал видаткова накладна №319 від 08.08.2022, на 1-му арк.; оригінал рахунок на оплату №328 від 08.08.2022, на 1-му арк.; копія платіжної інструкції №1568 на 1-му арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1