Справа № 216/5479/23
провадження 1-кс/216/2255/23
УХВАЛА

іменем України

29 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2022 приблизно о 21:00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті OLX розмістила оголошення про продаж своєї б/в мікрохвильової пічки марки «Delfa». В подальшому цього ж дня близько 21:30 год. на мобільний телефон потерплої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) у мобільному додатку «WhatsAp» надійшло повідомлення від користувача підписаного « ОСОБА_5 » щодо купівлі мікрохвильової пічки марки «Delfa».

Після чого покупець, який в мобільному «WhatsApp» підписаний « ОСОБА_5 » запропонувала оформити «OLX»-доставку та надіслала посилання на фішинговий сайт «OLX»-доставки.

Далі потерпіла ОСОБА_4 перейшла за посиланням після чого в відповідних графах ввела дані своєї банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , строк дії та номер CVV карти.

Відразу після чого, потерпілій ОСОБА_4 надійшло повідомлення-запит в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про знаття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яке було відхилене останньою. Через декілька хвилин потерпілій ОСОБА_4 надійшло аналогічне повідомлення-запит про знання грошових коштів, яке остання також відхилила.

В подальшому 30.09.2022 потерпіла ОСОБА_4 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 користувалась кредитною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, 04.10.2022 в денний час потерпіла ОСОБА_4 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 29.09.2022 о 21:54 год. невідомою особою було перераховані грошові кошти двома платежами на суму 1199 грн. (одна тисяча сто дев`яносто дев`ять гривень) та на суму 3199 грн. (три тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановленого, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_5 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, тобто:банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої невідомою особою були переказані двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 4398 гривень, що мало місце 29.09.2022 близько 21:54 годині на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видану на ім`я ОСОБА_6 , а також банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на який надходили дзвінки та повідомлення через додаток «WhatsAp» від невстановленої особи, яка назвалась « ОСОБА_5 » з використанням абонентського номеру, який на даний час в ході проведення досудового розслідування не встановлений.

Отже, в ході проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що особи які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення користувались абонентськими номерами, які на даний час під час проведення досудового розслідування не встановлені, з використанням яких надходили дзвінки та повідомлення через додаток «WhatsAp» на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_7 , який перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000313 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні та/або за дорученням слідчого працівникам Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказана сім - карта з абонентським номером НОМЕР_7 , в період часу з 20.09.2022 по 20.10.2022, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 20.09.2022 по 20.10.2022, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19