Справа № 186/983/23
Провадження № 1-кс/0186/353/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.06.2023 року о 17 год. 52 хв. невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час розмови представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_5 , в ході чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належними ОСОБА_4 , в сумі 122 107,5 грн., чим спричинила збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000244 від 04 липня 2023 року.

У ході досудового розслідування, 18.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області справа №186/983/23 провадження №1-кс/0186/264/23 від 21.07.2023 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних потерпілій ОСОБА_4

24.08.2023 року проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеним оглядом встановлено, що з банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , 29.06.2023 року в період часу з 18:39:50 год. по 18:49:23 год., було здійснено переказ коштів 4-ма транзакціями на суми 24,622,50 грн. 24,622,50 грн. 24,622,50 грн. 24,622,50 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , також переказ коштів на суму 23,617,50 грн на банківську карту НОМЕР_5 .

Також встановлено, що з банківської карти НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , 29.06.2023 року о 18:51:32 год. було здійснено переказ коштів на суму 22,110 на банківську картку НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та інформація щодо власників зазначених карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 28.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 28.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 28.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 29.06.2023 року о 17 год. 52 хв. невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час розмови представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , в ході чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належними ОСОБА_4 , в сумі 122 107,5 грн., чим спричинила збитку на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0000244 від 04 липня 2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 28.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 28.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 28.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 вересня 2023 року по 18 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1