Провадження № 1-кс/752/8013/23
У Х В А Л А

02 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України , про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві пр оводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше травня 2022 року учасники організованої групи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян, які перебувають на території Європейського Союзу.

На виконання зазначеного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи розробили фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ що діють на території Європейського Союзу, однак були підконтрольні учасникам організованої групи та надавали можливість отримувати введені потерпілими особисті дані, що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу та дані банківських карток потерпілих.

Усвідомлюючи необхідність облаштування робочого місця, з якого будуть здійснюватися шахрайські дії, орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де встановили електронно-обчислювальну техніку, облаштували робочі місця для їх подальшого використання для заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, комунікації між собою при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, засобами охорони та контролю доступу з метою конспірації та убезпечення викриття правоохоронними органами, надавши доступ до цих приміщень тільки учасникам організованої групи.

Згідно попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів організованої групи, мали шукати оголошення на веб ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.vinted.cz. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування в месенджерах з потерпілими надавали фішингові (несправжні) посилання на веб-ресурси, які візуально копіювали посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ.

Потерпілі, будучі введені в оману невстановленими досудовим розслідуванням особами, перейшовши на фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет банкінгу, будучі впевними у справжності наданого попередньо посилання.

Після вводу особистих банківських даних потерпілими, учасники організованої групи, використовуючи фішингове (несправжнє) посилання, отримували особисті банківські дані потерпілих, після отримання яких, використовуючи месенджер «Telegram», відправляли у попередньо створену групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих що містили номер банківської картки, строк дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам організованої злочинної групи банківські картки відкриті в банках України та Європейського союзу.

Зокрема, в разі отримання від потерпілих особистих даних що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника, після чого, діючи за вказівками організаторів організованої групи, здійснювали переказ грошових коштів на попередньо підготовлені та підконтрольні організаторам організованої групи банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу.

Після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих учасники організованої групи повідомляли про це організаторам організованої злочинної групи, які в подальшому ними були привласнені на розподілені між собою та виконавцями.

Організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочину, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.

В ході досудового розслідування в рамках діяльності спільної слідчої групи, утвореної між правоохоронними органами України та Чеської Республіки здобуто докази вчинення учасниками вказаної організованої групи кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо не менше як 50 потерпілих громадян Чеської Республіки на загальну суму збитків понад 1 000 000 чеських крон.

27.09.2023 року проведено обшук автомобіля марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

В ході даного обшуку слідчим вилучено автомобіль марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , який поміщено на штраф-майданчик за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20б.

Також вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на зазначений автомобіль, ключ від вищевказаного автомобіля, ключ від замку АКПП, електронний ключ який слугує захистом від угону. Вказані предмети поміщено до спецпакету SUD 2105206.

Просив накласти арешт на автомобіль марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з метою його збереження та недопущення його відчуження.

Представник власникв майна на яке просить накласти арешт прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, їх відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

27.09.2023 року проведено обшук автомобіля марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

В ході даного обшуку слідчим вилучено автомобіль марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , який поміщено на штраф-майданчик за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20б.

Також вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на зазначений автомобіль, ключ від вищевказаного автомобіля, ключ від замку АКПП, електронний ключ який слугує захистом від угону. Вказані предмети поміщено до спецпакету SUD 2105206.

27.09.2023 року слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Вказані вище обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того встановлено, що автомобіль марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором у клопотанні доведено, що автомобіль марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою та підставою накладення арешту на вилучений автомобіль є забезпечення збереження його як речового доказу.

Зважаючи на зазначене вище, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Тойота» модель «LAND CRUISER 200» днз НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на зазначений автомобіль, ключ від вищевказаного автомобіля, ключ від замку АКПП, електронний ключ який слугує захистом від угону.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1