Справа № 461/590/23
Провадження № 1-кс/461/5761/23
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

20.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, -

в с т а н о в и в :

прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження на два місяці строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що 29.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України. 11.07.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у сумі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 107 360 грн. з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.1, 2, 3, 4 ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов`язків, оскільки такі ризики не зменшились і не покладання на ОСОБА_5 слідчим суддею обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.

Прокурор просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 19 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 19.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2022 року ОСОБА_6 , будучи внутрішньо переміщеною особою із Дніпропетровської області у зв`язку із бойовими діями на східній частині України, проживаючи на території Львівської області, звернувся до адвоката ОСОБА_4 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_6 допомогу в організації перетину через державний кордон України в умовах воєнного стану. Для виконання заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , які були поєднані спільним умислом на отримання грошових коштів, повідомивши ОСОБА_6 , що усі подальші дії будуть виконуватись останнім під керівництвом ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 повідомив, що за винагороду ОСОБА_5 використовуючи свої особисті зв`язки у медичних закладах та у сфері органів військового управління, сприятиме виготовленню документів про те, що ОСОБА_6 непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку у зв`язку із чим останній зможе безперешкодно перетнути державний кордон України, незважаючи на заборони та обмеження, передбачені ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» та ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо осіб, які підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час, за грошову винагороду в розмірі 2000 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

По завершенню розмови ОСОБА_4 надав номер телефону за яким слід зв`язатись із ОСОБА_5 . У свою чергу ОСОБА_6 зателефонувавши на вказаний номер познайомився з ОСОБА_5 та останній попросив скинути копію документів на месенджер «Viber» домовившись про наступну зустріч.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , були поєднані корисливим мотивом, надаючи поради та засоби для організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України та незаконного збагачення, шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 2000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

У подальшому, ОСОБА_5 25.05.2022 під час зустрічі із ОСОБА_6 у невстановленому на даний час місці та у невстановлений час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_6 заздалегідь обумовлений план незаконного переправлення останнього через держаний кордон України, який полягав у виготовленні останньому документів, які надають право на безперешкодного перетину кордону який реалізовуватиметься в декілька етапів, а саме: реєстрація внутрішньо переміщеної особи, після чого останній отримає направлення з поліклініки на госпіталізацію в лікувальний заклад. В подальшому, отримавши документи із лікувального закладу останнього буде скеровано для проходження ВЛК у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останньому буде видано довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до хвороби, діагноз якої визначить голова ВЛК.

Цього ж дня, на мобільний номер телефону, яким користується ОСОБА_6 відповідно до попередньо обговорених умов ОСОБА_5 надіслав направлення КНП ЛТМО «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» №051532, видане пацієнту ОСОБА_6 з діагнозом остеохондроз. Поряд з цим, будь-яких декларацій із сімейним лікарем, зазначеним у направленні, ОСОБА_6 не укладалось.

Так, під час телефонної розмови 01.06.2022 ОСОБА_5 висловив ОСОБА_6 вимогу щодо передачі частини грошових коштів в якості завдатку, які необхідно перевести на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

16.06.2022 під час розмови ОСОБА_5 повторно повідомив ОСОБА_6 про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США в якості завдатку на картковий рахунок, який він надав раніше, так як частина документів ним уже виготовлена і необхідно переходити до наступного етапу.

Так, 17.06.2022 ОСОБА_6 , виконуючи умови поставлені ОСОБА_5 щодо перерахунку завдатку відправився до платіжного терміналу, який знаходиться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Сокільники, вул. Стрийська, 12, де здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 18000 гривень в якості завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надав ОСОБА_5 .

Під час наступної зустрічі, яка відбулась 25.06.2022 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 обговорюючи умови отримання документів, останній повідомив що решту грошових коштів відповідно до визначеної суми у 2000 доларів США, необхідно буде передати ОСОБА_5 для виготовлення решти документів, та обговорили подальші дії ОСОБА_6 якому було доведено до відома щоб він виконував вказівки ОСОБА_5 для того щоб отримати усі необхідні документи для перетину кордону.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути 20.07.2022 у лікувальний заклад за адресою: м. Львів вул. Лемківська, 28. ОСОБА_6 прибувши у визначену ОСОБА_5 дату за визначеною адресою зустрівся з останнім, в ході чого ОСОБА_5 скерував ОСОБА_6 в кабінет до лікаря поліклінічного відділення №1 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева, для проходження обстеження необхідного для подальшої госпіталізації та отримання довідки ВЛК про непридатність до військової служби на підставі якої останній зможе перетнути кордон України.

30.08.2022 ОСОБА_4 в ході зустрічі з ОСОБА_6 обговорили подальші дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою отримання ОСОБА_6 усього пакету документів необхідних для перетину кордону.

З метою досягнення корисливого мотиву який полягав в особистому збагаченні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання вимог групи осіб, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про наступний етап, однак для вчинення дій ОСОБА_5 необхідно буде передати іншу частину грошових коштів.

Згідно розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, оскільки ОСОБА_4 , у зв`язку із особистими зв`язками в органах державної влади пов`язаних з його адвокатською діяльністю, стало відомо про здійснення досудового розслідування органами досудового розслідування із залучення до конфіденційного співробітництва ОСОБА_6 , що унеможливило подальше проведення усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця та отриманні документів, на підставі яких ОСОБА_6 зміг би перетнути державний кордон в умовах воєнного часу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

11.07.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у сумі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 107 360 грн. з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_4 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , та, іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді від 20.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 19.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 29 листопада 2023 року.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Заявою ОСОБА_6 від 18.05.2022.;

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_6 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_10

-Протоколом огляду, ідентифікації грошових коштів та їх вручення від 17.06.2022;

-Заявою про долучення фіскального чека про перерахунок грошових коштів та копією фіскального чека;

-Протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 17.06.2022;

-матеріалами негласних слідчих розшукових дій;

-протоколами обшуків;

-оглядами предметів (вилучених в ході проведення обшуків);

-інформацією отриманою з Шевченківського відділу соціального захисту Управління соціального захисту ДГП ЛМР;

-інформацією отриманою КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та реприсованих ім. Ю. Липи»;

-інформації отриманої від Адміністрації Державної прикордонної служби;

-інформації отриманої від УІАП та УКА ГУНП у Львівській області;

-інформації отриманої від 7 прикордонного карпатського загону ДПСУ;

-відомостями отриманими ході тимчасового доступу до речей і документів а саме а Львівському ТМО 2.

-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також той факт, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак ризики, передбачені п.1, 2, 3, 4 ст. 177 КПК України, існують і надалі, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.07.2023, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 листопада 2023 року, а саме:

1) прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_4 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , та, іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1