СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/357/24
ун. № 759/591/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2024 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 14.03.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо фактів налагодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту департамент) схеми отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання під час виконання у 2022 році будівельних робіт по програмам будівництва, розпорядниками яких являється департамент.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами департаменту організовано схему систематичного отримання як особисто, так і через підлеглих працівників департаменту, неправомірних вигод від підрядників робіт за здійснення видатків бюджетних коштів по укладеним договорам підряду щодо виконання будівельних робіт на об`єктах державної та комунальної власності Київської області.

Зокрема, службові особи тендерного комітету департаменту, які входять до складу зазначеної групи, відхиляють більш економічно вигідні процедури учасників закупівлі та укладають договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання. У подальшому, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 10-15 % від ціни договору. Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку.

За таких обставин умисними та організованими діями службових осіб департаменту інтересам держави завдається матеріальна шкода у особливо великих розмірах внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що департаментом за вказаною «схемою» укладені договори підряду з підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, 25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 13-5/8-22 з Поточного ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 000 243,84 грн, терміном дії до 23.12.2022.

Крім цього, 23.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 3-27/1-22 з Поточного ремонту житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 124 379,50 грн, терміном дії до 23.12.2022.

Також, 23.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 3-27/2-22 з Поточного ремонту житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 074 274,44 грн, терміном дії до 23.12.2022.

У подальшому, будівельні роботи за вищевказаним договорами підряду проводилися не в повному обсязі та неналежної якості, із використанням більш дешевих будівельних матеріалів, ніж ті, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, що в результаті призвело до неякісного виконання будівельних робіт та суттєвого зменшення строків експлуатації об`єкту.

У зв`язку з тим, що в ході досудового слідства виникла необхідність в установленні розміру збитків, заподіяних громаді Київщини, 22.12.2023 винесено три постанови про призначення судової будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, 29.12.2023 надійшло три клопотання експертів від 27.12.2023 № СЕ-19/111-23/68548-БТ, 19/111-23/68549-БТ, 19/111-23/68552-БТ щодо надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій документів), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які містять відомості, вихідні дані для надання відповіді на поставлене питання, а саме:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- додатки та додаткові угоди до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022 (за наявністю);

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по договорам 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт за Договорам 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- технічні паспорти на об`єкти дослідження.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, зокрема для підтвердження чи спростування факту внесення до документів фінансової звітності завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення, необхідне проведення ряду судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої тощо).

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в оригіналах наступні документи:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- додатки та додаткові угоди до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022 (за наявністю);

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по договорам 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт за Договорам 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- технічні паспорти на об`єкти дослідження.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали зазначених слідчим документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали наступних документів:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- додатки та додаткові угоди до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022 (за наявності);

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по договорам 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт за Договорам 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договорів 3-27/2-22 від 23.11.2022, 13-5/8-22 від 25.11.2022, 3-27/1-22 від 23.11.2022;

- технічні паспорти на об`єкти дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1