Провадження № 1-кс/202/8653/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000730 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, після повідомлення особі про підозру -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню № 0000730 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Захисник ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання. Просила відмовити у продовженні строку досудового розслідування через безпідставність та необґрунтованість клопотання

Захисник ОСОБА_5 заперечила проти задоволення клопотання, вважала його необґрунтованим.

Підозрювані підтримали своїх захисників.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 13 червня 2023 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись невстановленому в ході досудового слідства місці, переслідуючи корисливий мотив, направлений на отримання незаконного прибутку, достовірно знаючи, що на території України Указами Президента введено воєнний стан, вступили в попередню злочину змову та домовились про вчинення особливо тяжкого злочину, а саме у вимаганні передачі чужого майна, з погрозою застосування насильства над потерпілим.

Відповідно до злочинної змови, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 об`єктом своїх злочинних посягань обрали раніше знайомого їм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З цією метою, 13.06.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.00 години, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньо розробленого з ОСОБА_7 злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, зателефонував ОСОБА_10 , та домовився з ним про зустріч на 15.00 годину того ж дня біля ТЦ №Калина за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, 18 , на що останній погодився.

Надалі, 13.06.2023 близько 15:00 годин, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прибули до торгового центру «Калина», який розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Артеківська, 18, де зустрілись з ОСОБА_10 .

Перебуваючи у вищевказаному місці та у вищевказаний час, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб, достовірно знаючи, що жодних грошових коштів ОСОБА_10 в борг від вказаних осіб не отримував, висунули останньому протиправну вимогу щодо передачі їм грошових коштів в розмірі 30 000 гривень, в якості оплати неіснуючого боргу.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на вимагання передачі чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, висловили погрози застосування відносно ОСОБА_10 та його близьких родичів насильства, - у разі відмови передати їм грошові кошти, в зв`язку з чим останній, реально побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів, всупереч своєї волі, погодився на передачу вказаним особам грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна, на автомобілі марки ВАЗ 2109, реєстраційний номер не встановлено, яким керувала невстановлена в ході досудового розслідування особа, разом з потерпілим ОСОБА_10 прибули до ломбарду, який розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Калинова, 4, де, потерпілий ОСОБА_10 , діючи всупереч своєї волі, на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 продав належний йому мобільний телефон за 1 800 гривень. Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що жодних грошових коштів ОСОБА_10 в борг від вказаних осіб не отримував, висунули останньому протиправну вимогу щодо передачі їм грошових коштів, на що ОСОБА_10 , реально побоюючись за своє життя та здоров`я, всупереч своєї волі, передав вказаним особам грошові кошти в розмірі 1 800 гривень, в якості оплати неіснуючого боргу.

Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, на автомобілі маки ВАЗ 2109, реєстраційний номер не встановлено, разом з потерпілим ОСОБА_10 прибули до лісосмуги, яка розташована поблизу озера «Котлован», за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 3, де продовжили вимагання грошових коштів у ОСОБА_10 . Одночасно з цим, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, застосував насильство, яке не є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого, а саме наніс йому не менше трьох ударів рукою зжатою в кулак в область голови та двох ударів в область грудної клітини, і повторно висловив погрози застосування відносно ОСОБА_10 та його близьких родичів насильства, в разі відмови передати їм грошові кошти.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на автомобілі маки ВАЗ 2109, реєстраційний номер не встановлено, разом з потерпілим ОСОБА_10 прибули до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де з метою надання видимості правомірності своїх протиправних дій, шляхом погроз застосування насильства, всупереч його волі, примусили потерпілого ОСОБА_10 під відеозапис, здійснений ОСОБА_7 на мобільний телефон, визнати боргові зобов`язання у розмірі 30 000 грн. зі строком їх виплатити до 15.07.2023 року.

Надалі, для реалізації спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.00 год. 09.08.2023, перебуваючи у невстановленому місці, залучили до вчинення злочину ОСОБА_11 , якому довели мету та план злочину відносно потерпілого ОСОБА_10 , на що ОСОБА_11 , переслідуючи корисливий мотив, надав свою згоду.

Продовжуючи вчиняти злочин, направлений на вимагання у потерпілого ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 30 000 грн., 09.08.2023 о 12.00 годині потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та висловив вимогу прибути на зустріч о 19.00 годині того ж дня до будинку АДРЕСА_2 .

09.08.2023 приблизно о 19.00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, діючи умисно, з корисливих мотивів, прибули до будинку АДРЕСА_2 , де погрожуючи застосування насильства, наказали потерпілому ОСОБА_10 слідувати разом з ними до АЗС «ОККО» за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 87Л, де висунули вимогу потерпілому ОСОБА_10 про передачу їм грошових коштів у якості оплати неіснуючого боргу, на що потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що окрім мобільного телефону, іншого цінного майна та грошових коштів у нього не має.

У зв`язку з відмовою передати грошові кошти, ОСОБА_11 , застосував насильство, що не є небезпечним для життя та здоров`я, а саме, наніс рукою стиснутою в кулак не менше двох ударів в область голови потерпілого ОСОБА_10 .

В подальшому співучасники злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти злочин, наказали потерпілому ОСОБА_10 слідувати за ними до ломбарду що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 4. Прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_10 , діючи всупереч своєї волі, реально побоюючись застосування до нього насильства, діючи на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 продав свій мобільний телефон «Xiaomi Note 8 Pro» у ломбард за 1300 гривень, які передав ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, перебуваючи у тому ж місці, розподілив отримані злочинним шляхом грошові кошти між співучасниками злочину.

Крім того, 15.08.2023 о 11:00 годині потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та висловив вимогу прибути на зустріч о 12:00 годині того ж дня до будинку АДРЕСА_3 .

15.08.2023 приблизно о 12:30 год. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув до будинку АДРЕСА_3 , де погрожуючи застосування насильства, наказав потерпілому ОСОБА_10 слідувати разом з ними до місця мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де їх чекав останній.

Прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_10 , діючи всупереч своєї волі, реально побоюючись застосування до нього насильства, діючи на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передав останнім грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Продовжуючи вчиняти злочин, того ж дня, перебуваючи у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, усвідомлюючи, що ніяких боргових зобов`язань потерпілий не має, висунули вимогу потерпілому ОСОБА_10 передати їм під приводом погашення неіснуючого боргу ще 9000 гривень.

Так, 28.08.2023 року о 14:03 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, діючи умисно, з корисливих мотивів, прибувши на автомобілі служби таксі «Renault» НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до будинку АДРЕСА_3 , де погрожуючи застосування насильства, наказали потерпілому ОСОБА_10 передати грошові кошти у розмірі 9000 гривень.

Прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_10 , діючи всупереч своєї волі, реально побоюючись застосування до нього насильства, діючи на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передав останнім грошові кошти у сумі 9000 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були затримані слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровської області в порядку ст. 208 КПК України

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , у період часу з 13.06.2023 по 28.08.2023, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, вимагали у потерпілого ОСОБА_10 передачі чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 30 000 гривень, та отримали 15100 гривень, у результаті чого потерпілому ОСОБА_10 спричинили майнову шкоду на загальну суму 15100 гривень.

28.08.2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень із кваліфікацією за ч.4 ст. 189 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189 КК України підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

-заявою про вчинення злочину від ОСОБА_10 від 21.07.2023,

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_10 ,

-розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій,

-протоколами впізнання за фотознімками на яких потерпілий ОСОБА_10 впізнає ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 як осіб які вимагають в нього грошові кошти,

-протоколом огляду флешносія з аудіозаписами розмов ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з потерпілим

-допитом свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; .

-протоколом огляду місця події від 28.08.2023 року;

-результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які згідно з ч.3 ст. 254 КПК України виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх додатків не допускається, вказані матеріали за результатами НСРД будуть надані слідчому судді в ході розгляду клопотань, для ознайомлення;

-та іншими матеріалами кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання, у кримінальному провадженні 19.09.2023 року призначено судову вибухо-технічну експертизу за вилученими предметами в ході обшуку та направлено до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за результатами проведення експертизи висновок даної експертизи буде долучено до матеріалів провадження.

19.09.2023 року призначено судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за вилученими предметами в ході обшуку та направлено до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за результатами проведення експертизи висновок даної експертизи буде долучено до матеріалів провадження.

19.09.2023 року призначено судову експертизу зброї за вилученими предметами в ході обшуку та направлено до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за результатами проведення експертизи висновок даної експертизи буде долучено до матеріалів провадження.

Також планується призначення експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза) та направлення розсекречених протоколів негласних слідчих (розшукових) дій для подальшого проведення експертизи.

Зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується 28.10.2023 року, по даному кримінальному провадженню не проведено усіх необхідних для слідства слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Так, для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити наступні процесуальні дії: отримати результати (висновок) судово вибухо-технічної експертизи за вилученими предметами в ході обшуку, для долучення до матеріалів кримінального провадження;

-отримати результати (висновок) судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за вилученими предметами в ході обшуку, для долучення до матеріалів кримінального провадження;

-отримати результати (висновок) судової експертизи зброї за вилученими предметами в ході обшуку, для долучення до матеріалів кримінального провадження;

-призначити, провести та отримати результати (висновок) експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза), для долучення до матеріалів кримінального провадження;

-здійснити аналіз отриманої інформації згідно з висновків по результатам проведених експертиз, з метою встановлення фактичних обставин, відомостей які мають доказове значення для кримінального провадження;

-з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру встановленим особам та іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним;

-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Дніпровського апеляційного суду, згідно яких були проведенні необхідні негласні слідчі (розшукові) дії, які доказують причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину;

-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій;

-з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування без проведення зазначених слідчих дій недоцільно та передчасно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.

Результати проведення вказаних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості дадуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, повноти і всебічності проведеного досудового розслідування.

Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та дадуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше є довготривале проведення ряду призначених експертиз, значний обсяг слідчих дій у даному кримінальному провадженні, розгляд клопотань в порядку ст.. 220 КПК України.

Відповідно ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Відповідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Зважаючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, у зв`язку з необхідністю виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій й неможливістю закінчити досудове розслідування без них у передбачений законом строк, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000730 від 20.07.2023 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України до шести місяців, тобто до 28 лютого 2024 року, в строк якого не входить відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1