н/п 1-кс/953/8393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення в якому 05.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того, що відповідно до заяви голови ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 від 21.06.2023 ним виявлено ознаки складу злочину за фактом організації злочинної схеми, щодо незаконної викупки права вимоги на ряд об`єктів комунальної власності з метою безпідставного завищеного стягнення з бюджету виплати в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування 07.07.2023 до КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит з метою отримати копії наступних документів: кредитний договір про відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії № К-03-2/553 від 17.06.2011 та будь які додаткові угоди до вказаного договору; договір поруки № П-03-2/554 від 17.06.2011 та будь які додаткові угоди до вказаного договору; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2011 № 252/11 «Про надання згоди на отримання кредитної лінії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та аналогічні рішення за період часу з 01.01.2011 по 01.07.2023; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2011 № 301/11 «Про надання згоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладення договорів фінансової поруки за зобов`язаннями КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

13.07.2023 отримано відповідь на вказаний запит, з якої вбачається, що вищевказані документи не будуть надані без направлення запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

28.07.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримати копії наступних документів: кредитний договір про відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії № К-03-2/553 від 17.06.2011 та будь які додаткові угоди до вказаного договору; договір поруки № П-03-2/554 від 17.06.2011 та будь які додаткові угоди до вказаного договору; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2011 № 252/11 «Про надання згоди на отримання кредитної лінії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та аналогічні рішення за період часу з 01.01.2011 по 01.07.2023; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2011 № 301/11 «Про надання згоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладення договорів фінансової поруки за зобов`язаннями КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; На даний час відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказаний запит не отримано.

Вищевказані документи мають доказове значення та необхідні для оцінки та прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-кредитний договір про відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії № К-03-2/553 від 17.06.2011 додаткові угоди, інші документи пов`язані з виконанням, зміною сторін, закриттям кредитної лінії вказаного договору;

-договір поруки № П-03-2/554 від 17.06.2011 та будь які додаткові угоди до вказаного договору;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2011 № 252/11 «Про надання згоди на отримання кредитної лінії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та аналогічні рішення за період часу з 01.01.2011 по 01.07.2023;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2011 № 301/11 «Про надання згоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладення договорів фінансової поруки за зобов`язаннями КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановити строк дії ухвали по 06.01.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1