У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 16.10.2023 по 00:00 год. 21.10.2023 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу 00:00 год. 16.10.2023 по 00:00 год. 21.10.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних . матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 17.10.2023 до ВП №1 Жмеринського РВП надійшло зверненням від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 16.10.2023 близько 20:30 вона через мобільний додаток Телеграм у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовила побутову хімію та перерахувала кошти на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Після чого продавець товар так і не надіслав та таким чином, шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 18.10.2023 внесені до Єдиного реєстру

досудових розслідувань № 0000120 за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.10.2023 о 22:02 год. із банківської карти ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 713,57 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 18.10.2023, витягом з журналу ЄО №3206 від 17.10.2023, та протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.10.2023 підтверджується, що 18.10.2023 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 17.10.2023 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 16.10.2023 близько 20:30, вона в мобільному додатку Телеграм у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовила побутову хімію та перерахувала кошти в сумі 713 грн. на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 однак товар не отримала.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.10.2023, 16.10.2023 близько 20:30 години у додатку Телеграм-канал їй висвітилася група з оголошенням «ФРЕШ-магазин побутової хімії», яка її зацікавила, і вона у переписці домовилась з продавцем щодо купівлі побутової хімії. Далі продавець повідомив, що товар є, але потрібно переслати кошти у повній вартості, на що потерпіла погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 715 гривень на вказану в повідомленні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після того, як потерпіла перерахувала вказану суму, скинула скріншот про оплату та продавець видалив всі реквізити і заблокував доступ до вищевказаної групи. Після чого ніякої відповіді від продавця потерпіла так і не отримала.

Відповідно до протоколу огляду предмету від 18.10.2023 з додатками (фототаблицями), дізнавачем СД ВП №1 проведено огляд мобільного телефону «OpenPlus Nord СЕ 2 Lite 5G» моделі СРН2409, який надала для огляду ОСОБА_5 . Під час огляду мобільного телефону, відкривши додаток Telegram, в якому відкривши групу ФРЕШ - магазин побутової хімії, встановлено, що доступ до неї обмежений - «Немає доступу до цього чату. Вас заблокував адміністратор чату, тому ви не маєте до нього доступу.

Закрити.» При цьому, оглянувши групу, бачимо рекламу ополіскувала Соссоlino об`єм 5л, ціна 270 грн., для замовлення писати в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак даного акаунта не телефоні немає. Після чого, оглянувши додаток, бачимо виписку про переказ коштів в сумі 713,57 гривень на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , а також щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 16.10.2023 по 00:00 год. 21.10.2023 та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інших операції по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу 00:00 год. 16.10.2023 по 00:00 год. 21.10.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 03.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів