УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2400/23

Провадження № 1-кс/126/931/2023

"03" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000479 від 01.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 в паперовому або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.09.2023 невстановлена особа, підписана в застосунку "Вайбер" як ОСОБА_4 з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі пальта на сайті "ОЛХ", надала потерпілій ОСОБА_5 , жительці м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, в застосунку "Вайбер" на її мобільний номер НОМЕР_5 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2800 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

01.10.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.09.2023 вона вирішила створити на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж свого пальта, що і зробила та вказала ціну 250 грн., а також вказала свої контактні дані. Того ж дня, о 23 год. 20 хв. до неї на її номер телефону в застосунку «Вайбер» написав контакт записаний як « ОСОБА_6 » з указаним номером телефону НОМЕР_4 з питанням чи актуальний продаж пальта. Коли ОСОБА_5 відповіла що так, то даний контакт повідомив, що готовий купити у неї пальто та надіслав їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого повідомив їй, щоб вона перейшла за даним посиланням та підтвердила оплату, шляхом вказання даних куди потрібно зарахувати кошти. Коли ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, то побачила на вигляд схожий сайт на «ОЛХ», де їй потрібно було ввести номер своєї банківської картки, СVV код та баланс, що вона і зробила. В подальшому, на цьому ж сайті їй надійшло повідомлення про проблеми з картками ІНФОРМАЦІЯ_5 і що потрібно пройти верифікацію карти вручну, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 2900 грн. на рахунок який їй буде надано. І як там йшлося, що гроші з її рахунку знімуться, а потім автоматично одразу повернуться. Тому ОСОБА_5 скопіювала наданий їй рахунок, а саме НОМЕР_3 та перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і перерахувала зі своєї карти грошові кошти в сумі 2800 грн. Після цього грошові кошти їй не повернулися і сайт на якому вона це все робила перестав працювати. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.

Згідно наданих ОСОБА_5 квитанцій про перерахунок коштів в сумі 2800 грн., встановлено, що вони перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2023 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також надати логи (історію) входів в онлайн-банкінг з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000479 від 01.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 в паперовому або електронному вигляді, щодо:

документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів;

фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото-, відеофіксації, а також надати логи (історію) входів в онлайн-банкінг з зазначенням ІР-адрес, пристроїв через які здійснювався вхід, операційної системи та всієї наявної інформації з додатка.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1