Справа № 445/26/24
Провадження № 1-кс/445/29/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000571 від 27 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В період часу з 12.12.2023 року по 23.12.2023 року, невідома особа під час дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 20160 грн., які були зняті з її банківської карти № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа для спілкування використовувала номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 яка підв`язана до рахунку ( НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаною карткою користується близько одного року.

02 грудня 2023 року приблизно об 18:00 год. до ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , запитали чи виплачую вона кредит за кредитною картою - ОСОБА_5 відповіла що так. Далі дана особа запитала номер її карти, але при цьому назвали перші та останні чотири цифри карти. Вісім цифр які розміщені посередині називала ОСОБА_5

12 грудня 2023 року о 09:20 год. на банківську карту № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , було зараховано 100 гривень, від кого надійшли ці кошти ОСОБА_5 не відомо. В подальшому о 09:22 год., з даної карти було списано грошові кошти у сумі 10000 гривень та знято комісію в сумі 105 гривень. В цей день до правоохоронних органів ОСОБА_5 не зверталась, а самостійно звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Буськ, Золочівського району, Львівської області.

Окрім цього, 23 грудня 2023 року о 13:23 год. чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 надіслав на її карту частину своєї зарплатні у сумі 20000 гривень. Того ж дня, о 14:45 год. потерпіла зняла через банкомат суму 10000 гривень. При цьому, того ж дня до ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 остання відповіла та почула жіночий голос, особа представилась працівником банку та запитала чи користуються вона зарплатною банківською картою ОСОБА_5 відповіла, що користуюсь, далі зв`язок обірвався. Після цього о 17:43 год. з її зарплатної карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в сумі 9950 гривень та списано комісію у сумі 104,50 гривні. 23 грудня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 в поліцію не зверталась та не телефонувала на лінію « НОМЕР_7 ». В подальшому, 26 грудня 2023 року вона приїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Буськ, Золочівського району, Львівської області, для того щоб дізнатись чому з її банківської карти почали зникати грошові кошти. Відтак, працівник банку повідомила що відносно ОСОБА_5 було вчинено шахрайські дії та порадили звернутись у поліції, крім цього потерпіла спільно із працівником банку телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб заблокувати банківські карти. На даний момент всі банківські карти потерпілої ОСОБА_5 є заблоковані. Після того як остання взяла виписку по руху коштів на банківських рахунках, звернулась у ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, для написання заяви з приводу шахрайських дій. Крім цього, ОСОБА_5 додала, що жодних покупок в інтернеті вона ніколи не робила. Та не вводила данні моїх банківських карт на будь яких сайтах.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що 12.12.2023 о 09:22год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувся переказ грошових коштів на суму 10000 гривень та було списано комісію 105 гривень. Окрім цього, 23.12.2023 о 17:43 год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувся переказ грошових коштів на суму 9950 гривень та було списано комісію 104.50 гривень. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 20160 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.12.2023 року по дату винесення ухвали суду включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 00.00год. 12.12.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1