Справа № 991/8073/23
Провадження № 1-кс/991/8131/23
У Х В А Л А

20 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представників третьої особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України (далі детектив, НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000132 (далі кп № 0000132),

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі слідчий суддя, ВАКС) надійшли матеріали кримінального провадження за єдиним унікальним номером № 991/6393/23 (провадження № 1-кс/991/6407/23) за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора САП ОСОБА_7 , після закінчення апеляційного провадження.

2.Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 12 вересня 2023 року справу про арешт майна передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

3.Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 07 вересня 2023 року (далі АП ВАКС) скасовано ухвалу слідчого судді ВАКС від 04 серпня 2023 року про арешт майна, а також постановлено нову ухвалу, якою призначено новий розгляд клопотань прокурора САП та клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_3 , погодженого Генеральним прокурором про арешт майна у кп № 0000132 у ВАКС. Згідно з ухвалою АП ВАКС, під час нового судового розгляду кожне із клопотань про арешт майна, об`єднаних ухвалою слідчого судді ВАКС від 18 липня 2023 року, слід розглядати окремо та надавати належну оцінку доводам, викладеним у клопотаннях, із подальшим ухваленням рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

4.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 12 вересня 2023 року виділено в окреме провадження клопотання про арешт майна з об`єднаних матеріалів судової справи № 991/6393/23 (кп № 0000057), а саме: (1) клопотання прокурора САП ОСОБА_7 (вхідний № 26002/23-Вх від 17 липня 2023 року) про арешт майна, вилученого під час обшуку у ОСОБА_8 за за адресою: АДРЕСА_1 ; (2) клопотання прокурора САП ОСОБА_7 (вхідний № 26002/23-Вх від 17 липня 2023 року) про арешт майна, вилученого під час обшуку у ОСОБА_9 ; (3) клопотання старшого детектива НАБУ ОСОБА_3 , погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_6 (вхідний № 26005/23-Вх/ від 17 липня 2023 року) про арешт майна підозрюваної ОСОБА_10 .

5.Предметом розгляду у цьому провадженні є клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 (вхідний № 26005/23-Вх від 17 липня 2023 року) про арешт майна ОСОБА_10 , а саме: (1) коштів у вигляді 30 (тридцяти) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E; (2) мобільного телефона ОСОБА_10 марки «iPhone», візуально схожого на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; (3) відеореєстратора марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(B), серійний номер: 079871324.

6.Клопотання обґрунтоване тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування, кп № 0000132 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (далі - КК).

7.Детектив у клопотанні стверджував, що досудовим розслідуванням установлено, що народний депутат України ІХ скликання ОСОБА_10 , використовуючи надану їй владу та службове становище, за попередньою змовою зі своєю помічницею ОСОБА_9 та іншими службовими особами органів державної влади, налагодили протиправну схему отримання неправомірної вигоди від громадян за вирішення різного роду питань, зокрема, за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про відповідних осіб, винесення про це розпоряджень відповідних обласних військових адміністрацій та подальшого безперешкодного перетину державного кордону.

8.Детектив зазначав, що 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено в Україні воєнний стан у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до застосування особливостей правил перетину державного кордону у разі введення в Україні воєнного стану, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

9.Пунктом 2-8 правил визначено, що у разі введення на території України воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення зазначених вантажів (гуманітарної допомоги) приймається Мінінфрастрктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

10.Детектив зазначав, що в березні 2023 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та службовими особами Київської обласної військової адміністрацій, Державної прикордонної служби України, зокрема з числа осіб, що відносяться до військовослужбовців вищого офіцерського складу, попрохала у ОСОБА_11 неправомірну вигоду у сумі 6 000 доларів США, двома частинами по 3 000 доларів США, які отримали 03 та 13 березня 2023 року, за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про ОСОБА_12 , винесення відповідного розпорядження Київської обласної військової адміністрації та подальшого безперешкодного перетину останнім державного кордону.

11.З огляду на це, детектив переконаний, що вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК, а саме прохання надати та одержання неправомірної вигоди, вчинене групою осіб з числа фізичних та службових осіб, окремі з яких займають особливо відповідальне становище, для себе та третіх осіб за вчинення такими службовими особами в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їм влади та службового становища.

12.Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що впродовж травня-липня 2023 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , службовими особами однієї з обласних військових адміністрацій, Державної прикордонної служби України, зокрема з числа осіб, що відносяться до військовослужбовців вищого офіцерського складу, висловили прохання ОСОБА_11 надати неправомірну вигоди в сумі 5 300 доларів США за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про нього, винесення відповідного розпорядження обласної військової адміністрації, що дає підставу для перетину державного кордону.

13.Детектив зазначав, що 02 червня 2023 року була отримана перша частина неправомірної вигоди в сумі 2 500 доларів США як аванс.

14.05 липня 2023 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 одержали від ОСОБА_11 решту неправомірної вигоди в розмірі 2800 доларів США за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про нього, винесення відповідного розпорядження обласної військової адміністрації, що дає підставу для перетину державного кордону.

15.З огляду на це, детектив вважав, що вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК, а саме прохання надати та одержання неправомірної вигоди, вчинене групою осіб з числа фізичних та службових осіб, окремі з яких займають особливо відповідальне становище, для себе та третіх осіб за вчинення такими службовими особами в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їм влади та службового становища.

16.Санкція ч. 4 ст. 368 КК передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, у зв`язку з чим таке кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК, є особливо тяжким.

17.Детектив зазначав, що 05 липня 2023 року неправомірна вигода була передана від ОСОБА_11 ОСОБА_9 , яка, у свою чергу, того ж дня передала гроші в сумі 2800 доларів США ОСОБА_10 .

18.05 липня 2023 року о 19 годині 10 хвилин детектив провів обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:4619, які перебувають у користуванні ОСОБА_10 .. Під час обшуку виявлені та вилучені: (1) гроші в сумі 3000 доларів США; (2) мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; (3) відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(B), серійний номер: 079871324.

19.Під час обшуку оглянуто електронні технічні носії інформації та виявлено ознаки фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення (відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(B), серійний номер: 079871324), а також використання мобільного телефону ОСОБА_10 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14» для комунікації з іншими абонентами (у тому числі співучасниками чи іншими причетними до скоєного кримінального правопорушення особами).

20.Окрім того встановлено, що для доступу до інформації, яка зберігається у мобільному телефоні ОСОБА_10 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору, вимагається введення пароля, тобто доступ до нього обмежено її власницею/володільцем та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. При цьому володілець відмовилася розблокувати зазначений електронний носій інформації, що дає обгрунтовані підстави вважати, що на вказаному об`єкті може зберігатися інформація та листування, документи в електронному вигляді, що стосуються обставин, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні.

21.Постановою детектива від 06 липня 2023 року кошти, мобільний телефон та відеореєстратор визнані речовими доказами у кп № 0000132.

22.Зважаючи на це, детектив просив накласти арешт на: (1) гроші у вигляді 30 (тридцяти) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна та такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E; (2) мобільний телефон, належний ОСОБА_10 , марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; відеореєстратор марки «HIKVISION», модель DS-7608NI-K1(B), серійний номер: НОМЕР_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Позиція учасників у судовому засіданні

23.Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому. Зокрема, зазначив, що під час досудового розслідування було вилучено мобільний телефон помічника ОСОБА_10 ОСОБА_8 , оглядом якого установлено, що на ньому зафіксоване листування з ОСОБА_10 щодо обставин імовірного вчинення кримінального правопорушення. Наразі щодо мобільного телефона ОСОБА_10 призначено експертизу, оскільки він захищений системою логічного захисту, а остання відмовилась повідомляти пароль. Проте, детектив переконаний, що на мобільному телефоні також має міститись листування щодо імовірного вчинення кримінального правопорушення. Щодо відеореєстратора зазначив, що на ньому зафіксоване одержання ОСОБА_10 неправомірної вигоди і те, як вона нею розпорядилась викинула за межі домоволодіння після того, як до неї прийшли співробітники НАБУ.

24.Представники особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання детектива про арешт майна з огляду на те, що на кошти не може бути накладений арешт з метою спеціальної конфіскації, позаяк це кошти, які були виділені зі спеціального фонду НАБУ, а тому вони мають бути повернуті власнику. Оскільки наразі кошти вилучені та перебувають і законного володільця НАБУ, то відсутні підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

25.Щодо накладення арешту на мобільний телефон та відеореєстратор представники зазначали, що самі по собі носії не є речовими доказами. Речовими доказами слід визнавати інформацію, яка на них міститься.

Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження

26.Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 0000132. У межах цього кримінального провадження розслідуються, серед іншого, наступні факти:

(1)особа підбурює до надання неправомірної вигоди групі службових осіб, окремі учасники якої займають особливо відповідальне становище, за вчинення такими службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

(2)Група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади, військовослужбовців, які займають відповідальне становище, та фізичних осіб, діючи за попередньою змовою, прохали та отримали неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такими службовими особами в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

(3)Група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади та інших фізичних осіб, у тому числі службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою, прохають надати та отримали частину неправомірної вигоди від фізичної особи за вчинення такими службовими особами дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

(4)Група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади, військовослужбовців, які займають відповідальне становище та інших фізичних осіб, у тому числі, службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою, прохали та отримали неправомірну вигоду від фізичної особи за вчинення такими службовими особами дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

(5)Група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади, військовослужбовців та інших фізичних осіб, у тому числі службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою, прохають надати неправомірну вигоду за вчинення такими службовими особами дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

27.05 липня 2023 року детективами було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , та огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:4619, які перебувають у користуванні ОСОБА_10 . Під час обшуку та огляду виявлені та вилучені: (1) гроші у вигляді 30 (тридцяти) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна та такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E; (2) мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; (3) відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(B), серійний номер: 079871324.

28.Постановою детектива від 06 липня 2023 року гроші, мобільний телефон та відеореєстратор визнані речовими доказами.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя

29.З огляду на встановлені обставини, далі будуть наведені норми КПК, якими керувався слідчий суддя, вирішуючи це клопотання.

30.Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення (ст. 16 КПК).

31.Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

32.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

33.Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

34.Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (2) спеціальної конфіскації; (3) конфіскації майна як виду покарання; (4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

35.Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

36.Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК.

37.Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

38.Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

39.Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК із клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, зокрема, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

40.Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: (1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; (2) перелік і види майна, що належить арештувати; (3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; (4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

41.Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

42.Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); (4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

43.Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

44.Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

45.Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає: (1) перелік майна, на яке накладено арешт; (2) підстави застосування арешту майна; (3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; (4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; (5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

46.Оскільки у клопотанні прокурор просив накласти арешт на речі та кошти з двох окремих правових підстав, а саме: (1) збереження речових доказів та (2) спеціальної конфіскації, то далі слідчий суддя, вирішуватиме чи є підстави для арешту вилучених під час обшуку речей за кожною із цих підстав.

Щодо арешту з метою забезпечення збереження речових доказів

47.Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

48.Обґрунтовуючи цю підставу для арешту, детектив покликався на те, що у мобільному телефоні міститься листування про обставини вчинення кримінального правопорушення, гроші є предметом кримінального правопорушення, а відеореєстратор містить відеозапис отримання ОСОБА_10 неправомірної вигоди та того, як вона нею розпорядилась (викикнула за паркан).

49.Постановою детектива від 06 липня 2023 року: (1) гроші у вигляді 30 (тридцяти) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна та такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E; (2) мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; (3) відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(B), серійний номер: 079871324, визнані речовими доказами.

50.Підставою для визнання цих речей та грошей речовими доказами стало те, що вони містять інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та дають змогу визначити рольову участь причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, тобто, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

51.Слідчий суддя погоджується з такою позицією, позаяк кримінальне правопорушення, за версією органу досудового розслідування, імовірно було вчинено народним депутатом України, за пособництва її помічників. Предметом кримінального правопорушення була неправомірна вигода. Відповідно до протоколу огляду та вручення коштів від 05 липня 2023 року ОСОБА_11 були вручені кошти у сумі 2800 доларів США з такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E. Ці ж кошти було вилучено під час огляду земельної ділянки, якою користується ОСОБА_10 . Тобто, слідчий суддя погоджується, що вони підпадають під критерій визначення речових доказів, оскільки можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення. Окрім цього, разом з цими коштами віднайдено дві купюри по 100 доларів кожна з номерами PB15687319H та PB15687373H. Ураховуючи обставини їх віднайдення, слідчий суддя дійшов висновку, що вони також підпадають під критерій речових доказів, позаяк можуть бути частиною перетвореної неправомірної вигоди.

52.Окрім цього, детектив зазначав, що на мобільному телефоні може міститись листування щодо обставин імовірного вчинення кримінального правопорушення, оскільки на мобільному телефоні помічника народного депутата віднайдено таке листування з ОСОБА_10 . Тому, є розумні підстави вважати, що на мобільному телефоні ОСОБА_10 має міститись листування аналогічного змісту. Наразі щодо мобільного телефона призначено експертизу.

53.За твердженням детектива, на відеореєстраторі зафіксовано обставини отримання ОСОБА_10 неправомірної вигоди та розпорядження нею. Тому, слідчий суддя погоджується з тим, що така інформація має доказове значення для досудового розслідування, а відеореєстратор містить відомості (відеозапис), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

54.Отже, мобільний телефон, відеореєстратор та гроші є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК, а тому на них слід накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо арешту з метою спеціальної конфіскації

55.Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 150, ст. 154, частинами 2, 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 190, ст. 192, ч. 1 ст. 204, 209-1, 210, частинами 1, 2 ст. 212, 212-1, ч. 1 ст. 222, 229, 239-1, 239-2, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 248, 249, частинами 1, 2 ст. 300, ч. 1 ст. 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ст. 363, ч. 1 ст. 363-1, 364-1, 365-2 КК.

56.Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: (1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; (2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; (3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; (4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

57.Кримінальні правопорушення, які розслідуються детективами, можутьбути вчинені лише з прямим умислом, а за вчинення цих кримінальних правопорушень передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

58.Отже, таке кримінальні правопорушення охоплюються випадками, передбаченими у ч. 1 ст. 96-1 КК, за яких може бути застосована спеціальна конфіскація.

59.Водночас, слідчий суддя переконаний, що вилучений мобільний телефон та відеореєстратор не відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 96-2 КК, позаяк прокурор та детектив не довели, що вони: (1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; (2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; (3) були предметом кримінального правопорушення; (4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

60.З огляду на це, слідчий суддя не знайшов підстав для накладення на них арешту з метою спеціальної конфіскації.

61.Оцінюючи підстави для накладення арешту на кошти, з метою спеціальної конфіскації, слідчий суддя зазначає таке.

62.Як уже згадувалось, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

63.Із протоколу огляду та вручення коштів від 05 липня 2023 року убачається, що 2800 доларів США з серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E є коштами зі спеціального фонду НАБУ. Тобто, такі кошти мають бути повернуті законному володільцю НАБУ. З огляду на це, до них не може бути застосовано спеціальну конфіскацію.

64.Водночас, дві купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з серійними номерами PB15687319H; PB15687373H, на переконання слідчого судді, можуть бути предметом неправомірної вигоди, яка передавалась ОСОБА_10 . Тому, на ці кошти слід накласти арешт з метою можливої подальшої спеціальної конфіскації.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

65.Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).

66.На переконання слідчого судді, на цьому етапі досудового розслідування, накладення арешту на речі з метою, забезпечення речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведеного завдання кримінального провадження щодо захисту держави від кримінальних правопорушень.

67.Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії корупційним кримінальним правопорушенням.

68.Слідчий суддя дійшов висновку, що цей суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

69.Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є речовими доказами, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

70.З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Щодо доводів представників ОСОБА_10 адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

71.Адвокати заперечували щодо задоволення клопотання детектива про арешт майна з огляду на те, що відсутні підстави для накладення арешту, оскільки: (1) спеціальна конфіскація не може бути застосована до вилучених коштів, позаяк це кошти зі спеціального фонду НАБУ; (2) арешт не може бути накладений на згадане майно, оскільки воно не є речовим доказом. На переконання адвокатів, речовим доказом, власне, є інформація, яка міститься в електронних носіях мобільному телефоні та відеореєстраторі.

72.Оцінюючи доводи представників ОСОБА_13 , слідчий суддя частково погоджується з ним, з огляду на таке.

73.Статтями 96-1 та 96-2 КК передбачені випадки та підстави застосування спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні. Водночас, аналізуючи норми цих статей, слідчий суддя дійшов висновку, що можливість застосування спеціальної конфіскації не пов?язане з набуттям особою, у якої гроші, цінності чи інше майно були вилучені процесуального статусу підозрюваного, натомість, вони мають відповідати одному з критеріїв, зазначених у ч. 1 ст. 96-2 КК, перелік яких зазначений у цій ухвалі.

74.Під час розгляду клопотання слідчий суддя установив, що вилучений мобільний телефон та відеореєстратор не відповідають критеріям, передбаченим у ч. 1 ст. 96-2 КК, у зв?язку з чим, слідчий суддя не накладатиме арешт на це майно з метою можливої спеціальної конфіскації. Також, слідчий суддя дійшов переконання, що кошти, які були виділені зі спеціального фонду НАБУ не слід арештовувати з метою можливої подальшої спеціальної конфіскації, оскільки таке не може застосовуватись до них.

75.Водночас, під час огляду земельної ділянки були вилучені 2 купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з серійними номерами PB15687319H; PB15687373H, які не виділялись зі спеціального фонду НАБУ, та, імовірно, були предметом кримінального правопорушення. З огляду на це, є підстави вважати, що до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

76.Щодо твердження адвокатів про невідповідність мобільного телефона та відеореєстратора критеріям речових доказів, слідчий суддя зазначає, що це питання досліджено у пунктах 47-54 цієї ухвали. Варто лише зазначити, що слідчий суддя не погоджується з твердженням представників, що речовим доказом слід визначати інформацію, яка міститься в мобільному телефону та відеореєстраторі, позаяк ч. 1 ст. 98 КПК визначає, що речовими доказами є «матеріальні об?єкти». Однак, на переконання слідчого судді, інформація не є матеріальним об?єктом. Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що слід арештувати пристрої (у цьому випадку мобільний телефон та відеореєстратор), які, власне, є матеріальними об?єктами та зберегли на собі інформацію, яка має значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому, мобільний телефон і відеореєстратор відповідають критеріям речових доказів.

77.З огляду на це, твердження представників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо невідповідності майна критеріям речових доказів слідчий суддя визнає неспроможними.

78.Підсумовуючи усе вищевикладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

79.Слід зауважити, що під час розгляду клопотання, представники наводили й інші аргументи, які жодним чином не свідчать про помилковість висновків, до яких дійшов слідчий суддя у цій ухвалі. Водночас, розглядаючи це клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін кримінального провадження.

З цих підстав, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива НАБУ ОСОБА_3 , погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) з метою забезпечення збереження речових доказів на:

(1) гроші у вигляді 30 (тридцяти) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна та такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E;

(2) мобільний телефон, належний ОСОБА_10 , марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; відеореєстратор марки «HIKVISION», модель DS-7608NI-K1(B), серійний номер: 079871324.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) з метою спеціальної конфіскації на гроші у вигляді 2 (двох) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна та такими серійними номерами: PB15687319H; PB15687373H.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ігор СТРОГИЙ