Провадження №1-кс/523/3049/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ТОВ «АФ-ГРУПП» про скасування арешту майна, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення санкціонованого обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено бланки документів, a саме бланки Міжнародних ветеринарних сертифікатів та бланки фіто санітарних сертифікатів, виготовлених невстановленими особами та з можливими ознаками підробки.

11.09.2023 року матеріали за вказаним фактом були виділені з кримінального провадження №0001281 від 29.11.2022 разом із речовими доказами, вилученими під час санкціонованого обшуку 10.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

бланки фітосанітарних сертифікатів у кількості 148 шт. із серійними номерами: АВ005690, АВ006002, АВ006003, АВ006004, АВ006005, АВ006006, АВ006007, АВ006008, АВ006009, АВ006010, АВ006011, АВ006012, АВ006013, АВ006014, АВ006015, АВ006016, АВ006017, АВ006018, АВ006019, АВ006020, АВ006021, АВ006022, АВ006023, АВ006024, АВ006025, АВ006026, АВ006027, АВ006028, АВ006029, АВ006030, АВ006031, АВ006032, АВ006033, АВ006034, АВ006035, АВ006036, АВ006037, АВ006038, АВ006039, АВ006040, АВ006041, АВ006042, АВ006043, АВ006044, АВ006045, АВ006046, АВ006047, АВ006048, АВ006049, АВ006050, АВ006051, АВ006052, АВ006053, АВ006054, АВ006055, АВ006056, АВ006057, АВ006058, АВ006059, АВ006060, АВ006061, АВ006062, АВ006063, АВ006064, АВ006065, АВ006066, АВ006067, АВ006068, АВ006069, АВ006070, АВ006071, АВ006072, АВ006073, АВ006074, АВ006075, АВ006076, АВ006077, АВ006078, АВ006079, АВ006080, АВ006081, АВ006082, АВ006083, АВ006084, АВ006085, АВ006086, АВ006087, АВ006088, АВ006089, АВ005746, АВ005747, АВ005749, АВ005748, АВ005954, АВ005955, АВ005956, АВ005957, АВ005970, АВ005971, АВ005972, АВ005973, АВ005974, АВ005975, АВ005976, АВ005977, АВ005978, АВ005979, АВ005980, АВ005981, АВ005993, АВ005994, АВ005995, АВ005996, АВ005997, АВ005998, АВ005999, АВ006000, АВ006001, АВ005983, АВ005984, АВ005985, АВ005986, АВ005987, АВ005988, АВ005989, АВ005990, АВ005991, АВ005992, АВ005969, АВ005870, АВ005962, АВ005963, АВ005964, АВ005965, АВ005966, АВ005967, АВ005968, АВ005958, АВ005959, АВ005960, АВ005874, АВ005875, АВ005871, АВ005876, АВ005878, АВ005877, АВ005961, АВ005982;

бланки міжнародних ветеринарних сертифікатів у кількості 166 шт. із серійними номерами: АА№042503, АА№042502, АА№042501, АА№042550, АА№042549, АА№042548. АА№042547, АА№042546, АА№042545, АА№042544, АА№042543, АА№042542, АА№042541, АА№042540, АА№042539, АА№042538, АА№042537, АА№042536, АА№042535, АА№042374, АА№042600, АА№042530, АА№042529, АА№042528, АА№042527, АА№042526, АА№042525, АА№042524, АА№042523, АА№042522, АА№042521, АА№042520, АА№042519, АА№042518, АА№042517, АА№042516, АА№042515, АА№042514, АА№042513, АА№042512, АА№042511, АА№042510, АА№042373, АА№042372, АА№042371, АА№042398, АА№042397, АА№042396, АА№042395, АА№042394, АА№042393, АА№042392, АА№042391, АА№042390, АА№042389, АА№042388, АА№042387, АА№042386, АА№042385, АА№042384, АА№042383, АА№042382, АА№042381, АА№042380, АА№042379, АА№042378, АА№042377, АА№042376, АА№042375, АА№042576, АА№042554, АА№042553, АА№042552, АА№042551, АА№042534, АА№042533, АА№042532, АА№042531, АА№042575, АА№042574, АА№042573, АА№042572, АА№042571, АА№042570, АА№042569, АА№042568, АА№042567, АА№042566, АА№042565, АА№042564, АА№042563, АА№042562, АА№042561, АА№042560, АА№042559, АА№042558, АА№042557, АА№042556, АА№042555, АА№042509, АА№042508, АА№042507, АА№042506, АА№042505, АА№042504, ЕА№124701, ЕА№124700, ЕА№124699, АА№042333, АА№042332, АА№042331, АА№042330, АА№042329, АА№042328, АА№042327, АА№042326, АА№042325, АА№042324, АА№042323, АА№042322, АА№042321, АА№042321, АА№042599, АА№042598, АА№042597, АА№042596, ЕА№124688, АА№042584, АА№042583, АА№042582, АА№042581, АА№042580, АА№042579, АА№042578, АА№042577, АА№042595, АА№042594, АА№042593, АА№042592, АА№042591, АА№042590, АА№042589, АА№042588, АА№042587, АА№042586, АА№042585, ЕА№124689, ЕА№124690, ЕА№124691, ЕА№124692, ЕА№124693, ЕА№124694, ЕА№124695, ЕА№124696, ЕА№124698, ЕА№124697, АА№042306, АА№042305, АА№042307, АА№042308, АА№042309, АА№042310, АА№042311, АА№042313, АА№042312, АА№042320.

11.09.2023 року працівниками Суворовської окружної прокуратури м. Одеси було вилучено з матеріалів кримінального провадження №0001281 від 29.11.2022 року згадані вище бланки фітосанітарних та міжнародних ветеринарних сертифікатів у загальній кількості 314 примірників та вже 13.09.2023 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 Суворовського районного суду м. Одеси у справі №523/15933/23 провадження №1-кс/523/2923/23 було накладено арешт на вказані вище бланки та сертифікати.

Вилучене майно не має жодного значення для досудового розслідування, проте вказане майно було вилучено у приміщенні, яке на момент обшуку було орендовано ТОВ «АФ-ГРУПП».

Крім того, 23.08.2023 року директором ТОВ «Стратег» ОСОБА_4 було направлено через канцелярію ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області заяву щодо відсутності претензій до осіб, відносно яких розслідується кримінальне провадження №0001281 від 29.11.2022 року, у зв`язку із повним відшкодуванням завданої шкоди та примиренням, а також заявник просить закрити вищевказане кримінальне провадження.

Прокурор до судового засідання не прибув, повідомлений був належним чином. Заперечень на адресу суду не надіслав.

Адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлена до судового засідання не прибула, була повідомлена належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального комплексу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

В даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю чи частково не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного нерухомого майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

На думку слідчого судді, скасування арешту можливе, оскільки

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Крім того, ЄСПЛ, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь.

ЄСПЛ вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика ЄСПЛ, найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до ЄСПЛ забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

З огляду на вищенаведене, суд вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 діючої в інтересах ТОВ «АФ-ГРУПП» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ТОВ «АФ-ГРУПП» про скасування арешту майна, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси від 13.09.2023 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - скасувати.

Скасувати арешт накладений на речові докази, a саме:

бланки фітосанітарних сертифікатів у кількості 148 шт. із серійними номерами: АВ005690, АВ006002, АВ006003, АВ006004, АВ006005, АВ006006, АВ006007, АВ006008, АВ006009, АВ006010, АВ006011, АВ006012, АВ006013, АВ006014, АВ006015, АВ006016, АВ006017, АВ006018, АВ006019, АВ006020, АВ006021, АВ006022, АВ006023, АВ006024, АВ006025, АВ006026, АВ006027, АВ006028, АВ006029, АВ006030, АВ006031, АВ006032, АВ006033, АВ006034, АВ006035, АВ006036, АВ006037, АВ006038, АВ006039, АВ006040, АВ006041, АВ006042, АВ006043, АВ006044, АВ006045, АВ006046, АВ006047, АВ006048, АВ006049, АВ006050, АВ006051, АВ006052, АВ006053, АВ006054, АВ006055, АВ006056, АВ006057, АВ006058, АВ006059, АВ006060, АВ006061, АВ006062, АВ006063, АВ006064, АВ006065, АВ006066, АВ006067, АВ006068, АВ006069, АВ006070, АВ006071, АВ006072, АВ006073, АВ006074, АВ006075, АВ006076, АВ006077, АВ006078, АВ006079, АВ006080, АВ006081, АВ006082, АВ006083, АВ006084, АВ006085, АВ006086, АВ006087, АВ006088, АВ006089, АВ005746, АВ005747, АВ005749, АВ005748, АВ005954, АВ005955, АВ005956, АВ005957, АВ005970, АВ005971, АВ005972, АВ005973, АВ005974, АВ005975, АВ005976, АВ005977, АВ005978, АВ005979, АВ005980, АВ005981, АВ005993, АВ005994, АВ005995, АВ005996, АВ005997, АВ005998, АВ005999, АВ006000, АВ006001, АВ005983, АВ005984, АВ005985, АВ005986, АВ005987, АВ005988, АВ005989, АВ005990, АВ005991, АВ005992, АВ005969, АВ005870, АВ005962, АВ005963, АВ005964, АВ005965, АВ005966, АВ005967, АВ005968, АВ005958, АВ005959, АВ005960, АВ005874, АВ005875, АВ005871, АВ005876, АВ005878, АВ005877, АВ005961, АВ005982;

бланки міжнародних ветеринарних сертифікатів у кількості 166 шт. із серійними номерами: АА№042503, АА№042502, АА№042501, АА№042550, АА№042549, АА№042548. АА№042547, АА№042546, АА№042545, АА№042544, АА№042543, АА№042542, АА№042541, АА№042540, АА№042539, АА№042538, АА№042537, АА№042536, АА№042535, АА№042374, АА№042600, АА№042530, АА№042529, АА№042528, АА№042527, АА№042526, АА№042525, АА№042524, АА№042523, АА№042522, АА№042521, АА№042520, АА№042519, АА№042518, АА№042517, АА№042516, АА№042515, АА№042514, АА№042513, АА№042512, АА№042511, АА№042510, АА№042373, АА№042372, АА№042371, АА№042398, АА№042397, АА№042396, АА№042395, АА№042394, АА№042393, АА№042392, АА№042391, АА№042390, АА№042389, АА№042388, АА№042387, АА№042386, АА№042385, АА№042384, АА№042383, АА№042382, АА№042381, АА№042380, АА№042379, АА№042378, АА№042377, АА№042376, АА№042375, АА№042576, АА№042554, АА№042553, АА№042552, АА№042551, АА№042534, АА№042533, АА№042532, АА№042531, АА№042575, АА№042574, АА№042573, АА№042572, АА№042571, АА№042570, АА№042569, АА№042568, АА№042567, АА№042566, АА№042565, АА№042564, АА№042563, АА№042562, АА№042561, АА№042560, АА№042559, АА№042558, АА№042557, АА№042556, АА№042555, АА№042509, АА№042508, АА№042507, АА№042506, АА№042505, АА№042504, ЕА№124701, ЕА№124700, ЕА№124699, АА№042333, АА№042332, АА№042331, АА№042330, АА№042329, АА№042328, АА№042327, АА№042326, АА№042325, АА№042324, АА№042323, АА№042322, АА№042321, АА№042321, АА№042599, АА№042598, АА№042597, АА№042596, ЕА№124688, АА№042584, АА№042583, АА№042582, АА№042581, АА№042580, АА№042579, АА№042578, АА№042577, АА№042595, АА№042594, АА№042593, АА№042592, АА№042591, АА№042590, АА№042589, АА№042588, АА№042587, АА№042586, АА№042585, ЕА№124689, ЕА№124690, ЕА№124691, ЕА№124692, ЕА№124693, ЕА№124694, ЕА№124695, ЕА№124696, ЕА№124698, ЕА№124697, АА№042306, АА№042305, АА№042307, АА№042308, АА№042309, АА№042310, АА№042311, АА№042313, АА№042312, АА№042320.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1