У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000486 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у місті за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000486 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.11.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.11.2023 року, невстановлена особа шляхом шахрайства надіславши сину заявниці пропозицію з приводу роботи у месенджері "What`s App" з мобільного телефону НОМЕР_1 , в подальшому 24.11.2023 року надіславши пропозицію з приводу роботи у месенджері "Телеграм" з акаунту " ОСОБА_6 ", заявник будучи введеним в оману щодо отримання додаткового заробітку 24.11.2023 року добровільно перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень, зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку шахрая НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 . До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, та будь-які послуги з працевлаштування не надані чим спричинено матеріальний збиток у сумі 3000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці №№ НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також дані власника вищевказаної БПК, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до БПК за № НОМЕР_3 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 24.11.2023 року 00:00 години до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000486 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.11.2023 року, невстановлена особа шляхом шахрайства надіславши сину заявниці пропозицію з приводу роботи у месенджері "What`s App" з мобільного телефону НОМЕР_1 , в подальшому 24.11.2023 року надіславши пропозицію з приводу роботи у месенджері "Телеграм" з акаунту " ОСОБА_6 ", заявник будучи введеним в оману щодо отримання додаткового заробітку 24.11.2023 року добровільно перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень, зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку шахрая НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 . До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, та будь-які послуги з працевлаштування не надані чим спричинено матеріальний збиток у сумі 3000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці №№ НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також дані власника вищевказаної БПК, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до БПК за № НОМЕР_3 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 24.11.2023 року 00:00 години до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000486 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської платіжної картки №№ НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1