Справа № 712/140/24
Провадження №1- кс/712/144/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 32 на капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (найпростіше укриття) на загальну суму 650 076, 41 грн. та договір від 12.12.2022 № 34 на капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (найпростіше укриття) на загальну суму 452 641, 65 грн. Термін дії вказаних договорів закінчився 31.12.2022 та вони були проплачеш в повному об`ємі, але станом на 03.01.2024 роботи не виконані.

Також встановлено, що 22.06.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 23 на поставку біохімічного аналізатору на загальну суму 5 250 000,00 грн., технічним обслуговуванням якого займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, та укладання договору завищили ціну предмету закупівлі та скориставшись постановою КМУ від 28 лютого 2022 року № 169, яка дозволяє здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України «Про оборонні закупівлі» провели спрощену закупівлю з підпорядкованим суб`єктом господарювання. Сума завищення по вказаній закупівлі складає близько 702 336 грн, чим завдало збитків міському бюджету на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування отримано акт ревізії фінансово- господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.01.2023 та окремих питань за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 від 28.04.2023 №04-30/004 в ході аналізу якого встановлено, що в період часу з грудня 2021 по січень 2023 року за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено закупівлі очікуваною вартістю 13413014,00 грн. Оприлюднено 11 звітів про укладені договори з позначкою COVID-19, 16 звітів про укладений договір з позначкою Українська Визвольна війна, проведено 4 спрощені процедури та 4 процедури відкритих торгів з особливостями. Ревізією встановлено, що при проведенні спрощених процедур та відкритих торгів з особливостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був єдиним учасником.

Так між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 15 договорів на загальну суму 13473023,82 грн.: зокрема: в 2021 році - 3 договори на суму 2181950,40 грн., в 2022 році - 9 договорів на суму 8498730,47 грн. та в січні 2023 року - 3 договори на суму 2792342,95 грн. Предметом даних договорів є - закупівля реактивів лабораторних, лікарських засобів різних, детекторів та аналізаторів, програмного забезпечення, що забезпечує обмін даними між аналітичним обладнанням та лабораторною інформаційною системою, біохімічного аналізатора та інше. При поведені ревізії встановлено, що установою при придбанні вище описаних товарів не досягнуто максимальної економії.

В результаті чого органом досудового розслідування, 15.12.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено судову-товарознавчу експертизу, предметом якої являється дослідження вище описаних фінансового-господарських відносин, також отримано клопотання судового експерта про долучення додаткових матеріалів для забезпечення проведення вище вказаної експертизи.

З огляду на вищевикладене, наявні підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради всупереч інтересам служби здійснено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою перевірки факту виконання договірних зобов`язань із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, а також перевірки законності здійснення закупівель за договорами: від 16.12.2021 №1612; від 17.12.2021 №1712; від 28.11.2022 №28; від 27.09.2022 №109 , а також додаткових угод (договорів) до них, специфікацій до вказаних договорів, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документі, які стосуються вище вказаних договорів.

Вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори: від 16.12.2021 №1612; від 17.12.2021 №1712; від 28.11.2022 №28; від 27.09.2022 №109, а також додатки до договорів, додаткових угод (договорів) до них, специфікацій до вказаних договорів, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності та якості, ліцензії, листування з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання комерційної пропозиції, документи підтверджуючі ввезення на митну територію України та інших документів, які стосуються вище вказаних договорів.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за їх дорученням оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1