Справа № 534/2418/23
Провадження № 1-кс/534/593/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядової поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківську операцію, що проводилася 05.10.2023 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 на рахунок невідомої особи по картці № НОМЕР_2 ; інформацію щодо номеру банківського рахунку та рахунку картки, на які відбулися перерахування грошових коштів потерпілого з банківського рахунку № НОМЕР_1 з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 06.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 05.10.2023 невідома особа, під приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 700 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 07.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув. Заслухавши думку дізнавача про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання, оскільки її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

З`ясувавши думку дізнавача, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу, до яких просить дізнавач, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.10.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 05.10.2023 невідома особа під приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 700 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії платіжної інструкції з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_4 , на картку № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів в сумі 700 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківську операцію, що проводилася 05.10.2023 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 на рахунок невідомої особи по картці № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо номеру банківського рахунку та рахунку картки, на які відбулися перерахування грошових коштів потерпілого з банківського рахунку № НОМЕР_1 з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26/46/35, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде оголошено в судовому засіданні о 14 год 15 хв 16 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.