Провадження № 1-кс/638/3415/23
УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання уповноваженого з дізнання ЮП Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання уповноваженого з дізнання ЮП Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме: Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з зазначенням дати прив`язування;Документи, про здійснення з 30.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картках банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";Документів, про рух коштів за період з 30.08.2023 по теперішній час фінансових операцій по картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 30.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000210 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.08.2023 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ТЗ та зв`язався по номеру телефону НОМЕР_4 з продавцем ОСОБА_6 , домовився за ціну та самостійно переказав кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 5025 грн. Приблизно через 20 хвилин цього ж дня продавець на ім`я ОСОБА_7 написав, що потрібно надіслати гроші на митні послуги для ввезення автомобіля та скинув іншу банківську картку № НОМЕР_2 на яку я знову зі своєї вищевказаної карти скинув грошові кошти в сумі 5700 грн. Через 15 хвилин він знову написав, але вже на мій мобільний телефон на додаток «Viber», що потрібно іще доплатити за страховку автомобіля для ввезення автомобіля в Україну, і потрібно скинути 12500 грн., на що потерпілий ще скинув зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 гроші в сумі 12500 грн. Далі через пів години цього ж дня, продавець знову написав на додаток, що потрібно заплатити додаткові послуги за автомобіль в сумі 14000 грн., та потерпілий знову перерахував вказану суму на банківську картку № НОМЕР_2 , однак до цього часу ТЗ не отримав.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомої особи, якій ОСОБА_5 надіслав кошти на карту № НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритого у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 30 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Сектором дізнанняІзюмського РУП ГУНП в Харківській області проводитьбся досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000210 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомої особи, якій ОСОБА_5 надіслав кошти на карту № НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.12.2023 він 31.08.2023 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ТЗ та зв`язався по номеру телефону НОМЕР_4 з продавцем ОСОБА_6 , домовився за ціну та самостійно переказав кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 5025 грн. Приблизно через 20 хвилин цього ж дня продавець на ім`я ОСОБА_7 написав, що потрібно надіслати гроші на митні послуги для ввезення автомобіля та скинув іншу банківську картку № НОМЕР_2 на яку я знову зі своєї вищевказаної карти скинув грошові кошти в сумі 5700 грн. Через 15 хвилин він знову написав, але вже на мій мобільний телефон на додаток «Viber», що потрібно іще доплатити за страховку автомобіля для ввезення автомобіля в Україну, і потрібно скинути 12500 грн., на що потерпілий ще скинув зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 гроші в сумі 12500 грн. Далі через пів години цього ж дня, продавець знову написав на додаток, що потрібно заплатити додаткові послуги за автомобіль в сумі 14000 грн., та потерпілий знову перерахував вказану суму на банківську картку № НОМЕР_2 , однак до цього часу ТЗ не отримав.

До матеріалів клопотання додано копію Виписки по рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 , яка підтверджує переказ та зняття коштів у період часу з 17.11.2023 по 07.12.2023.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженого з дізнання ЮП Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з зазначенням дати прив`язування;

-Документи, про здійснення з 30.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картках банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Документів, про рух коштів за період з 30.08.2023 по теперішній час фінансових операцій по картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 30.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1