печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2023 року прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету), які знаходяться на всіх банківських рахунках, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у тому числі на наступних:

- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_16 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», у тому числі на наступних:

- АТ АБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_22 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», у тому числі на наступних: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_25 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», у тому числі на наступних: 3364, 394307, 117231.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (надалі ДП «АМПУ») коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України..

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП «АМПУ» та його філій, маючи на меті незаконне збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, розробили злочинну схему їх розкрадання та легалізації через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна і його подальшого оформлення на близьких родичів. До вказаної схеми останні залучили учасників злочинного угруповання з ознаками злочинної організації, зокрема уродженців Російської Федерації та Республіки Азербайджан: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Так, службові особи ДП «АМПУ» та його філій, за попередньою змовою з уповноваженим представником WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) на території України ОСОБА_8 , домовились про організацію тендеру на закупівлю зазначених послуг за завищеними цінами на загальну суму 10,5 млн євро (понад 350 млн грн).

З метою можливості проведення тендеру на участь у ньому вийшло дві підконтрольні вказаним вище особам іноземні компанії WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) та DENTAR DTNNIZCILIK (Туреччина), з яких переможцем стало WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр).

За результатами проведеної закупівлі, 13.10.2020 між ДП «АМПУ», в особі філії «Днопоглиблювальний флот» ДП «АМПУ», та WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) укладено договір про надання послуг від 13.10.2020 № 52-В-ФДФ-20, за яким останнє передає в оренду до кінця 2023 року на умовах тайм-чартеру багаточерпаковий земкараван «Dunay, три саморозвантажувальних ґрунтовивозних баржі «Ізмаїльська», «Куяльницька» та «Київська», буксир MZ-9 та надувний катер RIB-500 з обладнанням для промірних робіт.

При цьому, ціни на оренду завищенні, оскільки оренда буксиру і катера разом коштує 6 695 євро (223 тис. грн) на добу, а кожної з трьох барж окремо 2 580 євро (86 тис. грн) на добу, що на 30% вище ринкової вартості по Одеській області, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах. за завищеними цінами

Сюди входить оплата судновласником всіх видів постачання, а також витрат на технічне обслуговування, сплату портових зборів, страхових платежів, на утримання суднового екіпажу, електроенергію на березі, послуги буксирів, агентську винагороду тощо.

Окрім цього, WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) купило вказаний земкараван у 2018 році, а раніше він належав одеському ТОВ «Компанія «Нові технології-Україна», яке підконтрольне ОСОБА_11 .

Далі, з метою легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр), здійснюють переведення коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання та на банківські рахунки, відкриті в Латвії. Після цього, частину легалізованих коштів особи переводять у готівку та розподіляють між собою, у тому числі на придбання майна та корпоративних прав, як на території України так і за її межами, які реєструють на себе та членів своїх родин.

Так, на виконання пункту 8.8. Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на ІV квартал 2021 року (в частині інспектувань) та відповідно до направлення від 07.10.2021 № 1827, уповноваженими працівниками Держаудитслужби України проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «АМПУ» за період з 01.12.2017 по 30.06.2021, за результатами якої складено акт від 29.11.2021 № 05-21/4, в якому відображено зокрема те, що філією «Днопоглиблювальний флот» ДП «АМПУ» безпідставно проведено списання палива по земкаравану WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 456 416,33 грн (жовтень-грудень 2020 року 9 729 876,56 грн, І півріччя 2021 року 14 726 539,77 грн), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП «АМПУ» на вказану суму.

Паливо-мастильні матеріали для роботи суден взятих у фрахт ДП «АМПУ» закуповує у підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарювання ТОВ «Кастор Груп» (), ПП «ІНГУС ОЙЛ» () та ТОВ «Петроль плюс» (), які підконтрольні фігурантам кримінального провадження.

За результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що до скоєння розслідуваних кримінальних правопорушень, зокрема у частині легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом, причетні зокрема наступні особи:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який використовує рахунки, відкриті у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у тому числі наступні:

- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_16 , який використовує рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», у тому числі наступні:

- АТ АБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_22 , яка використовує рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», у тому числі наступні: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_25 , яка використовує рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», у тому числі наступні: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Проведеним оглядом руху коштів по вказаних рахунках установлено, що на них надходять прибутки, отриманні від незаконної діяльності, у подальшому розподіляються між фігурантам та використовуються ними на власні потреби.

Постановою слідчого від 01.11.2023 грошові кошти на рахунках, відкритих у вказаних банківських установах, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, з метою збору додаткових матеріалів отримано відомості про те, що ОСОБА_4 перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у рамках кримінального провадження № 0000809 від 09.05.2023. Відповідно до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 23.10.2023 № ІР/5636/22/F10/24561 07.09.2023 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковано Червоне сповіщення щодо вказаної особи.

Необхідність накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зумовлюється тим, що вони отримані в результаті незаконної діяльності, а також являються речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

В матеріалах кримінального провадження наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, , відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на відповідних рахунках, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету), які знаходяться на всіх банківських рахунках, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у тому числі на наступних:

- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_16 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», у тому числі на наступних:

- АТ АБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_22 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», у тому числі на наступних: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_25 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», у тому числі на наступних: 3364, 394307, 117231.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1