Справа № 216/5425/23
провадження 1-кс/216/2238/23
УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001494, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 27.07.2023 о 17:28 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару через ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., з карткового рахунку заявниці ОСОБА_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 27.07.2023 приблизно об 17.00 год. вона розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж масла для обличчя «Коллаген». Об 17.05 год. їй на Viber прийшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , абонент підписаний як ОСОБА_6 . В смс-повідомленні невідома особа, яка зацікавилася маслом для обличчя запропонувала їй купити через ОЛХ доставку. Так як вона ніколи не користувалася ОЛХ доставкою, вона не розуміла що робити і невідома особа сказала ОСОБА_5 , що вона їй зараз скине посилання, за яким потрібно перейти. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в неї запросило реквізити карти. ОСОБА_5 спитала у невстановленої особи, чому вона повинна вводити реквізити своєї карти, якщо вона продавець, на що невідома їй написала, що це умови ОЛХ доставки. ОСОБА_5 ввела всі реквізити своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і в неї миттєво з карти зняло грошові кошти в сумі 7984 грн. Коли вона написала невідомій жінці, про те що в неї знялися з кредитної карти всі грошові кошти, на що вона їй повідомила, що це якась помилка і їй потрібно перейти ще за одним посиланням де знаходиться служба підтримки і повідомити про даний факт. Коли ОСОБА_5 перейшла ще за одним посиланням, то в неї знову запросили реквізити карти. Тоді вона вже зрозуміла що її обманули. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила, що їй потрібно заблокувати карту і спитала куди були перераховані її грошові кошти і чи можна їх заблокувати, на що їй повідомили, що грошові кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 і вони нічого зробити не можуть, тільки можуть переслати квитанцію, яку вона надає в ході допиту. З даної квитанції видно, що грошові кошти перераховані на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001494, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 27.07.2023 о 17:28 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару через ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., з карткового рахунку заявниці ОСОБА_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_19 , СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , з можливістю здійснення даного тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вибір володільця документів, розташованому у м. Кривому Розі, а саме до документів, котрі містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 26.07.2023 по 28.07.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період з 00.00.00 год. 26.07.2023 по 28.07.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з часу з 00.00.00 год. 26.07.2023 по 28.07.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21