Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/449/24
У Х В А Л А

17 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000307 від 10.10.2023,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «Буд Топ Груп» (), ТОВ «Міжнародна Будівельна Група» (), ТОВ «Опті-Опт Хімгруп» (), ТОВ «Сейлавто - Торг» (), ТОВ «Охоронна Агенція «Сапсан» (), звернувся з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі №758/15139/23 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб, відкритих в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК».

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 в межах якого ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі №758/15139/23 накладено, серед іншого, арешт на грошові кошти:

ТОВ «Буд Топ Груп» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (978 ЄВРО); НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США)

ТОВ «Міжнародна Будівельна Група» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_2 (978 ЄВРО); НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США); НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Опті-Опт Хімгруп» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Сейлавто - Торг» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США); НОМЕР_4 (978 ЄВРО);

ТОВ «Охоронна Агенція «Сапсан» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Вважає, що арешт майна було накладено необґрунтовано, він позбавляє підприємства можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність. Звертає увагу, що жодній їх посадовій особі підозру не повідомлено, а прокурором не доведено, що майно здобуте злочинним способом чи має значення речового доказу. Просить скасувати накладений арешт.

Автор клопотання в судовому засіданні таке підтримав з наведених у ньому мотивів.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечив, вважає, що в арешті майна потреба не відпала.

Розглянувши доводи клопотання, дослідивши додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до вимог частини 1 статті 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).

З`ясовано, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі №758/15139/23 накладено, серед іншого, арешт на грошові кошти (у будь-якій валюті у безготівковій формі, що вже надійшли та/або надійдуть в майбутньому, за винятком сплати податків, зборів та заробітної плати):

ТОВ «Буд Топ Груп» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (978 ЄВРО); НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США);

ТОВ «Міжнародна Будівельна Група» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_2 (978 ЄВРО); НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США); НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Опті-Опт Хімгруп» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Сейлавто - Торг» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США); НОМЕР_4 (978 ЄВРО);

ТОВ «Охоронна Агенція «Сапсан» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала мотивована тим, що СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000307 від 10.10.2023 проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Постановою прокурора грошові кошти, які знаходять на вказаному рахунку визнано речовими доказами, оскільки мають безпосереднє відношення до фінансово-господарських операцій, перевірка яких проводиться під час досудового розслідування. У зв`язку з наявністю ризиків зникнення, втрати, відчуження, пошкодження, передачі наявні підстави для арешту коштів для забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши покликання прокурора на необхідність подальшого арешту майна для забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя звертає увагу, що органом досудового розслідування не наведено жодних даних про набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Інформацію про розслідування таких предикатних відносно ст. 209 КК України діянь слідчому судді не надано.

Також, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК слідчим суддею надано оцінку потребам досудового розслідування в частині можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також приписи ч. 4 ст. 173 КПК щодо способу арешту майна.

Відзначено, що відповідно до змісту ухвали слідчого судді, якою накладено арешт, останній не стосується операцій із сплати податків, зборів та заробітної плати. Таким чином розмір грошових коштів на вказаних рахунках з часом може змінитися.

За таких умов обставини імовірного кримінального правопорушення, які прокурор має намір довести в суді з використанням як «речових доказів» коштів, які знаходяться на зазначених банківських рахунках в ПуАТ «КБ «АКОДРБАНК» (МФО 380634), можуть бути підтверджені відповідними банківськими документами щодо їх руху та залишку на відповідних рахунках, тобто без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Поряд з цим, питання щодо спеціальної конфіскації відповідних коштів на рахунках чи конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру до ТОВ «Буд Топ Груп» (), ТОВ «Міжнародна Будівельна Група» (), ТОВ «Опті-Опт Хімгруп» (), ТОВ «Сейлавто - Торг» (), ТОВ «Охоронна Агенція «Сапсан» () слідчий, прокурор також не порушують.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для подальшого збереження арешту майна.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000307 від 10.10.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі №758/15139/23, на грошові кошти:

ТОВ «Буд Топ Груп» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (978 ЄВРО); НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США);

ТОВ «Міжнародна Будівельна Група» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_2 (978 ЄВРО); НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США); НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Опті-Опт Хімгруп» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Сейлавто - Торг» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США); НОМЕР_4 (978 ЄВРО);

ТОВ «Охоронна Агенція «Сапсан» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634): НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1