Справа №766/8657/23
н/п 1-кс/766/2801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001699 від 30.08.2023року,слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001699 від 30.08.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 .Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 за період з 27.08.2023 по 30.08.2023 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 , за період з 27.08.2023 по 30.08.2023 року;

-інформацію про рух грошових коштів за період з 27.08.2023 по 30.08.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 29.08.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.08.2023 близько 15.00 годин перебувала в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 де намагалась оформити грошову допомогу від держави та після авторизації через Bank-ID з банківської картки НОМЕР_3 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 гривень.

Зазначені вище відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що вона тривалий проміжок часу являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому на її ім`я відкритий банківський рахунок на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 на якому в неї був відкритий депозитний вклад. Даний депозит вона закрила, грошові кошти зняла, на даній картці в неї залишилось 4900 гривень. А 29.08.2023 року вона вирішила отримати грошову допомогу, для цього в пошуковій системі «GoogleChrome» на її запит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пошукова система надала декілька посилань. Перейшовши по одному з посилань вона потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла за посиланням та потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де ввела номер своєї банківської картки, термін її дії, CVV-код. Після чого їй надійшло сповіщення від банку про те, що з банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 4500 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , яка стосується руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчийне з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчийзазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частинінадання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак клопотання в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації та документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації та документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0001699 від 30.08.2023 року, слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжнідоручення та меморіальніордери, якісвідчать про надходження й використаннякоштів по банківськомурахунку на підставіякого видано банківськукартку № НОМЕР_3 за період з 27.08.2023 по 30.08.2023 року;

-заяви на зняттяготівки (переведення на корпоративнийрахунок), видатковихкасовихордерів на отриманняготівки, грошовихчеків з контрольною маркою на отриманняготівки, доручень, документів, щодоотриманняготівки з банківськогорахунку на підставіякого видано банківськукартку № НОМЕР_3 , за період з 27.08.2023 по 30.08.2023 року;

-інформацію про рухгрошовихкоштів за період з 27.08.2023 по 30.08.2023 року з адресами (транзакцій) зняттякоштів та за допомогоюякихпристроїв (їхідентифікатори) булоздійсненотранзакції;

-за наявностівідео, фото спостереженнянадатизображенняосіб, якікористувалисякартками.

-відомостейщодономерів IMEI мобільнихтелефонів, якіпідключались до обліковихзаписівзазначенихклієнтів у сервісі «Ощад»;

-відомостейщодо IP адрес, з якихздійснювавсявхід до обліковихзаписів «Ощад», відноснозазначенихклієнтів;

-відомостейщодономерівмобільнихтелефонів, якіпідключались до обліковихзаписів «Ощад», відноснозазначенихклієнтів;

-відомостейщодозмінпаролів до обліковихзаписів «Ощад», відноснозазначенихклієнтів;

-відомостейщодозмінпін-кодівплатіжнихкарток, відноснозазначенихклієнтів;

-відомостейщодопроведенняавторизованихвходів до обліковихзаписів «Ощад», відноснозазначенихклієнтів;

-завіренихналежним чином платіжнихдокументів (квитанція, виписка по рахунку), щопідтверджують факт проведенняплатіжноїоперації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1