Провадження № 1-кп/761/1285/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Шевченківського районного суду міста Києва, кримінальне провадження № 0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Положаї Переяслав-Хмельницького району Київської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

установив:

І. Історія провадження.

06.12.2019 до Шевченківського районного суду міста Києва від прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000206, внесеному 28.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.12.2019 у справі № 761/47017/19 визначено головуючого суддю ОСОБА_7 .

Ухвалою суду від 09.12.2019 у даному кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 18.09.2020 призначено судовий розгляд у відкритому судовому засіданні на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000206, внесеному 28.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.05.2023 у справі № 761/47017/19 визначено головуючого суддю ОСОБА_1 .

Ухвалою судді від 11.05.2023 прийнято до свого провадження вказане кримінальне провадження та призначено судове засідання.

ІІ. Формулювання обвинувачення за обвинувальним актом та стаття (частина статі) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачуються особи.

10.07.2017, за результатами проведеного тендеру між КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «КАПИТАЛ БІЛДІНГ» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 3-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9, у м. Кисві» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів).

Відповідно до умов зазначеного договору: замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів) відповідно до проектної документації (будівельних норм і стандартів в термін який встановлюється Договором.

У подальшому 02.10.2017 з метою реалізації спільного із невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДИНГ» злочинного умислу направленого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, для усунення перешкод під час вчинення цього злочину, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_8 уклав цивільно-правовий договір № 21 з ОСОБА_3 про здійснення технічного нагляду по об`єктам: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» та «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а».

Так, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (), засноване згідно з рішенням Київської міської ради від 25.03.2010 № 448/3886 «Про створення комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», на комунальній власності територіальної громади міста та підпорядковане Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

06.06.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (код СДРПОУ 37932233), як замовником, розміщено в авторизованій електронній системі закупівель «Prozorro» оголошення UA-2017-06-06-000589-а про проведення відкритих торгів, предметом закупівлі була «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9, у м. Києві» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів), очікувана вартість предмету даних закупівель складала 41 183 230,00 грн., в т.ч. ПДВ. Джерелом фінансування даних закупівель виступили кошти місцевого бюджету міста Києва.

Протоколом № 40 від 29.06.2017 засідання тендерного комітету КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ухвалено (вирішено) визнати переможцем вказаного тендеру TOB «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» (), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ. проспект Перемоги, буд. 68/1, офіс 62, та з метою укладення договору з учасником - переможцем направити ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» повідомлення про намір укласти договір на суму 37 245 332, 00 грн. з ПДВ, в порядку та терміни, встановлені Законом.

За результатами проведеного тендеру 10.07.2017 між КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 3-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9, у м. Києві» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів).

Відповідно до умов зазначеного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів) відповідно до проектної документації (будівельних норм і стандартів в термін який встановлюється Договором.

1.3. Замовник зобов`язується передати підряднику затверджену до виконання проектну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчений будівництвом об`єкт.

4.1 Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів підписаними уповноваженими представниками сторін, відповідно до річних кошторисних призначень.

4.2. Акт за формою № КБ-2в та Довідка за формою № КБ-3 оформлюються належним чином підрядником і подаються для підписання замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Акт та Довідку протягом п`яти календарних днів, але у будь-якому випадку не пізніше останнього числа звітного місяця при виконанні вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт.

4.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

4.12. Джерело фінансування - місцевий бюджет.

5.2. Замовник зобов`язаний:

5.2.3. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом, у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 р.

5.2.4. Сплачувати вартість виконаних підрядних робіт на підставі довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

5.2.6. Негайно, письмово, з обґрунтуванням. повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

11.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об`єкта) Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

Так, в липні 2017 року, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, після підписання 10.07.2017 договору підряду № 3-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9, у м. Кисві» у директора КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», з метою подальшого заволодіння ним невстановленими досудовим розслідуванням особами, а саме: бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

3 цією метою, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збагачення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», розуміючи, що внаслідок свого службового становища ОСОБА_8 має право оперативного управління майном - грошовими коштами міського бюджету, які виділяються для виконання робіт по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9», дійшли злочинної домовленості про завищення обсягів виконаних будівельних робіт по зазначеному об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та внесення до офіційних документів: Актів за формою №КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3, завідомо неправдивих відомостей щодо вартості устаткування, найменування, обсягів та вартості ремонтно-будівельних робіт, які не відповідають фактично проведеним, на підставі чого буде здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ». що дозволить в подальшому невстановленим досудовим розслідуванням особам заволодіти вказаним майном, шляхом зловживання службовим становищем, та використати його частину, в розмірі завищених обсягів викопаних будівельних робіт, на власний розсуд.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДИНГ», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період вересня 2017 року, шляхом умовляння та підкупу схилили інженера технічного нагляду ОСОБА_3 вчинити внесення до офіційних документів - актів за формою №КБ-2в завідомо неправдивих відомостей шодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт. При цьому вони не повідомили ОСОБА_3 про свої злочинні наміри направлені на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».

Так, ОСОБА_3 згідно до кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 000142, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, являється інженером технічного нагляду.

Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду піл час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903 (далі - Порядок), технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства Архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до п.2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.

Відповідно до п.5 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду. державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

Відповідно до п.6 Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів шодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Таким чином, ОСОБА_3 був наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

3 метою реалізації спільного злочинного із невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДИНГ» умислу направленого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, для усунення перешкод під час вчинення цього злочину, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекціяя з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_8 02.10.2017 уклав цивільно-правовий договір № 21 з ОСОБА_3 про здійснення технічного нагляду по об`єктам: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» та «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а».

Відповідно до умов вказаного договору:

1.7. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд по об`єктам: «Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (дошкільний навчальний заклад №599) на вул. Стуса,26 у, м. Києва», «Термоммодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (загальноосвітній навчальний заклад № 200 на вул. Семашка, 9)»;

1.8. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єктах виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903.

1.9. Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування.

1.7. Результати робіт визначаються щомісячно і оформлюються актом виконаних робіт.

2.1. Виконавець зобов`язаний:

2.1.1. Якісно, та в установлені сторонами терміни виконувати передбачені п.п. 1.1. - 1.2. цього договору.

2.1.2. Якісно та в установлені сторонами терміни здійснювати технічний нагляд за проведенням будівельних робіт на об`єкті згідно з умовами цього договору.

2.1.3. Здійснювати контроль за якістю матеріалів, виробів та конструкцій, їх відповідності вимогам проектно-кошторисної документації. будівельним нормам і правилам та договірній ціні.

2.1.4. Проводити перевірку виконаних робіт відповідно наданим актам форми КБ-2в та після їх опрацювання підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

2.1.5. Здійснювати контроль за прийняттям від підрядних організацій належним чином виконаних робіт на об`єкті, виконавчої документації, в тому числі прихованих робіт та в цілому, при цьому встановлювати відповідність виконаних робіт умовам відповідних договорів та будівельним нормам правилам.

2.1.6. У випадку виявлення порушення умов договору підряду, відхилень від проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, припиняти ведення будівельних робіт і негайно інформувати про це замовника.

2.1.7. Контролювати дотримання під час виконання робіт вимог державних стандартів, будівельних норм, правил і технічних умов.

2.1.9. Проводити перевірку:

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час капітального ремонту об`єкта, технічних паспортів, сертифікатів згідно з вимогами, діючими на території України.

- відповідності виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельним нормам, правилам, технічним умовам та іншим нормативним документам.

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

2.1.10. Повідомляти Підрядника та Замовника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками.

2.1.12. Надавати за вимогою Замовника інформацію про хід виконання робіт (послуг) Виконавцем.

2.1.13. Відповідати перед Замовником та іншими контролюючими органами за усі дії, пов`язані з виконанням умов цього договору.

Надалі, в період з жовтня по листопад 2017 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, реалізовуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАШТАЛ БІЛДІНГ», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати ОСОБА_8 бюджетних коштів Київської міської державної адміністрації на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» та подальшого заволодіння ними, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» виконані не в повному обсязі, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про об`єми виконаних будівельних робіт, їх вартість та витрати, а в подальшому директор ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_9 проставила в них свій підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)» та відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», а саме:

- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/и від 17.10.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 5 740 838,00 грн.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 3-кт/3 за жовтень 2017 року від 17.10.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 5 949 525,23 грн.;

- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) 6/н за листопад 2017 від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 849 085,18 грн.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 3-кт/5 за листопад 2017 року від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього начального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 849 085,18 грн.;

- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/и за листопад 2017 від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 171 086,56 грн.;

- акт № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форми КБ-2в) за листопад 2017 року від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 642 210.79 грн.

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 3-кт/6 за листопад 2017 року від 30.11.2017 за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» на загальну суму 2 156 226.43 грн.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи на підставі цивільно-правового договору № 21 від 02.10.2017, в період з жовтня по листопад 2017 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», в порушення вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903, та цивільно-правового договору № 21 від 02.10.2017, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені підрядником до офіційних документів: акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ- 2в) б/н від 17.10.2017 на загальну суму 5 740 838,00 грн.; акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 на загальну суму 849 085,18 грн.; акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 на загальну суму 171 086,56 грн.; акт № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форми КБ-2в) за листопад 2017 року від 30.11.2017 на загальну суму 642 210,79 гри., а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, а також власноручно зазначив: «об`єми відповідають виконаним роботам», чим вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт.

При цьому ОСОБА_3 не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» направлені на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».

Після чого, діючи на виконання спільного злочинного умислу і невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», направленого на розтрату грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч інтересів служби, в період з жовтня по листопад 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва реконструкції ««Київбудреконструкція» ОСОБА_8 , завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до офіційних документів: актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом в графі «Замовник» та печаткою КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», чим засвідчив факт, який має юридичне значення та надає право КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» отримати фінансування з місцевого бюджету на оплату робіт по зазначеним актам та зобов`язує здійснити перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», та таким чином будучи службовою особою видав завідомо неправдивий документ.

У подальшому, на підставі вказаних вище підроблених довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) та актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором підряду № 3-кт від 10.07.2017 ГУ ДКСУ у м. Кисві з рахунку КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» здійснено зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».

Крім того, 06.06.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (), як замовником, розміщено в авторизованій електронній системі закупівель «Ргоzorro» оголошення UA-2017-06-06-000579-а про проведення відкритих торгів, предметом закупівлі була «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а, у м. Кисві» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів), очікувана вартість предмету даних закупівель склала 22 383 260,00 грн., в т.ч. ПДВ. Джерелом фінансування даних закупівель виступили кошти місцевого бюджету міста Києва.

Протоколом № 39 від 29.06.2017 засідання тендерного комітету КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ухвалено (вирішено) визнати переможцем вказаного тендеру TOB «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» (), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, проспект Перемоги, бул. 68/1, офіс 62, та з метою укладення договору з учасником - переможцем направити ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» повідомлення про намір укласти договір на суму 20 350 305, 00 грн. з ПДВ, в порядку та терміни. встановлені Законом.

За результатами проведеного тендеру між КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (замовник) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» (виконавець) в особі директора ОСОБА_9 10.07.2017 укладено договір підряду № 4-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV за ДК 021:2015 - 45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів).

Відповідно до умов зазначеного договору:

1.2. Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45214000-0 (Будівництво освітніх та науково дослідних закладів) відповідно до проектної документації (будівельних норм і стандартів в термін який встановлюється Договором.

1.3. Замовник зобов`язується передати підряднику затверджену до виконання проектну документацію, надати йому будівельний майданчик. прийняти закінчений будівництвом об`єкт.

4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів підписаними уповноваженими представниками сторін, відповідно до річних кошторисних призначень.

4.2. Акт за формою № КБ-2в та Довідка за формою № КБ-3 оформлюються належним чином підрядником і подаються для підписання замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Акт та Довідку протягом п`яти календарних днів, але у будь-якому випадку не пізніше останнього числа звітного місяця при виконанні вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України або письмово мотивувати відмову віл прийняття робіт.

4.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

4.12. Джерело фінансування - місцевий бюджет.

5.2. Замовник зобов`язаний:

5.2.3. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом. у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 р.

5.2.4. Сплачувати вартість виконаних підрядних робіт на підставі довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

5.2.6. Негайно, письмово, з обґрунтуванням, повідомити Підрядника про виявленні недоліки в роботі.

11.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об`єкта) Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

Наділі, в липні 2017, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, після підписання 10.07.2017 договору підряду № 4-кт про закупівлю робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» у директора КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», з метою подальшого заволодіння ним невстановленими досудовим розслідуванням особами, а саме: бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

3 цією метою, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збагачення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАШТАЛ БІЛДІНГ», розуміючи, що внаслідок свого службового становища ОСОБА_8 мас право оперативного управління майном - грошовими коштами міського бюджету, які виділяються для виконання робіт по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а», повторно дійшли злочинної домовленості про завищення обсягів виконаних будівельних робіт по зазначеному об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем. та внесення до офіційних документів: Актів за формою №КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3, завідомо неправдивих відомостей щодо вартості устаткування, найменування, обсягів та вартості ремонтно-будівельних робіт, які не відповідають фактично проведеним, на підставі чого буде здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНІГ». що дозволить в подальшому невстановленим досудовим розслідуванням особам заволодіти вказаним майном, шляхом зловживання службовим становищем, та використати його частину, в розмірі завищених обсягів виконаних будівельних робіт, на власний розсуд.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторну розтрату грошових коштів місцевого бюджету, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період вересня 2017 року, шляхом умовляння та підкупу схилили інженера технічного нагляду ОСОБА_3 вчинити внесення до офіційних документів - актів за формою №КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів. та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт. При цьому вони не повідомили ОСОБА_3 про свої злочинні наміри направлені на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службового особою своїм службовим становищем, на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».

Так, ОСОБА_3 згідно до кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 000142, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, являється інженером технічного нагляду.

Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903 (далі - Порядок), технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства Архітектурно-будівельною атестаційною комісію кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до п.2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.

Відповідно до п.5 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

Відповідно до п.6 Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Таким чином, ОСОБА_3 був наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

3 метою реалізації спільного із невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» злочинного умислу направленого повторну на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, для усунення перешкод під час вчинення цього злочину, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_8 02.10.2017 уклав цивільно-правовий договір № 21 з ОСОБА_3 про здійснення технічного нагляду об`єктам: «Термомодернізація загальноосвітнього навчального закладу № 200 на вул. Семашка, 9» та «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а».

Відповідно до умов вказаного договору:

1.10. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд по об`єктам: «Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (дошкільний навчальний заклад №599) на вул. Стуса, 26 у, м. Києві», «Термоммодеритзація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (загальноосвітній навчальний заклад № 200 на вул. Семашка, 9)»;

1.11. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єктах виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду піл час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903.

1.12. Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування.

1.8. Результати робіт визначаються щомісячно і оформлюються актом виконаних робіт.

2.1. Виконавець зобов`язаний:

2.1.1. Якісно, та в установлені сторонами терміни виконувати дії. передбачені п.п. 1.1. - 1.2. цього договору.

2.1.2. Якісно та в установлені сторонами терміни здійснювати технічний нагляд за проведенням будівельних робіт на об`єкті згідно з умовами цього договору.

2.1.3. Здійснювати контроль за якістю матеріалів, виробів та конструкцій, їх відповідності вимогам проектно-кошторисної документації, будівельним нормам і правилам та договірній ціні.

2.1.4. Проводити перевірку виконаних робіт відповідно наданим актам форми КБ-2в та після їх опрацювання підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

2.1.5. Здійснювати контроль за прийняттям від підрядних організацій належним чином виконаних робіт на об`єкті, виконавчої документації. в тому числі прихованих робіт та в цілому, при цьому встановлювати відповідність виконаних робіт умовам відповідних договорів та будівельним нормам і правилам.

2.1.6. У випадку виявлення порушення умов договору підряду, відхилень від проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, припиняти ведення будівельних робіт і негайно інформувати про це замовника.

2.1.7. Контролювати дотримання під час виконання робіт вимог державних стандартів, будівельних норм, правил і технічних умов.

2.1.9. Проводити перевірку:

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час капітального ремонту об`єкта, технічних паспортів, сертифікатів згідно з вимогами, діючими на території України.

- відповідності виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій. виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельним нормам, правилам, технічним умовам та іншим нормативним документам.

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

2.1.10. Повідомляти Підрядника та Замовника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками.

2.1.12. Надавати за вимогою Замовника інформацію про хід виконання робіт (послуг) Виконавцем.

2.1.13. Відповідати перед Замовником та іншими контролюючими органами за усі дії, пов`язані з виконанням умов цього договору.

Надалі, в період з жовтня по грудень 2017 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, реалізовуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою повторної розтрати ОСОБА_8 бюджетних коштів Київської міської державної адміністрації на користь ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» та подальшого заволодіння ними, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» виконані не в повному обсязі, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про об`єми виконаних будівельних робіт, їх вартість та витрати, а в подальшому директор ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_9 проставила в них свій підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)» та відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», а саме:

- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 за договором підряду № 4-кт віл 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 5 789 132,41 грн.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 4-кт/1 за жовтень 2017 року від 17.10.2017 за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 6 105 091.50 грн.;

- акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за грудень 2017 від 01.12.2017 за договором підряду № 4-кт віл 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 1 004 521,12 грн.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 4-кт/3 за грудень 2017 року від 01.12.2017 за договором підряду № 4-кт віл 10.07.2017 по об`єкту: «Термомодернізація дошкільного навчального закладу № 599 на вул. Василя Стуса, 26-а» на загальну суму 4 872 053,64 грн.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин. ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи на підставі цивільно-правового договору № 21 від 02.10.2017, в період з жовтня по листопад 2017 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», в порушення вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903, та цивільно-правового договору № 21 від 02.10.2017, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені підрядником до офіційних документів: акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на загальну суму 5 789 132,41 грн., акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за грудень 2017 від 01.12.2017 на загальну суму 1 004 521,12 грн., а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 4-кт віл 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, а також власноручно зазначив: «об`єми відповідають виконаним роботам», чим вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт.

При цьому ОСОБА_3 не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» направлені на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛІДІНГ».

Після цього, діючи на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», направленого на розтрату грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч інтересів служби, в період з жовтня по листопад 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_8 , завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до офіційних документів: актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, а саме, що ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договором підряду № 4-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом в графі «Замовник» та печаткою КП «Дирекція капітального будівництва тa реконструкції «Київбудреконструкція», чим засвідчив факт, який має юридичне значення га надає право КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» отримати фінансування з місцевого бюджету на оплату робіт по зазначеним актам та зобов`язує здійснити перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», та таким чином будучи службовою особою видав завідомо неправдивий документ.

У подальшому, на підставі вказаних вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) та актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором підряду № 4-кт віл 10.07.2017 ГУ ДКСУ у м. Києві з рахунку КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконетрукція» здійснено зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ».

3 огляду на викладене, інженер технічного нагляду ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи на підставі цивільно-правового договору № 21 від 02.10.2017, перебуваючи у приміщенні КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», за адресою: місто Київ. вул. Володимирська 5la, в період з жовтня по грудень 2017 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з прямим умислом, на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ», з корисливих мотивів, в порушення вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2007 року № 903, та цивільно-правового договору № 21 від 02.10.2017, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені підрядником до офіційних документів: акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н від 17.10.2017 на загальну суму 5 740 838,00 грн.; акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) 6/н за листопад 2017 від 30.11.2017 на загальну суму 849 085,18 грн.; акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за листопад 2017 від 30.11.2017 на загальну суму 171 086,56 грн.; акт № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форми КБ-2в) за листопад 2017 року від 30.11.2017 на загальну суму 642 210,79 грн., акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на загальну суму 5 789 132,41 грн., акт приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) б/н за грудень 2017 віл 01.12.2017 на загальну суму 1 004 521,12 грн., а саме, що ТОВ «КАПТАЛ БІЛДІНГ» не виконало в повному обсязі роботи на об`єкті за договорами підряду №№ 4-кт та 3-кт від 10.07.2017, засвідчив вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, а також власноручно зазначив: «об`єми відповідають виконаним роботам», чим вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо безпосереднього здійснення ним перевірки відомостей, внесених підрядником до цих актів, та їх відповідності обсягам фактично виконаних робіт.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

ІІІ. Позиція сторін судового провадження.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 не заперечував проти клопотання прокурора, зазначивши, що підстав, визначених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України, які б свідчили про зупинення перебігу строків давності у кримінальному провадженні встановлено не було.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав думку свого захисника та не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

IV. Положення закону, якими керувався суд.

Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Згідно ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно ч. 1 ст. 367 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів - караються штрафом до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як зазначено у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

V. Висновки та мотиви суду.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Зі змісту пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення випливає, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується останній, відноситься законом до нетяжкого злочину.

Жодних відомостей про те, що протягом здійснення кримінального провадження обвинувачений вчиняв дії, направленні на ухилення від суду чи органу досудового розслідування, суду не надані та таких не встановлено.

Відповідно до відомостей, наданих в ході судового засідання, підстав, визначених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України, які б свідчили про зупинення перебігу строків давності у даному кримінальному провадженні судом не встановлено.

Судом встановлено, що обвинуваченому ОСОБА_3 зрозуміло його право на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення інкримінованого ОСОБА_3 , а саме: з жовтня по грудень 2017 року - минуло понад три роки, в судовому засіданні не встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а ОСОБА_3 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Слід зазначити, що в матеріалах кримінального провадження відсутні жодні відомості, які б свідчили про визнання обвинуваченим своєї вини у інкримінованому йому правопорушенні, а тому суд вважає за необхідне роз`яснити учасникам кримінального провадження таке.

Так, відповідно до постанови Верховного Суду № 552/5595/18 від 29.07.2021 невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках, за умови роз`яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження, не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення.

Відповідно до положень ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено. Виходячи з положень закону визнання винуватості є правом, а не обов`язком обвинуваченого, а отже невизнання обвинуваченими своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності його згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації ним свого права на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання. Передбачений законом інститут звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує такого звільнення з визнанням ним своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення.

VI. Інші питання, які вирішуються судом.

Цивільний позов у кримінальному провадження не заявлено.

Витрати щодо залучення експертів відсутні.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 49, 284-286, 288, 372, 532 Кримінального процесуального кодексу України, суд

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадження № 0000206, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Олена ЧАЙКА