Номер провадження 1-кс/404/3999/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про проведення обшуку: території, приміщення та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області (код ЄДРПОУ - 24388291) та орендарем є ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів, комп`ютерів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 19.07.2023 до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Кіровоградській області про те, що група осіб налагодила протиправний механізм виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На підставі викладеного прокурором внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України.

В кримінальному провадженні в порядку ст.36 КПК України надано доручення, направлене на встановлення осіб, які причетні до виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Кропивницький.

На виконання вищевказаного доручення надійшла відповідь з УСБУ в Кіровоградській області про те, що в ході виконання доручення встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номери мобільного телефону НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), з метою отримання незаконного прибутку, на території Кіровоградської налагодив протиправний механізм з виробництва, розливу та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також продажу контрафактних тютюнових виробів, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або таких, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної діяльності залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Новокрасне Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Червоний Яр Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ). Так, вищевказаним особам ОСОБА_5 передає для подальшого збуту фальсифіковані алкогольні напої, а також контрафактні тютюнові вироби, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або такі, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free. Зазначені речі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 збувають до магазинів роздрібної торгівлі на території м.Кропивницький та Кіровоградської області.

Також, встановлено, що вищевказані тютюнові вироби фігуранти кримінального провадження отримують з використанням приватних операторів поштового зв`язку, зокрема, ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589). Разом з тим, поштові відправлення останні, з метою підвищення конспірації своєї протиправної діяльності, можуть отримувати на підставних осіб, в тому числі на власних дружин.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 . Зокрема, ОСОБА_10 проводить замовлення поштових відправлень з підакцизними товарами через приватних операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589) на номер телефону своєї дружини ОСОБА_9 для конспірації своїх протиправних дій.

Окрім того, виробництво та розлив фальсифікованих алкогольних напоїв, а також зберігання контрафактних цигарок відбувається в декількох гаражних приміщеннях, які перебувають у користуванні фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до числа останніх належить гараж № НОМЕР_12 , що знаходиться в Автогаражному кооперативі «Восход» (код ЄДРПОУ № 22217770), який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому, отримані контрафактні тютюнові вироби та виготовлені фальсифіковані алкогольні напої фігуранти кримінального провадження, використовуючи свої особистісні зв`язки, збувають через мережі магазинів широкого вжитку Кіровоградської області.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_11 , який вказав, що 01.08.2023, перебуваючи в м. Кропивницький, зайшов до продуктового магазину за адресою вул. Полтавська, 28/2, де побачив двох осіб, які, як свідок зрозумів, є торговими представниками оптового постачальника продукції, та під час їх розмови почув, що їх звати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому, свідок придбав цигарки марки «Маршал», та помітив, що на них відсутній знак акцизної марки. Та коли свідок вийшов з магазину, то помітив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 витягнули з багажника свого авто ящик з цигарками, серед яких були і ті, що свідок раніше придбав.

Так, в ході досудового розслідування проведено НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої у ОСОБА_6 придбано 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE CLASSIC Slims у блоках по 10 пачок, 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE GOLD Slims у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM SKY у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM BURN у блоках по 10 пачок, 500 пачок цигарок з написом UT синій у блоках по 10 пачок.

Відповідно до висновку експерта №27 від 09.11.2023 марки акцизного податку, які розташовані на 50 пачках сигарет марок PASSAGE CLASSIC Slims, PASSAGE GOLD Slims , Pull IN PREMIUM SKY, Pull IN PREMIUM BURN виконані не у спосіб, який використовується підприємством (поліграфічним комбінатом «Україна», яке займається виготовленням грошових знаків, цінних паперів та бланків суворої звітності, які знаходяться в офіційному обігу на території України, тобто являються підробними. Дані марки виконані друкарським способом методом плоского офсетного друку з використанням промислового обладнання.

03.11.2023 проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_7 та придбано цигарки Winston blue - 1 блок, The King compact - 1 блок, Lucky Strike red - 2 блоки, Marlboro - 3 блоки, Marshall Ultra - 1 блок, Marshall Power - 9 блоків, Winston classic - 1 блок, Brut black - 1 блок, Compliment red - 15 блоків, Bacio red - 10 блоків. Відповідно до висновку експерта №29 від 17.11.2023, марки акцизного податку на вищевказаних сигаретах являються підробними.

Крім того, 03.11.2023 проведено НСРД - накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_7 , в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 3 ящики з цигарками без марок акцизного податку. 27.10.2023 проведено НСРД - накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_5 в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 7 коробок з цигарками без марок акцизного податку.

Допитано свідка ОСОБА_14 , який залучений до проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, та який зазначив, обставини проведення контрольованих закупок у ОСОБА_15 та ОСОБА_6 .

Крім того, при проведенні НСРД та інших оперативних заходів, зокрема спостереження за автомобілем MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_13 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності причетний суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Кашкан-Логістик» (, Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул. Строни, 5А). В даного СГД наявна ліцензія та інші дозвільні документи на оптовий продаж тютюнових та алкогольних виробів, проте ТОВ «Кашкан-Логістик» в особі невстановлених на даний час осіб із залученням фігурантів кримінального провадження налагодила протиправний механізм розповсюдження контрафактних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області. Вказане розповсюдження контрафакту відбувається через фігурантів кримінального провадження у вигляді їх представлення як оптових представників (торгових агентів). Дана протиправна діяльність реалізується шляхом продажу контрафакту поряд з продажем офіційно отриманих підакцизних товарів за готівковою формою для приховування фактів ведення фінансової діяльності від податкових органів.

Окрім того встановлено, що господарська діяльність ТОВ «Кашкан-Логістик» здійснюється за наступними адресами: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 2-Д та АДРЕСА_7 .

Встановлено, що земельна ділянка за адресою Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 2-Д належить Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області (код ЄДРПОУ - 24388291) та орендарем є ОСОБА_4 .

Земельна ділянка за адресою АДРЕСА_7 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Саме за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення НСРД встановлено, що автомобіль MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_13 завантажується цигарками, які в подальшому збуваються особам та отримуються фігурантами кримінального провадження.

У вищевказаних приміщеннях, можуть знаходиться речі, що мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто: речі які мають відношення до придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, документи, марки акцизного податку, самі тютюнові вироби.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Продемонстрував відео на якому зафіксовано, як транспортний засіб MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_13 , за адресою Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 2-Д завантажується тютюновими виробами упакованими у прозору плівку, частина з яких не містить взагалі акцизних марок а інша частина за твердженням прокурора містить фальсифіковані акцизні марки.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000247 працівникам СБУ у Кіровоградській області надано доручення в порядку ст. 36 КПК України для встановлення даних осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вказаного доручення було проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, та встановлено, що саме за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_13 завантажується цигарками, які в подальшому збуваються особам та отримуються фігурантами кримінального провадження.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , свідок вказав, що 01.08.2023, перебуваючи в м. Кропивницький, зайшов до продуктового магазину за адресою вул. Полтавська, 28/2, де побачив двох осіб, які, як свідок зрозумів, є торговими представниками оптового постачальника продукції, та під час їх розмови почув, що їх звати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому, свідок придбав цигарки марки «Маршал», та помітив, що на них відсутній знак акцизної марки. Та коли свідок вийшов з магазину, то помітив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 витягнули з багажника свого авто ящик з цигарками, серед яких були і ті, що свідок він придбав.

Згідно з висновком експерта №27 від 09.11.2023 марки акцизного податку, які розташовані на 50 пачках сигарет марок PASSAGE CLASSIC Slims, PASSAGE GOLD Slims, Pull IN PREMIUM SKY, Pull IN PREMIUM BURN виконані не у спосіб, який використовується підприємством (поліграфічним комбінатом «Україна», яке займається виготовленням грошових знаків, цінних паперів та бланків суворої звітності, які знаходяться в офіційному обігу на території України, тобто являються підробними. Дані марки виконані друкарським способом методом плоского офсетного друку з використанням промислового обладнання.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що саме за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_13 завантажується цигарками, які в подальшому збуваються особам та отримуються фігурантами кримінального провадження.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки №:50:027:0185 (цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій), за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 2-Д є Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області (код ЄДРПОУ - 24388291) та орендарем є ОСОБА_4 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (прокурор) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що саме за вказаною адресою може зберігатись фальсифікована продукція та супроводжуюча документація.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку з можливістю відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, а також з можливістю зняття інформації із залученням спеціаліста з комп`ютерів, мобільних телефонів, яка стосується незаконно виготовлення, обігу тютюнових виробів, марок акцизного податку.

В разі, якщо буде обмежено доступ до вказаної комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (встановлення паролів, відмова повідомити паролі) їх власником, володільцем або утримувачем надати дозвіл, на їх вилучення.

В задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів, що стосуються виготовлення, обігу алкогольних виробів, необхідно відмовити, зважаючи на необґрунтованість клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, зважаючи на те, що прокурором під час розгляду клопотання доведено тільки факт зберігання та відвантаження фальсифікованої продукції з вказаної території.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) території, приміщення та підсобних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області (код ЄДРПОУ - 24388291), а фактичним володільцем є ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, а також надати можливість зняти інформацію із залученням спеціаліста з комп`ютерів, мобільних телефонів, яка стосується незаконного виготовлення, обігу тютюнових виробів, марок акцизного податку.

В разі, обмеження доступу (встановлення паролів, відмова повідомити паролі) до відшуканої комп`ютерної техніки, мобільних телефонів надати дозвіл на їх вилучення.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 04.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1