Справа № 548/2956/23
Провадження №1-кс/548/109/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

НачальникСД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 грн., які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Дізнавач вказує, щозгідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області встановлено, що в ході виконання доручення було встановлено, що кошти з картки НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на разі точно встановлено , що даний рахунок закритий. Також встановлено, що з картки НОМЕР_1 було останнє зняття 02.06.2023 16:44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », А6207777 Хорол, тому для подальшого встановлення інформації з приводу особи, що розпоряджалася грошовими коштами, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та інформації, що знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

НачальникСД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога дізнавача про надання інформації за період з 01.01.2023 року по кінцевий термін дії ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 11.02.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка володіє банківська установа володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 адреса АДРЕСА_1 :

- інформацію по банківській картці НОМЕР_4 іззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаним карткам в період часу із 01.01.2023 по 11.02.2024 року, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, отримання готівки коштів; фінансові номера, які прив`язані до вказаної банківської картки , копію паспорта кода власника банківської картки.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1