Справа № 496/8745/23
Провадження № 1-кс/496/2839/23
У Х В А Л А

25 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 15.11.2023 року, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 06.06.2022 року між ФОП ОСОБА_4 (Орендодавець) та Державним підприємством (Орендар) укладено договір суборенди сільськогосподарської техніки з екіпажам № 06/06/22 (Договір), відповідно до пункту 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов`язується передати за плату Орендареві у строкове користування, а Орендар зобов`язується прийняти у строкове користування сільськогосподарську техніку, що визначена у цьому Договорі (об`єкт оренди), та зобов`язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату відповідно до умов цього Договору. Відомості про об`єкт оренди наведено у Додатках до цього Договору, який є його невід`ємною частиною (пункт 1.2 Договору). Управління та технічна експлуатація об`єктом оренди, що передається у користування Орендареві за цим Договором, здійснюється обслуговуючим персоналом (екіпажем), який не припиняє трудових або договірних відносин із Орендодавцем та не вступає у трудові або договірні відносини з Орендарем (пункт 1.4 Договору). Сільськогосподарська техніка, що орендується, повинна використовуватись Орендарем виключно для виконання сільськогосподарських робіт (збирання урожаю) відповідно до вимог інструкції з експлуатації підприємства-виробника на окремих полях (пункт 2.1 Договору). Об`єкт оренди передається Орендареві відповідно строкам оренди, вказаним у Додатках до цього Договору, при умові виконання Орендарем вимог розділу 5 (пункт 3.1 Договору). Орендодавець здійснює доставку і повернення техніки в господарство за свій рахунок (пункт 3.2 Договору). Розмір орендної плати за орендне користування об`єктом оренди вказується у Додатках до цього Договору та залежить від відпрацьованих гектарів за допомогою об`єкту оренди (пункт 5.1 Договору). З метою фіксації факту надання послуг оренди за цим Договором, Сторони складають (підписують та скріплюють печатками) Акт прийому-передачі наданих послуг (оренда сільськогосподарської техніки) (пункт 5.2 Договору). Орендодавець протягом 3 (трьох) днів після повного або часткового надання послуг за цим Договором, складає Акт прийому-передачі наданих послуг (оренди сільськогосподарської техніки), та направляє його Орендарю в один із наступних способів: шляхом направлення Акту в електронному вигляді на електронну пошту Орендаря. Протягом п`яти календарних днів з моменту направлення Орендодавцем електронної копії Акту, Орендар зобов`язаний роздрукувати його в двох примірниках, здійснити підписання двох примірників Акту уповноваженою особою Орендаря, з проставленням печатки Орендаря, та направити два примірники підписаного Акту на поштову адресу Орендодавця, або ж надати Орендодавцю, в межах визначеного цим пунктом строку, мотивовану відмову від підписання Акту. У випадку, якщо протягом п`яти календарних днів з моменту направлення Орендодавцем електронної копії Акту. Орендар не здійснив його підписання, та не надав мотивовану відмову від такого підписання, Акт прийому-передачі наданих послуг (оренди сільськогосподарської техніки) вважається підписаним, послуги надані в повному обсязі та у відповідності до умов цього Договору, а у Орендаря виникає зобов`язання щодо здійснення розрахунків за цим Договором (пункт 5.3.1 Договору). Орендна плата сплачується Орендарем протягом 15 календарних днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг, на умовах, узгоджених Сторонами, які наведено в Додатках до цього Договору, в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця, на підставі рахунків, які надаються Орендодавцем (пункт 5.4 Договору). Розмір орендної плати може переглядатися за згодою Сторін (пункт 5.5 Договору). Датою сплати орендної плати за цим Договором є дати сплати Орендарем грошових коштів на поточний банківський рахунок Орендодавця (пункт 5.7 Договору). У випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього Договору (порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством (пункт 9.1 Договору). Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором - у випадку прострочення у сплаті орендних платежів Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості наданих послуг з оренди за кожен день прострочення (пункт 9.2.1 Договору). Сторони розуміють, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні було запроваджено воєнний стан із 05 години ЗО хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на момент укладення цього Договору. В зв`язку з цим Сторони погоджуються з тим, що вони не посилатимуться на неможливість виконання цього Договору в зв`язку з введенням в Україні воєнного стану, та підтверджують, що цей Договір може бути виконаний Сторонами в повному обсязі. Після підписання цього Договору, враховуючи положення цього пункту, будь-які посилання Сторін на військові дії або дію воєнного стану на території України, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, є нікчемним (пункт 9.6 Договору). Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2022 року включно (пункт 10.1 Договору). Закінчення строку цього Договору (у тому числі у разі його розірвання достроково) не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору (пункт 10.2 Договору). Всі повідомлення Сторін, пов`язані з виконанням Договору, надаються в письмовому вигляді, за вказаними у Договорі адресами або за іншою адресою, про що одна з Сторін Договору письмово повідомила іншу Сторону Договору. Сторони домовилися, що надіслання однією Стороною на адресу іншої сторони повідомлення (в т.ч. електронного) є достатнім доказом належного інформування про відповідні обставини, незалежно від фактичного отримання або неотримання його адресатами (пункт 13.12 Договору). Договір підписано представниками сторін та скріплено печатками контрагентів. Додатками №№ 1-3 до Договору визначено вид та найменування сільськогосподарської техніки, переданої в оренду, та встановлено розмір орендної плати - 1800,00 грн за 1 га в грн без ПДВ, визначено орієнтований обсяг площі - 500 га. Розмір орендної плати та орієнтований обсяг площі однаковий в усіх додатках. 18.06.2022 р. між ФОП ОСОБА_4 як Орендодавцем та Державним підприємством як Орендарем складено акти прийому-передачі №№ 1,2,3 до Договору, за якими Орендарем прийнято передану Орендодавцем сільськогосподарську техніку. Договір, Додатки до нього акти прийому-передачі підписано представниками сторін та скріплено печатками контрагентів. 23.06.2022 року між ФОП ОСОБА_4 та Державним підприємством підписано акт надання послуг № 1 загальною вартістю 180108,00 грн та виставлено Державному підприємству рахунок на оплату № 1 загальною вартістю 180108,00 грн. 24.06.2022 р. між ФОП ОСОБА_4 та Державним підприємством підписано акт надання послуг № 2 загальною вартістю 86760,00 грн та виставлено Державному підприємству рахунок на оплату № 2 загальною вартістю 86760,00 грн. 30.06.2022 року між ФОП ОСОБА_4 та Державним підприємством підписано акт надання послуг № 3 загальною вартістю 855558,00 грн та виставлено Державному підприємству рахунок на оплату № 3 загальною вартістю 855558,00 грн. 04.07.2022 року ФОП ОСОБА_4 підписано акт надання-послуг № 4 загальною вартістю 996876,00 грн та виставлено Державному підприємству рахунок на оплату № 4 загальною вартістю 996876,00 грн. 08.07.2022 року ФОП ОСОБА_4 підписано акт надання послуг № 5 загальною вартістю 947628,00 грн та виставлено Державному підприємству рахунок на оплату № 5 загальною вартістю 947628,00 грн. Відповідно до представленої роздруківки з електронного листування 08.07.2022 р. ФОП ОСОБА_4 надіслано Державному підприємству на визначену в укладеному Договорі адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 акт надання послуг № 4 разом із рахунок на оплату № 4 та акт надання послуг № 5 разом із рахунком на оплату № 5. 06.07.2022 року ФОП ОСОБА_4 підписано акт надання послуг № 6 загальною вартістю 971208,00 грн та виставлено Державному підприємству рахунок на оплату № 6 загальною вартістю 971208,00 грн. Відповідно до представленої роздруківки з електронного листування 18.07.2022 р. ФОП ОСОБА_4 надіслано Державному підприємству на визначену в укладеному Договорі адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 акт надання послуг № 6 разом із рахунком на оплату № 6. При цьому пред`являючи відзив на позову заяву Державним підприємством зазначено про отримання надісланих на його електронну адресу рахунків на оплату №№ 1-6 разом із актами наданих послуг № 1-6. Крім того, між ФОП ОСОБА_4 та Державним підприємство підписано та скріплено печатками розрахунки до актів наданих послуг. 14.07.2022 року між ФОП ОСОБА_4 як Орендодавцем та Державним підприємством як Орендарем складено акти прийому-передачі №№ 4,5,6 до Договору, за якими Орендодавцем прийнято передану Орендарем сільськогосподарську техніку. Відповідно до представленої виписки по банківському рахунку Державного підприємства стосовно здійснених операцій із контрагентом - НОМЕР_1 (РНОКПП ФОП ОСОБА_4 ), вбачається наступне: 15.08.2022 року перераховано 50000,00 грн із призначенням платежу «оплата рах.№1 від 23.06.2022 р.»; 17.08.2022 р. перераховано 200000,00 грн із призначенням платежу «оплата рах.№ 1 від 23.06.22 р. в сумі 90084,0 грн; № 2 від 24.06.22 р. в сумі 67480,00 грн; № 3 від 30.06.22 р. в сумі 42435,99 грн»; 18.08.2022 р. перераховано 50000,00 грн із призначенням платежу «часткова оплата за послуг збирання зг.рах№3 від 30.07.2022 р.»; 20.08.2022 р. перераховано 200000,00 грн із призначенням платежу «часткова оплата за послуг збирання зг.рах№3 від 30.07.2022 р.»; 23.08.2022 р. перераховано 372998,03 грн із призначенням платежу «часткова оплата за послуг збирання зг.рах№3 від 30.07.2022 р.»; 25.08.2022 р. перераховано 50000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 26.08.2022 р. перераховано 200000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 14.09.2022 р. перераховано 100000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 30.09.2022 р. перераховано 50000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 05.10.2022 р. перераховано 100000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 06.10.2022 р. перераховано 100000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 13.10.2022 р. перераховано 175347,99 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№4 від 04.07.2022 р.»; 15.11.2022 р. перераховано 11000,00 грн із призначенням платежу «оплата за послуги збирання зг.рах.№5 від 08.07.2022 р.». Згідно представлено до матеріалів справи протоколу обшуку від 14.11.2022 року складеного в межах досудового розслідування № 20000078, у Державного підприємства в ходу проведення обшуку виявлено та вилучено документацію за неведеним переліком, у т.ч.: «папка картонна №1 сірого кольору із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містять договори (поставки, договори купівлі-продажу, договори суборенди сільськогосподарської техніки, договори перевезення) між Державним підприємством та іншими суб`єктами господарської діяльності за 2022 рік, в кількості 29 штук загалом 89 аркушів»; «Договір №06/06/22 від 06.06.2022 з актами прийому-передачі об`єкта оренди №1, №2 та №3 від 18.06.2022 та додатками №1, №2 та №3 від 06.06.2022 р. на 4 арк». Отже, в рамах кримінального провадження №20000078 від 11.10.2021 року проводились слідчі (розшукові) дії та приймались процесуальні рішення. Документи та електронні (цифрові) докази, що створені в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження мати значення під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документи щодо взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 . Крім того в подальшому може виникнути необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Окрім цього, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000022 від 15.11.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до усіх матеріалів кримінального провадження №0000022 від 15.11.2023 року, в тому числі доступ до оригіналів документів щодо фінансово- господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , які були між ними в 2022 році, в тому числі доступ до матеріальних об`єктів, що є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , - з можливістю ознайомитись з вказаними речами та документами, виготовити їх копії (фотокопії, фото-, відеофіксацію речових доказів) у паперовому та/або електронному вигляді з записом на матеріальний носій інформації у вигляді DVD-R (CD-R) диску та у разі необхідності вилучити оригінали документів, які мають відношення до кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1