Провадження № 1-кс/727/3007/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000239 вiд 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , увійшовши у злочинну змову з начальником станції водозабору «Рогізна» КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_8 , здійснюють заволодіння необлікованими об`ємами підземних вод, видобутих на станції водозабору «Рогізна», які в подальшому перевозять за допомогою спеціально обладнаних вантажних транспортних засобів, що перебувають у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме: «МАЗ 5429», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «MERCEDES-BENZ 1120», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «MERCEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Незаконно привласнені об`єми підземних вод ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 реалізують суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам в межах Чернівецької області.

З метою надання схемі протиправного заволодіння підземними водами КП «Чернівціводоканал» законного вигляду, ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_7 укладаються договори з КП «Чернівціводоканал», виписуються товарно-супровідні документи та видаються спеціальні талони для відпуску води, які використовуються неодноразово, без оплати за поставку всіх об`ємів вод на рахунки комунального підприємства.

У подальшому, 21.09.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 139000 гривень, 9066 доларів США, 230 Євро.

Окрім цього, 21.09.2023 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 1120» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

21.09.2023 року даний транспортний засіб був визнаний речовим доказом, оскільки на даному транспортному засобі здійснювалось перевезення позаобліково видобутих підземних вод, якими протиправно заволоділи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .Окрім цього даний транспортний засіб переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_4 та його адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти, не заперечували щодо накладення арешту на транспортний засіб із забороною відчуження.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.03.2023 року в ЄРДР 0000239 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Mеrecedes-Benz 1120», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення договорів, які можуть бути укладені між КП «Чернівціводоканал» з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу підземних вод з станції «Рогізна» з метою надання протиправній діяльності законного вигляду; додатків до них; документів, що стали підставою для їх укладення; документів, що підтверджують продаж підземних вод з водонасосної станції «Рогізна» КП «Чернівціводоканал» (товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо проведення оплати за відпущений об`єм води, тощо); талонів на відпуск води; ТТН в яких містяться відомості, щодо відпуску/реалізації підземних вод на ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ; записів камер відеоспостереження; чорнових записів; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 21.09.2023 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 1120» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Крім того, у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення договорів, які можуть бути укладені між КП «Чернівціводоканал» з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу підземних вод з станції «Рогізна» з метою надання протиправній діяльності законного вигляду; додатків до них; документів, що стали підставою для їх укладення; документів, що підтверджують продаж підземних вод з водонасосної станції «Рогізна» КП «Чернівціводоканал» (товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо проведення оплати за відпущений об`єм води, тощо); талонів на відпуск води; ТТН в яких містяться відомості, щодо відпуску/реалізації підземних вод на ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ; записів камер відеоспостереження; чорнових записів; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 21.09.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з транспортного засобу( не зазначено з якого саме) виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 139000 гривень, 9066 доларів США, 230 Євро.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 21.09.2023 року транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 1120» реєстраційний номер НОМЕР_2 , був визнаний речовим доказом.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 21.09.2023 року грошові кошти в сумі 139000 гривень, 9066 доларів США, 230 Євро були визнані речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 1120» реєстраційний номер НОМЕР_2 , щодо якого існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речового доказу - транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 1120» реєстраційний номер НОМЕР_2 , достатньо застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у вигляді заборони на його відчуження.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки не надано доказів про дозвіл на проведлення обшуку в транспортному засобі, звідки були вилучені кошти, також відсутні докази того, що грошові кошти в сумі 139000 гривень, 9066 доларів США, 230 Євро, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 1120» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на його відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 02.10.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1