Справа № 591/8798/23
Провадження № 1-кс/591/72/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000300 від 19.09.2023 (виділене з 0000076 від 05.08.2022) за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.09.2023 (виділене з 0000076 від 05.08.2022) за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України щодо організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про стан рахунків ОСОБА_4 05.06.1995, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів); операції, які були проведені на користь чи за їх дорученням здійснені ними угод, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий у своєму клопотанні просить надати право на тимчасовий доступ до документів які містять вказану інформацію.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 19.09.2023 (виділене з 0000076 від 05.08.2022) за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.2-4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000300 від 19.09.2023 , а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії документів, які містять відомості, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам , які відкриті на ОСОБА_4 05.06.1995, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2023 по 11.01.2024.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1