Справа № 555/1999/23
Номер провадження 1-кс/555/540/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 (ЄРДР від 07.09.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 (ЄРДР від 07.09.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, в що 06.09.2023 о 16:00 до ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.05.2023 він маючи на меті приїхати додому з м. Ворзель Київської області вирішив скористатись послугою "БлаБлаКар", на якому знайшовши відповідне оголошення через мережу інтернет провів замовлення та здійснив оплату в загальній сумі 4900 грн., які відправив на банківську картку НОМЕР_1 . Зі зловмисником зв`язувався з абонентським номером телефону НОМЕР_2 . Грошові кошти, якими заволоділи невідомі особи шляхом зловживання довірою надходили на банківську картку емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 12.05.2023 року перебуваючи в м. Ворзель, Київської області за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забронював поїздку з м. Ворзель до м. Сарни, Рівненської області. Ціна поїздки, згідно даним в додатку складала 700 гривень. Протягом 10 хвилин з моменту підтвердження з заявником зв`язалась невідома особа у месенджері «Viber», а.н. НОМЕР_2 надіслала в повідомленні реквізити банківської картки на яку потрібно здійснити оплату. Після оплати невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що потрібно ще оплатити комісію банку і сказала просто дотримуватись її інструкцій. В ході вищевказаних дій з рахунку потерпілого було знято грошові кошти в сумі 4200 грн.Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 4900 грн. В ході досудового розслідування було встановлено що кошти потерпілого було перераховані банківську картку емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по відкритих в даному рахунках банківських картках, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходитть до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 10.05.2023 по 00.00 год. 30.09.2023, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний банківський рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.05.2023 по 00.00 год. 40.09.2023з картковому рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.05.2023 по 00.00 год. 30.09.2023 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год 10.05.2023 по 00.00 год. 30.09.2023карткового рахунку НОМЕР_1 які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львів.

Термін ухвали до 20 жовтня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1