Провадження № 1-кс/202/9284/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000273 від 23.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами посадовими особами РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська Залізниця» спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дуаліт» впроваджено схему постачання неякісної продукції для потреб РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем розташування структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1а право власності на яке належить АТ «Укрзалізниця» () в ході якого виявлено та вилучено: зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725360; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725359; зразки бабіту Б-16 у кількості 1 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725358; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725357; завірені картки операцій з обліковим номером 341973-О з 01.09.2023 по 07.11.2023 на 2 аркушах; завірену копію договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14.07.2023 з додатками, всього на 16 арк.; акт про виявлені недоліки продукції №298 від 04.09.2023 на 1 арк.; телеграма на адресу НХ Придніпровської залізниці ЦІР Південно-Західної залізниці №01/176 від 04.09.2023 на 1 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт заміни з ТТН від 07.09.2023 на 3 арк.; завірена копія прибуткового ордеру № 09-15 від 11.09.2023 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №298/1 від 06.09.2023 з додатками на 3 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №258/2 від 07.09.2023 з додатками на 3 арк.; декларація постачальника про відповідність від 26.06.2023 на 1 арк.; сертифікат якості №47 від 30.08.2023 на 1 арк.; завірену копію про фактичну якість і комплектність продукції № 199 від 14.09.2023 на 1 арк.

Всі вищезазначені документи поміщено до спецпакету PSP2122438.

15 листопада 2023 року прокурором у кримінальному провадженні винесено мотивовану постанову про визнання вказаних речей і документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 15 листопада 2023 року, проведеного в межах кримінального провадження № 0000273 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за місцем розташування структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1а право власності на яке належить АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237) речі і документи стосовно виконання договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14 липня 2023 року, а саме: зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725360; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725359; зразки бабіту Б-16 у кількості 1 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725358; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725357; завірені картки операцій з обліковим номером 341973-О з 01.09.2023 по 07.11.2023 на 2 аркушах; завірену копію договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14.07.2023 з додатками, всього на 16 арк.; акт про виявлені недоліки продукції №298 від 04.09.2023 на 1 арк.; телеграма на адресу НХ Придніпровської залізниці ЦІР Південно-Західної залізниці №01/176 від 04.09.2023 на 1 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт заміни з ТТН від 07.09.2023 на 3 арк.; завірена копія прибуткового ордеру № 09-15 від 11.09.2023 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №298/1 від 06.09.2023 з додатками на 3 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №258/2 від 07.09.2023 з додатками на 3 арк.; декларація постачальника про відповідність від 26.06.2023 на 1 арк.; сертифікат якості №47 від 30.08.2023 на 1 арк.; завірену копію про фактичну якість і комплектність продукції № 199 від 14.09.2023 на 1 арк.

Повідомлений належним чином про час та місце судового розгляду прокурор до суду не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна до суду не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений телефонограмою.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000273 від 23.10.2023 за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В ході досудового розслідування, а саме - 15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем розташування структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1а право власності на яке належить АТ «Укрзалізниця» () в ході якого виявлено та вилучено: зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725360; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725359; зразки бабіту Б-16 у кількості 1 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725358; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725357; завірені картки операцій з обліковим номером 341973-О з 01.09.2023 по 07.11.2023 на 2 аркушах; завірену копію договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14.07.2023 з додатками, всього на 16 арк.; акт про виявлені недоліки продукції №298 від 04.09.2023 на 1 арк.; телеграма на адресу НХ Придніпровської залізниці ЦІР Південно-Західної залізниці №01/176 від 04.09.2023 на 1 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт заміни з ТТН від 07.09.2023 на 3 арк.; завірена копія прибуткового ордеру № 09-15 від 11.09.2023 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №298/1 від 06.09.2023 з додатками на 3 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №258/2 від 07.09.2023 з додатками на 3 арк.; декларація постачальника про відповідність від 26.06.2023 на 1 арк.; сертифікат якості №47 від 30.08.2023 на 1 арк.; завірену копію про фактичну якість і комплектність продукції № 199 від 14.09.2023 на 1 арк.

Постановою прокурора від 15.11.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 15 листопада 2023 року, проведеного в межах кримінального провадження № 0000273 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за місцем розташування структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1а право власності на яке належить АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237) речі і документи стосовно виконання договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14 липня 2023 року, а саме: зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725360; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725359; зразки бабіту Б-16 у кількості 1 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725358; зразки бабіту Б-16 у кількості 2 шт., які запаковано до п/с пакету та опечатано пластиковою біркою № В725357; завірені картки операцій з обліковим номером 341973-О з 01.09.2023 по 07.11.2023 на 2 аркушах; завірену копію договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14.07.2023 з додатками, всього на 16 арк.; акт про виявлені недоліки продукції №298 від 04.09.2023 на 1 арк.; телеграма на адресу НХ Придніпровської залізниці ЦІР Південно-Західної залізниці №01/176 від 04.09.2023 на 1 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт повернення з ТТН від 06.09.2023 на 2 арк.; акт заміни з ТТН від 07.09.2023 на 3 арк.; завірена копія прибуткового ордеру № 09-15 від 11.09.2023 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №298/1 від 06.09.2023 з додатками на 3 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції №258/2 від 07.09.2023 з додатками на 3 арк.; декларація постачальника про відповідність від 26.06.2023 на 1 арк.; сертифікат якості №47 від 30.08.2023 на 1 арк.; завірену копію про фактичну якість і комплектність продукції № 199 від 14.09.2023 на 1 арк.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1