Справа № 686/1328/24
Провадження № 1-кс/686/607/24
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001897 від 05.10.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку 12.01.2024 року в період часу з 10:31 по 14:30 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в приміщенні під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв. м. по вул.. Зарічанській, 8 в м. Хмельницькому, а саме на: Статут ТОВ «ЖЕО» нова редакція, від 2021 року, на 10 арк. (в копіях);Чотири копії актів прийму-передачі нерухомого майна на 4 арк.;Протокол № 04-08-2021 загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання» від 04.08.2021 на 2 арк (оригінал); Повідомлення ОСОБА_4 про визначення вартості корпоративних прав та додаток на 2 арк, а також поштова квитанція про відправку (оригінал); Повідомлення ОСОБА_5 про визначення вартості корпоративних прав та додаток на 2 арк. а також поштова квитанція про відправку (оргінал); Копія акту прийому передачі частки в статутному капіталі ОСОБА_6 для ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір дарування частки статутного капіталу ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія акту прийому-передачі частин частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» н 1 арк. ОСОБА_6 для ОСОБА_4 ; Договір дарування частки статутного капіталу ОСОБА_7 на користь ОСОБА_4 на 1 арк.; Повідомлення про проведення загальних зборів ОСОБА_5 від 21.07.2021 на 1 арк та квитанція про відправку (в оригіналі); Повідомлення про проведення загальних зборів ОСОБА_4 від 21.07.2021 на 1 арк. та квитанція про відправку (в оригіналі); Копія опису документів для внесення змін державним реєстратором від 05.05.2021;Три квитанції про оплату на 3 арк. про формування статутного фонду ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також платіжне доручення на 1 арк. в копіях; Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного зв`язку НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , які поміщено у сейф-пакет № 7365979, опечатано та на який нанесено роз`яснюючі написи; Оригінал звіту про незалежну оцінку корпоративних прав-часток у розмірі 10,4199% та 7,0845% у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» (код ЄРДПОУ 21329402), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8 (ТОМ 1) на 290 аркушах, а також висновок про вартість корпоративних прав на 1 аркуші. Все це поміщено у сейф-пакет № WAR 1757832, який опечатано та нанесено підписи учасників; Оригінал звіту про незалежну оцінку корпоративних прав-часток у розмірі 10,4199% та 7,0845% у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» (код ЄРДПОУ 21329402), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8 (ТОМ 2 додатки) на з 291 по 700 арк. (всього 409 арк.), а також висновок про вартість корпоративних прав на 1 аркуші. Папку синього кольору в якій знаходяться оригінали документів щодо оцінки майна, а саме: Звіт про оцінку приміщення по вул. Зарічанська, 8 в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Зарічанська, 14/3а в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Курчатова, 1в у м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Кам`янецька, 68, в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Інститутській, в 8/1 м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Молодіжна, 9/1 в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по проспекту Миру, 71/2б в м. Хмельницькому на 38 арк., а також сім оригіналів Рецензій на Звіт про оцінку майна на кожну з вказаних адрес, на 7 аркушах кожен з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, протягом 2021 року,шляхом зловживання службовим становищем, розтратив та відповідно привласнення майно підприємства, а саме приміщення загальною площею 843,0 кв.м, по проспекту Миру, 71/2Б, м. Хмельницький таплощею 99,2 кв.м, по вул. Зарічанська, 14/3А, м. Хмельницький шляхом його переоформлення з ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» на себе як фізичну особу.

Крім того, директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне ОСОБА_10 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленим особами розтратив та відповідно привласнив нерухоме майноналежне ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», а саме приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький та приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по вул. Курчатова, 1 В, м. Хмельницький, шляхом переоформлення на користь ТОВ «Світлам», в якому ОСОБА_4 є засновником і його частка складає 49,45%.

12.01.2024, в період часу з 10 год. 31 хв. по 14 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в приміщенні під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв. м., по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, в ході якого вилучено:

1.Статут ТОВ «ЖЕО» нова редакція, від 2021 року, на 10 арк. (в копіях);

2.Чотири копії актів прийму-передачі нерухомого майна на 4 арк.;

3.Протокол № 04-08-2021 загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання» від 04.08.2021 на 2 арк (оригінал).

4.Повідомлення ОСОБА_4 про визначення вартості корпоративних прав та додаток на 2 арк, а також поштова квитанція про відправку (оригінал).

5.Повідомлення ОСОБА_5 про визначення вартості корпоративних прав та додаток на 2 арк. а також поштова квитанція про відправку (оргінал).

6.Копія акту прийому передачі частки в статутному капіталі ОСОБА_6 для ОСОБА_5 на 1 арк.

7.Договір дарування частки статутного капіталу ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 на 1 арк.

8.Копія акту прийому-передачі частин частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» н 1 арк. ОСОБА_6 для ОСОБА_4 .

9.Договір дарування частки статутного капіталу ОСОБА_7 на користь ОСОБА_4 на 1 арк.

10.Повідомлення про проведення загальних зборів ОСОБА_5 від 21.07.2021 на 1 арк та квитанція про відправку (в оригіналі).

11.Повідомлення про проведення загальних зборів ОСОБА_4 від 21.07.2021 на 1 арк. та квитанція про відправку (в оригіналі).

12.Копія опису документів для внесення змін державним реєстратором від 05.05.2021;

13.Три квитанції про оплату на 3 арк. про формування статутного фонду ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також платіжне доручення на 1 арк. в копіях.

Все вищеперераховане поміщено до сейф-пакету № SUD 3076232, який опечатано та на який нанесено роз`яснюючі написи.

14.Також вилучено мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного зв`язку НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , які поміщено у сейф-пакет № 7365979, опечатано та на який нанесено роз`яснюючі написи.

15.Крім цього, вилучено оригінал звіту про незалежну оцінку корпоративних прав-часток у розмірі 10,4199% та 7,0845% у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» (код ЄРДПОУ 21329402), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8 (ТОМ 1) на 290 аркушах, а також висновок про вартість корпоративних прав на 1 аркуші. Все це поміщено у сейф-пакет № WAR 1757832, який опечатано та нанесено підписи учасників.

16.Оригінал звіту про незалежну оцінку корпоративних прав-часток у розмірі 10,4199% та 7,0845% у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» (код ЄРДПОУ 21329402), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8 (ТОМ 2 додатки) на з 291 по 700 арк. (всього 409 арк.), а також висновок про вартість корпоративних прав на 1 аркуші. Папку синього кольору в якій знаходяться оригінали документів щодо оцінки майна, а саме: Звіт про оцінку приміщення по вул. Зарічанська, 8 в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Зарічанська, 14/3а в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Курчатова, 1в у м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Кам`янецька, 68, в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Інститутській, в 8/1 м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Молодіжна, 9/1 в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по проспекту Миру, 71/2б в м. Хмельницькому на 38 арк., а також сім оригіналів Рецензій на Звіт про оцінку майна на кожну з вказаних адрес, на 7 аркушах кожен. Все перераховане поміщено до сейф-пакету №WAR 1757963, який опечатано та на який нанесено підписи учасників.

Таким чином, вилучений мобільний телефон необхідно оглянути фахівцями та провести комп`ютерні-технічні експертизи, які нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконне привласнення та розтрата майна, що згідно ст. 91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Документи вилучені ході обшуку також потребують детального дослідження в тому числі і відповідними фахівцями, зокрема і вході проведення судових експертиз.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності осіб та 12.01.2024 року слідчим винесена постанова про визнання вищевказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 12.01.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на Статут ТОВ «ЖЕО» нова редакція, від 2021 року, на 10 арк. (в копіях);Чотири копії актів прийму-передачі нерухомого майна на 4 арк.;Протокол № 04-08-2021 загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання» від 04.08.2021 на 2 арк (оригінал); Повідомлення ОСОБА_4 про визначення вартості корпоративних прав та додаток на 2 арк, а також поштова квитанція про відправку (оригінал); Повідомлення ОСОБА_5 про визначення вартості корпоративних прав та додаток на 2 арк. а також поштова квитанція про відправку (оргінал); Копія акту прийому передачі частки в статутному капіталі ОСОБА_6 для ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір дарування частки статутного капіталу ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія акту прийому-передачі частин частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» н 1 арк. ОСОБА_6 для ОСОБА_4 ; Договір дарування частки статутного капіталу ОСОБА_7 на користь ОСОБА_4 на 1 арк.; Повідомлення про проведення загальних зборів ОСОБА_5 від 21.07.2021 на 1 арк та квитанція про відправку (в оригіналі); Повідомлення про проведення загальних зборів ОСОБА_4 від 21.07.2021 на 1 арк. та квитанція про відправку (в оригіналі); Копія опису документів для внесення змін державним реєстратором від 05.05.2021;Три квитанції про оплату на 3 арк. про формування статутного фонду ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також платіжне доручення на 1 арк. в копіях; Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного зв`язку НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , які поміщено у сейф-пакет № 7365979, опечатано та на який нанесено роз`яснюючі написи; Оригінал звіту про незалежну оцінку корпоративних прав-часток у розмірі 10,4199% та 7,0845% у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» (код ЄРДПОУ 21329402), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8 (ТОМ 1) на 290 аркушах, а також висновок про вартість корпоративних прав на 1 аркуші. Все це поміщено у сейф-пакет № WAR 1757832, який опечатано та нанесено підписи учасників; Оригінал звіту про незалежну оцінку корпоративних прав-часток у розмірі 10,4199% та 7,0845% у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» (код ЄРДПОУ 21329402), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8 (ТОМ 2 додатки) на з 291 по 700 арк. (всього 409 арк.), а також висновок про вартість корпоративних прав на 1 аркуші. Папку синього кольору в якій знаходяться оригінали документів щодо оцінки майна, а саме: Звіт про оцінку приміщення по вул. Зарічанська, 8 в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Зарічанська, 14/3а в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Курчатова, 1в у м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Кам`янецька, 68, в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Інститутській, в 8/1 м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по вул. Молодіжна, 9/1 в м. Хмельницькому на 38 арк., звіт про оцінку приміщення по проспекту Миру, 71/2б в м. Хмельницькому на 38 арк., а також сім оригіналів Рецензій на Звіт про оцінку майна на кожну з вказаних адрес, на 7 аркушах кожен шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя