ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3971/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004683 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004683 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив про встановлення органом досудового розслідування обставин, відповідно до яких до ТОВ «Пума Україна» (код 33741984), яке здійснює імпорт, оптову та роздрібну реалізацію товарів торгової марки «Пума» по всій території України та є офіційними представниками торгової марки «Пума», почали надходити листи від роздрібних продавців з усієї території України щодо неякісної партії взуття ТМ «Пума» колекції «Х-Ray». У зв`язку із чим їх продаж був зупинений та проведено експертизу, за висновком Акту експертизи № І-262 від 07.04.2023 встановлено дефекти в більшості наданих на дослідження парах взуття та подальшому ТОВ «Пума Україна» здійснила вилучення всіх раніше поставлених пар взуття ТМ «Пума» колекції «Х-Ray».

У подальшому між ТОВ «Пума Україна» та ТОВ «ДСЛ-2010» () було укладено Договір про надання послуг з провадження з відходами, в тому числі небезпечними № УТ-2023.000122 від 26.06.2023, згідно з умовами якого ТОВ «ДСЛ-2010» зобов`язалося надати послуги з утилізації відходів, тобто взуття.

ТОВ «ДСЛ-2010» () надало ТОВ «Пума Україна» відомості про виконання договору в повному обсязі, а саме утилізацію неякісного взуття.

Як зазначає прокурор, співробітниками товариства ТОВ «Пума Україна» виявлено на території Дарницького району міста Києва, посеред вулиці роздрібний продаж нібито утилізованого взуття - оригінальної продукції «Пума» неналежної якості, яке відповідно до отриманих документів від ТОВ «ДСЛ-2010» має бути утилізовано. Також під час перевірки Інтернет-ресурів виявлено ряд оголошень на сайті «ОЛХ», де розміщено продаж такого взуття, яке по всім ідентифікаційним ознакам, у тому числі моделі, колекції, артикулам співпадає з нібито утилізованою продукцією, а всі оголошення створені одним продавцем: https://www.olx.ua/uk/list/user/dmOL/. Під час телефонної розмови з продавцем, він повідомив про можливість продажу великої партії взуття торгової марки «Пума», колекції «Х-Ray», яка може складати сотні, або ж навіть тисячі пар взуття, що свідчить про наявний великий об`єм зазначеного товару.

Прокурор вказує, що у рамках раніше укладеного договору та відповідно до актів прийому-передачі виконаних послуг ТОВ «ДСЛ-2010» здійснило утилізацію 100% отриманої продукції від ТОВ «Пума Україна», що складає 20 986 одиниць пар взуття колекції «Х-Ray», за що ТОВ «Пума Україна» відповідно до складених актів за виконані послуги перерахувало ТОВ «ДСЛ-2010» кошти у сумі 250 803,03 грн., що може свідчити про заволодіння коштами ТОВ «Пума Україна» у вказаній сумі, які сплачені за утилізацію продукції, яка не утилізована, та розповсюдження якої впливає репутаційно на торгову марку «Пума».

Під час досудового розслідування отримано відомості від ТОВ «Пума Україна» щодо реалізації одним із продавців через інстаграм сторінку - «одяг з любов`ю до себе (@valiza_na_rozprodazh) Instagram photos and videos» товару, який відповідно до актів утилізації - знищено. Здійснено купівлю одного із запропонованих до продажу товарів ТМ «Пума» та встановлено його відповідність згідно із найменуванням та його артикулом (385869-02). Також, у кримінальному провадження допитано свідка, який повідомив, що ним виявлено інстаграм сторінку - «одяг з любов`ю до себе (@valiza_na_rozprodazh) Instagram photos and videos», на якій здійснюється продаж близько 10-ти найменувань кросівок ТМ «Пума», які вдвічі дешевші від офіційного імпортера ТОВ «Пума Україна». Продаж даної продукції здійснюється в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 135. За вказаною адресою виявлено моделі взуття ТМ «Пума» колекції «Х-Ray», артикули яких співпадають із тими, що передавались на утилізацію.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва, 11.12.2023 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 та відшукано і вилучено 106 пар взуття, артикули яких співпадають із тими, що передавались на утилізацію.

Мотивуючи необхідність накладення арешту на вилучене майно та речі, прокурор посилається на той факт, що вони визнані речовими доказами постановою від 12.12.2023, мають вважливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підлягають збереженню.

Прокурор та власник майна у судове засідання не з`явились, що відповідно до приписів статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення та відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

Частиною 1 ст. 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві, 11.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.12.2023 в приміщенні адміністративно-побутового корпусу (літера «А») за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 135, яке на праві власності перебуває у ТОВ «Корчуватський комбінат» було проведено обшук, під час якого відшукано та вилучено 106 пар взуття ТМ «Puma» колекції X-Ray різних моделей та артикулів, яких співпадають із тими, які зазначені у заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора від 12.12.2023 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як таке, що містить на собі ознаки вчинення злочину, має важливе значення для проведення досудового розслідування та набуте кримінально-протиправним шляхом, містить на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України та у строк, встановлений частиною 5 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України, вказані вище речі та майно, яке вилучене під час обшуку, відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази, а також набуті кримінально протиправним шляхом, враховуючи правову підставу для арешту майна, а також з метою об`єктивного всебічного досудового розслідування та необхідності встановлення обставин скоєння злочину, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки воно має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні з метою їх збереження.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004683 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 11.12.2023 обшуку у приміщенні адміністративно-побутового корпусу (літера «А») за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 135, а саме 106 пар взуття марки «Puma», колекції «X-Ray» із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1