НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2023 року ЄУ № 322/1947/23 (Провадження № 1-кс/322/221/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначив, що 18.05.2023 о 17:04 години до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 18.05.2023 приблизно о 13:20 годин невідома особа під приводом гадання, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_6 , перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , таким чином заявниці завдано матеріальну шкоду на суму 10000 грн (ЄО№947 від 18.05.2023).

26.05.2023 начальником відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було надіслано запит до документів, які складають банківську таємницю АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху по банківській картці № НОМЕР_4 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 із обов`язковим зазначенням дати, виду операції (дебет/кредит), призначення платежу, назви та код контрагентів, номер рахунку контрагентів, МФО банку контрагентів за період часу з 13:00 години 18.05.2023 до 23:59 години 22.05.2023 та інформацію стосовно власника картки із зазначенням повних анкетних даних.

17.08.2023 року з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , про те інших даних на вказану особу не надано.

У зв`язку з вказаним виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до копій особової справи ОСОБА_7 на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (заява клієнта, анкета заява до договору про надання банківських послуг, фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання).

Вилучення зазначеної інформації, є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого з вказаної вище банківській картки, оскільки така особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій.

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини дізнавач просив надати тимчасовий доступ до згаданих документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Також вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавач відповідно до ст.ст.39-1, 40-1 КПК України є суб`єктом уповноваженою звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавача погоджено прокурором і відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000052 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що усі перелічені вимоги процесуального закону, зокрема, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої, оскільки така особа може бути причетна до вчинення шахрайських дій, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України,

ухвалив:

клопотання дізнавача, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до особової справи ОСОБА_7 на якого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (заява клієнта, анкета заява до договору про надання банківських послуг, фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання) з можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 01.02.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1