Справа № 739/2114/23
Провадження № 1-кс/739/800/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 жовтня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000511 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000511 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж книг. 15.09.2023 в месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від особи, яка підписана « ОСОБА_5 » моб.тел. НОМЕР_1 , яка запропонувала оформити ОЛХ- доставку кур`єром для чого необхідно перейти за посиланням, після чого, ОСОБА_4 надійшов дзвінок нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заявниця за підказами «Чатбот» натиснула певну комбінацію цифр в результаті чого, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 9500 грн.

О 14:00 годині 21.09.2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що ввечері 15.09.2023 року вона розмітила заяву на платформі «ОЛХ» про те, що має намір продати книги, які перебувають в неї в володінні, книги продавала за ціною по 300 грн. кожна. При оформленні оголошення вказувала свій номер мобільного телефону. Через деякий час на її номер у месенжері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка ідентифікувала себе як ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), про те, що вона зацікавлена в покупці книг та запропонувала оформити ОЛХ- доставку кур`єром, для чого потрібно було перейти за посиланням, яке вона надала. Коли потерпіла перейшла за посиланням, з нею спілкувався оператор служби підтримки ОСОБА_6 , який надав вказівки щодо подальших дій та повідомив, що рандомна сума з рахунку потерпілої може бути списана для верифікації карти, і запевнив, що дана сума відразу повертається. На мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підтвердження платежу, а потім з її карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 9500 грн, потерпіла написала невідомій особі повідомлення з питанням про значну суму знятих коштів і отримала відповідь, що кошти зайшли на ОЛХ - доставку і через деякий час будуть повернуті. Почекавши ще якийсь час знову написала, що кошти не повернуті. Невідома особа надіслала повідомлення, що в роботі системи збій і для розблокування системи та повернення коштів ОСОБА_4 необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) гроші в сумі 23 000 грн. Потерпіла зрозуміла що на рахунку залишилась приблизно така ж сума, та не погодилась. Обізнана із 3MI та знайомих про факти шахрайств та способи його запобігання.

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_4 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_4 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила справу розглядати без участі слідчого. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділеннм Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000511 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Документи, що стосуються клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 року, розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчою доведено, щов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , дані документи мають істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000511 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000511 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення НовгородСіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до речей і документів, які містять: - інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 року по 22.09.2023 року; - інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 року по 22.09.2023 року; - інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів; - будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1