Справа № 462/8765/23
провадження 1-кс/462/2171/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 90000615 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 90000615 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: копій документів на підставі яких відкриті рахунки товариства, а також руху коштів по розрахунковому рахунку товариства НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (старий варіант рахунку) з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, що знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копію у регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 90000615 від 27.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 року до ВП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт СТ. о/у СКП ВП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області про те, щоб розглянути звернення ОСОБА_6 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внести відомості до ЄРДР, оскільки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України щодо укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки паливно мастильних матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) електронною поштою уклало з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична: АДРЕСА_5 ) в особі директора ОСОБА_7 договір № 10/04/19 на поставку нафтопродуктів. На виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома траншами перерахувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану суму, а саме, 12 млн. грн. платіжним дорученням № 755 від 24.04.2023 року і платіжним дорученням № 762 від 25.04.2019 року - 12 млн. грн. Однак на момент звернення до правоохоронних органів жодного літра палива не було поставлено, жодного повернення грошей не відбулось. Жодної реакції на вимоги керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору не було.

Згідно витягу з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична: АДРЕСА_5 ), керівником якого являється ОСОБА_7 , однак за місцем юридичної реєстрації та фактичного місця знаходження вказане підприємство відсутнє.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до копій документів на підставі яких відкриті рахунки товариства, а також руху коштів по розрахунковому рахунку товариства НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (старий варіант рахунку) з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді в межах даного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та яке відношення має така інформація до встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім цього слідчий суддя звертає увагу слідчого, що у клопотанні не конкретизовано до документів якого товариства просить надати тимчасовий доступ слідчий. А також, зазначає у матеріалах клопотання, що «Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000615 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України», проте як вбачається із витягу з кримінального провадження № 90000615 від 27.06.2023 року, який долучений до матеріалів клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України. Такі розбіжності у клопотанні слідчого унеможливлюють встановлення обставин, які мають значення для розгляду клопотання по суті.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність та необґрунтованість, слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.