Справа № 671/2350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14 жовтня 2023 року о 14:40 год. невстановлена особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання незаконному зняттю грошових коштів із її банківської картки, випитавши персональні дані банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11055,00 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок.

За даним фактом 16.10.2023 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000399, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 14.10.2023 о 14:40 год., вона перебувала за місцем свого проживання, із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, котра представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що із її банківської картки намагаються зняти 11000,00 грн. Далі невідома особа повідомила, що потерпілій необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання і виконала. Після того невідома особа почала вказувати, що необхідно робити, щоб із картки потерпілої не було знято коштів. ОСОБА_5 виконувала все, що їй повідомляли, проте вона не пам`ятає, що саме і в яких розділах виконувала. Далі невідома особа повідомила, що потерпіла повинна прописати 11000,00 грн. та вказати номер картки, на що остання повідомила що йде в найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати картку. Після цього невідома особа завершила розмову. Потерпіла, після телефонної розмови, відразу попрямувала до найближчого банкомату, проте коли підійшла до банкомату, то виявила, що на її банківській картці не вистачає 11055,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по банківській картці ОСОБА_5 вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала пластикову банківську картку з № НОМЕР_3 , з якої 14.10.2023 було знято грошові кошти.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,за фактом того, що 14 жовтня 2023 року о 14:40 год. невстановлена особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання незаконному зняттю грошових коштів із її банківської картки, випитавши персональні дані банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11055,00 грн., які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по банківській картці ОСОБА_5 вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала пластикову банківську картку з № НОМЕР_3 , з якої 14.10.2023 було знято грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000399 від 16 жовтня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 ; фото таблицею з зображенням банківської карти ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), із можливістю отримання запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 14 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 17.10.2023.

Тимчасовий доступ надано без можливості вилучення інформації.

Строк дії ухвали визначити до 19.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя