Провадження № 1-кс/522/6576/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000751 від 28.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 (справа № 522/12836/21) задоволено позов ОСОБА_3 та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на його користь заборгованості по заробітній платі у розмірі 1053070 грн.

На підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 приватним виконавцем 18.07.2022 відкрито виконавче провадження ВП 69446874, в ході примусового виконання якого комплекс готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронних торгах реалізовано 17.10.2022 за 21000000 грн. Після утримання суми боргу та інших платежів, залишок коштів у розмірі 18778312,30 грн. виконавець 26.10.2022 залишок коштів перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При здійсненні виконавчих дій виконавець не звертався до директора чи інших співзасновників товариства з метою уточнення номеру банківського рахунку, на який мають бути зараховані кошти за продаж майнового комплексу, власником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 26.10.2022 кошти у розмірі 18778312,30 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 26.10.2022 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

29.10.2022 допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та юриста цього товариства ОСОБА_6 , які вказали, що кошти з рахунку товариства у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно без їх відома.

Ані директор, ані інші співзасновники товариства не здійснювали вказаний переказ грошових коштів. Єдиною особою, якій було відомо про існування вказаного рахунку, та яка мала до нього доступ є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 . Таким чином, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським шляхом було виведено грошові кошти у розмірі 18778312,30 грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/07/21 від 22.07.2021 складений у м. Одесі, затверджено продаж частки ОСОБА_3 у розмірі 19,8 % на користь ОСОБА_5 та останнього обрано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частки розподілені наступним чином: ОСОБА_5 19,8 %, Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 50,5 %, ОСОБА_4 29,7 %.

Також, вказаним рішенням загальних зборів дозволено ОСОБА_5 збільшення вкладу у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 950000 грн., після чого долі розподілено наступним чином: ОСОБА_5 37,3 %, Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 39,5 %, ОСОБА_4 23, 2 %.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_3 залишено особою, яка має право вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завіреної належним чином копії судової справи № 522/12836/21, яким задоволено позовні вимоги ОСОБА_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000751 від 28.10.2022, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 , а також прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, зокрема прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.10.2023