Провадження № 1-кс/752/7578/23
У Х В А Л А

28.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000044 від 26.01.2023, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000044 від 26.01.2023, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000044 від 26.01.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000044 від 26.01.2023, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання сторони кримінального провадження №0000044 від 26.01.2023, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 від 26.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- фінансової та податкової звітності та звітних документів поданих за звітні періоди 2022-2023 років, суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: баланс (Звіт про фінансовий стан); баланс (форма № 1-дс); заява про застосування спрощеної системи оподаткування; звіт за формою 1ДФ; звіт із ЄСВ за формою Д4; звіт про власний капітал; звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність); податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи); податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); примітки до річної фінансової звітності; примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс); проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); розрахунок податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість; уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; фінансова звітність малого підприємства; фінансова звітність мікропідприємства; повідомлення за формою № 20-ОПП; інформацію щодо суми фактично сплачених податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості щодо джерел та суми отриманих доходів за період 2022-2023 років службових осіб, працівників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств, в яких отримували доходи та призначення виплат, зареєстровані виписані та отримані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реєстр податкових накладних з номенклатурою товару, робіт, послуг, за період 2022-2023 років, матеріали та рішення комісії щодо відпрацювання та розгляду згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформацію, щодо реєстру відкритих/закритих банківських рахунків, які обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням назви банківської установи, коду МФО, номеру банківського рахунку, дати відкриття та закриття рахунку, реєстраційні дані (засновники, директори, орган державної реєстрації, зміни щодо реєстраційних даних), штатний розпис із часу створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по даний час.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 від 26.01.2023 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: