Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1847/2023 Справа № 641/7353/23
УХВАЛА
17 листопада 2023 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу в період часу з 05.11.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 05.11.2023 заявниці в месенджері «Телеграм» невстановлена особа надіслала посилання криптобіржі htpp://bitcoins.83. 05.11.2023 заявниця, з метою поповнення крипто гаманцю зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_4 перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 16,000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 20,000 грн. та 06.11.2023 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 56,000 грн. Того ж дня, 06.11.2023 ОСОБА_14 намагалася вивести грошові кошти на свою банківську картку, на що трейдер у месенджері «Телеграм» повідомив їй, що потрібно перевести гроші ще, для виведення валюти, але заявниця відмовилася,на що їй повідомили, що іншим шляхом отримати гроші неможливо. Після чого, 07.11.2023 посилання було заблоковано та грошові кошти ОСОБА_14 у сумі 92,000 грн. повернуто не було.
Під час допиту ОСОБА_14 в якості потерпілої встановлено, що 05.11.2023 приблизно о 12:00 у мобільному додатку «Телеграм» з раніше невідомого їй акаунта ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_14 прийшло смс-повідомлення з посиланням: htpp://bitcoins.83. Після чого ОСОБА_14 перейшла за вказаним посиланням на сайт криптобіржі та ввела код запрошення, який був у смсповідомленні. Для того щоб поповнити криптогаманець потерпілій потрібно було поповнювати банківські рахунки третіх осіб, які в свою чергу повинні були поповнювати вказаний криптогаманець. З 05.11.2023 по 06.11.2023 цей криптогаманець працював та ОСОБА_14 поповнювала його через третіх осіб, номера банківських карток яких їй надавала трейдер ОСОБА_16 у месенджері «Телеграм» з аканту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі потерпіла з метою поповнення криптогаманця 05.11.2023 о 19:42 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та о 20:23 здійснила переказ зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_17 ). Після того, як я переказала кошти, мені у «Телеграмі» написала трейдер ОСОБА_16 та повідомила, що торги вже закрилися та потрібно почекати до ранку наступного дня.
Після того, як 05.11.2023 приблизно о 12:00 у мобільному додатку «Телеграм» з раніше невідомого мені акаунта ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_15 ), мені прийшло смс-повідомлення з посиланням: htpp://bitcoins.83. Після чого я перейшла за вказаним посиланням на сайт криптобіржі та ввела код запрошення, який був у смс-повідомленні. Для того щоб поповнити криптогаманець мені потрібно було поповнювати банківські рахунки третіх осіб, які в свою чергу повинні були поповнювати вказаний криптогаманець. З 05.11.2023 по 06.11.2023 цей криптогаманець працював та я поповнювала його через третіх осіб, номера банківських карток яких мені надавала трейдер ОСОБА_16 у месенджері «Телеграм» з аканту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі я з метою поповнення криптогаманця я 05.11.2023 о 19:42 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( ОСОБА_18 ) та о 20:23 здійснила переказ зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_17 ). Після того, як я переказала кошти, мені у «Телеграмі» написала трейдер ОСОБА_16 та повідомила, що торги вже закрилися та потрібно почекати до ранку наступного дня.
Після того як ОСОБА_14 переказала грошові кошти, вона намагалася вивести гроші на свій банківський рахунок, але не змогла. Далі потерпіла написала ОСОБА_16 , що хоче вивести свої грошові кошти, але ОСОБА_16 повідомила, що знову виникла помилка та потрібно перевести ще гроші для виведення валюти з гаманця, але ОСОБА_14 відмовилася від додаткового переказу. Після того потерпілій повідомили, що повернення грошових коштів іншим шляхом неможливе та вона зрозуміла, що це шахраї та 07.11.2023 посилання на сайт крипто біржі, яке їй відсилала у смс-повідомленні ОСОБА_15 вже було неактивне.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 05.11.2023 о 19:42 було нею перераховано грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_18 ) та о 20:23 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_17 ), також встановлено, що дані банківські картки є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.11.2023 року по 17.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13
тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу в період часу з 05.11.2023 по 17.11.2023, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії вказаної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1