Справа № 504/2226/23
Номер провадження 1-кс/504/337/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 06.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 05.05.2023 року по 09.05.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 05.05.2023 року по 09.05.2023 року включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шо знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 06.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 року до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.05.2023 року близько о 11:30 невстановлена особа, зателефонувала заявникові, представилась сусідом, який потребує грошової допомоги. Після чого ОСОБА_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4500 грн. Перетелефонувавши своєму сусіду, ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули, сусід ніяких грошових коштів в нього не прохав.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході свого допиту повідомив, що близько 11:30 06.05.2023 року на його мобільний номер зателефонував невідомий номер телефону - НОМЕР_4 та представився його сусідом, голос ОСОБА_4 здався знайомий і схожий на його сусіда ОСОБА_5 . Невідомий чоловік прохав ОСОБА_4 про допомогу, а саме потрібні були грошові кошти для вирішення якихось питань. Так як ОСОБА_4 вважав, що це дійсно його сусід, він погодився допомогти. Після того невідомий чоловік продиктував ОСОБА_4 номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 зі своєї карти № НОМЕР_5 яка емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн. Після розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_4 вирішив перевірити чи справді йому телефонував сусід і після того ОСОБА_4 зателефонував його дружині ОСОБА_6 , яка повідомила йому, що її чоловік ОСОБА_5 грошові кошти не прохав, та скоріш за все ОСОБА_4 натрапив на шахраїв. Після того, ОСОБА_4 подзвонив на лінію «102» та повідомив про виникнення правопорушення відносно нього.

Так, 16.05.2023 року сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, що згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», карта № НОМЕР_1 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, 16.05.2023 сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст. 93КПК України вих. № 61.1/4289 в порядку ст.93 КПК України до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.05.2023 по 09.05.2023 включно, а також надання інформації щодо того.

На вищевказане витребування, банківська установа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді не надав.

Враховуючи вищевикладене, у сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, 31.05.2023 року виникла необхідність звернутись до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

01.06.2023 року слідчою суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , вказане клопотання задоволено та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

05.06.2023 ухвала слідчої судді ОСОБА_1 від 01.06.2023, справа №504/2226/23, номер провадження 1-кс/504/190/23, направлена на виконання до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану ухвалу слідчої судді ОСОБА_1 від 01.06.2023, справа №504/2226/23, номер провадження 1-кс/504/190/23, 23.06.2023 виконано та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано від банківської установи лише завірену належним чином Регіональним відділенням AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса №18 від 23 червня 2023, код банку НОМЕР_2 , виписку з особового рахунку банківської картки за НОМЕР_1 . При цьому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав зазначену ухвалу слідчої судді в повному обсязі і не надав усієї інформації, яка була зазначена в ухвалі слідчої судді.

У зв`язку з неотриманням повної інформації з банківської установи, не виконанням ухвали слідчого судді AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, сектор дізнання вимушений був 07.08.2023 звернутись з повторним витребуванням в порядку 93 КПК України, до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому орган досудового розслідування просив надати: оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 05.05.2023 року по 09.05.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 05.05.2023 року по 09.05.2023 року включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

Згідно відповіді з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2023, сектору дізнання відмовлено у наданні зазначеної інформації та документів, не зважаючи на невиконання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньої ухвалим слідчої судді в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в повторному отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання начальник сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився подала клопотання про розгляд без її участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 06.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 06.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 05.05.2023 року по 09.05.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 05.05.2023 року по 09.05.2023 року включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шо знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1