Єдиний унікальний номер 728/2988/23
Номер провадження 1-кс/728/526/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000546 від 08.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

25 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000546 від 08.10.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 08.10.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП надійшли матеріали із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.10.2023 під час перебування його в с. Стрільники, Ніжинського району Чернігівської області, йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_2 , які представилися представниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомили, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , та для недопущення зняття коштів необхідно вказати пін-код картки, що ОСОБА_4 і зробив, після чого з його картки було знято грошові кошти в сумі 33000 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що шахраї заволоділи вище вказаними грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, та перерахували через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіж НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 29295 грн. та платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 215,63 грн.

Так як, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 , через яку вказано у виписці по руху коштів перераховувалися грошові кошти на рахунок шахраїв, є системою дистанційного обслуговування MOBILE-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По даному факту 08.10.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000546 за ч.4 ст.190 КК України.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000546 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , безпосередньо в період часу з 07.10.2023 по 08.10.2023, з якого здійснено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING платежі 00001 та 00001, в сумі 33 000 грн., - відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії даної ухвали встановити до 25.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1