Справа № 950/2757/23
Номер провадження 1-кс/950/446/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 18.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 17.09.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 17.09.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом того, що її знайомій ОСОБА_6 потрібні грошові кошти у сумі 15 000 грн., заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала у сумі 7000 грн із банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2023 року за № 0000146.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що о 13 год. 54 хв. у телеграм каналі ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 про те, що їй потрібні грошові кошти у сумі 15 000 грн. Остання повідомила, що у неї є тільки 7000 грн. ОСОБА_6 відповіла, що не проти та скинула номер банківської карти. ОСОБА_5 з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 7 000 грн. на карту НОМЕР_2 . Після того, як перерахувала грошові кошти остання зателефонувала до подруги та запитала, що у неї трапилося, на що вона пояснила, що грошових коштів вона не потребує та повідомила, що її сторінку у Телеграм каналі було зламано.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме руху коштів по зазначеному картковому рахунку за 17.09.2023, з якої було перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000146, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за 17.09.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 28.10.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8