Справа № 703/397/24

УХВАЛА

05 лютого 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . а саме:
- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 06.01.2024 по 10.01.2024;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 06.01.2024 по 10.01.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank № НОМЕР_3 , через банкомати, чи кас відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу 06.01.2024 по 10.01.2024 року;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу 06.01.2024 по 10.01.2024 року.
18 січня 2024 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 проведення досудового розслідування по даному кримінальному проваджені доручено старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції і Черкаській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліці Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .
У вказаному провадженні першим заступником керівника Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_10 призначене групу прокурорів (процесуальних керівників) у складі: прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 (старшого групи), прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_11 та начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_12 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_8 показала, що 08.01.2024 приблизно о 19 годині, вона знаходилась у себе вдома. їй на особисту сторінку у мережі «instagram» надійшло повідомлення від знайомої - ОСОБА_13 з проханням позичити їй грошові кошти, також було вказано номер картки на яку перерахувати кошти № НОМЕР_3 . Раніше ОСОБА_13 неодноразове зверталась до неї з даного приводу, тому потерпіла нічого не запідозривші вирішила перерахувати дані кошти. Оскільки в неї на рахунку такої суми не було то вона попросила свого сина перерахувати їй відповідну суму, що той зробив. В подальшому потерпіла перерахувала ОСОБА_13 7200 гривень. Е подальшому зателефонувала ОСОБА_13 і в телефонному режимі останні повідомила, що сторінку в соціальній мережі зламано, та ніяких прохань не надсилала.
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до показів потерпілої грошові кошти вона перераховувала з власної картки на картку № НОМЕР_3 Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » monobank. Таким чином у кримінальному провадженні е достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідуванні кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичні адреса: АДРЕСА_1 .
В ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити термінали мобільного зв`язку та абонентські номери осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, також в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 19.01.2024 остання показала, що 08.01.2024 приблизно о 19 годині, вона знаходилась у себе вдома. їй на особисту сторінку у мережі «instagram» надійшло повідомлення від знайомої - ОСОБА_13 з проханням позичити їй грошові кошти, також було вказано номер картки на яку перерахувати кошти № НОМЕР_3 . Раніше ОСОБА_13 неодноразове зверталась до неї з даного приводу, тому потерпіла нічого не запідозривші вирішила перерахувати дані кошти. Оскільки в неї на рахунку такої суми не було то вона попросила свого сина перерахувати їй відповідну суму, що той зробив. В подальшому потерпіла перерахувала ОСОБА_13 7200 гривень. Е подальшому зателефонувала ОСОБА_13 і в телефонному режимі останні повідомила, що сторінку в соціальній мережі зламано, та ніяких прохань не надсилала.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 06.01.2024 по 10.01.2024;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 06.01.2024 по 10.01.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank № НОМЕР_3 , через банкомати, чи кас відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу 06.01.2024 по 10.01.2024 року;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу 06.01.2024 по 10.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1