Справа №766/4455/23
н/п 1-кс/766/1566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001252 від 18.08.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001252 від 18.08.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- роздруківку руху коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023 та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2022 по 21.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Розгляд даного клопотання слідчий просить провести без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділення відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до №0001252 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

17.08.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_4 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що на протязі тривалого часу невстановлена особа з банківського рахунку НОМЕР_5 здійснювала грошові кошти на загальну суму 100.000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що на протязі тривалого часу невстановлена особа з банківського рахунку НОМЕР_5 який належить потерпілій здійснювала крадіжку грошових коштів на загальну суму приблизно 100.000 грн., шляхом переказу на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 , також встановлено що особа яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення користується мобільним телефоном НОМЕР_6 .

Також, ОСОБА_5 надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_5 , з якої встановлено що грошові кошти перераховувались на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий зазначив, що отримані під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч.2 ст. 163КПК України, розгляд даного клопотання провести без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які включені до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а смае: заступнику начальника СВ ВП№2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- роздруківку руху коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 21.08.2023 та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2022 по 21.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації уповноваженій особі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо пред`явити такі речі, документи, інформацію .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1