Справа № 953/751/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , преставника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000278 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 29.01.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, видаткових і податкових накладних, рахунків фактури, рахунків на оплату, платіжних доручень, щодо постачання електричної енергії у період з 01.01.2020 по 31.12.2022; документів, що підтверджують виконання зобов`язань за укладеними договорами щодо постачання електричної енергії з 01.01.2020 по 31.12.2022; інформації щодо наявних у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » непогашених заборгованостей, у тому числі перед постачальниками, підрядниками та контрагентами; інформації по договору (щодо виконання договору) № 07/20-торги від 21.05.2020, а саме: інформації стосовно класу напруги споживача електричної енергії, диференційованого за ступенем напруги (1 або 2); інформації стосовно групи споживача («А» (має системи погодинного обліку електроенергії (АСКОЕ або ЛУЗОД) або «Б» (без АСКОЕ/ЛУЗОД)); інформації стосовно графіку споживання електричної енергії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000278 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом того, що внаслідок укладення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору постачання електричної енергії споживачу № 07/20-торги від 21.05.2020 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 4 955 994, 31 гривень, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки для охоронюваних законом інтересам територіальної громади міста Харкова та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, вході проведення досудового розслідування кримінального провадження 08.12.2022 директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено запит, в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації та копій відповідних документів, перелік яких вказано у запиті.

Розглянувши запит органу досудового розслідування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні відповідних запитуваних копій документів та відповідної інформації посилаючись на необхідність направленні на адресу КП відповідної ухвали суду (про тимчасовий доступ до речей і документів).

Крім того, 13.07.2023 слідчим винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи, яка направлена 14.07.2023 на виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання постанови слідчого про проведення товарознавчої експертизи, експертом, яким проводиться експертне дослідження направлено органу досудового розслідування клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а також проведення судової товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

02.02.2024 до канцелярії суду представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 подано письмові заперечення, з яких вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує проти задоволення клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим щодо першого, другого та третього пунктів прохальної частини не аргументовано підставу та причинно-наслідковий зв`язок для надання та долучення в межах даного кримінального провадження документів та інформації за усіма господарськими договорами, які укладались з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання електричної енергії за період з 01.01.2020 по 31.12.2022. Зазначив, що договір постачання електричної енергії споживачу № 07/20 торги від 21.05.2020, який є предметом досудового розслідування, діяв з моменту його укладення та до 31.12.2020 та в подальшому не пролонгувався.

Щодо четвертого пункту прохальної частини клопотання слідчого, зазначив, що надані слідчому судді не містять жодних пояснень та обґрунтувань необхідності отримання запитуваної інформації.

Отже, зазначив, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє інформацією про допущені порушення вимог чинного законодавства зі сторони контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором постачання електричної енергії за період з 01.01.2020.

З цих підстав просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 письмові заперечення підтримав, та з викладених у ньому підстав просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування зафактом укладення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору постачання електричної енергії споживачу 07/20 торги від 21.05.2020 з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », було безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 4 955 994,31 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатко-вуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки для охоронюваних законом інтересам територіальної громади м. Харкова та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, слідчим до клопотання додані копії таких документів: договір № 07/20 торги від 21.05.2020 разом з специфікацією до вказаного договору; додаткову угоду № 2 від 28.08.2020 до договору № 07/20 торги від 21.05.2020; додаткову угоду № 3 від 01.09.2020 до договору № 07/20 торги від 21.05.2020 разом з специфікацією до вказаного договору; додаткову угоду № 4 від 28.09.2020 до договору № 07/20 торги від 21.05.2020 разом з специфікацією до вказаного договору; додаткову угоду № 5 від 14.12.2020 до договору № 07/20 торги від 21.05.2020 разом з специфікацією до вказаного договору; додаткову угоду № 6 від 22.12.2020 до договору № 07/20 торги від 21.05.2020 разом з специфікацією до вказаного договору; додаткову угоду № 7 від 31.03.2021 до договору № 07/20 торги від 21.05.2020 разом з специфікацією до вказаного договору; постанову про призначення судової товарознавчої експертизи від 13.07.2023; клопотання експерта № СЕ-19/121-23/15252-ТВ від 13.11.2023; лист № 15337/119-24/2022 від 02.12.2022; лист № 851 від 26.12.2022.

Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання.

З пояснень представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , встановлено, що документи, перелік яких зазначено слідчим у клопотанні, та у клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи № СЕ-19/121-23/15252-ТВ від 13.11.2023 неможливо надати, оскільки вказані документи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Таким чином, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено наявності підстав вважати, що зазначений слідчим у клопотанні перелік документів (повністю або частково) перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане свідчить про недотримання вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, видаткових і податкових накладних, рахунків фактури, рахунків на оплату, платіжних доручень, щодо постачання електричної енергії у період з 01.01.2020 по 31.12.2022; документів, що підтверджують виконання зобов`язань за укладеними договорами щодо постачання електричної енергії з 01.01.2020 по 31.12.2022; інформації щодо наявних у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » непогашених заборгованостей, у тому числі перед постачальниками, підрядниками та контрагентами, однак вказана вимога слідчого не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження, предметом перевірки якого є договір постачання електричної енергії споживачу 07/20 торги від 21.05.2020, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000278 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1