08 листопада 2023 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП із Запорізької місцевої прокуратури №3 в порядку ст. 214 надійшло повідомлення Запорізької правозахисної антикорупційної Народної ради про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ЗТЛ вносяться недостовірні відомості до офіційних документів підприємств.
В ході проведення досудового розслідування слідчим надано запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитано у якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та генерального директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Також, у якості свідків допитано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
31.05.2017 слідчим винесено постанову про проведення слідчих дій на іншій території, а саме допиту у якості свідка ОСОБА_11 що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_12 додатково допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_9 . Допитано у якості свідка ОСОБА_13 .
Також прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14 у якості свідка допитано ОСОБА_15 , що був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.11.2017 прокурором ОСОБА_14 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
26.04.2018 прокурором ОСОБА_14 призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизи.
В ході подальшого проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_16 проведено огляд документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.06.2018 слідчим ОСОБА_16 винесено постанову про призначення судово-технічної експертизи документів, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 . 27.07.2018 прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14 винесено постанову про скасування постанови слідчого про призначення судової експертизи.
10.04.2019 за №50-2836вих19 прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14 в порядку ст. 36 КПК України надано слідчому вказівки по кримінальному провадженню, а саме додатково допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 . Допитати у якості свідків посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , також посадових осіб ПП « ОСОБА_20 ».
На виконання вказівок прокурора слідчим ОСОБА_16 додатково допитано ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .
25.01.2023 потерпілий ОСОБА_6 подав клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Зазначене клопотання слідчим ОСОБА_3 задоволено, про що винесено відповідну постанову.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, для доказування або спростування фабули кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій матеріалів господарської справи №24/227д/07-8/465д/08 від 25.05.2009 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », документів з приводу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_20 », шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій з оригіналів документів.
Також в клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов проведення закупівель, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час судового засіданні повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засіданні не з`явився, за підписом голови суду надано лист, зі змісту якого вбачається, що матеріали справи №24/227д-8/465д/08 (всього у 5-ти томах) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 про визнання недійсним договору від 21.11.2000 та витребування майна з незаконного володіння, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання договору від 21.11.2000 дійсним - зберігаються в архіві суду. Відповідно до ст.ст.159, 164 КПК України на підставі ухвали слідчого судді буде надано тимчасовий доступ до матеріалів справи №24/227д-8/465д/08 із можливістю отримання потрібних копій документів слідчим СВ ВП №1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч.ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання (1); правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (2); речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати (3); підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (4); значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (5); можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (6); обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (7).
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (1); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (2); не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (3).
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З системного аналізу наведених норм вбачається, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Зі змісту клопотання слідчого не вбачається, та стороною обвинувачення не доведено, що речі або документи про надання тимчасового доступу до яких він просить слідчого суддю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того у клопотанні не зазначено значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що свідчить про недотримання органом досудового розслідування вимог п. 5,6 ч. 2 ст. 160, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України та є підставою для відмови у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Відтак, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого належним чином не обґрунтовано, не доведено, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1