Справа № 191/537/24
Провадження № 1-кс/191/110/24
У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000003 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлюються підстави для представництва інтересів держави у сфері цільового використання бюджетних коштів.

Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області, вивчено та проаналізовано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури проведених закупівель поточного ремонту доріг розташованих на території Синельниківського району. Так, встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 22 договори на отримання послуг з поточного ремонту доріг, які відносяться до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

ВулицяНомер договору Строк дії Сума договоруПідрядник
Проїзд між вул. Таланова та вул. Бугаєнка с. Раївка№808.09.2023 31.12.2023199 983,00 грнФОП ОСОБА_5
АДРЕСА_1 19.10.2023 31.12.2023199 964,00 грн
Прилегла територія адмінбудівлі по вул. Таланова с. Раївка№1108.09.2023 31.12.2023199 962,00 грн
№1613.10.2023 31.12.2023199 885,00 грн
Дорога між вул.Центральна та АДРЕСА_2 21.08.2023 31.12.2023199 840,00 грн
Дорога між вул.Вишнева та АДРЕСА_3 07.08.2023 31.12.2023199 975,00 грн
Тітова с. Новогніде№304.08.2023 31.12.2023199 993,00 грн
Південна с. Новогніде№614.08.2023 31.12.2023199 972,00 грн
Перемоги с. Новогніде№510.08.2023 31.12.2023199 843,00 грн
Центральна с. Новогніде№120.07.2023 31.12.2023199 916,00 грн
Нова с. Веселе№717.08.2023 31.12.2023199 604,00 грн
Твердохлібова с. Василівка-на- Дніпрі№2220.10.2023 31.12.202359 925,00 грн
Яворницького с. Василівка-на- Дніпрі№2119.10.2023 31.12.2023199 435,00 грн
Провулок між вул.Нова та АДРЕСА_4 20.10.2023 31.12.2023199 857,00 грн
Калинова с. Воронове№1919.10.2023 31.12.2023199 341,00 грн
ІНФОРМАЦІЯ_4 та АДРЕСА_5 13.09.2023 31.12.2023199 969,00 грнФОП ОСОБА_5
№2-08/ 0909.10.2023 31.12.202390 000,00 грнФОП ОСОБА_6
Провулок між вул. Центральна та АДРЕСА_6 13.09.2023 31.12.2023199 992,00 грнФОП ОСОБА_5
№3-08// 0912.10.2023199 906,00 грнФОП ОСОБА_6
Центральна с. Новоолександрівка№821.08.2023 31.12.2023199 977,00 грнФОП ОСОБА_7
Садова с. Новоолександрівка№1512.10.2023 31.12.2023199 802,00 грн
Молодіжна с. Новоолександрівка№922.08.2023 31.12.2023199 866,00 грн

Таким чином встановлено, що договори на виконання вищевказаних поточних ремонтних робіт укладались з трьома суб`єктами господарювання, а саме фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 (17 договорів), ОСОБА_7 (3 договора) та ОСОБА_6 (2 договори). З вказаного вбачається, що перевага в укладенні договорів по поточному ремонту доріг надавалась одним і тим же суб`єктам господарювання, що може свідчити про певну зацікавленість та узгодженість дій в укладанні договорів саме з цими суб`єктами господарювання, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами з корисливим мотивом та метою незаконного збагачення.

Окрім цього вбачається, що договори по виконанню вищевказаних поточних ремонтів доріг укладалися в тому числі з врахуванням положень Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», однак відповідно до п. 6 вказаних особливостей - Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

Так відповідно до п. 10 вказаних особливостей - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. №708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. №822 "Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу", з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Відповідно до п. 11 особливостей, для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою, ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є меншою, ніж 1,5 млн. гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3-8 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Перевіркою доступних відомостей за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що значна кількість тендерних пропозицій по замовленню поточних робіт доріг була в межах 199 000 гривень, а також замовлення стосувались виконання робіт на одних і тих же дорогах, що свідчить про факт ділення на частини предметів закупівлі з метою уникнення проведення повноцінної процедури закупівлі на відкритих торгах, що прямо порушує вимоги п. 6 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Окрім цього, частина догорів укладалася під завершення 2023 року зі строком виконання до кінця грудня 2023 року, що ставить під обґрунтований сумнів можливу якість виконаних робіт, або взагалі їх повноцінне виконання в повному обсязі та в строки встановлені договорами.

На підставі викладеного вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у змові з фізичними-особами підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли діяти з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання документів, які безпосередньо стосуються вказаних договорів для проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, зокрема судової почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000003 від 09.01.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, згідно якого Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлюються підстави для представництва інтересів держави у сфері цільового використання бюджетних коштів. Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області, вивчено та проаналізовано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури проведених закупівель поточного ремонту доріг розташованих на території Синельниківського району. Так, встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 22 договори на отримання послуг з поточного ремонту доріг, які відносяться до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 . З вказаних закупівель вбачається, що перевага в укладенні договорів по поточному ремонту доріг надавалася одним і тим же суб`єктам господарювання, що може свідчити про певну зацікавленість та узгодженість дій в укладанні договорів саме з цими суб`єктами господарювання, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами з корисливим мотивом та метою незаконного збагачення. Окрім цього вбачається, що договори по виконання вищевказаних поточних ремонтів робіт доріг укладалися в тому з врахуванням положень Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», однак відповідно до п. 6 вказаних особливостей - Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями. Перевіркою доступних відомостей за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що значна кількість тендерних пропозицій по замовленню поточних робіт доріг була в межах 199 000 гривень, а також замовлення стосувались виконання робіт на одних і тих же дорогах, що свідчить про факт ділення на частини предметів закупівлі з метою уникнення проведення повноцінної процедури закупівлі на відкритих торгах, що прямо порушує вимоги п. 6 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Окрім цього, частина догорів укладалася під завершення 2023 року зі строком виконання до кінця грудня 2023 року, що ставить під обґрунтований сумнів можливу якість виконаних робіт, або взагалі їх повноцінне виконання в повному обсязі та в строки встановлені договорами. На підставі викладеного вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуваючи у змові з фізичними особами підприємцями могли діяти з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану; звіти про договори про закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівель укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , відповідь сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , в якій зазначено, що надання запитуваних документів можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді та іншими матеріалами.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09.01.2024 року, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів №8 від 08.09.2023, №17 від 19.10.2023, №11 від 08.09.2023, №16 від 13.10.2023, №13 від 13.09.2023, №12 від 13.09.2023, №2 від 21.08.2023, №4 від 07.08.2023, №3 від 04.08.2023, №6 від 14.08.2023, №5 від 10.08.2023, №1 від 20.07.2023, №7 від 17.08.2023, №22 від 20.10.2023, №21 від 19.10.2023, №20 від 20.10.2023, №19 від 19.10.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_8 , з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією, загальними журналами проведених робіт, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, в тому числі оригіналів договору на здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами, додатками до них та супровідними документами, що стосуються вказаних договорів;

- оригіналів договорів №2-09/09 від 09.10.2023, №3-08/09 від 12.10.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією, загальних журналів проведених робіт, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, в тому числі оригіналів договору на здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами, додатками до них та супровідними документами, що стосуються вказаних договорів;

- оригіналів договорів №8 від 21.08.2023, №15 від 12.10.2023, №9 від 22.08.2023 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_7 , з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією, загальних журналів проведених робіт, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, в тому числі оригіналів договору на здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами, додатками до них та супровідними документами, що стосуються вказаних договорів;

- копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії рішення про обрання селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1