Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9599/23
Провадження № 1-кс/644/1723/23
У Х В А Л А

19 грудня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 14 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

повних даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);

роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 12.11.2023 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 12.11.2023 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Клопотання вмотивоване тим, що 12.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під виглядом оплати за товар - одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 1600 грн, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку (номер якої встановлюється), чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_9 .

За даним фактом 14 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000501 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 12.11.2023 вона знаходилась на робочому місці у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (магазин № НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 . Приблизно о 10:55 до ОСОБА_9 підійшли дві жінки, які вирішили собі придбати гольфи. Одна з жінок придбала гольф та розрахувалась готівкою. Інша жінка обрала собі два гольфи, які у сумі вийшли 1600 грн., і одразу попрохала розрахуватись карткою. ОСОБА_9 погодилась та продиктувала свій номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку о 10:56 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових переказ у сумі 1600 грн. Однак о 10:59 грошові кошти були повернуті назад на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила, що жодного переказу або повернення грошових коштів ОСОБА_9 не здійснювала.

Також потерпіла надала дізнавача виписку зі свого карткового рахунку ВТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої вбачається перерахування та повернення грошових коштів в сумі 1600 грн.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачам підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

повних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);

роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 12.11.2023 року по 13.11.2023 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 12.11.2023 року по 13.11.2023 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Встановити строк дії ухвали до 20 січня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1