Дата документу 21.12.2023Справа № 554/1211/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000041 від 28.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України.

На адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 , в/ч НОМЕР_2 ) кадрового формування ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн, які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 року за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-a між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів.

За своїми технічними та якісними характеристиками житловий модуль повинен мати наступні характеристики:

- повинні включати можливість їх підземного розташування;

- габаритні розміри модуля на базі 20-футового морського контейнеру - 6 (Д) х 2,4 (Ш) х 2,6 (В) м. Контейнер очищено від корозії та оброблено емаллю;

- Наявність технологічних транспортувальних отворів;

- Контейнер додатково посилено металоконструкціями (труба 60*60*4 мм);

- Покрівля - євроруберойд;

- Підлога - утеплення 150 мм (мінеральна вата), покриття підлоги - ОСБ плита;

- Стіни та покриття - утеплення 100 мм (мінеральна вата), внутрішнє оздоблення - ОСБ плита, покрита фарбою;

Модуль повинен бути оздоблений:

- Комплект електрики - 1 (вимикач, розетка, світильники);

- Двері металеві - 2;

- Твердопаливна піч, набір кострового інструменту, оцинкований лист для облаштування місця під піччю - 1;

- Примусова витяжка (реверсивний вентилятор) - 1;

- Конвекційна витяжка - 4;

- Ліжко металеве двоярусне - 4, скриня металева - 1, полиця для взуття - 1.

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 ). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном Полтавської обласної ради поставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

02.05.2023, в період часу з «06» год. «28» хв. по «07» год. «40» хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.04.2023 (справа № 554/1211/23, пров. № 1-кс/554/5153/2023) проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 11 Pro Max, серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 . Вказаний телефон належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 .

На виконання доручення слідчого проведено огляд мобільного телефону, який було вилучено під час обшуку у ОСОБА_5 та встановлено, що в ньому міститься значна кількість фотографій документації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Науково-виробничого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім того, серед виявлених фотографій документів маються фотографії особистих документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та інших осіб, що можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з офіційними даними директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно даний Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира належить на праві власності ОСОБА_10 ).

Відповідно до отриманої інформації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснює оренду офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_5 (відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будівлі є ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також здійснює оренду складських приміщень за адресою: АДРЕСА_6 (відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будівлі є Науково-виробниче ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Засновником вказаного ТОВ є ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . Відповідно до офіційних даних місцем здійснення діяльності Науково-виробничого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є АДРЕСА_6 . Під час аналізу інформації, що міститься у вилученому під час обшуку телефоні у ОСОБА_5 , встановлено наявність значної кількості фотографій документів, документів в електронному вигляді та чорнових записів щодо здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що свідчить про обізнаність ОСОБА_5 про діяльність зазначеного підприємства. Місцем здійснення діяльності є також АДРЕСА_6 . Вказаний факт свідчить про те, що зазначені вище суб`єкти господарювання фактично належать до однієї групи пов`язаних між собою підприємств.

Крім того, під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником житлового будинку є ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_16 ) є директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Зазначене підприємство надавало відповідь на запит щодо можливості постачання на адресу Управління майном Полтавської обласної ради житлових модулів. Місцем здійснення діяльності зазначеного вище суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи зазначена адреса: АДРЕСА_8 (відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будівлі за вказаною адресою є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). Крім того, відповідно до офіційних даних ОСОБА_8 також одноосібно є директором, бухгалтером та засновником наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Місцем здійснення діяльності зазначених ТОВ є також АДРЕСА_8 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) не має у власності, а також не здійснюють оренду будь-яких інших виробничих чи складських приміщень. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) не мають найманих працівників. Вказаний факт може свідчити про неможливість виробництва житлових модулів для постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та про фіктивність самих суб`єктів господарювання, а також про фіктивність проведених ними фінансово-господарських операцій.

Крім того, під час додаткового огляду вмісту мобільного телефону, що було вилучено під час обшуку у ОСОБА_5 встановлено наявність фотографій документації, що стосується господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що свідчить про обізнаність останнього щодо проведення комерційної діяльності зазначеного підприємства. Вказаний факт свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) фактично належать до однієї групи пов`язаних між собою підприємств, що контролюються одними й тим ж особами.

Проведеним аналізом вилученої під час обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_5 документації встановлено, що лист-запит за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 було зареєстровано 23 серпня 2022 року за вихідним номером 1191/03. Проте комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вихідний № 06/23/05, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вихідний № 001, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) вихідний № 23/003 датовані 23.06.2022 року. Вказаний факт свідчить про фіктивність зазначених комерційних пропозицій, так як відповідь на них в усіх трьох випадках надіслана в один день та на дату, що наступить лише через два місяці. Також вказаний факт може вказувати на фіктивний характер запиту від ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою створити уяву про нібито реальний характер збору інформації для проведення закупівлі житлових модулів та узгодженість дій представників комерційних структур та працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, можна зробити висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) належать до однієї групи пов`язаних між собою підприємств, що контролюються одними й тим ж особами, а проведення нібито конкурентних закупівель представниками Управлення майном ІНФОРМАЦІЯ_5 мало фіктивний характер з метою привласнення або розтрати ввірених грошових коштів на адресу третіх осіб.

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких містяться наступні документи: заяви на реєстрацію підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, які подавались безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_21 , та містять оригінали підписів директорів товариств, що дасть змогу у подальшому використовувати їх як вільні зразки під час проведення судово-почеркознавчих експертиз. Окрім цього, аналіз документів, що містяться у податкових справах дасть змогу підтвердити або спростувати фіктивність вказаних підприємств та встановити можливий зв`язок між ними та третіми особами.

Слідчий вказує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлено тим, що відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, на експертне дослідження надаються виключно оригінали документів.

Вказані реєстраційні справи, знаходяться за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме до податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до: заяв на реєстрацію підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, з метою вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2022 по 21.12.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1