Провадження № 1-кс/727/3877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000148 від 05.05.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Рахів Закарпатської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕОМАКС-ТРЕЙД», раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2022 року по 08 червня 2023 року, організована група у складі ОСОБА_6 за участю інших учасників групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переслідуючи спільну, попередньо обумовлену мету направлену на незаконне заволодіння грошовими коштами, вчинили ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин. Так, у вересні жовтні 2022 року, більш точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи в попередній злочинній змові з ОСОБА_4 , діючи в інтересах всіх учасників групи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , розробили та узгодили план вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах. Для реалізації своєї злочинної мети, останні також залучили невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб.

Наприкінці вересня на початку жовтня 2022 року, ОСОБА_4 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Львові познайомився із ОСОБА_10 , який займав посаду заступника голови громадської організації «Єдина Україна» Асоціації з прав захисту українців на території ЄС.

У подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаним про вид його діяльності та фінансовий стан, реалізуючи раніше розроблений та узгоджений план із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, направлений на продаж промислових відходів під виглядом тютюнових виробів з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , зловживаючи довірою останнього, 15.01.2023 надав ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію про особу, яка продає тютюнові вироби, а саме номер її мобільного телефону, з метою їх купівлі та подальшої спільної реалізації.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що під час купівлі тютюнових виробів, він особисто перевірить їх наявність та якість, а також знайде покупців, з метою подальшого їх продажу, а останній здійснить оплату за тютюнові вироби.

На виконання раніше узгодженого плану ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , приблизно всередині січня 2023 року, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 , діючи в інтересах всіх учасників злочинної групи, повідомив ОСОБА_10 про те, що він знайшов покупця на тютюнові вироби в м. Чернівці, в ролі якого в подальшому виступив ОСОБА_6 та на підтвердження дійсних намірів покупця придбати тютюнові вироби, пред`явив ОСОБА_10 фіктивну квитанцію про переказ частини грошових коштів в сумі 100 000 гривень як передплату від потенційних клієнтів за продаж цигарок у подальшому.

18.01.2023 ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 з метою отримання та придбання тютюнових виробів, які прибули від продавців з Київської області, приїхали до відділення «Нової пошти» № 1, що знаходиться по вул. Руській, 248О в м. Чернівці, де під час отримання коробок з начебто цигарками, ОСОБА_4 згідно попередньої домовленості та діючи відповідно до своєї ролі здійснив їх огляд, достовірно знаючи, що в них замість тютюнових виробів знаходиться шматки пінопласту та будівельне сміття.

Виконуючи попередньо узгоджений план ОСОБА_6 , ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , повідомив, що в коробках знаходяться тютюнові вироби, внаслідок чого ОСОБА_10 будучи веденим в оману та усвідомлюючи отримання справжніх тютюнових виробів в кількості 40 коробок, здійснив оплату в сумі 435 500 гривень через термінал «Нової пошти», які у подальшому зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого отримав 30 коробок, при цьому був переконаний, що в них містяться тютюнові вироби.

Внаслідок протиправних дій учасників злочинної групи, до складу якої входив ОСОБА_4 та невстановлені на даний час слідством особи потерпілому ОСОБА_10 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на суму 435 500 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.01.2023 ОСОБА_10 , отримавши у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 248О, м. Чернівці, коробки та усвідомлюючи, що в них містяться тютюнові вироби поїхав разом з ОСОБА_4 на місце визначене майбутніми покупцями для подальшої їх реалізації.

В цей же час, ОСОБА_6 володіючи інформацією про отримання

ОСОБА_10 посилки в якій замість тютюнових виробів знаходилось будівельне сміття, упаковане в блоки від тютюнових виробів, діючи до раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної групи плану заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом незаконної вимоги їх передачі з погрозою застосування насильства над потерпілим, організував додаткову зустріч учасників злочинної групи з метою корегування та уточнення подальших злочинних дій її учасників.

Надалі, 18.01.2023 біля 16:40 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зустрілись на території автозаправної станції «ОККО», яка розташована за адресою: вул. Калинівська, 13А, м. Чернівці, де перебуваючи до 17:22 год. детально обговорили план подальших дій з метою вчинення злочину.

При цьому, достовірно знаючи, що Указом Президента України

№ 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено воєнний стан термін дії якого неодноразово продовжувався, зокрема 21.11.2022 строком на 90 діб, тобто до 19.02.2023, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, погодженого всіма учасниками вчинення злочину ОСОБА_6 достовірно знаючи про відсутність тютюнових виробів, виступаючи уявним їх покупцем, приблизно о 17:40 на розі провулку Ткачука та вулиці Річної в м. Чернівці зустрівся із ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , який діяв у відповідності до відведеної йому ролі.

Під час зустрічі, ОСОБА_6 , діючи в інтересах усіх учасників злочинної групи, з метою перевірки наявності тютюнових виробів, ножем розрізав декілька коробок, в яких знаходились сигаретні блоки, ззовні схожі на справжні, після чого відкрив самі блоки та виявив в них будівельне сміття.

В цей же час, ОСОБА_6 викрикнувши, що його намагаються ошукати і ОСОБА_10 за це поплатиться, діючи за заздалегідь обумовленим планом, зателефонував до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які знаходились неподалік в автомобілі «Альфа Ромео», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_11 та викликав їх на зустріч.

Приблизно через 5 хвилин, тобто біля 18:00, прибувши на місце зустрічі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у відповідності до відведених їм ролей, висловили погрози фізичної розправи на адресу ОСОБА_10 , які виразились в погрозі вбивством та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, а також в тому, що з м. Чернівці він не виїде та його закопають, поки не сплатить грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на 18.01.2023 становить 365 686 грн, тобто висловили незаконну вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим.

Після висунення на адресу ОСОБА_10 незаконних вимог з погрозами фізичної розправи ОСОБА_9 надаючи реальність погроз фізичною розправою, діючи узгоджено із усіма учасниками вчинення злочину, з метою заволодіння майном ОСОБА_10 застосовував насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи та яке виразилось у нанесенні двох ударів кулаком в живіт, спричинивши ОСОБА_10 фізичну біль.

Після цього, ОСОБА_7 як активний учасник вчинення злочину, наказав потерпілому ОСОБА_10 показати свій гаманець, з якого ОСОБА_8 в інтересах всіх учасників злочинної групи заволодів коштами в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3656 грн 86 коп.

Не припиняючи своїх протиправних дій, продовжуючи висловлювати погрози застосування насильства, ОСОБА_7 діючи у змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 примусив потерпілого ОСОБА_10 розблокувати свій мобільний телефон, зайти в додаток «Приват 24», в якому побачили на рахунку кошти в сумі 50 000 грн, після чого наказали ОСОБА_10 перерахувати ці кошти на картковий рахунок ОСОБА_7 .

Усвідомлюючи погрози насильства як реальні та не маючи іншої можливості виїхати з місця зустрічі ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 50 000 грн на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Після цього, ОСОБА_7 діючи у змові із ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , продовжуючи висловлювати погрози застосування насильства та обшукуючи особисті речі потерпілого ОСОБА_10 в ході нападу заволоділи ножем останнього, вартість якого згідно висновку експерта становить 415 гривень 10 копійок. Як наслідок, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вчинивши напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, а також застосовуючи насильство заволоділи майном ОСОБА_10 на загальну суму 54 071 гривня 96 копійок.

24.11.2023 (у кримінальному провадженні №0000672 від 17.11.2023) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.11.2023 (у кримінальному провадженні №0000672 від 17.11.2023) слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08 грудня 2023 року з визначення розміру застави - 214 720 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків.

29.11.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 внесена застава в сумі 214 720,00 грн. на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області. 30.11.2023 підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо нього був змінений на заставу.

01.12.2023 постановою прокурора у провадженні матеріали досудових розслідувань №0000672 від 17.11.2023 та №0000148 від 05.05.2022 об`єднано у одне провадження за №0000148 від 05.05.2022.

Поряд з цим, 01.08.2023 постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000148 до трьох місяців, тобто до 08.09.2023.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000148 до шести місяців, тобто до 08.12.2023.

20.11.2023 визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту (у кримінальному провадженні №0000148 від 05.05.2022), орган досудового розслідування за дорученням прокурора повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства.

01.12.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 05.05.2022, відновлено.

01.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України.

01.12.2023 визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, орган досудового розслідування за дорученням прокурора повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства.

06.12.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.11.2023 у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави до 21.12.2023.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупинений та збережений з 21.11.2023 по 01.12.2023 та з 02.12.2023 по даний час. Однак, встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування а саме: підтвердження факту ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування; підтвердження факту письмового підтвердження про це протилежної сторони; складання та затвердження обвинувального акту та отримання його копії та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а також їхніми захисниками.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 09.08.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000333, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України.

Постановою прокурора у провадженні матеріали досудових розслідувань №0000084 від 09.01.2023 та №0000333 від 09.08.2022 об`єднано у одне провадження за №0000333 від 09.08.2022.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 від 01.08.2023 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців тобто до 08.09.2023 року.

Постановою прокурора у провадженні ОСОБА_14 від 03.10.2023 р. матеріали досудових розслідувань №0000333 від 09.08.2022 та №0000148 від 05.05.2022 об`єднано у одне провадження за №0000148 від 05.05.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06.09.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 09.08.2022 року до шести місяців тобто до 08.12.2023 року.

24.11.2023 (у кримінальному провадженні №0000672 від 17.11.2023) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 листопада 2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн., терміном до 08 грудня 2023 року, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою прокурора у провадженні ОСОБА_14 від 01.12.2023 р. матеріали досудових розслідувань №0000672 від 17.11.2023 та №0000148 від 05.05.2022 об`єднано у одне провадження за №0000148 від 05.05.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06 грудня 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 листопада 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 до 21 грудня 2023 року.

20.11.2023 року матеріали кримінального провадження №0000148 відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті стороні захисту.

01.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено зміну раніше повідомленої підозри, на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187 України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

У відповідності до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

На даний час сторона захисту не завершила ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого та іншого підозрюваного у ж цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строк досудового розслідування, тому строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків слід продовжити до 04 січня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 листопада 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави до 04 січня 2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Закарпатської, Івано-Франківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

19.12.2023 року

Підозрюваний___________________________