Провадження № 1-кс/686/9804/23
УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ та УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КВП МУ-13 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за попередньою змовою з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») застосували невірний коефіцієнт норм витрат праці, а також завищили витрати на відрядження, що призвело до завищення вартості виконаних робіт та завдало шкоди ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2018 по 30.06.2020.

В результаті ревізії встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про виконання робіт від 07.09.2020 №1/20-124-01-20-12493, предметом якого є виконання робіт з реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем). Ціна робіт за вказаним договором становить 50 868 000,00 грн.

До виконання вказаних робіт генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » залучено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Проведеною ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту: «Реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 871 600, 00 грн, внаслідок завищення витрат на відрядження, чим недотримано вимоги п.5.4.4.1 Настанови щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1.5:2013).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 2405/22-26/652-657/23-26 від 14.03.2023 встановлено, що висновок акту ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та його відокремлених підрозділів за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 від 13.10.2021 № 05-21/3, в частині, що стосується виконання договору про виконання робіт № 1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020, укладеного між замовником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом якого є виконання робіт з реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем), щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 2 871 600 грн. при відшкодуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів на відрядження працівників підтверджується документально.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 :

-податкові декларації з податку на прибуток за 2018 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), за 2019 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПН НОМЕР_4 АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ПН НОМЕР_5 АДРЕСА_6 );

-договір про виконання робіт від 31.08.2020 № 1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_11 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та додатки до вказаного договору протокол узгодження договірної ціни, договірна ціна;

-додаткова угода від 16.03.2021 № 1 від 12.04.2021 до Договору № 1 від 31.08.2020 /20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додатки до нього протокол узгодження договірної ціни та договірна ціна;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 1 за грудень 2020 по Договору № 1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) №1 за грудень 2020 року, № 2 за грудень 2020 року, № 3 за грудень 2020 року, № 4 за грудень 2020 року, акт № 5 за грудень 2020 року, акт № 6 за грудень 2020 року по Договору № 1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020;

-довідка про вартість витрат на відрядження по Договору № 07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020 від 07.10.2020, наказ № ТЕ-1/В-ХАЕС від 07.10.2020, додаток 1 до наказу від 07.10.2020 № ТТ-1/В-ХАЕС перелік працівників, які направляються у службове відрядження для виконання робіт на об`єкті будівництва ТОВ ІАА ТЕ на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказ № ТЕ-2/В-ХАЕС від 30.10.2020, додаток 1 до наказу від 30.10.2020 № ТТ-2/В-ХАЕС перелік працівників, які направляються у службове відрядження для виконання робіт на об`єкті будівництва ТОВ ІАА ТЕ на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказ № ТЕ-3/В-ХАЕС від 30.11.2020, додаток 1 до наказу від 30.11.2020 № ТТ-3/В-ХАЕС перелік працівників, які направляються у службове відрядження для виконання робіт на об`єкті будівництва ТОВ ІАА ТЕ на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

-інші документи, що стосуються виконання вищевказаних договорів.

Службовим та посадовим особам Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та/або документів у електронному вигляді.

Ухвала діє по 10.01.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя