Справа № 635/507/24
Провадження № 1-кс/635/304/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ заступникам начальника СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , до інформації щодо з`єднань мобільних терміналів з номерами IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2023 року до 09 січня 2024 року, що перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні повідомлення із зазначенням: вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості, інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу, IP адреси абонента як динамічних, так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифруванням їх повних анкетних даних, яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить вказану інформацію з можливістю вилучення вказаної інформації.

Клопотання вмотивовано тим, що 28 грудня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_29 про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, при цьому завдаючи матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04 січня 2024 року допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_29 , який надав показання, що в 2023 році, працівниками служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з початку 2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються масові відправлення посилок у різні регіони країни клієнтам, які не робили замовлень, посилки надходять від різних контрагентів, які змінюються через 2-3 тижні після зроблених відправлень, відправлення, у свою чергу, відбуваються у партнерських відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 . Беручи до уваги мінімальну суму відправлення по місту 70 грн., тільки за повернення і на цей час невитребувані відправлення (без урахування платного зберігання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало збиток у розмірі 996 800,00 гривень. Зокрема, сам процес виглядає приблизно так: особи, маючи доступ до клієнтської бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють рандомні відправлення від «неіснуючого відправника» з платежем післяплати клієнтам, які очікують вже посилки в великій кількості; в подальшому, клієнти отримують посилки та оплачують в повному розмірі виставлений рахунок і тільки потім розуміють, що оплатили посилку, яку не замовляли, в самому відправленні мається ємкість з невстановленими пігулками. У разі, якщо клієнт оглядає посилку та повертає її замовнику з приміткою «помилкове відправлення», то посилка повертається на відділення відправника. Через 30 календарних днів посилка має пройти процедуру утилізації, проте співробітниками пошти процедура фіктивної утилізації призначається на 5-й день, фізично посилки не знищуються, а відправляються іншим клієнтам, чим завдається матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині не оплати за послуги компанії. Також під час аналізу записів з камер відеоспостереження встановлено, що часто посилки створюються на касі самообслуговування, але не відправниками, а працівниками відділення, при цьому свій вантаж «постачальники» намагаються доставити до відділення уникаючи камери відеоспостереження, що, в свою чергу, дає підстави вважати усвідомленість таких осіб про наявність камер відеоспостереження та їхнього кута зору. Крім того, 09 січня 2024 року від СКП ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли рапорти з інформацією про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо з`єднань мобільних терміналів з номерами IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказана інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Разом з тим, вказана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, а тому іншим чином, окрім як здійсненням тимчасового доступу її отримати не можливо, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань мобільних терміналів з номерами IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні повідомлення із зазначенням: вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості, інформація про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу, IP адреси абонента як динамічних, так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифруванням їх повних анкетних даних, яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року, зокрема встановлення учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у період часу з 01 січня 2023 року до 09 січня 2024 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати старшим слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001637 від 28 грудня 2023 року.

При цьому, суд відмовляє у вилученні вищевказаної інформації, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на нормах діючого кримінального процесуального законодавства та звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації щодо з`єднань мобільних терміналів з номерами IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2023 року до 09 січня 2024 року, що перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні повідомлення із зазначенням: вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості, інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу, IP адреси абонента як динамічних, так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифруванням їх повних анкетних даних, яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

В задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 20 березня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1