Справа № 645/7223/23
Провадження № 1-кс/645/1474/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 30 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область та оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов електронний рапорт щодо звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 30.11.2023 року в мережі інтернет, в додатку "Вайбер" здійснила покупку квитків, за які перерахувала грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , у розмірі 1025 гривень. Грошові кошти перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_4 . На теперішній час грошові кошти останній не повернуто, електронні квитки не отримала. (ІТСІПНП № 14846).

30.11.2023 року за вказаним фактом СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №0000680 від 30 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, згідно матеріалів клопотання, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - 30.11.2023 року в мережі інтернет, скориставшись додатком «Вайбер» остання замовила електронні квитки до м. Львів. Під час переписки з перевізником, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1025 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_3 . Вказані грошові кошти перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) номер якої НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів, електронний квиток останній не прийшов, грошові кошти не повернуті.

Дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером№ НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_4 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв*язку з наступним.

Судом встановлено, що згідно витягу з ЄРДР - до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов електронний рапорт щодо звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 30.11.2023 року в мережі інтернет, в додатку "Вайбер" здійснила покупку квитків, за які перерахувала грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , у розмірі 1025 гривень. Грошові кошти перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_4 . На теперішній час грошові кошти останній не повернуто, електронні квитки не отримала. (ІТСІПНП № 14846).

За вказаним фактом 30.11.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000680 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.11.2023 - 30.11.2023 року в мережі інтернет, скориставшись додатком «Вайбер» остання замовила електронні квитки до м. Львів. Під час переписки з перевізником, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1025 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_3 . Вказані грошові кошти перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) номер якої НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів, електронний квиток останній не прийшов, грошові кошти не повернуті.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки дізнавачам групи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, підполковнику поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 ,зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 30.11.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, підполковнику поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.11.2023 по 21.12.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 30.11.2023 року по 21.12.2023.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 30.11.2023 року по 21.12.2023 про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 21.02.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 21.12.2023 року.

Слідчий суддя -