Справа № 588/98/24
Провадження № 1-кс/588/37/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 16.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 19.01.2024 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 16.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 приблизно о 15:00, на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та представились як працівники охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого повідомили йому, що по його картці за № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбуваються незрозумілі транзакції. Далі працівник охорони попрохав CVV-код, що на звороті картки, щоб запобігти зняттю коштів. Повідомивши даний код, заявник виявив як з його картки було знято грошові кошти на суму 20 800 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що має відкритий рахунок у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: картка для виплат № НОМЕР_3 та картка універсальна за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ). 15.01.2024 р., він перебував на роботі в м. Тростянець, на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_1 , взявши його, ОСОБА_5 представилась особа, як начальник охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, так названий начальник охорони, почав розповідати, що на протязі п`яти хвилин проводились три транзакції по п`ять тисяч гривень до рф. ОСОБА_5 сказав, що карткою у цей час не користувався, так як був зайнятий. Далі останньому почав говорити, що грошові кошти на суму 15 000 грн. переказано, щоб не зняли кошти, що залишились потрібно назвати трьох значний код, що на звороті картки, тобто CVV-код. ОСОБА_5 почав діяти згідно інструкції вказаного працівника, після того як назвав дані цифри, то останній пояснив, що зараз прийде смс повідомлення, чи 3, чи 6 цифр, точно не пам`ятає та потерпілому потрібно його назвати. Проте, на номер телефону останнього так і не прийшло смс повідомлення. В ході розмови, ОСОБА_5 почав підозрювати, що його обманюють, після цього останній поїхав до найближчого відділення банку в м. Тростянець. Приїхавши до банку, ОСОБА_5 підійшов до спеціаліста, пояснив ситуацію, що склалася. Остання почала перевіряти рахунок та повідомила, що з картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) було переказано грошові кошти на суму 20 800 грн. з зняттям готівки в банкоматі DN00, АДРЕСА_1 .

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції мається запис, що грошові кошти на суму 20 800 грн. знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, у наданій виписці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостатньо вихідних даних для встановлення особи злочинця.

Слідчий вважає, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб неможливо отримати документи, якими володієАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У зв`язку з наведеним, слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з 00:00 годин 14.01.2024 по 00:00 годин 16.01.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 15.01.2024 приблизно о 15:00, на його мобільний телефон, надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та представились як працівники охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого повідомили йому, що по його картці за № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбуваються незрозумілі транзакції. Далі т.н. працівник охорони попрохав CVV-код, що на звороті картки, щоб запобігти зняттю коштів. Повідомивши даний код, заявник виявив як з його картки було знято грошові кошти на суму 20 800 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5,6).

В ході досудового розслідування, 16.01.2024 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер телефону з якого йому телефонували 15.01.2024 та вказав номер карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого були зняті грошові кошти, а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 7-9).

Крім того, 16.01.2024 слідчим було проведено огляд мобільного телефона ОСОБА_5 , у якому виявлено інформацію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття коштів з банківської картки та вхідні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_1 (а.с. 10-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.01.2024 по 16.01.2024.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів із вказаного рахунку за період з 14.01.2024 по 15.01.2024, та щодо зарахування коштів на зазначений рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 ,за період часу з 00:00 годин 15.01.2024 по 00:00 годин 16.01.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1