Провадження № 1-кс/947/982/24
УХВАЛА

17.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. заступника керівника Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

- додатковий узагальнений матеріал №0047/2022/ДСК від 20.01.2022, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- узагальнений матеріал №0278/2023/ДСК від 29.03.2023, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано 668 повідомлень від 32 суб`єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з березня 2018 року по липень 2022 року на загальну суму 1,54 млрд грн що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що неможливо без отримання первинних фінансово-господарських документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх оформлених належним чином копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

1.1.Копій реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які діяли в період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Копії наказів про призначення директора та головного бухгалтера осіб, їх посадових інструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які діяли в період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Копії Наказів про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які діяли у період 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 років;

1.4.Перелік офісних, виробничих та складських приміщень, які використовувались та використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.5.Копії договорів оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих та ін. приміщень, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.6.Перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які мали трудові відносини з підприємством за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів;

1.7.Перелік фізичних осіб, які мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на основі цивільно-правових договорів за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів;

1.8.Інформації про власні зареєстровані, перереєстровані транспортні засоби (автомобілі, тягачі, причепи, напівпричепи та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходились на балансі підприємства в період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.9.Копії договорів оренди транспортних засобів (чи інших документів з договірних відносин, які містять ідентичну інформацію), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців;

1.10.Копій первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_15 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_18 ), Агрофiрма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТзОВ ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_21 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_22 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_24 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_26 ), ФГ « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_28 ), ФГ « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_29 ), СФГ « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_31 ), ФГ « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_32 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_33 ), ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_34 ), С(Ф)Г « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_37 ), ФГ « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_39 ), С(Ф)Г « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_40 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

?Протоколів, Наказів по підприємству в частині виплати дивідендів засновникам підприємства;

?документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви;листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги або документи, які містять ідентичну інформацію;

?товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, прибуткові ордери, акти приймання-передачі виконаних (поставлених) послуг/робіт, специфікації, документи, які містять ідентичну інформацію;

?податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

?бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: картка рахунку 361, картка рахунку 631, обортно-сальдова відомість по рахункам: 23 (по всім видам виготовленої металопластикової продукції у вигляді віконних блоків та іншої продукції), аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 201, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 63, аналіз рахунку 661, 701, 702, 703, 704, 80 (з усіма субрахунками в т.ч. 801, 802, 803, 805, 808, 809), 90 (з усіма субрахунками в т.ч. 901, 902, 903), 91, 92, 93, 94;

?акти взаємозвірок;

?відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи) ;

інші документи, пов`язані з проведенням фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_15 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_18 ), Агрофiрма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТзОВ ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_21 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_22 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_24 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_26 ), ФГ « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_28 ), ФГ « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_29 ), СФГ « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_31 ), ФГ « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_32 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_33 ), ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_34 ), С(Ф)Г « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_37 ), ФГ « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_39 ), С(Ф)Г « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_40 ).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1