Справа № 739/2356/23
Провадження № 1-кс/739/918/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 жовтня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000541 від 28 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 185 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 вересня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, 28 вересня 2023 року надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 28 вересня 2023 вона виявила зникнення грошових коштів в сумі 73 870 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані невідомими особами на невідомі заявниці рахунки.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В своєму володінні має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яку відкрила два роки тому, коли продавала земельну ділянку, оскільки останній зручно зберігати гроші на іншій картці, окремої від пенсійних виплат. Після продажу землі карткою більше не користувалася, на балансі грошей не було. 12 вересня 2023 року потерпіла заключила договір з ФГ « ОСОБА_5 » на продаж замельної ділянки, в результаті цього договору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплатили грошові кошти у сумі 73 870 грн., які було зараховано на вище зазначену картку двома транзакціями. Для перевірки балансу ОСОБА_4 телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підтвердили надходження грошей. Дані кошти вона планувала віддати доньці, тож коли донька ОСОБА_6 приїхала на вихідні, віддала їй картку, щоб вона зняла кошти та користувалась за власною потребою. Коли ОСОБА_6 приїхала до себе додому в м. Чернігів, 28 вересня 2023 року вирішила піти до терміналу та зняти кошти, зрозумівши, що на картці гроші відсутні, зателефонувала потерпілій, а вона в свою чергу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підтвердили, що кошти було списано. Дані своєї картки нікому не передавала, вона лежала без використання близько 2 років. В інтернеті покупок не здійснювала, за різними посиланнями не переходила. Зі ЗМІ обізнана.

Також встановлено, що прив`язка карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 здійснена до IBAN міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахункуUA0586793, а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 148 від 05 жовтня 2011 року розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

28 вересня 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541.

Згідно обставин справи ОСОБА_4 , яка показала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В своєму володінні має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яку відкрила два роки тому, коли продавала земельну ділянку, оскільки останній зручно зберігати гроші на іншій картці, окремої від пенсійних виплат. Після продажу землі карткою більше не користувалася, на балансі грошей не було. 12 вересня 2023 року потерпіла заключила договір з ФГ « ОСОБА_5 » на продаж замельної ділянки, в результаті цього договору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплатили грошові кошти у сумі 73 870 грн., які було зараховано на вище зазначену картку двома транзакціями. Для перевірки балансу ОСОБА_4 телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підтвердили надходження грошей. Дані кошти вона планувала віддати доньці, тож коли донька ОСОБА_6 приїхала на вихідні, віддала їй картку, щоб вона зняла кошти та користувалась за власною потребою. Коли ОСОБА_6 приїхала до себе додому в м. Чернігів, 28 вересня 2023 року вирішила піти до терміналу та зняти кошти, зрозумівши, що на картці гроші відсутні, зателефонувала потерпілій, а вона в свою чергу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підтвердили, що кошти було списано. Дані своєї картки нікому не передавала, вона лежала без використання близько 2 років. В інтернеті покупок не здійснювала, за різними посиланнями не переходила. Зі ЗМІ обізнана.

Також встановлено, що прив`язка карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 здійснена до IBAN міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 148 від 05 жовтня 2011 року розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ,яка у друкованому та електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчій СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000541 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000541 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО):00032129, ліцензія НБУ: № 148 від 05 жовтня 2011 року розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , документів, які містять:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 вересня 2023 року.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 вересня 2023 року.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1