Провадження № 1-кс/761/7927/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року.

Своє клопотання представник власника майна обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року накладено арешт на банківські рахунки ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказаним судовим рішенням також було зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Однак, такий арешт представник власника майна вважає незаконним, необґрунтованим з огляду на те, що, на думку представника власника майна, судовий розгляд клопотання прокурора відбувся без урахування всіх фактичних обставин справи. Також у своєму клопотанні адвокат вказує, що необхідність застосування саме такого способу арешту майна не підтверджується фактичними обставинами, оскільки прокурор не довів належними та допустими доказами завдання будь-якої шкоди державі.

Водночас, звертаючись до слідчого судді адвокат наголошує, що наразі підприємство, позбавлене можливості відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Колективного договору трудового колективу і правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на 2022-2023 року, здійснювати платежі щодо оплати обов`язкових Профспілці:

- щомісячних профспілкових внесків працівників Підприємства;

- 0,3 відсотка фонду оплати праці штатних працівників/ць Підприємства.

Разом з цим, в ході судового розгляду представником власника майна, адвокатом ОСОБА_4 було подано заяву про уточнення вимог клопотання, в якій адвокат повідомила, що 16.02.2023 на розгляді в Шевченківському районному суді м. Києва вже перебувало подібне клопотання, за результатами якого слідчим суддею було прийнято рішення про його часткове задоволення (справа № 761/4951/23). В той же час, 19.04.2023 року, за результатами розгляду апеляційної скарги на первинне рішення про арешт, ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 761/4009/23 вимоги апеляційної скарги було задоволено частково: ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 року (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 08.02.2023 року) скасовано та постановлено нову ухвалу про арешт коштів ПрАТ "Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат" на банківських рахунках, відкритих в АТ "ОТП Банк", що не перевищує суми 1 976 038 623, 33 грн із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що не перевищують вказану суму, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

У зв`язку з викладеними обставинами представник власника майна просить частково скасувати такий арешт, зокрема, шляхом скасування заборони на проведення операцій з конвертації валюти та здійснення видаткових операцій, виключно пов`язаних із здійсненням операцій щодо:

- виплат з авансування та відшкодування витрат на відрядження працівників ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" () включаючи здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи;

- виплати з відшкодування інших компенсацій у зв`язку з відрядженнями працівників ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" () включаючи здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи;

- щомісячних оплат членських профспілкових внесків працівників/ць ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" () на адресу Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат" ();

- щомісячних оплат 0,3 відсотків від фонду оплати праці штатних працівників/ць ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" () на адресу Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат" ().

Крім того, адвокат просить частково скасувати вказаний арешт майна, шляхом скасування заборони на проведення операцій, пов`язаних з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам ПрАТ "Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат" (), зокрема, але не виключно, сплатою лікарняних, а також виплатою аліментів.

Представник власника майна ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, надав слідчому судді додаткові документи на обгрунтування викладених у клопотанні доводів та зазначав, що зокрема і йому, як представнику ПрАТ "Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат" витрати на відряження не компенсуються.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів викладених у ньому, просила задовольнити. Надала додаткові документи на підтвердження доводів викладених у скарзі.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначав, що «спеціальні банківські рахунки» чинним законодавством не передбачені, а доцільність застосування оскаржуваного заходу забезпечення, а також вид та межі застосування такого арешту були предметом дослідження колегії суддів Київського апеляційного суду, і за наслідками такого дослідження судом апеляційної інстанції постановлено ухвалу від 19.04.2023 року.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом умисного заниження службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат`у період 2018-2021 рр. податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, а також за фактом службового підроблення.

01 лютого 2022 року ОСОБА_7 , працюючому головним бухгалтером ПРАТ «Полтавський ГЗК», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року накладено арешт на банківські рахунки ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказаним судовим рішенням також було зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року, частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року в рамках кримінального провадження №0001415 від 18.10.2022 на банківські рахунки ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), в частині скасування заборони на проведення операцій з конвертації валюти та здійснення видаткових операцій, пов`язаних із здійсненням операцій щодо:

- Виплат заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами, матеріальної допомоги на поховання згідно з Колективним договором, матеріальної допомоги сім`ям загиблих працівників згідно з Колективним договором, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи;

- Виплат, пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів;

- Оплати послуг оренди комунального та державного майна, комунальних платежів;

- Оплати послуг ДП «Укрзалізниця», ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», ДП «НАЕК «Енергоатом», а також оплати товарів та послуг інших державних та комунальних підприємств чи установ;

- Здійснення обов`язкових страхових платежів, включаючи медичного страхування працівників підприємства;

- Виплат із закупівлі харчів, продуктів, орендою приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб;

- Виплат на задоволення потреб працівників, які проходять службу у лавах Збройних сил України (за умови адресних платежів на офіційні рахунки відповідних підрозділів Збройних сил України);

- Банківських комісій, пов`язаних зі сплатою банківських послуг, враховуючи можливість сплати комісій на рахунки обслуговуючих банків та інших банків як у національній так і у іноземній валюті, банківські комісії, пов`язані з перерахуванням коштів на рахунки інших банків, для платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

- Внесення на депозитний рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у вигляді застави.

Крім того, 19.04.2023 року ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, з урахуванням ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 лютого 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001415 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, а саме на банківські рахунки ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001415 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, із забороною розпорядження грошовими коштами шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що вже перебувають на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а також надходять на них, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, задоволено частково.

Накладено арешт на грошові кошти, сума яких не перевищує 1 976 038 623,33 гривень, що перебувають на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) :

НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, сума яких не перевищує 1 976 038 623,33 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З мотивувальної частини ухвали Київського апеляційного суду від 19 квітня 2023 року вбачається, що постанавляючи ухвалу колегія суддів дійшла переконання, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності вказаного у клопотанні майна тим чи іншим ознакам ст.98 КПК України зроблений у постанові старшого детективу другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 02.02.2023 року, відповідає вимогам ч.5 ст.110 КПК України, зокрема містить мотиви прийнятого рішення. Таким чином, апеляційний суд вважав, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

Крім того, зі змісту ухвали вбачається, що колегія суддів апеляційної інстанції прийшла до висновку, що слідчим суддею було в достатній мірі проаналізовано клопотання прокурора та зроблено правильний висновок про необхідність накладення арешту на вказані у ньому кошти з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, з урахуванням положень ст.ст.96-1, 96-2 КК України.

При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання та долучених до нього документів, вони не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалах слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 року та Київського апеляційного суду від 19 квітня 2023 року, якою накладено арешт, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала.

Слід нагадати, що відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України обов`язок доведення, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Разом з цим, представником власника майна, ні в самому клопотанні, ні в ході судового розгляду, не наведено належних та достатніх доводів щодо того, що обставини провадження з часу постановлення ухвали про накладення арешту на майно змінились настільки, що можна дійти висновку про те, що встановлені під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, щодо таких грошових коштів ризики, в частині зокрема і заборони проведення операцій з конвертації іноземної валюти та здійснення видаткових операцій, відпали та не є актуальними.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 22, 174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 09 червня 2023 року о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1