Провадження № 1-кп/161/1202/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 грудня 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0001818 від 04.10.2022, який надійшов до суду 10.07.2023 від Луцької окружної прокуратури, про обвинувачення

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Улинівка Козельщинського району, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , неодруженого, непрацюючого, раніше судимого 5 березня 2007 року вироком Апеляційного суду Полтавської області за п. п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15 п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років, 27 липня 2017 року звільнений у зв`язку із відбуттям покарання,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.5 ст.186 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, вирішили шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами раніше незнайомих осіб, а саме з використанням засобів зв`язку зателефонувати випадковій особі, представившись працівником закладу охорони здоров`я, після чого повідомити про неіснуючий факт потрапляння в дорожньо - транспортну пригоду близької особи потерпілої, що спричинило тілесні ушкодження, які потребують негайного хірургічного втручання, на що терміново потрібні гроші та, відповідно, шляхом обману, заволодіти коштами вказаної потерпілої особи, під приводом передачі їх працівникам закладу охорони здоров`я.

Так, 03 жовтня 2022 року, близько 12 години 16 хвилин, невстановлена особа, керуючись попередньо узгодженим злочинним планом, з невстановленого місця зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_6 та представилась лікарем. У ході телефонної розмови невстановлена особа жіночим голосом повідомила, що онука потерпілої - ОСОБА_9 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого їй було завдано тілесні ушкодження колінного суглобу та їй потрібно терміново провести операцію, вартість якої становить 2 500 доларів США. Після цього, невстановлена особа передала слухавку іншій невстановленій особі, яка представилась онукою потерпілої та голос якої здався потерпілій схожим на голос її онуки, підтвердила факт ДТП та вказала потерпілій, що їй дійсно потрібні гроші на лікування. У ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що гроші необхідно передати колезі на ім`я ОСОБА_10 , який приїде за адресою проживання, забере гроші та передасть їх за призначенням до лікувальної установи.

03 жовтня 2022 року, близько 13 години ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно попередньо узгодженого з невстановленою особою злочинного плану, виконуючи відведену роль, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де назвавшись ОСОБА_11 , шляхом обману, повторно, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3 500 доларів США, що на момент вчинення злочину становило 127 990 гривень 01 копійка, чим завдали потерпілій ОСОБА_6 значної майнової шкоди.

Крім того, 24 жовтня 2022 року, близько 10 години, невстановлена особа, керуючись попередньо узгодженим злочинним планом, з невстановленого місця зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , належний потерпілій ОСОБА_4 , представилась подругою останньої - ОСОБА_12 та від імені останньої повідомила, що потрапила у дорожньо - транспортну пригоду, внаслідок чого їй було завдано тілесних ушкоджень у виді перелому ніг та їй потрібно терміново провести операцію, вартість якої становить 2 400 доларів США, за якими приїде чоловік, якому потрібно передати гроші.

24 жовтня 2022 року, близько 11 години, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно попередньо узгодженого з невстановленою особою злочинного плану, виконуючи відведену роль, прибув на перехрестя доріг вулиці Рівненської та проспекту Відродження у місті Луцьку, Волинської області, де шляхом обману, повторно, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у сумі 2 400 доларів США, що на момент вчинення злочину становило 87 764 гривні 64 копійки, чим завдали потерпілій ОСОБА_14 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, вирішили шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами раніше незнайомих осіб, а саме з використанням засобів зв`язку зателефонувати випадковій особі, представившись працівником закладу охорони здоров`я, після чого повідомити про неіснуючий факт потрапляння в дорожньо - транспортну пригоду близької особи потерпілої, що спричинило тілесні ушкодження, які потребують негайного хірургічного втручання, на що терміново потрібні гроші та, відповідно, шляхом обману, заволодіти коштами вказаної потерпілої особи, під приводом передачі їх працівникам закладу охорони здоров`я.

Так, 27 жовтня 2022 року, близько 16 години, невстановлена особа, керуючись попередньо узгодженим злочинним планом, з невстановленого місця зателефонувала на стаціонарний номер телефону ОСОБА_15 НОМЕР_3 та представившись лікарем травматологом повідомила про неіснуючий факт потрапляння в дорожньо - транспортну пригоду доньки останньої - ОСОБА_16 , яка отримала тілесні ушкодження та потребує негайного хірургічного втручання, на що терміново потрібні гроші у сумі 1 968 доларів США для проведення операції та які необхідно передати чоловіку, який за ними приїде.

27 жовтня 2022 року, близько 16 години 40 хвилин, ОСОБА_8 , діючи згідно попередньо узгодженого з невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом обману, виконуючи відведену роль та перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , керуючись корисливим мотивом та реалізовуючи раптово виниклий умисел на відкрите викрадення чужого майна, діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року, продовженого Указом Президента України № 573/2022 вiд 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 серпня 2022 року, повторно, відкрито викрав грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, що на момент вчинення злочину становило 1 778 430 гривень та в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.186 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів заперечив. Суду дав показання про те, що одного разу йому зателефонував знайомий на ім`я ОСОБА_17 , який перебуває в місцях позбавлення волі та попросив його забрати грошові кошти у знайомих останнього, оскільки там була велика сума і він йому довіряє. Після чого, ОСОБА_17 надіслав йому у додаток «Вотсап» адресу, за якою потрібно забрати кошти. Прибувши за наданою адресою, він подзвонив у двері, пройшов до квартири, та літня жінка віддала йому 2500 доларів США, а потім наздогнала його на сходах та віддала ще 1000 доларів. Він сів у таксі та поїхав на вокзал. Іншого разу жінка передала йому добровільно кошти на вулиці в сумі 2400 доларів США. Втретє, він приїхав за наданою адресою та йому відкрила двері жінка, зайшовши у квартиру побачив чоловіка, який розмовляв по телефону. Після цього, жінка пішла до кімнати, взяла кошти і передала йому, після чого він швидко залишив адресу, оскільки поспішав доїхати до м.Києва. Кошти перерахував вже біля обмінника, там була сума у 3000 доларів США, жодних 50 000 доларів він не бачив та не викрадав. Щоразу долари США обмінював на гривні та надсилав на картку, номер якої зазначав ОСОБА_17 . При цьому, щоразу вважав, що будь-яких протиправних дій не вчиняє, оскільки його знайомий ОСОБА_17 про все домовився. Умислу на вчинення шахрайства не мав.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_8 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.5 ст.186 КК України, його винність у вчиненні вищевказаних злочинів повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами.

Так, допитана як потерпіла ОСОБА_4 суду дала показання, що 24 жовтня 2022 року о 10.00 год., їй на мобільний телефон зателефонувала нібито її подруга ОСОБА_18 та повідомила, що потрапила в ДТП та зламала обидві ноги і сказала, що їй терміново потрібні кошти. Вона порадилася з чоловіком, чи можна дати кошти, він погодився. Тоді, вона пішла у відділення Приватбанку, зняла кошти в сумі 2400 доларів США. Після чого, в телефонній розмові нібито її подруга сказала, щоб вона не їхала до лікарні, оскільки до неї приїде її знайомий на ім`я ОСОБА_19 та необхідно передати кошти йому. Вона вийшла до нерегульованого переходу на перехресті вул. Рівненської та просп. Відродження у м.Луцьку, де до неї підійшов молодий чоловік, в цей час в телефонній розмові подруга сказала передати кошти йому. Передавши кошти в сумі 2400 доларів США, молодий чоловік сказав, що з її подругою буде все добре і пішов. Після цього, вона зателефонувала до сусідки подруги ОСОБА_18 і повідомила їй, що остання потрапила в ДТП, на що вона їй відповіла, що декілька хвилин назад спілкувалася з ОСОБА_18 і з нею все добре. Зателефонувавши подрузі, вона дізналася, що в ДТП остання не потрапляла, тоді вона зрозуміла, що її ошукали. Окрім того, потерпіла ОСОБА_4 безпосередньо в судовому засіданні впізнала обвинуваченого ОСОБА_8 як особу якому відала кошти. Наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.

Потерпіла ОСОБА_5 суду показала, що 27.10.2022 після 18.00 години до неї зателефонував свекор ОСОБА_20 , дуже схвильований та попросив приїхати. Приїхавши до свекра за адресою: м.Луцьк, вул.Тарасова, 41, побачила там працівників поліції. Працівники поліції запитували в неї чи залишала вона у свекра грошові кошти на зберігання. Вона відповіла, що залишала свекру на зберігання грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США та 30 тис. євро, оскільки її чоловік пішов служити в ЗСУ, а свекор разом зі свекрухою постійно перебували вдома, тому вважала, що так буде безпечно. Зазначила, що зі слів свекрухи дізналася, що до них зателефонували на стаціонарний телефон і жіночий голос повідомив, що їх донька потрапила в ДТП і потрібна термінова операція. Після чого, їм повідомили, що до них прийде чоловік на ім`я ОСОБА_17 . Коли прийшов невідомий їм чоловік, свекруха поклала пакет із грошовими коштами і попросила в свекра відрахувати потрібну суму, тоді чоловік схопив торбину з грошима і почав втікати, свекруха вибігла за ним на вулицю, однак його вже там не було. Зазначила, що сума викрадених коштів складає 50 тис. доларів, які вона отримала за продаж будинку. Після чого, було викликано працівників поліції. Цивільний позов підтримала повністю та просила задовольнити. Наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.

Потерпіла ОСОБА_6 суду показала, що 03.10.2022, близько 12 год., на стаціонарний телефон до неї зателефонувала нібито її онучка ОСОБА_9 , і повідомила, що потрапила в ДТП. Після цього, слухавку взяла жінка, яка представилася лікарем, запитала анкетні дані онучки, батьків та місце їх проживання, окрім того, повідомила, що онучку потрібно оперувати, вартість операції складає 2 500 тис. доларів. Тоді, вона погодилася оплатити операцію, лікар диктувала список ліків, які необхідно купити і сказала, що приїде чоловік на ім`я ОСОБА_11 , якому слід передати кошти, оскільки операцію потрібно робити терміново. За деякий час у двері зайшов незнайомий чоловік, якому вона і віддала 2500 доларів, однак в цей момент їй знов зателефонувала онука, і попросила віддати останньому ще 1000 доларів, тому вона на сходах наздогнала його і передела ще 1000 доларів. Після того як чоловік пішов, вона зателефонувала до доньки та запитала як почувається онука, на що донька відповіла, що разом із онукою знаходиться в книгарні, тоді вона зрозуміла, що її ошукали. Окрім того, безпосередньо в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_6 впізнала обвинуваченого ОСОБА_8 як чоловіка, якому передавала кошти. Наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.

Свідок ОСОБА_15 суду показала, що одного дня (точної дати не пам`ятає), до неї на стаціонарний телефон зателефонувала лікар та повідомила, що її дочка потрапила в ДТП, та перебуває у важкому стані, почала диктувати перелік ліків, які треба привезти, окрім того, зазначила, що терміново потрібні кошти на операцію у сумі 2000 доларів США. Також, лікар повідомила, що до них приїде знайомий дочки та відведе їх до банку, щоб перерахувати вищевказану суму на операцію. Тоді, вони разом з чоловіком вирішили взяти кошти сина, які на зберігання їм принесла невістка. Через деякий час подзвонив у двері невідомий чоловік, зайшов до квартири. Вона принесла кошти в пакеті та поклала на диван та попросила в чоловіка відрахувати потрібну суму. Після чого, незнайомий чоловік схопив пакунок з грошима та втік, вона намагалася його наздогнати, однак останнього вже не було. У судовому засіданні безпосередньо впізнала обвинуваченого ОСОБА_8 як особу, яка викрала грошові кошти.

Свідок ОСОБА_20 суду показав, що 27.10.2022 на стаціонарний телефон додому зателефонувала лікар ОСОБА_21 з травматичного відділення обласної клінічної лікарні, та повідомила, що його донька потрапила в ДТП і їй потрібно терміново робити операцію по заміні пластини, яка коштує 2000 доларів США. Однак, таких коштів у них не було, тому вони, разом з дружиною порадившись, вирішила взяти кошти дітей, які їм залишила невістка на зберігання. Лікар повідомила, що зараз до них приїде сусід ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_17 і допоможе їм все вирішити. За хвилин 10 приїхав невідомий чоловік, який представився ОСОБА_23 та вказав, що він дуже поспішає. Дружина винесла пакет з грошима, поклала його на диван, та сказала, щоб він відрахував потрібну суму і їхав разом з ОСОБА_23 до банку. Однак, за мить обернувшись, він вже не бачив ні ОСОБА_23 ні грошей, дружина побігла за останнім, однак не наздогнала. Після цього, він зателефонував до доньки, яка сказала, що з нею все гаразд. Переконавшись, що з донькою все добре і їх ошукано, зателефонував до поліції. Окрім того, впізнав обвинуваченого ОСОБА_8 безпосередньо в судовому засіданні як особу, яка викрала вищевказані кошти.

Свідок ОСОБА_24 суду повідомив, що працює таксистом. У жовтні 2022 року він підвозив ОСОБА_8 з парковки «Порт Сіті» до м. Рівне. ОСОБА_8 спочатку сказав відвезти його на автостанцію м.Рівне, де його мали забрати, однак згодом вказав інше місце, тому він його висадив біля готелю «Мир». Окрім того, зазначив, що ОСОБА_8 періодично розмовляв по телефону. Нічого незвичайного він не помітив, чоловік сидів на задньому сидінні. В ході досудового розслідування із ним проводилось впізнання, в ході якого він впізнав саме ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_25 суду показала, що 03.10.2022 до неї зателефонувала мама - ОСОБА_6 та повідомила, що її донька ОСОБА_26 знаходиться в лікарні. Вона відповіла, що разом із донькою знаходяться в книгарні, і з нею все добре. Тоді, мама їй повідомила, що віддала незнайомому чоловікові 3500 тис. доларів на операцію онучки. Після чого, вона викликала працівників поліції. Про обставини події дізналася від матері.

Свідок ОСОБА_27 суду повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_5 . 03 жовтня 2022 року бачила як невідомий чоловік натиснув кнопку домофону та йому відчинили двері, після чого він зайшов у під`їзд будинку де проживає ОСОБА_6 . Окрім того, з її участю в ході досудового розслідування проводили впізнання, в ході якого вона впізнала саме ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_28 суду повідомив, що працює таксистом. Приблизно в жовтні 2022 року він підвозив ОСОБА_8 від готелю «Лучеськ», їхали в напрямку вул.Ковельської, однак згодом розвернулись та поїхали на автостанцію. Нічого незвичайного він не помітив, чоловік сидів на задньому сидінні та поводив себе спокійно.

Свідок ОСОБА_29 суду повідомив, що працює таксистом. Приблизно восени 2022 року він стояв на стоянці по вул. Володимирській, де до нього підійшов чоловік та попросив відвезти до ТРЦ «Там-Там». Нічого незвичайного він не помітив, чоловік сидів на задньому сидінні та мовчав.

Свідок сторони захисту ОСОБА_30 суду показав, що приблизно в жовтні (точної дати не пам`ятає) перебував разом з ОСОБА_8 у квітковому магазині в м. Києві. Він знаходився у великій кімнаті квіткового магазину, а ОСОБА_8 стояв у коридорі. Тоді зайшло багато людей і затримали обвинуваченого. До нього також підійшли поліцейські та провели поверхневий обшук, а згодом за його дозволом обшукали і квартиру, де він мешкав разом із ОСОБА_8 . У ході обшуку квартири були вилучені грошові кошти, мобільні телефони, жіночі золоті вироби та інше. Зі слів поліції дізнався, що був вчинений злочин.

Окрім цього, винність ОСОБА_8 у вчиненні вищезазначених злочинів також підтверджується дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами.

Так, згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.10.2022 підтверджується факт звернення потерпілої ОСОБА_6 до правоохоронних органів з приводу заволодіння невідомою особою її коштами в сумі 3 500 доларів США.

Із протоколу огляду місця події від 03.10.2022 встановлено, що у присутності понятих працівниками поліції оглянуто квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та вилучено аркуш паперу з рукописним текстом.

Із протоколу огляду предмету від 20.10.2022 вбачається, що слідчим оглянуто оптичний диск для лазерних систем зчитування, який було отримано від ОСББ «Відродження 14Б». При огляді файлу встановлено, що на відеозаписі за допомогою камери відео спостереження, розташованої на фасаді будинку за адресою: АДРЕСА_6 , відображено внутрішній двір багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Вказаний відеозапис охоплює вхід до під`їзду №2, а також під`їзду №3, в якому проживає потерпіла ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу огляду від 20.10.2022 слідчим оглянуто оптичний диск для лазерних систем зчитування, який було отримано від ТЦ «Елегант» та встановлено, що 03.10.2022 року о 12:58:16 в напрямку від багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 направляється особа чоловічої статі, одягнена в кепку чорного кольору, куртку шкіряну чорного кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору та підошвою білого кольору, сумку шкіряну чорного кольору, одягнену через плече. Під час ходьби неодноразово оглядається назад, при цьому ходьба прискорена.

Згідно протоколу огляду від 21.10.2022 слідчим оглянуто оптичний диск для лазерних систем зчитування, який отримано від магазину «Гроно Маркет» та встановлено, що 03.10.2022 року о 13:58:40 особа чоловічої статті одягнена в кепку чорного кольору, куртку шкіряну чорного кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору зі значком «Nike» та підошвою білого кольору, сумку шкіряну чорного кольору, одягнену через плече, здійснює перехід дороги по пр.Відродження у м.Луцьку та здійснює подальший хід по вул.Софії Ковалевської у м.Луцьку.

Згідно протоколу огляду від 24.10.2022 вбачається, що слідчим оглянуто оптичний диск для лазерних систем зчитування, який було отримано від Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та встановлено, що 03.10.2022 о 13:21:04 в напрямку від вул.Чорновола до пр.Соборності у м.Луцьк, а саме до регульованого пішохідного переходу поблизу Собору Всіх Святих Землі Волинської направляється особа чоловічої статті одягнена в кепку чорного кольору, куртку шкіряну чорного кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору зі значком «Nike» та підошвою білого кольору, сумку шкіряну чорного кольору. Під час ходьби розмовляє по мобільному телефону, тримаючи його кистю руки. Далі переходить дорогу по пр.Соборності та рухається прямо в напрямку гіпермаркету «Там-Там».

Із протоколу огляду предметів (відеозапису) від 09.10.2022, вбачається, що слідчим оглянуто оптичний диск для лазерних систем зчитування, на якому зафіксовано приміщення гіпермаркету Там-там, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 та встановлено, що 03.10.2022 о 13:39 у магазин увійшов чоловік у темній курточці, спортивні кросівки з білою підошвою, що зовні схожий на ОСОБА_8 , також 03.10.2022 о 13.55 год. даний чоловік зовні схожий на ОСОБА_8 вийшов з пункту обміну валют.

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.10.2022, потерпіла ОСОБА_6 у присутності понятих, впізнала особу, що вчинила відносно неї шахрайські дії 03.10.2022 року, яка зображена на фото №2 ( ОСОБА_8 ).

Відповідно до інформаційної довідки офіційний курс гривні щодо долару США станом на 03.10.2022 року складає 36,56 грн.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.10.2022, вбачається, що слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області прийняв заяву від ОСОБА_4 про те, що невідома особа заволоділа її коштами у сумі 2400 доларів США.

Згідно чека АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_4 24.10.2022 року о 10:53 год отримала 87764, 64 грн.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 24.10.2022, потерпіла ОСОБА_4 показала ділянку місцевості, на якій передала гроші невідомій особі.

Із протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.10.2022, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , у присутності понятих, впізнала особу, що вчинила відносно неї шахрайські дії 24.10.2022 року, яка зображена на фото №3 ( ОСОБА_8 ).

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.10.2022, свідок ОСОБА_28 у присутності понятих, впізнав особу, яка зображена на фото №3 ( ОСОБА_8 ).

Відповідно до інформаційної довідки офіційний курс гривні щодо долару США станом на 24.10.2022 складає 36,56 грн.

Згідно протоколу огляду місця події від 27.10.2022, слідчим оглянуто у присутності понятих, квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , із якої викрадено грошові кошти.

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.10.2022 вбачається, що свідок ОСОБА_24 , у присутності понятих, впізнав особу, яка зображена на фото №2 ( ОСОБА_8 ).

Відповідно до протоколів огляду місця події від 27.10.2022, слідчим оглянуто транспортний засіб «Ford», який належить свідку ОСОБА_24 , та який підвозив обвинуваченого ОСОБА_8 .

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.10.2022, свідок ОСОБА_29 , у присутності понятих, впізнав особу, яка зображена на фото №2 ( ОСОБА_8 ).

Відповідно до протоколів огляду місця події від 28.10.2022, слідчим оглянуто транспортний засіб «Опель земфіра», який належить свідку ОСОБА_29 та який підвозив обвинуваченого ОСОБА_8 .

Із протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.10.2022 вбачається, що ОСОБА_15 , у присутності понятих, впізнав особу, яка зображена на фото №4 ( ОСОБА_8 ).

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.10.2022, свідок ОСОБА_20 , у присутності понятих, впізнав особу, яка зображена на фото №1 ( ОСОБА_8 )

Відповідно до інформаційної довідки офіційний курс гривні щодо долару США станом на 27.10.2022 складає 36,56 грн.

Згідно протоколу обшуку від 28.10.2022 року, за участі підозрюваного ОСОБА_8 , в присутності захисника, за адресою: АДРЕСА_8 , де мешкає ОСОБА_8 у вітальній кімнаті виявлені грошові кошти різними купюрами.

Із висновку дактилоскопічної експертизи від 15.11.2022 встановлено таке:

- Сліди пальців рук розмірами 14?25 мм, 18х32 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця поді 03.10.2022 у квартирі АДРЕСА_9 , придатні для ідентифікації за ними особи (осіб).

- Сліди пальців рук розмірами 14?25 мм, 18x32 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця поді 03.10.2022 у квартирі АДРЕСА_10 , залишені, відповідно, вказівним пальцем лівої руки та великим пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

???- Сліди пальців рук розмірами 15?27 мм, 13?33 мм та слід долоні руки розміром 64?38 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 27.10.2022 у квартирі АДРЕСА_4 , придатні для ідентифікації за ними особи (осіб).

???- Слід пальця руки розміром 13?33 мм та слід долоні руки розміром 64?38 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 27.10.2022 у квартирі АДРЕСА_4 , залишені, відповідно, безіменним пальцем та долонею правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Слід пальця руки розміром 15?27 мм, виявлений та відкопійований на відрізок липкої стрічки, вилучений під час огляду місця події 27.10.2022 у квартирі АДРЕСА_4 , залишений не пальцями руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_8 , 24.03.1988 рн, а іншою особою.

???- Сліди пальців рук розмірами 12?25 мм, 14?20 мм, 13?21 мм, 14?42 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 27.10.2022 на транспортному засобі марки «Ford Mondeo» р.нз. НОМЕР_4 , придатні для ідентифікації за ними особи.

???- Сліди пальців рук розмірами 12?25 мм, 14?20 мм, 13?21 мм, 14?42 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 27.10.2022 на транспортному засобі марки «Ford Mondeo» р.нз. НОМЕР_4 , залишені, відповідно, мізинцем, безіменним, вказівним та середнім пальцями правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

???- Сліди пальців рук розмірами 21?34 мм, 14?29 мм, слід папілярного узору руки розміром 20х15 мм та слід долоні руки розміром 29?31 ми, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 28.10.2022 на транспортному засобі марки «Opel Zafira» р.н.з. НОМЕР_5 , придатні для ідентифікації за ними особи (осіб).

- Слід папілярного узору руки розміром 24?12 мм, виявлений та відкопійований на відрізок липкої стрічки, вилучений під час огляду місця події 28.10.2022 на транспортному засобі марки «Opel Zafira» р.н.3. НОМЕР_5 , непридатний для ідентифікації за ним особи.

- Слід пальця руки розміром 14?29 мм та слід долоні руки розміром 29?31 мм, виявлені та відкопійовані на відрізки липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 28.10.2022 на транспортному засобі марки «Opel Zafira» р.н.з. НОМЕР_6 , залишені, відповідно, середнім пальцем та долонею лівої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Слід пальця руки розміром 21х34 мм та слід папілярного узору руки 20х15 мм, виявлені та відкопійовані на відрізок липкої стрічки, вилучені під час огляду місця події 28.10.2022 на транспортному засобі марки «Opel Zafira» р.н.3. НОМЕР_7 , залишені не пальцями та долонями рук особи, дактилокарта якої заповнена на І д- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а іншою особою (особами).

Згідно протоколу огляду місця події від 29.10.2022 вбачається, що слідчим оглянуто куртку чоловічу темно синього кольору та кросівки чорного кольору, які належать ОСОБА_8 та в яких він зображений на камерах відеоспостереження та був одягнутий при скоєнні кримінальних правопорушень.

Згідно протоколу пред`явлення особи для поза візуального впізнання від 11.11.2022 року у присутності понятих свідок ОСОБА_31 повідомила, що впізнає особу під №3 ( ОСОБА_8 ).

Згідно протоколу пред`явлення особи для поза візуального впізнання від 11.11.2022 року у присутності понятих свідок ОСОБА_27 повідомила, що впізнає особу під №3 ( ОСОБА_8 ).

Із врахуванням зазначеного, суд оцінивши зібрані на досудовому провадженні та досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.186 КК України повністю доведена в ході судового розгляду.

Показання обвинуваченого ОСОБА_8 щодо того, що він не мав умислу на вчинення шахрайських дій суд не приймає до уваги та вважає їх намаганням уникнути обвинуваченим передбаченої законом відповідальності. Такі твердження обвинуваченого об`єктивно спростовуються матеріалами даного кримінального провадження, зокрема показаннями допитаних у суді потерпілих, які вказали, що обвинувачений представлявся їм під вигаданими іменами, постійно підганяв потерпілих аби вони не викрили його протиправні дії, та з цією метою швидко залишав місця вчинення злочинів. Також, судом встановлено, що обвинувачений під час вчинення шахрайства координував свої дії засобами телефонного зв`язку із невстановленими досудовим розслідуванням особами, що вказує на наявність кваліфікуючої ознаки шахрайства - вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, доводи обвинуваченого ОСОБА_8 про те, що він заволодів грошовими коштами сумою у 3000 доларів США потерпілої ОСОБА_5 суд вважає неправдивими, оскільки такі спростовуються показаннями останньої, а також свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_20 Причин не довіряти таким показанням потерпілої та свідків у суду немає, оскільки вони в цілому узгоджуються між собою, та із матеріалами даного кримінального провадження, зокрема протоколом огляду місця події від 27.10.2022, в ході проведення якого було виявлено значну суму коштів у доларах США та Євро (т.1 а.к.п. 209-220). При цьому, відмінності у показаннях свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_20 щодо того хто саме отримував грошові кошти від ОСОБА_5 на зберігання, на думку суду, не свідчить про неправдивість таких показань, оскільки зазначені свідки є особами похилого віку та об`єктивно можуть не пригадувати деталі подій, із моменту яких пройшов тривалий проміжок часу.

Вищенаведені показання потерпілих, свідків, а також письмові докази, які є належними та допустимими суд покладає в основу обвинувального вироку у даній справі.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, які пом`якшують покарання, суд по справі не вбачає.

Обставиною, яка обтяжує покарання, є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Обвинувачений ОСОБА_8 раніше судимий, відбував реальну міру покарання, після звільнення з місць позбавлення волі на шлях виправлення не став, та знову вчинив три епізоди умисних корисливих злочинів, один з який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, свою вину не визнав та не розкаявся у вчиненому, на утриманні одна малолітня дитина, не працює, потерпілі наполягаютоь на суворому покаранні обвинуваченого, а тому, врахувавши наведені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства, а відтак йому слід призначити покарання, передбачене санкцією статей кримінального закону за якими він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таке покарання, на думку суду, буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

На підставі ст.ст.128, 129 КПК України, ст.ст.1166, 1167 ЦК України цивільний позов потерпілої ОСОБА_5 про стягнення матеріальної шкоди слід задовольнити, та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_8 в користь потерпілої ОСОБА_5 1 778 430 гривень матеріальної шкоди.

Сума матеріальної шкоди встановлена судом відповідно до обвинувачення, яка знайшло своє підтвердження в ході судового розгляду.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_8 до вступу даного вироку в законну силу слід залишити попередній - у виді тримання під вартою, з метою запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а саме переховування обвинуваченого від суду, вчинення інших кримінальних правопорушень.

На підставі ст.ст.100 ч.9, 124 ч. 2, 174 ч.4 КПК України суд вирішує долю речових доказів, процесуальних витрат та арештованого майна.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 368, 370, 373, 374 КПК України, ст.ст. 1166, 1167 ЦК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.186 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

-за ч.5 ст.186 КК України у виді позбавлення волі строком на 10 (десять) років із конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 10 (десять) років із конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 рахувати з 28 жовтня 2022 року.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід ОСОБА_8 залишити попередній - тримання під вартою.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_5 до обвинуваченого ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_8 на користь потерпілої ОСОБА_5 1 778 430 (один мільйон сімсот сімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень завданої матеріальної шкоди.

Речові докази:

-7 оптичних дисків; чек - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

-готівкові кошти номіналом 500 грн в кількості 29 шт. серії: СЖ 3113423, ВЄ 4617274, ПІ 7342982, БА 2470066, ХВ 910297, СД 3764802, ГА 7143787, ЖЗ 4739132, ЕВ 9343357, АД 5025849, ХИ 0138385 , СД 5249947, УП 9439792, ВЄ 1621645, ЗД 9443956, ВЖ 9701820, ЗЗ 9386470, УИ 1196882, ЗЗ 6802826, ДГ 8424474, ФХ 7635681, МА 0795862, ВБ 1521622, ЛЗ 6638838, СБ 5676558, ЛБ 3196318, АВ 8323770, ЄВ 4438169, ЯБ 4676046; грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 2 шт. серії: ГА 2255132, ГБ 2624468; грошові кошти номіналом 50 грн, серії: СК 0887764, грошові кошти номіналом 10 грн, серії: ЦЗ 8224255; грошові кошти номіналом 05 грн, серії: ТА 7019646, які поміщено до спеціального пакету: № PSP 1178516; каблучку вагою 2, 84 г, 585 проби, сережки вагою 2,61 г, 585 проби, мобільний телефон марки «Nokia 105» ЕМЕІ-1: НОМЕР_8 , ЕМЕІ-2: НОМЕР_9 , шкіряні ремені в кількості 2 шт., мобільний телефон марки «Huawei» ЕМЕІ-1: НОМЕР_10 , ЕМЕІ-2: НОМЕР_11 , сім-картку «лайфселл»: НОМЕР_12 , сім-картка «Київстар» НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету № PSP 2136113; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_14 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_16 , грошові кошти номіналом 500 грн, серії: НОМЕР_17 , грошові кошти номіналом 2 грн, серії: НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету № INP 1002764, барсетку чорного кольору, яка поміщена до спеціального пакету № EXP 0373722, резинку жовтого кольору, резинку зеленого кольору, мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» з надписом на корпусі № НОМЕР_20 , флеш-карту «Winston» об`ємом 32 ГБ, № НОМЕР_21 - повернути за належністю ОСОБА_32 ;

- грошові кошти номіналом 500 грн, в кількості 26 шт., серії: БВ 8972595, ЦА 1638455, ЕЄ 831856, МА 2038095, ЛГ 8662622, БН 4963229, СЖ 1394813, ВБ 9116931, ВБ 3403795, ЄЖ 1394813, СЖ 6659413, СГ 8650475, УГ 6058903, СД 1731848, ФЗ 2981585, ЛЗ 5626450, СГ 2694634, ВИ 3542864, ЕБ 8264506, ВД 1082146, ХИ 4824044, ЗБ 5558297, ББ 5972367, ХБ 9361139, ЗД 4632234, ЛЗ 8839346, які разом з резинкою поміщено до спеціального пакету № INP 1002766, грошові кошти номіналом 1000 грн, в кількості 2 шт., серії: АИ 0862294, ЕБ 2612361, грошові кошти номіналом 500грн, в кількості 10 шт., серії: ВЗ 5909436, ЕЖ 5537213, АВ 0119322, АГ 4300418, ВЗ 6702517, ХИ 7185147, БГ 0144252, ХГ 2173030, АВ 0794094, ЦБ 9334531, грошові кошти номіналом 200 грн, серії: КИ 6230704, також грошові кошти номіналом 20 доларів США, серії: ЕІ 07279806А, які поміщено до спеціального пакету № INP 1002773 - конфіскувати;

-штани джинсові, які поміщено до спеціального пакету № EXP 0373722; кросівки чорного кольору марки «Nike» та куртку темно-синього кольору, яка поміщена до спеціального пакету № EXP 0453535 - повернути за належністю ОСОБА_8 .

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_8 в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта за проведення судової дактилоскопічної експертизи (висновок №СЕ-19/103-22/9691-Д від 11.11.2022) у сумі 3 964 (три тисячі дев`ятсот шістдесят чотири) гривні 38 копійок.

Арешт, накладений 07.11.2022 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області на майно у даному кримінальному провадженні, скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Головуючий