Справа № 462/8340/23
провадження 1-кс/462/2065/23
У Х В А Л А

31 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.10.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.10.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої невідома особа 16.10.2023 під приводом працівника банку зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , та шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 7935,48 грн., які ОСОБА_4 16.10.2023 року переказав на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який повідомив що, 16.10.2023 року близько 12:34 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та повідомив ОСОБА_4 що його банківська карта була заблокована у зв`язку із збоєм операції. В подальшому він АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він здійснив переказ грошових коштів з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 , двома транзакціями на загальну суму 7935,48 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанції, які підтверджують про переведення коштів з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка НОМЕР_2 на яку потерпілий переводив кошти відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 16.10.2023 року по 26.10.2023 року, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 16.10.2023 року по 26.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 16.10.2023 року по 26.10.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 16.10.2023 року по 26.10.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 16.10.2023 року по 26.10.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_2 , за період з 16.10.2023 року по 26.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.