Провадження №1-кс/523/2998/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0001051 від 18.10.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 17.10.2022 невстановлена особа приблизно о 15 годин 00 хвилин заволоділа грошовими коштами в розмірі 6000 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 18.10.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001051.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.10.2022 року вона знаходилася вдома та з мобільного телефону зайшла на сайт оголошень «OLX» з метою придбання мобільних телефонів. Зайшла на сторінку магазину у соціальній мережі «Instagram» під «appleukrainelove, зв`язалася із продавцем та почала цікавитися покупкою двох м телефонів «Iphone 11» вартістю 14000 гривень кожен. В приватних повідомленнях продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив останній, що вони працюють виключно по передплаті та те, що за два вказаних вище мобільних телефони необхідно сплатити передплату у розмірі 6000 гривень. Коли потерпіла дала згоду на пер продавець скинув їй номер картки № НОМЕР_1 , після чого потерпіла перевела зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6000 гривень. Після переказу грошових коштів, продавець долучив останню до чорного списку та на зв`язок більше не виходив.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях по банківській картці в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 та отриманні інформації із зазначенням повних анкетних даних особи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахунку за період з 16.10.2022 по 16.04.2023, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карткового рахунку з можливістю вилучення їх копій.

Вказана інформація та документи знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.10.2022 по 16.04.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських : терапій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет- ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ д ? них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі 'AC-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, в казати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1