ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/155/24 Справа № 202/8429/23 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника третіх осіб, щодо майна

яких вирішується питання про арешт, -адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляційною скаргою представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000181,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2023 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, яке 05.12.2023 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, буд. 24-А, а саме: пляшка ароматизатор вишня арт. 0215 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор черешня арт. 0450 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 0323 ємність 4 кг 1 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 17.092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор банан арт. 0352 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор кокос арт. 16.334 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор дюшес арт. 16.302 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор абрикос арт. 17.019 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ківі арт. 0496 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор аґрус арт. 0877 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор лимон арт. 0498 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор лимон лайм арт. 1408 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор шампанське арт. 0475 ємність 1 кг 6 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор грейпфрут арт. 0744 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор гранат арт. 0613 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор чорна смородина арт. 0339 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор чорниця арт. 0092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор диня арт. 50400504/504 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор малина арт. 0723 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор манго арт. 16.350 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор маракуя арт. 16.404 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор редбул арт. 17.011 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор кола арт. 1006 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ром арт. 0489 порожній 2 шт.; ароматизатор ром арт. 0329 ємність 3 літри 1 шт.; ароматизатор харчовий квас ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор квас ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор мохіто арт. 0752 ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 10 л 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 5 л 2 шт.; ароматизатор терпеновий арт. 0288 ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; порожні пляшки з ароматизаторів: ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор імбир арт. 0830 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 1 шт.; яблучний сік арт. 2009 ємність 10 кг 4 шт.; барвник понсо арт. Е124 1 пакет; барвник сонячний захід арт. Е1110 1 пакет; барвник тартразин арт. Е102 1 пакет; барвник зелене яблуко арт. Е102, Е133 1 пакет; барвник індигокармін арт. Е132 1 пакет; барвник діамантовий синій арт. Е133 2 пакети; барвник хіноліновий жовтий арт. Е104 1 пакет; барвник кармуазин арт. Е122 1 пакет; насос Оптима jet 1003 синього кольору; система фільтрації з чотирма фільтрами Big blue 4; прилад для газифікації з трубками; балони з вуглекислим газом ємністю 18 л 3 шт.; трубки пластикові з двома манометрами; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 37 шт.; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 3 шт.; металеві кеги ємністю 50 л порожні 12 шт.; картонна коробка з підсолоджувачем масою 20 кг; мішок з цукром вагою приблизно 20 кг; ваги кухонні SF-400; ваги кухонні Rainberg; ваги без маркування; лейки 3 шт.; відомості 3 аркуша; дриль ударний Start Pro SID- 1250 червоного кольору; наліпки з написом Мохіто 124 шт.; наліпки з написом Лимонад 16 шт.; наліпки з написом Квас 196 шт.; наліпки з написом Лимонад 320 шт.; цигарки марки Compliment (сині) 440 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 960 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 480 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 500 пачок; цигарки марки Lifa (зелені) 450 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 420 пачок; цигарки марки Compliment (червоні) 270 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 450 пачок; цигарки марки Isent 330 пачок; цигарки марки Mustang (сині) 380 пачок; цигарки марки Compliment (жовті) 390 пачок цигарки марки Marvel Menthol 300 пачок; цигарки марки Dandy White 340 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 280 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 290 пачок; цигарки марки Mustang (червоні) 290 пачок; цигарки марки Smoke Club (сині) 260 пачок; цигарки марки Basio White 210 пачок; цигарки марки Basio Red 250 пачок; цигарки марки Marble 340 пачок; цигарки марки JM black 300 пачок; цигарки марки Compliment Amber 380 пачок; цигарки марки Compliment Violet 400 пачок; цигарки марки Marvel Blue 310 пачок; цигарки марки Compliment Blue 300 пачок; цигарки марки Regina Blue 380 пачок; цигарки марки Marvel Blue 260 пачок; цигарки марки Jin Ling 250 пачок; цигарки марки Marvel Red 260 пачок; цигарки марки Regina Red 360 пачок; цигарки марки Compliment Blue 480 пачок; цигарки марки Winston Blue 500 пачок; цигарки марки Winston Demi 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Kent 500 пачок; цигарки марки Brut Black 300 пачок; цигарки марки Compliment Violet 200 пачок; цигарки марки Monte Carlo Blue 230 пачок; цигарки марки Прима 680 пачок; цигарки марки Man 288 пачок; цигарки марки Bond 500 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 550 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 200 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки TT 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 350 пачок; цигарки марки Lifa Red 500 пачок; цигарки марки Compliment 470 пачок; цигарки марки TT 416 пачок; цигарки марки Urta 500 пачок; цигарки марки Marshal 460 пачок; цигарки марки Astru 725 пачок; цигарки марки Sobranie 304 пачок; цигарки марки Ritm 680 пачок; цигарки марки Ecotina 2500 цигарок; цигарки марки Ecotina 70000 цигарок; цигарки марки Smoke Club 240 пачок; цигарки марки Palermo 400 пачок; цигарки марки Compliment 184 пачки; цигарки марки Marlboro 380 пачок; цигарки марки Sobranie 160 пачок; цигарки марки Winston 170 пачок; цигарки марки Bond Red 130 пачок; цигарки марки JM Blue 680 пачок; цигарки марки Dandy Black 180 пачок; цигарки марки Brut White 150 пачок; цигарки марки Urta 120 пачок; цигарки марки Marshal 140 пачок; цигарки марки JM Blue 225 пачок; цигарки марки Kent 129 пачок; цигарки марки Winston 250 пачок; цигарки марки Marlboro Slim 406 пачок; цигарки марки Lucky Strike 72 пачки; цигарки марки Winston Red 80 пачок; цигарки марки Winston 130 пачок; цигарки марки Winston 128 пачок; цигарки марки Kent 42 пачки; цигарки марки Chesterfield 55 пачок; цигарки марки Camel 369 пачок; цигарки марки Marlboro 110 пачок; цигарки марки Mustang 346 пачок; цигарки марки Winston (синій) 461 пачка; цигарки марки JM 400 пачок; цигарки марки Marvel 240 пачок; цигарки марки Sobranie 20 пачок; цигарки марки Mustang 133 пачки; цигарки марки Sobranie 617 пачок; цигарки марки Man 212 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки LD 620 пачок; цигарки марки JM 301 пачка; цигарки марки JM 234 пачки; цигарки марки Marlboro 800 пачок; цигарки марки Kent 313 пачок; цигарки марки Marlboro 280 пачок; цигарки марки Man 260 пачок; цигарки марки Sobranie 278 пачок; цигарки марки Marlboro 710 пачок; цигарки марки Rothmans 140 пачок; цигарки марки Dandy 85 пачок; цигарки марки Dandy 233 пачки; цигарки марки Lucky Strike 264 пачки; цигарки марки Marlboro 420 пачок; цигарки марки Winston Slims 174 пачки; цигарки марки Kent 68 пачок; цигарки марки Dandy 30 пачок; цигарки марки Rothmans 20 пачок; цигарки марки Smoke Club 48 пачок; цигарки марки Mustang 10 пачок; цигарки марки LD 10 пачок; цигарки марки Lifa 10 пачок; цигарки марки Rothmans 122 пачки; цигарки марки Kent 40 пачок; цигарки марки Marlboro 33 пачки; цигарки марки LM 50 пачок; цигарки марки Dandy 360 пачок; цигарки марки Lif Basto 169 пачок; жорсткий диск WD s/n: WX71DC8PTUHX; жорсткий диск WD s/n: WX41D97DSP40; металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту 158 шт.; металеві кеги, порожні 35 шт.; чорнові записи щодо здійснення торгівлі цигарками та спиртними напоями; папка зеленого кольору з документами щодо зайняття господарською діяльністю ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 маг. Поляна, та ТОВ Пивной Двор та інші; папка червоного кольору з документами; папка жовтого кольору з економічними документами щодо зайняття господарською діяльністю; папка зеленого кольору з документами відносно ТОВ та ФОП; папка зеленого кольору з документами відносно вищевказаних ТОВ та ФОП; блокнот білого кольору з чорновими записами; мобільний телефон Nokia (вимкнений); документи ФОП ОСОБА_14 ; системний блок з паролем.

Мотивуючи ухвалене рішення, слідчий суддя послався на те, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на вилучені речі, з метою збереження речових доказів на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності, що відповідає завданням цього кримінального провадження, врахував його стадію, інкриміновані кримінальні правопорушення.

Не погоджуючись з цим рішенням слідчого судді, представник третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту, вилучене майно повернути власнику.

Посилається на те, що слідчий суддя не дослідив, додані до клопотання документи та дійшов помилкового висновку про накладення арешту, так як вилучене майно не має ознак речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України.

Водночас, накладення арешту на вказане майно буде перешкоджати ефективній господарській діяльності, що в свою чергу зменшить податкові надходження до відповідних бюджетів.

Заслухавши суддю-доповідача, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, прокурора, який заперечував щодо задоволення апеляційної скарги , дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, з наданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 09.06.2022 року за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 10 листопада 2023 року надано дозвіл на обшук промислової бази за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення речей і документів ( а.п.33-36).

Слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи та речі з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації та спеціальної конфіскації майна.

Слідчим суддею накладено арешт на майно з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, з чим погоджується колегія суддів

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 05 грудня 2023 року вказані речі визнано речовими доказами ( а.п. 55-66).

З урахуванням наведеного, щодо майна, на яке рішенням слідчого судді було накладено арешт, є підстави обґрунтовано вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, так як під час обшуку на вказаній промисловій базі були виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного збору, щодо яких за повідомленням прокурора призначено експертизи, металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту, ароматизатори, барвники, а тому вилучені речі є об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим арешт на це майно був накладений з дотриманням вимог закону.

Вилучені документи, жорсткі диски, чорнові записи, системні блоки, мобільний телефон можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, арешт на зазначене майно був накладений з дотриманням вимог закону, а тому доводи апеляційної скарги з цих підстав є необґрунтованими.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що майно, на яке накладено арешт, не містить ознак незаконно виготовлених товарів є необґрунтованим, оскільки зазначені обставини мають бути встановлені органом досудового розслідування шляхом проведення відповідних експертиз.

В рамках цього кримінального провадження були проведені експертизи ( висновок експерта № 207-23 від 10.03.2023 року, висновок експерта № 206-23 від 10.03.2023 року, висновок експерта №1090/к від 20.06.2023 року) щодо інших вилучених тютюнових та алкогольних виробів, з результаті яких встановлено, що сигарети та маркування пачок сигарет не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004, зразки рідини є спиртовмісними сумішами ( розчинами) міцністю 34,0-35,0 % об., які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних напоїв, та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003, ДСТУ 4257:2003; вживання наданих зразків рідин є небезпечним для життя та здоров`я людини.

Доводи в апеляційній скарзі про те, що вилучене майно не ідентифіковане, без зазначенням акцизних марок та штрих-кодів, що унеможливлює в подальшому ідентифікацію вилучених товарів спростовується протоколом обшуку ( а.п. 46-54) відповідно до якого виявлене в ході обшуку майно було опечатано бірками, при цьому деякі тютюнові вироби були без марок акцизного податку.

В подальшому орган досудового розслідування не позбавлений можливості оглянути вилучені речі відповідно до КПК України та провести відповідні експертні дослідження вилучених речей.

Доводи апелянта про недостатню обґрунтованість ухвали слідчого судді про арешт майна, є його особистою суб`єктивною оцінкою та не обґрунтовують необхідності скасування правильного по суті судового рішення.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, тому на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, підстав для задоволення апеляційної скарги на цьому етапі досудового розслідування не вбачається. У випадку, якщо у подальшому наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 310, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2023 року залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000181 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

_____________ _________ __________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4