ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 695/3742/23

провадження 1-кп/695/477/23

03 листопада 2023 року м. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

провівши підготовче судове засідання у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Золотоноша у кримінальному провадженні № 0001103 від 28.08.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища міського типу Миронівський, Бахмутського району, Донецької області, українця, громадянина України, є внутрішньо переміщеною особою, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, разом та за попередньою змовою з Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та іншими невстановленими на даний час у ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.03.2023 заволоділи майном ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 36774750 (далі ТОВ «КрОЗ», Товариство), у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн та належать ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE ОU) в особі ОСОБА_6 , чим заподіяли потерпілим велику шкоду, за наступних обставин.

Так, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, разом та за попередньою змовою з Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, розробили план злочинних дій, направлений на протиправне та безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» i TOB «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE ОU), відповідно до якого, із залученням інших осіб, шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань буде видалена інформація про одного із справжніх засновників підприємства ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ТОВ «КрОЗ» ОСОБА_7 , натомість будуть внесені дані, відповідно до яких Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження набуде частку у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, що дасть йому право одноособово приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначення керівником Особу 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства, з метою безперешкодного володіння та розпорядження ним.

З метою втілення розробленого плану, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження залучили до вчинення протиправного заволодіння майном та заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» осіб, які не мали законних прав на вчинення правочинів від імені та за дорученням даного Товариства, зокрема: Особу 3, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_4 та Особу 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, які надали згоду сприяти Особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та Особі 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи, в котрі було внесені завідомо недостовірні відомості, тобто були підроблені.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що компанія «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED) в особі директора ОСОБА_8 не уповноважувала його бути представником останньої, в якості учасника (засновника) юридичної особи-резидента ТОВ «КрОЗ», з питань управління компанією, 15.03.2023 діючи від імені компанії «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED), нібито на підставі довіреності від 22.02.2023 та Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи нібито від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на підставі довіреності 08.02.2023, у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , в нотаріальній конторі, що за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколаївська, 170А, засвідчили справжність своїх підписів в підробленому документі Протоколі загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення:

1.Призначити Головою Зборів Особу 3, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а Секретарем Зборів ОСОБА_10 . Уповноважити Особу 3, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_10 підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства.

2. У зв`язку зі зміною учасника товариства перерозподілити частки в Товаристві наступним чином: громадянин України Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження володіє часткою в Товаристві у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок; юридична особа «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED) володіє часткою в Товаристві у розмірі 16,8800% (шістнадцять цілих вісімдесят вісім тисячних відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок;

3. Звільнити ОСОБА_7 , з посади Директора ТОВ «КрОЗ» з 01.03.2023 та виключити відносно ОСОБА_7 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

4. Призначити Особу 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження на посаду директора ТОВ «КрОЗ» з 02.03.2023;

5. Перейти на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367 та зареєструвати у встановленому законом порядку;

6. Призначити Особу 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства та змін до установчих документів, в частині переходу на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367. Доручити йому здійснити усі необхідні дії самостійно або шляхом надання доручення.

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «КрОЗ», у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_6 , 16.03.2023 Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_11 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №23 від 16.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КрОЗ».

На підставі зазначених документів, 16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КрОЗ», а саме: о 10:16:48 год здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_7 на Особу 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_6 на Особу 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із Особи 4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження на Особу 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження; о 15:57:38 год здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на Особу 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Таким чином, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, разом та за попередньою змовою з Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та іншими невстановленими на даний час у ході досудового розслідування особами, в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «КрОЗ», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_11 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконали протиправні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, як пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

19 вересня 2023 року між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 468, 469, 472 КПК України.

Як вбачається з даної угоди підозрюваний ОСОБА_4 та прокурор Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинен нести ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах строком на три роки, відповідно до ст. 75 КК України із звільненням від відбування покарання та іспитовим строком та без призначення обов`язкового покарання у виді конфіскації майна на підставі ст.77 КК України.

Згода представника потерпілої особи ОСОБА_6 прокурору на укладення даної угоди підтверджується наявною в матеріалах провадження заявою.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості підозрюваним ОСОБА_4 , суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно із ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Згода представника потерпілої особи ОСОБА_6 прокурору на укладення даної угоди підтверджується наявною в матеріалах провадження заявою.

Прокурор у підготовчому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між підозрюваним і прокурором.

Обвинувачений та його захисник у підготовчому засіданні також просили затвердити угоду. При цьому обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі обвинувачення, щиро розкаявся у вчиненому, дав свою згоду на застосування узгодженої сторонами угоди міри покарання, повідомивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Представник потерпілої особи ОСОБА_6 у судове засідання не прибула, надавши заяву про проведення підготовчого судового засідання без її участі, відповідно до якої не заперечує щодо затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 , з мірою покарання згодна.

Згода представника потерпілої особи ОСОБА_6 прокурору на укладення даної угоди підтверджується наявною в матеріалах провадження заявою.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, які передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 , і призначення ОСОБА_4 узгодженого сторонами покарання.

Суд зазначає, що відповідно до положень ст. 50, 65 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Обставинами, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При цьому суд вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах строком на 3 (три) роки, на підставі ст. 75 КК України із звільненням від покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та іспитовим строком на 1 (один) рік, та з покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

У зв`язку із застосуванням до обвинуваченого звільнення від відбування покарання з випробуванням суд не призначає обвинуваченому додаткове покарання у виді конфіскації майна на підставі ст. 77 КК України.

Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до злочину, а саме тяжкого злочину, дані про особу обвинуваченого, який до кримінальної відповідальності не притягувався, не притягувався до адміністративної відповідальності, оскільки матеріали справи не містять відповідних доказів щодо такого притягнення, є внутрішньо-переміщеною особою.

Процесуальні витрати у зв`язку з проведенням експертиз відсутні.

Цивільний позов не заявлений.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід до ОСОБА_4 не обирати.

Керуючись ст. 100, 124, 314, 373, 374, 468, 469, 472, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19.09.2023 між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,за участю захисника ОСОБА_5 , згоду на укладення якої надано представником потерпілої особи ОСОБА_6 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ст. 77 КК України не призначати обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Процесуальні витрати у зв`язку з проведенням експертиз відсутні.

Цивільний позов не заявлений.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід до ОСОБА_4 не обирати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Черкаського апеляційного суду через Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суддя ОСОБА_12