провадження №1-кс/366/504/23
справа №366/3066/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2023 року смт.Іванків
Мотивуючи клопотання, слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 13.09.2023 року до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що 12.09.2023 року він в інтернет-ресурсі магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 " замовив мобільний телефон з доставкою перерахувавши за нього 6030 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , але після того мобільний телефон магазин не відправив, телефон служби підтримки взагалі не працює, тому вважає, що став жертвою шахрайства.
Станом на 07.10.2023 року ні відправки товару потерпілому, ні повернення коштів не відбулося.
В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок за № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перевів грошові кошти належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та у встановленні особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, що можна встановити за рахунок отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а тому, слідчий звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, в судове засідання не з`явився слідчий ОСОБА_3 , згідно письмової заяви, яка наявна в матеріалах справи, клопотання просив задовольнити та розглядати без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим ОСОБА_3 відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим ОСОБА_3 у клопотанні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити обставини вказані в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості вилучення їх копій чи електронних копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ОСОБА_8 (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити банківську таємницю які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті
№ НОМЕР_1 ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), які перебувають в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 );
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 12.09.2023 по 15.09.2023, тобто за три робочі банківські дні, протягом яких допускається зарахування коштів;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про розташування банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2023 по час виконання ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 12.09.2023 по час виконання ухвали за рахунком № НОМЕР_1 відкритим в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 );
- параметрів електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказана картка.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в електронному та/чи друкованому вигляді.
Строк дії ухвали до 18 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9