Єдиний унікальний номер 341/1194/23
Номер провадження 1-кс/341/431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківсько порайонного управління поліції ГУНП в ІваноФранківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у розпорядженні АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що находиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

29.05.2023 о 00:33 год. невідома особа таємно здійснила із банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 емітованого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " крадіжку коштів на суму 16000 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , розповіла, що близько місяця часу (точної дати вона вказати не може) відносно 29 травня 2023 року, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували із номеру НОМЕР_4 та представилися працівниками служби безпеки банку, однак потерпілій дана розмова здалася підозрілою і вона кинула слухавку не повідомляючи будь-яких даних. Однак 29.05.2023 о 00:33 год. із її банківського рахунку № НОМЕР_2 емітованого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "було списано 16000 грн. (200 грн. із яких становила комісія) на переказ коштівдо невідомого рахунку. Переказ якого потерпіла ОСОБА_5 не здійснювала.

01 червня 2023 року до слідчого слідчого відділення відділення поліції №3

(м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області ОСОБА_3 надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_5 в якому вона надала для огляду інформацію яка містить на її мобільному пристрої (телефоні) марки «ZTE Blade A7s 2020» моделі «ZTE A7020» (IMEI 1: НОМЕР_5 та ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ). В ході огляду надані свідчення потерпілої ОСОБА_5 мали своє підтвердження з огляду інформації наявної на мобільному пристрої.

25 липня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 12.06.2023 (єдиний унікальний номер: 341/1194/23 у провадженні 1-кс/341/190/23) до банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період із 28.05.2023 по 01.06.2023 в результаті чого було здійснено виїмку СD-R диску із інформацією, яку в подальшому було оглянуто. В ході чого виявлено, що із банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено грошовий переказ у сумі 15800 грн, який мав місце 29.05.2023 о 00:33:56 год. Кінцевого отримувача вказаним файлом не встановлено. У відповідній колонці встановлено, що екваєром даної банківської операції виступив «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

Також виявлену банківську операції, яка у відповідній графі зазначається як: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).# АДРЕСА_3 (С КАРТЫ 355089 НА КАРТУ НОМЕР_9 )». Встановлено, що 29.05.2023 о 00:34:24 год. здійснено банківську операцію, в якій із карти № НОМЕР_8 було списано 20 грн. За допомогою сайту із доменом: ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що значення НОМЕР_9 це значення IBAN НОМЕР_10 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

21 вересня 2023 року проведено огляд CD-R диску вилученого із приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 21.08.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/1194/23 Номер провадження: 1-кс/341/303/23). В ході огляду встановлено, що кошти списані у потерпілої ОСОБА_5 поступили на депозитний рахунок НОМЕР_11 емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 . В подальшому із вказаного рахунку, кошти було переказано до іншого банківського рахунку емітованого до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 IBAN якого НОМЕР_1 . Дана подія мала місце о 00:43:51 год. 29.05.2023.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час в органів досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресрю: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , а також інших договорів відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку

НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , за період часу з 28.05.2023 по 20.10.2023

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12