СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7854/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке подане в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Дане клопотання прокурор мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області, діє група осіб, які організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального, що становить загрозу для життя і здоров?я людей.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобілі марки «Ford Fusion», чорного кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 , організував злочинну схему з незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації фальсифікованих паливно мастильних матеріалів на території Білоцерківського району Київської області.

Вказаний громадянин на території міста Біла Церква та в межах Білоцерківського району Київської області організував мережу незаконних АЗС, які функціонують без ліцензій. Також у функції ОСОБА_4 входить налагодження зав`язків з постачальниками палива у великій кількості, підбір працівників які додають до нього домішки що збільшує об`єм та зменшує якість, комунікація з оптовими покупцями, підбір осіб які здійснюють перевезення палива як приватним особам так і до АЗС, підбір місць де зберігається паливо та розводиться і транспортних засобів на яких доставляється, підбір операторів на АЗС, виплата особам заробітньої плати та звільнення з роботи.

На території міста Біла Церква та в межах Білоцерківського району Київської області встановлено мережу незаконних АЗС, які функціонують без ліцензій: АДРЕСА_2 , координати (49.7877893, 30.1685020), без кадастрового номеру; АДРЕСА_2 координати (49.767491, 30.127690), кадастровий номер :02:021:0958; Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське Шосе, координати (49.815886, 30.047141), кадастровий номер :01:001:0011.

ОСОБА_4 , до вказаної злочинної діяльності залучив громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 , в обов`язки якого входить закупівля бензину та дизелю за кордоном або на території України в великих об`ємах, логістика та оптовий продаж; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 , в обов`язки якого входить перевезення палива до АЗС та приватним особам.

ОСОБА_6 та невстановлені особи на автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_5 (зареєстрований на гр-ку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та автомобілі марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_6 (зареєстрований на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснює розвезення палива по незаконним АЗС та до приватних осіб, які купують паливо оптом. В середині автомобілів розміщені пластикові ємності місткістю 1000 літрів кожна (куб), до яких заливають дизель та бензин для перевезення.

Також встановлено, що недоброякісне паливо (бензин, дизель) зберігають та розводять домішками за адресами: АДРЕСА_2 (координати НОМЕР_7 , 30.19781), кадастровий номер :08:003:0015, АДРЕСА_2 .

11 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0015 та всіх споруд, що на ній розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (координати НОМЕР_7 , 30.19781).

19.12.2023 в період часу з 07 години 49 хвилин по 16 годину 37 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0015 та всіх споруд, що на ній розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (координати 40.79647, 30.19781), в ході якого виявлено та вилучено: пластикову ємність в якій знаходиться рідина з специфічним запахом зовні схожим на дизельне паливо приблизно 280-290 літрів; металеву цистерну з маркуванням «25а» об?ємом 60 тон в якій знаходиться речовина з специфічним запахом зовні схожим на дизельне паливо, рідини орієнтовно 18 тон; пластикову ємність в якій знаходиться рідина з специфічним запахом зовні схожим на бензин рідини приблизно 970 літрів; пластикову ємність в якій знаходиться невідома речовина червоного кольору з різким запахом орієнтовно 110 літрів; заправний модуль сіро - блакитного кольору з маркуванням, серійний номер 15664; заправний модуль з маркуванням «Supershell plus» «БОЧКА ТЕРМІНАЛ»; заправний модуль з бочкою білого кольору з маркуванням «Мінський ресорний завод»; заправний модуль з маркуванням «сума, літри, ціна» та «А-95» з бочкою сірого кольору; відеореєстратор білого кольору «Alhua» s/n: 8H04024PAZ2309E; упаковку візиток з назвою ДП Болгарія тел. 098-800-28-48; зошит з чорновими записами та роздруковані документи на 8 аркушах; зразки рідин, які поміщено до 12 скляних пляшок.

Вище перераховані речі постановою слідчого 19.12.2023 визнані речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України, як матеріальні речі, які на собі зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

20.12.2023 слідчим винесено постанови про призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів про ведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З огляду на те, що вищевказані речі можуть нести доказову інформацію у даному кримінальному провадженні та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчиненого кримінального правопорушення, а тому подальша експлуатація яких може призвести до їхнього знищення або спотворення інформації яка міститься на них, тому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту можуть призвести до приховування, спотворення або знищення інформації, яка в сукупності з іншими доказами нададуть органам досудового розслідування прийняти законне процесуальне рішення.

У судовому засідання прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (а.п.6).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 від 04.08.2023 про створення слідчої групи, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 18-19). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до копії протоколу обшуку 19.122023 в період часу з 07 год. 49 хв. до 16 год. 37 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.12.2023 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0015 за адресою АДРЕСА_2 , координати 40.79647,30.19781, під час якого вилучено: пластикову ємність в якій знаходиться рідина з специфічним запахом зовні схожим на дизельне паливо приблизно 280-290 літрів; металеву цистерну з маркуванням «25а» об?ємом 60 тон в якій знаходиться речовина з специфічним запахом зовні схожим на дизельне паливо, рідини орієнтовно 18 тон; пластикову ємність в якій знаходиться рідина з специфічним запахом зовні схожим на бензин рідини приблизно 970 літрів; пластикову ємність в якій знаходиться невідома речовина червоного кольору з різким запахом орієнтовно 110 літрів; заправний модуль сіро - блакитного кольору з маркуванням, серійний номер 15664; заправний модуль з маркуванням «Supershell plus» «БОЧКА ТЕРМІНАЛ»; заправний модуль з бочкою білого кольору з маркуванням «Мінський ресорний завод»; заправний модуль з маркуванням «сума, літри, ціна» та «А-95» з бочкою сірого кольору; відеореєстратор білого кольору «Alhua» s/n: 8H04024PAZ2309E; упаковку візиток з назвою ДП Болгарія тел. 098-800-28-48; зошит з чорновими записами та роздруковані документи на 8 аркушах; зразки рідин, які поміщено до 12 скляних пляшок (а.п. 91-97).

19.12.2023 постановою слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 вищевказані речі визнано речовими доказами (а.п. 104-106).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 19.12.2023 в період часу з 07 год. 49 хв. до 16 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.12.2023, земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0015 та всіх споруд, що на ній за адресою: АДРЕСА_2 (координати НОМЕР_7 , 30.19781), оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.12.2023 в ході обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0015 та всіх споруд, що на ній за адресою: АДРЕСА_2 (координати 40.79647, 30.19781), а саме:

- пластикову ємність в якій знаходиться рідина з специфічним запахом зовні схожим на дизельне паливо приблизно 280-290 літрів;

- металеву цистерну з маркуванням «25а» об?ємом 60 тон в якій знаходиться речовина з специфічним запахом зовні схожим на дизельне паливо, рідини орієнтовно 18 тон;

- пластикову ємність в якій знаходиться рідина з специфічним запахом зовні схожим на бензин рідини приблизно 970 літрів;

- пластикову ємність в якій знаходиться невідома речовина червоного кольору з різким запахом орієнтовно 110 літрів;

- заправний модуль сіро - блакитного кольору з маркуванням, серійний номер 15664;

- заправний модуль з маркуванням «Supershell plus» «БОЧКА ТЕРМІНАЛ»;

- заправний модуль з бочкою білого кольору з маркуванням «Мінський ресорний завод»;

- заправний модуль з маркуванням «сума, літри, ціна» та «А-95» з бочкою сірого кольору;

- відеореєстратор білого кольору «Alhua» s/n: 8H04024PAZ2309E;

- упаковку візиток з назвою ДП Болгарія тел. 098-800-28-48;

- зошит з чорновими записами та роздруковані документи на 8 аркушах;

- зразки рідин, які поміщено до 12 скляних пляшок.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1