Справа № 585/4573/23
Номер провадження 1-кс/585/1370/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменської окружної прокуратури надійшло звернення ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднив інформацію про проведення закупівлі у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " квадрокоптерів без використання електронної системи закупівель, на загальну суму 3 186 000 гривень. Проте, аналізом цін на зазначені квадрокоптери на комерційному ринку встановлено, що вартість закуплених квадрокоптерів завищена і потенційні втрати (різниця цини в договорі та середньоринковою) складають 534 000 гривень, що свідчить про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Так, 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №161-21 щодо поставки квадрокоптерів Mavic 3- CP.MA. 00000452.01 DJI у кількості 10 шт., акумуляторів для квадрокоптера Mavic 3- CP.MA. 00000423.01 DJI у кількості 15 шт., комплект Battery Kit DJI Mavic 3 Enterprise у кількості 3 шт., квадрокоптері DJI Mavic 3 Termal у кількості 5 шт. Вказаний договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів. Проте, аналізом цін на зазначені квадрокоптери на комерційному ринку встановлено, що вартість закуплених квадрокоптерів завищена і потенційні витрати ( різниця ціни в договорі та середньоринковою) складає 534 000 гривень, що свідчить про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи та проведення (Держаудитслужби) перевірок контролюючими органами (Держаудитслужбою). Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження (умов та реквізитів договорів) відомо, що фінансові операції по виконанню вказаних договорів здійснювались через розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.07.2023 по 15.11.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.07.2023 по 15.11.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 15.11.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.07.2023 по 15.11.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Необхідний період отримання документів з 01.07.2023 по 15.11.2023 з урахуванням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могли закупляти квадракоптери або елементи квадрокоптерів до укладання договору 12.09.2023 та поставки товарів виконувались за межами дій договорів шляхом укладання додаткових угод. У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Дані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. Ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Ч.1 ст.93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Ч.3 ст.9 КПК України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу. На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 00000724 від 07.11.2023 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.07.2023 по 15.11.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.07.2023 по 15.11.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 15.11.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.07.2023 по 15.11.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1