Справа № 453/1771/23
№ провадження 1-кс/453/335/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
23 жовтня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 до Прилуцького РВП надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період з 06.02.2023 по 09.02.2023 року вона перерахувала декількома платежами грошові кошти на загальну суму 2370 гривень на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в якості оплати за подарункові секретні бокси, оголошення про продаж яких вона знайшла в соціальній мережі Інстаграм. Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинив ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що дані шахрайські дії були вчинені неодноразово, що передбачає ознаку повторності.
У ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.02.2023 у мережі Інстаграм вона знайшла сторінку з назвою « ОСОБА_7 » який продає сюрприз бокси. Зв`язавшись шляхом переписки з продавцем, з`ясувала, що ціна боксу 499 грн. та те, що хто перший замовить бокс, той отримує «айфон», а також повідомив, що такі ще ніхто не замовляв. ОСОБА_5 запитала, який спосіб оплати, на що продавець повідомив їй, що оплата здійснюється на карту № НОМЕР_2 за повною передоплатою. ОСОБА_5 , зі свого банківського рахунку через мобільний Додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 скинула 245 грн на картку продавця № НОМЕР_2 , 07.02.2023 приблизно о 10:00 год. вона пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 та намагалась скинути на банківський рахунок продавця № НОМЕР_2 ще 254 грн., але термінал видавав помилку, що цей банківський рахунок не можливо поповнити, причину не пам`ятає. Приблизно о 19:10 цього ж дня вона зі свого банківського рахунку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 скинула 254 грн. на карту продавця № НОМЕР_2 . Продавець спитав у потерпілої, чи зможе вона оплатити другий бокс, та скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 скинула зі своєї карти № НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 скинула 499 грн на картку продавця № НОМЕР_1 . Пізніше він написав, що на пошті йому сказали, що потрібно ще доплатити 700 грн. за страховку бокса із-за айфона. Вона зі своєї картки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 двома платежами скинула на картку продавця № НОМЕР_4 грн. Після чого він повідомив, що за другий бокс теж треба сплатити страховку. Він вмовив її, та вона знову зі своєї картки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 двома платежами скинула на картку продавця № НОМЕР_5 грн. Після цього продавець більше не відповідав та заблокував її в мережі Інастаграм. Всього ОСОБА_5 , йому скинула шістьма платежами в сумі 2398 грн.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год 05.02.2023 по 11.02.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження І. Налапша та слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з правом вилучення належно завірених копій документів з інформацією (здійснити виїмку), у тому числі електронних за картковим рахунком- НОМЕР_3 за період з 00:00 години 05.02.2023 по 23:59 годину 11.02.2023 включно, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,;
-інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00:00 години 05.02.2023 по 23:59 годину 11.02.2023 включно;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку - № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 05.02.2023 по 23:59 годину 11.02.2023 включно;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 05.02.2023 по 23:59 годину 11.02.2023 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 05.02.2023 по 23:59 годину 11.02.2023 включно.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя