Провадження № 1-кс/592/7643/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2023 року близько 16:00 год. написав невідомий чоловік в додатку Телеграм з проханням позичити грошові кошти під відсоток у сумі 47000,00грн., грошові кошти вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 48875,00грн. (ЄО 51434 від 01.11.2023 року).

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0001275 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.10.2023 року гр. ОСОБА_4 близько 16:00 год. написав невідомий чоловік в додатку Телеграм з проханням позичити грошові кошти під відсоток у сумі 47000,00грн., грошові кошти потеріла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 48875,00грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії - АДРЕСА_4 :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 30.10.2023 року по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії - АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0001275 від 01.11.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1