Справа № 405/6505/23
провадження № 1-кс/405/3071/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про постачальників за 2022-2023 роки; договори постачання (договори поставок, додаткові угоди, додатки та специфікації до договорів; укладені між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та контрагентами за 2022-2023 роки; журнал-заїзду/виїзду автотранспорту із території СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, щодо реалізації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , продукції (відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів) за 2022-2023 роки; договори реалізації продукції СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; облікові листи машиністів та трактористів за 2022-2023 роки; наряди за 2022-2023 роки; авансові звіти СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; акти списання ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за 2022-2023 роки; документи, що стосуються внесення засобів захисту рослин СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, що стосуються ведення каси СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; акти очистки за 2022-2023 роки; відомості та документи, що стосуються зібраного врожаю за 2022-2023 роки; документи, щодо діяльності складів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, що стосуються сушки та очистки сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки; матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, інвентаризації та інших матеріалів перевірок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; Документи, що стосуються складів ПММ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022- 2023 роки; відомостей із журналу-ордеру і відомостей по рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками; договорів поставок, додаткових угод, додатків та специфікацій до договорів; відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів); видаткових та прибуткових накладних; платіжних доручень; реєстрів товарно-транспортних накладних; товарно-транспортних накладних та додатків до них; відомостей про якість поставленої сільськогосподарської продукції (лабораторні аналізи та інші) за період з 2022-2023 років; товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайне рам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за період 2022-2023 років, наказів на призначення/звільнення та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, агронома Кооперативу, статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період 2022-2023 років, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

З матеріалів провадження вбачається, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , засновано 16.02.2000 року. Засновниками Кооперативу є громадяни України, які являються членами Кооперативу у кількості 9 осіб. Основним видом діяльності СВК є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, і насіння олійних культур. Метою діяльності Кооперативу є отримання доходу шляхом здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності для наступного розподілу отриманого прибутку серед членів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ОСОБА_4 в період 2022-2023 років, здійснює свою службову діяльність, не спрямовану на виконання основних завдань та мети Кооперативу, шляхом заниження кількості врожайності Кооперативу та продажу урожаю за цінами, які являються нижче ринкових, чим вчиняє розтрату та привласнення майна членів Кооперативу. Крім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вчиняє умисні дії спрямовані на розтрату коштів Кооперативу шляхом придбання паливно-мастильних матеріалів за цінами які є вище ринкових, хоча фактично придбання палива здійснюється у суб`єктів господарської діяльності м. Кременчук за заниженим цінами. Різницею в ціні придбаного палива є особистий прибуток голови СВК.

Слідчий в клопотанні стверджує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (а.к. 18-22).

Відтак, на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про постачальників за 2022-2023 роки; договори постачання (договори поставок, додаткові угоди, додатки та специфікації до договорів; укладені між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та контрагентами за 2022-2023 роки; журнал-заїзду/виїзду автотранспорту із території СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, щодо реалізації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , продукції (відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів) за 2022-2023 роки; договори реалізації продукції СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; облікові листи машиністів та трактористів за 2022-2023 роки; наряди за 2022-2023 роки; авансові звіти СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; акти списання ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за 2022-2023 роки; документи, що стосуються внесення засобів захисту рослин СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, що стосуються ведення каси СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; акти очистки за 2022-2023 роки; відомості та документи, що стосуються зібраного врожаю за 2022-2023 роки; документи, щодо діяльності складів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, що стосуються сушки та очистки сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки; матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, інвентаризації та інших матеріалів перевірок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; Документи, що стосуються складів ПММ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022- 2023 роки; відомостей із журналу-ордеру і відомостей по рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками; договорів поставок, додаткових угод, додатків та специфікацій до договорів; відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів); видаткових та прибуткових накладних; платіжних доручень; реєстрів товарно-транспортних накладних; товарно-транспортних накладних та додатків до них; відомостей про якість поставленої сільськогосподарської продукції (лабораторні аналізи та інші) за період з 2022-2023 років; товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайне рам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за період 2022-2023 років, наказів на призначення/звільнення та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, агронома Кооперативу, статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період 2022-2023 років, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області БалацькогоВ.П.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000919 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про постачальників за 2022-2023 роки; договори постачання (договори поставок, додаткові угоди, додатки та специфікації до договорів; укладені між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та контрагентами за 2022-2023 роки; журнал-заїзду/виїзду автотранспорту із території СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, щодо реалізації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , продукції (відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів) за 2022-2023 роки; договори реалізації продукції СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; облікові листи машиністів та трактористів за 2022-2023 роки; наряди за 2022-2023 роки; авансові звіти СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; акти списання ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за 2022-2023 роки; документи, що стосуються внесення засобів захисту рослин СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, що стосуються ведення каси СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; акти очистки за 2022-2023 роки; відомості та документи, що стосуються зібраного врожаю за 2022-2023 роки; документи, щодо діяльності складів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; документи, що стосуються сушки та очистки сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки; матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, інвентаризації та інших матеріалів перевірок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022-2023 роки; Документи, що стосуються складів ПММ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2022- 2023 роки; відомостей із журналу-ордеру і відомостей по рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками; договорів поставок, додаткових угод, додатків та специфікацій до договорів; відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів); видаткових та прибуткових накладних; платіжних доручень; реєстрів товарно-транспортних накладних; товарно-транспортних накладних та додатків до них; відомостей про якість поставленої сільськогосподарської продукції (лабораторні аналізи та інші) за період з 2022-2023 років; товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайне рам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за період 2022-2023 років, наказів на призначення/звільнення та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, агронома Кооперативу, статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період 2022-2023 років, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 20.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8