Справа № 274/5794/23
Провадження № 1-кс/0274/174/24
"30" січня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.01.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме про одержувача грошових коштів з транзакції, яка здійснена 2023-01-26 13:42:12 у сумі 4900 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням по картки отримувача місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 26.01.2023 по 00:00 год. 01.02.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 27.01.2023 року невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , шляхом переведення грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму близько 5000 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку були перераховані на визначений картковий рахунок через платіжну систему, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме про отримувача грошових коштів з транзакції, що здійсненна 2023-01-26 13:42:12 у сумі 4900 грн. через платіжну систему, яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частинами першою та требою статті 90 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом із тим, слідчий невірно вказав у клопотанні найменування юридичної особи, у якої перебувають або можуть перебувати документи, доступ до яких просить надати. Така юридична особа як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні не зареєстрована.
Тому, за безпідставності вимог, у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1