провадження №1-кс/279/209/24
Справа № 279/954/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2024, близько 16 години 36 хвилин, переглядаючи з власного планшетного пристрою соціальну мережу "Вайбер" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 перейшла за посиланням про можливість отримання матеріальної допомоги від уряду та у подальшому перейшла до інтернет сторінки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де зазначила власний номер картки. У подальшому, на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись представником банку, попросила назвати цифри, які прийшли заявниці в якості смс повідомлення на телефон.

Після завершення розмови з банківської кратки ОСОБА_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , рахунок банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 3 000 гривень

По даному факту 24 січня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24 січня 2024 року допитана в якості потерпілої, громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у своєму користуванні з 2022 року має банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , видану на моє ім`я закріплену за банківським рахунком № НОМЕР_4 на рахунку якого були безготівкові грошові кошти в сумі 35 804 гривень.

17.01.2024 року близько 15 години 36 хвилин, коли вона перебувала за місцем свого проживання та здійснювала перегляд з власного планшетного пристрою соціальної мережи «Вайбер», то у групі (чаті) «Материк» помітила посилання з оголошенням про можливість отримання матеріальної допомоги від уряду.

Перейшовши за даним посиланням з метою авторизації вона перейшла до' інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначила вище вказаний номер банківської картки. Після чого на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, за мобільним номером телефону НОМЕР_7 , яка представилась представником банку та повідомив її про те, що зараз на мій мобільний номер телефону надійде «смс» повідомлення з секретними кодами, і так як вона бажала отримати грошову допомогу, після отримання даних секретних кодів попросив повідомити йому їх під час наступної розмови. Після розмови на мій номер мобільного телефону надійшли «смс» повідомлення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких були зазначені паролі від моєї банківської картки. В подальшому мені знову зателефонувала вище вказана особа, якій я надала паролі з «смс» повідомлень, а він в свою чергу повідомив її що на протязі 72 годин їй на її картку має надійти грошова допомога до 13 000 гривень. Після завершення розмови з особою яка назвалася працівником банку мені розпочали надходити про зняття коштів з її банківської картки № НОМЕР_5 за рахунком № НОМЕР_4 . В результаті шахрайських дій з рахунку було списано 30 000 гривень.

В подальшому вона зрозумівши, що її ошукали зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де представник банку повідомив їй, що дійсно відбулося зняття ( списання) грошових коштів з її банківської картки на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , рядовому поліції ОСОБА_9 , рядовому поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 по рахунку:

№ НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняттячи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за 17.01.2024.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_11