Справа № 671/2388/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
09 лютого 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
06.02.2024 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.10.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 14.10.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 123000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.10.2023 в період часу з 12:20 год. по 21:32 год. та 15.10.2023 в період часу з 13:45 год. до 14:41 год. самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.
08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 26.10.23 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вищевказані карткові рахунки.
В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено наступне:
- по банківській картці № НОМЕР_7 14.10.23 в період з 16:22 год. по 17:50 год. відбулось п`ять транзакцій по надходженню коштів у сумах 178,40 грн., 500 грн., 1345 грн., 5681 грн. та 9403 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому 14.10.23 відбувались транзакції по переказу 6900 грн., 7700 грн. на картку № НОМЕР_9 та переказ 9000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , отримувач: « ОСОБА_6 ;
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
У зв`язку з наведеним, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 14.10.2023 до 23:00 год. 25.10.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку НОМЕР_10 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 07:00 год. 14.10.2023 до 23:00 год. 25.10.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 07:00 год. 14.10.2023 до 23:00 год. 25.10.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 07:00 год. 14.10.2023 до 23:00 год. 25.10.2023.
У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам доступ до документів, які містять зазначену інформацію, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у Львівській області.
Строк дії даної ухвали до 09 березня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1