Справа № 127/749/24
Провадження № 1-кс/127/293/24
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000748 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.01.2024 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000748 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник спільний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 шляхом їх вимагання під погрозами заподіяння смерті або тяжких тілесних ушкоджень, а також знищення майна.

На виконання спільного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 17.09.2023 під час зустрічі в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , висунули ОСОБА_9 , вимогу про виплату грошових коштів у загальній сумі 8140 доларів США, з яких 134000 грн. складали витрати на транспортування сої, а решта суми зі слів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 складала розмір втраченої (упущеної) вигоди.

З метою досягнення спільної мети, яка полягала у незаконному вимаганні грошових коштів з ОСОБА_9 , для створення видимості наявності у нього боргу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи у вищезазначеному кафе, наказали ОСОБА_9 власноручно написати боргову розписку про те, що він нібито винен ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8140 доларів США.

Пізніше, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, члени групи повідомили ОСОБА_9 про те, що зазначену ним в розписці суму боргу збільшено на 800 доларів США, а тому, загальний розмір боргу, який ОСОБА_9 має сплатити, становить 9000 доларів США.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, під час телефонних розмов та особистих зустрічей з ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, розуміючи відсутність правових підстав вимагати грошові кошти, висловлюючи погрози застосуванням насильства, які сприймались ним як реальні, діючи із єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб, неодноразово висували ОСОБА_9 вимоги про повернення неіснуючого боргу в загальній сумі 9000 доларів США.

Зокрема, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою та єдиним умислом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення та збагачення інших учасників групи, на виконання спільного злочинного плану, маючи умисел на вимагання чужого майна, погрожуючи ОСОБА_9 застосуванням насильства, під час особистої зустрічі поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 приблизно о 14 годині 10 хвилин 25.09.2023 та в ході телефонних розмов приблизно о 13 годині 30 хвилин 25.09.2023 та о 18 годині 00 хвилин 27.09.2023, а також 27.09.2023 під час телефонної розмови приблизно о 18 годині, погрожуючи вбивством, висунув вимогу ОСОБА_9 передати йому та іншим учасникам групи грошові кошти у сумі 9000 доларів США.

ОСОБА_5 , спілкуючись із ОСОБА_9 , в ході особистої зустрічі поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 приблизно о 14 годині 10 хвилин 25.09.2023 та під час телефонної розмови приблизно о 13 годині 30 хвилин 25.09.2023, діючи за попередньою змовою та єдиним умислом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення та збагачення інших учасників групи, на виконання спільного злочинного плану, маючи умисел на вимагання чужого майна, погрожуючи ОСОБА_9 застосуванням насильства, висував вимогу передати йому та іншим учасникам групи грошові кошти у сумі 9000 доларів США. При цьому, 25.09.2023 під час особистої розмови з ОСОБА_9 поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 приблизно о 14 годині 10 хвилин ОСОБА_5 з метою забезпечення підкорення ОСОБА_9 його незаконним вимогам попередив про негативні наслідки щодо цілісності належного ОСОБА_9 та його близьким родичам нерухомого майна у випадку відмови передачі грошових коштів.

ОСОБА_6 під час телефонної розмови приблизно о 21 годині 20 хвилин 04.10.2023, діючи за попередньою змовою та єдиним умислом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного плану, маючи умисел на вимагання чужого майна, погрожуючи ОСОБА_9 у завуальованій формі убивством, висунув вимогу передати йому та іншим учасникам групи грошові кошти у сумі 9000 доларів США.

ОСОБА_7 під час особистої зустрічі поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 приблизно о 14 годині 10 хвилин 25.09.2023 та під час телефонної розмови приблизно о 18 годині 27.09.2023 при висловлюванні іншими учасниками групи погроз застосування насильства, маючи умисел на вимагання чужого майна, підтверджував суму неіснуючого боргу у розмірі 9000 доларів США, а під час телефонної розмови о 15 годині 25 хвилин 05.10.2023, діючи за попередньою змовою та єдиним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , особисто висловлював ОСОБА_9 погрози застосуванням насильства, висуваючи вимогу передати грошові кошти йому та іншим учасникам групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у період часу з середини вересня 2023 року до початку жовтня 2023 року, діючи за попередньою змовою, погрожуючи вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та знищенням майна, вимагали у ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 9000 доларів США.

Відтак, в ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваними у кримінальному провадженні, задля реалізації свого злочинного умислу, для зв`язку між співучасниками для координації спільних дій та із самим потерпілим, використовувались номери мобільних телефонів:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_7 .

Підозрювані здійснювали телефонні дзвінки на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користувався номером НОМЕР_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000748 від 25.09.2023, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.09.2023, протоколом додаткового допиту потерпілого від 03.11.2023, протоколом обшуку від 03.11.2023, .

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів:

- щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.08.2023 до 00:00 годин 04.11.2023;

- щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_6 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.08.2023 до 00:00 годин 04.11.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів:

- щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.08.2023 до 00:00 годин 04.11.2023;

- щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_6 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.08.2023 до 00:00 годин 04.11.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя