Провадження № 1-кс/686/8860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

18 жовтня 2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « olх » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні №0000486 є: ОСОБА_9 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63 000 грн. (к/п за №0000486); ОСОБА_10 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 грн. (к/п за №0000112); ОСОБА_11 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 грн. (к/п за №0000215); ОСОБА_12 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620 000 грн. (к/п за №0000220); ОСОБА_13 , якій спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313 600 грн. (к/п за №0000323); ОСОБА_14 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9 500 грн. (к/п за №0000245); ОСОБА_15 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369 672,30 грн. (к/п за №0000891); ОСОБА_16 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7 638 грн. (к/п за №0000270); ОСОБА_17 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13 470 грн. (к/п за №0000271); ОСОБА_18 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 грн. (к/п за №0000272); ОСОБА_19 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 грн. (к/п за №0000273); ОСОБА_20 , якій спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154 698 грн. (к/п за №0000297); ОСОБА_21 - спричинено ТОВ «Марківка Агро-ВТ» матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 грн. (к/п за №0000313); ОСОБА_22 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15 400 грн. (к/п за №0000330); ОСОБА_23 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300913,80 грн. (к/п за №0000782); ОСОБА_24 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 грн. (к/п за №0000343); ОСОБА_25 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2 000 грн. (к/п за №0000344); ОСОБА_26 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39 591 грн. (к/п за №0000382); ОСОБА_27 - ТОВ «Альтернатив Агро» спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210 860 грн. (к/п за №0000397); ОСОБА_28 , якому спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10 285 грн. (к/п за №0000487).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема, проведеними слідчими процесуальними, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 за вказаною адресою зберігає абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, банківські картки, документи щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документи щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 використовував наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку України: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (епізод к/п №0000486), НОМЕР_18, НОМЕР_4 (епізод к/п №0000112), НОМЕР_19, НОМЕР_35 , НОМЕР_6 (епізод к/п №0000215), НОМЕР_20, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (епізод к/п №0000220), НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_9 (епізод к/п №0000323), НОМЕР_19, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26 (епізод к/п №0000245), НОМЕР_23 (епізод к/п №0000891), НОМЕР_4, НОМЕР_35, НОМЕР_6, НОМЕР_27 (епізод к/п №0000270), НОМЕР_35, НОМЕР_6, НОМЕР_27 (епізод к/п №0000271), НОМЕР_24, НОМЕР_6 (епізод к/п №0000272), НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_36, НОМЕР_28, НОМЕР_23 (епізод к/п №0000273), НОМЕР_21, НОМЕР_23 (епізод к/п №0000297), НОМЕР_31 (епізод к/п №0000313), НОМЕР_35, НОМЕР_6 (епізод к/п №0000330), НОМЕР_28, НОМЕР_31 (епізод к/п №0000782), НОМЕР_32, НОМЕР_6, НОМЕР_4 (епізод к/п №0000343), НОМЕР_35, НОМЕР_6 (епізод к/п №0000344), НОМЕР_33, НОМЕР_34 (епізод к/п №0000382), НОМЕР_28, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_31, НОМЕР_9 (епізод к/п №0000397).

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні банківські картки та розрахункові рахунки банківських установ України: № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000486), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000112), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000215), № НОМЕР_12 на ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п №0000220), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п №0000323), № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_30 (епізод к/п №0000245), НОМЕР_15 ТОВ «Росава» (епізод к/п №0000891), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000270), НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000271), НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_31 (епізод к/п №0000272), № НОМЕР_16 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п №0000273), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п №0000297), № НОМЕР_17 ТОВ «Росава» (епізод к/п №0000313), НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000330), НОМЕР_39 ТОВ «Росава» (епізод к/п №0000782), НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000343), НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п №0000344), НОМЕР_40 (епізод к/п №0000382), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п №0000397).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №343957811 від 23.08.2023, квартира АДРЕСА_1 , належить на праві власності в розмірі частки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме: абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, банківських карток, документів щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документів щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а отримати таку інформацію, відшукати зазначені речі та предмети, які мають значення речових доказів, в інший спосіб не можливо, оскільки проведення інших гласних слідчих дій, спрямованих на досягнення вище зазначених цілей, призведе до втрати значимої інформації та речей, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №343957811 від 23.08.2023) квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власників майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукане знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: мобільні термінали; сім-картки; банківські картки; документи щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб; документи щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_35 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_12 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», № НОМЕР_13 ТОВ «Росава», № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_30 , № НОМЕР_15 ТОВ «Росава», НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_16 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», № НОМЕР_17 ТОВ «Росава», НОМЕР_40, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість їх ідентифікації в ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, а предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000486 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток, документів щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документів щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_35 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_12 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», № НОМЕР_13 ТОВ «Росава», № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_30 , № НОМЕР_15 ТОВ «Росава», НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_16 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», № НОМЕР_17 ТОВ «Росава», НОМЕР_40, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 18 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя