УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2445/23

Провадження № 1-кс/126/950/2023

"10" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 01.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в друкованому вигляді, в період часу з 01.09.2023 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 30.09.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 28.09.2023 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 шахрайським шляхом, під приводом попередження несанкціонованого зняття коштів з її рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 47380,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку номер якої невідомо.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2023 за № 0000186.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 надала наступні покази про те, що 28.09.2023 близько 16 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови повідомила про те, що з належної ОСОБА_6 банківської картки невідома особа намагається відрахувати грошові кошти в сумі 49000,00 грн., на що вона пояснила, що на її пенсійній картці знаходяться кошти в сумі 1300,00 грн. Після чого працівник банку вказав, що окрім пенсійної картки в неї ще є кредитна, тому потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для запобіганню заволодіння грошовими коштами невідомою особою їй потрібно перерахувати всю суму коштів на банківську картку з якої в подальшому ОСОБА_6 буде повернуто кошти, на що вона погодилась. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 побачила, що дійсно окрім пенсійної картки є ще кредитна, яка раніше в її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зазначалась та на якій встановлений кредитний ліміт в сумі 49000,00 грн. та у зв`язку з тим, що вона раніше не користувалася послугою в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо перераховувань коштів тому ОСОБА_6 не вдалося здійснити переказ. В цей час на належний ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_7 , яка повідомила, що являється працівником банку та попередила її про те, що залишається недостатньо часу, щодо виконання даних операцій та якщо не здійснити переказ, кошти відрахуються невідомою особою. Після чого знову зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неодноразових спроб, ОСОБА_6 все ж таки вдалося перерахувати грошові кошти в загальній сумі 46000,00 грн. наступними платежами, а саме: 28.09.2023 о 15 год. 40 хв. в сумі 23000,00 грн. (комісія 690,00 грн.) та 28.09.2023 о 15 год. 56 хв. в сумі 23000,00 грн. (комісія 690,00 грн.) на банківську картку, яку продиктував працівник банку. Через деякий час зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 46000,00 грн. не були повернуті на кредитну банківську картку та відразу вона зателефонувала на мобільні номера НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , але на її неодноразово здійсненні телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Через деякий час зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 побачила, що кошти в сумі 46000,00 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 одержувач: ОСОБА_7 . Також ОСОБА_6 виявила номер кредитної картки № НОМЕР_2 та номер рахунку до неї НОМЕР_8 з якої було здійснено переказ коштів в сумі 46000,00 грн. та яку вона не отримувала, з яких причин було створено кредитну картку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй не відомо.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка та банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці та по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по картці та по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 01.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка та банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці та по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по картці та по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.09.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1