УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2895/23

Провадження № 1-кс/126/1129/2023

"12" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № № 0000565, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000565, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами, 16.11.2023 о 09 год. 57 хв. в сумі 514 грн. 61 коп., 19.11.2023 о 08 год. 02 хв. в сумі 464 грн. 04 коп., які перебували на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , до якої прив`язаний її мобільний телефон НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 , стало відомо, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а саме картка для виплат. Так, 16.11.2023 о 09 год 57 хв, відбулося списання коштів на «цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 514 грн. 61 коп. та 19.11.2023 о 08 год. 02 хв. відбулося списання коштів на «цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .info Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 464 грн. 04 коп. Ніяких покупок ОСОБА_4 , не здійснювала та грошей не переводила.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 15.11.2023 по теперішній час: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій. У зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 тел НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № № 0000565, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 тел НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 , про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 15.11.2023 по теперішній час, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1