Справа № 595/1777/23
Провадження № 1-кс/595/677/2023
У Х В А Л А

07 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000153, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 02 листопада 2023 року, дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по даний час із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по даний час з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по даний час у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по даний час; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 15 вересня 2023 року по даний час; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000153, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , під час перебування на території держави Італія, стала жертвою фальшивих брокерських дій, внаслідок чого остання втратила 150 євро. В подальшому, на початку вересня 2023 року, з метою повернення зазначених коштів потерпіла звернулася за правовою допомогою до міжнародного адвоката, який представився як ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_2 та номер його представника НОМЕР_3 ). Надалі, після усної домовленості про надання правової допомоги, 15 вересня 2023 року потерпіла, на вимогу адвоката, переказала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 21500 грн для оплати послуг адвоката. Однак, як зазначає ОСОБА_15 , будь-яких дій з надання правової допомоги адвокат не вчиняв, а шляхом зловживання її довірою, незаконно заволодів її грошовими коштами, чим спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму 21500 грн.

30 жовтня 2023 року 0 09 год. 26 хв., за допомогою додатку «Viber» та телефону марки «Samsung М32», здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_5 та поторно допитано в режимі телефонної конференції в порядку ст.232 КПК України потерпілу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що на даний час тимчасово проживає в країні Італія, точної дати повернення на територію України не вказала. Для ідентифікації особи надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 . Надалі, ОСОБА_15 пояснила, що в липня 2023 року, перебуваючи у країні Італія, вона стала жертвою, ймовірно, фальшивих брокерських оголошень, тобто, вклавши 150 Євро на картковий міжнародний рахунок (дані про який їй не відомі), який належить брокерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона мала отримувати дивіденди (проценти), проте таких вона не отримала. В середині серпня 2023 року потерпіла, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшла оголошення в якому було вказано, що міжнародний приватний адвокат на ім`я ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) спеціалізується у сфері фінансових відносин. В подальшому, під час телефонної розмови, адвокат ОСОБА_16 погодився надати ОСОБА_15 юридичну допомогу. Спілкування між ними тривало упродовж періоду кінця серпня середини вересня 2023 року, шляхом дзвінків та переписки у месенджері «Telegram». В ході телефонних розмов, на початку вересня 2023 року, ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_15 що може допомогти повернути грошові кошти за допомогою торгівельного термінального банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду економічних злочинів на фінансових ринках, але за надання послуг з правової допомоги необхідно оплатити 21500 грн. Після чого, 15 вересня 2023 року ОСОБА_15 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який надав їй адвокат ОСОБА_16 , у месенджері «Telegram», перерахувала грошові кошти в сумі 21500 грн. Після чого, з нею зв`язався адвокат ОСОБА_16 та повідомив, що вона має переказати ще 720 доларів США для подальшої співпраці, однак ОСОБА_15 відмовилася, а 16.09.2023 вона звернулася до поліції, оскільки зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв. Вказала, що на даний час адвокат ОСОБА_16 не виходить на зв`язок та не відписує їй у месенджері.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 26 вересня 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 26 вересня 2023 року отримано інформацію про рух грошових коштів, які знаходилися на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , та встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 21500 грн. однією транзакцією перераховані 15 вересня 2023 року о 14.38 год. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_17 .

Дізнавач СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів по та картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1