Справа №463/8824/23
Провадження №1-кс/463/9403/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні за винагороду протиправного митного оформлення в Республіку Польща товарів, згідно УКТЗЕТ групи 7112, вносячи до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби котрі їх переміщують - без вантажу.

У відповідності до Постанови КМУ №1466 від 27.12.2022 товари згідно УКТЗЕТ групи 7112 експортуються безпосередньо державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ліцензії, а для інших суб`єктів господарювання встановлена квота «0 грамів», тобто експорт зазначених товарів заборонений.

Встановлено, що державними інспекторами відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено митне оформлення дев`яти транспортних засобів, в яких переміщувались товари групи 7112 «інші електричні та електронні вузли (модулі) та друковані плати, що використовуються переважно для видобутку дорогоцінних металів», вагою близько 20 тон у кожному, внісши до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби - без вантажу, а саме:

1.15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

2.15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

3.27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

4.27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

5.09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

6.13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

7.23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

8.13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий ДБР обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки з`ясовано, що зазначеним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку з окремих питань за викладеними вище фактами, під час якої у межах відомчої взаємодії із митними органами Республіки Польща отримано копії документів та відомості, що мають важливе значення для досудового розслідування. Названі документи мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити час відомості щодо характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у транспортних засобах, осіб, що здійснювали переміщення, інші необхідні відомості. Вказані документи можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та після проведення їх вилучення (виїмки) у володільця. Без отримання зазначених неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні. Зазначені документи та інформація необхідні для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства під час досудового розслідування цього кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 або іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.09.2023 № 181 «Про проведення перевірки з окремих питань»

?Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2023 № 197 «Про зупинення перевірки з окремих питань»

?Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.11.2023 № 211 «Про проведення перевірки з окремих питань»

?Роздруківки із АСМО «Інспектор» щодо переміщення у 2022-2023 роках через митний кордон України, у напрямку «виїзд з України», транспортних засобів, які належать ФОП « ОСОБА_14 »

?Копії контрольних талонів для проходження по «червоному коридору»

?Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2023 № 7.4-5/20-02/4/26419 з проектом запиту до митних органів Республіки Польща

?Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2023 № 26/26-04/7.4/2841 із відповіддю митних органів Республіки Польща (лист від 31.10.2023 № 0201-IGM.542.1020.2023.5) та копіями документів:

1) МRN (митної декларації) № 23PL401060NS664CD0 від 23.09.2023 року;

- Invoice № FC01/1809 від 18.09.2023 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 403487 від 18.09.2023 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 18.09.2023 року (на товар за кодом ).

2) МRN (митної декларації) № 23PL401060NS65DZN5 від 13.09.2023 року;

- Invoice № FC01/0809 від 08.09.2023 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 403440 від 08.09.2023 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 08.09.2023 року (на товар за кодом ).

3) МRN (митної декларації) № 23PL401060NS5U1IS7 від 12.04.2023 року;

- Invoice № 1/2803 від 28.03.2023 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 252719 від 28.03.2023 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 28.03.2023 року (на товар за кодом ).

4) МRN (митної декларації) № 23PL401060NS5PNX25 від 13.02.2023 року;

- Invoice № 1/1002 від 10.02.2023 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 340488 від 10.02.2023 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 10.02.2023 року (на товар за кодом ).

5) МRN (митної декларації) № 23PL401060NS5LYWU7 від 09.01.2023 року;

- Invoice № 1/0701 від 07.01.2023 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 340469 від 07.01.2023 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 07.01.2023 року (на товар за кодом );

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 07.01.2023 року (на товар за кодом );

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 07.01.2023 року (на товар за кодом );

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 07.01.2023 року (на товар за кодом ).

6) МRN (митної декларації) № 22PL401060NS58CJX3 від 27.07.2022 року;

- Invoice № 1/2207 від 22.07.2022 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 339942 від 22.07.2022 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 22.07.2022 року (на товар за кодом ).

7) МRN (митної декларації) № 22PL401060NS58CNC0 від 27.07.2022 року;

- Invoice № 2/2207 від 22.07.2022 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 339943 від 22.07.2022 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 22.07.2022 року (на товар за кодом );

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 22.07.2022 року (на товар за кодом ).

8) МRN (митної декларації) № 22PL401060NS57G696 від 15.07.2022 року;

- Invoice № 3/1007 від 10.07.2022 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 339945 без дати;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 10.07.2022 року (на товар за кодом ).

9) МRN (митної декларації) № 22PL401060NS57GJ42 від 15.07.2022 року;

- Invoice № 2/1007 від 10.07.2022 року;

- CMR (міжнародної товаротранспортної накладної) № 339944 від 10.07.2022 року;

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 10.07.2022 року (на товар за кодом );

- повідомлення про транскордонне переміщення відходів без номера від 10.07.2022 року (на товар за кодом ).

?Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.11.2023 № 7.4-5/20-02/8.9/29762 (до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання інформації).

?Копії протоколів про порушення митних правил

?№ 1639/20900/23 від 24.11.2023,

?№ 1656/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1657/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1659/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1660/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1665/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1666/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1667/20900/23 від 28.11.2023,

?№ 1668/20900/23 від 28.11.2023,

?Пояснення начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 із переліком запитань від 03.10.2023

?Пояснення державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 із переліком запитань від 06.10.2023

?Пояснення державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 із переліком запитань від 17.10.2023

?Пояснення державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 із переліком запитань від 17.11.2023

?Пояснення державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 із переліком запитань від 17.11.2023

?Копії із Журналу обліку, видачі та здачі ІНФОРМАЦІЯ_6 особового складу відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 видачі приймання особистого митного забезпечення № 2

?Копія із Журналів розподілу функціональних обов`язків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1-4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1

?Копії аркушів про результати профілактичної роботи з особовим складом відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1

?Копія положення про відділ митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 01.07.2021 (діяло у період з 01.07.2021 по 30.05.2023)

?Копія положення про відділ митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 (діє з 30.05.2023 по цей час)

?Копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , затверджена в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 01.07.2021

?Копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , затверджена в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 18.09.2023

?Копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , затверджена в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023

?Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.07.2020 № 137-од «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

?Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.08.2023 № 209-од «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

?Довідка головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 члена комісії з проведення перевірки з окремих питань ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.11.2023 № 7.4-17/21/1122

?Довідка головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 члена комісії з проведення перевірки з окремих питань ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.12.2023 № 7.4-25/596 з додатками

?Довідка головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 члена комісії з проведення перевірки з окремих питань ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.12.2023 № 7.4-09/520 з додатками

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1