Справа№639/6547/23
Провадження №1-кс/639/1806/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001137 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що що 31.10.2023 о 12.15 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 12 050 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Так, 31.10.2023 ОСОБА_5 знаходилась у своєї доньки ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та о 12:11 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмові невідома особа повідомила. що наразі якісь шахраї намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки та щоб цьому запобігти необхідно терміново дзвонити на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700. Так, поклавши слухавку, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер НОМЕР_4 , де з нею розмовляв «робот», який зазначив, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перетелефонує за три хвилини. Поклавши слухавку вона почала чекати дзвінка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли їй зателефонував номер НОМЕР_5 , та з нею знову розмовляв робот та продиктував цифри з інформацією по темі її звернення, однак ОСОБА_5 нічого не зрозумівши що необхідно зробити, просто поклала слухавку. Надалі, о 12:15 годині їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та з нею почала розмовляти невідома особа чоловічої статі за голосом молодий. В ході розмови він звернувся до неї за її прізвищем ім`ям по батькові та сказав, що бачить як відбувається «злам» її банківської картки, розмовляв чоловік торопливо, діловою українського мовою та сказав їй аби вона увійшла до банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 слідувала інструкшї невідомого чоловіка та увійшла до свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому потерпіла не коментувала які самі дані вона вводе для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі невідома особа запитала баланс її банківської картки, аби ніби упевнитися в її діях. Так, надалі невідома особа сказала, що зараз з`являться електронні банківські картки, для цього їй зараз прийдуть смс-код, який вона має ввести в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час невідома особа була постійно на зв`язку, так, потерпіла ввела надісланий їй код у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і через декілька хвилин дійсно побачила у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні картки, яких до цього в неї не було.

Крім того потерпіла зазначила, що до цього моменту вона кредитних рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немала, вона користувалася лише банківською карткою для виплат (яку наразі анульовано та її номер вказати не може), на яку приходила соціальна виплата.

Так, коли ОСОБА_5 в розмові невідомому сказала, що побачила нову кредитну картку з номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідома особа сказала аби вона натиснула на дану банківську картку та запитав доступну суму грошей на ній, на що потерпіла відповіла що на ній 14 000 грн. Так, вона натиснула на цю банківську картку, надалі невідомий сказав ввести номер з 16 цифр, який нібито є кодом її персонального асистента в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звати її ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_5 ввела номер з 16 цифр, однак наразі його вказати не може, а нижче невідомий сказав ввести їй цифри НОМЕР_7 та натиснути надіслати. Вона так і зробила. Після цього, потерпіла сказала, що все зробила, на що невідомий відповів аби вона не переживала та її персональний асистент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається блокуванням банківської картки. Телефона розмова закінчилася та ОСОБА_5 продовжила займатися своїми справами. Тільки через деякий час вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв та здійснила грошовий переказ у сумі 12 050 грн. невідомій особі на номер банківської картки, який невідомий в телефонній розмові вказав як номер персонального асистента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла переконалась у своїх думках та побачила транзакцію від 31.10.2023 о 12:42 з нової кредитної картки, яку вона особисто не оформлювала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 12 050 грн., шляхом переказу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_8 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001137 від 02.11.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території міста Харкова, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 12:00 години 31.10.2023 по 14:00 годину 31.10.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 12:00 години 31.10.2023 по 14:00 годину 31.10.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1