Дата документу 05.01.2024Справа № 554/2529/22
Провадження № 1-кс/554/754/2024
У Х В А Л А

05 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення копій матеріалів та документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що ОСОБА_5 , який є головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 та юрисконсультом у цій же установі, вніc, як голова ліквідаційної комісії, завідомо неправдиві дані до фінансових документів, відповідно до яких в січні 2022 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його особистий картковий рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 338444,54 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , який є головою Ліквідаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на умовах сумісництва юрисконсультом у цій же установі, як голова ліквідаційної комісії, в порушення пункту 5.11 глави 5 Умов оплати праці працівників охорони здоров`я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 жовтня 2005 року № 308/519 та пунктів 1.3, 2.1 Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , узгоджене з головою ІНФОРМАЦІЯ_7 та затверджене головним лікарем ІНФОРМАЦІЯ_8 01 липня 2010 року, а також частини другої статті 19 та пункту 6 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу здійснив безпідставно (без належного документального обґрунтування) виплату премій упродовж 2018 року з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 223 697,51 грн, чим завдав матеріальну шкоду (збитки) місцевому бюджету на суму 223 697,51 грн.

Згідно довідки, виданої ІНФОРМАЦІЯ_9 № 03/4 від 11 квітня 2022 року, рахунок НОМЕР_2 належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування вказані факти підтвердженні висновками судових економічних експертиз.

Крім іншого, як вбачається зі змісту клопотання, на даному етапі слідства в органу досудового розслідування виникають достатні підстави вважати про вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення. Зокрема, на даний час органом досудового розслідування досліджуються факти привласнення бюджетних коштів ОСОБА_5 у період 2021 року, у зв`язку з чим 25 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 слідчим скеровано постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою вирішення питання про належність підпису ОСОБА_5 , який виконано на платіжному дорученні № 4 від 27 січня 2021 року на суму 323699 грн.

Встановлено, що вказані бюджетні кошти були перераховані з рахунку НОМЕР_2 , володільцем якого є « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебуває на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,МФО НОМЕР_4 ), на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Окрім того, встановлено, що вищезазначене платіжне доручення по рахунку НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) завірено підписом голови Ліквідаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів на відкриття вказаного рахунку, рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 а саме: документів на відкриття вказаного рахунку, рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з правом вилучення копій вказаних матеріалів та документів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати зазначену документацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7