Справа № 346/7184/23
Провадження № 1-кс/346/1004/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000364 від 28.11.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.12.2023 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 27.11.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.02.2023 в соціальній мережі «Інстаграм», побачила профіль в якому здійснюється продаж собак, після чого написала власниці даного профілю про те, що хоче придбати собаку. Поспілкувавшись із продавцем, а саме особою, яка представилася ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 та домовилися про купівлю собаки. В подальшому заявниця 22.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , згодом, а саме 15.05.2023 здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 25125 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 16.05.2023 перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 23115 грн. Дані перекази заявниця здійснювала із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21 лютого 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла профіль під назвою ОСОБА_7 в якому здійснювався продаж породистих собак. Після чого ОСОБА_5 написала повідомлення вищевказаному користувачу профілю, про те, що вона має намір придбати собаку, на що відписали, що так можна придбати, однак зараз в наявності не має, ціна собаки була 9000 грн. Дана особа надала ОСОБА_5 номер свого телефону НОМЕР_5 , та сказала що до неї можна телефонувати на месенджер «Вацап». Поспілкувавшись із продавцем, а саме особою, яка представилася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , остання показала собак та в тому числі і себе. Після того як вони поспілкувалися ОСОБА_5 вирішила купляти дану собаку, однак ОСОБА_8 вказала, що для того щоб вона перслала собаку потрібно заплатити повну суму. На що ОСОБА_5 погодилася та 22.03.2023 о 10:24 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 9000 грн. на картку, яку надала ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_2 зі своєї картки № НОМЕР_6 . Після чого через декілька днів ОСОБА_5 побачила, що на даному профілі також продаються собаки породи ОСОБА_9 та вишила придбати її. Зв`язавшись із ОСОБА_8 , остання повідомила, що так, вона може переслати її, однак потрібно буде доплатити, оскільки її ціна 1500 доларів США. Однак, продавець вказала, що потрібно перерахувати кошти для того щоб вона переслала дану собаку, але це можна зробити пізніше. 15.05.2023 о 15:43 ОСОБА_10 перекинула через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 25 125 грн. на карту, яку скинула ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , із своєї картки та 16.05.2023 о 11:03 год. перекинула на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23 115 гривень. Також ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_6 скинула свої документи з додатку «Дія» та вони часто спілкувалися. Однак, дана особа мала передати собаку у травні місяці та щось не виходило із документами на собаку та не виходило, як вказувала ОСОБА_8 перевізнику який мав доставляти собаку. ОСОБА_5 зазначила, що вони спілкувалися із ОСОБА_8 час від часу, однак у вересні остання перестала виходити на зв`язок, та видалила дану сторінку в якій здійснювала продаж собак. Окрім цього ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_5 свою власну сторінку в Інстаграм під назвою ОСОБА_11 з якої вона видалила її та ОСОБА_5 не має змоги відправити їй повідомлення та собаку ОСОБА_8 так і не відправила.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 в період часу з 15.05.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.05.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000346 від 28.11.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 27.11.2023, пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 27.11.2023 та протоколу її допиту від 30.11.2023, з виписки по банківському рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого в АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що потерпіла з власної картки 22.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , 15.05.2023 здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 25125 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 16.05.2023 перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 23115 грн. як оплату за придбання собаки, яку в подальшому не отримала, отже в сукупності вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; інформації щодо електронного гаманця, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 в період часу з 15.05.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.05.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1