Справа № 450/5247/23 Провадження № 1-кс/450/900/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000313 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.10.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313 від 14 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри та притягнути г кримінальної відповідальності невстановлену особу продавця, який 12.10.2023 ро о 14:01 годині під приводом продажу дров через мережу інтернет шляхом хто вживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно добровільно перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , через термінал самообслуговування у сумі 8000 гривень. В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров, що його зацікавило та останній зателефонував за номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_4 де в телефонній розмові продавець повідомив, що на даний момент немає сорту деревини, яка була необхідна потерпілому. 12.10.2023 року приблизно о 07:56 ОСОБА_5 повторно зателефонував за вищевказаним номером телефону та із продавцем узгодив усі деталі купівлі дров, а саме зобов`язався перерахувати грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківські рахунки вказані продавцем, після чого о 14:00 годині через термінал самообслуговування, який розміщений за адресою: село Зимна Вода здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , згодом із власної карти здійснив переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та через ЗО хвилин потерпілий здійснив ще один платіж через термінал самообслуговування, який розташований на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в селі Зимна Вода на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 3000 гривень за номером НОМЕР_6 , після проведення усіх вищезазначених переказів, товар, а саме дрова потерпілому доставлено не було та номер телефону за допомогою якого потерпілий спілкувався із продавцем виключений. До матеріалів кримінального провадження потерпілий - ОСОБА_5 долучив квитанцію до платіжної інструкції № 19642-12 в якій зазначено, що 12.10.2023 року о 14:01 годині через термінал № НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 500 гривень.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач у клопотанні вказав про розгляд такого у його відсутності та відсутності прокурора.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2023 року, квитанції до платіжної інструкції № 19642-12 від 12.10.2023 року вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 12.10.2023 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 500, 00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито банківську рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313 від 14 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000313 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313 від 14 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1