Справа № 217/186/23
Провадження № 1-кс/217/217/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000091 від 02 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023, близько 11:23 год. невідома особа, з використанням електро-обчислювальних машин, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , коли та перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 31 928 грн., списавши їх з банківської картки НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 (ЄО №1686).

В ході проведення тимчасового доступу по банківської картці № НОМЕР_4 було отримано відомості щодо транзакції по списанню грошових коштів з вищезазначеної картки, в деталях якої міститься наступна інформація: основна карта - НОМЕР_5 , поточна карт картка -999752, дата та час - 2023-01-22 11:39:52.000, DB/CR - DB, сума вал.авт. - 29000, комісія - 1160, МСС - 4829, термінал - MONO011, найменування - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код авторизації - 046002, ID транзакції - 7, карта / рахунок відправника - НОМЕР_3 , ІПН / ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_6 , ПІБ відправника - ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача - НОМЕР_7 , ІПН / ОКПО отримувача - НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, тип транзакції - ПЕРЕВОД С КАРТИ, короткий опис - Переказ зi своєї карти.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 22.01.2023 року по 30.01.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а саме:

- наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 22 січня 2023 року по 30 січня 2023 року;

- інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку;

- інформації про наявність фото відео файлів, з можливістю вилучення таких файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 22 січня 2023 року по 30 січня 2023 року;

- інформації про продовження дії банківського рахунку № НОМЕР_7 , про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток;

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_7 , в якій міститься договір анкета на відкриття рахунку;

- відображення транзакції по вказаній картці: в деталях якої міститься наступна інформація: основна карта - НОМЕР_5 , поточна карт картка НОМЕР_3 , дата та час - 2023-01-22 11:39:52.000, DB/CR - DB, сума вал.авт. - 29000, комісія - 1160, МСС - 4829, термінал - MONO011, найменування - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код авторизації - 046002, ID транзакції - 7, карта / рахунок відправника - НОМЕР_3 , ІПН / ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_6 , ПІБ відправника - ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача - НОМЕР_7 , ІПН / ОКПО отримувача - НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, тип транзакції - ПЕРЕВОД С КАРТИ, короткий опис - Переказ зi своєї карти, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 13 грудня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області