Номер провадження:1-кс/521/3465/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 17.06.2023 до ЧЧ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на території Малиновського району м. Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_6 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

При цьому, ОСОБА_6 , розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, не пізніше середини червня 2023 року, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням часі та місці, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_8 , та в ході телефонної розмови повідомили останньому про те, що мають зв`язки та можуть організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим члени групи в телефонному режимі з ОСОБА_8 визначили грошову винагороду за організацію його незаконного перетину через державний кордон України, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, члени групи визначили місце особистої зустрічі із ОСОБА_8 , а саме на вулиці Ільфа і Петрова в м. Одесі.

Далі, 13.07.2023 приблизно об 11:30 годині ОСОБА_8 , прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1, де зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який, в свою чергу, прибув на вищевказане місце за вказівкою ОСОБА_6 та у якого у користуванні перебував орендований ним автомобіль - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору. В подальшому ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 сів на переднє пасажирське сидіння до орендованого ОСОБА_7 автомобілю та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_6 та невстановленою особою злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, направилися до прикордонної зони України з ПМР, де на під`їзді до с. Пирожна Кодимського району Одеської області були зупинені на військово-мобільному посту о 15:45 годині для перевірки документів, після чого далі направилися до населеного пункту Студенне Вінницької області.

В подальшому, ОСОБА_6 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебувала на території ПМР, де і повинна була зустріти ОСОБА_8 , з метою доведення їх спільного умислу до кінця, в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , демонстрували ОСОБА_9 свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункт пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_8 повинен буде заплатити грошову винагороду останнім, на що ОСОБА_8 надав свою згоду.

Надалі, за вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у групі разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, де на території ПМР його очікувала невстановлена в ході досудового розслідування особа, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування у місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_7 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із невстановленою особою, яка перебувала на території ПМР, та ОСОБА_6 , та натомість ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 свій мобільний телефон.

Надалі, за вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у групі разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, де на території ПМР його очікувала невстановлена в ході досудового розслідування особа, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування у місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_7 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із невстановленою особою, яка перебувала у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, та ОСОБА_6 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням часі та місці, однак не пізніше кінця липня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_10 , та в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що організація перетину через державний кордон України коштуватиме останньому 3500 доларів США, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_6 визначив місце особистої зустрічі із ОСОБА_10 на залізничному вокзалі у м. Одесі.

Далі, 18.08.2023 у ранковий час ОСОБА_10 , прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_6 , у якого у користуванні перебував орендований автомобіль ОСОБА_7 - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, та в ході особистої розмови, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, повідомили останньому, що організують незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови. В подальшому ОСОБА_6 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_10 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункт пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_10 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_10 надав свою згоду та передав ОСОБА_6 зазначену останнім грошову суму, в свою чергу, та ОСОБА_6 , в свою чергу, повідомив ОСОБА_10 , що виїзд до Вінниці запланований на 19.08.2023, після чого домовився із ним щодо наступної особистої зустрічі для організації поїздки потягом до Вінниці.

Крім цього, аналогічним способом ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою домовилися щодо перетину державного кордону України з особами призовного віку, а саме із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США з кожного, на що останні надали свою добровільну згоду.

Так, 19.08.2023 у ранковий час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, продовжуючи пересуватись на орендованому автомобілі ОСОБА_7 - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , та діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув разом із ОСОБА_10 до залізничного вокзалу у м. Одесі, де вони зустрілися із трьома чоловіками призовного віку, яких аналогічно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленій в ході досудового розслідування особі необхідно було переправити через державний кордон України, а саме із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Надалі ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 купити квитки на потяг сполученням Одеса-Вінниця, що останні і зробили.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 сіли на потяг із сполученням Одеса-Вінниця відповідно до придбаних ними квитками та увечері прибули до м. Вінниця, де за вказівкою ОСОБА_6 розселилися у номери готелів, та за вказівкою останнього розділились по двоє.

Надалі, 20.08.2023 в обідній час, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за допомогою месенджеру «Телеграм» зв`язалася із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та надала вказівку зібратися біля Торгівельного центру «За Так» по вулиці Євгенія Пікуса, 1-А в м. Вінниці, замовити їм таксі та доїхати до населеного пункту Тиврів Вінницької області, де їх на автомобілі забрала інша невстановлена в ході досудового розслідування особа та відвезла їх до селища Студене Вінницької області, яке розташоване у прикордонній зоні.

Того ж дня, а саме 20.08.2023 приблизно о 21:00 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розділившись по двоє, за вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за заздалегідь обумовленому плану та визначеними ними діями, особи призовного віку пересувались по лісосмузі селища Студене Вінницької області у напрямку населеного пункту Студена-Ротар (ПМР) в районі прикордонного знаку № 0241 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 були затримані співробітниками НОМЕР_2 прикордонного загону Державної Прикордонної служби України, які припинили протиправні дії осіб призовного віку, а ОСОБА_12 , в свою чергу, вдалося уникнути затримання Державної Прикордонної служби, та останній здійснив незаконний перетин державного кордону України, організований ОСОБА_6 , який діяв разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням часі та місці, однак не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_14 , та в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 , що організація перетину через державний кордон України коштуватиме останньому 3500 доларів США, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_6 визначив місце особистої зустрічі із ОСОБА_14 в райні залізничного вокзалу у м. Одесі.

Далі, 21.09.2023 приблизно о 09:40 годині ОСОБА_14 , прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_6 , який прибув на місце зустрічі разом із своїм знайомим ОСОБА_15 , у якого у користуванні перебував автомобіль «Renault Меgan» д.н.з. НОМЕР_3 , та в ході особистої зустрічі, яка відбулася у салоні вказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, повідомив останньому, що організує незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови. В подальшому ОСОБА_6 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_14 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункт пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_14 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_14 надав свою згоду та передав ОСОБА_6 зазначену останнім грошову суму. При цьому, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_14 , що йому необхідно буде пересісти до іншого автомобіля, де разом із ним також будуть їхати ще троє ухилянтів, водій якого відвезе їх до кордону Молдови, та під час вказаної поїздки необхідно буде слухати вказівки вказаного водія та при виникненні у третіх осіб будь-яких питань у разі зупинки транспортного засобу, не зізнаватися щодо дійсних намірів поїздки та те, що передавались кому-небудь грошові кошти.

Крім цього, аналогічним способом ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою домовилися щодо перетину державного кордону України з особами призовного віку, а саме із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за грошову винагороду, на що останні надали свою добровільну згоду.

Надалі, ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, сів до автомобілю марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_4 , який був у користуванні ОСОБА_7 , в салоні якого на той час вже знаходились ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Після чого ОСОБА_7 , діючи у групі із ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, разом із особами призовного віку, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які перебували у салоні вищевказаного транспортного засобу, почав рух до кордону України та Республіки Молдова, де вказаний автомобіль було зупинено на стаціонарному пункті Управління патрульної поліції біля населеного пункту Дачне, Одеської області, а ОСОБА_7 , в свою чергу, затримано при перевезенні ухилянтів до державного кордону України для здійснення незаконного їх переправлення через державний кордон, а ОСОБА_6 , при цьому, затримано співробітниками поліції за адресою: м. Одеса, пров. Вознесенський, 1 за підозрою в організації незаконного переправлення ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 через державний кордон України із отриманими напередодні від останніх грошовими коштами.

В період з 07 години 35 хвилини по 09 годину 02 хвилину 22.09.2023 проведений санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 13 Рro Max в корпусі блакитного кольору імей1: НОМЕР_5 , імей2: НОМЕР_6 з сім-картами НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Iphone 13 Рro Max в корпусі сірого кольору імей1: НОМЕР_8 , імей2: НОМЕР_9 з сім-картами НОМЕР_10 .

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна з метою збереження предметів злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв`язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Майно вилучене повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон Iphone 13 Рro Max в корпусі блакитного кольору імей1: НОМЕР_5 , імей2: НОМЕР_6 з сім-картами НОМЕР_7 ; мобільний телефон Iphone 13 Рro Max в корпусі сірого кольору імей1: НОМЕР_8 , імей2: НОМЕР_9 з сім-картами НОМЕР_10 , які виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити право користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1