Справа № 562/4119/23
провадження №1-кс/562/1040/23
У Х В А Л А

16.11.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів Рівненської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 08.11.2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 05.09.2023 року по 06.11.2023 року невідома особа під приводом інвестицій у компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшим примноженням заробітку інвестованих грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 201356 грн., які були перераховані на 11 банківських карт різних банків України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 09 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 за ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім"я ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 17.10.2023року по 06.11.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 ) з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 ) з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім"я ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 17.10.2023року по 06.11.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 ) з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 ) з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: