Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9108/23
Номер провадження 1-кс/711/2579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000355 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області, з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років, в умовах воєнного стану, виконуючи підрядні роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Черкаської області, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим заподіяло матеріальної шкоди державному бюджету.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за № 0000355 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстроване як юридична особа 16.08.2005. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та основним видом економічної діяльності Товариства являється будівництво доріг і автострад (КВЕД: 42.11).

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що у період 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договорів на суму 2.315.454.587 грн та освоїло бюджетних коштів станом на 02.10.2023 на загальну суму 345.651.092 грн.

Замовниками підрядних робіт виступали: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Договір №30 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підйому на могилу ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір №31 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Енергетиків (від транспортної розв`язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під`їзд до м. Канева до ІНФОРМАЦІЯ_5 ) м. Канів»; Договір №38 від 09.09.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка км. 198+680 км. 205+618 (від перехрестя вул. Незалежності Федорова до перехрестя вул. Незалежності Соборна, від перехрестя вул. Незалежності Соборна до перехрестя вулиць Соборна Перемоги, від перехрестя вул. Соборна Перемоги до вул. Героїв Холодноярців (АЗС АМІС) м. Сміла)»; Договір №2 від 26.08.2022 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів»); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Договір №107.1-03 від 04.10.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8»; Договір №106.1-03 від 04.10.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №8.1-03 від 18.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №128.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №129.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №135.1-03 від 10.12.2021 «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №17.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №16.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №140.1-03 від 14.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №143.1-03 від 24.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Договір №29 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №28 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №30 від 04.07.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Договір №10-7461-ЗФ від 20.09.2022 «Поточний середній ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Соборна, м. Сміла»; Договір №5-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Тараса Шевченка, м. Сміла»; Договір №12-7461-ЗФ від 05.12.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Мазура, м. Сміла»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області (Додаткові роботи)»; Договір №23-7461-СФ від 05.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Небесної Сотні м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №12-7461-СФ від 23.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орлова м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №25-7461-СФ від 28.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.»).

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_4 надав показання, що йому стало відомо, що одним із лідерів освоєння бюджетних коштів на території Черкаської області починаючи з 2021 року і по даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також, з достовірних джерел йому стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віддають з кожного договору 10 відсотків «відкату» замовнику через що отримують перевагу у аукціонах, а інших учасників відхиляють з формальних причин.

Також, йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує роботи з неякісних матеріалів та за завищеними цінами на них.

В ході виконання доручення слідчого та проведення оперативного пошуку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2021-2023 роках здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (асфальтобетонну, щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші, протиожеледні матеріали) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) по завищеним цінам та з ознаками безтоварних операцій, що може свідчити про залучення вказаного суб`єкта господарювання до схеми заволодіння бюджетними коштами.

При цьому, відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендують будівельну техніку (котки, навантажувачі, бітумовозки, самоскиди) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а асфальтні заводи орендують у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за однією адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване в АДРЕСА_3 , директором є ОСОБА_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування усіх обставин які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

-Договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років та за якими виконувались роботи (надавались послуги) у вказаний період часу, з усіма додатками до них (додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, тощо);

-Первинних бухгалтерських документів складених на виконання вказаних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

-Документів щодо навантаження, транспортування, розвантаження товарів за вказаними договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років;

-Платіжних документів щодо оплати товарів, робіт та послуг за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років та за якими виконувались роботи (надавались послуги) у вказаний період часу;

-Податкових накладних складених за господарськими операціями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період 2021-2023 років та квитанцій до них;

-Документів на товари які поставлялись за вказаними договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років, в тому числі які підтверджують технічні та якісні характеристики товарів.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), як Сторони укладених договорів.

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що посадові особи володільця документів можуть бути зацікавлені в тому щоб не видати зазначені документи й існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухиленні від кримінальної відповідальності, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000355 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000355 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років та за якими виконувались роботи (надавались послуги) у вказаний період часу, з усіма додатками до них (додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, тощо);

-Первинних бухгалтерських документів складених на виконання вказаних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

-Документів щодо навантаження, транспортування, розвантаження товарів за вказаними договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років;

-Платіжних документів щодо оплати товарів, робіт та послуг за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років та за якими виконувались роботи (надавались послуги) у вказаний період часу;

-Податкових накладних складених за господарськими операціями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період 2021-2023 років та квитанцій до них;

-Документів на товари які поставлялись за вказаними договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в період 2021-2023 років, в тому числі які підтверджують технічні та якісні характеристики товарів.

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1