н/п 1-кс/953/1157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002254,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002254 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - підроблення офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, до Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про підроблення офіційних документів від імені працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що її братом ОСОБА_6 надано в судові органи копії підроблених, на її думку, документів, а саме: договору будівельного підряду №09/01-1 від 09.01.2014, укладеному між ОСОБА_6 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (Підрядником) щодо виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції/ремонту житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також підсумкового та локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вказаним договором.

Відповідно до даних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито виконало роботи з капітального ремонту за зазначеною адресою в період з 01.07.2014 по 31.05.2015, на загальну суму 5 597 798, 83 грн. Відповідно до позову ОСОБА_6 вказані витрати він сплатив самостійно.

При цьому вказані документи оформлені неналежним чином, та їх зміст не відповідає фактичним обставинам, тому що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи за даною адресою не виконувались.

У договорі будівельного підряду №09/01-1 від 09.01.2014, укладеному між фізичною особою ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковим рахунком зазначений рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09.01.2014 по 16.10.2023 на вищевказаний розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельного підряду №09/01-1 від 09.01.2014 грошових коштів не надходило. На підставі чого орган досудового розслідування допускає, що вказаний договір може бути фіктивним. Відповідно до даних з відкритих баз доступу місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено: АДРЕСА_2 , проте під час досудового розслідування встановлено що за даною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою діяльність не здійснює.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні актуальної інформації, яка може знаходитись в реєстраційній справі даної юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме: до оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведеная вність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, призначених для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002254, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме: до оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належних чином копій даної справи, у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, призначених для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002254, право тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали по 09.04.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1