Дата документу 29.11.2023Справа № 554/306/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002517 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу, якою надати дозвіл слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 і, слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗ СГ та СД Полтавського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_20 , як позикодавцем та ОСОБА_21 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення. Клопотання прохали розглянути без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346)у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавськійобласті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0002517 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2018 між ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , укладено договір позики грошових коштів. Даний договір посвідчено ПН Київського МНО ОСОБА_22 та зареєстровано в реєстрі за номером 19. Згідно вказаного договору ОСОБА_20 як позикодавець передає у власність позичальника ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 65 250 000 гривень 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США 00 центів за офіційним курсом Національного банку України, зі строком повернення до 20.07.2018. ІНФОРМАЦІЯ_2 позичальник ОСОБА_21 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть НОМЕР_1 від 20.06.2018, виданим ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_21 повідомила, що з 04.02.1994 перебувала у шлюбі з ОСОБА_21 , який був відомим підприємцем у Харкові та Полтаві. Зокрема, основною його діяльністю було будівництво доріг і автострад. Він був володільцем багатьох компаній, серед яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Компанії чоловіка часто виступали підрядниками по будівництву доріг місцевого значення. Компанії, як і він сам, були володільцем багатьох транспортних засобів а також спецтехніки по ремонту автомобільних доріг. Враховуючи, що після смерті ОСОБА_21 залишилася спадщина, ОСОБА_21 як законна дружина померлого ОСОБА_21 звернулася із відповідною заявою від 13.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про прийняття спадщини (зареєстровано в книзі обліку спадкових справ 13.12.2018, № 3035, спадкова справа № 382/2018). Разом з тим, позикодавець ОСОБА_20 за договором позики грошових коштів від 23.05.2018, укладеного між ним та ОСОБА_21 , посвідченим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 , 12.12.2018 подав до ІНФОРМАЦІЯ_5 претензію кредитора до спадкоємців боржника, ОСОБА_21 , що помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаним договором позики, а саме грошових коштів у сумі 65 250 000 грн., 00 коп., що в еквіваленті на дату передачі ОСОБА_21 складала 2 500 000 доларів США, дана претензія зареєстрована у книзі обліку та реєстрації спадкових справ за

№3061, спадкова справа № 382/2018. Окрім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_21 дала показання, що у межах спадкової справи державний нотаріус зробив запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням надати інформацію про зареєстровані на момент смерті ОСОБА_21 транспортні засоби. Згодом відповіді від даних органів надійшли. Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.11.2021 №31/20-3644 та листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.09.2021 № 9.0-2491НС-21 ОСОБА_21 був власником багатьох автомобілів, у тому числі спецтранспорту по ремонту автомобільних доріг. Усього за ОСОБА_21 зареєстровано 24 автомобілі та 12 одиниць спецтранспорту. Водночас станом на сьогодні потерпіла ОСОБА_21 не володіє інформацією стосовно місцезнаходження всіх транспортних засобів, на які вона як спадкоємець має право, та має достатні підстави вважати, що транспортні засоби її покійного чоловіка були привласнені його бізнес-партнерами. Окрім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 на підставі ст.ст. 34, 87-91 ЗУ «Про нотаріат», п. 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999, вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_21 на користь ОСОБА_20 невиплачені в строк на підставі нотаріально посвідченого договору позики від 23.05.2018 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн. 00 коп. Виконавчий напис нотаріуса зареєстровано в реєстрі за номером 490. В подальшому на підставі вказаного виконавчого напису нотаріуса приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_24 за результатами розгляду заяви ОСОБА_20 про примусове виконання за виконавчим написом ПН Київського МНО ОСОБА_23

№490, виданого 26.06.2020, відкрито виконавче провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення з ОСОБА_21 на користь ОСОБА_20 заборгованості за договором позики від 23.05.2018 в розмірі 65 250 000 грн. 00 коп. та 1 700 грн. 00 коп. витрат на вчинення виконавчого напису. Водночас під час допиту ОСОБА_21 повідомила, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.07.2022 у справі №638/20080/21 було стягнуто з ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в особі законного представника ОСОБА_27 та ОСОБА_28 в особі законного представника ОСОБА_27 , як спадкоємців після смерті ОСОБА_21 , на користь ОСОБА_20 заборгованість за договором позики грошових коштів від 23.05.2018 за реєстровим №19 в розмірі 1250000 доларів США з ОСОБА_21 416666,66 доларів США, з ОСОБА_25 , 416666,66 доларів США з ОСОБА_26 , 416666,66 доларів США з ОСОБА_28 , в межах вартості отриманого у спадщину майна. Рішенням суду також було запропоновано звернути стягнення на спадкове майно, серед якого є асфальто-бетонний завод та більше 10 транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби входять у склад спадкового майна ОСОБА_21 , про місцезнаходження транспортних засобів та спецтехніки на даний час ОСОБА_21 нічого не відомо. Окрім того, ОСОБА_21 надала копію висновку експерта №214/11-2021 від 12.11.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, виконаної на її замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якого підпис від імені «Позичальника» ОСОБА_21 у договорі позики грошових коштів від 23.05.2018, укладеного між «Позикодавцем» ОСОБА_20 та «Позичальником» ОСОБА_21 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_21 . Окрім того, прокурором у кримінальному провадженні з метою підтвердження наявності транспортних засобів, спецтехніки, яка на даний час зареєстрована за ОСОБА_21 , зроблені відповідні запити в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , станом на 17.05.2023 згідно електронного реєстру реєстрації техніки за ОСОБА_21 обліковується 12 одиниць спецтехніки, серед яких зокрема екскаватори колісні, котки дорожні, екскаватори-навантажувачі, асфальтоукладачі та інші. Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 17.05.2023 за ОСОБА_21 зареєстровано 30 одиниць транспортних засобів, у тому числі великих габаритних МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ та інших. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_20 , як позикодавцем та ОСОБА_21 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_20 , як позикодавцем та ОСОБА_21 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002517 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 листопада 2023 року до 29 січня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗ СГ та СД Полтавського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23 травня 2018 року у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20 липня 2018 року укладеного між ОСОБА_20 , як позикодавцем та ОСОБА_21 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 29 листопада 2023 року до 29 січня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗ СГ та СД Полтавського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23 травня 2018 року у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20 липня 2018 року укладеного між ОСОБА_20 , як позикодавцем та ОСОБА_21 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 листопада 2023 року.

Повний текст ухвали складено 29 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1