Провадження №1-кс/751/2778/23
УХВАЛА

25 грудня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2021 між військовою частиною НОМЕР_1 та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 24 про надання послуг щодо доглядання за тілом людини (послуги лазень).

Відповідно до умов вказаного договору та додаткових угод Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавала послуги з миття особового складу військової частини НОМЕР_1 в період з 16.02.2021 до 31.03.2022 на загальну суму 5 490 720, 00 грн, у тому числі ПДВ 915 120, 00 грн.

Також, у відповідності до умов договору № 7 закупівлі послуг для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) на воєнний час від 04.04.2022 та додаткових угод до цього договору, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавала послуги з миття особового складу військової частини НОМЕР_1 в період з 04.04.2022 до 31.12.2022 на загальну суму 2 008 800, 00 грн, в тому числі ПДВ 334 800, 00 грн.

Крім цього, у відповідності до умов договору № 56 закупівлі послуг для державних потреб за кошти Державного бюджету України) на воєнний час від 26.07.2022 та додаткових угод до цього договору, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавала послуги з миття особового складу військової частини НОМЕР_1 в період з 26.07.2022 до 22.08.2022 на загальну суму 1 004 400, 00 грн, в тому числі ПДВ 167 400, 00 грн.

Також, у відповідності до умов договору № 11 закупівлі послуг для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) на період дії правового режиму воєнного стану від 13.03.2023, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна надати послуги з миття особового складу військової частини НОМЕР_1 в період з 13.03.2023 до 31.12.2023 на загальну суму 3 195 000, 00 грн.

Разом з тим встановлено, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи ймовірно спільно зі службовими особами військової частини НОМЕР_1 в період лютого 2022 року по травень 2023 року вносили до актів приймання-передачі недостовірні дані про обсяги наданих послуг (в період з 24.02.2022 по червень 2022 року послуги взагалі не надавались у зв`язку із бойовими діями та обстрілами на території смт Десна), які в подальшому були оплачені коштом державного бюджету з рахунків військової частини НОМЕР_1 , внаслідок чого спричинено збитки державному бюджету.

23.11.2023 до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит №11583/124/07-2023 про надання списку працівників підприємства, які працювали упродовж лютого травня 2022 року на банно-пральному комбінаті (смт. Десна), із зазначенням повних анкетних даних осіб, займаних посад, зареєстрованого та фактичного місця проживання, ідентифікаційних кодів, контактних номерів мобільних телефонів, а також завірені належним чином копії їх особових справ; надання завірених належним чином копії відповідних наказів (розпоряджень) про доступ працівників підприємства до банно-прального комбінату (смт. Десна) упродовж лютого - травня 2022 року, графіків їх роботи, табелів обліку робочого часу, відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату та інші види грошового забезпечення упродовж зазначеного вище періоду.

28.11.2023 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь за вих. №336/1, якою повідомило, що впродовж лютого-травня 2022 року мав доступ до прального комбінату (смт Десна) завідувач банно-прального комбінату. При цьому до відповіді додано у підшитому вигляді завірені копії документів згідно опису, серед яких, зокрема, додано витяг з табеля обліку використання робочого часу з лютого по травень 2022 року; накази про прийняття на роботу №№ 104, 37, 89, 94, 9-а, 49-а, 8-а, 34-а, 36-а; заяви працівників на прийняття на роботу; накази на звільнення з роботи №№ 32-а, 31-а, 52-а; заяви працівників на звільнення з роботи.

Інших документів, запитуваних слідчим у запиті №11583/124/07-2023 від 23.11.2023, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано.

Інформація, що міститься у запитуваних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення проведення судових експертиз, прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): особових справ працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали упродовж лютого травня 2022 року на банно-пральному комбінаті (смт Десна); колективного договору Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі всіма змінами, доповненнями та додатками до нього), чинного у період з лютого по травень 2022 року; наказів (розпоряджень) чи інших організаційно-розпорядчих документів підприємства про встановлення графіку роботи банно-прального комбінату (смт Десна); наказів (розпоряджень) чи інших організаційно-розпорядчих документів підприємства про встановлення доступу працівників підприємства до банно-прального комбінату (смт Десна) та закріплення відповідальних осіб за роботу (надання послуг) банно-прального комбінату (смт Десна); документів про нарахування заробітних плат та інших видів грошового забезпечення в розрізі кожного штатного працівника та періоду нарахування по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лютий 2022 року травень 2022 року; інформації згідно даних бухгалтерського обліку про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати та інших видів грошового забезпечення в розрізі кожного співробітника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », періоду часу, суми нарахувань та найменування джерел виплати грошового, з яких здійснювались виплати.

Крім того, вилучити необхідно оригінали вищевказаних документів з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, КПК України не передбачено, що копія документу є процесуальним джерелом доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи можуть бути використані як доказ причетності службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військової частини НОМЕР_1 до вчинення кримінальних правопорушень та необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить справу розглядати без його участі.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № № 0000024 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи, зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази причетності службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військової частини НОМЕР_1 до вчинення кримінальних правопорушень та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування, проведення експертних досліджень, тощо. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання доступу до оригіналів документів вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: заступнику керівника Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_13 , прокурору Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-Особових справ працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали упродовж лютого травня 2022 року на банно-пральному комбінаті (смт. Десна);

-Колективного договору Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі всіма змінами, доповненнями та додатками до нього), чинного у період з лютого по травень 2022 року;

-Наказів (розпоряджень) чи інших організаційно-розпорядчих документів підприємства про встановлення графіку роботи банно-прального комбінату (смт. Десна)у період з лютого по травень 2022 року;

-Наказів (розпоряджень) чи інших організаційно-розпорядчих документів підприємства про встановлення доступу працівників підприємства до банно-прального комбінату (смт. Десна) та закріплення відповідальних осіб за роботу (надання послуг) банно-прального комбінату (смт. Десна)у період з лютого по травень 2022 року;

-Документів про нарахування заробітних плат та інших видів грошового забезпечення в розрізі кожного штатного працівника та періоду нарахування по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лютий 2022 року травень 2022 року;

-Інформації згідно даних бухгалтерського обліку про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати та інших видів грошового забезпечення в розрізі кожного співробітника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », періоду часу, суми нарахувань та найменування джерел грошових виплат, з яких здійснювались виплати у період з лютого по травень 2022 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1