№ 1-кс/756/2028/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 вересня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0004668 від 13.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням, щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які несанкціоновано втрутившись в роботу дистанційного обслуговування банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи грошовими кошти в сумі 861 600,00 грн.

В період 05.08. по 06.08.2020 р. до відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві звернулось сім чоловік з метою відкриття карткових рахунків.

З службового опитування службою безпеки банка начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 остання пояснила що саме ОСОБА_6 здійснював координацію дій вищевказаних осіб та надавав їм вказівки на відділенні. В результаті відділенням було відкрито шість карткових рахунків та видано платіжні картки:

ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_1 ; МПК № НОМЕР_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_4 ; МПК № НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , рахунок НОМЕР_7 ; МПК № НОМЕР_8 , фінансовий номер НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_10 ; МПК НОМЕР_11 , фінансовий номер НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 , рахунок НОМЕР_13 ; МПК № НОМЕР_14 , фінансовий номер НОМЕР_15 ;

ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_16 ; МПК № НОМЕР_17 , фінансовий номер НОМЕР_18 .

В період 09.08.2020 року вищевказані кошти в розмірі 695 000 грн. було знято з банкоматів Банку: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 505 000 грн., АТМ 148 ( АДРЕСА_2 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 65 000 грн., АТМ 212 ( АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 125 000 грн.

Також встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), за допомогою клієнт Банку кошти, в розмірі 24 500 грн., направлялись на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 , яка належить гр. ОСОБА_13 , 2000 р.н., (ІПН: НОМЕР_20 ) навчається у м. Харкові.

Також, з рахунку НОМЕР_10 ( ОСОБА_10 ), за допомогою клієнт банку, кошти в розмірі 24 500 грн. було направлено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , яка належить: ОСОБА_14 , 2000 р.н.(ІПН: НОМЕР_22 ) Проживає у м. Харкові м. Т. НОМЕР_23 .

В подальшому з обох вищевказаних карток кошти в розмірі 49 000 грн. було перераховано на картку ОСОБА_14 № НОМЕР_24 , що відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 10.08.2020 року в період з 10:10 по 10:25 кошти в розмірі 28 тис. грн. було знято з Банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.08.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому та слідчим групи слідчих СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_24 , відомостей на паперових та електронних носіях щодо пристроїв з яких у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 зроблені операції із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації, інформацію IP та МАС-адреси;

-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на паперовому та електронному носіях);

-дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на паперовому та електронному носіях);

-дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020.

-Фото/відео зняття готівки протягом 2020 року в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №САНА2584 за адресою : АДРЕСА_4 з картки № НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1