Провадження № 1-кс/161/70/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю старшого детектива ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на речі, документи, грошові кошти, вилучені 27.12.2023 в ході обшуку, проведеного в офісному приміщенні за юридичною (фактичною) адресою ЦСТРІ «Енергія-І» ВОО ВОІ СОІУ, а саме: Волинська область, м.Луцьк, вул. Писаревського, буд. 3А: Грошові кошти в загальній сумі 210 000 (двісті десять тисяч) гривень.; Ноутбук марки «Lenovo» sPF21X1N5 з зарядним пристроєм; Протокол допиту свідка ОСОБА_4 на 6 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 на 25 арк.; Чорнові записи в файлі на папері формату А4 на 40 арк.; Чорнові записи на 7 арк., різного формату; Чорнові записи на папері формату А4 на 20 арк.; Договір підряду № 100-ЗУ від 02.06.2023 на 8 арк, з додатками на 46 арк. Договір підряду № 484 від 10.10.2023 на 3 арк., з додатками на 62 арк.; Договір № 17 від 18.12.2023 на 6 арк., з додатками на 73 арк.; Накази про прийняття, звільнення, заяви, всього на 74 арк.; Особові картки працівників ЦСТДІ «Енергія-І» з інвалідністю, всього на 212 арк.; Особовий рахунок працівника по заробітній платі на 13 арк.; Папка фіолетового кольору (швидкозшивач) з написом «лікарняні 2022» в якій містяться документи (лікарняні листи, листи непрацездатності) на 182 арк.; Папка синього кольору (швидкозшивач) без надписів в якій містяться картки обліку робочого часу на 60 арк.; Папка зеленого кольору (швидкозшивач) без надписів в якій містяться документи щодо працівників в розрізі місяців на 57 арк.; Штатний розпис, список працівників, що знаходяться в паперовій папці червоного кольору на 17 арк.; Папка швидкозшивач з надписом « ОСОБА_7 » з вмістом чорнових записів, що стосуються ФОП ОСОБА_8 на 111 арк.; Папка полімерна синього кольору з вмістом документів ФОП ОСОБА_9 на 57 арк.; Папка швидкозшивач чорного кольору з вмістом документів ФОП ОСОБА_10 на 96 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ПДВ-2023 р» з вмістом чорнових записів на 151 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ФОП ОСОБА_11 » до 2020р на 160 арк. Головна книга на 2021 р Малремашина, оборотна відомість на 61 арк.; Папка (швидкозшивач) сірого кольору з надписом «накази» з вмістом заяв, наказів на відпустки на 96 арк.; Журнал реєстрації інструктажів на 46 арк., протокол засідання комісії з охорони праці на 4 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_12 на 47 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_12 на 32 арк.; Наказ № 24 про прийняття та пояснення працівників на 11 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_9 на 11 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_9 на 52 арк.; Файли з вмістом інформації (електронна адреса, паролі, логіни) щодо ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 на 28 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_10 на 48 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_10 на 30 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_13 на 46 арк.; Папка зеленого кольору (швидкозшивач) з вмістом наказів про звільнення, відомостей про нарахування заробітної плати на 125 арк.; Відомість розподілу витрат на 32 арк.; Відомість видачі готівки, зразки підписів працівників, платіжні відомості за 2023 рік на 60 арк.; Відомості видачі готівки, платіжні відомості видачі готівки за 2022 рік на 62 арк. Відомості видачі готівки, платіжні відомості за 2021 рік на 174 арк. Листи про повернення коштів на 2 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг від 15.11.2023 на 1 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 за грудень 2023 на 9 арк.; Акти звірки з ФОП з 01.10.2023 по 26.12.2023 на 12 арк.; Печатки ФОП ОСОБА_9 , Молреммаш, ОСОБА_10 ; Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору; Блокнот з чорновими записами «Wild cat»; Флеш - накопичувач пам`яті «Cood ram 16 Гб»; Головна книга на 2022 рік ЦСТРІ «Енергія-І» на 100 арк.; Головна книга на 2020-2021 рік ЦСТРІ «Енергія-І» на 100 арк.; Копіх трудових книг працівників на 15 арк.; Інформація, скопійована з комп`ютерів: головного бухгалтера, бухгалтера, секретаря ЦСТРІ «Енергія-І», що міститься на носії інформації; Картка для виплат № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 .

Своє клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, крім того, вилучені під час обшуку вищеописані речі та документи, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження також, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому старший детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого детектива, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, володільця майна та представника володільця майна, кожного зокрема, які клопотання підтримували частково, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення на клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт, на речі, документи, грошові кошти, вилучені 27.12.2023 в ході обшуку, проведеного в офісному приміщенні за юридичною (фактичною) адресою ЦСТРІ «Енергія-І» ВОО ВОІ СОІУ, а саме: Волинська область, м.Луцьк, вул. Писаревського, буд. 3А: Грошові кошти в сумі 81 583 (вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят три) грн. 32 коп.; Ноутбук марки «Lenovo» sPF21X1N5 з зарядним пристроєм; Протокол допиту свідка ОСОБА_4 на 6 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 на 25 арк.; Чорнові записи в файлі на папері формату А4 на 40 арк.; Чорнові записи на 7 арк., різного формату; Чорнові записи на папері формату А4 на 20 арк.; Договір підряду № 100-ЗУ від 02.06.2023 на 8 арк, з додатками на 46 арк. Договір підряду № 484 від 10.10.2023 на 3 арк., з додатками на 62 арк.; Договір № 17 від 18.12.2023 на 6 арк., з додатками на 73 арк.; Накази про прийняття, звільнення, заяви, всього на 74 арк.; Особові картки працівників ЦСТДІ «Енергія-І» з інвалідністю, всього на 212 арк.; Особовий рахунок працівника по заробітній платі на 13 арк.; Папка фіолетового кольору (швидкозшивач) з написом «лікарняні 2022» в якій містяться документи (лікарняні листи, листи непрацездатності) на 182 арк.; Папка синього кольору (швидкозшивач) без надписів в якій містяться картки обліку робочого часу на 60 арк.; Папка зеленого кольору (швидкозшивач) без надписів в якій містяться документи щодо працівників в розрізі місяців на 57 арк.; Штатний розпис, список працівників, що знаходяться в паперовій папці червоного кольору на 17 арк.; Папка швидкозшивач з надписом « ОСОБА_7 » з вмістом чорнових записів, що стосуються ФОП ОСОБА_8 на 111 арк.; Папка полімерна синього кольору з вмістом документів ФОП ОСОБА_9 на 57 арк.; Папка швидкозшивач чорного кольору з вмістом документів ФОП ОСОБА_10 на 96 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ПДВ-2023 р» з вмістом чорнових записів на 151 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ФОП ОСОБА_11 » до 2020р на 160 арк. Головна книга на 2021 р Малремашина, оборотна відомість на 61 арк.; Папка (швидкозшивач) сірого кольору з надписом «накази» з вмістом заяв, наказів на відпустки на 96 арк.; Журнал реєстрації інструктажів на 46 арк., протокол засідання комісії з охорони праці на 4 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_12 на 47 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_12 на 32 арк.; Наказ № 24 про прийняття та пояснення працівників на 11 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_9 на 11 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_9 на 52 арк.; Файли з вмістом інформації (електронна адреса, паролі, логіни) щодо ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 на 28 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_10 на 48 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_10 на 30 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_13 на 46 арк.; Папка зеленого кольору (швидкозшивач) з вмістом наказів про звільнення, відомостей про нарахування заробітної плати на 125 арк.; Відомість розподілу витрат на 32 арк.; Відомість видачі готівки, зразки підписів працівників, платіжні відомості за 2023 рік на 60 арк.; Відомості видачі готівки, платіжні відомості видачі готівки за 2022 рік на 62 арк. Відомості видачі готівки, платіжні відомості за 2021 рік на 174 арк. Листи про повернення коштів на 2 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг від 15.11.2023 на 1 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 за грудень 2023 на 9 арк.; Акти звірки з ФОП з 01.10.2023 по 26.12.2023 на 12 арк.; Печатки ФОП ОСОБА_9 , Молреммаш, ОСОБА_10 ; Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору; Блокнот з чорновими записами «Wild cat»; Флеш - накопичувач пам`яті «Cood ram 16 Гб»; Головна книга на 2022 рік ЦСТРІ «Енергія-І» на 100 арк.; Головна книга на 2020-2021 рік ЦСТРІ «Енергія-І» на 100 арк.; Копіх трудових книг працівників на 15 арк.; Інформація, скопійована з комп`ютерів: головного бухгалтера, бухгалтера, секретаря ЦСТРІ «Енергія-І», що міститься на носії інформації; Картка для виплат № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 .

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 128 416 (сто двадцять вісім тисяч чотириста шістнадцять) грн. 68 коп., оскільки під час судового засідання надано підтверджуючі документи того, що дані грошові кошти безпосередньо належать ОСОБА_15 , також старшим детективом не доведено суду про те, що дані кошти мають будь яке відношення до кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, документи, грошові кошти, вилучені 27.12.2023 в ході обшуку, проведеного в офісному приміщенні за юридичною (фактичною) адресою ЦСТРІ «Енергія-І» ВОО ВОІ СОІУ, а саме: Волинська область, м.Луцьк, вул. Писаревського, буд. 3А: Грошові кошти в сумі 81 583 (вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят три) грн. 32 коп.; Ноутбук марки «Lenovo» sPF21X1N5 з зарядним пристроєм; Протокол допиту свідка ОСОБА_4 на 6 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 на 25 арк.; Чорнові записи в файлі на папері формату А4 на 40 арк.; Чорнові записи на 7 арк., різного формату; Чорнові записи на папері формату А4 на 20 арк.; Договір підряду № 100-ЗУ від 02.06.2023 на 8 арк, з додатками на 46 арк. Договір підряду № 484 від 10.10.2023 на 3 арк., з додатками на 62 арк.; Договір № 17 від 18.12.2023 на 6 арк., з додатками на 73 арк.; Накази про прийняття, звільнення, заяви, всього на 74 арк.; Особові картки працівників ЦСТДІ «Енергія-І» з інвалідністю, всього на 212 арк.; Особовий рахунок працівника по заробітній платі на 13 арк.; Папка фіолетового кольору (швидкозшивач) з написом «лікарняні 2022» в якій містяться документи (лікарняні листи, листи непрацездатності) на 182 арк.; Папка синього кольору (швидкозшивач) без надписів в якій містяться картки обліку робочого часу на 60 арк.; Папка зеленого кольору (швидкозшивач) без надписів в якій містяться документи щодо працівників в розрізі місяців на 57 арк.; Штатний розпис, список працівників, що знаходяться в паперовій папці червоного кольору на 17 арк.; Папка швидкозшивач з надписом « ОСОБА_7 » з вмістом чорнових записів, що стосуються ФОП ОСОБА_8 на 111 арк.; Папка полімерна синього кольору з вмістом документів ФОП ОСОБА_9 на 57 арк.; Папка швидкозшивач чорного кольору з вмістом документів ФОП ОСОБА_10 на 96 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ПДВ-2023 р» з вмістом чорнових записів на 151 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ФОП ОСОБА_11 » до 2020р на 160 арк. Головна книга на 2021 р Малремашина, оборотна відомість на 61 арк.; Папка (швидкозшивач) сірого кольору з надписом «накази» з вмістом заяв, наказів на відпустки на 96 арк.; Журнал реєстрації інструктажів на 46 арк., протокол засідання комісії з охорони праці на 4 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_12 на 47 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_12 на 32 арк.; Наказ № 24 про прийняття та пояснення працівників на 11 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_9 на 11 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_9 на 52 арк.; Файли з вмістом інформації (електронна адреса, паролі, логіни) щодо ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 на 28 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_10 на 48 арк.; Виписки з рахунків ОСОБА_10 на 30 арк.; Книга обліку доходів ОСОБА_13 на 46 арк.; Папка зеленого кольору (швидкозшивач) з вмістом наказів про звільнення, відомостей про нарахування заробітної плати на 125 арк.; Відомість розподілу витрат на 32 арк.; Відомість видачі готівки, зразки підписів працівників, платіжні відомості за 2023 рік на 60 арк.; Відомості видачі готівки, платіжні відомості видачі готівки за 2022 рік на 62 арк. Відомості видачі готівки, платіжні відомості за 2021 рік на 174 арк. Листи про повернення коштів на 2 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг від 15.11.2023 на 1 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 за грудень 2023 на 9 арк.; Акти звірки з ФОП з 01.10.2023 по 26.12.2023 на 12 арк.; Печатки ФОП ОСОБА_9 , Молреммаш, ОСОБА_10 ; Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору; Блокнот з чорновими записами «Wild cat»; Флеш - накопичувач пам`яті «Cood ram 16 Гб»; Головна книга на 2022 рік ЦСТРІ «Енергія-І» на 100 арк.; Головна книга на 2020-2021 рік ЦСТРІ «Енергія-І» на 100 арк.; Копіх трудових книг працівників на 15 арк.; Інформація, скопійована з комп`ютерів: головного бухгалтера, бухгалтера, секретаря ЦСТРІ «Енергія-І», що міститься на носії інформації; Картка для виплат № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 .

В іншій частині клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1