Справа №: 398/4505/22
провадження №: 1-кс/398/1589/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" листопада 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за №0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2022 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000675, 06.12.2022 року продавець, який називався ( ОСОБА_5 ) в мережі Інтернет «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом продажу автомобільних шин (Nexen Winguard Sport 265/70/R16) ввівши в оману ОСОБА_6 . ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 1000,00грн, які з власної картки останній перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . До теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, оголошення видалено і на повідомлення продавець не відповідає.

Згідно рапорту за результатами розгляду звернення ID №262100 ОСОБА_6 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 07.12.2022 року за вх.№Б-1337 надійшло звернення від ОСОБА_6 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами в сумі 1000,00 грн. Дане звернення 07.12.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1337. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 06.12.2022 року в мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 мав намір придбати шини Nexen Winguard Sport 265/70/R16. В особистих повідомленнях з продавцем, який назвався ОСОБА_7 , погодив деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 06.12.2022 року через платіжний сервіс перерахувала кошти в сумі 1000,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, оголошення видалено, продавець на повідомлення не відповідає.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 21.12.2022 року, він 06.12.2022 року в мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав намір придбати зимові шини Nexen Winguard Sport 265/70/R16. В особистих повідомленнях з продавцем, який представився ОСОБА_7 , погодив деталі та умови оплати та доставки шин. 06.12.2022 року через платіжний сервіс перерахував кошти в сумі 1000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, оголошення видалено та продавець не відповідає.

Згідно з протоколом огляду предметів від 22.12.2022 року за згодою власника ОСОБА_8 було оглянуто смартфон, з якого потерпілий відвідував соціальну мережу «ОЛХ» та через додаток «Вайбер» зв`язувався з особою, яка вчинила шахрайські дії щодо продажу шин; картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка прив`язана до банківського рахунку потерпілого, з якого останній здійснив оплату вартості товару в сумі 1000 грн. У даному смартфоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаток «Вайбер», тобто інтернет мережу, яка дозволяє відправляти повідомлення в онлайн режимі. Також потерпілий пред`явив у своєму смартфоні скріншоти з додатку «Вайбер», на яких зазначено номер карткового рахунку отримувача коштів № НОМЕР_1 , скріншоти про суму сплати у розмірі 1 000 грн, а також переписки між потерпілим та невідомою особою з приводу отримання товару (але продавець повідомлення свої видалив). Роздруківка вказаних скріншотів долучена до клопотання.

Згідно протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 20.12.2022 року банківський рахунок за номером картки №№ НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до копії рапорту старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_9 під час виконання доручення СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області по кримінальному провадженню №0000675 від 20.12.2022 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 1000грн, які останні перерахував на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості передплати за автомобільні шини, встановити власника банківської карти та місце зняття грошових коштів не представилось можливим.

Згідно з копією рапорту старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.03.2023 року, 30.12.2022 року дізнавачем на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання було направлено копію ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 28.12.2022 року про тимчасовий доступ до документів, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 . 06.01.2023 року дізнавачем було отримано повідомлення від облікового запису компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно якого відправлення вручено адресату. 27.02. 2023 року під час зворотного зв`язку з банком за номером телефону НОМЕР_2 , дізнавача було повідомлено про те, що інформація, зазначена в ухвалі слідчого судді, ще не готова, а також про те, що строк дії ухвали закінчився, тому її виконання не можливе. Тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні не було проведено вчасно у зв`язку з проведенням слідчих дій по іншим кримінальним провадженням.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за №0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.12.2022 року по 26.03.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.12.2022 року по 26.03.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.12.2022 року по 26.03.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1