Справа № 591/8877/23
Провадження № 1-кс/591/3988/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в групі за попередньою змовою із службовими особами підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють дії по готуванню до кримінального правопорушення, направленого на заволодіння бюджетними коштами.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по відритим банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка знаходиться у розпорядженні банківських установ.

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники володільця документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000225, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії документів, які містять відомості, а саме про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2023 по 24.11.2023, що зберігаються:

-АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 відкритий 08.11.2021, з можливістю вилучення документів в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритий 20.05.2019, НОМЕР_3 відкритий 20.05.2019, НОМЕР_4 відкритий 20.05.2019, з можливістю вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 відкритий 23.04.2020, з можливістю вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документів в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ за адресою АДРЕСА_4 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 відкритий 21.09.2020, НОМЕР_8 відкритий 26.10.2020, UA , з можливістю вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1