УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року Солом`янський районний суд м.Києва

у складі слідчого судді- ОСОБА_1

секретарі- ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

адвоката- ОСОБА_4 ,

власника майна- ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання сторони кримінального провадження-прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження №0002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказує прокурор у клопотанні, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 Д, на 4 поверсі, будівлі бізнес-центру "Протасов", власник якої є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

Прокурор у клопотанні вказує, що 14 вересня 2023 року приїхавши за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 Д, 4 поверх, було підтверджено, що інформація достовірна за відповідною адресою дійсно знаходиться «кол-центр» в якому здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_7 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 Д, у приміщенні бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на четвертому поверсі знаходяться шахрайські «call-центри» та російска бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Окрім цього, як зазначається в заяві за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, також можуть знаходитись люди, здоров`ю та життю яких загрожує небезпека.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

Прокурор у клопотанні вказує, що 15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , №1-кс/760/8935/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, власником якого є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , в якому знаходиться «кол-центр», в ході якого виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

- 1 (один) Системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «PC08YХYY», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «PC08ІХWL», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «BTS» без серійного номеру, який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1186NPK», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC4264H41», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1217CPC», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC3354KMB», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1148F8Y», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «47BM95J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FDOWB85J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «4T37952», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FQS635J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «51SBC92», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 48 ( сорок вісім) комп`ютерних миш, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано гербовою печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

- 46 ( сорок шість) клавіатур, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

- 8 (вісім) навушників, які поміщено до спец пакету № ЕХР0428668;

-( три) монітори марки «SAMSUNG», які опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 2 (два) монітори марки «DELL», які опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «LG», який опечатаний клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «НР», який опечатаний клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «PHILIPS», який опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 2 (два) монітори марки «FUJITSU» які опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «LENOVO», який опечатані клейкою стрічкою НПУ

- 1 (один) Системний блок марки «ACER» з серійним номером «8», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «GAMEMAX» з серійним номером «M-0-042», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «GAMEMAX» з серійним номером «M-8-071», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-008», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-004», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-024», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «P-10-006», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-032», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «267J302», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «BOJZ752», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «607BC72», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FDOWB5J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1(один) ноутбук марки «FUJITSU» з серійним номером «СР658888-01», який було поміщено до спец пакету №ЕХР0428665;

-15 (п`ятнадцять) клавіатур, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-2 (дві) пари навушників, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-6 (шість) комп`ютерних мишок, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-Чорнові записи, які було поміщено до спец пакету №ЕХР0428664;

-Чорнові записи, які було поміщено до спец пакету №WAR1080487;

-31 (тридцять одна) комп`ютерна миша, які було поміщено до картонної коробки, та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-30 (тридцять) навушників, які було поміщено до поміщено до картонної коробки, та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-1 (один) ССD-накопичувач марки «SanDisk» серійним номером «44», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1(одна) материнська плата марки «Huniks» серійним номером «HMT325U6BFR8C», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1 (один) дисковод марки «HL», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1 (один) мобільний телефон марки «Хіаомі», який було поміщено до спецу пакету №CRI1004434;

-2 (два) запрошення на навчання, які було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-2 ( два) тримачі для сім-карт, які було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-1 ( один) тримач для сім-карт, який було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-1(один) договір, 1(одна) накладна, 1(один) лист з чорновими записами, який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-4 ( чотири) комп`ютерні миші, які було поміщено до спец пакету № WAR1080501.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, яке було вилучене 15.09.2023 під час обшуку обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, власником якого є ОСОБА_6 , перелік якого наведено вище.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти поданого клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення прокурора, власника майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

До Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 Д, на 4 поверсі, будівлі бізнес-центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", власник якої є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_7 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 Д, у приміщенні бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на четвертому поверсі знаходяться шахрайські «call-центри» та російска бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Окрім цього, як зазначається в заяві за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, також можуть знаходитись люди, здоров`ю та життю яких загрожує небезпека.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.09.2023 (справа № 760/21243/23) було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування «call-центру», а саме: в адміністративному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 Д, 4 поверх, з метою виявлення та відшукання речей, предметів та документів, а саме: мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інших носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній? сфері, записи паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , №1-кс/760/8935/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, власником якого є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , в якому знаходиться «кол-центр», в ході якого виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

- 1 (один) Системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «PC08YХYY», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «PC08ІХWL», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «BTS» без серійного номеру, який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1186NPK», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC4264H41», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1217CPC», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC3354KMB», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1148F8Y», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «47BM95J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FDOWB85J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «4T37952», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FQS635J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «51SBC92», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 48 ( сорок вісім) комп`ютерних миш, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано гербовою печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

- 46 ( сорок шість) клавіатур, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

- 8 (вісім) навушників, які поміщено до спец пакету № ЕХР0428668;

-( три) монітори марки «SAMSUNG», які опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 2 (два) монітори марки «DELL», які опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «LG», який опечатаний клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «НР», який опечатаний клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «PHILIPS», який опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 2 (два) монітори марки «FUJITSU» які опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «LENOVO», який опечатані клейкою стрічкою НПУ

- 1 (один) Системний блок марки «ACER» з серійним номером «8», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «GAMEMAX» з серійним номером «M-0-042», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «GAMEMAX» з серійним номером «M-8-071», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-008», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-004», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-024», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «P-10-006», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-032», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «267J302», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «BOJZ752», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «607BC72», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FDOWB5J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1(один) ноутбук марки «FUJITSU» з серійним номером «СР658888-01», який було поміщено до спец пакету №ЕХР0428665;

-15 (п`ятнадцять) клавіатур, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-2 (дві) пари навушників, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-6 (шість) комп`ютерних мишок, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-Чорнові записи, які було поміщено до спец пакету №ЕХР0428664;

-Чорнові записи, які було поміщено до спец пакету №WAR1080487;

-31 (тридцять одна) комп`ютерна миша, які було поміщено до картонної коробки, та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-30 (тридцять) навушників, які було поміщено до поміщено до картонної коробки, та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-1 (один) ССD-накопичувач марки «SanDisk» серійним номером «44», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1(одна) материнська плата марки «Huniks» серійним номером «HMT325U6BFR8C», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1 (один) дисковод марки «HL», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1 (один) мобільний телефон марки «Хіаомі», який було поміщено до спецу пакету №CRI1004434;

-2 (два) запрошення на навчання, які було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-2 ( два) тримачі для сім-карт, які було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-1 ( один) тримач для сім-карт, який було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-1(один) договір, 1(одна) накладна, 1(один) лист з чорновими записами, який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-4 ( чотири) комп`ютерні миші, які було поміщено до спец пакету № WAR1080501.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94,132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м Києві від 15.09.2023 вилучені під час обшуку 15.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, власником якого є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , в якому знаходиться «кол-центр», речі, було визнано речовим доказом кримінальному провадженні №0002299 від 08.08.2023.

Постановою слідчого від 23.10.2023 у даному кримінальному провадженні призначено комп"ютерно-технічну експертизу щодо об"єктів відносно яких ставиться питання про їх арешт.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність накладення арешту на речі та предмети, які вилучені 15.09.2023 за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 поверсі, власником якого є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , перелік якого наведений вище.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( на 4-му поверсі), а саме:

- 1 (один) Системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «PC08YХYY», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «Lenovo» з серійним номером «PC08ІХWL», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «BTS» без серійного номеру, який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1186NPK», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC4264H41», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1217CPC», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC3354KMB», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «НР» з серійним номером «CZC1148F8Y», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «47BM95J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FDOWB85J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «4T37952», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FQS635J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «51SBC92», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 48 ( сорок вісім) комп`ютерних миш, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано гербовою печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

- 46 ( сорок шість) клавіатур, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

- 8 (вісім) навушників, які поміщено до спец пакету № ЕХР0428668;

-( три) монітори марки «SAMSUNG», які опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 2 (два) монітори марки «DELL», які опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «LG», який опечатаний клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «НР», який опечатаний клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «PHILIPS», який опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 2 (два) монітори марки «FUJITSU» які опечатані клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) монітор марки «LENOVO», який опечатані клейкою стрічкою НПУ

- 1 (один) Системний блок марки «ACER» з серійним номером «8», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «GAMEMAX» з серійним номером «M-0-042», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «GAMEMAX» з серійним номером «M-8-071», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-008», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-004», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-024», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «P-10-006», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «LOGICPOWER» з серійним номером «M-8-032», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «267J302», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «BOJZ752», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «607BC72», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) Системний блок марки «DELL» з серійним номером «FDOWB5J», який опечатано клейкою стрічкою НПУ;

- 1( один) ноутбук марки «FUJITSU» з серійним номером «СР658888-01», який було поміщено до спец пакету №ЕХР0428665;

-15 ( п`ятнадцять) клавіатур, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-2 ( дві) пари навушників, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-6 (шість) комп`ютерних мишок, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-Чорнові записи, які було поміщено до спец пакету №ЕХР0428664;

-Чорнові записи, які було поміщено до спец пакету №WAR1080487;

-31 ( тридцять одна) комп`ютерна миша, які було поміщено до картонної коробки, та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-30 ( тридцять) навушників, які було поміщено до картонної коробки, та опечатано печаткою Солом`янського УП ГУНП у м. Києві;

-1 (один) ССD-накопичувач марки «SanDisk» серійним номером «44», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1(одна) материнська плата марки «Huniks» серійним номером «HMT325U6BFR8C», який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-1 (один) дисковод марки «HL», який було поміщено до спец пакету №WAR1080486;

-1 (один) мобільний телефон марки «Хіаомі», який було поміщено до спецу пакету №CRI1004434;

-2 (два) запрошення на навчання, які було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-2 ( два) тримачі для сім-карт, які було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-1 ( один) тримач для сім-карт, який було поміщено до спец пакету № CRI1004433;

-1(один) договір, 1(одна) накладна, 1(один) лист з чорновими записами, який було поміщено до спец пакету № WAR1080486;

-4 ( чотири) комп`ютерні миші, які було поміщено до спец пакету № WAR1080501.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1