Провадження № 1-кс/202/7933/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 26.09.2022, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000519, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

У зв`язку із збройною агресією Російської Федерації Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строк дії якого продовжено, триває.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в рамках виконання державного оборонного замовлення, в період дії воєнного стану в Україні, 20.04.2022 укладено договір № 48/232-6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на суму 54 759 600 грн. на закупівлю 147,6 тон алюмінієвого прокату, а саме:

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 60х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606;

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 6х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606;

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 70х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606;

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 80х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606,

вартістю 371 грн. за кг (без ПДВ).

Відповідно довідки «Правобережної товарної біржі», яка має право на оціночну діяльність, ринкова вартість алюмінієвого металопрокату, закупленого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаному договору, завищена на 33,68 % (13 797 648 грн.), чим було нанесено збитки державі у особливо великих розмірах.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори, а саме: № 37/232-6 від 02.03.2021 на суму 146 730 000 грн. на постачання металопрокату та № 49/232-6 від 28.04.2022 на суму 1 638 000 грн. на постачання зварювального дроту. Закупівля товарів вказаним договорам також здійснюється за завищеною вартістю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співучасники кримінального правопорушення зорганізувалися в групу для скоєння кримінальних правопорушень проти власності. Свою злочинну діяльність вони здійснюють умисно, з метою незаконного збагачення. Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, домовились із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити придбання партії алюмінієвого прокату за завищеною вартістю. Задля досягнення цієї злочинної цілі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сфабрикували матеріали маркетингових досліджень ринку зазначеного товару, та подали керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як саму вигідну. За результатами вказаних дій, договір № 48/232-6 від 20.04.2022 на постачання алюмінієвого металопрокату був укладений саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним протиправним механізмом здійснювалось постачання товарів за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 37/232-6 від 02.03.2021 та № 49/232-6 від 28.04.2022.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , про факти митного оформлення імпорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період часу з 24.05.2022 до 01.08.2022 вказаним підприємством було імпортовано із Німеччини плити алюмінієві з алюмінієвих сплавів AW-5083 H111 різних розмірів в обсязі 161 157 кг на загальну суму 41 892 140,09 грн. з ПДВ (34 910 116,7 грн. без ПДВ), тобто середня вартість за 1 кг зазначеного товару становить 257,47 грн. з ПДВ (214,56 грн. без ПДВ).

При цьому, слід зазначити, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вказаних вище договорів, закуповувало цей же товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 445,20 грн. з ПДВ (371 грн. без ПДВ) за 1 кг, що з урахуванням середньої націнка на товар 73,37 %, та обсягу закупки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 147 600 кг,шкода складає 27 708 948 грн. з ПДВ (23 090 790 грн. без ПДВ).

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, на підставі яких, здійснювались закупки по договору № 48/232-6 від 20.04.2022, договору № 37/232-6 від 02.03.2021 та договору № 49/232-6 від 28.04.2022, а саме: придбавались алюмінієві плити, металопрокат, зварювальний дріт, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000519, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є володільцем документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.

Отримання вищевказаних документів з інших джерел, є неможливим.

Слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість їх вилучення, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 26.09.2022, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 9 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить державну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000519: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів:

1) щодо закупівлі товарів: копії документальних матеріалів (договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами; технічних завдань, технічних умов, актів прийому-передачі, сертифікатів походження (відповідності, якості), платіжних документів, протоколів засідання тендерного комітету, комерційних пропозицій, маркетингових досліджень; бланків «Візи та погодження» («Візи та висновки») та протоколів якості (висновків) по оцінці та вибору конкретного постачальника відповідно до СТП 102-543-2002, СТП 102-593-2002, СТП 102-595-2002, СТП 102-505-2002 тощо; описів та ухвал суду у випадку виїмки зазначених документів правоохоронними органами тощо), що відображають укладання та виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

?№ 48/232-6 від 20.04.2022;

?№ 37/232-6 від 02.03.2021;

?№ 49/232-6 від 28.04.2022.

2) щодо відповідальних осіб: копії документальних матеріалів (наказів про призначення на посаду, функціональних обов`язків та довіреностей відповідальних виконавців підрозділу-виконавця, бюро цін, договірного бюро (бюро координації закупок товарів, робіт та послуг) планово-економічного управління та управління матеріально-технічного постачання тощо), які готували проекти зазначених договорів, протоколи якості (висновки) по оцінці та вибору конкретного постачальника відповідно до СТП 102-543-2002, СТП 102-593-2002, СТП 102-595-2002, СТП 102-505-2002 тощо; перевіряли вірність обґрунтування цін, проводили маркетингові дослідження та оцінку та вибір постачальників за вказаними договорами.

3) щодо розпорядчих документів, копії документальних матеріалів:

?стандарту підприємства «Закупка материалов, полуфабрикатов и покупных комплектуючих изделий для производства товарной продукции» (СТП 102-593-2022);

?стандарту підприємства «Закупка материалов, полуфабрикатов и покупных комплектуючих изделий для производства товарной продукции» (СТП 102-595-2022);

?стандарту підприємства «Учет, оформление и контроль исполнения договоров» (СТП 102-543-2022);

?стандарту підприємства «Порядок ввода та вывода оборудования» (СТП 102-505-2022);

?інших стандартів, положень, наказів, інструкцій тощо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які регулюють обґрунтування цін, проведення маркетингових досліджень, оцінку та вибір постачальників за вказаними договорами;

?положення про тендерний комітет з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розподілом та узгодженням функціональних обов`язків членів тендерного комітету, додатками та доповненнями;

?положення про бюро цін ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з штатним розкладом, розподілом та узгодженням функціональних обов`язків;

?положення про договірне бюро (бюро координації закупок товарів, робіт та послуг) планово-економічного управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з штатним розкладом, розподілом та узгодженням функціональних обов`язків;

?положення управління матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з штатним розкладом, розподілом та узгодженням функціональних обов`язків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1