Справа № 357/1844/24
У Х В А Л А

26 січня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000300, відомості про яке 20 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.189 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000300, відомості про яке 20 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.189 КК України.

Клопотання мотивоване наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в місті Києві орендували офісне приміщення з метою ведення спільної підприємницької діяльності. В подальшому, вищевказане приміщення орендувалося один місяць та у зв`язку із відсутністю очікуваних доходів даними особами прийнято рішення про припинення ведення підприємницької діяльності. Після чого, 11.06.2023 до будинку де проживають батьки ОСОБА_6 та фактично знаходився останній, приїхали ОСОБА_7 разом із своїми знайомими ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які почали вимагати із ОСОБА_6 неіснуючий борг в сумі 20 тисяч доларів США. Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що впродовж тривалого часу він проживає зі своєю дружиною ОСОБА_10 та малолітнім сином на ім`я ОСОБА_11 , 2022 року народження. Хрещеним батьком сина потерпілого є ОСОБА_7 , з яким потерпілий знайомий приблизно 2 роки, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Також, потерпілий знайомий з особою на ім`я ОСОБА_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та особою на ім`я ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В березні місяці 2023 року потерпілий разом з вищевказаними особами вирішили розпочати підприємницьку діяльність в місті Києві та надавати послуги (консультацій) з приводу трейдингу біржових акцій. На той час будь-яких домовленостей з приводу зобов`язань та виконання обов`язків між ними не було. Оскільки ОСОБА_7 мав значні грошові заощадження, переважно він забезпечував здійснення підприємницької діяльності шляхом інвестування власних грошових коштів. Будь-яких документів, офіційних бланків реєстрацій під час здійснення підприємницької діяльності не формувалося. На початку здійснення своєї підприємницької діяльності витрачалися, зокрема на рекламні заходи, грошові кошти ОСОБА_7 . Проте, через два тижні здійснення вищевказаними особами підприємницької діяльності очікуваного прибутку отримано не було, а виділені для здійснення такої діяльності грошові кошти ОСОБА_7 закінчилися. Враховуючи те, що інші особи також не мали можливості здійснення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, ними було прийнято рішення про припинення її здійснення. Разом з тим, потерпілим вказано, що будь-яких зобов`язань між ними обумовлено не було, а сам ОСОБА_7 жодних пропозицій про відшкодування йому витрачених коштів не висував. Через деякий час, після того, як здійснення підприємницької діяльності було припинено, ОСОБА_7 почав висловлювати у бік потерпілого претензії з приводу повернення йому витрачених грошових коштів, повідомивши, що потерпілий повинен віддати йому грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США, не пояснивши яким саме чином ним було прийнято рішення про повернення саме такої суми. У зв`язку з тим, що потерпілий не володів такою значною сумою грошових коштів, він повідомив про це ОСОБА_7 , який почав погрожувати йому фізичною розправою у випадку невиплати зазначеної суми. Переймаючись за свою життя та здоров`я, та безпеку власної сім`ї, потерпілий зобов`язався виплачувати вищевказану суму частково, по мірі заробітку. 11 червня 2023 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що їм необхідно зустрітися, на що ОСОБА_6 погодився. Цього ж дня, ОСОБА_7 приїхав до місця проживання потерпілого разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який використовує номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та особою на ім`я ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Вказані особи приїхали до будинку потерпілого на автомобілі марки «Mersedec-Benz» моделі «G63 AMG» з реєстраційним номером НОМЕР_8 , за кермом якого був ОСОБА_8 . Вийшовши з автомобіля особа на ім`я ОСОБА_11 відразу почала запитувати у потерпілого де його гроші, на що він відповів, що не розуміє вказаного запитання, оскільки вказаних людей він бачить вперше. Після того, як зазначені особи представилися, ОСОБА_11 почав розповідати про те, що вони є «не простими людьми», та ОСОБА_7 взяв у них позику на суму 15 000 доларів США та повідомив, що гроші знаходяться у потерпілого, на що останній відповів їм відмовою, повідомивши, що в нього їхніх грошових коштів немає, та безпосередньо він цих грошових коштів не позичав. Після цього ОСОБА_11 почав говорити про те, що потерпілий повинен віддати гроші за справу, в яку ОСОБА_7 вклав гроші, у відповідь на що потерпілий заперечив, повідомивши, що розпочинали свою діяльність вони вчотирьох, та а в такому разі необхідно, аби всі учасники повертали грошові кошти. Після цього ОСОБА_11 сказав, що вони зустрінуться наступного дня та, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_14 поїхав з місця зустрічі. 12 червня 2023 року потерпілий приїхав до міста Києва, де він попередньо домовився про зустріч з ОСОБА_11 , де останній, погрожуючи йому фізичною розправою, повідомив, що потерпілий винен йому гроші в сумі 20 тисяч доларів США та повинен їх повернути, встановивши йому термін у два місяці. Після цього ОСОБА_11 погрожував потерпілому дзвінками в месенджері «Whatsapp», та 13 червня 2023 року повідомив, щоб потерпілий написав йому у вказаному месенджері розписку, в якій повинен був вказати коли та яку суму він зобов`язуюсь повернути. Далі, ОСОБА_11 тільки телефонував до потерпілого, вимагаючи гроші, погрожуючи розправою. В подальшому, в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що особами, про яких повідомляв під час допиту потерпілий ОСОБА_6 є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Київ, який проживає у житловому будинку розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:028:0004, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також має у користуванні житлову квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLE 400», реєстраційний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Васильків, Київської області, який проживає за адресами: АДРЕСА_3 , а також має у користуванні транспортний засіб «Renault Trafik», реєстраційний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Київ, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має у користуванні транспортний засіб «MERCEDES-BENZ G 63 AMG», реєстраційний номер НОМЕР_8 . 14 вересня 2023 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - «контроль за вчиненням злочину» у формі «спеціального слідчого експерименту», під час якого потерпілий ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 на території АЗС «ОККО», розташованого за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Соборна. Під час зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 раніше вручені потерпілому в якості ідентифікованих засобів грошові кошти в загальній сумі 1 тисяча доларів США, які ним було передано як частину оплати неіснуючого боргу. Так, потерпілим ОСОБА_6 під час проведення вищевказаної негласної слідчої (розшукової) дії передано ОСОБА_7 10 грошових купюр номіналом 100 доларів США кожна, з наступними позначеннями: НВ 80652993 К, КІ 05631145 А, КВ 74448098 М, КК 86686485 А, НВ 58748644 Q, КК 34131396 С, НВ 98520637 G, НС 11129556 В, КВ 96213634 І, КВ 83246581 J. В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій за результатами яких встановлено причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме вимагання у потерпілого ОСОБА_6 неіснуючого боргу в розмірі 20 тисяч доларів США.Згідно із висновком експерта №628/1 від 10.01.2024 встановлено, що у висловлюваннях ОСОБА_9 , з лінгвістичної точки зори, міститься погроза насильством відносно ОСОБА_6 , у разі ненадання йому коштів. Крім того, у висловлюваннях ОСОБА_9 , з лінгвістичної точки зори, міститься вимога, вказівка, настанова передачі йому (на його користь), за посередництва третьої особи, зокрема ОСОБА_7 , грошових коштів. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, за фактом вимоги передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. На даному етапі досудового розслідування, виникає потреба у проведенні такої слідчої (розшукової) дії як обшук володіння особи, а саме домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Слідчим суддею встановлено, наступне.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300, відомості про яке 20 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.189 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється слідчою групою у складі: заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 (старший слідчої групи), старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_17 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи прокурорів), прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_18 .

Відповідно до інформації з Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , та який належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_19 ( частка1/6) та ОСОБА_20 ( частка 5/6).

Старшим слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено, що з метою збереження, виявлення, фіксації, вилучення та копіювання відомостей та речей, що мають важливе значення для слідства та можуть використовуватися у процесі доказування в даному кримінальному провадженні, а також проведення швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та приймання законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії - обшуку, оскільки у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись предмети, речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні. Поряд із цим, застосування інших заходів забезпечення та проведення слідчих дій із меншим ступенем втручанням в права та свободи особи, в даному кримінальному провадженні не можуть надати бажаних результатів, оскільки ОСОБА_9 може не виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ, знищити чи переховати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, перешкоджаючи таким чином встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, лише проведення обшуку може забезпечити досягнення основних цілей та завдань кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зволікання з проведенням обшуку вищевказаного домоволодіння призведе до втрати доказів та відомостей, без яких неможливо об`єктивно та всебічно провести розслідування даного злочину.

У відповідності із статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла.

Як передбачено ст.13 та ч. 1 ст. 233 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Іншим чином отримати інформацію про кримінальну протиправну діяльність ОСОБА_7 неможливо, з метою перевірки причетності винних осіб до протиправної діяльності, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збереження, виявлення, фіксації, вилучення та копіювання відомостей та речей, що мають важливе значення для слідства та можуть використовуватися у процесі доказування в даному кримінальному провадженні, необхідно провести обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 .Враховуючи, те що є достатні підстави вважати, що предмети, речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні знаходяться саме у приміщенні будинку за вищевказаною адресою, проведення обшуку у даному випадку є доцільною та необхідною слідчою дією для досягнення її мети, яка забезпечить виконання вимог статті 2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000300, відомості про яке 20 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.189 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300, відомості про яке 20 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.189 КК України, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_19 ( частка1/6) та ОСОБА_20 ( частка 5/6) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерне обладнання та техніка, флеш накопичувачі, тощо; засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM», які містять листування між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; чорнові записи, оригінали та копії документів, які підтверджують протиправну діяльність; кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.02.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України вказана ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла особи, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_21