Справа № 211/4069/23
Провадження № 1-кс/211/2055/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Юніор» № НОМЕР_1 , відкритої на імя її доньки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того встановлено, що 06.07.2022 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім?я ОСОБА_6 знімались грошові кошти за допомогою банкомату CADN0317, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, а також необхідність отримання фото та/або відеозаписів з банкомату CADN0317, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, у користуванні якої знаходиться банківська картка № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим СВ ВП №1 ОСОБА_7 01.08.2023 звернуто з клопотанням, погодженим з прокурором, до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, про що слідчим суддею Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_8 винесено ухвалу про задоволення клопотання. 12.09.2023 в ході здійснення та отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідальною особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано зазначену в ухвалі інформацію, за виключенням не надано фото та/або відео з банкомату CADN0317, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувались при знятті грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 23:59:59 год 31.07.2022 року. Строк дії вищевказаної ухвали сплинув, враховуючи що, у органу досудового розслідування виникла необхідність у повторному отриманні ухвали про тимчасовий доступ. 05.10.2023 повторно з клопотанням було звернуто до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу. Розгляд клопотання покладено на слідчого суддю Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_9 . 08.11.2023 слідчим суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_9 винесено постанову про відмову у задоволенні клопотання. Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, адже вищевказана інформація є необхідною для встановлення причетної особи та/або можливих співучасників злочину, та/або осіб, яким відомі відомості щодо даного кримінального правопорушення. Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: фото та/або відео з банкомату CADN0317, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувались при знятті грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 23:59:59 год 31.07.2022 року;

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1