Провадження № 1-кс/686/271/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000044,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПрАТ ШБУ-56 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту вул.Козацької (від вул.Сіцінського до вул.Купріна) в м.Хмельницькому, відповідно до договору № 16 Т від 05.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказаним підприємством у сумі 23 млн. 777 тис. гривень. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.08.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 05.03.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Замовник) укладено договір № 16 Т з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Підрядник), з наданням послуг по «Капітальному ремонту вул.Козацької (від вул.Сіцінського до вул.Купріна) в м.Хмельницькому, (ДК021:2015-код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму 23777523,00 гривень, терміном виконання робіт, згідно п.п. 5.1., 2020 2021 роки. Даний договір, згідно п.п. 7.1., набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2021 р. Відповідно п.п. 3.1. укладеного договору, Замовник надає Виконавцю попередню оплату в розмірі до 30% на виконання робіт, що становить 1462200,00 гривень з ПДВ. Виконавець протягом 90 календарних днів зобов`язується прозвітувати про використання отриманих коштів. Строки виконання робіт встановлюються п. 5.1. договору, та не залежить від дати отримання авансу. Також, згідно з п.п. 12.1. укладеного договору, Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта, відповідно до умов затвердженої кошторисної документації, з наступними гарантійними термінами згідно «Додатка Л» ДБН В.2.3.-4:2015: земляне полотно 10 років; основа дорожнього одягу 8 років; асфальтобетонне покриття 5 років; штучні споруди за видами робіт визначеними пунктом 6.3.3. ГБН Г.1-218 182:2011 5 років. Організація та безпека дорожнього руху визначених пунктом 6.3.5 ГБН Г.1 -218 182:2011: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки: фарбою 6 міс.; пластиком 3 роки; полімерною стрічкою 5 років. Інші послуги (роботи), передбачені класифікаціями з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання 1 рік.

В подальшому, укладена додаткова угода №1 від 12.03.2020 року про зміни до договору № 16 Т від 05.03.2020, згідно якої, сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни та викласти пункти 3.1. в наступній редакції: «3.11 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник надає Виконавцю попередню оплату в розмірі 30% на виконання робіт, придбання матеріалів та устаткування, надання послуг з перевезення та оренди, сплати податків та обов`язкових платежів відповідно до договору, що становить 1 462 200,00 гривень з ПДВ від вартості робіт, що виконуються у 2020 році. Виконавець протягом трьох місяців зобов`язується прозвітувати про використання отриманих коштів. Строк виконання робіт встановлюється п. 5.1. договору та не залежить від дати отримання авансу». Також укладена додаткова угода №3 від 30.07.2020 «Про зміни та доповнення до договору № 16 Т від 05.03.2020», згідно якої, у зв`язку зі збільшенням фінансування на 2020 рік, сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до Договору №16 Т від 05.03.2020 в п.2.1. Згідно з п.4 вказаної угоди зазначено, що укладена угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до терміну, який вказаний в Договорі №16 Т від 05.03.2020.

Окрім цього, з відкритої інформації, що знаходиться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.07.2022 змінило назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В межах вказаного кримінального провадження 03 листопада 2022 року винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи той факт, що на вказаному об`єкті виконувались роботи за бюджетні кошти, а тому, з метою перевірки інформації внесеної до Актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми №КБ-2в, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах, пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які компенсуються Замовником, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості про працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору №16 Т з 05.03.2020 по 31.12.2021, а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

У зв`язку з чим, 18.12.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно чого отримано лист, в якому зазначено, що згідно даних ІКС «Податковий блок» станом на 12.12.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , як платник податків за неосновним місцем обліку, а тому вказані матеріали для вилучення, за період з 05.03.2020 по 31.12.2021, в ІНФОРМАЦІЯ_11 відсутні. А тому, вищевказана інформація, яку необхідно отримати, а саме: належним чином завірені копії документів, які містять відомості про працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору №16 Т з 05.03.2020 по 31.12.2021, а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звіти форми 4ДФ, за вказаний період часу, перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про кількість працівників, виплату заробітних плат (доходів) та утримання із заробітних плат (відрахування обов`язкових платежів) працівників підрядної організації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства, з метою перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах, пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які здійснені за рахунок бюджетних коштів та відображені в Актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в.

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, нададуть можливість встановити та перевірити фактичну вартість витрат підрядної організації при виконання будівельних робіт та будуть використані в межах проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про: працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору №16 Т, з 05.03.2020 по 31.12.2021, а також нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 03 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя