Провадження: 1-кс/484/1022/23
Справа: 484/5914/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000976 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 до Первомайського РВП звернувся ОСОБА_4 про те, що 10.09.2023 об 13:50 год., невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на його мобільний номер НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом страхування грошових коштів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 5800 грн, які були на рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом 12.09.2023 внесено до ЄРДР за №0000976 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту пояснив наступне: Рік тому він отримав кредитну картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок № НОМЕР_3 .

10.09.2023 близько 13:50 год. йому на номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , взявши слухавку він почув, що з ним спілкується чат-бот, який надалі перемкнув його на оператора, даний оператор представився працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив його, що по його картці проходять підозрілі транзакції, тому йому необхідно провести відповідну банківську перевірку, щоб застрахувати кошти, але для цього йому необхідно надати пароль від своєї картки, що він і зробив. Через декілька хвилин зайшов через додаток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особистий кабінет та побачив, що з його картки знялись грошові кошти в сумі 5800 грн., куди саме невідомо, тому він відразу зателефонувавши на гарячу лінію банку та заблокував картку.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які тшахрайським шляхом переведені у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копій документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 10.09 .2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка (які) в банку та банкоматах отримували грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 10.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: