Справа №949/986/23
Провадження №1-кс/949/404/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 листопада 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 23 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000147 від 23 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ВП №1 майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000147 від 23 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з Департаменту кіберзлочинності НПУ №296723 за повідомленням ОСОБА_16 , 1999 р.н, жительки АДРЕСА_3 про те, що нею був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 2793 гривень 90 копійок на банківський рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошима.

Дізнавач зазначив, що ОСОБА_16 на даний момент перебуває на заробітках в Республіці Польща, однак повідомила про те, що 31 травня 2023 року має повернутись в Україну, після чого вона зможе надати всі наявні в неї матеріали з приводу даної ситуації.

Так як наразі допитати ОСОБА_16 в якості потерпілої не представилось можливим, нею було надано інформацію про те, що 23 травня 2023 року нею було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 2793,90 грн. на картку невідомої особи, а саме № НОМЕР_2 у зв`язку тим, що вказаною особою був здійснений несанкціонований доступ до сторінки її сестри у додатку «Instragram». Так, як ОСОБА_16 не знала про те, що даний обліковий запис зламаний шахраями, тому одразу здійснила переказ грошових коштів на вказану вище банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З клопотання вбачається, що в ході огляду інформації, до якої було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , було встановлено, що 23 травня 2023 року о 12 год. 55 хв. грошові кошти у сумі 3300 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 . Отже слід вважати, що переказ грошових коштів здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що подальший перерахунок грошових коштів у сумі 3300 грн. з вищевказаної банківської картки відбувся на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3100 грн. Отже слід вважати, що банківська картка на яку було здійснено 23 травня 2023 року о 14 год. 33 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 3100 грн., є наступною № НОМЕР_1 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки за результатами проведених слідчих дій не представилось можливим встановити осіб правопорушників, тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушників, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023, із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_17 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 23 травня 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з Департаменту кіберзлочинності НПУ №296723 за повідомленням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 про те, що під час листування у додатку «Instragram» із своєю сестрою, остання попросила аби ОСОБА_18 позичила їй грошові кошти, на що остання погодилася. Трохи згодом нею був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 2793,90 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошима, а саме зламала сторінку її сестри в додатку «Instragram».

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2023 року за №0000147 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000147 від 23 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 23 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ВП №1 майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 23.05.2023 по 00 год. 30.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1