Справа № 203/3631/23
Провадження № 1-кс/0203/4725/2023
УХВАЛА

17 листопада 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася слідчий СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що 15.03.2023 року о 14.21, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 2700 грн. з карткового банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом 16.03.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначає слідча, в ході досудового розслідування встановлено, що крадіжка грошових коштів в сумі 2700 грн. з карткового банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснена шляхом перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На цей час законним шляхом отримати відомості з банку можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчому СВ відділення поліції № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2023 по 31.04.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- вказати номери «IP адреси» через які входили до системи банку та з якого телефону (пристрою), з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2023 по 31.04.2023;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові, до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за період часу з реєстрації банківської карти по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію щодо даних власника рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації банківської карти по теперішній час (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

- надати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- вищезазначена інформація знаходиться (може знаходитися) у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 09.11.2023 року, судову справу № 203/3631/23, провадження № 1-кс/0203/4725/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 10.11.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 17.11.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, була належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження № 0000063 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16.03.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_4 , про те, що 15.03.2023 року о 14.21, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 2700 грн. з карткового банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000063 від 16.03.2023 року, копію протоколу допиту потерпілого, копію ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 06.07.2023 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2023 року, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.09.2023 року, копію додатку до протоколу тимчасового доступу.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.03.2023 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.03.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2023 року по 31.04.2023 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- вказати номери «IP адреси» через які входили до системи банку та з якого телефону (пристрою), з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2023 року по 31.04.2023 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові, до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за період часу з реєстрації банківської карти по 17.11.2023 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію щодо даних власника рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації банківської карти по 17.11.2023 року (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 17.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1