Справа № 953/9380/23
н/п 1-кс/953/9467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000631 від 21.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 30.11.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення, зняття грошових коштів, надходження грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 01.09.2022 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксацію особи під час зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по теперішній час; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , а саме: реквізити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631 від 21.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.09.2022 у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 приблизно о 00:00 год. з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 22 222 (двадцять дві тисячі двісті двадцять дві) гривні; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 10 000 (десять тисяч) гривень; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 9 999 (дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 2 000 (дві тисячі) гривень; 17.09.2022 приблизно о 00:00 год. - 20 000 (двадцять тисяч) гривень. Вказане підтверджується з наданого потерпілою ОСОБА_5 випискою по рахунку, що відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 04.12.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала. Також просила долучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 21.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення, зняття грошових коштів, надходження грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 01.09.2022 по 06.12.2023, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по 06.12.2023, адреси банкоматів та фото/відеофіксацію особи під час зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по 06.12.2023; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , а саме: реквізити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1