Справа № 674/1632/23
Провадження № 1-кс/674/78/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 жовтня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромКам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 02 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 30.09.2023 біля 19:30 год. невідома особа під приводом продажу мотоцикла, оголошення про продаж якого розмістила на сайті «OLX», заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 14 874 грн., із свого карткового рахунку «Банк власний рахунок» НОМЕР_3 перерахував на невідомий картковий рахунок в сумі 5 000 грн. та через термінал самообслуговування перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 5 000 грн., чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму 24 874 грн.

02.10.2023 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази, що 30.09.2023 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла. Після чого, зателефонував до автора оголошення за номером НОМЕР_4 та домовився про купівлю вказаного мотоцикла. Умовою купівлі була передоплата в сумі 4020 грн., та після переказу передоплати мотоцикл буде доставлений потерпілому до місця його проживання в с.Балин. Проте, вказана особа, увівши потерпілого в оману, повідомила, що йому потрібна вся сума та він знаходиться в м. Хмельницький. Саме тому потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 14 874 грн., також із свого карткового рахунку «Банк власний рахунок» НОМЕР_3 перерахував на невідомий картковий рахунок в сумі 5 000 грн. та через термінал самообслуговування перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 5 000 грн. Після перерахунку коштів зв`язок із продавцем мотоцикла втратився та мотоцикл потерпілому не доставили.

24.10.2023 з відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт, про те, що згідно відповіді з сервісу «Єдиної міжбанківської асоціації» з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на який потерпілим були перераховані кошти 01.10.2023 о 16:22:35, кошти було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та в подальшому 08.10.223 о 15:01 год. знято в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , заяв на відкриття банківського карткового рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійснені на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 30.09.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 30.09.2023 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє до 24.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1