Справа № 190/2282/23
Провадження №1-кс/190/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000409 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінатьного провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 10.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 10.10.2023 року біля 14.38 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНГ1 в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ) про те, що 07.10.2023 року в період часу з 21.59 по 22.01 години з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , невідомою особою було здійснено розрахунок грошовими коштами належними заявниці в кількості трьох платежів, а саме «Послуги туризму та транспортних перевезень», місто Берлін. 386 гривень, «Ресторан» місто Ванкувер, 2 834.46 гривень, «Послуги туризму та транспортних перевезень», місто Берлін. 7 922, 40 гривень. Чим було завдано заявниці матеріального збитку на загальну суму 11142,86 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 . 23.08.1974. встановлено : 07.10.2023 року приблизно о 22.00 годині вона перебувала вдома, та почула як на її мобільний телефон приходять повідомлення. Взявши до рук свій мобільний телефон, виявила смс-повідомлення у кількості 3 штук з яких остання зрозуміла, що з її карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було здійснено оплату послуг туризму та транспортних перевезень, ресторану. Перерахування грошових коштів було здійснено в 3 операції: 7922,40 гривень, 2834,46 гривень, 386 гривень. Паролі нікому не повідомляла, доступ до карти мала лише вона.

Згідно довідки про рух коштів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . карта № НОМЕР_2 , виданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.59 до 22.01 годину 07.10.2023 року встановлено, що 07.10.2023 року о 21.59 годині здійснено операцію - послуги туризму та транспортних перевезень : GetYourGide Tickets, Berlin, сума 386. 00 гривень; 07.10.2023 року о 22.00 годині здійснено операцію ресторан: ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума 2834.46 гривень; 07.10.2023 року о 22.01 годині здійснено операцію - послуги туризму та транспортних перевезень : GetYourGide Tickets, Berlin, сума 7922,40 гривень.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського РУН Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВГ1 № 7 Кам`янського РУП ГУ1ІП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВИ № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП В11 № 7 Кам`янського РУП ГУНІЇ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 . (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ). електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

-довідку-інформацію по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN- НОМЕР_6 по переведенню з нього грошових коштів за період часу з 21.00 год. 07.10.2023 по 23.00 годину 07.10.2023. із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

-довідку-інформацію з зазначенням місця, де було знято переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 .

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 жовтня 2023 року по 23 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1