У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

09.01.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000626 від 06.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000626 від 06.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06.05.2023 року до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ., 2004 року народження, за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме потерпіла знайшла в соціальній мережі Фейсбук» рекламу про отримання кредитних коштів та скориставшись даною пропозицією залишила заявку на сайті кредитної компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні з невідомою особою, котрий представився працівником компанії ном.тел НОМЕР_1 ), було встановлено, що для отримання кредитних коштів потрібно сплатити грошові кошти у вигпяді відсотку. Потерпіла переказала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на крипто гаманець: 0843 DB, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 DВ у розмірі 1852 грн. Також потерпіпа спіпкувалася з невідомою особою у мережі «Вайбер» котрий користується номером телефону ( НОМЕР_7 ).

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , 2004 р.н., за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме потерпіла знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» рекламу про отримання кредитних коштів та скориставшись даною пропозицією залишила заявку на сайті кредитної компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні з невідомою особою, котрий представився працівником компанії ном.тел ( НОМЕР_1 ), було встановлено, що для отримання кредитних коштів потрібно сплатити грошові кошти у вигляді відсотку. Потерпіла переказала грошові кошти Зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на крипто гаманець: 0843 DB, НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 DB розмірі 1852 грн. Також потерпіла спілкувалась з невідомою особою в мережі «Вайбер» котрий користусться номером телефону ( НОМЕР_7 ).

Таким чиному кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1852 гривень.

31.08.2023 року Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області було визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000626 від 06.05.2023 за сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000626 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000626 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , МФО національного банку України НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , МФО національного банку України НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1