Справа № 487/2980/23
Провадження № 1-кс/487/4635/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000184 від 18.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 18.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000184, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом продажу різних вживаних товарів на торгівельній платформі онлайн-оголошень ОLX, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за за ЄО № 5774 від 17.05.2023 та відомості викладені в ній внесено 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000184, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

17.05.2023 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_7 знаходилась за місцем мешкання та переглядала інформацію на платформі онлайн-оголошень OLX.ua. Її увагу привернуло оголошення щодо продажу вживаного холодильника. В оголошення вказано вказано місто ? Миколаїв (Заводський район), контактний телефон НОМЕР_3 (зв`язок вести в месенджері Telegram), та ціна товару 3400 (три тисячі чотириста) гривень. Профіль «телеграм » (ІD:797153854).

Також, у вказаного профіля було друге оголошення щодо продажу кухонної гарнітури з технікою за ціною 8000 (вісім тисяч) гривень.

Заявниця відразу написала повідомлення в указаний вище профіль про можливість придбання холодильника та кухонної гарнітури. Останній відправили з профілю продавця повідомленням щодо подальшого спілкування саме в месенджері Telegram за вищевказаним номером.

Потім, спілкування ОСОБА_7 з продавцем, який назвався ОСОБА_8 відбувалось у вказаному месенджері. Під час спілкування (обмін повідомленнями та розмовою по телефону) було обговорено можливість придбання вищевказаних речей, умови оплати, та доставки. Так, за вимогою ОСОБА_8 необхідно переказати, для подальшого відправлення останнім замовлених ОСОБА_7 товарів, 50 % від ціни на них (8000 грн.+ 3400 грн. = 11400 грн., 50% від вказаної суми складала 5700 грн.).

Також, під час бесіди з ОСОБА_8 встановлено, що він з Львівської обл., м. Миколаїв, та саме звідти буде здійснюватися доставка товарів.

До того ж, ОСОБА_8 повідомив, що йому замовив товар також мешканець м. Миколаїв (Миколаївської обл.) якому буде у вечері 17.05.2023 вантажною машиною відправлено зроблене ним замовлення.

Тому, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що її замовлення на цьому автомобілі буде доставлено.

Далі, заявниця за допомогою банківського мобільного додатку встановлений в її мобільний телефон «monobank» здійснила транзакцію 17.05.2023 близько 13:36 год. з переказу грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) гривень з банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти, яку надіслав повідомленням ОСОБА_8 у месенджері, а саме - № НОМЕР_5 .

В своїх показах заявниця ОСОБА_7 вказала, що з дозволу свого чоловіка ОСОБА_10 , остання користуюсь його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківським додатком.

ОСОБА_7 відразу відправила у підтвердження переказу грошей квитанцію, на що продавець ОСОБА_8 підтвердив отримання грошей, та повідомив про необхідність переказу іншої частини 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень.

Для більшою довіри до ОСОБА_8 , та упевненості в те, що між нею та ОСОБА_8 відбулася угодо щодо купівлі зазначених вище речей заявниці надіслано номер телефону мешканця ОСОБА_11 (Миколаївської області) на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_6 , якому ОСОБА_7 потім зателефонувала та в подальшому спілкувалась у месенджері Viber.

Під час спілкування ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , останній підтвердив те, що він купив у ОСОБА_8 (з 50% передоплатою у сумі 800 грн.) меблі та замовив машину для доставки з Львівської області (м. Миколаїв) до Миколаївської області (м. Миколаїв, просп Героїв).

Крім того, ОСОБА_8 відправив заявниці номер телефону водія вантажівки на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_7 . З останнім ОСОБА_7 теж спілкувалася та останній підтвердив вищевикладене з доставляння товару.

В подальшому, приблизно о 16:45 год ОСОБА_7 подзвонила чоловіку ОСОБА_10 та попросила останнього переказати гроші (іншу частину) продавцю, через те, що на банківському рахунку не було коштів. Чоловік знаходячись у м. Миколаєві на площі Перемоги, пішов до банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та за допомогою працівника банківської установи у касі здійснив поповнення грошовими коштами у сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень номер іншої банківської карти, надісланий ОСОБА_8 у месенджері заявниці, - № НОМЕР_8 .

В квитанції здійсненої транзакції вказано отримувача ОСОБА_15 .

Після сплати грошей ОСОБА_7 відправила повідомлення у месенджер ОСОБА_8 з зображенням квитанції проведеного переказу та останній підтвердив отримання грошей.

Близько 20:38 год 17.05.2023 ОСОБА_7 відправила ОСОБА_8 повідомлення щодо відправлення свого замовлення (чи відправилась вантажівка до Миколаєва, Миколаївської обл.), але продавець не відповів. Подальші намагання ОСОБА_7 зв`язатися з останнім були марні (вимкнений телефон).

Також, зв`язку (не підіймають телефон) не має з іншими учасниками, а саме водієм ОСОБА_14 НОМЕР_7 , та нібито мешканець м. Миколаєва ОСОБА_12 НОМЕР_6 .

Також, під час спілкування заявниці з ОСОБА_8 , останній надав ОСОБА_7 свій інший контактний телефон НОМЕР_9 , через який йшло спілкування. Проте, після скоєння шахрайства зв`язку з цим номером також не має (виключений).

З приводу вчинення шахрайських дій по відношенню до її родини ОСОБА_7 звернулась до поліції. Матеріальні збитки завдані її родині протиправними діями невідомої особою складають 5700 (п`ять тисяч сімсот) гривень.

В ході проведення досудового розслідування свідком ОСОБА_7 надано дві квитанції щодо транзакцій з переведення (поповнення) грошових коштів 17.05.2023 в касі банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та під час проведення огляду наданих квитанцій (протокол від 20.05.2023) встановлено отримувача грошових коштів ? номер банківської карти НОМЕР_10 (№ НОМЕР_8 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Xiaomi Redmi Note 9, належного та добровільно наданого для проведення огляду свідком ОСОБА_7 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 20.05.2023 встановлено, що 17.05.2023 о 13:36 год. було здійснено поповнення грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_4 на суму 800 (вісімсот) гривень номер банківської карти № НОМЕР_5 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_8 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_5 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.09.2023 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено наступне.

Клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Дніпропетровськ, паспорт громадянина України (ID-карта) серії НОМЕР_11 виданий (орган) 1210 від 20.08.2022, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_12 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_13 .

У вказаному банку останній має банківський рахунок НОМЕР_14 (карта НОМЕР_15 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_14 (карта НОМЕР_15 ) належного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період 17.05.2023 - 24.07.2023 встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів (на рахунок НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_8 ) та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку у різних сумах (різними відправниками), а саме: 17.05.2023 о 13:36:14 год. зараховано грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) гривень. Відправник: 000000808 (Monobank); 17.05.2023 о 13:36:25 здійснено переказ у сумі 40 (сорок) гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Отримувач ІНН ОСОБА_15 ;

17.05.2023 о 13:45:32 здійснено переказ у сумі 780 (сімсот вісімдсят) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_8 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище банківського рахунку фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши IBAN номер НОМЕР_2 встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

Строк дії ухвали до 27.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1