УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2023 р. Справа № 596/1918/23

Провадження № 1-кс/596/296/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000112 від 09 листопада 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000112 від 09 листопада 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 09 листопада 2023 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Самолусківці, Гусятинської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що 07 листопада 2023 року в Інтернет мережі виявила оголошення про продаж дров, тел. НОМЕР_1 , після чого зв`язалася із продавцем та в телефонній розмові домовилася про придбання товару, погодившись оплатити, 08 листопада 2023 року через касове відділення банку здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в повній сумі 6 480 гривень, проте товар не був доставлений.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що вона 07.11.2023 року в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж дров для опалення. В оголошенні був зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , після чого вона на нього зателефонувала із свого абонентського номеру НОМЕР_3 . Чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , інші свої анкетні дані не називав, говорив українською мовою. Надалі, з цим чоловіком потерпіла домовилася щодо поставки 6-ти метрів дров для палива, за ціною 1200 грн. за 1 метр, однак чоловік сказав, що всі грошові кошти в сумі 7200 гривень треба скинути йому на банківський картковий рахунок. В касі за дрова заплатити неможливо, також гроші водієві передавати не має необхідності, бо вони можуть пропити і тому так не працюють, а тільки по повній передоплаті. В подальшому на її абонентський номер прийшло смс-повідомлення із картковим рахунком, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а з іншого абонентського номеру НОМЕР_4 прийшов інший банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 із № НОМЕР_5 для зручності оплати. Також під час розмови ОСОБА_4 повідомила, що являється пенсіонером, тому чоловік зробив їй знижку і до оплати 6480 грн. 08.11.2023 року, близько 09 год. ОСОБА_4 приїхала в касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на вказаний в повідомленні рахунок № НОМЕР_2 оплатила грошові кошти в сумі 6480 грн. за поставку дров, про що отримала квитанцію. З квитанції дізналася, що гроші оплатила на рахунок отримувача ОСОБА_5 , інші дані не вказано. Після оплати потерпіла зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та чоловік їй повідомив, що дрова привезуть 09.11.2023 в період з 09 по 10 год. і щоб вона очікувала, однак 09.11.2023, після 10 год. ніяких дров їй не привезли.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використані як доказ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання просить проводити в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року про рух коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року, що розташований у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року.

- документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 07 листопада 2023 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальникові сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК