Справа №337/7162/23
Номер провадження 1-кс/337/1558/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №000582 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 22.11.2023 невстановлена особа, під приводом продажу продуктів з акаунту в мессенджері «Вайбер» «Марія МОРЕПРОДУКТИ», надала ОСОБА_4 номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку вона з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевела кошти в сумі 2 160 гривень в якості повної передплати, після чого всі повідомлення від цього акаунту були видалені і продавець перестав виходити на зв`язок. (ЖЄО 16788)

Відомості за вказаним фактом 24.11.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.11.2023 в месенджері «Вайбер», роздивлялась публікації в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на номер НОМЕР_3 . Їй знайома повідомила, що у цій групі замовляла продукти. Таким чином, 22.11.2023 о 17:10 годині написала в даній групі повідомлення щодо натуральність продуктів. Їй в особисті у «Вайбері» надійшло повідомлення від аканту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер скритий. Особа даного аканту під час переписки представилась адміністратором групи і запитала, що саме вона хоче замовити. Потерпіла під час переписки уточнила, чи можна оплатити товар при отриманні, на що їй вказали, що працюють лише по повній передоплаті. На що ОСОБА_4 погодилася, їй надіслали номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати кошти за товар. 22.11.2023 о 18:11 годині з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 2160 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Відправила скриншот про оплату в повідомлення «Марія морепродукти». Доставку пообіцяли в зручний час. Пізніше почали надходити повідомлення від адміністратора даної групи з проханням переказати ще кошти, вказавши, що проблема з банківською карткою. ОСОБА_4 повідомила, що в неї більше грошей не має і попрохала повернути її кошти назад, на що адміністратор відмовила. На квитанції про сплату побачила номер банківського рахунку НОМЕР_4 та імя ОСОБА_5 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2160 гривень. Вона зрозуміла, що це були шахраї. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 2160 гривень.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а в подальшому вірогідно здійснила обготівкування вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 у період часу з 18:00год. 22.11.2023 по 23:59год. 30.11.2023 року, із зазначенням власників вказаного банківської картки/рахунку (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці/рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки/рахунку, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою/рахунком, точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів 22.11.2023 о 18:11год. в сумі 2160 грн.; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів про відкриття рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 у період часу з 18:00 год. 22.11.2023 по 23:59год, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 у період часу з 18:00 год. 22.11.2023 по 23:59год;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 у період часу з 18:00 год. 22.11.2023 по 23:59год;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 у період часу з 18:00 год. 22.11.2023 по 23:59год;

- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої прив`язано рахунок НОМЕР_4 у період часу з 18:00 год. 22.11.2023 по 23:59год;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Строк дії ухвали встановити до 14.01.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1