Справа № 405/7718/23
провадження № 1-кс/405/3590/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року №0001209 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчого в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 27.10.2023, під час проведення санкціонованих обшуків автомобіля «Opel Combo C» д.н.з. НОМЕР_1 та підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_1 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-12 (дванадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»;

-грошові кошти в загальній сумі 32065 грн., з них

?номіналом 1000 грн 3 шт: ЕГ7813276, АЕ3705548, АУ8379192;

?номіналом по 500 грн 25 шт: БГ8214044, ЄЕ0379118, АК5859028, АД1221993, ЛЗ5417086, ФГ5897012, МБ5941460, МВ6063245, ЛИ2628245, ФД8622558, УБ8889094, УЖ2827538, УД1469962, ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883

?номіналом по 200 грн. 76 шт: СН8100000, УЖ8562735, ЄХ3168297, КВ4951771, ПВ1059770, СБ8117847, СЛ8549059, ТИ4770842, КГ7816801, ЕУ9059935, УА2569701, ХА6546667, ТЗ7850074, ХЄ6778889, УЗ1632812, КЗ7360469, ХБ4426372, УК7050873, ЦА5512241, ТЕ1396095, ТЖ1127148, СЄ6629818, СГ3848544, ПЄ64208029, ХА4507939, УЛ2994274, УР0033659, ХЖ9410190, УФ7985419, ЕЕ8866550, УЄ5160261, КН0187522, ТЖ4475977,ВГ7569296, ЄЩ41611813, АМ4753866, АМ4683887, ДА2232143, ВМ5493705, ЕЄ1521474, ЗГ4698222, ЗГ3039496, ЕЗ2802854, ЗВ1120621, ЄВ8578609, ВК1464843, ГЄ1051869, ГЗ9611205, ВЖ7845603, ДВ0832804, ДЕ0819834, ЄЕ1062447, ГЖ4856103, ЕИ3395305, ЕЖ7932748, ЕД7425584, ГЖ2906669, АК5675046, ЗБ2185756, ВЖ3724686, АЛ8375026, ВЕ5740985, ЄВ5988722, ЕА9676049, ЕИ4082315, ГИ4810487, ЗА3541265, ЕИ0111661, ЕВ0213720, ЗБ1155678, ГЄ0384320, ДГ3808674, ГИ9330000, ГБ6177108, ДА7226135, ДЕ2139167,

?номіналом 100 грн 9 шт: АВ7111921, УП6591585, АВ4862803, ВЧ7034063, УВ3174218, АЕ1708512, УР6502131, УП9017695, УР5555579.

?номіналом 50 грн. 9 шт: АЕ9531860, ЕГ5130849, ПБ9403674, ФЕ6298104,СЛ6750666, СН6283717, ФБ1564011, ФБ8815909, АЕ0202549.

?номіналом 5 грн. 3 шт: УК1666608, НЖ0774502, НА3069098.

-мобільний телефон Samsung Galaxy A54 5G IMEI: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-3 (три) аркуші паперу, з рукописними записами, наступного змісту: «Клюква-2х280=840, Абсолют 2х280=560….»;

-блокнот з рукописними записами;

-3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»;

-4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Absolut»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finsbury Gin»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Sauza Tequila»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Baileys»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Henessy»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Becherovka»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Bacardi»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jagermeister»;

-5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jack Daniels»;

-9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «METAXA»;

-5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smirnoff»;

-14 (чотирнадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jameson»;

-9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «CHEVALIES»;

-31 (тридцять один) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finlandia Vodka».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001209 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

03.10.2023 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НП України за заявою гр. ОСОБА_7 про те, що на протязі тривалого часу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , на території м. Кропивницького, незаконно здійснює продаж контрафактної продукції розфасованої в «bag-in-box» об`ємом по 2-3 літри з незаконним використанням знаків для товарів та послуг відомих виробників в тому числі торгівельної марки «Finlandia».

За даним фактом 03.10.2023 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0001209, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 12.10.2023 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У своє користуванні має мобільний телефони з SIM картками: НОМЕР_5 (IMEI: НОМЕР_7 ) та НОМЕР_4 (IMEI: НОМЕР_8 ). Офіційно працює інженером ТОВ «Інформаційні Кіровоградські системи» та окрім цього організував діяльність з незаконного продажу продукції підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів відомих брендів (FINLANDIA, Captain Morgan, Hennessy та інші бреди), об`єм (3 літри) та вартість (від 300 до 400 грн.) на території м. Кропивницького.

Окрім цього встановлено, що вище зазначена особа, а саме ОСОБА_4 з метою конспірації своїх незаконних дій, а саме незаконного зберігання, транспортування з митою збуту, здійснює розвезення та продаж жителям міста, незаконно виготовленої алкогольної продукції без марок акцизного податку, відомих брендів в тет ропак тарі (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри різними автомобілями, а саме автомобілем «Opel Combo C» д.н.з. НОМЕР_1 .

При допиті свідка у даному кримінальному провадженні було встановлено, що останній неодноразово купував горілку, в тетропаці, об`ємом 3 л., відомих брендів (FINLANDIA, Captain Morgan, Hennessy та інші бреди), об`єм (3 літри) та вартістю від 300 до 400 грн. у ОСОБА_4 , шляхом безпосереднього замовлення по телефону і передачі з рук в руки в заздалегідь обумовлених місцях. Так як вказана продукція викликала сумнів у свідка про її якість, останній 03.10.2023 звернувся до правоохоронних органів та видав добровільно тетропак, об`ємом 3 л., з написом на звороті «Finlandia», наповнену рідиною із запахом спирту.

В подальшому, по виданій речовині була призначена судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, і відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/10000-ФХД від 16.10.2023 надана на дослідження зразок рідини є спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 60 від 18.10.2023 року вказана спиртовмісна речовина є загрозливою для здоров`я людини.

Враховуючи вказані обставини 18.10.2023 кримінальне правопорушення було перекваліфіковано з ч. 1 на ч. 3 ст. 204 КК України, так як в діях вказаної вище особи вбачаються такі кваліфікуючі ознаки як «незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей».

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв`язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 27.10.2023 в період часу з 17:16 год. по 18:44 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук автомобіля «Opel Combo C» д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, білого кольору, що розташований за адресою: вул. Полтавська, 75, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 12 (дванадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»; грошові кошти в загальній сумі 32065 грн., з них номіналом 1000 грн 3 шт: ЕГ7813276, АЕ3705548, АУ8379192; номіналом по 500 грн 25 шт: БГ8214044, ЄЕ0379118, АК5859028, АД1221993, ЛЗ5417086, ФГ5897012, МБ5941460, МВ6063245, ЛИ2628245, ФД8622558, УБ8889094, УЖ2827538, УД1469962, ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883 та інше.

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв`язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 27.10.2023 в період часу з 19:17 год. по 20:53 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_1 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»; 4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito» та інше.

Вилучені вищевказані речі 27.10.2023 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_4 використовував власний мобільний телефон, для замовлення незаконного виготовленої алкогольної продукції, з метою подальшого збуту мешканцям м. Кропивницького, що підтверджується проведеними НСРД. В подальшому вказаний телефон був вилучений. Також, за допомогою вилученого мобільного телефону, він підтримував зв`язок з потенційними покупцями, тобто, використовував даний телефон для підтримання злочинної діяльності з незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, були виявлені речовини упаковані в тетропак (Bag-in-box) об`ємами по 2-3 літри, без акцизу, різних відомих брендів алкогольних напоїв (FINLANDIA, Captain Morgan, Hennessy та інші бреди), що вказує на незаконне придбання їх з метою збуту, транспортування та збут мешканцям м. Кропивницького.

Вилучені грошові кошти в сумі 32 065 грн. є отриманими внаслідок збуту вказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції, а отже отриманні від незаконної, протиправної діяльності в сфері господарських відносин. Також, серед вказаних вище банкнот є купюри ( 1000 грн. - ЕГ7813276; 500 грн. - ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883), які раніше були використані під час проведення контрольної закупки, а тому повернення вказаних речей володільцю зашкодить повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин та загалом розслідуванню кримінального провадження.

Окрім цього, були виявлені записники та блокнот, в яких маються назви та кількість алкогольної продукції, а також їх ціна, що вказує на те, що ОСОБА_4 причетний до незаконного збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, та веде облік замовленого та збутого, і його вартість.

Крім того, вказані речі слід оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення вказаних дій у випадку їх повернення, а тому необхідно володільця позбавити права відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_9 та інших учасників угрупування.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_9 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні вказав, що вищезазначені речі, які були вилучені під час проведення обшуку в подальшому були оглянуті та визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. До матеріалів клопотання додав копію повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_4 .

Представник власника майна у судовому засіданні надав пояснення згідно якими заперечував щодо накладення арешту на мобільний телефон та на грошові кошти в сумі 25065 грн., оскільки дані кошти належать ОСОБА_4 на підтвердження надав довідку про доходи ОСОБА_4 . Вказав, що ч.1 ст.204 КК України не передбачає додаткового покарання у виді конфіскації майна. Щодо накладення арешту на інше майно вказане у клопотанні не заперечував.

Власник майна підтримав позицію свого представника. Пояснив, що грошові кошти в сумі 25065 належать йому, які він заощадив із своєї заробітної плати.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, власника майна та його представника слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0001209 від 03.10.2023 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.204 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 3-6).

В рамках вказаного кримінального провадження 27.10.2023 в період часу з 17:16 год. по 18:44 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук автомобіля «Opel Combo C» д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, білого кольору, що розташований за адресою: вул. Полтавська, 75, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 12 (дванадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»; грошові кошти в загальній сумі 32065 грн., з них номіналом 1000 грн 3 шт: ЕГ7813276, АЕ3705548, АУ8379192; номіналом по 500 грн 25 шт: БГ8214044, ЄЕ0379118, АК5859028, АД1221993, ЛЗ5417086, ФГ5897012, МБ5941460, МВ6063245, ЛИ2628245, ФД8622558, УБ8889094, УЖ2827538, УД1469962, ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883 та інше, про що складено відповідний протокол (а.к. 32-27).

На виконання вимог ч.3 ст.233 КПК України слідчий за погодженням з прокурором після проведення обшуку у невідкладних випадках звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, про що свідчить ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.10.2023 (а.к.50-54).

Крім того, 27.10.2023 в період часу з 19:17 год. по 20:53 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_1 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»; 4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito» та інше, про що складено відповідний протокол (а.к. 29-33).

На виконання вимог ч.3 ст.233 КПК України слідчий за погодженням з прокурором після проведення обшуку у невідкладних випадках звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, про що свідчить ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.10.2023 (а.к.45-49).

Крім того, 29.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (а.к. 85-90).

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що 12 (дванадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»; грошові кошти в загальній сумі 32065 грн., з них номіналом 1000 грн 3 шт: ЕГ7813276, номіналом по 500 грн. ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883, мобільний телефон Samsung Galaxy A54 5G IMEI: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; 3 (три) аркуші паперу, з рукописними записами, наступного змісту: «Клюква-2х280=840, Абсолют 2х280=560….»;блокнот з рукописними записами; 3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»; 4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Absolut»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finsbury Gin»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Sauza Tequila»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Baileys»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Henessy»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Becherovka»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Bacardi»; 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jagermeister»; 5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jack Daniels»; 9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «METAXA»; 5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smirnoff»; 14 (чотирнадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jameson»; 9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «CHEVALIES»; 31 (тридцять один) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finlandia Vodka» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою слідчого від 27.10.2023 вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001209 від 03.10.2023 (а.к.34-36).

Таким чином, у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, власником майна в судовому засіданні надано пояснення щодо належності їй виявлених під час обшуку коштів. У судовому засіданні представником власника майна долучено довідку про доходи ОСОБА_4 за період з листопада 2022 по жовтень 2023 р.р. на підтвердження походження коштів.

Разом з тим, слідчим суддею враховується, що слідчим не надано належних доказів, які б вказували, що грошові кошти, а саме: грошові кошти в загальній сумі 25065 грн., з них номіналом 1000 грн 3 шт: АЕ3705548, АУ8379192; номіналом по 500 грн 25 шт: БГ8214044, ЄЕ0379118, АК5859028, АД1221993, ЛЗ5417086, ФГ5897012, МБ5941460, МВ6063245, ЛИ2628245, ФД8622558, УБ8889094, УЖ2827538, УД1469962, номіналом по 200 грн. 76 шт: СН8100000, УЖ8562735, ЄХ3168297, КВ4951771, ПВ1059770, СБ8117847, СЛ8549059, ТИ4770842, КГ7816801, ЕУ9059935, УА2569701, ХА6546667, ТЗ7850074, ХЄ6778889, УЗ1632812, КЗ7360469, ХБ4426372, УК7050873, ЦА5512241, ТЕ1396095, ТЖ1127148, СЄ6629818, СГ3848544, ПЄ64208029, ХА4507939, УЛ2994274, УР0033659, ХЖ9410190, УФ7985419, ЕЕ8866550, УЄ5160261, КН0187522, ТЖ4475977,ВГ7569296, ЄЩ41611813, АМ4753866, АМ4683887, ДА2232143, ВМ5493705, ЕЄ1521474, ЗГ4698222, ЗГ3039496, ЕЗ2802854, ЗВ1120621, ЄВ8578609, ВК1464843, ГЄ1051869, ГЗ9611205, ВЖ7845603, ДВ0832804, ДЕ0819834, ЄЕ1062447, ГЖ4856103, ЕИ3395305, ЕЖ7932748, ЕД7425584, ГЖ2906669, АК5675046, ЗБ2185756, ВЖ3724686, АЛ8375026, ВЕ5740985, ЄВ5988722, ЕА9676049, ЕИ4082315, ГИ4810487, ЗА3541265, ЕИ0111661, ЕВ0213720, ЗБ1155678, ГЄ0384320, ДГ3808674, ГИ9330000, ГБ6177108, ДА7226135, ДЕ2139167, номіналом 100 грн 9 шт: АВ7111921, УП6591585, АВ4862803, ВЧ7034063, УВ3174218, АЕ1708512, УР6502131, УП9017695, УР5555579. номіналом 50 грн. 9 шт: АЕ9531860, ЕГ5130849, ПБ9403674, ФЕ6298104,СЛ6750666, СН6283717, ФБ1564011, ФБ8815909, АЕ0202549 номіналом 5 грн. 3 шт: УК1666608, НЖ0774502, НА3069098, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та наявні правові підстави, передбачені п.1 ч.2 ст. 170 КПК України для їх арешту, а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вказані грошові кошти.

Отже, надані докази та покази власника майна є послідовними, логічними та такими, що дають підстави визнати обґрунтованими його заперечення проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.

Таким грошові кошти в сумі 25065 грн., з них номіналом 1000 грн 3 шт: АЕ3705548, АУ8379192; номіналом по 500 грн 25 шт: БГ8214044, ЄЕ0379118, АК5859028, АД1221993, ЛЗ5417086, ФГ5897012, МБ5941460, МВ6063245, ЛИ2628245, ФД8622558, УБ8889094, УЖ2827538, УД1469962, номіналом по 200 грн. 76 шт: СН8100000, УЖ8562735, ЄХ3168297, КВ4951771, ПВ1059770, СБ8117847, СЛ8549059, ТИ4770842, КГ7816801, ЕУ9059935, УА2569701, ХА6546667, ТЗ7850074, ХЄ6778889, УЗ1632812, КЗ7360469, ХБ4426372, УК7050873, ЦА5512241, ТЕ1396095, ТЖ1127148, СЄ6629818, СГ3848544, ПЄ64208029, ХА4507939, УЛ2994274, УР0033659, ХЖ9410190, УФ7985419, ЕЕ8866550, УЄ5160261, КН0187522, ТЖ4475977,ВГ7569296, ЄЩ41611813, АМ4753866, АМ4683887, ДА2232143, ВМ5493705, ЕЄ1521474, ЗГ4698222, ЗГ3039496, ЕЗ2802854, ЗВ1120621, ЄВ8578609, ВК1464843, ГЄ1051869, ГЗ9611205, ВЖ7845603, ДВ0832804, ДЕ0819834, ЄЕ1062447, ГЖ4856103, ЕИ3395305, ЕЖ7932748, ЕД7425584, ГЖ2906669, АК5675046, ЗБ2185756, ВЖ3724686, АЛ8375026, ВЕ5740985, ЄВ5988722, ЕА9676049, ЕИ4082315, ГИ4810487, ЗА3541265, ЕИ0111661, ЕВ0213720, ЗБ1155678, ГЄ0384320, ДГ3808674, ГИ9330000, ГБ6177108, ДА7226135, ДЕ2139167, номіналом 100 грн 9 шт: АВ7111921, УП6591585, АВ4862803, ВЧ7034063, УВ3174218, АЕ1708512, УР6502131, УП9017695, УР5555579. номіналом 50 грн. 9 шт: АЕ9531860, ЕГ5130849, ПБ9403674, ФЕ6298104,СЛ6750666, СН6283717, ФБ1564011, ФБ8815909, АЕ0202549 номіналом 5 грн. 3 шт: УК1666608, НЖ0774502, НА3069098 підлягають поверненню власнику майна ОСОБА_4 .

Щодо заперечення в частині накладення арешту на мобільний телефону, слідчий суддя відзначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують накладення арешту на вказаний мобільний телефон, оскільки телефон підпадає під ознаки речових доказів, який міг зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, і є підстави для його збереження з метою подальшого розслідування кримінального провадження

Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого задовольнити часткового.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001209 від 03.10.2023, на майно, що було вилучене 27.10.2023, під час проведення санкціонованих обшуків автомобіля «Opel Combo C» д.н.з. НОМЕР_1 та підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_1 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-12 (дванадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»;

-грошові кошти, а саме:

?номіналом 1000 грн 1 шт: ЕГ7813276;

?номіналом по 500 грн 12 шт: ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883;

-мобільний телефон Samsung Galaxy A54 5G IMEI: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-3 (три) аркуші паперу, з рукописними записами, наступного змісту: «Клюква-2х280=840, Абсолют 2х280=560….»;

-блокнот з рукописними записами;

-3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»;

-4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Absolut»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finsbury Gin»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Sauza Tequila»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Baileys»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Henessy»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Becherovka»;

-1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Bacardi»;

-2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jagermeister»;

-5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jack Daniels»;

-9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «METAXA»;

-5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smirnoff»;

-14 (чотирнадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jameson»;

-9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «CHEVALIES»;

-31 (тридцять один) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finlandia Vodka».

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10