Провадження № 1-кс/359/1908/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №00000189 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, відповідно до якого Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000189 від 19.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2023 року громадян російської федерації за попередньою змовою, шляхом вчинення шахрайства у великих розмірах заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :02:022:0004 з розташованими на ній будівлями бузи відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в межах Циблівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Так встановлено, що невстановлені особи залучивши до своєї злочинної діяльності у якості представника МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА» громадянку України ОСОБА_4 , внесли неправдиві відомості у правовстановлюючі документи на нерухоме майно та інші офіційні документи щодо цивільно-правових відносин між фізичними та юридичними особами, на підставі яких незаконно отримали рішення суду, яке стало підставою для набуття третіми особами права власності на земельну ділянку площею 12,46 га, разом із цілісним майновим комплексом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » межах Циблівської сільської ради Переяслав- Хмельницького району Київської області.

Так, 24.05.2005 року на підставі розпорядження голови Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації «Про передачу земельної ділянки на умовах довгострокової оренди малому приватному підприємству «Дістайл-Україна» №227 26.04.2005 pоку» між Переяслав-Хмельницькою райдержадміністрацією та МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА» укладено договір оренди землі №8 від 24.05.2005, згідно якого орендодавець надав, а орендар прийняв у строкове платне користування терміном на 25 років земельну ділянку площею 12,46 га під існуючою територією бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в межах Циблівської сільської ради Переяслав Хмельницького району Київської області.

В період 2010 року між Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією та МПП «ДІСТАЙЛ УКРАЇНА» відбувся судовий спір про розірвання вищевказаного договору оренди земельної ділянки на підставі розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області «Про розірвання договору оренди земельної ділянки з МПП «Дістайл Україна» №117 від 29.01.2010р.

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Київ від 22 листопада 2010 року земельна ділянка площею 12,46 га під існуючою територією бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в межах Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області, залишається в користуванні МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА».

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 28.08.2020 року виїхав за межі України та до теперішнього часу не повертався.

В подальшому, в період березня 2023 року, громадянин російської федерації ОСОБА_5 , будучи засновником МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА», та особи, які використовували документи від його імені, з метою уникнення примусового вилучення майна підприємства, відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об?єктів права власності російської федерації та її резидентів», змінив керівника МПП «ДІСТАЙЛ УКРАЇНА» з ОСОБА_6 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В період червня-липня 2023 року, до Богунського районного суду міста Житомира надійшла позовна заява від імені громадянина ОСОБА_8 про стягнення з громадянина ОСОБА_9 грошового боргу та залучення у якості поручителя боржника у судовій справі юридичної особи МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА».

В подальшому 31.07.2023 на підставі ухвали судді ОСОБА_10 Богунського районного суду міста Житомира Житомирської області справа №295/8765/23 земельна ділянка з кадастровим номером :02:022:0004 площею 10,94 га та нерухоме майно бази відпочинку «Іскра», яка розташована на вказаній земельній ділянці були передані представником МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА» ОСОБА_4 на користь позивача ОСОБА_8 , який є підконтрольною особою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до змісту ухвали судді ОСОБА_10 Богунського районного суду м. Житомира Житомирської області №295/8765/23 МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА» було власником земельної ділянки з кадастровим номером з :02:022:0004, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2006; будинок медика, 2000 рік побудови, загальною площею 647,30 кв. м., житловою площею 531,60 кв. м., та прибудови: 1Г; Г1; г; гі; г2; г3; на підставі рішення виконавчого комітету Циблівської сільської ради від 22.01.2010 № 7/1; виконробська, загальною площею 20,70 кв. м, житловою площею 15,8 кв. м., прибудова 1 в, виконробська, 2 В, на підставі рішення виконавчого комітету Циблівської сільської ради від 22.01.2010 №73; підсобне приміщення, 2009 року побудови, загальною площею 23,90 кв. м., житловою площею 16,80 кв. м, підсобне приміщення, 1 Б, 23,90 кв. м., на підставі рішення виконавчого комітету Циблівської сільської ради від 22.01.2010 №7/4; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., 1Д, на підставі рішення виконавчого комітету Циблівської сільської ради від 22.01.2010 №7; гуртожиток 2005 року побудови, загальною площею 491,30 кв. м., із прибудовами, на підставі рішення виконавчого комітету Циблівської сільської ради від 22.01.2010 № 7/2.

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:022:0004 розташована в межах земельної ділянки площею 12,46 га (можливий кадастровий номер :02:022:0003) під існуючою територією бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в межах Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області та відповідно до договору оренди землі №8 від 24.05.2005 року перебуває в довгостроковому користуванні МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА», що не надає права її відчуження.

Таким чином, не встановлена досудовим розслідування група за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, на підставі яких отримали рішення Богунського районного суду міста Житомира Житомирської області, незаконно набули право власності на нерухоме майно - земельну ділянку з кадастровим номером :02:022:0004, площею 10,94 га разом із будівлями бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка знаходиться в межах Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області, шляхом реєстрації права власності на - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чим завдали шкоду територіальній громаді Циблівської сільської ради Бориспільського району Київської області в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з реєстру довіреностей громадянином ОСОБА_8 були видані наступні довіреності на ім?я фігурантів:

-31.07.2023 - на ім?я ОСОБА_11 на представлення інтересів, укладання цивільно-правових угод, отримання грошових коштів, ведення справ в суді;

-25.08.2023 - на ім?я ОСОБА_11 на представлення інтересів, ведення справ у судах, укладення цивільно-правових угод;

-25.08.2023 - на ім?я ОСОБА_12 на представлення інтересів, ведення справ у судах, укладення цивільно-правових угод;

-21.09.2023 - на ім?я ОСОБА_12 на управління та розпорядження рухомим і нерухомим майном;

-27.09.2023 - на ім?я ОСОБА_13 на представлення інтересів як учасника ТОВ в т.ч. розпорядження часткою;

-16.10.2023 - на ім?я ОСОБА_12 представлення інтересів, щодо передачі майна в статутний капітал та розпорядження часткою в статутному капіталі.

Слідчий зазначає, що з метою спростування або підтвердження вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, встановлення осіб їх анкетних даних, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ судової справи №295/8765/23 від 31.07.2023, що перебуває у володінні Богунського районного суду міста Житомира Житомирської області.

Також вказує, що отримання копій матеріалів справи 295/8765/23 від 31.07.2023 слугуватиме забиранню доказів в кримінальному провадженні, отриманню повних анкетних даних осіб причетних до злочину, та іншої інформації, яка є необхідною для виконання завдання покладених на орган досудового розслідування.

Зокрема вказує, що отримавши зазначену інформацію, можливо буде проаналізувати хто саме та на підставі яких документів звертався з позовою заявою від імені громадянина ОСОБА_8 про стягнення з громадянина ОСОБА_9 грошового боргу, встановити особу яка виступає в якості боржника у судовій справі юридичної особи МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА».

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, просила здійснити розгляд клопотання у свою відсутність.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як визначено у ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

За змістом ч.2 цієї статті, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки отримання доступу до матеріалів судової справи та технічного запису судового засідання необхідно для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Отримана в такий спосіб інформація, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Богунського районного суду міста Житомира Житомирської області що розташований за адресою: майдан (площа) Соборний, буд. 1, м. Житомир Житомирська обл., а саме:

- до документів (з можливістю виготовлення та отримання належним чином завірених копій), що містяться у матеріалах цивільної справи №295/8765/23 номер судового провадження: 2/295/2215/23 (Суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 ), у тому числі інформації, що перебуває в матеріалах справи на інформаційних накопичувачах (диски, флешки та інші за наявності) з можливістю отримання копій такої інформації.

Роз`яснити посадовим Богунського районного суду міста Житомира Житомирської області, що особа, яка є володільцем речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Визначити, що строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.12. 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Лесів