Провадження №: 1-кс/755/62/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004262 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004262.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004262 від 23.12.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.187 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану (згідно з Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який продовжений Указом Президента України від 06 листопада 2023 року №734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 2023 року 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб), 22.12.2023 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, зустрівся з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з яким розробили злочинний план щодо нападу з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поєднаний із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, близько 22:00 год. 22.12.2023 року направились до будинку АДРЕСА_1 , доступ до якої надав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який там проживає, та перебуваючи в приміщенні квартири, направились до кімнати в якій перебував потерпілий ОСОБА_7 , де ОСОБА_6 , знаючи про наявність в кишені куртки, яка перебуває безпосередньо біля потерпілого ОСОБА_7 і належить йому, банківської картки потерпілого, маючи на меті подолати опір зі сторони потерпілого, підійшов до останнього, після чого переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, корисливий мотив та мету незаконного збагатитися, діючи за попередньою змовою та керуючись спільним умислом, в умовах воєнного стану, погрожуючи заздалегідь заготовленим предметом, ззовні схожим на ніж, вказав ОСОБА_7 сидіти та не здійснювати опір, забрав куртку, яка належить потерпілому і в якій перебуває майно потерпілого ОСОБА_7 , та одягнув її на себе, а ОСОБА_5 , знаходячись поруч з ОСОБА_9 , переслідуючи єдиний з ним умисел, спостерігаючи за оточуючою обстановкою, ніяким чином не зупиняв ОСОБА_9 .

В свою чергу потерпілий ОСОБА_7 , побачивши предмет, ззовні схожий на ніж, сприймаючи погрози нападника реальними, побоюючись за своє життя та здоров`я, не чинив опору, відсторонився від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який надягнув його куртку чорного кольору марки «Армані», де у внутрішній кишені зліва знаходились: гаманець коричневого кольору в якому містилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 1000 грн., військовий квиток на ім`я ОСОБА_7 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , подолавши таким чином волю до опору з боку потерпілого, утримуючи при собі викрадене майно, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_5 втекли з приміщення зазначеної квартири.

В подальшому, ОСОБА_9 забравши з куртки потерпілого майно, яке в ній знаходилось, а саме гаманець коричневого кольору, в якому містилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 1000 грн., військовий квиток на ім`я ОСОБА_7 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , позбувся куртки потерпілого та разом з ОСОБА_5 направилися до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою зняття грошових коштів, де передав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , який в свою чергу, попередньо дізнавшись захисний пін-код, провів банківську операцію, а саме зняття грошових коштів на суму 18000 грн., після чого ОСОБА_9 близько 23:00 год. був затриманий працівниками поліції за вказаною адресою.

Окрім цього, цього в ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка повідомила, що 22.12.2023 року до неї зателефонував наглядно знайомий ОСОБА_12 та номер телефону зі свого телефону НОМЕР_2 та запропонував зустрітися та під час розмови повідомив, що в нього мешкає знайомий ОСОБА_7 , який має собі банківську карту, на якій знаходиться значна сума грошей, також повідомив, що має від банківської корти пароль та у разі потреби може повідомити його. В подальшому ОСОБА_12 та запропонував їй знайти осіб, які б могли таємно викрасти банківську карту, та в подальшому ОСОБА_12 дав сфотографувати свій мобільний телефон, де розташовувався пароль. Через деякий час вона запропонувала знайомому на ім`я ОСОБА_13 допомогти їй, а саме заволодіти грошовими коштами ОСОБА_10 , на що останній погодився. Ввечері того ж дня, свідок направилася разом з ОСОБА_13 та його знайомим ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 направилися до кв. АДРЕСА_4 , де на них вже чекав ОСОБА_12 з метою заволодіти банківською карткою потерпілого ОСОБА_10 ..

Приблизно через 5 хв., ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вийшли з під`їзду та разом з ОСОБА_11 , направилися до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де остання повідомила пароль від банківської картки ОСОБА_13 , який в свою чергу провівши банківську операцію з карткою потерпілого ОСОБА_10 та зняв грошові кошти на суму 18000 грн.

Також у якості свідка було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що приблизно у жовтні місяці він проживав в квартирі АДРЕСА_5 , разом зі знайомим ОСОБА_7 , в подальшому з метою ведення спільного побуту ОСОБА_7 , повідомив йому пароль від своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього, приблизно у листопаді 2023 року, ОСОБА_8 зустрівся зі своєю давньої знайомою ОСОБА_11 в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та розплачуючись за товари на касі банківською карткою ОСОБА_7 , в голос промовив її пінкод.

Так, 22.12.2023 року ОСОБА_8 , перебував за адресою: АДРЕСА_1 , разом з потерпілим ОСОБА_7 та, приблизно о 21 год. 00 хв., до квартири прийшли дві невідомі йому до цього особи чоловічої статі. Після чого, вони пройшли до кімнати, де спав потерпілий, та почали себе шумно поводити. Далі, ОСОБА_7 прокинувся та одна з осіб чоловічої статі пригрозивши йому предметом, зовні схожим на ніж, забрала належну потерпілому куртку чорного кольору, в якій знаходились документи та банківська картка потерпілого ОСОБА_7 та разом з особою чоловічої статі з якою зайшла до приміщення квартири, втекла у невідомому напрямку.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що з банківської картки потерпілого банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , 15.05.2023 року ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 18000 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договір обслуговування вищевказаного банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаній картці, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт зняття грошових коштів.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 23.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.187 КК України (кримінальне провадження №0004262).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004262 задовольнити.

Надати право слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2023 по 23.12.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, та фотознімки з моменту зняття грошових коштів;

- відомостей про власників та користувачів банківської картки № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- відомостей про те, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з подальшою можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2023 по 23.12.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, та фотознімки з моменту зняття грошових коштів;

- відомостей про власників та користувачів банківської картки № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- відомостей про те, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з подальшою можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 09.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.