Справа № 712/717/24
Провадження №1- кс/712/392/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003957 від 04.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003957 від 04.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що03.12.2023 року близько15:00 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківських рахунків, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 11000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 03.12.2023 близько 14:22 год. до неї надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номера НОМЕР_1 . В ході розмови чоловічий голос представився як ОСОБА_6 -працівник служби безпеки банку. Він сказав, що зафіксована «не підтверджена купля в інтернет-магазині розетка юа» на суму 1211 грн і також, що у системі був зафіксований вхід у мій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі він сказав, що акаунт ОСОБА_5 взломаний, необхідно підключити ключ рахунків по яких остання має робити перерахування. Коли ОСОБА_5 відповіла, що завтра у понеділок у робочий час піде у своє відділення і там все з`ясує, то він відповів, що треба перезавантажити її рахунок, бо якісь хлопці оволоділи моїм додатком і хтось може взяти кредит на 200 тис грн на ОСОБА_5 , якщо вона буде чекати завтрашнього дня і робочого часу банків. Протягом цих розмов під психологічним примусом через онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомий здійснив переказ коштів ОСОБА_5 , а саме: 5000 грн (зарплата) на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) потім на картку НОМЕР_2 кредит на суму 15000 потім на картку НОМЕР_2 на суму 14 500 потім на картку НОМЕР_3 на суму 23000 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) потім переказ на картку НОМЕР_4 на суму 9800 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В подальшому ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 з телефона Батька про те, що взламали її акаунт, а робот відповів, щоб з цим питанням вона зверталася у робочі дні з 9 до 18. Чоловічий голос сказав, що йде час і не хто завгодно, а він відправляє мені смс зі свого тел. (це були пристрої Xiaomi23028RNCAG i Xiaomi M2101K9AG). ОСОБА_5 сказала, що працівники банку ніколи не запитують пароль. А він відповів, що ці паролі - рекламні шаблони і він сам їх відправляє. Він примусив ОСОБА_5 назвати пароль смс 59390986, потім надійшов новий пароль НОМЕР_6 , потім пароль смс 26808538 (від УкрСіббанка). Далі він сказав, що подав запит на перезарахування у фінансовий відділ і змусив ОСОБА_5 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ввести номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході шостої розмови він змусив ОСОБА_5 сказати три секретні цифри на звороті картки ІНФОРМАЦІЯ_7 і пін-код до неї. Після цього невідомий наполягав, щоб ОСОБА_5 пішла до вуличного банкомату самообслуговування і перевела готівку з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 22 000 грн. ОСОБА_5 відмовилася виходити з дому і викликала поліцію. Також, отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зазначено, що операція переказу грошових коштів на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на суму 5600,00 гривень від 03.12.2023 року о 16:24 годині здійснена в системі ІНФОРМАЦІЯ_9 з нетипового для ОСОБА_7 пристрою ОСОБА_8 . Також отримано відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зазначено що переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 здійснено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 11000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв.01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024рокуіз розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 січня 2024року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1