Справа № 645/5777/23
Провадження № 1-кс/645/1188/23
УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 .) а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 19.07.2023 по 29.09.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер телефону НОМЕР_2 ) про те, що 19.07.2023 року намагався замовити квадроцикл на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинув гроші у розмірі 15000 гривень на рахунок IBAN НОМЕР_1 зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону зловмисника НОМЕР_3 (ІТС ІПНП №8877).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 27.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він надав показання про те, що 18.07.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ним було знайдено оголошення про продаж квадроциклу, останній залишив свої данні на сайті для зворотнього зв`язку.

19.07.2023, гр. ОСОБА_4 , зателефонував невідомий, який представився як ОСОБА_5 , з м.т. НОМЕР_3 , останні домовилися щодо стану товару, умов доставки та умов оплати. Після чого ОСОБА_5 скинув реквізити для проведення оплати, а саме: IBAN НОМЕР_1 який зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вищевказаний рахунок 19.07.2023 року, ОСОБА_4 скинув грошові кошти у розмірі 15000 гривень з власної банківської картки зареєстрованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 . В цей день ОСОБА_5 мав скинути номер ТТН, але нічого надіслано не було.

20.07.2023 року ОСОБА_4 написав на вищевказаний номер з питанням про надсилання товару, на що ОСОБА_5 запевнив, що сьогодні скине номер ТТН та після цього повідомлення перестав виходити на зв`язок.

25.07.2023 року ОСОБА_4 знову написав на раніше зазначений номер телефону, але відповіді надіслано не було. В цій же день, останній знайшов ще один номер цієї компанії на раніше зазначеному сайті, а саме: НОМЕР_4 , та зателефонував на цей номер у месенджері «Вайбер», на дзвінок не відповіли, але з цього ж номеру надіслали повідомлення та сказали щоб я написав, що мене цікавить. ОСОБА_4 запитав стосовно вищезазначеного квадроциклу, йому повідомили ті самі умови, що і в перший раз, на що ОСОБА_4 скинув скріншот про сплату за квадроцикл, який він зробив ще в перший раз, на що особа, з якою вів листування ОСОБА_4 , написала, що це не смішно та заблокувала.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер IBAN НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 .)

Беручи до уваги вищевикладене дізнавачем зазначено, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надана заява, якою просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.

Судом встановлено, що 26.07.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер телефону НОМЕР_2 ) про те, що 19.07.2023 року намагався замовити квадроцикл на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинув гроші у розмірі 15000 гривень на рахунок IBAN НОМЕР_1 зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону зловмисника НОМЕР_3 (ІТС ІПНП №8877).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 27.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер IBAN НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 .) а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 19.07.2023 по 29.09.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 25.12.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 25.10.2023.

Слідчий суддя