Провадження №1-кс/522/6259/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000323 від 16.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Згідно матеріалів виконаної постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України), які надійшли з ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області отримано дані, що постачальниками пального для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.02.2022 року по теперішній час виступає ряд підприємств-нерезидентів, деякі серед постачальників здійснюють закупівлю нафти та нафтопродуктів у російських підприємств, які залучені до фінансування об`єктів військово-промислового комплексу російської федерації та російської збройної агресії проти України.

Власником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою приховування фактів ввезення нафтопродуктів російського походження на територію України та мінімізації податкового навантаження, імпорт дизельного пального підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється через офшорну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Р. Кіпр, Ларнака), яка виступає посередником, та є підконтрольною ОСОБА_5 .

Разом з цим, встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки, відкриті в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна, м. Одеса) НОМЕР_3 .

Для визначення чи здійснювало « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яку фінансово-господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або юридичними особами, які здійснюють свою господарську діяльність на території російської федерації необхідно отримати відомості про рух грошових коштів у банківській установі.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні підприємств.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як службові особи, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах де відкриті та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000323 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000323 від 16.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у складі слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичної (банківської) справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;

- інформацію та документи відносно «CANTARELL TRADING LTD», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків, схем тощо);

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів,

які пербувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1