У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000037 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого,

ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000037 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого,

ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що працівники ТОВ «Немус Груп» та інші суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності, через невстановлених осіб державних лісогосподарських підприємств Волинської, Рівненської та Черкаської областей, організували протиправний механізм незаконної порубки та переробки необлікованої ділової деревини на території лісового фонду вказаних вище областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка, та подальше її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції з ознаками підроблення.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником та фактичним керівником ТОВ «Немус Груп» (ЕДРПОУ 44629124), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та фактичним керівником таких підприємств як: ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), які за попередньою змовою починаючи з 2022 року налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів (групи товарів 4407 УКТ ЗЕД) виготовлених з незаконно зрубаної деревини, зокрема породи дуб, на території Волинської, Рівненької та Черкаської областей, використовуючи при цьому придбані в інших суб`єктів господарювання, товарно-супровідні документи на ліс - кругляк.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переробляли необліковану деревину на підконтрольних деревообробних цехах та в подальшому придбавали підроблені документи про походження лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , з метою легалізації незаконних операцій з деревиною та подальшого її експорту.

Так, встановлено, що з 2022-2023 рр. вказані особи здійснили експорт лісоматеріалів в кількості 1454,8 тонн із суттєво заниженою вартістю на підприємство, що підконтрольне ОСОБА_6 , яке зареєстроване в Республіці Польща, а саме Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є бухгалтером ТОВ «Реал Форест Групп» (), та за вказівками ОСОБА_6 веде бухгалтерську діяльність пов`язану з вказаним підприємством та іншими, має доступ до банківських рахунків, за якими здійснюються отримання грошових коштів та оплата на підприємства-контрагенти щодо продажу та купівлі лісо-та пиломатеріалів, а також обізнана щодо обставин вчинення кримінального правопорушення вищевказаними особами.

Крім того, здійснюючи вказаний експорт пиломатеріалів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обізнані, що згідно ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення із них пиломатеріалів, порядок видачі якого регламентується постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 (далі - Тимчасовий порядок), якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання лісо- та пиломатеріалів (далі - ТТН - ліс), оригінал якої експортер подає територіальному органу Державного агентства лісових ресурсів України (далі Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства) разом із відповідною заявою.

Маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали невідомого походження без відповідних документів, у тому числі ТТН-ліс, що необхідні для офіційного оформлення експорту вказаних пиломатеріалів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою надання наявній деревині законного вигляду та вивезення її за межі митної території України із суттєво заниженою вартістю останньої й подальшої доставки до Республіки Польща на адресу підприємства «Euro Logistics Group Sp. z o.o., ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan, NIP , яке перебуває у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримують та використовують сертифікати із завідомо неправдивими відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, а саме в яких походження лісу-кругляка не відповідає заявленому, а є фактично незаконно зрубаним на території Волинської, Рівненської та Черкаської областей.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , що є бухгалтером ТОВ «Реал Форест Групп» () для здійснення вказаної протиправної діяльності, зокрема зберігання документів пов`язаних з незаконним експортом та фінансово-господарською діяльністю, що пов`язана з експортом лісо- та пиломатеріалів, печаток, які належать іншим фізичним та юридичним особам, документів бухгалтерського обліку, використовує житловий будинок, в якому періодично проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, деревообробне устаткування та обладнання, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP НОМЕР_2 , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

Згідно витягу з реєстру нерухомого майна право власності на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

В інший спосіб, ніж проведення обшуку зазначеного приміщення, не можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

При цьому слідчий зазначав, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явилась, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає повному задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук житлового будинку, що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000037, на проведення обшуку за місцем проживання громадянки України ОСОБА_8 , а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , що відповідно реєстру нерухомого майна право власності належить ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей, в тому числі, деревини: лісоматеріалів та пиломатеріалів, електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), фінансово-господарські документи, договори, додатки до них додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, деревообробне устаткування та обладнання, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP НОМЕР_2 , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1