Єдиний унікальний номер: 343/1126/23
Номер провадження: 1-кс/0343/726/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000052 від 05.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію про транзакції (рух коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 24.04.2023 року по 10.11.2023 року включно, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); історію авторизації та відомості щодо банку-еквайєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку; повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі, IMEI, MAC-адреси, ІP-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані; документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, реквізити їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назви банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів та команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеозображення особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів та банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові особою, що здійснювала отримання коштів, із зазначенням всіх змін фінансового телефону (номери цих телефонів, точні дата та час такої зміни, а також процедура, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 24.04.2023 року на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночка та, зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , домовилась про купівлю цього будиночка і перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 повну вартість товару в сумі 2 000,00 грн., однак товар їй не доставлено. В ході проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 24.04.2023 року на сайті «ОЛХ» вона побачила оголошення про продаж дитячого будиночка, зв`язалася з продавцем по імені ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_2 , з яким домовилася про купівлю будиночка. Продавець її запевнив, що товар є в наявності та попросив перерахувати кошти того ж дня, а він тоді відправить товар. Вона надіслала свої дані у Вайбер та отримала повідомлення від ОСОБА_8 , де було зазначено номер карти НОМЕР_3 та прізвище, ім`я та по батькові особи ОСОБА_9 . В той же день вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на вищевказаний рахунок перерахувала кошти в сумі 2 000,00 грн. Після оплати вона зателефонувала до продавця та повідомила, що кошти перерахувала, а також надіслала скріншот переказу. ОСОБА_8 їй написав, що кошти отримав та коли відправить товар, то повідомить номер декларації. Наступного дня 25.04.2023 року вона подзвонила ОСОБА_8 , який їй відповів, що товар відправив і згодом надішле номер декларації, однак цього не зробив. 27 квітня 2023 року вона знову зателефонувала до продавця, але трубки ніхто не взяв. 28 квітня 2023 року на її повторний телефонний дзвінок відповів ОСОБА_8 , якого вона почала запитувати, чому він не надіслав їй номер декларації та чи відправив їй посилку, на що останній відповів, що не розуміє її та вибив. 15 червня 2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 відбулось списання коштів для здійснення переказу р2р за вказаною банківською картою в сумі 6 250,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до його вчинення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 24.04.2023 року по 10.11.2023 року включно, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення та особи, причетною до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію про транзакції (рух коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 24.04.2023 року по 10.11.2023 року включно, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); історію авторизації та відомості щодо банку-еквайєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку; повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі, IMEI, MAC-адреси, ІP-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані; документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, реквізити їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назви банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів та команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеозображення особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів та банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові особою, що здійснювала отримання коштів, із зазначенням всіх змін фінансового телефону (номери цих телефонів, точні дата та час такої зміни, а також процедура, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: