Справа № 202/9841/22
Провадження № 1-кс/202/8715/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором групи прокурорів ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000297, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000297, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради та ТОВ «Дніпропетровський завод перетворювальної техніки» укладено низку договорів, на зальну суму 8,6 млн. грн.

За результатами аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до основних та високовартісних видів робіт передбачених договором відноситься монтаж та до оснащення електроприводів ескалаторів типу «ЭТ 3М» частотними перетворювачами з автоматизацією системи «пуск-стоп» ескалаторів. При цьому частотні перетворювачі повинні відповідати вимогам технічного завдання наданого замовником до тендерної документації на відкриті торги ресурсу «Prozzoro». На теперішній час роботи виконані та грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «Дніпропетровський завод перетворювальної техніки».

За відомостями Управління СБУ у Дніпропетровській області під час виконання договорів посадовими особами ТОВ «ДЗПТ», з метою зменшення витратної частини, при виконання робіт використано низько вартісні, неналежної якості та походження вироби, візуально схожі на діоди та тиристорні перетворювачі струму з ознаками кустарного виробництва та попередньої експлуатації. Технічні дані таких пристроїв не відповідають умовам договору, що може призвести до непередбачуваної роботи ескалаторів метрополітену, що в свою чергу, може призвести до пошкодження обладнання та травмування пасажирів.

Тимчасовим доступом до речей та документів, що перебувають у віданні ТОВ «ДЗПТ» отримано документи, що стосується договорів від 30.08.2021 №НДВ-150/21 №НДВ-151/21, №НДВ-152/21, №НДВ-153/21 з додатками. Крім того ТОВ «ДЗПТ» було надано видаткові накладні щодо контрагентів, у яких здійснювалась закупка деталей для проведення робіт відповідно за значених договорів.

Крім того, здійсненими заходами забезпечення отримано відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ДЗПТ» та ТОВ «ГФК груп».

За результатами вивчення документації наданої ТОВ «ДЗМТ» та руху грошових коштів по рахункам зазначеного ТОВ встановлено, що блоки контролю швидкості ескалатора в кількості 4 шт. на суму 370 032,00 грн. придбано у ТОВ «ГФК груп». При цьому, на рахунок ТОВ «ГФК груп» перераховано грошові кошти на загальну суму 1 492 120,00 грн. за виконання вимог зазначених договорів від 30.08.2021. Разом із цим, видаткових накладних, квитанцій або іншого платіжного документу, який підтверджує факт придбання, переміщення ТОВ «ДЗПТ» у ТОВ «ГФК груп» будь - яких інших деталей на вищезазначену суму, ТОВ «ДЗПТ» не надано.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено проведення судових комплексних електротехнічної, будівельно-технічної та економічної експертиз на виконання яких до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли клопотання експертів у порядку п.п. 1.13, 2.1, 3.1, 410 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» із строком виконання 45 днів, відповідно до яких для проведення експертиз необхідні додаткові матеріали, тобто документи складені під час виконання договорів зазначених договорів, а саме: виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021; акти приймання виконаних будівельних робіт за договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021, у електронному виді в форматах IMP, IMS, IMD, IBD; сертифікати відповідності, паспорти якості на використані під час виконання робіт за договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 будівельні матеріали, інженерне обладнання тощо; висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України; видаткові та товарно-транспортні накладні на використані під час виконання робіт за договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ-152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 будівельні матеріали, інженерне обладнання тощо; протоколи узгодження цін на придбання використаних під час виконання робіт за договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 будівельних матеріалів, інженерного обладнання тощо; технічну документацію (зі схемами та описом) на ескалатор типу ЭТ - 3М (станція «Вокзальна» ескалатори №1, №2, №3, №4) технічну документацію на складову частину мікропроцесорної системи управління ескалаторами №1, №2, №3, №4, а саме панель оператора, що виконано на базі промислового ПК; технічну документацію на шафу в якій змонтовано (під час виконання робіт за договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021) щит керування з частотними перетворювачем; технічну документацію на частотний перетворювач типу «ВДА-ПЧН-132 УХЛ4 ІР20»; схему обліку спожитої електроенергії ескалаторами №1, №2, №3, №4 станції метро «Вокзальна» з визначенням місця встановлення приладу обліку електричної енергії; акти, протоколи інші підтверджуючі документи, що містять відомості про встановлення, зміну приладів обліку електричної енергії здійснену у період з 30.08.2021 по 31.12.2021, які обліковують спожиту електроенергію окремо щодо кожного з ескалаторів №1, №2, №3, №4 станції метро «Вокзальна»; акти здачі в експлуатацію представниками КП «Дніпровський метрополітен» №1, №2, №3, №4 станції метро «Вокзальна» (після проведення монтажних та налагоджувальних робіт відповідно до договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021); паспорти із записами про перевірку ескалаторів №1, №2, №3, №4 станції метро «Вокзальна» (після проведення монтажних та налагоджувальних робіт відповідно до договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021), державним інспектором відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами, на кожний ескалатор окремо; технічну документацію по результатам проведених випробувань, після проведення монтажних та налагоджувальних робіт відповідно до договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021, ескалаторів №1, №2, №3, №4 на станції «Вокзальна», а саме: акти технічної готовності ескалаторів, протоколи вантажних випробувань (з результатами вимірювань електромеханічних і гальмівних характеристик), протоколів вимірювання опору заземлюючого пристрою до якого було приєднано монтоване обладнання; сертифікати відповідності, паспорти якості на використані під час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021, № НДВ-151/21 від 30.08.2021, № НДВ -152/21 від 30.08.2021, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 електротехнічні вироби, матеріали, інженерне обладнання.

Відповідно до інформації державного реєстру ТОВ «ГФК груп» () до 19.07.2022, тобто фактично після здійснення заходів забезпечення у кримінальному провадженні, змінився директор та засновник зазначеного ТОВ з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , одночасно з цим змінено назву з ТОВ «ГФК груп» на ТОВ «СОМІМІ СОБІМІ», крім того змінено адресу з місто Дніпро на місто Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8.

Вчинення вказаних дій може свідчити про намагання посадових осіб зазначеного ТОВ сховати від органів досудового розслідування документи які мають значення для кримінального провадження.

Так, так під час досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ «ГФК груп» ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання колишнього директора ТОВ «ГФК груп» а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 20.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлені обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого речей та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором групи прокурорів ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000297, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ДЗПТ» з ТОВ «ГФК груп» за 2021-2022 роки, в тому числі договорів, угод, протоколів, листів, ТТН та видаткових накладних та інших платіжних документів; чорнових записів у друкованому та письмовому вигляді, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1