Справа № 357/83/23
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000338 від 30.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

07.02.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000338 від 30.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000338 від 30.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтована тим, що до Білоцерківської окружної прокуратуру надійшов рапорт від ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про те, що 20.11.2014 року за результатами відкритих торгів по справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу з ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна вказаного банкрута. Додатком № 1 до договору був акт приймання-передачі майна (господарські будівлі, автомобілі, тощо). При цьому, ні в договорі ні в протоколі проведеного аукціону відсутні відомості щодо земельних ділянок, які передаються переможцю аукціону. У 2018 році представники ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертаються до землевпорядної організації ПІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виготовляє технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для іншого сільськогосподарського призначення під нежитловими будівлями. Вказана технічна документація затверджується невстановленими органами влади та присвоюється кадастровий номер земельній ділянці :02:010:0001 площею 35,2783. При цьому, фактична площа, що знаходилася під будівлями становила не більше 3 га. В подальшому представниками ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році з метою реєстрації права власності на земельну ділянку надано до державного реєстратора підроблений документ, а саме: додаток № 2 до вищевказаного договору купівлі-продажу - акт приймання-передачі майна. В цьому акті зазначається, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало майно згідно додатку № 1, а також безоплатно передає земельну ділянку орієнтовною площею близько 35 га. Земельним кодексом України не передбачено норм безоплатної передачі земельних ресурсів юридичним особам. Таким чином, внаслідок шахрайських дій та попередньої змови представників органів влади, контролюючих органів та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні безпідставно отримали безоплатно земельні ресурси площею близько 35 га. За даним фактом 30.11.2022 Білоцерківською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000338 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування. Так досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію права приватної власності за товариством з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:010:0001 площею 35.2783 га, :03:012:0018 площею 0.7672 га, :03:011:0001 площею 0.2922 га, :01:027:0008 площею 0.2267 га, :01:026:0011 площею 0.217 га для іншого сільськогосподарського призначення. Підставою для державної реєстрації права постійного користування на вказані земельні ділянки за ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державним реєстратором зазначено: акт приймання-передачі нерухомого майна, видавник: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу виданий 20.11.2014, видавник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол, виданий 20.11.2014, видавник: ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; витяг з Державного земельного кадастру, серія та номер: НВ-018, виданий 23.08.2018, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 . 03.05.2023 було допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 в якості представника потерпілого, яка повідомила про те, що 20.11.2014 року за результатами відкритих торгів по справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу з ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна вказаного банкрута. Додатком № 1 до договору був акт приймання-передачі майна (господарські будівлі, автомобілі, тощо). При цьому, ні в договорі ні в протоколі проведеного аукціону відсутні відомості щодо земельних ресурсів, які передаються переможцю аукціону. У ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно державного акту на право колективної власності було в користуванні 1611,5 га земель. У 2018 році представники ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертаються до землевпорядної організації ПІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виготовляє технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для іншого сільськогосподарського призначення під нежитловими будівлями. Вказана технічна документація не була затверджена органами місцевого самоврядування, тобто не було відповідного рішення та присвоюється кадастровий номер земельній ділянці :02:010:0001 площею 35,2783. При цьому, фактична площа, що знаходилася під будівлями становила не більше 3 га. В подальшому представниками ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році з метою реєстрації права власності на земельну ділянку надано до державного реєстратора документ, який не є юридичною підставою для реєстрації права власності, а саме: додаток № 2 до вищевказаного договору купівлі-продажу - акт приймання-передачі майна. В цьому акті зазначається, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало майно згідно додатку № 1, а також безоплатно передає земельну ділянку орієнтовною площею 38 га. Разом з тим, земельним кодексом України не передбачено норм безоплатної передачі земельних ресурсів юридичній особі. Таким чином, внаслідок шахрайських дій та попередньої змови представників органів влади, контролюючих органів та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. підроблення документів з боку представників ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні безпідставно отримали безоплатно земельні ресурси площею понад 35га, чим завдали збитків ІНФОРМАЦІЯ_8 . З метою отримання документів, які містяться у матеріалах справи № 181/11б-02 Господарського суду Київської області, а саме: протоколу №1 проведення аукціону з продажу майна банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 20 листопада 2014 року №б/н; додатоку №1 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатку №2 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було направлено відповідний запит. У відповідь на запит було повідомлено, що додатку №2 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в матеріалах судової справи не обліковується. Також з метою отримання вище вказаних документів до ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в порядку ст. 93 КПК України було неодноразово надіслано запити, однак відповідей не було.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутність, з огляду на викладене слідчим суддею неявка слідчого ОСОБА_3 в судове засідання визнана з поважних причин, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 30.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у поданому клопотанні доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали документів, володільцем яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: протоколу №1 проведення аукціону з продажу майна банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 20 листопада 2014 року №б/н; додатоку №1 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатоку №2 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим в поданому клопотанні доведено, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили.

Тимчасовий доступ до речей та документів до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий ОСОБА_3 у поданому клопотанні довів, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом;

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 93, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000338 від 30.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, а саме: протоколу №1 проведення аукціону з продажу майна банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 20 листопада 2014 року №б/н; додатоку №1 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатоку №2 до договору №б/н від 20.11.2014 (акт приймання-передачі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення тобто до 07.03.2024 та обов`язкова для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7