УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000432 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 року дізнавач СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 19.09.2023 року, близько 12 год. 25 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу трактора, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті «OLX» шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи у м. Хмельницький по вул. Петра Болбочана, внаслідок чого останньому було заподіяно майнової шкоди на суму 33 тисячі гривень.

22.09.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

З метою отримання інформації було здійснено виїмку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оглянуто документи, де було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в загальній сумі 33000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які в подальшому було перераховано на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух котів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала діє по 10 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1