Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/1377/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

31 жовтня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 липня 2022 року № 0000651 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі Інтернет розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить передплату на банківські картки, з яких у подальшому кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого отримані у шахрайський спосіб грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжин. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових дій), зокрема, у ході допитів потерпілих та аналізу звернень, що надходили до ДКП НПУ встановлено, що потерпілі особи, переглядаючи сторінки торговельного Інтернет-майданчика olx.ua, натрапляли на оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», потім писали продавцю, який пропонував продовжити спілкування в месенджері telegram, для чого надсилав нікнейми заздалегідь створених облікових записів на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 . У ході подальшого спілкування продавець представлявся на ім`я відповідної особи, надсилаючи фото документів, що посвідчують особу. Обговоривши умови придбання товару, продавець повідомляв про необхідність здійснення передплати перед відправкою, для чого надсилав номер банківської картки. Після отримання передплати псевдо продавець видаляв історію листування, не виходив на зв`язок та відповідно товар не відправляв.

Під час допитів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , установлено, що останні здійснювали передплату, зокрема на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами тимчасового доступу до речей та документів та аналізу відповідної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що отримані шахрайським способом грошові кошти потерпілих після зарахування на відповідні рахунки, перераховуються на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

? передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, у період з 01.01.2021 до моменту витребування відповідних документів, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):

? щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток), інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

? щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку,

у період з 01.01.2023 до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1