Єдиний унікальний номер 725/9589/23
Номер провадження 1-кс/725/2735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області С. Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001044 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 09.11.2023 року близько 12:30 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21925 грн., що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно перерахувала двома переказами з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів в період часу з 09.11.2023 р. по теперішній час , які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 09.11.2023 року по теперішній час, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті , то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій,

-фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 09.11.2023 року по теперішній час , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у АДРЕСА_1 ) , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів в період часу з 09.11.2023 р. по 21.11.2023 року ,які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 за період з 09.11.2023 року по21.11.2023 р., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті , то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій,

-фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 09.11.2023 року по 21.11.2023 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по21.11.2023 р.

Надати групі дізнавачів можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1