Справа № 597/1746/23
Провадження № 1-кс/597/93/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2023 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

УСТАНОВИВ:

28.09.2023 року до Заліщицького районного суду Тернопільської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями 02.10.2023 року розподілене судді ОСОБА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м.Тернопіль.

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 19.09.2023 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області про те, що 08.09.2023 року невідома особа під приводом продажу мобільних телефонів в соціальній мережі Інстаграм шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 23917 гривень 53 копійки, які були списані з її карткового рахунку № НОМЕР_2 .

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт.Товсте Чортківського району Тернопільської області, користуючись мережею Інтернет «Інстаграм» знайшла оголошення щодо продажу мобільних телефонів. Домовившись із продавцем, щодо купівлі мобільного телефону остання перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де вказавши дані своєї банківської карти № НОМЕР_2 підтвердила у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 транзакцію на суму 14074 гривні 46 копійок та 8843 гривні 07 копійок.

Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 23917 гривень 53 копійки.

Згідно інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих.№402 від 22.09.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено 08.09.2023 року дві транзакції у розмірі: 14999 гривень 46 копійок та 8799 гривень 07 копійок, які були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банком-емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховані кошти є Акціонерне Товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення вказаної інформації.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація містить банківську таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 19.09.2023 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 години 07.09.2023 року по 00.00 годину 25.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9