Дата документу 30.01.2024Справа № 554/344/24
Провадження № 1-кс/554/1738/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000090 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України ,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ): оригіналів матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по теперішній час; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по даний час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023 - 30.01.2024 роки; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023-30.01.2024 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Строк дії ухвали щодо здійснення тимчасового доступу встановити

2 місяці з дня її винесення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою всебічного, повного, об`єктивного розгляду справи, проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_15 06.07.2023 укладено договір №160. Ціна договору 14 975 647,5 грн., у тому числі ПДВ 2 495 941,25 грн. Предметом даного договору є проведення реконструкції громадського будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 під багатоквартирний житловий будинок для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, (код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція). Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи за цінами, які зазначені у договірній ціні, яка додається до договору і є його невід`ємною частиною. Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає технічним вимогам замовника та кошторисним нормам України «Настановам з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після пред`явлення підрядником актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2, КБ-3), підтверджених підписом і печаткою (у разі наявності) представника технічного нагляду, уповноваженої особи замовника та підрядника протягом 15 робочих днів, з можливістю відстрочення платежу на 90 календарних днів. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів, передбачених на бюджетний період (рік). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) має рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на який відповідно до умов договору передбачено перерахунок грошових коштів за виконані роботи. Підрядник виконує роботи на підставі технічних, якісних вимог Замовника та кошторисних норм України «Настанов з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Строк виконання до 20.12.2023. Відповідно до додаткової угоди №3 від 21.12.2023 до договору №160 від 06.07.2023 його сторони дійшли згоди про зміну ціни договору на суму 12 573 240,00 грн., у тому числі ПДВ 2 095 540,00 грн. Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяву та ІНФОРМАЦІЯ_6 21.08.2023 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ІУ20 на об?єкт «Реконструкція громадського будинку що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 під багатоквартирний житловий будинок для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб». Встановлено, що на даний час будівництво багатоквартирного житлового будинку для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб здійснюється із порушенням містобудівного законодавства. За результатами виконання робіт по вказаному об`єкту складено акт форми КБ 2 В №1 від 11.09.2023 на суму 2 157 045,86 та акт форми КБ 2 В №2 від 28.09.2023 на суму 2 613012,22, які 14.09.2023 та 29.09.2023 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.12.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу для вирішення ряду питань, що мають суттєве значення для забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, а також визначення розміру матеріального збитку, спричиненого злочином. 06.01.2024 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання судового експерта Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз і встановлення розміру завданого збитку, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )та інформації щодо його діяльності. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) по 30.01.2024; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по 30.01.2024; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по 30.01.2024; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) у період з дати реєстрації по 30.01.2024 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по 30.01.2024, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024; належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023 - 30.01.2024 роки; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023-30.01.2024 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів: матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) по 30.01.2024; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по 30.01.2024; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по 30.01.2024; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) у період з дати реєстрації по 30.01.2024 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по 30.01.2024, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024; належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023 - 30.01.2024 роки; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023-30.01.2024 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000090 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати з 30 січня 2024 року до 30 березня 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) по 30 січня 2024 року; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по 30 січня 2024 року; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по 30 січня 2024 року; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) у період з дати реєстрації по 30 січня 2024 року (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по 30 січня 2024 року, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів, поданих за період часу з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023 - 30.01.2024 роки; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01 січня 2023 року-30 січня 2024 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 30 січня 2024 року до 30 березня 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на вилучення оригіналів документів: матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) по 30 січня 2024 року; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по 30 січня 2024 року; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по 30 січня 2024 року; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) у період з дати реєстрації по 30 січня 2024 року (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по 30 січня 2024 року, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів, поданих за період часу з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2023 - 30.01.2024 роки; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за період 01 січня 2023 року-30 січня 2024 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 30 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 30 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1