УХВАЛА

13.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000982 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000982 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

25.07.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 24.07.2023 року, о 14:01 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у застосунку «GOOGLE» (посилання відсутнє) заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , який під`єднаний до кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 65000 гривень. (ЄО 14100)

Показами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 24.07.2023 заявниця перебувала на роботі, переглядала новини у застосунку «GOOGLE», під час перегляду новин їй відкрилось вікно під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням їй потрібно було ввести данні картки, після вводу даних картки їй зателефонував невідомий номер та представились співробітником банку та повідомили код: 2478 за для того, щоб ввести його в поле для підтвердження операції. Після вводу цього коду, заявниці на мобільний телефон прийшло повідомлення з банку, а в посиланні відкрилося вікно завантаження, після чого заявниця заблокувала мобільний телефон та пішла працювати далі. Ближче до кінця робочого дня вона вирішила перевірити залишок на картках, через додаток у мобільному телефоні, але заявниця виявила те, що не може зайти до мобільного додатку тому, що він був заблокований.

Зателефонувавши на гарячу лінію банку, працівник банку повідомив заявниці, що з її кредитної картки були зняті грошові кошти у розмірі 10000 гривень та 55000 гривень. Після чого заявниця попросила заблокувати її картку та пішовши до відділення банку вона взяла виписки по картці та звернулась до поліції.

Здійснивши тимчасовий доступ до картки потерпілої встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_2 , перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому отримавши тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_3 та встановивши особу якій належить вище зазначена картка, проаналізовано рух грошових коштів та встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_3 перераховано на картку № НОМЕР_4 , яка імітована в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000982- на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовувалась у крадіжці, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1.Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_4 , відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2.роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_4 ,відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 23.07.2023 по 27.07.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 23.07.2023по 27.07.2023;

3.інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4.геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 24.07.2023

5.усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

6.платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

7.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_4 відкритого АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

8. усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_4 відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2023 по 10.10.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1