Справа № 484/3638/23
Провадження № 1-кс/484/1040/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 07.11.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000226 від 30.05.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.05.2023 о 14:30 годині невідома особа, яка на сторінці Інтернет - платформи OLХ розмістила оголошення з приводу здачі квартири в оренду, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за власника квартири, ошукала ОСОБА_4 ,1992 р.н., який будучи введеним в обману, в надії отримати квартиру в оренду, перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 47 300 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за 0000226 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 29 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, в надії отримати квартиру в оренду, перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 47300 гривень. Після перерахування грошових коштів, квартиру в оренду не отримав, а особа яка представлялась орендодавцем вимкнула мобільний телефон, на зв`язок не виходить, гроші не повертає.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 достовірно встановлено, що з банківської картки емітованої Монобанком № НОМЕР_2 кошти перераховано:

-29.05.2023 о 15:01:55 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :

-29.05.2023 о 15:12:11 на картку ПУМБ НОМЕР_4 ;

Відповідно до рапорту старшого о/у Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , встановлено, що група осіб, діючи умисно, систематично отримує незаконні прибутки від зайняття шахрайства, під приводом надання в оренду житло, ще з 01.03.2023року.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_4 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операції, які були проведені з зазначеної банківської картки в період з 01.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_4 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, у період з 01.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, оплат в Інтернет магазинах, з яких та в яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_6 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 саме:

- інформації стосовно того, яким чином здійснювалося зняття чи перерахунок грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_4 , у період з 01.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів). Грошові чеки, платіжні доручення, назви Інтернет магазинів в разі оплати товару, із зазначенням часу зняття коштів та долучити фото чи відео матеріали відносно особи, яка здійснювала зняття вказаних коштів;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картки № НОМЕР_4 , у період часу з 01.03. 2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7