Справа № 461/8484/23
Провадження № 1-кс/461/6366/23
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

10.11.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

земельну ділянку з кадастровим номером: :05:026:0005, площа (га): 0,0637, додаткові відомості: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.): 231.5, житлова площа (кв.м): 124.2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- 1/4 частку будинку, загальна площа (кв.м.): 173.4, житлова площа (кв.м): 84.1, відсоток зносу: АДРЕСА_2 ;

Подане клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає такий вид покарання, а також з метою попередження відчуження, приховання чи інших дій з майном, яке підлягатиме конфіскації.

Слідчий подав заяву, згідно якої просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України» від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, який введено із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 строком на 30 діб та продовженого Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-IX від 15.03.2022 № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-ІХ від 22.05.2022, № 2500-ІХ від 15.08.2022, № 2738-ІХ від 16.11.2022, №8419-ІХ від 19.02.2023, №3057-ІХ від 02. 05.2023, №3275-ІХ від 27.07.2023 (далі правовий режим «Воєнний стан») та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше квітня 2022 року, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення вищевказаної категорії осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 вирішив використати свою діяльність як фізичної особи підприємця (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , видом діяльності якого є «інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.», що включає серед іншого: послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами, чартерні перевезення, перевезення службовими автобусами, пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської сили, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), внутрішні перевезення пасажирів автобусами, міжнародні перевезення пасажирів автобусами (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 282 від 03.06.2022), а також діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , видами діяльності якого серед іншого є: «надання послуг таксі», «інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.», що включає серед іншого: послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами, чартерні перевезення, перевезення службовими автобусами, пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської сили, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів на таксі, внутрішні перевезення пасажирів на таксі (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 39 від 18.01.2023), який можливо не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_6 .

Також, для досягнення злочинних намірів, ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_5 та іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, з якими перебував у довірливих відносинах.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої особи полягала у: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_6 »; 3) виготовлені необхідного пакету документів, які дають підстави перетину вказаним особам державного кордону; 4) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину та інструктуючи щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску; 5) отриманні грошової винагороди за вказані послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_6 фіктивно приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ФОП « ОСОБА_6 » або ФОП « ОСОБА_7 » та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні фактично не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було внесення відомостей щодо них до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_6 від його імені як фізичної особи підприємця чи від імені ФОП « ОСОБА_7 », які є суб`єктами господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримувала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавала заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ФОП « ОСОБА_6 » або ФОП « ОСОБА_7 » та після схвалення поданих заяв ОСОБА_6 виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ФОП « ОСОБА_6 » або ФОП « ОСОБА_7 » та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язана особа (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу у супроводі ОСОБА_5 , який відповідав за безпосереднє незаконне переправлення особи через державний кордон України здійснювала перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської області. При цьому, ОСОБА_5 відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаним громадянином (клієнтом) надавав йому поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував його з приводу версії, якої він повинен дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття у незаконній діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх замовлення на фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях» ОСОБА_6 приймав через рекомендації співучасників кримінального правопорушення чи осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Отримання грошових коштів ОСОБА_6 здійснювалось тільки через співучасників кримінального правопорушення, або залишення їх в обумовленому місці.

Під час телефонних розмов ОСОБА_6 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_6 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ФОП « ОСОБА_7 » чи ФОП « ОСОБА_6 », виготовлення необхідного пакету документів, який дасть підстави перетину державного кордону України та внесення до системи «Шлях» або надання вказівки невстановленій особі, яка володіла ключами доступу ліцензіатів, про внесення необхідних осіб до системи «Шлях», після чого - інформував ОСОБА_5 про пункт пропуску через який необхідно перетинати кордон та час перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_5 відповідав за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України клієнтом в його супроводі на транспортному засобі ліцензіата, а також інструктаж та надання порад.

На підтвердження цього, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_5 та невстановленою особою, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 28.09.2023 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підшукавши ОСОБА_8 як клієнта, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 28.09.2023, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленою особою узгодили обставини організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , зареєстрований в Укртрансбезпеці як транспортний засіб що використовується в господарській діяльності ОСОБА_7 ), а саме: ОСОБА_6 достовірно знаючи що у ОСОБА_8 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (спосіб та місце), в період часу з 12.33 год. 27.09.2023 по 13.56 год. 28.09.2023 фіктивно прийняв його на посаду водія ФОП « ОСОБА_7 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до здобувачів ліцензій, визначені пунктом 9 Ліцензійних умов, в частині оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, 27.09.2023 о 21.00 год. ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України дав йому вказівку прибути в обумовлене місце та забрати транспортний засіб марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_5 , яким керувати під час перетину державного кордону та

о 05.14 год. 28.09.2023 при невстановлених обставинах надав

ОСОБА_8 документи необхідні для перетину ним державного кордону України.

В подальшому, 28.09.2023 о 09.20 год. ОСОБА_6 ігноруючи вищеописані порушення законодавства надав вказівку невстановленій особі внести ОСОБА_8 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені

ФОП « ОСОБА_7 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подала заяву на внесення ОСОБА_8 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_6 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_8 .

Після цього, 28.09.2023, близько 13.56 год. ОСОБА_5 згідно обумовленого злочинного плану з ОСОБА_6 та невстановленою особою, будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску, з метою безперешкодного незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та сприянні цим діям шляхом надання порад, попередньо узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, прибув на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_5 , спільно з останнім, що перебував у статусі водія та керував ним на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту м. Рава-Руська, Жовківського району Львівської області, де о 14.02 год. безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом супроводу, надання йому порад щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктування його з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_8 залишився на території Республіки Польща, а ОСОБА_5 28.09.2023 о 16.25 год. повернувся на територію України на вищевказаному транспортному засобі самостійно.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримав грошову винагороду, яку розділив між собою ОСОБА_5 та невстановленою особою.

За вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України та сприянні вчинення такого порадами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно витягу бази даних «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

Крім цього, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

земельна ділянка, кадастровий номер: :05:026:0005, площа (га): 0,0637, додаткові відомості: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.): 231.5, житлова площа (кв.м): 124.2, адреса: АДРЕСА_1 ;

Також, згідно вищевказаної довідки, ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, частка власності 1/4, належить будинок, загальна площа (кв.м.): 173.4, житлова площа (кв.м): 84.1, відсоток зносу: АДРЕСА_2 ;

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

земельну ділянку з кадастровим номером: :05:026:0005, площа (га): 0,0637, додаткові відомості: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.): 231.5, житлова площа (кв.м): 124.2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- 1/4 частку будинку, загальна площа (кв.м.): 173.4, житлова площа (кв.м): 84.1, відсоток зносу: АДРЕСА_2 ;

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1