Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7023/23
Номер провадження 1-кс/711/1903/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000062 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000062 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання Рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, в якому, зокрема, вказало наступне.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631, пункту 10 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.

За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.

Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено, що останніми здійснювалась закупівля 93 одиниць кисневих концентраторів OLV-10 за ціною 41 000,00 грн. (за одиницю) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів поставок № 15122020-2 від 16.12.2020 року, № 20112020-6 від 14.12.2020 року та № 15122020-5 від 16.12.2020 року на загальну суму 3 813 000,00 грн. та 14 одиниць кисневих концентраторів OLV-10 за ціною 39 500,00 грн. (за одиницю) у ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору поставки № Ч-23112020-1 від 11.12.2020 року на загальну суму 553 000,00 грн. Загальна сума вказаних договорів становить 4 366 000,00 грн.

При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн склала 321,4 тис грн (4044,6 тис грн 4366,0 тис гривень).

Отже, виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.

В ході досудового розслідування від ФОП ОСОБА_5 (постачальника) отримано документи стосовно попереднього придбання кисневих концентраторів OLV-10 у ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020 в кількості 20 одиниць за ціною 35 000,00 грн. (за одиницю) на загальну суму 700 000,00 грн. (без ПДВ).

Ініціатор клопотання зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а саме для встановлення первинного походження кисневих концентраторів OLV-10 та їх ціни, що дозволить розглянути можливість поставки такого обладнання за нижчою ціною, аніж тією, за яку придбали комунальні некомерційні підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ФОП ОСОБА_6 , чинних в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо); договору №Ш99/20 від 10.12.2020 укладеного ФОП ОСОБА_6 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями; первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору №Ш99/20 від 10.12.2020 укладеного ФОП ОСОБА_6 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо; технічні документи на кисневі концентратори OLV-10, що були предметом договору №Ш99/20 від 10.12.2020 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на медичне обладнання тощо); документи що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_6 кисневих концентраторів OLV-10, які були предметом договору №Ш99/20 від 10.12.2020, а саме договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення кисневих концентраторів OLV-10 на митну територію України; аналогічних договорів купівлі продажу або поставок, в яких ФОП ОСОБА_6 виступає в якості продавця кисневих концентраторів OLV-10 та / або інших моделей в адресу суб`єктів господарювання та / або напряму медичним установам (комунальним некомерційним підприємствам) на території України, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання- передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо); листування ФОП ОСОБА_6 із ФОП ОСОБА_5 з приводу укладання та виконання договору №Ш99/20 від 10.12.2020; інших документів, що стосуються договору №Ш99/20 від 10.12.2020 та придбання кисневих концентраторів OLV-10.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000062 від 09.02.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.

Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено, що останніми здійснювалась закупівля 93 одиниць кисневих концентраторів OLV-10 за ціною 41 000,00 грн. (за одиницю) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів поставок № 15122020-2 від 16.12.2020 року, № 20112020-6 від 14.12.2020 року та № 15122020-5 від 16.12.2020 року на загальну суму 3 813 000,00 грн. та 14 одиниць кисневих концентраторів OLV-10 за ціною 39 500,00 грн. (за одиницю) у ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору поставки № Ч-23112020-1 від 11.12.2020 року на загальну суму 553 000,00 грн. Загальна сума вказаних договорів становить 4 366 000,00 грн.

При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн. склала 321,4 тис грн. (4044,6 тис грн. 4366,0 тис. гривень).

Отже, виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.

В ході досудового розслідування від ФОП ОСОБА_5 (постачальника) отримано документи стосовно попереднього придбання кисневих концентраторів OLV-10 у ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020 в кількості 20 одиниць за ціною 35 000,00 грн. (за одиницю) на загальну суму 700 000,00 грн. (без ПДВ).

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та / або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та / або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації), а саме:

- установчих документів ФОП ОСОБА_6 , чинних в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020 укладеного ФОП ОСОБА_6 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020 укладеного ФОП ОСОБА_6 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо;

- технічні документи на кисневі концентратори OLV-10, що були предметом договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на медичне обладнання тощо);

- документи що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_6 кисневих концентраторів OLV-10, які були предметом договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020, а саме договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення кисневих концентраторів OLV-10 на митну територію України;

- аналогічних договорів купівлі продажу або поставок, в яких ФОП ОСОБА_6 виступає в якості продавця кисневих концентраторів OLV-10 та / або інших моделей в адресу суб`єктів господарювання та / або напряму медичним установам (комунальним некомерційним підприємствам) на території України, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- листування ФОП ОСОБА_6 із ФОП ОСОБА_5 з приводу укладання та виконання договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020;

- інших документів, що стосуються договору №Ш99 / 20 від 10.12.2020 та придбання кисневих концентраторів OLV-10.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ФОП ОСОБА_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1