Справа № 212/943/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000540 від 25.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.12.2023 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.12.2023, невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом шахрайства представившись співробітником банку та вказала, що задля того, щоб недопустити зняття грошових коштів з банківської платіжної картки заявниці з метою розрахування у Інтернет-магазині, останній необхідно зняти готівкові гроші та перерахувати їх на інший банківський рахунок, тож в подальшому заявниця будучи введеною в оману щодо перешкоджання заволодіння належними їй грошовими коштами, добровільно, через термінал перерахувала грошові кошти у загальній сумі 29600 гривень, готівковими коштами на банківську картку шахрая на номер НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 29600 гривень. (ЄО № 25563 від 24.12.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: 24.12.2023 року близько 13:00 години дня я знаходилась в своїх батьків, а саме: Криворізький район, с. Недайвода. На мій номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив що, з моєї кредитної картки невідомі намагаються здійснити інтернет покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввели 2 рази пін-код невірно, на третій раз вірно. Якщо дану покупку здійснюю не я, то мені потрібно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_4 , я одразу це зробила, мені відповів автовідповідач, який повідомив що протягом 3х хвилин зі мою зв`яжуться співробітники банку. Як тільки я поклала трубку, мені одразу зателефонував номер телефон НОМЕР_5 та підтвердив дану інформацію. Невідомий чоловік назвав мені номер карткового рахунку НОМЕР_2 та пояснив що потрібно для збереження мої кредитних коштів, переказати їх на вище вказаний рахунок. Після чого я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створила платіж на вище вказану картку, але не підтвердила його, оскільки картка була іншого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мені не висвічувалось на яке ім`я вона відкрита. На запитання чому я не можу вирішити це питання у відділенні банку, невідомий чоловік мені повідомив що сьогодні неділя і банк не працює, а операцію потрібно провести терміново, поки шахраї не встигли заволодіти моїми кредитними коштами. Невідомий чоловік запропонував щоб я зняла всі грошові кошти зі своєї кредитної картки та поклала їх на вище вказаний рахунок через термінал само обслуговування, тому що, саме в терміналі зазначається прізвище платника, і якщо воно не збігається з прізвищем власником рахунку на який перераховуються кошти то такий платіж не пройде. Після чого приїхала до торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований на мікрорайоні Зарічний. Через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вул. Мусоргського я зняла 20 000 гривень, а через касу самого магазину ще «Варус» 9600 гривень. Весь цей час невідомий чоловік був зі мною на зв`язку, та мені ніхто не міг зателефонувати, оскільки лінія була зайнята. В терміналі я спочатку переказала 100 гривень, та одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_4 де мені повідомили що платіж успішно зараховано на моє ім`я. Де зазначила номер рахунку отримувача НОМЕР_2 та свої анкетні данні, платіж пройшов. Після чого, будучи введеною в оману, під впливом шахраїв я переказала на вище вказану карту першим платежем 19900 ( чек я не роздрукувала) та другим платежем 9600 ( 192 гривні комісія). Невідомий чоловік увесь час був зі мною на зв`язку, поки я не переказала грошові кошти, потім він повідомив що завершує роботу з моїм рахунком. В 19:00 годині невідомий поклав слухавку, після чого я в котрий раз зателефонувала на гарачу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мені повідомили що від мене ніяких дзвінків не надходило. Але я впевнена що раніше я телефонувала на гарачу лінію тому що, я просила заблокувати мої рахунки, та начебто співробітник банку повідомив що, шахраї подали заявку на збільшення кредитного ліміту з комп`ютера а не с мого банківського номеру, вона довго оброблюється, та поки перша заявку знаходиться в обробці, створити іншу неможливо. Згодом я все ж таки заблокувала всі свої рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повідомила що за допомогою картки яка відкрита в їх банку відносно мене були вчинені шахрайські дії. Після чого я звернулась до працівників поліції. До теперішнього часу мені грошові кошти не повернуто.

Таким чином, з метою встановлення по банківській картці № НОМЕР_2 , обставин, розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 24.12.2023 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. За вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 20.10.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 24.12.2023 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 20.10.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1